发文：上市公司部

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躬氏秋
7 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 菲达环保公告编号 : 临浙江菲达环保科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任浙江菲达环保科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第六届董事会第一次会议于 2015 年 5 月 7 日以传真件等形式发出通知,2015 年 5 月 12 日在浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场投票表决的方式举行会议由董事长舒英钢先生主持会议应参加董事 11 人, 实际参加董事 11 人公司监事会成员经营班子列席了会议本次董事会的召开程序符合公司法及公司章程的规定与会董事对各项议案进行了认真地审阅与讨论一审议通过关于选举公司董事长副董事长的议案会议选举舒英钢为公司董事长周永清为公司副董事长, 任期至本届董事会届满为止舒英钢周永清简历详见附件一同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票同意票数占参加会议董事人数的 100% 二审议通过关于设立战略审计提名薪酬与考核专门委员会的议案会议选举以下人员为公司战略审计提名薪酬与考核专门委员会委员, 任期至本届董事会届满为止 1 战略委员会成员(5 人 ): 主任委员 : 舒英钢非独立董事委员 : 周永清章烨刘鹏独立董事委员 : 陈吕军 2 审计委员会成员(5 人 ): 主任委员 : 史习民非独立董事委员 : 顾大伟刘鹏独立董事委员 : 陈吕军宣卫忠 1

2 3 提名委员会成员(5 人 ): 主任委员 : 陈吕军非独立董事委员 : 舒英钢周永清独立董事委员 : 史习民周广明 4 薪酬与考核委员会成员(7 人 ): 主任委员 : 史习民非独立董事委员 : 舒英钢周永清刘鹏独立董事委员 : 陈吕军周广明宣卫忠上述董事简历详见公司于 2015 年 5 月 5 日披露于上海证券交易所网站 ( 的浙江菲达环保科技股份有限公司二 O 一四年度股东大会会议资料同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票同意票数占参加会议董事人数的 100% 三审议通过关于聘任公司总经理的议案经公司董事长提名, 聘任章烨为公司总经理, 任期至本届董事会届满为止章烨简历详见附件一同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票同意票数占参加会议董事人数的 100% 四审议通过关于聘任公司董事会秘书证券事务代表的议案经公司董事长提名, 聘任周明良为公司董事会秘书, 聘任马惠娟为公司证券事务代表, 任期至本届董事会届满为止周明良马惠娟简历详见附件一同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票同意票数占参加会议董事人数的 100% 五审议通过关于聘任公司副总经理总工程师财务总监的议案经公司总经理提名, 聘任丰宝铭王剑波王新龙许铨安寿松寿志毅吴法理吴泉明赵琴霞赵锡勇徐仁良 ( 按姓氏笔画排名 ) 为公司副总经理 ; 聘任章烨为公司总工程师 ( 兼 ); 聘任钟民均为公司财务总监上述高级管理人员任期至本届董事会届满为止上述高级管理人员简历详见附件一同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2

3 同意票数占参加会议董事人数的 100% 关于本次董事会聘任高级管理人员的独立董事意见 : 根据公司提供的资料, 新聘任高级管理人员符合履行相关职责的要求, 任职资格符合公司法公司章程等有关规定; 本次的提名任免高级管理人员程序合法 ; 同意聘任章烨为公司总经理总工程师 ; 聘任周明良为公司董事会秘书 ; 聘任丰宝铭王剑波王新龙许铨安寿松寿志毅吴法理吴泉明赵琴霞赵锡勇徐仁良为公司副总经理 ; 聘任钟民均为公司财务总监特此公告! 浙江菲达环保科技股份有限公司董事会 2015 年 5 月 13 日 3

4 附件一 : 简历 1 舒英钢先生:1958 年 12 月出生, 本科, 中共党员, 教授级高级工程师, 享受国务院特殊津贴专家, 浙江省特级专家, 浙江省有突出贡献的中青年科技专家, 中国环保机械行业协会理事长, 全国环保机械产品标准化技术委员会环境保护机械分技术委员会主任委员 1976 年 4 月参加工作, 曾任诸暨机床厂厂长助理副厂长, 浙江电除尘器总厂厂长兼党委书记, 菲达集团有限公司董事长兼总经理党委书记等职 1995 年至今, 任菲达集团有限公司党委书记 ;2000 年 4 月至今, 任公司董事长 2 周永清先生:1962 年 7 月出生, 本科, 工程硕士研究生, 九三学社社员, 教授级高级工程师 1982 年 8 月参加工作, 曾任巨化集团公司规划设计院工程师, 衢化东南公司建设科副科长科长, 浙江巨圣氟化学有限公司工程部电气室主管生产部经理助理副总工程师, 巨化集团公司健康安全环保部部长等职 2001 年 5 月至今, 任巨化集团公司副总工程师 3 章烨先生:1971 年 6 月出生, 本科, 中共党员, 教授级高级工程师, 浙江省新世纪 151 人才工程第三层次培养人员绍兴市专业技术拔尖人才学术技术带头人 1993 年 8 月参加工作, 曾任中国轻工总会自动化研究所开发工程师, 菲达集团诸暨兴达电气有限公司开发部副部长, 菲达集团有限公司副总工程师, 公司副总工程师副总经理等职 2012 年 4 月至 2014 年 7 月, 任公司董事常务副总经理总工程师 2014 年 7 月至今, 任公司董事总经理总工程师 4 周明良先生:1969 年 7 月出生, 本科, 中共党员, 工程师 2003 年 4 月获上海证券交易所董事会秘书资格培训证书 1991 年 8 月参加工作, 曾任公司董事会秘书助理证券事务代表董事长办公室主任董事等职 2003 年 4 月至今, 任公司董事会秘书 5 丰宝铭先生:1962 年 6 月出生, 大专, 高级经济师 1979 年参加工作, 曾任菲达集团有限公司营销处处长脱硫事业部副部长, 浙江菲达脱硫工程有限公司副总经理, 公司总经理助理兼北京地区总部总经理等职务 2008 年 8 月至今, 任公司副总经理浙江菲达脱硫工程有限公司总经理 6 王剑波先生:1961 年 4 月出生, 本科, 教授级高级工程师 1981 年参加工作, 曾任菲达集团有限公司设计处处长电除尘器市场部副部长, 公司副总工程师兼脱硫事业部部长总经理助理工程成套部部长董事等职务 2008 年 8 月 4

5 至今, 任公司副总经理 ;2014 年 7 月至今, 任公司大气事业部总经理 7 王新龙先生:1977 年 2 月出生, 本科, 中共党员, 高级工程师, 浙江省新世纪 151 人才工程第三层次培养人员 2000 年 8 月参加工作, 曾任公司脱硫事业部工艺处长, 浙江菲达脱硫工程有限公司设计二部部长副总经理, 公司北京研究院院长工程成套部总经理等职务 2013 年 9 月至今, 任公司副总经理 8 许铨安先生:1967 年 5 月出生, 本科, 中共党员, 高级工程师 1991 年 7 月参加工作, 曾任菲达集团有限公司设计部项目主设, 公司副处长处长脱硫事业部副部长北京分公司经理, 浙江菲达脱硫工程有限公司副总经理总经理等职务, 公司北京地区总部总经理 2009 年 4 月至今, 任公司副总经理 9 寿松先生:1971 年 2 月出生, 大专, 中共党员, 工程师 1992 年参加工作, 曾任公司技术员进出口部副部长等职务 2005 年至今, 任公司子公司诸暨华商进出口有限公司总经理 ;2014 年 10 月至今, 任公司副总经理制造事业部总经理 10 寿志毅先生:1959 年 11 月出生, 大专, 中共党员, 工程师 1977 年 7 月参加工作, 曾任浙江菲达机电集团有限公司工艺处处长分厂厂长物资供应处处长, 菲达集团诸暨兴达电气有限公司经理, 菲达集团有限公司总经理, 公司董事等职务 2011 年 1 月至今, 任公司副总经理 11 吴法理先生:1962 年 9 月出生, 工学博士, 教授级高级工程师, 享受国务院特殊津贴专家, 浙江省新世纪 151 人才工程第一层次培养人员 1989 年参加工作, 曾任浙江电除尘器总厂副厂长菲达集团有限公司副总经理公司总工程师浙江菲达科技发展有限公司总经理等职务 2000 年 8 月至今, 任公司副总经理 ;2013 年 5 月至今, 任浙江菲达科技发展有限公司董事长兼总经理 12 吴泉明先生:1964 年 2 月出生, 硕士, 中共党员, 教授级高级工程师 1987 年 7 月至 1992 年 5 月, 曾任江苏南通柴油机股份有限公司见习组长新品开发组长, 公司副处长处长部长总经理助理等职务 2008 年 8 月至今, 任公司副总经理海外事业部总经理 13 赵琴霞女士:1966 年 12 月出生, 硕士, 教授级高级工程师 1988 年 8 月参加工作, 曾任浙江菲达机电集团公司脱硫事业部副处长科研开发部副处长副部长, 公司董事 2002 年 8 月至今, 任公司科研工作部部长 ;2006 年 7 月至今, 任菲达集团有限公司董事 ;2012 年 4 月至今, 任公司副总经理 14 赵锡勇先生:1963 年 1 月出生, 本科, 教授级高级工程师, 浙江省新世纪 151 人才工程第二层次培养人员 1983 年参加工作, 曾任菲达集团有限公司电 5

6 除尘器事业部副部长, 公司副总工程师电除尘器研究所所长, 浙江菲达环境工程有限公司董事长总经理等职务 2010 年 4 月至今, 任公司副总经理 ;2012 年 11 月至今, 任江苏菲达环保科技有限公司董事长 15 徐仁良先生:1960 年 5 月出生, 本科, 高级经济师, 中共党员 1976 年 12 月参加工作, 曾任巨化集团建德矿业有限公司董事党委书记总经理, 巨化集团公司公用环保事业部党委书记筹备组组长, 巨化清泰公司执行董事总经理, 巨泰公司董事长总经理, 中科能源公司董事长等职 2015 年 3 月至今, 任巨化集团公司环保事业部总经理, 巨化清泰公司执行董事总经理, 巨泰公司董事长总经理, 中科能源公司董事长 16 钟民均先生:1970 年 2 月出生, 大专, 高级会计师, 浙江省总工会会计师协会绍兴分会副会长 1991 年 8 月参加工作, 曾任菲达集团有限公司财务审计处处长, 公司副总会计师财务部部长等职务,2009 年 4 月至今, 任公司财务总监 17 马惠娟女士:1980 年 6 月出生, 本科, 经济师 2007 年 3 月获上海证券交易所董事会秘书资格培训证书 2002 年 8 月参加工作,2003 年起在公司董事会办公室协助董事会秘书办理信息披露定向增发等各项事务 6

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发文：上市公司部证券代码 :600526 证券简称 : 菲达环保公告编号 : 临 2018-044 浙江菲达环保科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任浙江菲达环保科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第七届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 3 日以 E-mail