刘韵洁先生担任召集人选举刘雪生先生吴强先生魏炜先生担任审计委员会委员, 其中刘雪生先生担任召集人选举魏炜先生严四清先生刘雪生先生担任薪酬与考核委员会委员, 其中魏炜先生担任召集人董事会各委员会委员任期三年, 自 2014 年 12 月 26 日起至 2017 年 12 月 25 日止

Size: px

Start display at page:

Download "刘韵洁先生担任召集人选举刘雪生先生吴强先生魏炜先生担任审计委员会委员, 其中刘雪生先生担任召集人选举魏炜先生严四清先生刘雪生先生担任薪酬与考核委员会委员, 其中魏炜先生担任召集人董事会各委员会委员任期三年, 自 2014 年 12 月 26 日起至 2017 年 12 月 25 日止"

绿边
7 years ago
Views:

1 证券简称 : 天音控股证券代码 : 公告编号 : 号天音通信控股股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏天音通信控股股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2014 年 12 月 26 日以现场方式召开会议通知于 2014 年 12 月 15 日以电子邮件 / 短信方式发送至全体董事应出席会议的董事 9 人, 实际出席会议的董事 8 人, 董事吴强先生因公务未能出席, 委托黄绍文先生出席会议并行使表决权, 公司监事部分高级管理人员列席了会议本次会议的通知召开以及参会董事人数均符合公司法和本公司章程的有关规定会议由董事长黄绍文先生主持, 经与会董事认真审议并表决, 一致通过了如下议案 : 一审议通过选举公司第七届董事会董事长副董事长的议案为了确保公司董事会正常履行职能, 根据公司法和公司章程的有关规定, 经公司第七届董事会全体董事提名, 选举第七届董事会董事黄绍文先生 ( 简历见附件一 ) 担任公司第七届董事会董事长, 选举第七届董事会董事严四清先生 ( 简历见附件一 ) 担任公司第七届董事会副董事长第七届董事会董事长和副董事长任期三年, 自 2014 年 12 月 26 日起至 2017 年 12 月 25 日止表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权二审议通过选举公司第七届董事会各专门委员会委员及召集人的议案为了确保公司第七届董事会正常履行职能, 根据公司法公司章程和董事会议事规则的有关规定, 经公司第七届董事会董事长黄绍文先生提名, 公司第七届董事会各委员会委员及召集人候选人如下 : 选举黄绍文先生刘韵洁先生刘雪生先生魏炜先生严四清先生担任董事会战略委员会委员, 其中黄绍文先生担任召集人选举刘韵洁先生黄绍文先生刘雪生先生担任提名委员会委员, 其中

2 刘韵洁先生担任召集人选举刘雪生先生吴强先生魏炜先生担任审计委员会委员, 其中刘雪生先生担任召集人选举魏炜先生严四清先生刘雪生先生担任薪酬与考核委员会委员, 其中魏炜先生担任召集人董事会各委员会委员任期三年, 自 2014 年 12 月 26 日起至 2017 年 12 月 25 日止董事会各委员会委员简历见附件一表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权三审议通过聘任公司新一任高级管理人员的议案为了确保公司持续正常经营, 根据公司法和公司章程的有关规定, 公司董事会将聘任公司新一任高级管理人员 ( 一 ) 聘任公司总经理董事会秘书经公司第七届董事会董事长提名, 与会董事一致同意聘任黄绍文先生担任公司总经理孙海龙先生担任公司董事会秘书 ( 二 ) 聘任公司副总经理财务负责人经公司总经理黄绍文先生提名, 与会董事一致同意聘任严四清先生担任公司常务副总经理, 易江南先生担任公司副总经理, 戚为民先生担任公司副总经理兼财务负责人公司新一任高级管理人员任期三年, 自 2014 年 12 月 26 日起至 2017 年 12 月 25 日止公司独立董事对公司聘任新一任高级管理人员发表了独立意见, 请见附件二公司新一任高级管理人员简历见附件一表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权特此公告天音通信控股股份有限公司董事会 2014 年 12 月 26 日

3 附件一 : 简历黄绍文 : 男,1967 年生, 大专学历 1991 年 3 月至 2003 年 12 月, 先后担任中国新闻发展深圳公司通讯办公事业部经理总经理助理副总经理 ;2002 年 5 月至 2011 年 12 月, 担任本公司副董事长总经理 ;2011 年 12 月起至今, 担任本公司董事长兼总经理子公司天音通信有限公司董事长黄绍文先生未持有公司股份, 与公司控股股东之间不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 其任职资格符合深圳证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定严四清 : 男,1965 年生, 理学学士 1985 年 9 月至 1992 年 5 月先后任江西仪器厂设计所工程师, 日本皇冠电子公司生产部副经理, 深圳华强三洋电子有限公司自查厂计划经理 ;1992 年 7 月至 2003 年 12 月, 任中国新闻发展深圳公司副总经理 ;1996 年 12 月至 2011 年 12 月, 担任天音通信有限公司首席运营官 ; 2002 年 5 月至 2011 年 12 月, 任本公司董事常务副总经理 2011 年 12 月至今, 担任本公司副董事长兼常务副总经理子公司天音通信有限公司总经理严四清先生未持有公司股份, 与公司控股股东之间不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 其任职资格符合深圳证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定吴强 : 男,1962 年生, 本科学历 1991 年 3 月至 2002 年 5 月任深圳航空配餐公司副总经理,2002 年 6 月至 2006 年 6 月任深圳可信理财有限公司总经理, 2006 年 7 月至今任深圳市鼎鹏投资有限公司总经理 2006 年 11 月至今, 任本公司董事吴强先生未持有公司股份, 与公司控股股东之间不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 其任职资格符合深圳证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定刘韵洁 : 男,1943 年生, 山东烟台人, 中国工程院院士曾任邮电部数据所所长邮电部电信总局副局长兼数据通信局局长中国联通总工程师副总裁等职, 现任中国联通科技委主任 2005 年 11 月当选为中国工程院院士刘韵洁先生未持有公司股份, 与公司控股股东之间不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 其任职资格符

4 合深圳证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定刘雪生 : 男,1963 年生, 经济学硕士, 中国注册会计师资格, 高级会计师曾担任深圳蛇口中华会计师事务所审计员, 深圳华侨城集团公司财务经理, 子公司总会计师, 目前任深圳市第五届政协委员, 华孚色纺股份有限公司深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事, 深圳市注册会计师协会副秘书长刘雪生先生未持有公司股份, 与公司控股股东之间不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 其任职资格符合深圳证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定魏炜 : 男,1965 年生, 北京大学中国经济研究中心博士后, 管理科学与工程博士学位历任北京大学深圳商学院院长助理新疆大学经济与管理学院副院长等职 ;2007 年 10 月至今, 任北京大学汇丰商学院副院长北京大学汇丰商学院实践家商业模式研究中心主任, 目前兼任深圳市长园集团股份有限公司中兴通讯股份有限公司大连獐子岛渔业集团股份有限公司独立董事魏炜先生未持有公司股份, 与公司控股股东之间不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 其任职资格符合深圳证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定易江南 : 男,1970 年生, 高级工商管理博士, 中共党员, 北京邮电大学特聘企业导师 1998 年 5 月至 2011 年 12 月, 历任天音通信有限公司分公司总经理营销总监事业部总经理助理总裁 ;2011 年 12 月至今, 担任天音通信有限公司董事副总经理易江南先生持有公司股份 139,300 股, 与公司控股股东之间不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 其任职资格符合深圳证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定戚为民 : 男,1966 年 2 月出生, 研究生学历, 会计师,1986 年 9 月至 1989 年 1 月任青岛帆布厂主管会计,1989 年 1 月至 1997 年 5 月任青岛海天大酒店有限公司财务总监,1997 年 5 月至 1999 年 7 月任青岛远洋大酒店常务副总经理, 2000 年 5 月至 2003 年 7 月历任香港天卷控股有限公司财务副总裁北京天卷信息技术有限公司任财务总监北京天卷席殊控股有限公司任财务总监,2003 年 7 月至 2004 年 6 月深蓝集团管理委员会主任,2004 年 6 月至 2005 年 10 月任山西

5 东大企业集团财务副总裁,2005 年 11 月至 2011 年 3 月任郑州三全食品股份有限公司副总经理财务总监 ;2011 年 4 月至 2013 年 11 月任郑州三全食品股份有限公司董事副总经理 ;2013 年 12 月至今任天音通信有限公司财务总监戚为民先生未持有公司股份, 与公司控股股东之间不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 其任职资格符合深圳证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定孙海龙 : 男,1976 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 法国兰斯高等工商管理学院, 工商管理硕士 1999 年 3 月至 1999 年 6 月在沈阳都瑞轮毂有限公司任总经理助理 ;1999 年至 2001 年在 LG 电子沈阳分公司任区域经理 ;2001 年 8 月至 2003 年 3 月在法国兰斯高等工商管理学院攻读工商管理硕士学位 2003 年 3 月至 2003 年 8 月在裕华集团任总裁助理 ;2003 年 8 月 8 日至 2014 年 8 月 12 日在东易日盛家居装饰集团股份有限公司任职, 先后担任董事长助理国际部总经理董事会秘书副总经理 2014 年 8 月 26 日起任本公司董事会秘书孙海龙先生未持有公司股份, 与公司控股股东之间不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 其任职资格符合深圳证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定

6 附件二 : 天音通信控股股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程等有关规定, 作为公司独立董事, 我们本着对公司全体股东及投资者负责的态度, 基于独立判断的立场, 对公司第七届董事会第一次会议审议的关于聘任公司新一任高级管理人员的议案进行了审慎认真地审议现对该议案发表如下独立意见 : 1 经审阅公司所聘任公司高级管理人员的个人履历, 工作业绩等有关资料, 未发现有不符合公司法规定的情况, 以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象, 任职资格合法 2 上述人员的提名聘任通过程序等均符合公司法和公司章程有关规定, 高级管理人员提名方式聘任程序合法 3 经了解公司所聘任公司高级管理人员均具备公司章程规定的任职条件和资格, 并具有丰富的工作经验, 能够胜任公司高级管理人员职务, 能够满足所聘任的公司岗位职责需要, 对公司的正常经营有利天音通信控股股份有限公司独立董事 : 刘韵洁刘雪生魏炜 2014 年 12 月 26 日

证券代码 : 证券简称 : 天业通联公告编号 : 秦皇岛天业通联重工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述和重大遗漏承担责任秦皇岛天业通联重工股份有限公司 ( 以下简称公司

证券代码 : 证券简称 : 天业通联公告编号 : 秦皇岛天业通联重工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述和重大遗漏承担责任秦皇岛天业通联重工股份有限公司 ( 以下简称公司证券代码 :002459 证券简称 : 天业通联公告编号 :2017-041 第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述和重大遗漏承担责任 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 6 月 16 日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开召开本次会议的通知已于 2017 年 6 月 12