公司發言人 最近年度財務報告簽證會計師 姓名 蘇崇銘 事務所名稱 資誠聯合會計師事務所 職稱 副總經理 會計師姓名 劉子猛 周建宏 電話 (2) 地址 7151台南市東區林森路一段395號12樓 電話 (6) 網

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2 公司發言人 最近年度財務報告簽證會計師 姓名 蘇崇銘 事務所名稱 資誠聯合會計師事務所 職稱 副總經理 會計師姓名 劉子猛 周建宏 電話 (2) 地址 7151台南市東區林森路一段395號12樓 電話 (6) 網址 代理發言人 海外有價證券掛牌買賣交易資訊 無 職稱 經理 電話 (2) 股票過戶機構 統一綜合證券股份有限公司 公司網址 股務代理部 地址 157台北市松山區東興路8號地下一樓 電話 (2) 網址

3 總公司 新營廠 地址 711台南市永康區鹽行里中正路31號 地址 7348台南市新營區工業街83號 電話 (6) 電話 (6) 台北分公司 麻豆廠 地址 1173台北市信義區松高路9號23樓 地址 72154台南市麻豆區麻口里麻豆口13號 電話 (2) 電話 (6)57421 瑞芳廠 新市總廠 地址 22447新北市瑞芳區海濱里濱二路273號 地址 74443台南市新市區大營里7號 電話 (2) 電話 (6) 中壢總廠 永康總廠 地址 3261桃園巿中壢區定寧路15號 地址 711台南市永康區鹽行里中正路31號 電話 (3) 電話 (6) 楊梅總廠 嘉南業務處 地址 3266桃園巿楊梅區民富路一段31號 地址 711台南市永康區鹽行里中正路31號 電話 (3) 電話 (6) 湖口總廠 永康冰品廠 地址 3347新竹縣湖口鄉八德路三段3號 地址 7141台南市永康區永康工業區經中路1號 電話 (3) 電話 (6) 台中總廠 高雄業務處 地址 4767台中市西屯區工業三路7號 地址 853高雄市新興區七賢一路31號3樓之1 電話 (4) 電話 (7) 台中分公司 台中業務處 地址 4767台中市西屯區工業三路7號 電話 (4)

4 2 CONTENTS

5 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP ( ) ( )

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7 1 LETTER TO OUR SHAREHOLDERS 5

8 致股東報告書 壹 致股東報告書 各位股東女士 先生們 回顧 13 年 台灣發生了前所未有 災害最大的食安事件 儘管我 們朝乾夕惕的努力拓展業務 防微杜漸以建立預防規範 做好食品安 全防護 遺憾的是 食安監管百密一疏 我們仍辜負了消費者的期 望 所謂道高一尺 魔高一丈 我們應時時刻刻以戒慎恐懼的精神 戰戰兢兢的態度 多一份危機意識 才能提升食品安全防護能力 綜觀 13 年全球經濟 總體保持溫和增長態勢 惟金融危機之後的 結構調整還沒有結束 導致各國經濟發展不均 拖累全球經濟的增 長速度 根據台灣行政院主計處資料 與去年同期相比 13 年台 灣經濟成長率 3.51% 為了因應層出不窮的食安事件 政府部門修 訂 食品安全衛生管理法 不但管理規範更為嚴苛 更使台灣食 品業成為高風險產業 外部競爭環境也有所改變 例如 國內對日 羅智先 本 韓國進口產品的需求增加 都使得本公司必須更戰戰兢兢 董事長兼總經理 13 年雖未如期達成本公司所擬訂的經營目標 但藉由經驗豐富的 經營團隊 穩健的獲利模式與風險控管機制 均能妥善因應市場變 動所帶來的系統性風險 本公司 13 年營業額達新台幣 42 億元 較前一年度衰退 5% 稅後淨利達新台幣 111 億元 較前一年度衰 退 12.9% 合併營業額達新台幣 4,252 億元 守護食品安全 統一責無旁貸 本公司秉持著 沒有最好 只有更好 的精神與態度 嚴格執行食 品安全的把關 本公司於 12 年成立 食安揭弊專線 提供對舉 告者的絕對保護及高度獎勵 展現對食品安全絕不妥協的精神及原 則 我們具國家級實驗室水準的 食品安全檢驗大樓 預計於 14 年完工 統籌供應商管理 原物料管理 製程管理 及產品安全管 理 讓台灣民眾吃得更安心 更開心 食安風暴後 台灣的食品產 業鏈將進行大洗牌 也顯示營運成本 產業趨勢的劇烈變化 在食 安議題上 身為全國食品產業龍頭的我們 必須有絕對的能力及專 業來維護食安 並幫助消費者辨識優劣是非 勇於面對更多挑戰及 更高的檢視標準 不僅為我們自己 也為每一個支持我們品牌的消 費者擔任永遠捍衛食安的鬥士 6

9 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 價值營銷 超越自我 本公司 13 年市值保持在新台幣 2,5 億元俱樂部名單之 內 在全台灣上市公司中 市值排名第 19 名 與 12 年 第 25 名相比 進步 6 名 同年 台灣股市整體成長 但 食品類股衰退 我們的表現劣於大盤但優於同業 在台灣 市場中 我們遙遙領先 最大的競爭者是自己 經過食安風暴後 消費導向將更趨向產品價值 而非產 品價格 14 年原物料價格較往年相對平穩 可以預見市 場的價格競爭將會變本加厲 因此 我們致力於 價值營 銷 期以更穩定的營運結構 面對未來環境的考驗 勇 於自我革命 讓 價值 成為經營事業 操作產品的唯一 依歸 調整結構 穩定成長 本公司於 14 年持續 調整結構 穩定成長 藉由產品 基因工程佈建 大品牌精耕 億元級單品的積極培植 深 化聚焦經營 簡單操作的工作紀律 建立一個涵蓋食安 環安 工安 資安 金安 法安之全方位 穩健的基礎工 程 此外 隨著中國在亞洲地區角色轉變 從原物料消費大國 變身為消費性產品大國 在中國食品與飲料市場 我們雖 然不是市場老大 卻能藉由令人驚豔的產品 屢屢顛覆市 場 引領風潮 另 統一超商藉由營運優化 穩定成長 本業獲利再次創歷史新高 是我們獲利的重要支柱 也有 助於提升獲利來源的分散性 因此 無論是在中國或台灣 縱使未來充滿不確定性 但我們勇於改變現狀 以期延續 並發揚光大我們所傳承的基業 14 年營運展望 本公司將持續關注市場變化 秉持聚焦經營與簡單操作的 基本原則 致力完成 14 年度國內市場銷售目標 大宗食 糧 233 仟噸 速食麵類 45 佰萬包 飲料乳品類 84,645 仟箱 醬油品類 6,881 仟打 麵包 蛋糕等 194 佰萬包 其他食品類如冷凍調理食品 肉品 保健食品等共 6 仟噸 持續為所有股東創造更佳的投資效益 敬請各位股東女士 先生們繼續給我們指導與支持 謝謝 高清愿 榮譽董事長 7

10 2 CORPORATE OVERVIEW

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12 公司簡介 一 設立日期 民國 56 年 8 月 25 日 行銷 為核心運作模式 善盡企業公民責任 以 提供 健康快樂的生活 為企業宗旨 同時 統一企業也體認 二 統一企業公司沿革 到必須朝國際化發展來突破台灣海島型經濟的成長障 礙 陸續在亞太地區新興市場 如中國大陸 印尼 泰 統一企業從坐落於台南鄉下的麵粉廠 發展到今日的國 國 越南 菲律賓等投資建廠 搶佔各市場先機 際化集團企業版圖 經營腳步永遠是 與時俱進 不 但亦步亦趨地跟著時代脈動 掌握消費者的生活變遷 第五階段 全球網絡化時期 民國 88 年至今 更創新求變引領著時代潮流 在適當的時機 於適當的 以千禧之愛的價值觀 迎接世界的關鍵時刻 市場 投入適當的產品或產業 與既有資源加以整合運 用 跨業延伸核心優勢 創造出相乘的綜效 促進了社 會繁榮與經濟的成長 發展歷程可分為以下五個階段 在這個 變化多 速度快 競爭 複雜 全球化 虛擬化 界限模糊 等趨勢的新世紀中 統一企業以 質 的競 爭取代 量 的競爭 秉持千禧之愛 尊重生命 親近 自然 彼此關懷 樂觀進取 四大價值主張 積極朝重 視消費者生命價值之健康產業轉型發展 讓消費者享受 第一階段 創業時期 民國 56~62 年 掌握市場脈動 開創事業先機 健康快樂 樂活滿足的每一天 台灣社會從農業社會逐步走向工業社會 統一企業率先 統一企業目前國內外轉投資相關企業納入本公司合併報 採用 高效率 的現代化自動生產設備 以一年增設一 表者已多達二百六十餘家 經營項目含括多項民生消費 廠的目標 依循上下游垂直整合的產品擴展方式 逐漸 相關的商品與服務 成為一個多角化經營的民生產業集 擴大經濟規模 不但符合當時生活消費之基本食品需 團 在 國際化 與 聚焦經營 兩大策略下 未來統 求 也站穩了事業根基 一企業集團除持續與國際知名企業共同投資合作 以吸 收國際化經營的觀念與技術外 更將藉由深耕大陸與亞 第二階段 茁壯時期 民國 63~71 年 洲市場進而邁向全球市場 為提供消費者一個安心 開 高附加價值 發展策略 心與健康快樂的樂活環境而努力不懈 台灣經濟起飛 人民購買力大增 統一企業從生產導向 加速移轉至銷售導向 有計劃地持續投入研究與行銷發 展 擴充高附加價值的產品與服務 滿足大眾消費的需 1. 統一實業 ( 股 ) 公司於民國 58 年設立 民國 63 年成 求 同時大量地引進優良設備與學習國外先進技術 朝 立製罐廠 民國 8 年於台灣證交所 ( 股 ) 公司掛牌上 向 高品質 高價值 的經營策略運作 強化競爭優勢 市 民國 83 年進入中國市場從事馬口鐵事業 民國 第三階段 集團化時期 民國 72~78 年 企業由內而外 多角化 台灣經濟持續穩定成長 進入商業化與社會多元化時 代 此時統一企業全面投入流通事業 並藉由開發與引 進高品質產品 來符合台灣當時多元的社會型態 使企 業持續擴張 奠定了台灣食品產業龍頭地位 統一企業 同時結合社會新商機需求 展開多角化與新事業經營 建構集團化經營模式 發揮綜效優勢 第四階段 國際化時期 民國 79~87 年 以台灣為主 放眼全世界 隨著國民所得 (GNP) 突破一萬美元 統一企業已成為涵 蓋物流 零售等領域的大型事業集團 並轉型以 社會 1 三 集團主要重要子公司沿革 1 年始從事 PET 瓶蓋 瓶胚 吹瓶及飲料充填一貫 化作業 2. 本公司超商事業部於民國 76 年成立統一超商 ( 股 ) 公 司 民國 84 年第 1, 店 千成門市 開幕 民國 89 年進入菲律賓市場 民國 86 年在台灣證交所 ( 股 ) 公司掛牌上市 並與美國 starbucks 簽約進入咖啡市 場 民國 94 年第 4, 店阿里山 奮起湖門市 開幕 民國 13 年第 5, 店高雄縣內門鄉 好鄰居門市 開幕 3. 本集團於民國 81 年跨足中國市場開始營運 並於民 國 96 年 12 月在香港聯交所掛牌上市 ( 統一企業中國 控股有限公司 )

13 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 四 經營摘要 ( 一 ) 年度損益 單位 新台幣佰萬元 13 年 12 年 成長率 425, ,56.5% 2. 合併總損益 17,713 2, % 3. 個體營業收入 4,225 42,344 5.% 4. 個體營業毛利 1,327 1, % 5. 個體稅前淨利 11,535 13, % 6. 個體稅後淨利 11,123 12, % % 13 年 12 年 1. 營業毛利率 25.67% 24.93%.74% 2. 營業費用率 21.86% 21.64%.22% 3. 營業淨利率 3.81% 3.29%.52% 4. 稅後淨利率 27.65% 3.14% 2.49% 8.46% 1.56% 2.1% 12.48% 15.5% 3.2% 7. 每一員工銷貨額 ( 仟元 ) $7,681. $8, ($496.68) 8. 每一員工淨利額 ( 仟元 ) $2, $2,465.9 ($341.2) 1. 合併營業收入 7. 基本每股盈餘 ( 元 ) ( 二 ) 統一企業相關比率 5. 資產報酬率 (ROA) 6. 股東權益報酬率 (ROE) 個體股東權益報酬率 ROE 及資產報酬率 ROA 個體營業收入及稅後淨利 營業收入 增 ( 減 ) 百分點 / 金額 ( 仟元 ) 稅後淨利 ROE 單位 新台幣億元 ROA 3% 25% 2% % 年 1年 11年 12年 13年 1% 2 5% % 99年 1年 11年 12年 13年 11

14 3 CORPORATE GOVERNANCE REPORT

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16 公司治理報告 一 組織系統 14 年 4 月 3 日 股東會 ( 一 ) 組織結構圖 薪酬委員會 董事會 審計委員會 董事會秘書室 稽核室 誠信經營推動小組 董事長 董事長辦公室 總經理 總經理辦公室 財務部 金融業務部 食品部 油脂部 會計部 財務企劃部 冷凍調理食品部 肉品部 冰品事業部 國際部 醬油暨調味品部 台北管理部 公共事務室 麵包部 保健食品部 PL烘焙業務開發小組 糕點事業組 冷凍麵糰事業組 現烤烘焙組 採購部 人力資源部 行政服務部 法務室 麵粉部 水產部 飼料部 畜產研究部 大宗食材部 水產新技術研發暨原物料整合組 乳品部 茶飲事業部 綜合飲料部 咖啡部 特販暨傳統冷藏通路行銷組 傳統常溫通路行銷組 代理品牌組 台中分公司 台北分公司 管理群 會計群 財務群 保健群 乳飲群 綜合食品群 嘉南業務處 高雄業務處 台中業務處 台北業務部 特販事業部 通路企劃服務部 物流部 市場活動推廣組 經銷通路開發組 專案通路行銷組 速食群 14 流通群 ODM組 技術開發部 綜合食品開發部 速食麵開發部 茶飲開發部 乳品開發部 綜飲開發部 生技中心 食糧群 技術群 中央研究所 環安室 委外管理組 永康第一總廠 永康第二總廠 新市總廠 台中總廠 楊梅總廠 中壢總廠 湖口總廠 工程部 PL業務開發部 技術企劃部 投資整合企劃室 行銷企劃室 經營企劃室 資訊部 秘書室 食品安全中心 個資安全管理中心

17 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 ( ) ODM PL ( ) B to B 15

18 16 BTL / / PL

19 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP

20 公司治理報告 二 董事 監察人 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料 ( 一 ) 董事 監察人 1. 董事資料 ( 一 ) 選任時持有股份 國籍 或 註冊地 姓名 董事 ( 法人股東 ) 台南市 高權 投資 ( 股 ) 公司 董事長 ( 法人代表 ) 中華民國 董事 ( 法人代表 ) 初次選任日 期 ,3, ,852, 羅智先 ( 註 2) ,473, ,92,976.7 中華民國 高清愿 ( 註 2) ,75 董事 ( 法人代表 ) 中華民國 高秀玲 ( 註 2) ,742, ,598, 董事 ( 法人股東 ) 台南市 九福投資 ( 股 ) 公司 ,599, ,37, 董事 ( 法人代表 ) 中華民國 鄭高輝 ( 註 3) ,285, ,95,134.6 董事 ( 自然人 ) 中華民國 林蒼生 ,832, ,77, 董事 ( 自然人 ) 中華民國 侯博明 ,44, ,68, 董事 ( 自然人 ) 中華民國 侯博裕 ,322, ,958, 董事 ( 法人股東 ) 台南市 泰伯投資 ( 股 ) 公司 ,171, ,46,14.54 董事 ( 法人代表 ) 中華民國 吳平治 ( 註 4) ,831, ,57, 董事 ( 法人股東 ) 台南市 永原投資 ( 股 ) 公司 ,31, ,9, 董事 ( 法人代表 ) 中華民國 吳中和 ( 註 5) ,468, ,357, 董事 ( 自然人 ) 中華民國 劉秀忍 ,494, ,825, 獨立董事 中華民國 游朝堂 獨立董事 中華民國 林筠 職稱 選 ( 就 ) 任日期 註 1 董事曾任職於查核簽證會計師事務所或其關係企業者 無 註 2 高權投資 ( 股 ) 公司法人代表 註 3 九福投資 ( 股 ) 公司法人代表 註 4 泰伯投資 ( 股 ) 公司法人代表 18 現在持有股數 任期 (年) 持股比 率 (%) 股數 持股比 率 (%) 股數 123,679

21 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 13 年 12 月 31 日 配偶 未成年子女現在 持有股份 利用他人名義持有 股份 持股比 率 (%) 股數 持股比率 (%) 1.64 股數 89,598,96 125,869 主要經 ( 學 ) 歷 目前兼任 本公司及 其他公司 之職務 具配偶或二親等以內關係之其他主管 董事 或監察人 職稱 姓名 關係 ( 註 8) 無 無 無 統一企業 ( 股 ) 公司執行副總 美國加州大學洛杉磯分校企研所 ( 註 8) 董事 高清愿 岳父 高秀玲 配偶 統一企業 ( 股 ) 公司總經理 總裁 副董 事長 董事長 美國林肯大學名譽法學博士 成功大學 中山大學名譽管理學博士 董事長兼總經理 羅智先 婿 ( 註 8) 董事 高秀玲 女.7 高權投資 ( 股 ) 公司董事長 Marymount College University of Southern California ( 註 8) 1,514, ,62,673.6 董事 高清愿 父 董事長兼總經理 羅智先 配偶 ( 註 8) 無 無 無 台南紡織 ( 股 ) 公司副董事長及 總經理 台南高商 ( 註 8) 無 無 無 統一企業 ( 股 ) 公司總經理 成功大學電機系 ( 註 8) 無 無 無 台南紡織 ( 股 ) 公司執行副總 文化大學觀光系 ( 註 8) 董事 侯博裕 兄 世新大學廣電系 台南紡織 ( 股 ) 公司常 務董事 董事 侯博明 弟 ( 註 8) 無 無 無.6 美國 General Bank 董事 美國南加州大學化學工程碩士及工業管 理碩士 ( 註 8) 無 無 無 ( 註 8) 無 無 無 247,443 輔仁大學化學系 ( 註 8) 無 無 無 美國林肯大學商學榮譽博士 三子投資 ( 股 ) 公司 董事長 無 無 無 ( 註 7) ( 註 8) 無 無 無 ( 註 7) ( 註 8) 無 無 無 3,92,976 3,68,731 註 5 永原投資 ( 股 ) 公司法人代表 註 6 周行一獨立董事因接任國立政治大學校長 依規定不得兼任民營公司董監事職務 業於 13 年 11 月 16 日辭 任本公司獨立董事職務 19

22 公司治理報告 註 7 各獨立董事主要經 ( 學 ) 歷 主要經 ( 學 ) 歷 姓名 游朝堂 學歷 上海中歐國際工商學院 EMBA 國立政治大學會計系研究所碩士 經歷 安永會計師事務所所長及董事長 中華公司治理協會理事 林筠 學歷 美國伊利諾大學香檳校區經濟博士 經歷 國立台灣大學財務金融學系暨研究所系主任兼所長 華南銀行常務董事 台灣電力 公司董事 公共電視文化事業基金會常務監事 財團法人證券投資人及期貨交易人 保護中心董事 台灣證券交易所上市審議委員 註 8 各董事目前兼任本公司及其他公司之職務表 姓名 目前兼任本公司及其他公司之職務 董 高權投資 ( 股 ) 公司 事 統一企業 ( 股 ) 公司 統一實業 ( 股 ) 公司 統一超商 ( 股 ) 公司 統一國際開 發 ( 股 ) 公司 台灣神隆 ( 股 ) 公司 太子建設開發 ( 股 ) 公司 監 察 人 萬通票券金融 ( 股 ) 公司 羅智先 董 事 長 統一企業 ( 股 ) 公司 統一超商 ( 股 ) 公司 統一實業 ( 股 ) 公司 大統益 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統一數網 ( 股 ) 公司 統奕包裝 ( 股 ) 公司 統昶行銷 ( 股 ) 公司 統一夢公園生活事業 ( 股 ) 公司 統一友友旅行社 ( 股 ) 公司 昕亞企業 ( 股 ) 公司 統享企業 ( 股 ) 公司 統舜企業 ( 股 ) 公司 統健實業 ( 股 ) 公司 統一時代 ( 股 ) 公司 凱友投資 ( 股 ) 公司 凱南投資 ( 股 ) 公司 UniPresident (Vietnam) Co., Ltd. UniPresident (Thailand) Ltd. UniPresident (Philippines) Corp. 張家港統清食品有限 公司 佛山市三水健力寶貿易有限公司 統一企業中國控股有限公司 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司 統仁實業 ( 股 ) 公司 北京統一食品有限公司 北京統一飲品有限公司 武漢統一企業食品有限公司 昆山統一企業食品有限公司 昆明統一企業食品有限公 司 成都統一企業食品有限公司 廣州統一企業有限公司 瀋陽統一企業有限公司 哈爾濱統一企業有限公司 合肥統一企業有限公司 福州統一企業有限公司 南昌統 一企業有限公司 鄭州統一企業有限公司 巴馬統一礦泉水有限公司 資溪統一企業 飲品有限公司 成都統一巧麵館餐飲文化有限公司 長沙統一企業有限公司 湛江統 一企業有限公司 南寧統一企業有限公司 泰州統一企業有限公司 重慶統一企業有 限公司 長春統一企業有限公司 上海統一寶麗時代實業有限公司 上海統一企業管 理諮詢有限公司 石家莊統一企業有限公司 海南統一企業有限公司 武穴統一企業 礦泉水有限公司 濟南統一企業有限公司 白銀統一企業有限公司 徐州統一企業有 限公司 貴陽統一企業有限公司 新疆統一企業食品有限公司 阿克蘇統一企業有限 公司 杭州統一企業有限公司 河南統一企業有限公司 陝西統一企業有限公司 統 一 ( 上海 ) 商貿有限公司 統一商貿 ( 昆山 ) 有限公司 婺源統一企業礦泉水有限公司 統宇投資 ( 股 ) 公司 江蘇統一企業有限公司 長白山統一企業 ( 吉林 ) 礦泉水有限公司 上海統一企業有限公司 統一企業 ( 昆山 ) 食品科技有限公司 寧夏統一企業有限公司 內蒙古統一企業有限公司 北京統一企業飲料食品有限公司 呼圖壁統一企業番茄製 品科技有限公司 統一置業 ( 股 ) 公司 山西統一企業有限公司 統一商貿 ( 湖北 ) 有 限公司 上海統一企業飲料食品有限公司 天津統一企業有限公司 副董事長 煙台統利飲料工業有限公司 今麥郎飲品 ( 股 ) 公司 浙江統冠物流發展有限 公司 太子建設開發 ( 股 ) 公司 統清 ( 股 ) 公司 時代國際飯店 ( 股 ) 公司 董 事 統一棒球隊 ( 股 ) 公司 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司 統一開發 ( 股 ) 公司 統樂開發事 業 ( 股 ) 公司 統合開發 ( 股 ) 公司 統一生機開發 ( 股 ) 公司 統正開發 ( 股 ) 公司 南紡流通事業 ( 股 ) 公司 德記洋行 ( 股 ) 公司 捷盟行銷 ( 股 ) 公司 統一星巴克 ( 股 ) 公司 光泉牧場 ( 股 ) 公司 光泉食品 ( 股 ) 公司 台灣神隆 ( 股 ) 公司 坤基創業投資 ( 股 ) 公司 統義玻璃工業 ( 股 ) 公司 家福 ( 股 ) 公司 統上開發建設 ( 股 ) 公司 明大企業 ( 股 ) 公司 耕頂興業 ( 股 ) 公司 誠實投資控股 ( 股 ) 公司 太子物業管理顧問 ( 股 ) 公 司 太子實業 ( 股 ) 公司 維力食品工業 ( 股 ) 公司 大統營實業 ( 股 ) 公司 上海統 夢商貿有限公司 統一企業香港控股有限公司 皇茗資本有限公司 皇茗企業管理諮 詢 ( 上海 ) 有限公司 統一企業 ( 昆山 ) 置業開發有限公司 統一超商納閩島控股有限 公司 UniPresident Asia Holdings Ltd. UniPresident Southeast Asia Holdings Ltd. President Energy Development (Cayman Islands) Ltd. PT.ABC President Indonesia President Packing Holdings Ltd. Cayman President Holdings Ltd. Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd. 統一咖啡開曼控股有限公司 上海統一星巴克咖 啡有限公司 監 察 人 高權投資 ( 股 ) 公司 總 經 理 統一企業 ( 股 ) 公司 統一數網 ( 股 ) 公司 凱友投資 ( 股 ) 公司 凱南投資 ( 股 ) 公司 2

23 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) President Global Corp.Ameripec Inc. President Global Corp.Ameripec Inc. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Stella International Holdings Limited ( ) ( ) ( ) ( ) 21

24 (1.%) (13.42%) (61.63%) (2.14%) (1.59%) (1.17%) (1.5%) (5.%) (24.5%) (5.9%) (5.%) (3.5%) (3.5%) (3.5%) (3.%) (.5%) (.5%) (8.48%) (2.84%) (2.84%) (18.95%) (18.95%) (8.88%) ( ) (1.41%) (.31%) (.31%) (.31%) (24.5%) (8.5%) (8.5%) (27.5%) (3.4%) (3.4%) (24.65%) ( ) (1.11%) (22.83%) (22.83%) (22.83%) (22.83%) (1.1%) (1.11%) (1.1%) (.61%) (.61%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 22

25 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 4. 董事資料 二 13 年 12 月 31 日 條件 符合獨立性情形 註 1 法人股東之主要股東 商務 法務 財務 會計 或公司業務 所須相關科 系之公私立 大專院校講 師以上 姓名 法 官 檢 察 官 律 師 會計師或其 他與公司業 務所需之國 家考試及格 領有證書之 專門職業及 技術人員 商 務 法 務 財 務 會計或 公司業 務所須 之工作 經驗 高權投資 ( 股 ) 公司 代表人 羅智先 高權投資 ( 股 ) 公司 代表人 高清愿 高權投資 ( 股 ) 公司 代表人 高秀玲 九福投資 ( 股 ) 公司 代表人 鄭高輝 林蒼生 侯博明 侯博裕 泰伯投資 ( 股 ) 公司 代表人 吳平治 永原投資 ( 股 ) 公司 代表人 吳中和 劉秀忍 游朝堂 林筠 兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數 2 註 1 各董事 監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者 請於各條件代號下方空格中打 1 非為公司或其關係企業之受僱人 2 非公司或其關係企業之董事 監察人 ( 但如為公司或其母公司 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之 五十之子公司之獨立董事者 不在此限 ) 3 非本人及其配偶 未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東 4 非前三款所列人員之配偶 二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬 5 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事 監察人或受僱人 或持股前五名法人股東之董 事 監察人或受僱人 6 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 理事 監察人 監事 經理人或持股百分之五以上股東 7 非為公司或關係企業提供商務 法務 財務 會計等服務或諮詢之專業人士 獨資 合夥 公司或機構之企業 主 合夥人 董事 理事 監察人 監事 經理人及其配偶 但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司 薪資報酬委員會設置及 使職權辦法第七條 職權之薪資報酬委員會成員 在此限 8 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 9 未有公司法第 3 條各款情事之一 1 未有公司法第 27 條規定以政府 法人或其代表人當選 註 2 周行一獨立董事因接任國立政治大學校長 依規定不得兼任民營公司董監事職務 業於 13 年 11 月 16 日辭任本公 司獨立董事職務 23

26 公司治理報告 ( 二 ) 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料 職稱 國籍 姓名 選(就)任 日期 持有股份 股數 持股比率 (%) 股數 持股比率 (%) 1.64 總經理 中華民國 羅智先 ,92, ,598,96 副總經理 中華民國 顏博榮 ,949.1 副總經理 中華民國 李華揚 ,575 副總經理 中華民國 謝志鵬 副總經理 中華民國 楊文隆 副總經理 ( 財務主管 ) 中華民國 蘇崇銘 副總經理 中華民國 殷建禮 ,574 34,585 副總經理 中華民國 吳進嵩 副總經理 中華民國 盧榮宏 ,455 副總經理 中華民國 黃瑞典 ,66 協理 中華民國 余穎昌 ,696 協理 中華民國 王瑞陞 ,117 協理 中華民國 曾啟智 協理 中華民國 劉宗宜 協理 中華民國 王家全 ,48 1,399 協理 中華民國 賴富榮 協理 中華民國 柴佳明 協理 中華民國 黃釗凱 協理 中華民國 林武忠 ,56 協理 中華民國 吳諒豐 ,96 協理 中華民國 徐智明 經理 ( 會計主管 ) 中華民國 吳琮斌 ,283 註 1 主要經理人曾任職於查核簽證會計師事務所或其關係企業者 無 24 配偶 未成年子女持有股份

27 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 13 年 12 月 31 日 利用他人名義 持有股份 主要經 ( 學 ) 歷 ( 註 1) 股數 持股比率 (%) 統一企業 ( 股 ) 公司執行副總 美國加州大學洛杉磯分校 企研所碩士 目前兼任 其他公司 之職務 具配偶或二親等以內關 係之經理人 職稱 姓名 關係 ( 註 2) 無 無 無 淡水工商專校工業管理科 ( 註 2) 無 無 無 日本東北大學農學研究所碩士 ( 註 2) 無 無 無 中興大學經濟系 ( 註 2) 無 無 無 中興大學社會系 成大企管研究班結業 企業經理研究班 ( 註 2) 無 無 無 美國愛荷華大學企研所碩士 ( 註 2) 無 無 無 中興大學會計系 ( 註 2) 無 無 無 美國奧克拉荷馬中央州立大學企研所碩士 ( 註 2) 無 無 無 中興大學食品營養系 成大企管研究班結業 企業經理研究班 ( 註 2) 無 無 無 高雄第一科技大學行銷與流通管理研究所碩士 ( 註 2) 無 無 無 淡江大學企管系 成大企管研究班結業 企業經理研究班 ( 註 2) 無 無 無 東吳大學企管系 成大企管研究班結業企業經理研究班 ( 註 2) 無 無 無 中興大學食品化工系 成大企管研究班結業 企業經理研究班 ( 註 2) 無 無 無 台灣大學商學研究所碩士 ( 註 2) 無 無 無 屏東農專獸醫科 ( 註 2) 無 無 無 崑山科技大學企業管理研究所管理學碩士 無 無 無 無 美國華盛頓大學法律研究所碩士 ( 註 2) 無 無 無 實踐家專會計科 ( 註 2) 無 無 無 淡江大學國貿系 成大企管研究班結業 企業經理研究班 ( 註 2) 無 無 無 淡江大學日文系 ( 註 2) 無 無 無 國立中山大學中國與亞太區域研究所博士 無 無 無 無 中原大學會計系 ( 註 2) 無 無 無 25

28 公司治理報告 註 2 各經理人目前兼任其他公司之職務表 姓名 羅智先 目前兼任其他公司之職務 董 事 長 統一超商 ( 股 ) 公司 統一實業 ( 股 ) 公司 大統益 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統一數網 ( 股 ) 公 司 統奕包裝 ( 股 ) 公司 統昶行銷 ( 股 ) 公司 統一夢公園生活事業 ( 股 ) 公司 統一友友旅行社 ( 股 ) 公司 昕亞企業 ( 股 ) 公司 統享企業 ( 股 ) 公司 統舜企業 ( 股 ) 公司 統健實業 ( 股 ) 公司 統一時代 ( 股 ) 公司 凱友投資 ( 股 ) 公司 凱南投資 ( 股 ) 公司 UniPresident (Vietnam) Co., Ltd. UniPresident (Thailand) Ltd. UniPresident (Philippines) Corp. 張家港統清食品有限公司 佛山市三水健力寶貿易有限公司 統一 企業中國控股有限公司 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司 統仁實業 ( 股 ) 公司 北京統一食品有限公司 北 京統一飲品有限公司 武漢統一企業食品有限公司 昆山統一企業食品有限公司 昆明統一企業食品有限公 司 成都統一企業食品有限公司 廣州統一企業有限公司 瀋陽統一企業有限公司 哈爾濱統一企業有限公司 合肥統一企業有限公司 福州統一企業有限公司 南昌統一企業有限公司 鄭州統一企業有限公司 巴馬統 一礦泉水有限公司 資溪統一企業飲品有限公司 成都統一巧麵館餐飲文化有限公司 長沙統一企業有限公 司 湛江統一企業有限公司 南寧統一企業有限公司 泰州統一企業有限公司 重慶統一企業有限公司 長 春統一企業有限公司 上海統一寶麗時代實業有限公司 上海統一企業管理諮詢有限公司 石家莊統一企業 有限公司 海南統一企業有限公司 武穴統一企業礦泉水有限公司 濟南統一企業有限公司 白銀統一企業 有限公司 徐州統一企業有限公司 貴陽統一企業有限公司 新疆統一企業食品有限公司 阿克蘇統一企業 有限公司 杭州統一企業有限公司 河南統一企業有限公司 陝西統一企業有限公司 統一 ( 上海 ) 商貿有限 公司 統一商貿 ( 昆山 ) 有限公司 婺源統一企業礦泉水有限公司 統宇投資 ( 股 ) 公司 江蘇統一企業有限 公司 長白山統一企業 ( 吉林 ) 礦泉水有限公司 上海統一企業有限公司 統一企業 ( 昆山 ) 食品科技有限公司 寧夏統一企業有限公司 內蒙古統一企業有限公司 北京統一企業飲料食品有限公司 呼圖壁統一企業番茄 製品科技有限公司 統一置業 ( 股 ) 公司 山西統一企業有限公司 統一商貿 ( 湖北 ) 有限公司 上海統一企 業飲料食品有限公司 天津統一企業有限公司 副董事長 煙台統利飲料工業有限公司 今麥郎飲品 ( 股 ) 公司 浙江統冠物流發展有限公司 太子建設開發 ( 股 ) 公司 統清 ( 股 ) 公司 時代國際飯店 ( 股 ) 公司 董 事 統一棒球隊 ( 股 ) 公司 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司 統一開發 ( 股 ) 公司 統樂開發事業 ( 股 ) 公司 統合開 發 ( 股 ) 公司 統一生機開發 ( 股 ) 公司 統正開發 ( 股 ) 公司 南紡流通事業 ( 股 ) 公司 德記洋行 ( 股 ) 公 司 捷盟行銷 ( 股 ) 公司 統一星巴克 ( 股 ) 公司 光泉牧場 ( 股 ) 公司 光泉食品 ( 股 ) 公司 台灣神隆 ( 股 ) 公司 坤基創業投資 ( 股 ) 公司 統義玻璃工業 ( 股 ) 公司 家福 ( 股 ) 公司 統上開發建設 ( 股 ) 公司 明大 企業 ( 股 ) 公司 耕頂興業 ( 股 ) 公司 誠實投資控股 ( 股 ) 公司 太子物業管理顧問 ( 股 ) 公司 太子實業 ( 股 ) 公司 維力食品工業 ( 股 ) 公司 大統營實業 ( 股 ) 公司 上海統夢商貿有限公司 統一企業香港控股有限公 司 皇茗資本有限公司 皇茗企業管理諮詢 ( 上海 ) 有限公司 統一企業 ( 昆山 ) 置業開發有限公司 統一超 商納閩島控股有限公司 UniPresident Asia Holdings Ltd. UniPresident Southeast Asia Holdings Ltd. President Energy Development (Cayman Islands) Ltd. PT.ABC President Indonesia President Packing Holdings Ltd. Cayman President Holdings Ltd. Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd. 統一咖啡開曼控股 有限公司 上海統一星巴克咖啡有限公司 監 察 人 高權投資 ( 股 ) 公司 顏博榮 李華揚 謝志鵬 楊文隆 蘇崇銘 殷建禮 26 總 經 理 統一企業 ( 股 ) 公司 統一數網 ( 股 ) 公司 凱友投資 ( 股 ) 公司 凱南投資 ( 股 ) 公司 董 事 長 統有企業 ( 股 ) 公司 董 事 會統企業 ( 股 ) 公司 董 事 統仁藥品 ( 股 ) 公司 董 事 長 金冠晟 ( 股 ) 公司 統一棒球隊 ( 股 ) 公司 中華職棒事業 ( 股 ) 公司 董 事 統一綜合證券 ( 股 ) 公司 統奕包裝 ( 股 ) 公司 統一速邁自販 ( 股 ) 公司 大連北良物流有限公司 統一企業 ( 中 國 ) 投資有限公司 UniPresident (Vietnam) Co., Ltd. PT. ABC President Indonesia PCSC(Vietnam) Supermarket Ltd. 監 察 人 大統益 ( 股 ) 公司 董 事 長 統鉅企業 ( 股 ) 公司 統一速邁自販 ( 股 ) 公司 President Global Corp. 董 事 統一超商 ( 股 ) 公司 德記洋行 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統昂企業 ( 股 ) 公司 統祥 ( 股 ) 公 司 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司 佛山市三水健力寶貿易有限公司 UniPresident (Thailand) Ltd. UniPresident Marketing Co., Ltd. UniPresident (Vietnam) Co., Ltd. PT. ABC President Indonesia 董 事 長 統一開發 ( 股 ) 公司 統一生命科技 ( 股 ) 公司 董 事 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統一超商 ( 股 ) 公司 統一企業中國控股有限公司 統一企業香港控股有限公司 統正開發 ( 股 ) 公司 南紡流通事業 ( 股 ) 公司 統一東京 ( 股 ) 公司 統一東京小客車租賃 ( 股 ) 公司 統 盛融資租賃有限公司 統宇投資 ( 股 ) 公司 凱友投資 ( 股 ) 公司 凱南投資 ( 股 ) 公司 台灣神隆 ( 股 ) 公 司 偶動漫娛樂事業 ( 股 ) 公司 開發國際投資 ( 股 ) 公司 興能高科技 ( 股 ) 公司 大統營實業 ( 股 ) 公 司 翔鷺實業有限公司 東鼎液化瓦斯興業 ( 股 ) 公司 觀塘工業專用港 ( 股 ) 公司 統一置業 ( 股 ) 公司 Tanvex Biologics, Inc. UniHome Tech Corp. President Energy Development (Cayman Islands) Ltd. President (BVI) International Investment Holdings Ltd. President Life Sciences Cayman Co., Ltd. AndroSciences Corp 監 察 人 萬通票券金融 ( 股 ) 公司 統一數網 ( 股 ) 公司 家福 ( 股 ) 公司 總 經 理 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統一生命科技 ( 股 ) 公司 統一置業 ( 股 ) 公司 董 事 長 統義玻璃工業 ( 股 ) 公司 統仁藥品 ( 股 ) 公司 董 事 UniPresident (Vietnam) Co.,Ltd. President Packing Holdings Ltd. 統一企業香港控股有限公司 萬通 票券金融 ( 股 ) 公司 台灣神隆 ( 股 ) 公司 張家港統清食品有限公司 統清 ( 股 ) 公司 統合開發 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統一東京 ( 股 ) 公司 統一東京小客車租賃 ( 股 ) 公司 統盛融資租賃有限公司 統正開發 ( 股 ) 公司 統一時代 ( 股 ) 公司 凱友投資 ( 股 ) 公司 凱南投資 ( 股 ) 公司 統上開發建設 ( 股 ) 公司 統樂開發事業 ( 股 ) 公司 統一生機開發 ( 股 ) 公司 監 察 人 明大企業 ( 股 ) 公司 統健實業 ( 股 ) 公司 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司 統奕包裝 ( 股 ) 公司 統一夢公園生 活事業 ( 股 ) 公司 統一友友旅行社 ( 股 ) 公司 統一生命科技 ( 股 ) 公司 統一速邁自販 ( 股 ) 公司 統一資 產管理 ( 股 ) 公司 南紡流通事業 ( 股 ) 公司 昆山統萬微生物科技有限公司

29 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) President Energy Development (Cayman Islands) Ltd.UniPresident (Thailand) Ltd.Uni President (Vietnam) Co., Ltd. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) UniPresident Foodstuff (BVI) Holdings Ltd.UniPresident (Thailand) Ltd.UniPresident (Philippines) Corp. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Huasui Tomato Investment CompanySMS Capital Co., Ltd.SMS Partners LimitedSMS Investment Management Co., Ltd. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Greater China F&B Capital Partners LimitedGreater China F&B Investment Holding LimitedGreater China F&B (Hong Kong) Private LimitedSMS Capital Co., Ltd.SMS Investment Management Co., Ltd. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Greater China F&B Capital Partners LimitedGreater China F&B Investment Holding LimitedGreater China F&B (Hong Kong) Private Limited ( ) ( ) UniPresident (Vietnam) Co.,Ltd. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) President International Trade & Investment Corp. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 27

30 公司治理報告 ( 三 ) 最近年度支付董事 監察人 總經理及副總經理之酬金 11. 董事之酬金 ( 個別揭露姓名及酬金方式 ) 董事酬金 報酬 (A) ( 註 2) 職稱 盈餘分配之酬勞 (C) ( 註 3) 業務執行費用 (D)( 註 4) A B C 及 D 等四 項總額占稅後純益之 比例 ( 註 1) 姓名 本公司 28 退職退休金 (B) ( 註 11) 董事法 人股東 高權投 資(股) 公司 董事 高清愿 ( 註 1) 董事法 人股東 財務報告內 財務報告內 財務報告內 財務報告內 財務報告內 所有公司 本公司 所有公司 本公司 所有公司 本公司 所有公司 本公司 所有公司 ( 註 7) ( 註 7) ( 註 7) ( 註 7) ( 註 7) 7,35 37, 九福投 資(股) 公司 董事 林蒼生 董事法 人股東 泰伯投 資(股) 公司 董事 38 78,56 94,246 6,27 7,47.76%.91% ,341.8%.48% 17,346 17,346.16%.16% ,346 17, ,585.16%.17% 17,346 17, %.16% 劉秀忍 17,346 17, %.16% 董事 侯博明 17,346 17, %.16% 董事法 人股東 永原投 資(股) 公司 17,346 17, %.16% 董事 侯博裕 17,346 17, %.16% 225

31 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 13 年 12 月 31 日 單位 : 新台幣仟元 兼任員工領取相關酬金 薪資 獎金及特支 費等 (E) ( 註 5) 退職退休金 (F) ( 註 12) 盈餘分配員工紅利 (G) ( 註 6) 員工認股權憑 證得認購股數 (H) 取得限制員工 權利新股股數 (I) 財務報告內所 本公司 財務報 財務報 有公司 ( 註 7) 財務報告 財務報告 告內所 告內所 本公司 內所有公 本公司 內所有公 本公司 本公司 有公司 有公司 司 ( 註 7) 司 ( 註 7) 現金紅 股票紅 現金紅 股票紅 ( 註 7) ( 註 7) 利金額 利金額 利金額 利金額 A B C D E F 及 G 等七項總 額占稅後純益之 有無領 比例 ( 註 1) 取來自 子公司 以外轉 投資事 財務報 業酬金 告內所 本公司 有公司 ( 註 7).76%.91% 4,499 13,388.8%.6% 7,4.16%.16% 9,971.16%.17% 3.16%.16% 6,799.16%.16%.16%.16% 11,475.16%.16% 4,132.16%.16% 29

32 公司治理報告 12. 董事之酬金 ( 彙總配合級距揭露姓名方式 ) 董事酬金 報酬 (A) ( 註 2) 職稱 姓名 董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事 1, 財務報 告內所 有公司 ( 註 7) 1,68 A B C 及 D 等四項總額占稅後 純益之比例 ( 註 1) 本公司 董事 財務報 告內所 有公司 ( 註 7) 業務執行費用 (D)( 註 4) 本公司 董事 財務報告內 所有公司 ( 註 7) 本公司 董事 羅智先 ( 註 1) 高秀玲 ( 註 1) 鄭高輝 ( 註 1) 吳平治 ( 註 1) 吳中和 ( 註 1) 林筠 周行一 游朝堂 本公司 本公司 董事長兼 總經理 退職退休金 盈餘分配之 (B) 酬勞 (C)( 註 3) ( 註 11) 財務報告 內所有公 司 ( 註 7) 7,954 財務報告內所有公司 ( 註 7).2%.16% 給付公司董事酬金級距 董事姓名 前四項酬金總額 (A+B+C+D) 給付本公司各個董事酬金級距 本公司 ( 註 8) 財務報告內所有公司 所有轉投資事業 本公司 ( 註 8) ( 註 7) ( 註 9) 羅智先 ( 註 1) 高秀玲 ( 註 1) 吳中和 ( 註 1) 吳平治 ( 註 1) 鄭高輝 ( 註 1) 林筠 周行一 游朝堂 高秀玲 ( 註 1) 吳中和 ( 註 1) 吳平治 ( 註 1) 林筠 周行一 游朝堂 2,, 元 含 5,, 元 不含 無 無 無 高秀玲 ( 註 1) 5,, 元 含 1,, 元 不含 無 羅智先 ( 註 1) 鄭高輝 ( 註 1) 無 無 1,, 元 含 15,, 元 不含 無 無 無 吳平治 ( 註 1) 15,, 元 含 3,, 元 不含 無 無 無 無 3,, 元 含 5,, 元 不含 無 無 無 鄭高輝 ( 註 1) 5,, 元 含 1,, 元 不含 無 無 無 無 1,, 元以上 無 無 羅智先 ( 註 1) 羅智先 ( 註 1) 8人 8人 8人 8人 低於 2,, 元 總計 3 前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G) 高秀玲 ( 註 1) 吳中和 ( 註 1) 吳中和 ( 註 1) 吳平治 ( 註 1) 林筠 周行一 鄭高輝 ( 註 1) 游朝堂 林筠 周行一 游朝堂

33 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 13 年 12 月 31 日 單位 : 新台幣仟元 兼任員工領取相關酬金 薪資 獎金及特支 費等 (E) ( 註 5) 現金紅 股票紅 現金紅 股票紅 利金額 利金額 利金額 利金額 1,783 1,783 財務報告 內所有公 司 ( 註 7) 本公司 282 財務報告內所有 公司 ( 註 7) 本公司 A B C D E F 及 G 等七項總 有無領 額占稅後純益之 取來自 比例 ( 註 1) 子公司 以外轉 財務報 投資事 財務報告 告內所 業酬金 內所有公 有公司 司 ( 註 7) ( 註 7) 取得限制員 工權利新股 股權 (I) 本公司 245, , 財務報告 內所有公 司 ( 註 7) 盈餘分配員工紅利 (G) ( 註 6) 本公司 本公司 本公司 財務報告 內所有公 司 ( 註 7) 退職退休金 (F) ( 註 12) 員工認股權 憑證得認購 股數 (H) 2.24% 2.58% 44,685 註 1 高清愿先生 羅智先先生及高秀玲女士為高權投資 ( 股 ) 公司法人代表 鄭高輝先生為九福投資 ( 股 ) 公司法 人代表 吳平治先生為泰伯投資 ( 股 ) 公司法人代表 吳中和先生為永原投資 ( 股 ) 公司法人代表 註 2 係指 13 年度董事之報酬 ( 包括董事薪資 職務加給 各種獎金 獎勵金等等 ) 註 3 係填列 14 年度董事會決議 13 年度盈餘分配擬配發之董事酬勞金額 註 4 係指 13 年度董事之相關業務執行費用 ( 包括車馬費 特支費 各種津貼 宿舍 配車等實物提供等等 ) 註 5 係指 13 年度董事兼任員工所領取包括薪資 職務加給 各種獎金 獎勵金 車馬費 特支費 各種津貼 宿舍 配車等實物提供等等 本公司羅董事長配有轎車一部 係公司向統一東京 ( 股 ) 公司租賃 年租金約為 841 仟 元 並配有司機一名 給付相關報酬為 1,41 仟元 註 6 係填列 14 年度董事會決議 13 年度盈餘分配擬配發之員工紅利金額 註 7 係揭露財務報告內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司董事各項酬金之總額及各級距之姓名 註 8 係揭露本公司給付每位董事各項酬金總額於各級距之姓名 註 9 係揭露所有轉投資事業 ( 包括本公司及子公司以外轉投資事業 ) 給付本公司每位董事各項酬金總額於各級距 之姓名 註 1 依 13 年度個體稅後純益 11,112,83 仟元計算 註 年度本公司實際支付董事退職退休金 299 仟元 註 12 董事兼任員工 13 年度本公司實際支付退職退休金為 仟元 提列金額為 282 仟元 註 年度無任一董事持股成數不足情事連續達 3 個月以上 且任一月份董事之平均設質比率均小於 5% 註 14 本公司已於 12 年 6 月 25 日成立審計委員會替代監察人 註 15 周行一獨立董事因接任國立政治大學校長 依規定不得兼任民營公司董監事職務 業於 13 年 11 月 16 日辭 任本公司獨立董事職務 31

34 公司治理報告 2. 總經理及副總經理之酬金 13 年 12 月 31 日 單位 : 新台幣仟元 薪資 (A) ( 註 1) 姓名 職稱 財務報 告內所 有公司 現金 股票 現金 股票 ( 註 5) 紅利 紅利 紅利 紅利 金額 金額 金額 金額 財務報 告內所 有公司 ( 註 5) 財務報 告內所 有公司 ( 註 5) 取得限制 員工權利 新股股權 有無領 取來自 子公司 以外轉 財務報 投資事 告內所 業酬金 有公司 ( 註 9) ( 註 5) 本公司 財務報告內 所有公司 ( 註 5) 本公司 本公司 本公司 財務報 告內所 有公司 ( 註 5) 本公司 本公司 本公司 財務報 告內所 有公司 ( 註 5) A B C D 取得員工 盈餘分配之員工紅利金 等四項總額 認股權憑 額 (D) 占稅後純益 證數額 ( 註 3) 之比例 ( 註 8) ( 註 4) 羅智先 副總經理 吳進嵩 副總經理 副總經理 盧榮宏 鐘慶宗 總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 顏博榮 李華揚 謝志鵬 楊文隆 蘇崇銘 殷建禮 黃瑞典 32 退職退休金 獎金及特支費 (B)( 註 1) 等等 (C)( 註 2) 31,762 32,526 2,591 2,591 82,728 9,19 8,346 8, % 1.2% 2,489

35 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 給付本公司經理人酬金級距 總經理及副總經理姓名 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 本公司 ( 註 6) 所有轉投資事業 ( 註 7) 鐘慶宗 鐘慶宗 2,, 元 含 5,, 元 不含 無 無 5,, 元 含 1,, 元 不含 謝志鵬 黃瑞典 殷建禮 吳進嵩 楊文隆 盧榮宏 李華揚 顏博榮 謝志鵬 黃瑞典 殷建禮 吳進嵩 楊文隆 盧榮宏 李華揚 顏博榮 1,, 元 含 15,, 元 不含 蘇崇銘 蘇崇銘 15,, 元 含 3,, 元 不含 無 無 3,, 元 含 5,, 元 不含 無 無 5,, 元 含 1,, 元 不含 羅智先 羅智先 無 無 11 人 11 人 低於 2,, 元 1,, 元以上 總計 註 1 係填列 13 年度總經理及副總經理薪資 職務加給 離職金 註 2 係填列 13 年度總經理及副總經理各種獎金 獎勵金 車馬費 特支費 各種津貼 宿舍 配車等實物提供 及其他報酬金額 本公司羅總經理配有轎車一部 係公司向統一東京 ( 股 ) 公司租賃 年租金約為 841 仟元 並配有司機一名 給付相關報酬為 1,41 仟元 1 名副總租車合計為 4,153 仟元 註 3 係填列 14 年度董事會決議 13 年度盈餘分配擬配發之總裁 副總裁 總經理及副總經理之員工紅利金額 含股票紅利及現金紅利 註 4 係填列 13 年度總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數 ( 不包括已執行部分 ) 註 5 係揭露財務報告內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額 註 6 係揭露本公司給付總經理及副總經理各項酬金總額於各級距之姓名 註 7 係揭露所有轉投資事業 ( 包括本公司 ) 給付本公司總經理及副總經理各項酬金總額於各級距之姓名 註 8 依 13 年度個體稅後純益 11,112,83 仟元計算 註 9 本欄填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金 註 1 13 年度本公司實際支付退職退休金為 9, 仟元 提列金額為 2,591 仟元 33

36 公司治理報告 3. 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 13 年 12 月 31 日 單位 : 新台幣仟元 職稱 經 理 人 總經理 羅智先 副總經理 鐘慶宗 ( 註 ) 副總經理 顏博榮 副總經理 李華揚 副總經理 謝志鵬 副總經理 楊文隆 副總經理 ( 財務主管 ) 蘇崇銘 副總經理 殷建禮 副總經理 吳進嵩 副總經理 盧榮宏 副總經理 黃瑞典 協理 陳乾璋 ( 註 ) 協理 楊福山 ( 註 ) 協理 余穎昌 協理 王瑞陞 協理 曾啟智 協理 劉宗宜 協理 王家全 協理 鄭文欽 ( 註 ) 協理 賴富榮 協理 柴佳明 協理 黃釗凱 協理 林武忠 協理 吳諒豐 協理 徐智明 協理 程東和 ( 註 ) 經理 ( 會計主管 ) 吳琮斌 註 : 已於 13 年度退休 34 姓名 股票紅利 金額 現金紅利金額 總計 總額占稅後純益之 比例 (%) 16,56 16,56.14

37 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 ( 四 ) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事 監察 人 總經理及副總經理酬金總額佔稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策 標準與組合 訂定酬金之程序 與經營績效及未來風險之關聯性 1. 最近二年度支付酬金分析 單位 : 新台幣仟元 年度 董事酬金 董事酬金總額占稅後純益 ( 註 2) 之比例 總經理及副總經理酬金 ( 註 1) 總經理及副總經理酬金總額占稅後純益 ( 註 2) 之比例 本公司 合併報表內所有公司 13 年度 12 年度 13 年度 12 年度 465,48 536, , , % 4.2% 5.22% 5.81% 125, ,45 133, , % 1.3% 1.2% 1.39% 註 1 總經理及副總經理酬金指總經理及副總經理以上各項酬金之總額 註 2 12 年度資料依 12 年度個體稅後純益 12,764,241 仟元 13 年度資料依 13 年度個體稅後純益 11,122,83 仟元計算 2. 給付酬金之政策 標準與組合 訂定酬金之程序 與經營績效及未來風險之關聯性 1 本公司董事執行公司業務時得支給報酬 其金額依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值 依公司章程第 十七條之規定 授權董事會依同業通常水準支給議定 如公司每年結算有盈餘時 另依公司章程第三十條之 規定分配董事酬勞 至於獨立董事則由董事會議定其月支之固定酬金 而不參與盈餘分派 2 本公司總經理 副總經理及協理等經理人 秉承董事會之命令處理公司業務 其委任 解任及報酬依公司章 程第二十六條之規定 由董事會決議行之 至於經理人報酬給付之標準 則依其個人績效表現 對公司整體 營運之貢獻度 參酌市場給付水準決定之 3 以上 1 2 所列之董事及經理人 其 薪資報酬政策 制度 標準與結構 暨 薪資報酬 均依循 股 票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法 之規定 提請 薪資報酬委員會 審議之 至於獨立董事之部分 則基於利益迴避之考量 不經由 薪資報酬委員會 審議 而由董事會依 公司章程第十七條之規定 依同業通常水準支給議定 4 員工酬金政策 則依據個人的能力 對公司的貢獻度 績效表現 其所任職位之市場價值及考量公司未來營 運風險後決定 與經營績效成正相關 整體的酬金組合 主要包含基本固定薪資 獎金及福利等三部分 而 給付的標準 基本固定薪資是依照員工所擔任職位的市場行情核敘 獎金則是連結員工及部門目標達成以及 公司之經營績效來發給 至於福利設計 則依法令的規定及兼顧員工的需求 來設計員工可享有的福利 35

38 公司治理報告 三 公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形資訊 13 年度及截至年報刊印日止 董事會開會 7 次 (A) 董事出列席情形如下 職稱 姓名 實際出 ( 列 ) 席次數 (B) 委託出席次數 實際出 ( 列 ) 席率 (%) (B/A) 董事長 高權投資 ( 股 ) 公司 代表人 羅智先 7 1. 董事 高權投資 ( 股 ) 公司 代表人 高清愿 7. 董事 九福投資 ( 股 ) 公司 代表人 鄭高輝 7 1. 董事 林蒼生 7 1. 董事 永原投資 ( 股 ) 公司 代表人 吳中和 7 1. 董事 侯博明 7 1. 董事 高權投資 ( 股 ) 公司 代表人 高秀玲 7 1. 董事 泰伯投資 ( 股 ) 公司 代表人 吳平治 董事 劉秀忍 董事 侯博裕 7 1. 獨立董事 周行一 ( 註 ) 5 1. 獨立董事 游朝堂 7 1. 獨立董事 林筠 7 1. 備註 任期至 13 年 11 月 16 日止 其他應記載事項 一 本公司已於 12 年 6 月 25 日設置獨立董事 並無證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且 有紀錄或書面聲明之董事會議決事項 二 董事對利害關係議案迴避之執行情形 1. 本公司已訂有 董事會議事辦法 該辦法第十六條規定董事對於會議事項有下列情事之一者 不得加入討論及表 決並不得代理其他董事行使其表決權 (1) 與其自身或其代表之法人有利害關係 致有害於公司利益之虞 (2) 董事認應自行迴避 2. 本公司於召開董事會時 由司儀宣讀 董事會議事辦法 第十六條董事之利益迴避制度 年度及截至年報刊印日止 本公司並無與董事有利害關係之議案發生 三 當年度及最近年度加強董事會職能之目標 例如設立審計委員會 提昇資訊透明度等 與執行情形評估 第十四屆第 6 次董事會 依證交所 函轉金管會 公開發行公司董事會議事辦法 修正條文辦理 提案通過修正本公司 董事會議事法 並提報股東會 年起已重新改版設計公司網站 並強化投資人關係功能 提昇資訊透明度 3. 配合獨立董事導入及行政院金管會法令規定 本公司於第十五屆第十六次董事會中修訂獨立董事之相關職能及董 事利益迴避之制度 4. 本公司於 1 年 9 月 3 日成立薪資報酬委員會 於 12 年 6 月 25 日成立審計委員會 並於 13 年 3 月 26 日 在董事會轄下成立 誠信經營推動小組 使董事會運作更加完善 註 周行一獨立董事因接任國立政治大學校長 依規定不得兼任民營公司董監事職務 業於 13 年 11 月 16 日辭任 本公司獨立董事職務 36

39 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 ( 二 ) 審計委員會運作情形資訊 : 13 年度及截至年報刊印日止 審計委員會開會 1 次 (A) 獨立董事出列席情形如下 職稱 姓名 實際出席次數 (Ｂ) 委託出席次數 實際出席率 (%) (Ｂ/Ａ) 獨立董事 游朝堂 ( 主席 ) 1 1. 獨立董事 周行一 ( 註 2 ) 7 1. 獨立董事 林筠 1 1. 備註 任期至 13 年 11 月 16 日止 其他應記載事項 一 本公司無未經審計委員會通過 而經全體董事三分之二以上同意之議決事項 二 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形 應敘明獨立董事姓名 議案內容 應利益迴避原因以及參與表決情形 無 三 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 1. 每月編製 稽核報告摘要表 連同稽核報告影本呈送各審計委員查閱 2. 審計委員查閱稽核報告影本後若有疑問或指示 會來電向稽核主管詢問或告知辦理 3. 每件稽核報告均須追蹤其內控缺失及異常事項改善情形 並按季作成追蹤報告呈送各審計委員 4. 內部稽核主管依規定出席審計委員會報告稽核業務 5. 本公司內部稽核主管與審計委員會之溝通管道多層且順暢 6. 本公司簽証會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果 以及其他相關法令要求之溝通 事項 本公司審計委員會委員與簽証會計師溝通狀況良好 註 1 本公司已於 12 年 6 月 25 日成立審計委員會替代監察人 註 2 周行一獨立董事因接任國立政治大學校長 依規定不得兼任民營公司董監事職務 業於 13 年 11 月 16 日辭 任本公司獨立董事職務 37

40 ( ) ( 1) ( 3) 38

41 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP tw : ( : ) 3. 39

42 ? ( 2) IFRS

43 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 註 1 會計師獨立性評估標準 評估結果 是否符合 獨立性 1. 會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係 否 是 2. 會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為 否 是 3. 會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係 否 是 4. 會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事 經理人或對審計工作有 重大影響之職務 否 是 5. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目 否 是 6. 會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券 否 是 7. 會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突 否 是 8. 會計師是否與本公司之董事 經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係 否 是 評估項目 註 2 董事進修情形 進修情形 進修日期 主辦單位 課程名稱 進修 時數 學分證書證號 進修董監事 1 羅智先 13/5/12 社團法人中華公司治理協會 食安誰不安? 食品安全事 件對企業的啟示 3 CGA 高秀玲 13/5/12 社團法人中華公司治理協會 食安誰不安? 食品安全事 件對企業的啟示 3 CGA 侯博明 13/5/12 社團法人中華公司治理協會 食安誰不安? 食品安全事 件對企業的啟示 3 CGA 侯博裕 13/5/12 社團法人中華公司治理協會 食安誰不安? 食品安全事 件對企業的啟示 3 CGA 吳中和 13/5/12 社團法人中華公司治理協會 食安誰不安? 食品安全事 件對企業的啟示 3 CGA 鄭高輝 13/5/12 社團法人中華公司治理協會 食安誰不安? 食品安全事 件對企業的啟示 3 CGA 林蒼生 13/5/12 社團法人中華公司治理協會 食安誰不安? 食品安全事 件對企業的啟示 3 CGA 吳平治 13/4/ 證基董監進字第 318 號 財團法人中華民國證券暨期 董監事與綜所稅務分析 貨市場發展基金會 9 林筠 食安誰不安? 食品安全事 13/5/12 社團法人中華公司治理協會 獨立董事 件對企業的啟示 3 CGA 游朝堂 食安誰不安? 食品安全事 13/5/12 社團法人中華公司治理協會 獨立董事 件對企業的啟示 3 CGA 財團法人中華民國證券暨期 上市上櫃公司誠信經營與 貨市場發展基金會 企業社會責任座談會 3 13 證櫃董監 字第 83 號 1 CGA 周行一 獨立董事 13/8/18 13/8/26 社團法人中華公司治理協會 企業併購與轉型 41

44 3 : 42

45 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP

46 公司治理報告 ( 四 ) 薪資報酬委員會之組成 職責及運作情形 1. 薪資報酬委員會成員資料 是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 條件 商務 法務 財務 會計或 公司業務所需 相關科系之公 私立大專院校 講師以上 身份別 姓名 獨立董事 林筠 獨立董事 游朝堂 其他 呂鴻德 法官 檢察 官 律師 會計師或其 他與公司業 務所需之國 家考試及格 領有證書之 專門職業及 技術人員 符合獨立性情形 ( 註 1) 兼任 其他 公開 發行 公司 薪資 報酬 委委 會成 員家 數 備註 ( 註 2) 具有商 務 法 務 財 務 會 計或公 司業務 所需之 工作經 驗 符合 8 符合 3 符合 註 1 各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者 請於各條件代號下方空格中打 1 非為公司或其關係企業之受僱人 2 非公司或其關係企業之董事 監察人 但如為公司或其母公司 公司直接及間接持有表決權之股份超過 百分之五十之子公司之獨立董事者 不在此限 3 非本人及其配偶 未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東 4 非前三款所列人員之配偶 二親等以內親屬或三親等以內直系血親 5 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事 監察人或受僱人 或持股前五名法人股 東之董事 監察人或受僱人 6 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 理事 監察人 監事 經理人或持股百分之 五以上股東 7 非為公司或其關係企業提供商務 法務 財務 會計等服務或諮詢之專業人士 獨資 合夥 公司或機 構之企業主 合夥人 董事 理事 監察人 監事 經理人及其配偶 8 未有公司法第 3 條各款情事之一 註 2 若成員身分別係為董事 請說明是否符合 股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職 權辦法 第 6 條第 5 項之規定 44

47 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 2. 薪酬委員會之職責 為協助董事會執行與定期評估檢討公司董事 經理人之薪資報酬之政策 制度 標準與結構 且薪資報酬委員會 應以善良管理人之注意 忠實履行下列職權 並應將所提建議提交董事會討論 ( 一 ) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策 制度 標準與結構 ( 二 ) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬 3. 本公司配合政府法令規定已完成之事項 ( 一 ) 訂定本公司 薪資報酬委員會組織規程 已於 1 年 6 月 23 日第 15 屆第 7 次董事會討論通過 ( 二 ) 設置薪資報酬委員會聘任薪酬委員 已於 1 年 8 月 29 日第 15 屆第 8 次董事會決議通過聘任三位外部 獨立專業資格人士擔任薪資報酬委員會委員 其委員資格皆符合 股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪 資報酬委員會設置及行使職權辦法 第五條所規定之專業資格及工作經驗 且無 上該辦法 第六條所限制 或禁止之情事發生 第一屆委員之任期依規定與公司本屆現任董監事之任期相同 至 12 年 6 月 22 日止 ( 三 ) 12 年 6 月 25 日召開第二屆薪資報酬委員會推舉召集人會議 第二屆委員任期 12 年 6 月 25 日至 15 年 6 月 24 日止 4. 薪資報酬委員會運作情形資訊 ( 一 ) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人 ( 二 ) 本屆委員任期 12 年 6 月 25 日至 15 年 6 月 24 日 13 年度及截至年報刊印日止 薪資報酬委員會 開會二次 (A) 委員資格及出席情形如下 職稱 姓名 實際出 ( 列 ) 席次數 (B) 委託出 席次數 實際出 ( 列 ) 席率 % (B/A) 備註 召集人 林筠 主席 2 1. 委員 游朝堂 2 1. 委員 周行一 ( 註 ) 年 11 月 16 日辭任 委員 呂鴻德 13 年 12 月 26 日新任 其他應記載事項 1. 本公司無董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議情事 2. 薪資報酬委員會之議決事項 如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者 應敘明薪資報酬委員會日期 期別 議案內容 所有成員意見及對成員意見之處理 無 註 周行一獨立董事因接任國立政治大學校長 依規定不得兼任民營公司董監事職務 業於 13 年 11 月 16 日辭任 本公司獨立董事職務 45

48 ( ) CSR GRI G CSR 21 (CDP) (OHSAS 181) (ISO141) (TOSHMS) / 8 KPI ( ) ISO tco 2 e ( ) Scope 1 6,754 88, % Scope 2 88,467 98, % 46

49 47 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP

50 1. (PECOS) CSR CSR 2. (CSR) (The Global Reporting Initiative, GRI)G (CSR) ( BSI) GRI A+ CSR ( ) NPO (Do Control) (Do Healthy Diet) (Do Exercise) 3D ( ) 1 7ELEVEN ) 1 ( ) CSR ( BSI) GRI A ( CSR ( 48

51 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 註 1 千禧之愛 用愛擁抱生命 關懷系列活動支出明細 主題 概要簡述 配合機構或捐贈對象 用愛擁抱 以發展社會救濟事業為宗旨透配合機構審查後向本會申請難救助 全國 4 餘個鄉鎮區公所及民 生命 今年共核發急難救助家庭戶數 87 戶訪視弱勢機構 2 所 眾服務站的社工人員等 金額 ( 台幣仟元 ) 9,687 捐血者所捐贈的血液 是傷者 病者重燃生機的契機 捐血是一項 台南市捐血中心等 捲袖即可助人的行動 63 統一社福會為了響應全球對環境生態等議題的重視 特與桃園縣偏 環保教育 鄉國校邀請 5 位弱勢學生小朋友一日見習宜蘭綠色博覽會 為地 桃園縣富林國校等 球盡力 23. 生命教育 南台科大基層文化社 統一員 統一社福會重視志工同仁身心及技能成長 每年均定期舉辦志工教 工扶仁社 華山基金會 一般 育訓練 13 年主題的主題為 如何成為稱職志工 民眾等 3.5 提倡孝道與尊親 配合各地政府 發起永康 新市 中壢 楊梅社 配合當地地方政府統一企業廠 倫理教育 區低收與獨老春節慰問活動 佳節到府關懷 參與幸福列車歲末送 社區結合各地志工 為中低收 暖等公益活動捐贈統一麵達 14 餘箱 受惠低收人數達千餘位 送暖關懷 成長教育 春節慰訪 前往新永康等社區 關懷獨居老人與低收入戶 並提供資源協助 永康區 元宵燈會 統一社福會邀請朝興憨兒 5 位小朋友前往南投觀賞台灣燈會與雲 林農博會 並安排志工 5 位支援 社團法人朝興基金會 端午關懷 統一企業慈善事業基金會 集合眾人之力於端午前夕一起送愛到弱 大社里李清發里長 華山基金會 ( 南部 ) 勢長者家 6 統一社福會端午節為關懷楊梅與永康社區與里內獨居老人 讓他們 端午關懷 也能歡度端午佳節 楊梅由行政服務部尤課長帶領下社福會贊助米 中壢廠水美里里長 ( 北部 ) 粽材 搭配楊梅水美里許里長邀里民製作 1 餘粒養生粽子 3 中秋關懷 中秋節社福會關懷弱勢展開慰訪活動 前往永康 新市 楊梅 中 華山社福基金會 永康區公所 壢區給獨居老人送愛 致贈秋節月餅 廠社區社會課 衣舊有愛 舉辦衣舊有愛募集二手品活動等物資達 5, 箱 統一社福會讓原 屏東原住民文教協會與街友 鄉部落的希望種子散發亮光 華山 家扶中心等 55.7 統一社福會近年來將身心障礙服務列為長期關懷主軸 除了贊助身 障運動會 2, 餘選手所需的飲水外 更為此特別籌畫 於當天鄰 台南市政府與基金會與社團法 身障運動 近運動會場的新營區文化中心音樂廳前廣場 邀請朝興啟能中心的 人朝興憨兒基金會等 大小年紀都有的憨兒們共襄盛舉更豐富與滋潤弱勢團體朋友的心 23.1 台南市生活美學館演藝廳 舉辦第十八屆 弦月之美 身障舞 中華民國截肢青少年輔健勵進 者呈現出古典與現代動人的旋律與律動 會 台南市家福中心 25.6 舞蹈欣賞 主辦單位財團法人 家樂福文教基金會 吳執行長表示 感謝采風 樂坊等表演精湛演出 也感謝各區熱情的觀眾將各地劇場擠滿 讓 文化饗宴 大家的心變得火熱 驅走了寒意 此季 家樂福文教基金會 與 十 鼓擊樂團 如果兒童劇團 采風樂坊 舞鈴劇場 等團隊合作 皆 造成空前的盛況 提升文化素養 3.1 台中市南家扶中心 社團法人 朝興憨兒基金會 全國特教協 會 屏東原住民文教協會與家 扶中心等 8.5 你的家鄉在瑪家鄉 我的家鄉在瑪家鄉. 我們都是一家人的 歌聲 志工傳達歡迎來訪相親相愛的美意 志工紛紛同學送上愛的 招待瑪家國中來工廠間習台灣 生活教育 祝福 為老師 小朋友 5 位為明年再見 大家擁抱成一團溫馨感 第一大食品公司 人 提升視野 2. 參與一系列夢時代系列活動 社福會招待高雄關懷家庭協會 5 位 小朋友參加亞洲唯一 最大的 大氣球遊行在高雄時代大道登場 嘉年華會 OPEN 家族 喜羊羊家族 SNOOPY 老皮 + 阿寶等近 3 組超人 夢時代 高雄關懷家庭協會 氣卡通造型 人偶與 15 組演出團隊一齊歡樂遊行 體驗繽紛多元 的冬季魅力 2.8 提供六地的原住民等弱勢朋友於北 中 南部等各地區棒球場觀賞 台北與台中區與台南與屏東弱 職棒比賽 統一獅中華職棒比賽 共邀請 6 餘位弱勢等小朋友參與一圓棒球 勢與原住民朋友 夢 聖誕活動 結合憨兒年度的規劃的大活動 日期 永康總廠聖誕聯 歡活動 社團法人朝興憨兒基金會 歲末永康總廠舉辦員工聖誕晚會社福號召十位志工協助義賣公益活 統一永康總廠 統一員工扶仁 年終義賣 動 售得 4, 餘元 全數捐贈統一扶仁社與華山基金會 ( 永康 社 永康天使站華山基金會與 天使站 ) 與社團法人朝興憨兒基金會 社團法人朝興憨兒基金會

52 ( ) ( 1) / ,559 36,342 1,94, ,3 281,191 5

53 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 運作情形 ( 註 1) 評 估 項 目 是 否 摘要說明 本公司訂定之 統一企業股份有限公司誠信經營守 則 統一企業股份有限公司誠信經營作業程序 行為指南 已訂定下列事項 三 公司檢舉制度之運作情形 一 公司是否訂定具體檢舉及獎勵 制度 並建立便利檢舉管道 及針對被檢舉對象指派適當之 受理專責人員 具體檢舉及獎勵制度 便利檢舉管道以及針對 被檢舉對象指派適當之受理專責人員 二 公司是否訂定受理檢舉事項之 調查標準作業程序及相關保密 機制 受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密 機制 採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施 例如 鼓勵同仁共同參與及維護產品安全辦 法 等已建立並公告檢舉信箱及專線 均涵蓋以 上之要求 本公司已於 公司網站 及 公開資訊觀測站 皆揭露誠信經營守則相關內容及推動成效 三 公司是否採取保護檢舉人不因 檢舉而遭受不當處置之措施 與上市上櫃公 司誠信經營守 則差異情形及 原因 無 四 加強資訊揭露 一 公司是否於其網站及公開資訊 觀測站 揭露其所訂誠信經營 守則內容及推動成效 無 五 公司如依據 上市上櫃公司誠信經營守則 訂有本身之誠信經營守則者 請敘明其運作與所訂守則之差異情形 本公司訂定之 統一企業股份有限公司誠信經營守則 均循證交所發布之 上市上櫃公司誠信經營守則 條文訂定 且運作上亦要求本公司相關單位應落實執行 並將該誠信經營守則之要求內化到日常營運管理當中 因此 實際運 作與守則無差異情形 本公司之子公司依據本公司誠信經營精神 落實於其內控制度及相關監理辦法 六 其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊 如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形 本公司一向秉持最高治理標準 積極推動遵循誠實 守信 透明 陽光等原則來從事相關商業活動 以維護利害關 係人 包括投資人 消費者 員工 合作夥伴 鄰近社區 等 之權益 期將誠信經營守則深植於本公司的企業 倫理與文化中 以提升企業商譽 追求企業永續經營 為此 本公司隨時體察經營環境之變化 檢討修訂與誠信經 營有關之守則 作業程序及行為指南 等 以符法令要求及利害關係人之期許 ( 七 ) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章等 應揭露其查詢方式 本公司於 13 年 8 月 11 日依據 上市上櫃公司治理實務守則 訂立 公司治理實務守則 除 公司治理 實務守則 外 目前已訂定 公司章程 股東會議事規則 董事會議事規範 董事選舉辦法 取得或處分資產處理程序 資金貸與他人作業程序 背書保證作業辦法 薪資報酬委員會組 織規程 審計委員會組織規程 企業社會責任 CSR 實務守則 誠信經營守則 獨立董 事職責範疇 誠信經營作業程序及行為指南 董事選任程序 及 團體協約概要 等 可至統一企 業公司網站查詢 網址 本公司之子公司依據本公司公司治理運作情形及相關規章等精神 落實於內控制度及相關監理辦法 ( 八 ) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊 請詳閱本年報第 38 頁 51

54 ( ) 1. 統一企業股份有限公司 內部控制制度聲明書 日期 : 14 年 3 月 26 日 本公司民國 13 年度之內部控制制度, 依據自行檢查的結果, 謹聲明如下 : 一 本公司確知建立 實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任, 本公司業已建立此一制度 其目的係在對營運之效果及效率 ( 含獲利 績效及保障資產安全等 ) 財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成, 提供合理的確保 二 內部控制制度有其先天限制, 不論設計如何完善, 有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保 ; 而且, 由於環境 情況之改變, 內部控制制度之有效性可能隨之改變 惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制, 缺失一經辨認, 本公司即採取更正之行動 三 本公司係依據 公開發行公司建立內部控制制度處理準則 ( 以下簡稱 處理準則 ) 規定之內部控制制度有效性之判斷項目, 判斷內部控制制度之設計及執行是否有效 該 處理準則 所採用之內部控制制度判斷項目, 係為依管理控制之過程, 將內部控制制度劃分為五個組成要素 : 1. 控制環境, 2. 風險評估, 3. 控制作業, 4. 資訊及溝通, 及 5. 監督 每個組成要素又包括若干項目 前述項目請參見 處理準則 之規定 四 本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目, 檢查內部控制制度之設計及執行的有效性 五 本公司基於前項檢查結果, 認為本公司於民國 13 年 12 月 31 日的內部控制制度 ( 含對子公司之監督與管理 ), 包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度 財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效, 其能合理確保上述目標之達成 六 本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容, 並對外公開 上述公開之內容如有虛偽 隱匿等不法情事, 將涉及證券交易法第二十條 第三十二條 第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任 七 本聲明書業經本公司民國 14 年 3 月 26 日董事會通過, 出席董事 12 人中, 有 人持反對意見, 餘均同意本聲明書之內容, 併此聲明 統一企業股份有限公司 董事長 : 簽章 總經理 : 簽章 2. 52

55 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 ( 十 ) 最近年度及截至年報刊印日止 公司及其內部人員依法被處罰 公司對其內部 人員違反內部控制制度規定之處罰 主要缺失與改善情形 無 ( 十一 ) 最近年度及截至年報刊印日止 股東會及董事會之重要決議 1. 一百零三年股東常會重要決議事項 本公司於 13 年度及截至年報刊印日止 共召開一次股東常會 本公司 13 年股東常會於 13 年 6 月 24 日舉行 會中決議通過事項摘要如下 : 1 承認本公司 12 年度營業報告書 財務報表等 2 承認本公司 12 年度盈餘分派議案 : 本公司 12 年度可分配盈餘為新台幣 12 億 315 萬元 擬發放現金股利每股 1.5 元 股票股利每股.6 元 3 通過本公司盈餘轉增資發行新股案 自歷年來未分配盈餘提撥新台幣 3,92,533,79 元 辦理盈餘轉增資 發行新股 39,253,379 股 4 通過本公司於適當時機選擇以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或於國內辦理現金增資之方式籌措 資金 5 通過修正本公司 取得或處分資產處理程序 案 6 通過董事競業禁止之限制解除案 2. 一百零三年股東常會決議事項執行情形 1 承認 12 年度營業報告書 財務報表案 相關表冊已依公司法等相關法令規定向主管機關辦理備查及公告申報 2 承認 12 年度盈餘分派議案 已於 13 年 9 月 11 日及 13 年 9 月 19 日分別分派現金股利每股 1.5 元及股 票股利每股.6 元 3 討論盈餘轉增資發行新股案 已執行 13 年 8 月 15 日為增資基準日 4 討論本公司於適當時機選擇以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或於國內辦理現金增資之方式籌措 資金 自股東會決議後生效 5 討論修改本公司 取得或處分資產處理程序 案 自股東會決議後生效 依修改後之辦法執行相關處理程序 6 討論 董事競業禁止之限制解除 案 自股東會決議後生效 3. 一百零三年及截至年報刊印日止董事會重要決議事項 本公司於一百零三年度及截至年報刊印日止 共計召開七次董事會 會中重要決議事項摘錄如下 : 第十六屆第五次董事會 (13 年 3 月 28 日 ) 1 承認本公司對太子建設股份有限公司增資新台幣 299,357 仟元 認購後持股率由 1.45% 降至 9.79% 乙案 2 承認本公司取處短期投資統一強棒貨幣市場基金等標的 3 決議通過本公司 12 年度營業報告書 個體及合併財務報告 4 決議通過本公司 12 年度盈餘分派議案 每股配發現金股利 1.5 元 股票股利.6 元 ( 本案將續提股東常會 通過 ) 5 決議通過本公司由歷年來部分未分配盈餘提撥轉增資發行新股 每仟股無償配發6股(本案將續提股東常會通過) 53

56 % 1% ( ) 1% ( ) 9 1% 5% % % , ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 II 1 ( ) 1 ( ) 7.12%(8,5, ) ( ) 54

57 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP % 1% ( ) % (BVI) ( ) (BVI) 5 1 ( ) ( ) 1.33% 11 1 ( ) 12 ( ) 13 ( ) ( )

58 ( ) ( ) % 1% 4 3 (Cayman President Holdings Limited) ( ) ( ) ( ) 9 4 ( ) 56

59 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 1 決議通過續聘劉子猛及周建宏為本公司簽證會計師 並符合獨立性評估案 11 決議通過本公司 1% 持股之轉投資公司開曼統一控股有限公司及凱友 (BVI) 投資有限公司分別新增資金貸 與子公司案 12 決議通過本公司 1% 持股之轉投資公司開曼統一控股有限公司 凱友 (BVI) 投資有限公司及凱友投資股份 有限公司申請展延資金貸與子公司案 13 決議通過 13 年度 內部控制制度聲明書 14 決議通過修正本公司 公司章程 部分條文案 15 決議通過於民國 14 年 6 月 26 日召開 14 年股東常會案 16 決議通過訂定受理股東提案權之相關作業事宜案 受理股東就 14 年股東常會之提案 受理期間自民國 14 年 4 月 18 日起至 14 年 4 月 28 日止 17 決議通過補選一名獨立董事 ( 本案將續提股東常會通過 ) 18 決議通過訂定受理持股 1% 以上之股東及本公司董事會提名補選獨立董事之相關作業事宜案 受理股東就 14 年股東常會之獨立董事補選案 受理期間自民國 14 年 4 月 18 日起至 14 年 4 月 28 日止 19 決議通過依公司法第 29 條解除董事競業禁止之限制 2 決議通過依公司法第 32 條解除經理人競業禁止之限制 21 決議通過繳納 14 年各項常年會費 共計新台幣 55 仟元 22 決議通過贊助 寶塚歌劇團 新台幣 3 仟元 23 決議通過修正本公司 董事會議事規範 部分條文案 24 決議通過向彰化銀行西台南分行辦理借款額度新台幣 1,865 百萬元續約案 25 決議通過修正本公司 公司治理實務守則 部分條文案 26 決議通過修正本公司 企業社會責任實務守則 部分條文案 27 決議通過訂定本公司 董事選任程序 案 ( 十二 ) 最近年度及截至年報刊印日止 董事或監察人對董事會通過重要決議有不同 意見且有記錄或書面聲明者 其主要內容 : 無 ( 十三 ) 最近年度及截至年報刊印日止公司有關人士辭職解任情形 : 無 57

60 公司治理報告 四 會計師公費資訊 ( 一 ) 會計師公費資訊級距表 會計師事務所名稱 會計師姓名 資誠聯合會計師事務所 劉子猛 查核期間 備註 周建宏 金額單位 新臺幣仟元 公費項目 金額級距 1 低於 2, 千元 2 2, 千元 含 4, 千元 3 4, 千元 含 6, 千元 4 6, 千元 含 8, 千元 5 8, 千元 含 1, 千元 6 1, 千元 含 以上 審計公費 非審計公費 合 計 ( 二 ) 給付簽證會計師 簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公 費之比例達四分之一以上者 應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容 本公司本年度非審計公費占審計公費之比例為 9.44% 金額單位 新臺幣仟元 會計師 會計師 事務所名稱 姓 名 資誠聯合會 計師事務所 劉子猛 周建宏 審計 公費 14, 非審計公費 會計師查 制度設計 工商登記 人力資源 其他 小 計 核期間 ,322 備註 非審計公費 其他係辦理 公司債及盈餘轉增資 ( 三 ) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減 少者 應揭露更換前後審計公費金額及原因 無此情形 ( 四 ) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者 應揭露審計公費減少金額 比 例及原因 無此情形 五 更換會計師資訊 不適用 六 公司之董事長 總經理 負責財務或會計事務之經理人 最近一年內曾任 職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 無 58

61 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 七 董事 經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ( 一 ) 變動情形 單位 股 13 年度 職稱 董事 ( 法人股東 ) 董事長兼總經理 ( 法人代表 ) 董事 ( 法人代表 ) 董事 ( 法人代表 ) 姓名 高權投資 ( 股 ) 公司 持有股數 增 減 數 14 年度截至 4 月 3 日止 質押股數 增 減 數 持有股數 增 減 數 質押股數 增 減 數 16,469,572 2,, 羅智先 ( 註 1) 22,923 高秀玲 ( 註 1) 5,71,639 高清愿 ( 註 1) 7, 董事 侯博明 8,41,622 董事 侯博裕 7,16,531 41,376 吳中和 ( 註 1) 2,1,383 泰伯投資 ( 股 ) 公司 1,664,496 吳平治 ( 註 1) 2,46,7 董事 林蒼生 2,675,386 董事 劉秀忍 4,81,426 董事 ( 法人股東 ) 九福投資 ( 股 ) 公司 1,322,842 董事 ( 法人代表 ) 鄭高輝 ( 註 1) 1,862,554 獨立董事 周行一 ( 註 2) 獨立董事 林筠 獨立董事 游朝堂 副總經理 鐘慶宗 ( 註 3) 副總經理 顏博榮 ( 註 4) 16,299 副總經理 李華揚 副總經理 謝志鵬 副總經理 楊文隆 副總經理 ( 財務主管 ) 蘇崇銘 副總經理 殷建禮 12,372 (218,574) 副總經理 吳進嵩 副總經理 盧榮宏 董事 ( 法人股東 ) 董事 ( 法人代表 ) 董事 ( 法人股東 ) 董事 ( 法人代表 ) 永原投資 ( 股 ) 公司 59

62 公司治理報告 13 年度 職稱 姓名 副總經理 持有股數 增 減 數 14 年度截至 4 月 3 日止 質押股數 增 減 數 2,581 黃瑞典 持有股數 增 減 數 質押股數 增 減 數 協理 陳乾璋 ( 註 5) 協理 楊福山 ( 註 6) 15,274 協理 余穎昌 協理 王瑞陞 協理 曾啟智 協理 劉宗宜 協理 王家全 48 協理 鄭文欽 ( 註 7) 協理 賴富榮 協理 柴佳明 協理 黃釗凱 協理 林武忠 59 協理 吳諒豐 17 協理 徐智明 協理 程東和 ( 註 8) 1,2 經理 ( 會計主管 ) 吳琮斌 註 1 高清愿先生 羅智先先生及高秀玲女士 ( 於 12 年 6 月 25 日就任 ) 為高權投資 ( 股 ) 公司法人代表 鄭高輝先 生為九福投資 ( 股 ) 公司法人代表 吳平治先生為泰伯投資 ( 股 ) 公司法人代表 吳中和先生為永原投資 ( 股 ) 公司法人代表 註 2 周行一獨立董事因接任國立政治大學校長 依規定不得兼任民營公司董監事職務 業於 13 年 11 月 16 日辭 任本公司獨立董事職務 註 3 鐘慶宗副總於 13 年 1 月 2 日解任 註 4 顏博榮副總於 14 年 4 月 1 日解任 註 5 陳乾璋協理於 13 年 1 月 5 日解任 註 6 楊福山協理於 13 年 1 月 3 日解任 註 7 鄭文欽協理於 13 年 7 月 2 日解任 註 8 程東和協理於 13 年 6 月 13 日新任 並於 13 年 8 月 31 日解任 ( 二 ) 股權移轉相對人為關係人資訊 姓名 林蒼生 股權移轉原因 交易日期 交易相對人 贈與 1334 交易相對人與公司 董事 監察人及持股 股 數 交易價格 比例超過百分之十股東之關係 林怡吟 ( 三 ) 股權質押相對人為關係人資訊 無 6 女 46, 47.6

63 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP ( ) ( ) 246,852, %.%.% ( ) ( ) ( ) 123,679.% 125,869.%.% 3,92,976.7% 89,598, %.% 89,598, % 3,92,976.7%.% ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 169,514, %.%.% 147,172, %.%.% 142,68, %.%.% 123,958, %.%.% 17,991, %.%.% 92,355, %.%.% 89,598, % 3,92,976.7%.% ( ) ( ) 86,14,715 1,58%.%.% 84,825, %.%.% 61

64 公司治理報告 九 公司 公司之董事 監察人 經理人及公司直接或間接控制之事業對同一 轉投資事業之持股數與綜合持股比例 13 年 12 月 31 日 單位 股 轉投資事業 (註) President Global Corp. 綜合投資 股數 持股比例 5, 1.%.% 5, 1.% President International Trade & Investment Corp. 1,7 1.%.% 1,7 1.% 統一棒球隊 ( 股 ) 公司 3, 1.%.% 3, 1.% 34,2, 1.%.% 34,2, 1.% 凱友投資 ( 股 ) 公司 36,25,428 1.%.% 36,25,428 1.% Cayman President Holdings Ltd. 46,136, 1.%.% 46,136, 1.% 統圓事業 ( 股 ) 公司 5, 1.%.% 5, 1.% 統一數網 ( 股 ) 公司 6,5, 1.%.% 6,5, 1.% 統一夢公園生活事業 ( 股 ) 公司 6,1, 1.%.% 6,1, 1.% 213,5, 1.%.% 213,5, 1.% 統義玻璃工業 ( 股 ) 公司 36,, 1.%.% 36,, 1.% 統一速邁自販 ( 股 ) 公司 15,, 1.%.% 15,, 1.% 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司 99,999,184 1.% 196.% 99,999,38 1.% 統合開發 ( 股 ) 公司 72,12, 72.12% 27,88, 27.88% 1,, 1.% 統樂開發事業 ( 股 ) 公司 98,885, % 61,114, % 16,, 1.% 統一生機開發 ( 股 ) 公司 2,833, % 2,166, % 5,, 1.% 統正開發 ( 股 ) 公司 445,5, 4.5% 654,5, 59.5% 1,1,, 1.% 統一百華 ( 股 ) 公司 24,, 3.% 56,, 7.% 8,, 1.% 統昶行銷 ( 股 ) 公司 6,521,9 2.% 26,84,362 8.% 32,65,452 1.% 統一精工 ( 股 ) 公司 13,46, % 55,858, % 68,95, % 統健實業 ( 股 ) 公司 11,74, % 1,.1% 11,741, % 統一速達 ( 股 ) 公司 24,642, 2.% 86,247, 7.% 11,889, 9.% 統一國際開發 ( 股 ) 公司 917,734, % 121,716, 9.2% 1,39,45, % 統一開發 ( 股 ) 公司 18,, 3.% 144,, 4.% 252,, 7.% 捷盟行銷 ( 股 ) 公司 5,144, 2.% 11,574, 45.% 16,718, 65.% 德記洋行 ( 股 ) 公司 59,692, % 1,86, % 6,778, % 統仁藥品 ( 股 ) 公司 51, 51.% 1, 1.% 61, 61.% 6,119, % 1.% 6,12, 51.% 統一東京 ( 股 ) 公司 29,986, % 1,176.% 29,988, 51.% 統奕包裝 ( 股 ) 公司 31,767,3 5.58% 1,56.1% 31,768, % 統上開發建設 ( 股 ) 公司 凱南投資 ( 股 ) 公司 統清 ( 股 ) 公司 62 董事 監察人 經理人 本公司投資 及直接或間接控制事業 之投資 股數 持股比例 股數 持股比例

65 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 九 公司 公司之董事 監察人 經理人及公司直接或間接控制之事業對同一 轉投資事業之持股數與綜合持股比例 ( 續 ) 13 年 12 月 31 日 單位 股 轉投資事業 (註) 董事 監察人 經理人 及直接或間接控制事業 之投資 持股比例 股數 持股比例 本公司投資 股數 綜合投資 股數 持股比例 台灣神隆 ( 股 ) 公司 266,671, % 87,463, % 354,134, % 統一實業 ( 股 ) 公司 719,357, % 71,682, % 791,39, % 統萬 ( 股 ) 公司 5,999,999 5.% 1.% 6,, 5.% 統一星巴克 ( 股 ) 公司 7,127,558 2.% 1,691,337 3.% 17,818,895 5.% 471,996, % 11,73, % 483,69, % 6,269, % 12,231, % 72,51, % 家福 ( 股 ) 公司 137,511, % 13,81, % 268,312,92 4.% 統一綜合證券 ( 股 ) 公司 366,644, % 116,126, % 482,77, % 維力食品工業 ( 股 ) 公司 6,66, 33.3%.% 6,66, 33.3% 31,252, %.% 31,252, % 太子建設開發 ( 股 ) 公司 162,743, % 224,863, % 387,66, % 裕國冷凍冷藏 ( 股 ) 公司 4,746, % 2,11, 16.83% 24,847,71 2.8% 萬通票券金融 ( 股 ) 公司 78,29, % 19,59, % 97,268, % 1,69,2 3.96%.% 1,69,2 3.96% 統一超商 ( 股 ) 公司 大統益 ( 股 ) 公司 光泉牧場 ( 股 ) 公司 光泉食品 ( 股 ) 公司 註 係公司採用權益法之投資 63

66 4 CAPITAL OVERVIEW

67 65

68 ( ) ,951,74 2,899,517,4 289,951,74 2,899,517,4 371,733, 49,564, (76) ( ) (76) ,942,1 3,479,421, 347,942,1 3,479,421, 492,918, 86,985, (77) ( ) (77) ,39,849 4,163,98,49 416,39,849 4,163,98,49 614,899,7 69,588, (78) ( ) (78) ,636, 5,496,36, 549,636, 5,496,36, 1,249,173,34 83,278, (79) ( ) (79) ,1, 6,431,, 643,1, 6,431,, 879,676,4 54,963,6 8823(8) ( ) (8) ,8, 7,718,, 771,8, 7,718,, 1,222,69, 64,31, 81115(81) ( ) (81) ,8, 8,218,, 821,8, 8,218,, 5,, 8194(81) ( ) (81) ,16, 9,861,6, 986,16, 9,861,6, 1,479,24, 164,36, 8279(82) ( ) (82) ,183,4, 11,834,, 1,183,4, 11,834,, 591,776, 1,38,624, 8371(83) ( ) (83) ,538,42, 15,834,2, 1,583,42, 15,384,2, ,846,14, 18,461,4, 1,846,14, 18,461,4, 2,63,48, 946,72, 2,846,77, 23,763, 84629(84) ( ) (84) (85) ( ) (85)

69 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP ,215,324,8 22,153,248, 2,215,324,8 22,153,248, ,658,389,76 26,583,897,6 2,658,389,76 26,583,897, ,924,228,8 29,242,288, 2,924,228,8 29,242,288, ,158,167,11 31,581,671,1 3,158,167,11 31,581,671, ,347,657,2 33,476,572, 3,347,657,2 33,476,572, 3,415,292,4 276,915,6 4,98,35,88 332,298,72 2,525,47,91 132,919,49 2,222,413,94 116,969,16 1,831,737,55 63,163, ,341,986,2 33,419,862, 3,341,986,2 33,419,862, 56,71, ,442,245,8 34,422,458, 3,442,245,8 34,422,458, 1,2,596, ,424,386,8 34,243,868, 3,424,386,8 34,243,868, 178,59, ,424,386,8 34,243,868, 3,395,97,8 33,95,978, 292,89, ,424,386,8 34,243,868, 3,375,384,8 33,753,848, 197,13, ,424,386,8 34,243,868, 3,354,125,8 33,541,258, 212,59, ,8,, 48,,, 3,555,373,348 35,553,733,48 2,12,475, ,8,, 48,,, 3,733,142,15 37,331,42,15 1,777,686, ,8,, 48,,, 3,897,4,264 38,974,2,64 1,642,582, ,8,, 48,,, 4,287,14,29 42,871,42,9 3,897,4, ,8,, 48,,, 4,544,368,77 45,443,687,7 2,572,284, (86) ( ) (86) (87) ( ) (87) (88) ( ) (88) (89) ( ) (89) (9) ( ) (9) (9) ( )

70 ,,, 6,,, 4,862,474,516 48,624,745,16 3,181,58, ,,, 6,,, 5,154,222,987 51,542,229,87 2,917,484, ,,, 6,,, 5,463,476,366 54,634,763,66 3,92,533, ,463,476, ,523,634 6,,, 3. 68

71 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 ( ) ,853 1,17 13,47 28,13,486 13,27, ,741,823 1,861,612,663 2,533,784,222 5,463,476, % 1.89% 13.85% 34.7% 46.38% 1.% ( ) 1. ( ) ,693 15,742,97.29% 1, 5, 48,748 13,571, % 5,1 1, 11,459 77,752, % 1,1 15, 5,3 59,933, % 15,1 2, 2,47 4,481,957.74% 2,1 3, 2,315 55,43,19 1.1% 3,1 5, 1,836 69,184, % 5,1 1, 1,212 83,1, % 1,1 2, 69 82,224, % 2,1 4, ,21, % 4,1 6, ,26, % 6,1 8, 1 69,682, % 8,1 1,, 83 75,26, % 1,, ,558,188, % 13,47 5,463,476,366 1.% 2. ( ) ,852, % 147,172, % 169,514, % 142,68, % 123,958, % 86,14, % 17,991, % 92,355, % 89,598, % 84,825, % 69

72 募資情形 ( 五 ) 最近二年度每股市價 淨值 盈餘 股利及相關資料 單位 新台幣元 年度 12 年度 13 年度 14 年度截至 3 月 31 日 最高 最低 平均 分配前 註 5 分配後 註 5 5,154,223 5,463,476 5,463,476 追溯前 註 5 追溯後 註 註 6.6 註 6 註 6 本益比 註 投資報酬分析 本利比 註 註 % 註 6 項目 每股市價 ( 註 1) 每股淨值 加權平均股數 仟股 每股盈餘 每股盈餘 現金股利 每股股利 無償配股 盈餘配股 資本公積配股 累積未付股利 現金股利殖利率 ( 註 4) 註 1 列示各年度普通股最高及最低市價 並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價 註 2 本益比 當年度每股平均收盤價 每股盈餘 註 3 本利比 當年度每股平均收盤價 每股現金股利 註 4 現金股利殖利率 每股現金股利 當年度每股平均收盤價 註 5 14 年度第一季無個體財務報表 註 6 本公司民國 13 年度盈餘分配議案尚未經股東會議決通過 7

73 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 ( 六 ) 公司股利政策及執行狀況 1. 股利政策 本公司所處產業環境多變 企業生命週期正值穩定成長階段 董事會對於盈餘分派議案之擬具 應考慮公司未來 之資本支出預算及資金之需求 並衡量以盈餘支應資金需求之必要性 以決定盈餘保留或分派之數額及以現金方 式分派股東紅利之金額 本公司每年決算如有盈餘 除依法提繳營利事業所得稅 彌補以往年度虧損外 如尚有餘額 應先提法定盈餘公 積百分之十 並依法提列或回轉特別盈餘公積後 為本期可分配數 再加計上年度累積未分配盈餘後 為累積可 分配盈餘 股東紅利應為累積可分配盈餘之 5% 至 1% 現金股利比率不低於當年度股利分配總額之 3% 由董事會擬具盈餘分派議案 提請股東會決議後分派之 但其中分派董監事酬勞訂為本期可分配數 2% 員工紅 利不得少於本期可分配數.2% 2. 執行狀況 民國 13 年度本公司盈餘分派案 業經董事會擬訂如下 普通股股利 每股分派現金股利 1.4 元 股票股利.4 元 俟股東常會決議通過後 另訂除權 ( 息 ) 基準日 ( 七 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 依證期局 89 年 2 月 1 日 (89) 台財證 ( 一 ) 字第 371 號函規定 因本公司原未編製並公告 14 年財務預測 故毋需揭露此資訊 ( 八 ) 員工分紅及董事酬勞 1. 公司章程所載員工分紅及董事酬勞之成數或範圍 本公司每年決算如有盈餘 除依法提繳營利事業所得稅 彌補以往年度虧損外 如尚有餘額 應先提法定盈餘公 積百分之十 並依法提列或回轉特別盈餘公積後 為本期可分配數 再加計上年度累積未分配盈餘後 為累積可 分配盈餘 股東紅利應為累積可分配盈餘之 5% 至 1% 現金股利比率不低於當年度股利分配總額之 3% 由董事會擬具盈餘分派議案 提請股東會決議後分派之 但其中分派董事酬勞訂為本期可分配數百分之二 員工 紅利不得少於本期可分配數百分之零點二 年度估列員工紅利及董事酬勞金額之估列基礎 配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金 額若與估列數有差異時之會計處理 本公司民國 13 年度員工紅利及董事酬勞估列金額係以截至當期止之稅後淨利 考量法定盈餘公積等因素後 以 章程所定之成數為基礎估列 實際配發金額若與估列數有差異 將調整民國 14 年度之損益 71

74 募資情形 3. 盈餘分配議案業經董事會通過 尚未經股東會決議者 董事會通過之擬議配發 13 年度員工分紅等資訊 1 配發員工現金紅利 股票紅利及董事酬勞金額 單位 新台幣仟元 員工現金紅利 $971,18 員工股票紅利 董事酬勞 合計 199,476 $1,17,584 董事會通過擬議配發之員工紅利及董事酬勞與民國 13 年度財務報表認列之金額 $1,165,759 仟元之差異為 $4,825 仟元 主要係估列計算之差異 將於股東會通過後調整民國 14 年度之損益 2 擬議配發員工股票紅利金額占本期個體財簽報告稅後純益及員工紅利總額合計數之比例 無 3 考慮擬議配發員工紅利及董事酬勞後之設算每股盈餘 本期淨利 ( 單位 新台幣仟元 ) 13 年度加權平均流通在外股數 仟股 $11,122,83 5,463,476 $2.4 設算每股盈餘 單位 新台幣元 年度員工分紅及董事 監察人酬勞之配發情形 12 年度員工分紅及董事 監察人酬勞之實際配發情形 單位 新台幣仟元 員工現金紅利 $1,68,486 員工股票紅利 董事 監察人酬勞 228,478 $1,296,964 合計 上開員工紅利及董事 監察人酬勞之實際配發情形與民國 12 年度財務報表認列數差異為 $3,98 仟元 主要係 估列計算之差異 已調整民國 13 年度之損益 ( 九 ) 公司買回本公司股份情形 : 13 年度及截至年報刊印日止 公司未有買回本公司股份之情形 72

75 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 ( ) % 1.57% : : 1.23% twa twa+ 73

76 ( )( ) % 1.35% twa twa+ 74

77 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 ( )( ) % 1.39% 1.22% twa twa+ 75

78 募資情形 二 公司債辦理情形 ( 含海外公司債 )( 續 ) 13 年度第一期無擔保公司債 公司債種類 13 年度第二期無擔保公司債 發行 辦理 日期 一 三年二月十八日 一 三年六月二十三日 面額 新台幣壹佰萬元整 新台幣壹佰萬元整 發行及交易地點 中華民國證券櫃檯買賣中心 中華民國證券櫃檯買賣中心 發行價格 依面額十足發行 依面額十足發行 總額 新台幣參拾陸億元整 新台幣伍拾捌億元整 利率 固定利率 1.39% 五年期年利率 1.29% 七年期年利率 1.62% 十年期年利率 1.78% 期限 五年期到期日 一 八年二月十八日 五年期到期日 一 八年六月二十三日 七年期到期日 一一 年六月二十三日 十年期到期日 一一三年六月二十三日 保證機構 無 無 受託人 台北富邦商業銀行信託部 台北富邦商業銀行信託部 承銷機構 無 無 簽證律師 郭惠吉 郭惠吉 簽證會計師 劉子猛 林姿妤 劉子猛 周建宏 償還方法 到期一次還本 五年期自發行日起屆滿第四 五年底分別 還本二分之一 七年期自發行日起屆滿第 六 七年底分別還本二分之一 十年期自 發行日起屆滿第九 十年底分別還本二分 之一 未償還本金 截至 新台幣參拾陸億元整 新台幣伍拾捌億元整 贖回或提前 清償之條款 無 無 限制條款 無 無 信用評等機構名稱 評等日期 公司 債評等結果 中華信用評等股份有限公司 評等日期 評等結果 twaa 中華信用評等股份有限公司 評等日期 評等結果 twaa ( 發行人評等 ) 截至年報刊印日止已轉換 交換 或認股 普通股 海外存託憑證 或其他有價證券之金額 無 無 發行及轉換 交換或認股 辦法 無 無 發行及轉換 交換或認股辦法 發行 條件對股權可能稀釋情形及 對現有股東權益影響 無 無 交換標的委託保管機構名稱 無 無 附 其 他 權 利 三 特別股 海外存託憑證 員工認股權憑證 限制員工權利新股及併購或受 讓他公司股份發行新股之辦理情形 無 四 資金運用計劃執行情形 本公司前各次發行或私募有價證券計劃均已完成 且無最近三年內已完成而計劃效益尚未顯現之情事 76

79 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP

80 5 OPERATION HIGHLIGHTS

81 79

82 ( ) 1. (%) : : PL PL

83 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 2. 本集團所營業務的主要內容及其營業比重 ( 含子公司 ) 事業部別 主 要 產 品 占本集團 合併營業 比重 (%) 食品事業部 各種食用油 速食麵 麵條 乳飲品 保健食品 堅果 穀物 調味品 39.5 便利商店事業部 台灣 7ELEVEn 便利店 3.67 流通事業部 黑貓宅急便 連鎖藥妝 菲律賓 包裝容器事業部 馬口鐵 PET 瓶 紙杯 玻璃瓶 6.63 食糧事業部 畜產飼料 水產飼料 麵粉 5. 油品事業部 Smile 加油站 3.37 製藥事業部 生技製藥.96 休閒開發事業部 統一 7ELEVEn 獅棒球隊 夢時代購物中心 統一渡假村.82 物流事業部 常溫及低溫倉儲物流.58 投資開發事業部 投資產業以生醫製藥 不動產及民生消費性產品為主.1 其他事業部 其他 計畫開發之新產品 本公司因應食品市場之快速變化 一直致力於新產品的開發 ( 二 ) 產業概況 1. 總體經濟環境 綜觀 13 年全球經濟 總體保持溫和增長態勢 金融危機之後的結構調整還沒有結束 導致各國經濟發展不均 拖累全球經濟的增長速度 根據台灣行政院主計處資料 與去年同期相比 13 年台灣經濟成長率 3.51% 其中 國內需求整體成長 3.11% 包含 民間消費成長 2.73% 政府消費成長 3.11% 資本形成成長 4.3% 消費者 物價指數上漲 1.2% 出口成長 2.75% 進口成長 1.61% 商業營業額成長 2.7% 2. 集團主要事業體系 為了面對全球化時代的挑戰 深耕泛亞洲市場及進軍國際資本市場的策略佈局需要 統一企業集團依旗下公司的 事業特性與關聯性 成立不同核心事業的四大專業事業體系 食品製造事業體系 流通事業體系 商流貿易事業 體系 投資事業體系 專業事業體系的發展目的 是在於落實集團的長期發展策略 延伸集團核心優勢 將企業集團內核心公司或旗下 子公司依產業定位 以功能同質性高者作區隔建構出事業體系 再透過專業分工與最有效益的資源分配 延伸核 心產業範疇至國際舞台 81

84 1 + 2 (PCSC) 25, PCSC PCSC 24 PCSC PCSC PCSC knowhow 7ELEVEN PCSC... PCSC : PIDC : 82

85 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 用電腦刀 3. 其他 Aurora ( 愛羅拉 ) MRI 檢測儀器 USystems 超音波乳癌檢測儀器 AndroScience 男性 荷爾蒙異常相關疾病的新藥開發 OriGene Technology 生物檢驗試劑的研發銷售等 不動產事業方面 1. 參與投資高雄夢時代購物中心 2. 參與投資台北市政府捷運轉運站 BOT 案 3. 興建統 一國際大樓經營商業出租 光電科技產業投資有群創 時緯等 民生消費產業投資有康那香 紅心辣椒娛樂科技等 展望未來投資事業體系經營團隊 仍秉持 專業誠信 積極創新 經營理念 以前瞻性的眼光 專業投資 研究與策略 從事投資營運 以負責任的心態 控制好投資風險 在長投資產方面 強調專業 聚焦主軸 產業 在金融投資方面 謹慎挑選投資標的 穩定獲利為主 實現 價值定位 前瞻負責 創造綜效 之 價值核心 3. 食品產業現況與發展 依據食品工業研究所估算 13 年台灣食品業產值約 6,576 億元 較 12 年成長 2.6% 預計 213 年 ~218 年 食品工業產值將成長 16.8% 台灣食品業產值佔整體製造業產值的 4.6% 在台灣製造業產值中排名第 7 位 食 品廠約 6, 家 雇用超過 12 萬名員工 進口來源多達 157 個國家或地區 13 年食品業面臨了諸多挑戰 食品安全 基本工資高漲 人力供給短缺 各國量化寬鬆政策 環保議題 全球 糧食供應緊張 原物料持續上漲等 都促使食品業者藉機思考自身的核心能力和關鍵成功因素 並強化競爭優勢 才能在洪流中屹立不搖 而影響營運風險的因子更是涵蓋 食品安全 品牌管理 原物料管理 通路成本 應收 帳款 事業單位等面向 因此 風險控管不僅須仰賴政府監督 更需要食品業自主管理 尤其是食品安全的控管 以贏得消費者信賴 面對未來的眾多挑戰 台灣食品產業發展囿於 a. 國內原料與市場限制 b. 國際食品原物料因為能源需求與中 印 等國需求增加而導致價格上揚 掌握原物料是未來食品產業發展的重要課題 再者 由於高齡化社會浪潮來襲 適合高齡消費者食用的食品及營養保健產品是未來食品工業發展的利基產品 隨著國際化交流 餐飲 物流等食 品服務需求也日盛 因此 食品製造業服務化與國際化將是未來的重要趨勢 4. 產業上 中 下游之關聯性 食品業屬內需型民生產業 除受限於市場範圍 資源限制 溫控條件與保存期限等因素外 加上進入門檻障礙較 低 可謂是高度競爭的成熟產業 此外 食品廠商對上游原料供應的掌握度薄弱 食安系統成本提升 以及消費 者對食品價格的敏感度提高 使得食品廠商末端售價提升或降低營運成本均屬不易 若由價值鏈檢視 零售通路業者為增加利潤來源 發展高毛利的自有品牌商品已成不可擋的趨勢 不但壓低整體 食品售價 更進一步排擠食品廠商產品可陳列的貨架空間 食品製造遂成為整個食品業價值鏈中 附加價值最被 擠壓的一環 面對成本上漲壓力 並因應食安法規要求 食品製造業者必須藉由產品安全把關 服務加值 以及供應鏈整合 提高市場應對彈性 以降低成本衝擊和強化競爭優勢 除透過政府協助平抑原物料價格 緩和食品價格上漲對民 生消費的影響外 廠商也需自行建立完善的食品安全檢測機制 並透過與同業發展 競合 的策略聯盟關係 強 化垂直整合及橫向加總的能量 做好源頭管理 原物料供應及價格 另一方面 食品製造業者更需積極與下游客戶發展製販同盟的夥伴關係 從通路端洞悉消費者潛在需求 掌握消 費性產品發展趨勢 或藉由自身研發與製造優勢 協助通路發展自有品牌 共創雙贏 83

86 營運概況 5. 產品發展趨勢及競爭情形 1 產品發展趨勢 食安事件層出不窮 食品安全 價格及品質已成當今台灣消費者最關心的議題 因此 如何把關食品安全 帶給消費者美味 超值又安全的產品 將成為台灣食品產業產品開發與深耕方向 2 產品競爭情形 a. 飼料 整體飼料市場進入薄利 競爭時代 各大廠除持續開發高附加價值的產品外 也積極展開海外佈局 以擴大規模及調節資源 此外 因應台灣人口結構老化 對寵物陪伴的需求提升 各大廠也積極拓展寵 物飼料市場 以拓展整體產品組合 寵物食品除內需市場外 也有外銷市場 為潛力發展飼料 b. 製粉市場 麵粉以內銷為主 但市場呈現供過於求的狀況 加上麵粉產品本身差異不大 製粉業者在一 般用粉採取成本領導的競爭策略 以價格取勝 搶佔市場 而在專用粉方面則採取差異化競爭策略 積 極發展技術及服務導向的客製化產品 提升獲利能力 c. 食用油脂 台灣製油原料多依賴進口 以大豆油占比最高 由於 13 年台灣再度發生食用油風暴 健 康優質 油品將是未來食用油的競爭潮流 預估調合油規模占比將持續萎縮 純 油品整裝待發 高 附加價值的認證油後勢看漲 d. 速食麵 整體產業發展成熟 市場競爭態勢相對穩定 由於 13 年台灣速食麵產業受到食用油風暴的影 響 產業結構逐漸改變 消費者愈趨能夠接受價高質精的高價麵 包含進口速食麵 再者 受到外來品 競爭及國際原物料成本影響 未來在產業研發 經營模式及行銷策略將朝向 質 的提升 及多元化食 材的運用 以兼顧美味與安心概念 e. 非酒精性飲料 非酒精性飲料的前三大產值品類依序為 茶類 咖啡 果蔬汁 未來茶類飲料仍是看好 的主流產品 隨著食安事件頻傳 改變消費者飲用習慣 帶動瓶裝水的持續成長 此外 隨著全民運動 的風潮盛行 以及氣候持續炎熱 預計運動飲料將持續穩定發展 f. 烘焙食品 近年的成長主要來自伴手禮市場及現烤麵包店 台灣觀光旅遊的成長 帶動糕點伴手禮的蓬 勃發展 而高價歐式麵包成為現烤麵包店的主流 誘發業者大批投入連鎖經營 其他連鎖通路體系如超 商 平價咖啡連鎖店也紛紛投入麵包烘焙或店內現烤機制 整體市場因跨業運作及營運模式的創新 供 應結構面臨顛覆和市場重新分配 g. 冷凍食品 全球冷凍食品市場發展有三個主流 一是彰顯冷凍健康 新鮮及安全形象 二是持續改善包 裝技術和產品配方 安全與天然是關鍵 三是開發自動販賣機市場 增加市場廣度 台灣冷凍食品將追 隨國際腳步 持續開發創新 h. 保健食品 市場因應消費者對蔬果植物的偏好 廠商使用的保健素材逐漸從機能性原料轉向植物類原料 相較一般食品 未來台灣保健食品市場仍持續看好 84

87 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 三 技術及研發概況 1. 本公司最近二年度及截至年報刊印日止投入之研究發展費用 年度 總費用 仟元 12 年度 13 年度 14 年度截至 4 月 3 日 286, , ,66 2. 本公司中央研究所近二年研究成果 12 年度 13 年度 14 年度截至 4 月 3 日 新產品上市 改良 件數 38 件 44 件 24 件 研究報告書件數 146 件 138 件 38 件 取得專利權件數 3件 3件 1件 年度 3. 近年來研發成果 1 持續產品創新精神 精進改良優質產品 多年來 統一企業除美味食品開發之外 也一直朝著 機能 健康 天然 方向 引導消費者朝健康飲食觀發 展 並擴大提供消費者營養健康的商品 我們透過機能性素材的篩選 配方設計 製程技術 成份分析 臨床試驗 認證申請等技術發展平台 研發國 人各種生活習慣病相關的健康食品 至今通過包括 AB 優酪乳 低糖高纖豆漿 無糖高纖豆漿 茶裏王日式無 糖綠茶 高纖燕麥榖奶 LP33 優酪乳 濃韻烏龍茶 健康 3D 等十餘項的健康食品認證 對於歷年來開發上市深受消費者喜愛的美味產品 我們持續精進改良產品 讓產品風味更貼近大眾需求 飲食 更健康 例如在減少食品添加物的含量努力上 我們剔除滿漢香腸的防腐劑的添加 降低速食麵的鹽含量 也 開發了各類低糖或無糖的飲品 包括低糖高纖豆漿 低糖 AB 優酪乳與無糖茶飲料等等 同時 回歸天然的嚴 選原料 結合特殊機能素材的訴求 近年上市的有高纖燕麥榖奶 健康 3D AB 優酪乳 LP33 優酪乳等創新 與改良的產品 2 創新研發與加工技術 造就領導性產品問世 統一企業公司產品別橫跨乳品 飲料 速食調理食品 肉品 冷凍食品 冰品 麵粉 食用油等 歷年不斷地 致力於新產品研發和相關技術之創新或引進 逐步累積了食品核心技術和競爭力 並在市場或產業技術上 皆 持續佔有領導地位 同時持續增進的加工技術 除了提昇統一企業之製造生產力之外 對整體食品產業之量產 製程技術層次提昇上 亦產生了間接之貢獻 在歷年來持續投入的技術研究與引進建立各項加工生產技術與製程 諸如膜過濾除菌技術 低溫茶萃取技術 單細胞回甘萃取技術 PET 飲料無菌加工製造技術 非油炸麵製程技術等 因此造就多項創新性 革命性之領 導產品的問世 包括 保留完整營養的瑞穗極制 72 低溫殺菌鮮乳 首創冷藏系列之純喫茶 回甘的茶裏王 茶飲料 非油炸麵系列 無菌包之滿漢大餐 改善腸胃道之 AB 優酪乳等等 3 掌握食品素材技術 提高產品品質 中央研究所在原料品質控管上 以技術為根 支援原料品質適當規格與第二供應商的建立 除可以減少斷貨風 險之外 也可以破除價格聯合壟斷 擴大採購議價空間 並優先採用國際優良供應商 以防止食安風險發生 創新成立材料科學技術團隊 逐步建立與掌握各類原料 添加物之技術能力 減低添加物的使用 讓產品用料 更自然 同時在產品包材上 進行材質解析 提出最適條件 讓包材更環保更安全 85

88 營運概況 4 掌握源頭安全管理 賦予商品品質的保證 我們採取原物料的源頭管理策略 建立有效之供應商安全衛生評鑑機制與各項原料的危害因子分析能力 用以 確保各類原料與添加物符合食品安全衛生法規的要求 更對於生乳與茶葉等關鍵農產品 建立生乳危害因子監 控與牧場各類管理要求 掌控穩定乳源品質 並建立茶飲料上游製程技術 掌握茶葉品質安全 同時 建置防 範食品原料摻假 防偽檢驗技術與風味異常解析能力 架構起原物料安全衛生之防護網 賦予商品品質的保證 4. 研發投資之計劃 針對以下研發重點項目 將個別列入專案研發運作 預定投入總經費約 4.8 億元 1 乳品 飲料 速食麵 調理食品 麵包等創新製程與產品之開發 2 現有產品品質提升之技術研發 3 產品美味機能技術研發 4 銀髮族營養保健技術建立與產品開發 5 食品原料摻假 防偽檢驗技術與風味異常解析之技術建立 6 最適化與環保包材導入與應用 7 添加物之安全性解析與新原料素材的導入與應用 5. 未完成 進行中 研發計劃現況 1 依據公司產品精緻化的策略 研發創新性與消費者需求的產品 2 追求降低食品加工過程之添加物 突破技術瓶頸 積極進行加工技術提升任務 例如 膜過濾除菌技術的應用 3 持續強化食品原料源頭管理機制 追求產品的品質安全保證 例如 持續佈建茶葉生產履歷系統 鮮乳之牧 場源頭管理 4 持續推廣研發設計服務 擴大研發智材效能 中央研究所 21 年起 為了擴展公司 4 餘年之研發智慧財 產權之效益 將推廣研發設計之服務對象 放大研發的人力與資產的投資報酬 將有計畫的把無形的研發智 權轉化成有形的績效營收 6. 預計完成量產時間 依據不同產品的上市計畫 進行量產時程安排 7. 未來研發成功主要因素 在正確的策略指導與堅實的技術能力基礎上 研發團隊以市場需求為目標 開發創新性 獨特性與品質優良的產 品 不管是產品設計或技術研究 研發團隊都在嚴謹的專案管理程序下 各專業小組 leader 掌握了專案的計畫評 估 計畫執行與績效考核 並在團隊溝通合作下 完成預定目標 這些都是研發成功必須掌握的因素 86

89 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 ( 四 ) 長 短期業務發展計畫 1. 長期業務發展計劃 本公司將持續運用 一個核心 四個主軸 經營大戰略 以 品牌管理 為戰略核心 以 製造 研發 貿 易流通 通路經營 策略聯盟 策略併購 四個主軸為發展方向 積極深耕泛亞洲區域佈局 以 創造 公司最大經營價值 為長期的經營目標 1 品牌管理 除延伸多品牌操作的優勢能力 持續精耕大品牌外 在組織上更提高品牌運作的層級 並洞察消 費者的購買行為和消費趨勢 力求讓各大品牌的產品結構與行銷投入更精準 同時強化品牌的核心價值與消 費者的認同感 推升與鞏固各大品牌的市場競爭地位 2 製造 研發 致力發揮 製造研發 機能支撐 品牌 核心發展 以目前生產廠為主 輔以代工廠 佈建艦 隊式的製造配置 強化研發與生產技術 並建立優良品質的基礎研究 不斷提升工藝水準 增加附加價值 以提供消費者更安心 美味的產品 3 貿易流通 本公司目前已在台灣 大陸 印尼 越南 泰國及菲律賓等地佈建營運據點 這些據點不但是行 銷的網絡 更將構成全球採購的網絡 未來本公司將有機會扮演歐美等食品公司進入泛亞洲市場的入口平 台 廣納天下所有貨物 在此貿易平台上暢流無阻 4 通路經營 除了持續加強製販同盟的夥伴運作 將本公司及合作夥伴的產品向更多消費者推廣 滿足其便利 多元的需求外 也致力於流通運作體系效益化 掌握商機精耕 開拓任何可能的新通路 新市場 透過高附 加價值的物流體系串聯採購網路 製造網路 行銷網路和零售網路中的每一個據點 有助與主要零售連鎖或 全球知名品牌建立策略供應和經銷代理關係 5 策略聯盟 策略併購 加速取得或鞏固各個核心品類的制高點 掌握競爭者無法撼動的市場地位 著眼的是 本公司整個泛亞洲市場的宏觀佈局 2. 短期業務發展計劃 本公司將展現追求 優質成長 的企圖心 對內強化內部管理運籌 對外則展開全面市場攻擊戰略 積極開疆闢 土 善用經濟規模 區域擴張 組織能力與行銷戰力 加強與國際大廠的策略聯盟合作 維持及保障自身的戰略 優勢 經營管理的重點包括 1 強化品牌價值 聚焦精耕大品牌與大 SKU 以品牌經營創造價值 以建立產業地位 擴大市場佔有率 2 提升獲利能力 精練基本功 調整最佳生產效益與最高附加價值之產品組合結構與行銷資源配置 3 尊重市場機制 持續掌握市場訂價能力 維護盤價穩定 加強對利害關係人的掌握度與敏感度 4 嚴守紀律與執行力 貫徹誠信經營理念 落實全球運作管理紀律與策略實踐 5 善盡社會責任 重視公司治理 食品安全 員工福利 工安環保與社會參與 87

90 營運概況 二 市場及產銷概況 ( 一 ) 市場分析 1. 主要商品 ( 服務 ) 之銷售地區 本公司主要商品 % 皆在國內銷售及服務 本公司之子公司 亦跨足中國及東南亞市場 2. 近二年度國內主要產品的市場佔有率 (%) 13 年 12 年 13 年 12 年 畜產飼料 鮮乳 麵粉 優酪乳 食用油 調味乳 速食麵 調味豆奶 醬油 布丁 咖啡飲料 * 加工肉品 果汁飲料 * 冷凍調理食品 包裝水 冰品 茶類飲料 * * 含常溫及冷藏 3. 本公司及海外地區各主要產品市場未來之供需狀況與成長性 競爭利基及發展遠景之有利 不利 因素與因應對策 : 畜產飼料 1. 主要商品之銷售 ( 地區 ) 情形 1 主要銷售商品為豬 雞 乳牛等禽畜產飼料及寵物飼料 2 銷售地區 國內地區 2. 市場未來之供需狀況與成長性 未來畜產飼料產業同時面臨風險與轉機 風險方面 台灣在 WTO 架構下全面開放農產品進口 整體市場已受衝擊 進口原料帶動飼料價格劇烈波動 禽畜產品受進口肉品及經濟景氣循環影響 導致國產禽畜肉品市場價格的不確 定性 國內禽流感 下痢 口蹄疫等疫情議題 仍持續影響禽畜產品消費心理 飼料經營方面 國際穀物價格波 動劇烈 台幣升貶值幅度亦大 原料成本掌握難度增高 轉機方面 寵物食品隨經濟成長與社會家庭型態轉變 持續穩步發展 附加價值高的牛飼料與 TMR 尚有發展空間 3. 競爭利基及發展遠景之有利 不利因素與因應對策 1 競爭利基與有利因素 本公司擴大發展乳牛飼料與 TMR 完整平衡日糧 結合專業技術服務團隊 創造產 品差異與市場區隔 提升商品與服務價值 寶多福 維持國產寵物料第一品牌優勢 延伸發展高級寵物飼料 全力提升專業品牌形象 建構品牌價值 2 不利因素與因應對策 玉米 黃豆等主要原料均仰賴進口 獲利易受國際行情變動影響 養殖戶因禽畜產品 價格及成本波動影響 財務風險漸高 針對上述不利因素 本公司採購專業經營團隊 將研判最佳採購時點 有效管控採購成本及慎選優質客戶 嚴格控管客戶帳 票期 來降低風險 88

91 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP ( ) ISO22ISO191 R&D 2 1. ( ) :

92 1. ( ) / / % / 3. 1 ( ) 2 1. ( ) 1 Q unif HoMi Nielsen % 7.% R&D 2 9

93 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP ( ) : : 3. : ( ) 1 unift % No % 4.5%

94 2 1. ( ) sku sku % 14 ( ) 1. ( ) 1 H 2 O UNI water PH 9. Unif %

95 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 年塑化劑事件後影響 已影響消費者對非 1% 果汁類別果汁的信心 台灣市場水果供應充足 採買便利 相較於其他歐美國家 包裝果汁飲用比率相對偏低 在都會區外食人口增加及健康意識抬頭的情況下 仍有 市場開發的空間 13 年台灣包裝水整體市場規模約 億元 較 12 年成長 12.45% 13 年度包裝水 在持續投資品牌經營下 市場值則較 12 年度成長 2.15% 優於整體市場表現 為市佔率第一之廠商 統 一在 214 年 5 月重新以 Uni water sport 進入運動飲料市場 在 214 年取得 2.1% 的市占率 ps: 以上市 場規模及市佔率資料來源為 Nielsen 公司 2 13 年度大陸整體果汁市場銷售額及銷售量均出現負增長 低濃度果汁雖然仍為市場主流 但產品老化現象 明顯 銷售額下滑 但其中檸檬及椰子口味快速增長 中高濃度果汁亦有不錯的表現 整體果汁市場呈現兩 極化的發展 14 年的果汁事業將採用多品牌運作 滿足消費者不同的需求 3 13 年度大陸奶茶市佔率為 62.1% 下半年市佔率上升至 63.9% 穩居市場第一的優勢地位 14 年大陸奶 茶事業將致力於產品力及傳播力升級 除既有包裝精進優化 提升品牌系列感外 並將導入新口味創造新的 消費需求 持續引領品類創新 進一步擴大奶茶市場 鞏固奶茶第一品牌的市場地位 4 13 年度本集團包裝水收益成長 9.1% 主要由於聚焦經營中高價品牌 ALKAQUA 透過 尋源之旅 及 微博行銷成功獲得了目標消費者的喜愛及認同 3. 競爭利基及發展遠景之有利 不利因素與因應對策 1 競爭利基與有利因素 本公司設立食安中心 為品質把關 生產線設備與製程技術的領先 自製與代工雙模式 取得最佳之營運規模 通路合作 凝聚優勢 合作推動創新促銷案 嚴謹化新品上市流程 聚焦品牌經營 整合採購資源 掌握成本競爭優勢 2 不利因素與因應對策 我們將領導品牌導入 質 的競爭 專注品牌的經營 整合原物料採購平台供應鏈 避免管理疏失的成本 調整最佳生產效益的製造方式 以國際共購模式取得最低的生產成本 麵包 糕點 冷凍麵糰 1. 主要商品之銷售 ( 地區 ) 情形 1 主要商品有土司 點心麵包 調理麵包 派司 餐包 兒童麵包 糕點及冷凍麵糰等 主要銷售通路有各大 CVS 餐飲連鎖 量販連鎖與特販通路 2 銷售地區 國內地區 2. 市場未來之供需狀況與成長性 方便性是增加土司及麵包類消費的關鍵 拓展重點為便利商店 量販超市和早餐鮮食等市場 現代人追求健康的 生活與美味的產品 多穀物營養雜糧麵粉製作成的各種麵包 成為未來具有開發潛力的品類 為持續精益求精 除了烘焙技術與先進設備的自我挑戰及創新外 全面積極投入研發個人精緻化的產品 以符合現代飲食趨勢 提 供消費者更方便好吃的產品 糕點為嗜好品 消費者著重的是價值非價格 高價烘焙專賣店興起 產品具有更高 價值空間發展性 高附加價值為主流趨勢 國內冷凍麵糰市場的產值達 1 億元以上 主要業務用市場 3. 競爭利基及發展遠景之有利 不利因素與因應對策 1 競爭利基與有利因素 本公司以品牌化經營 運用內部的研發 生產 行銷團隊 結合外部技師及設備廠商 資源 創造產品附加價值 快速因應市場需求 建立產業地位 通路布建網絡綿密 建構生產平台 結合集 團優勢 整合產業上下游 具大型烘焙廠量產優勢 並有效利用全省區域工廠 彈性調配產能 物流體制完善 結合資訊系統及多元化的生產基地與 DC 支援 具有常溫糕點研發及量產技術之 knowhow 並投入廣告資 源 經營品牌 本公司冷凍麵糰已取得 ISO91 ISO22 的認證 原物料經食品安全中心嚴格把關 品質 穩定 93

96 2 1. ( ) 1 ( ) Q % CVS : ( ) : : ( ) :

97 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP : % ( ) 1 ( ) ( )CVS % ( ) ( ) 3. 1 CASGMP ISO 22 ( ISO HACCP ) 2 1. ( ) 1 Metamin 3D ,1 95

98 MIT CRM 3. 1 PPAR GMP 2 1. ( ) 1 2 7ELEVEn % IT Infra 6 4. / 1 96

99 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 智慧型行動裝置 網路購物 社群平台等多元網路活動快速成長 資訊高度透明 精明 娛樂 時效與行 動化意識抬頭 兩岸網路交易日趨熱絡 商流 物流機會大增 2 不利因素 便利商店市場趨於飽和 平價超市崛起 產業界限模糊 虛擬與實體零售業競爭激烈 原物料價格不穩定和人事費用高漲 增加整體經營成本 物價上揚 人民實質所得未增加 消費行為仍偏謹慎保守 3 因應對策 面對快速變化的消費市場與新興消費趨勢 統一超商將不斷創新變革 推出差異化產品與服務 滿足消費者 需求 以擴大競爭差距 並秉持 商品豐富 品質優良 衛生保證 服務親切 之經營理念 確實控管商品 品質 提供優質顧客服務 持續追求自我突破與成長 確保消費者心中最佳便利商店品牌之龍頭地位 ( 二 ) 主要產品之重要用途及產製過程 1. 主要產品之重要用途 本公司針對不同市場需求 配合消費趨勢變化 經由完整的製造流程及技術來開發各種產品 以提供食品再加工 漁畜牧業及一般消費性食品使用 本公司將一點一滴的耕耘 一步一腳印的落實 並秉持著 三好一公道 ( 品質好 信用好 服務好 價格公道 ) 的經營理念 強調建立工業安全衛生體系和環境管理系統 使消費者安心享用統一 的產品及服務 2. 主要產品之產製過程 1 畜產飼料製造流程圖 大宗原料 機械磅秤 震篩 SILO 輾碎機 搖頭篩 雜物去除 儲存 輾碎 粒度精選 震篩 副原料 半成品桶 粉碎 儲存 自動磅秤 註 雜物去除 藥品 圓篩機 動物油 精選雜 糖蜜 物去除 混合 粉碎機 輸送機 粉 輸送 粒 包裝桶 粉狀成品 粒狀成品 製粒前桶 製粒機 冷卻機 輾碎機 震篩 儲存 製粒 冷卻 輾碎 精選 包裝 註 粉碎與否按下列原則 1. 視原料本身粒度粗細 2. 視飼料成品本身需要粗細 97

100 2 3 98

101 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP (C.C.P) 5 99

102 6 7 RO RO D31 1

103 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP TP C 9 UV 11

104 營運概況 1 麵包製造流程圖 原料 檢驗 冷卻 稱料 包裝 麵糰攪拌 整型 檢驗 入庫 成品 包餡 分配 醱酵 烤焙 門市 ( 三 ) 主要原料之供應狀況 主要原料供應狀況 產品 主要來源 供應情形 飼料 玉米 黃豆 魚粉 美國 南美 穩定 麵粉 小麥 美國 澳洲 穩定 麵粉 自行生產 國內 穩定 棕櫚油 馬來西亞 印尼 穩定 砂糖 台糖公司 穩定 果糖液糖 國內 穩定 果汁 南美洲 中國 歐洲 穩定 茶葉 國內 越南 穩定 咖啡粉 亞洲 中南美洲 穩定 生乳 國內 穩定 乳粉 紐西蘭 澳洲 穩定 豬肉 國內 穩定 牛肉 澳洲 紐西蘭 穩定 速食麵 飲料 果汁 乳製品 肉製品 12 原料

105 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 ( 四 ) 最近二年度占進 ( 銷 ) 貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進 ( 銷 ) 貨金額與比例 1. 最近二年度主要供應商資料 單位 新台幣仟元 項目 名稱 1 無 12 年 占全年度 個體進貨 與發行人之 金額 淨額比率 關係 % 無 無 無 名稱 宏全股份 有限公司 13 年 占全年度 個體進貨 與發行人之 金額 淨額比率 關係 % 3,52, 其他 25,317, 進貨淨額 28,37, 無 2. 最近二年度主要銷貨客戶資料 單位 新台幣仟元 12 年 項目 名稱 金額 13 年 占全年度 個體銷貨 與發行人之 淨額比率 關係 % 名稱 金額 占全年度 個體銷貨 與發行人之 淨額比率 關係 % 1 統昶行銷股 份有限公司 7,231, 子公司 統昶行銷股 份有限公司 7,385, 子公司 2 統昂企業股 份有限公司 6,46, 子公司 統昂企業股 份有限公司 6,585, 子公司 其他 28,652, 其他 26,254, 銷貨淨額 42,344,16 1. 銷貨淨額 4,225, 註 14 年度第一季無個體財務報告 13

106 營運概況 ( 五 ) 最近二年度生產量值表 ( 本公司個體資訊 ) 單位 新台幣佰萬元 13 年度 主要商品 產品名稱 14 單位 產能 產量 12 年度 產值 產能 產量 產值 飼料 仟噸 , ,599 麵粉 仟噸 , ,613 麩皮 仟噸 麥片 仟噸 速食麵 佰萬包 , ,26 速食冬 米粉 佰萬包 麵條 佰萬包 飲料 仟箱 69,293 38,154 7,5 64,559 57,331 7,453 果汁 仟箱 1, ,791 1, 乳品 仟箱 15,85 13,146 9,44 16,85 13,174 9,323 豆 米漿 仟箱 5,5 4,567 1,524 4,5 4,596 1,518 多多 仟箱 3, 3, , 2, 布丁 仟箱 13, 5, , 5, 冷調食品 仟噸 保健食品 仟噸 麵包 佰萬包 , ,43 糕點 佰萬包 冷凍麵糰 佰萬包 肉品 仟噸 冰品 仟噸

107 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 ( 六 ) 最近二年度銷售量值表 ( 本公司個體資訊 ) 單位 新台幣佰萬元 13 年度 主要商品 產品名稱 12 年度 內銷 單位 量 外銷 值 量 內銷 值 量 外銷 值 量 值 飼料 仟噸 , 麵粉 仟噸 麩皮 仟噸 麥片 仟噸 黃豆粉 仟噸 食用油 仟噸 穀物原料 仟噸 2 速食麵 佰萬包 364 3, , 速食冬 米粉 佰萬包 麵條 佰萬包 飲料 仟箱 61,848 11, ,189 11, 果汁 仟箱 乳品 仟箱 13,6 8,481 13,144 8,3 7 1 豆 米漿 仟箱 4,598 1,291 4,633 1,266 多多 仟箱 5, , 布丁 仟箱 6, , 調味品 仟打 5, , 醬油 仟打 1, , 冷調食品 仟噸 奶粉 仟噸 保健食品 仟噸 麵包 佰萬包 134 2, ,67 糕點 佰萬包 冷凍麵糰 佰萬包 肉品 仟噸 冰品 仟噸 , ,282 39, , 其他 合計 15

108 營運概況 三 人力資源 ( 一 ) 從業員工 1. 本公司 12 年度 13 年度 14 年度截至 4 月 3 日 員工人數合計 5,178 5,237 5,184 平均年歲 平均服務年資 博士.1%.13%.14% 碩士 1.89% 11.43% 11.23% 大專 38.47% 39.31% 39.6% 高中 41.75% 41.24% 41.49% 高中以下 8.79% 7.89% 7.54% 學歷分布比率 年度 2. 本公司及子公司從業員工人數 12 年度為 11,636 人 13 年度為 113,62 人 ( 二 ) 教育訓練 人才是企業成長的基石 公司一向秉持 專業精耕 職涯發展 終身學習 等教育訓練理念 致力於激 發員工潛能 深化人才資本 建構學習型組織 塑造良好的經營風格及企業文化 以持續精進員工與公司的 競爭優勢 共創卓越與勞資雙贏 我們追求專業 以務實 長期經營的角度 有系統地勾勒人才培育藍圖 並從公司願景 使命 任務到策略 展開 建置完整的人才培育體系 在人才培育體系中 我們針對核心 專業 管理職能 及身心靈 組織發 展需求 規劃各階層學習地圖 同時提供員工豐富的學習資源 與一展長才的職場環境 期許員工追求成長 和發揮專長 本公司更著重關鍵人才養成 透過工作輪調 海外歷練 賦予重要職務和挑戰 並拓展格局和 寬廣視野 期能內部培育專業與領導人才 力求個人職涯發展和企業發展共同成長 為能紮實做好人才開發 本公司於 1982 年成立教育訓練專責單位 開始積極推動教育訓練相關工作 並在 1996 年經政府審核通過 正式成立統一企業 ( 股 ) 公司附設教育訓練中心 目前教育訓練中心設有專職人員 8 人 負責完善人才培育政策和制度 關鍵人才培育與發展 以及輔導各部門落實教育訓練工作 另外 各 部門設有兼任人員 199 人 ( 其中 7 人由部門最高主管擔任 ) 負責專業職能課程的規劃及執行 此外 全公 司教育訓練作業流程均已標準化和 E 化 並取得 ISO91 28 年版認證 未來將再拓展更多元的學習管道 加速學習績效 214 年教育訓練辦理實績統計如下表所示 : 16 自辦訓練班次 自辦訓練人時 派外訓練人時 教育訓練總費用 2,475 班 159,924.5 人時 21,576.5 人時 23,42 仟元

109 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 教育訓練中心自 1996 年設立以來 曾多次獲得勞委會職訓局 工業總會 商業總會評鑑為優良訓練單位 1997 年 受頒 辦理人力培訓績效優良獎 1999 年受評為 企業職業訓練績優事業單位 21 年受評為 企業訓練聯 絡網執行單位服務績效優良 22 年受評為 績優企業職業訓練機構 29~211 年通過 TTQS 訓練品質評 核銀牌 212 年更榮獲 TTQS 訓練品質評核金牌 在在證明外部對統一企業致力於人才開發的高度肯定 我 們將持續挑戰未來 堅持 人才是公司最重要資產 打造天天學習日的友善環境 以深耕人才發展 奠定企業永 續經營之根基 ( 三 ) 員工行為與倫理守則 重視誠信與員工品德 本公司強調 三好一公道 即 品質好 信用好 服務好 及 價格公道 故誠信一向是本公司對員工 的絕對要求 自 13 年 6 月起 更由第十六屆第七次董事會通過訂定本公司 誠信經營守則 以資為公司所有人 員應循之具體標準 此外 公司的用人哲學強調 有德無才 其德可用 有才無德 其才難用 故對於員工的品 德操守 亦一向列為公司對員工的首要要求 本公司員工服務守則如下 1. 食安 工安 環安 資安 金安是公司最重要之 五安 要求 各級管理幹部及所有同仁均須戮力達成 2. 各級管理幹部應以嚴明之紀律要求同仁 須遵守政府相關法規 並以身作則貫徹公司之各項政策 3. 公司致力於營造性別平權及友善之工作環境 嚴格禁止性騷擾及不正常之男女關係 並嚴禁員工有非法行為危及 同仁和企業 4. 各級同仁對於所經手之公司機密 應嚴肅看待 並禁止洩漏 此外 亦不得有證交法所規定之 內線交易 或 短 線交易 等違法行為 5. 公司對外發佈重要事項或接受媒體訪問時 各級單位應遵循公司發言人體制之規定 或知會公共事務室協助處理 6. 各級人員對外之交際應酬應以有實際需要者為限 並禁止至不正當處所為之 另外 酒後開車屬嚴重違紀之危險 行為 公司亦嚴格禁止 7. 公司同仁與往來廠商互動時 均應秉持公司之基本政策 遵守透明 陽光之原則 不得向往來廠商要求或期約賄賂 索取回扣 接受饋贈或招待 含宴請 或要求其他任何形式之不正當利益 8. 凡派外人員除法人代表外 一概禁止個人持有該單位之股份 9. 同仁不得於上班時間從事非與公司相關之營利活動 如股票 期貨之買賣及直銷等 並須遵守利益迴避原則 1. 從業人員應遵守公司訂定之 工作規則 本公司之子公司依據本公司員工服務守則精神 落實於內控制度及相關監理辦法 17

110 營運概況 四 環保支出資訊 本公司從設廠開始追求企業發展的同時 即著手環境保護的規劃與執行 除建制環境管理系統 ISO141 實施環境管理檢查及投資大量資金於環保設備外 並成立專責單位從事廢水 廢棄物及廢氣等各項污染防治 設備之運轉 維修及改善等工作 為減緩地球暖化 公司也積極進行節能減碳 減少溫室氣體排放 並進行 ISO1464 溫室氣體外部查證及產品碳足跡盤查查證 13 年度環保相關操作成本達 391,668 仟元 ( 一 ) 最近二年度及截至年報刊印日因污染環境所受損失 ( 包括賠償 ) 及處分之總額 年度 12 年度 13 年度 14 年度截至 4 月 3 日止 污染狀況 種類 程度 無 空氣污染 ( 註 ) 無 賠償對象或處分單位 賠償金額或處分情形 其他損失 無 無 無 台南市環保局 1 萬元 無 無 無 無 項目 註 13 年 8 月因永康水產廠 1 支排放管道經環保局採樣 不符合異味污染物排放標準 致遭受台南市環保局開立 新台幣 1 萬元罰單 已增設防制設備於 14 年 2 月複驗後符合排放標準 擬於 14 年 5 月完成繳費並結案 ( 二 ) 未來因應對策 1. 擬採行改善措施部份 1 改善計劃 A.14 年全公司推動異味管理改善作業 有異味排放之管道須符合內控標準 ( 排放標準 5% 以下 ) B. 各總廠落實推動 ISO141 環境管理系統持續改善 做好環境保護工作 2 預計未來二年之環保資本支出 14 年度 項目 15 年度 擬購置之防治污染設 備或支出內容之更新 與改善 1. 永康總廠 凝聚槽及快慢混池更新 25Hp 鼓風 1. 永康總廠 浮除槽更新 機更新 2. 台中總廠 預定規劃熟化旋風集塵器更 2. 新市總廠 增設自吸式沉水曝氣機及污泥脫水機 換為袋式集塵器 2 台 更新 ( 螺旋壓濾式 ) 3. 中壢總廠 廢水處理場遷建更新工程 3. 台中總廠 製粒機旋風集塵器更換為袋式集塵器 空污排放管道整合改善及資源回收場重新規劃設 置 4. 楊梅總廠 螺旋壓濾式污泥脫水機 氣浮式渦輪 鼓風機 污泥抽泥設備以及砂濾塔更新 5. 湖口總廠 食品廠油炸製程水洗設備 2 套 預計改善情形 金額 改善各處理單元功能 29,87 仟元 改善各處理單元功能 49,6 仟元 3 改善後之影響 A. 對淨利之影響 無重大影響 B. 對競爭地位之影響 : 無重大影響 2. 未採取因應對策部份 不適用 ( 三 ) 本公司因應歐盟有害物質限用指令 (RoHS) 之情形 : 本公司產品有外銷歐洲 但產品品項並不屬於 RoHS 規範項目 故對公司財務 業務並無任何影響 18

111 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 五 勞資關係 ( 一 ) 公司各項員工福利措施 進修 訓練 退休制度與其實施情形 以及勞資間之 互動及各項員工權益維護措施 1. 勞資關係運作情形 本公司成立將近五十年 始終秉持 勞資和諧 共創雙贏 的理念來經營勞資關係 本年度具體作法有 1 持續人事制度之優化及合理化 持續進行組織結構的調整 人力配置的合理化 薪資報酬以能吸引及留任人才為原則 暢通昇遷管道 建立 人才資料庫以及培育國際化人才 以提高人員生產力並提升公司之市場競爭力 2 健全以及完整的員工職涯發展制度 協助員工規劃個人的職涯發展 並透過組織內的工作經驗 工作職缺 教育訓練 輪調制度 自我推薦 主 管甄試及績效管理 來落實員工個人的職涯規劃 使員工個人的期望能與公司的發展相互配合 3 致力於職工福利之提升 將經營的甜美果實回饋給員工 是公司一貫的立場 因此 我們不斷致力於提昇員工食 衣 住 行 育 樂的軟硬體設施及其品質 包括員工宿舍 物美價廉的餐飲 辦理員工健康檢查 紅利分享.. 等等 使員工 享有完善的福利制度 並安心的在工作崗位上貢獻一己之力 4 維持暢通的勞資溝通管道 公司持續依已建置之溝通平台及管道 凝聚勞資雙方共識 以有效提升員工的向心力 例如 繼續與企業工 會簽訂團體協約 邀請企業工會理事長參與業務會議 使基層員工能充分了解公司之營運狀況 不定期與工 會代表及幹部就相關問題進行互動 使員工有充分表達意見的機會.. 等 5 較前一年具體提升員工福利或權益之措施 除近四年均年年為員工調薪 民國 13 年被臺灣證券交易所列為 臺灣高薪 1 指數 成分股 外 更積極 訂定 異常工作負荷促發疾病預防辦法 人因性危害預防管理辦法 母性健康保護工作管理辦法 執行職務遭受不法侵害預防管理辦法 與 復工工作服務管理辦法.. 等規範 以更周全保障員工之權益 2. 退休制度與實施情形 本公司完全依循勞動基準法及勞工退休金條例之規定 訂定員工退休相關辦法 並成立勞工退休準備金監督委員 會 監督執行退休金提撥及發給等相關業務 3. 勞資間的互動概況 本公司十分重視勞資關係之經營 對員工之福利及生涯規劃亦極為重視 故成立至今 勞資關係相當和諧 從未 發生因勞資糾紛而導致損失之情事 未來 本公司仍將持續保持勞資雙方之良好夥伴關係 依循政府之法令進行 勞資互動 4. 人才傳承制度 人才傳承攸關本公司永續經營發展之目標能否達成 因此 本公司透過年年舉辦之 儲備幹部招募 集團人 19

112 營運概況 才庫建置 資深主管輔導事業部產品經理 以及 人才以內升為原則.. 等策略 來達成人力資源上之薪火 相傳目標 並確保企業發展上所需之優秀人力不虞匱乏 5. 工作環境與員工人身安全的保護措施 本公司以建構安全舒適 健康衛生的工作環境 保障全體員工生命安全為公司的工安管理原則 同時秉持 尊重 生命 環安紀律 風險管理 污染預防 綠色採購 稽核輔導 績效管理 安全文化 溝通機制 持續改善 之 工安環保政策 以達成 工安零災害 目標 本公司對員工的安全與衛生十分重視 從員工上下班的交通安全 雇用前的體格檢查及年度定期健康檢查 安全 教育的宣導 機械設備的保養與維護 防護具使用 到現場作業員工的安全工作守則等 都有完善的規範並落實 實施 在防火避難方面 我們每月都進行消防及逃生設備的檢查 每半年實施各類災害的緊急應變演練 並辦理 交通安全與急救訓練 藉以全面防止意外事故的發生 而勞工安全衛生管理人員則不定期實施安全衛生檢查與稽 核 環安室及總廠工 環 安課督導並協助各廠課勞工安全衛生業務的推行 近年來 並導入危害鑑別 風險評 估與控制 安全觀察的技術 期使更有效率地控管員工的人身安全 對於承攬商部分 凡是在統一公司廠區內工 作的承攬 外包作業人員 我們均視同為統一的員工 皆要求遵守相同的安全衛生規定 每年各總廠區並辦理承 攬商工安宣導會 雙方溝通 交流 環安室 工程部 總廠工安 / 環安課實施平日及假日施工安全巡查 藉輔導 與稽核方式 共同防止職業災害的發生 全面提升安全品質 93 年 12 月 1 日起導入 OHSAS 181 國際職業安全衛生管理系統 由新市總廠優先實施 利用風險管理工具 期能減少員工不安全的風險 降低工安事故 新市 楊梅 中壢總廠分別於 94 年 95 年 96 年通過標準檢驗局 之驗證 97 年度則配合政府政策 各總廠同時建制 OHSAS 181 與 TOSHMS 台灣職業安全衛生管理系統 並皆於 97 年底 98 年底陸續通過標準檢驗局之驗證 勞工委員會之 事業單位職業安全衛生系統績效認可 為導正人員不安全之行為 制定 安全觀察作業實施辦法 要求班組長 安全衛生管理員每月各二次以上 廠 課長每月各一次以上 對其單位人員進行作業觀察 適時督導不安全行為 以避免發生人員傷害事件 97 年度亦 編輯 職災案例及交通安全 教材 強化員工職場及交通安全意識 13 年 6 月參與勞動部勞動及職業安全衛生 研究所專案計畫 進行 安全文化評估 13 年 8 月新市總廠陳進雄君榮獲勞動部 12 年推行勞工安全衛生優 良人員功績獎 為持續優化工作環境與員工人身安全管理 1 年度推動優化非經常性作業之安全觀察 落實非經常性作業之現 場指認呼喚 / 唱和 特殊健康檢查異常追蹤管理並開始實施駐診醫師至工作現場臨場服務 提供改善建議 11 年度則成立 工安精進小組 並推動工程 / 設備本質安全源頭管理 優化稽核制度 廠 ( 課 ) 長工安走動及查核管 理 辦理健康管理與促進課程以及修正 動火作業管理辦法 動火作業 e 化管理 動火作業前 期間 結束時 皆需專人實施安全確認 12 年度則推動主題式安全觀察 工安四不 不悶燒 不切割 不墜落 不被撞 查核 危害鑑別與風險評估作業及冷凍 藏 庫 配電盤 鍋爐設備本質安全源頭管理 13 年度則聚焦於員工故障及 異常排除工作安全和落實安全作業標準及全員安全教育 另為激勵同仁重視勞工安全衛生 防止職業災害 達成階段性無職災日之單位與人員 特制定 累計無職災日達 成階段獎勵辦法 雖然 本公司對於保護員工的人身安全已略顯成果 但我們並不以目前成就感到自滿 將秉持持續改善的精神 藉由有效的管理系統 先進的工安技術與工具及落實三級工安稽核制度 來不斷地追求進步與改善 落實工安三 護 監護 自護 互護 持續改善 期許達成 工安零災害 的最終目標 ( 二 ) 最近二年度及截至年報刊印日止 因勞資糾紛所遭受之損失 目前及未來可能 發生之估計金額與因應措施 : 無 11

113 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP ~ ( ) ~ PET PET TR PET 6 TR 7, ~ ~ ~ ~ ~ PPAR ( )

114 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ FRCP 7 FRCP 1 FRCP 1 FRCP ~ % 2. ( + )/ 15% 3. ( )/ 15% ~ % 2. ( + )/ 15% 3. ( )/ 15%

115 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 / A D A B BC D A 113

116 6 FINANCIAL INFORMATION

117 115

118 財務概況 一 最近五年度簡明資產負債表及損益表 ( 一 ) 簡明資產負債表及綜合損益表 11. 簡明資產負債表 ( 個體報表 ) 單位 新台幣仟元 99 年 1 年無採用國際財務報導準則及 14 年度第一季無個體財務報告 故不適用 最近五年度財務資料 年度 項目 99 年 1 年 11 年 12 年 13 年 流動資產 $1,26,3 $1,715,231 $11,86,625 不動產 廠房 及設備 ( 註 ) 16,727,125 17,549,473 18,879,48 無形資產 其他資產 92,361,479 1,426, ,779,263 資產總額 119,294, ,691, ,465,296 分配前 1,,851 9,726,39 1,484,643 分配後 16,88,315 17,457,643 1,484,643 3,835,45 32,757,545 4,968,713 分配前 4,836,31 42,483,854 51,453,356 分配後 47,643,765 5,215,188 51,453,356 股本 48,624,744 51,542,229 54,634,763 資本公積 3,92,417 3,875,672 3,848,49 分配前 25,787,558 28,689,882 28,951,457 分配後 18,98,94 2,958,548 28,951,457 其他權益 125,614 2,99,541 4,577,23 庫藏股票 分配前 78,458,333 86,27,324 92,11,94 分配後 $71,65,869 $78,475,99 $92,11,94 流動負債 非流動負債 負債總額 保留盈餘 股東權益 總額 註 a. 不動產 廠房及設備係指不動產 廠房及設備 投資性不動產及預付設備款合計 b. 利息資本化之金額 個體報表 11 年度 5,47 仟元 12 年度 12,15 仟元 13 年度 18,163 仟元 116

119 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 12. 簡明資產負債表 ( 合併報表 ) 單位 新台幣仟元 99 年 1 年無採用國際財務報導準則 故不適用 最近五年度財務資料 年度 項目 99 年 1 年 11 年 12 年 14 年度截至 3 月 31 日 財務資料 註 1 13 年 流動資產 $124,39,265 $129,913,36 $137,311,39 不動產 廠房 及設備 ( 註 2) 無形資產 2,931,369 2,828,19 2,866,712 2,85,915 其他資產 63,292,885 67,627,142 75,52,47 77,84,745 資產總額 34,577,384 37,23, ,743,719 47,742,178 分配前 12,192,713 13,363, ,379, ,28,678 分配後 127,, ,94, ,379, ,28,678 95,147,67 11,773,273 16,762,845 12,583,362 分配前 215,34,32 232,136,838 25,142, ,612,4 分配後 222,147, ,868,172 25,142, ,612,4 股本 48,624,744 51,542,229 54,634,763 54,634,763 資本公積 3,92,417 3,875,672 3,848,49 3,927,935 分配前 25,787,558 28,689,882 28,951,457 33,249,329 分配後 18,98,94 2,958,548 28,951,457 33,249,329 其他權益 125,614 2,99,541 4,577,23 3,919,354 庫藏股票 歸屬於母公司業主 之權益 78,458,333 86,27,324 92,11,94 95,731,381 非控股權益 46,778,731 51,859,287 57,589,63 6,398,757 分配前 125,237,64 138,66, ,61, ,13,138 分配後 $118,429,6 $13,335,277 $149,61,543 $156,13,138 流動負債 非流動負債 負債總額 保留盈餘 股東權益 總額 15,43, ,834, ,513,651 $145,993, ,93,257 註 1 上列 14 年第一季財務資料 業經會計師核閱 註 2 a. 不動產 廠房及設備係指不動產 廠房及設備 投資性不動產及預付設備款合計 b. 利息資本化之金額 合併報表 11 年度 111,293 仟元 12 年度 19,414 仟元 13 年度 272,586 仟元 14 年第 1 季 94,462 仟元 117

120 財務概況 21. 簡明綜合損益表 ( 個體報表 ) 單位 新台幣仟元 99 年 1 年無採用國際財務報導準則及 14 年度第一季無個體財務報告 故不適用 最近五年度財務資料 年度 項目 99 年 1 年 12 年 13 年 營業收入 $44,291,63 $42,344,16 $4,225,384 營業毛利 1,686,946 1,557,274 1,326,994 營業損益 2,32,592 1,393,577 1,533,542 營業外收入及支出 7,766,95 11,749,25 1,1,585 稅前淨利 1,86,687 13,142,827 11,535,127 繼續營業單位本期淨利 9,875,85 12,764,241 11,122,83 停業單位損失 本期淨利 ( 損 ) 9,875,85 12,764,241 11,122,83 本期其他綜合損益 ( 稅後淨額 ) 659,68 1,836,959 2,44,32 本期綜合損益總額 1,534,765 14,61,2 13,563,132 每股盈餘 ( 元 )( 註 ) $1.92 $2.34 $2.4 註 兩期同期比 以當年度加權平均流通在外股數為計算基礎 年

121 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 22. 簡明綜合損益表 ( 合併報表 ) 單位 新台幣仟元 99 年 1 年無採用國際財務報導準則 故不適用 項目 14 年度截至 3 月 31 日 財務資料 註 1 最近五年度財務資料 年度 99 年 1 年 11 年 12 年 13 年 營業收入 $46,46,71 $423,56,211 $425,187,182 營業毛利 125,728,372 13,857, ,998,998 34,537,382 營業損益 19,691,86 18,87,585 17,775,23 6,277,894 營業外收入及支出 (215,21) 7,194,576 4,486,611 2,91,236 稅前淨利 19,476,659 25,282,161 22,261,814 8,369,13 繼續營業單位本期淨利 15,568,779 2,739,962 17,713,181 6,616,277 停業單位損失 本期淨利 ( 損 ) 15,568,779 2,739,962 17,713,181 6,616,277 本期其他綜合損益 ( 稅後淨額 ) 1,18,328 2,865,38 2,798,736 (81,146 ) 本期綜合損益總額 16,587,17 23,65,27 2,511,917 5,86,131 淨利歸屬於母公司業主 9,875,85 12,764,241 11,122,83 4,299,459 淨利歸屬於非控制權益 5,693,694 7,975,721 6,59,351 2,316,818 綜合損益總額 歸屬於母公司業主 1,534,765 14,61,2 13,563,132 3,641,583 綜合損益總額 歸屬於非控制權益 6,52,342 9,4,7 6,948,785 2,164,548 每股盈餘 ( 元 )( 註 2) $1.92 $2.34 $2.4 $.79 $14,94,238 註 1 上列 14 年第一季財務資料 業經會計師核閱 註 2 兩期同期比 以當年度加權平均流通在外股數為計算基礎 119

122 財務概況 ( 二 ) 簡明資產負債表及損益表資料 我國財務會計準則 11. 簡明資產負債表 我國財務會計準則 ( 個體報表 ) 單位 新台幣仟元 12 年始無採用我國財務會計準則 故不適用 最近五年度財務資料 年度 項目 99 年 1 年 11 年 $1,355,33 $9,837,946 $1,416,654 79,832,465 83,932,715 92,499,618 8,536,11 11,967,715 12,126,154 無形資產 39,157 22,189 6,526 其他資產 5,229,92 5,148,64 5,129,53 資產總額 13,992,127 11,99,25 12,178,5 分配前 9,511,135 9,115,274 9,794,851 分配後 15,513,131 13,659,643 16,62,315 長期負債 21,399,468 24,938,715 24,139,572 其他負債 3,115,248 3,58,71 3,642,48 分配前 34,25,851 37,562,6 37,576,93 分配後 4,27,847 42,16,429 44,384,367 42,871,42 45,443,686 48,624,744 6,251,778 6,5,842 6,243,882 分配前 19,125,9 2,13,839 24,785,752 分配後 13,123,13 15,559,47 17,978,288 金融商品未實現損益 2,636,955 (531,491) 3,95,564 累積換算調整數 (959,486) 1,614,59 21,9 未認列為退休金 成本之淨損失 (2,121,934) (2,242,758) (2,853,465) 未實現重估增值 2,162,552 2,458,437 2,52,725 分配前 69,966,276 73,347,145 82,61,12 分配後 $63,964,28 $68,82,776 $75,793,638 流動資產 基金及投資 固定資產 註 流動負債 負債總額 股本 資本公積 保留盈餘 股東權益 總額 12 年 13 年 註 利息資本化之金額 個體報表 99 年度 1,428 仟元 1 年度 4,458 仟元及 11 年度 5,47 仟元 12

123 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 12. 簡明資產負債表 我國財務會計準則 ( 合併報表 ) 單位 新台幣仟元 12 年始無採用我國財務會計準則 故不適用 最近五年度財務資料 年度 項目 99 年 1 年 11 年 流動資產 17,275, ,45, ,872,32 42,654,942 39,915,348 41,97,153 17,73,63 126,234, ,43,133 無形資產 5,854,335 11,35,9 12,125,319 其他資產 2,726,857 21,355,3 2,251,817 資產總額 284,215,25 32,856, ,649,742 分配前 1,779, ,995, ,35,95 分配後 16,781,268 12,539, ,158,414 長期負債 59,8,954 72,128,55 73,586,562 其他負債 1,91,358 13,733,32 14,924,79 分配前 171,49,584 21,856,84 27,862,221 分配後 177,492,58 26,41, ,669,685 42,871,42 45,443,686 48,624,744 6,251,778 6,5,842 6,243,882 分配前 19,125,9 2,13,839 24,785,752 分配後 13,123,13 15,559,47 17,978,288 金融商品未實現損益 2,636,955 (531,491) 3,95,564 累積換算調整數 (959,486) 1,614,59 21,9 未認列為退休金 成本之淨損失 (2,121,934) (2,242,758) (2,853,465) 未實現重估增值 2,162,552 2,458,437 2,52,725 42,758,39 45,652,329 48,186,419 分配前 112,724, ,999,474 13,787,521 分配後 16,722,67 114,455,15 123,98,57 基金及投資 固定資產 註 流動負債 負債總額 股本 資本公積 保留盈餘 少數股權 股東權益 總額 12 年 13 年 註 利息資本化之金額 合併報表 99 年度 86,94 仟元 1 年度 39,72 仟元及 11 年度 111,293 仟元 121

124 財務概況 21. 簡明損益表 我國財務會計準則 ( 個體報表 ) 單位 新台幣仟元 12 年始無採用我國財務會計準則 故不適用 最近五年度財務資料 年度 項目 99 年 1 年 11 年 營業收入 $48,962,385 $51,829,529 $46,851,58 營業毛利 11,375,579 12,6,832 13,127,47 營業損益 1,757,94 1,865,598 1,994,24 營業外收入及利益 1,688,116 9,512,64 12,152,876 營業外費用及損失 1,321,753 1,565,912 1,565,884 繼續營業部門稅前損益 11,124,33 9,812,29 12,581,196 繼續營業部門損益 1,929,39 9,447,681 12,47,34 停業部門損益 非常損益 會計原則變動 之累積影響數 1,929,39 9,447,681 12,47,34 追溯前 ( 註 1) 追溯後 ( 註 2) $2.4 $1.94 $2.41 本期損益 每股盈餘 (元) 12 年 13 年 註 1 以當年度加權平均流通在外股數為計算基礎 註 2 本公司 11 年度以未分配盈餘轉增資 依一般公認會計原則之規定 應追溯調整其流通在外股數 俾作年度 之每股盈餘比較 122

125 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 22. 簡明損益表 我國財務會計準則 ( 合併報表 ) 單位 新台幣仟元 12 年始無採用我國財務會計準則 故不適用 最近五年度財務資料 年度 項目 99 年 1 年 11 年 營業收入 343,42, ,28, ,515,346 營業毛利 11,194,638 11,299, ,469,926 營業損益 17,267,15 15,81,57 19,151,819 營業外收入及利益 6,892,173 7,118,343 1,569,426 營業外費用及損失 3,582,289 4,58,142 7,442,515 繼續營業部門稅前損益 2,576,989 18,141,78 22,278,73 繼續營業部門損益 16,924,117 14,734,942 18,474,714 停業部門損益 非常損益 會計原則變動之累積影響數 合併總損益 16,924,117 14,734,942 18,474,714 合併淨損益 1,929,39 9,447,681 12,47,34 5,995,78 5,287,261 6,67,374 追溯前 ( 註 1) 追溯後 ( 註 2) 少數股權損益 每股盈餘 (元) 12 年 13 年 註 1 以當年度加權平均流通在外股數為計算基礎 註 2 本公司 11 年度以未分配盈餘轉增資 依一般公認會計原則之規定 應追溯調整其流通在外股數 俾作年度 之每股盈餘比較 ( 三 ) 最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見 年度 會計師事務所 簽證會計師 查核意見 13 年 資誠聯合會計師事務所 劉子猛 周建宏 修正式無保留 12 年 資誠聯合會計師事務所 劉子猛 林姿妤 修正式無保留 11 年 資誠聯合會計師事務所 劉子猛 林姿妤 修正式無保留 1 年 資誠聯合會計師事務所 劉子猛 林姿妤 修正式無保留 99 年 資誠聯合會計師事務所 劉子猛 林姿妤 修正式無保留 123

126 財務概況 二 最近五年度財務分析 ( 一 ) 財務分析 國際財務報導準則 ( 個體報表 ) 99 年 1 年無採用國際財務報導準則及 14 年度第一季無個體財務報告 故不適用 最近五年度財務分析 年度 分析項目 ( 註 2) 99 年 1 年 11 年 12 年 13 年 流動比率 (%) 償債能力 速動比率 (%) 利息保障倍數 應收款項週轉率 次 平均收現日數 存貨週轉率 次 平均銷貨日數 不動產 廠房及設備週轉率 次 總資產週轉率 次 資產報酬率 權益報酬率 純益率 每股盈餘 元 ( 註 3) 現金流量比率 現金再投資比率 3.8 (1.1) (.23) 營運槓桿度 財務槓桿度 負債占資產比率 財務結構 (%) 長期資金占不動產 廠房及設備比率 經營能力 應付款項週轉率 次 獲利能力 稅前純益占實收資本額比率 (%) 現金流量 現金流量允當比率 槓桿度 最近兩年度各項財務比率增減變動達 2% 者 說明如下 1. 現金流量比率增加 主要係 13 年採用權益法之投資現金股利增加及與營業活動相關之資產 / 負債變動數影響減少所致 2. 現金再投資比率減少 主要係 13 年現金再投資數增加及不動產廠房及設備毛額 長期投資 其他非流動資產以及淨 流動資產 ( 流動資產減流動負債 ) 大幅增加所致 124

127 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 ( 二 ) 財務分析 國際財務報導準則 ( 合併報表 ) 99 年 1 年無採用國際財務報導準則 故不適用 最近五年度財務分析 年度 分析項目 ( 註 2) 99 年 1 年 11 年 12 年 13 年 14 年度截至 3 月 31 日 註 流動比率 (%) 償債能力 速動比率 (%) 利息保障倍數 應收款項週轉率 次 平均收現日數 存貨週轉率 次 應付款項週轉率 次 平均銷貨日數 不動產 廠房及 設備週轉率 次 總資產週轉率 次 資產報酬率 權益報酬率 稅前純益占實收資本額比率 純益率 每股盈餘 元 註 現金流量比率 現金再投資比率 營運槓桿度 財務槓桿度 負債占資產比率 財務結構 長期資金占不動產 廠房及 (%) 設備比率 經營能力 獲利能力 現金流量 現金流量允當比率 槓桿度 最近兩年度各項財務比率增減變動達 2% 者 說明如下 1. 不動產 廠房及設備週轉率下降 係 13 年集團所持有之不動產 廠房設備比去年增加所致 2. 權益報酬率減少 係 13 年合併稅前淨利減少所致 3. 現金再投資比率減少 係 13 年發放現金股利及不動產 廠房設備增加所致 125

128 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3 ( ) ( ) 6. 1 ( ) 2 ( )

129 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 ( 三 ) 財務分析 我國財務會計準則 ( 個體報表 ) 12 年始無採用我國財務會計準則 故不適用 最近五年度財務分析 年度 分析項目 ( 註 ) 財務結構 (%) 償債能力 1 年 11 年 12 年 13 年 流動比率 (%) 速動比率 (%) 利息保障倍數 平均收現日數 存貨週轉率 次 應付款項週轉率 次 平均銷貨日數 固定資產週轉率 次 總資產週轉率 次 資產報酬率 股東權益報酬率 負債占資產比率 長期資金占固定資產比率 應收款項週轉率 次 經營能力 獲利能力 占實收資本比率 營業利益 稅前純益 純益率 營運槓桿度 財務槓桿度 追溯後每股盈餘 元 現金流量比率 現金流量 現金流量允當比率 現金再投資比率 槓桿度 99 年 最近兩年度各項財務比率增減變動達 2% 者 說明如下 不適用 127

130 財務概況 ( 四 ) 財務分析 我國財務會計準則 ( 合併報表 ) 12 年始無採用我國財務會計準則 故不適用 最近五年度財務分析 年度 分析項目 ( 註 ) 99 年 1 年 11 年 長期資金占不動產 廠房及設備比率 流動比率 (%) 速動比率 (%) 利息保障倍數 應收款項週轉率 次 平均收現日數 存貨週轉率 次 應付款項週轉率 次 不動產 廠房及設備週轉率 次 總資產週轉率 次 資產報酬率 權益報酬率 營業利益 稅前純益 純益率 每股盈餘 元 營運槓桿度 財務槓桿度 負債占資產比率 財務結構 (%) 償債能力 經營能力 平均銷貨日數 獲利能力 占實收資本比率 (%) 現金流量比率 現金流量 現金流量允當比率 現金再投資比率 槓桿度 最近兩年度各項財務比率增減變動達 2% 者 說明如下 不適用 年 13 年

131 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3 ( ) ( ) 6. 1 ( ) 2 ( ) 129

132 統一企業股份有限公司 審計委員會審查報告書 董事會造送 13 年度營業報告書 財務報表及盈餘分配表等, 其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所劉子猛與周建宏會計師查核完竣, 並出具查核報告 ; 上述營業報告書 財務報表及盈餘分配表經本審計委員會審查, 認為尚無不符, 爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定, 備具報告書, 敬請鑒察 以上 本公司 14 年股東常會 統一企業股份有限公司 審計委員會召集人 中華民國 14 年 3 月 2 6 日 13

133 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP

134 7 REVIEW OF FINANCIAL CONDITIONS, OPERATING RESULTS, AND RISK MANAGEMENT

135 133

136 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 一 財務狀況之檢討與分析 個體報表 單位 新台幣仟元 年度 13 年度 12 年度 流動資產 $11,86,625 金融商品投資 ( 註 1) 項目 差異 金額 $1,715,231 $1,91, ,934,163 98,53,839 12,43, ,879,48 17,549,473 1,329, 無形資產 其他資產 1,845,1 1,922,635 (77,535) (4.3) 資產總額 143,465, ,691,178 14,774, 流動負債 1,484,643 9,726,39 758, 長期負債 ( 註 3) 34,748,876 26,238,274 8,51, 其他負債 6,219,837 6,519,271 (299,434) (4.59) 負債總額 51,453,356 42,483,854 8,969, 股本 54,634,763 51,542,229 3,92, 資本公積 3,848,49 3,875,672 (27,182) (.7) 保留盈餘 28,951,457 28,689, , 其他權益 4,577,23 2,99,541 2,477, $92,11,94 $86,27,324 $5,84, 不動產 廠房及設備 ( 註 2) 股東權益總額 註 1 金融商品投資係指透過損益按公允價值衡量之金融資產 非流動 備供出售金融資產 非流動 以成本衡量之 金融資產 非流動 無活絡市場之債券投資 非流動 及採用權益法之投資合計 註 2 不動產 廠房及設備係指不動產 廠房及設備 投資性不動產及預付設備款合計 註 3 長期負債係指應付公司債及長期借款之合計 ( 一 ) 最近二年度資產 負債及股東權益發生重大變動 ( 變動達 2% 以上 ) 之主要原因 1. 長期負債及負債總額項目增加 主要係支應開曼統一增資案 2. 其他權益項目增加 主要係外幣換算調整數及備供出售金融資產評價增加所致 ( 二 ) 影響 無重大影響 ( 三 ) 未來因應計劃 不適用 134

137 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 一 財務狀況之檢討與分析 合併報表 單位 新台幣仟元 年度 差異 13 年度 12 年度 $137,311,39 $129,913,36 $7,397, ,,12 4,424,658 3,575, ,513, ,834,757 14,678, 無形資產 2,866,712 2,828,19 38, 其他資產 31,51,927 27,22,484 3,849, 資產總額 399,743,719 37,23,449 29,54, 流動負債 143,379,331 13,363,565 13,15, 長期負債 ( 註 3) 84,92,876 79,461,649 4,631, 其他負債 22,669,969 22,311, , 負債總額 25,142, ,136,838 18,5, ,634,763 51,542,229 3,92, 資本公積 3,848,49 3,875,672 (27,182) (.7) 保留盈餘 28,951,457 28,689, , 其他權益 4,577,23 2,99,541 2,477, ,589,63 51,859,287 5,73, $149,61,543 $138,66,611 $11,534, 項目 流動資產 金融商品投資 ( 註 1) 不動產 廠房及設備 ( 註 2) 股本 非控制權益 股東權益總額 金額 註 1 金融商品投資係指透過損益按公允價值衡量之金融資產 非流動 備供出售金融資產 非流動 以成本衡量之 金融資產 非流動 無活絡市場之債券投資 非流動 及採用權益法之投資合計 註 2 不動產 廠房及設備係指不動產 廠房及設備 投資性不動產及預付設備款合計 註 3 長期負債係指應付公司債及長期借款之合計 ( 一 ) 最近二年度資產 負債及股東權益發生重大變動 ( 變動達 2% 以上 ) 之主要原因 其他權益項目增加 主要係外幣換算調整數及備供出售金融資產評價增加所致 ( 二 ) 影響 無重大影響 ( 三 ) 未來因應計劃 不適用 135

138 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 二 財務績效之檢討與分析 個體報表 單位 新台幣仟元 年度 13 年度 12 年度 增 ( 減 ) 金額 變動比例 % 營業收入 $4,225,384 $42,344,16 ($2,118,632) (5.) 營業成本 (29,898,39) (31,786,742) (1,888,352) (5.94) 營業毛利 1,326,994 1,557,274 (23,28) (2.18) 營業費用 (8,793,452) (9,163,697) (37,245) (4.4) 1,533,542 1,393, , 營業外收支及損益 1,1,585 11,749,25 (1,747,665) (14.87) 繼續營業部門稅前淨利 11,535,127 13,142,827 (1,67,7) (12.23) (412,297) (378,586) 33, $11,122,83 $12,764,241 ($1,641,411) (12.86) 項目 營業淨 ( 損 ) 利 所得稅利益 ( 費用 ) 本期淨利 ( 一 ) 最近二年度營業收入 營業純益及稅前純益重大變動 ( 變動達 2% 以上 ) 之主 要原因 : 無 ( 二 ) 預期銷售數量與依據 本公司所營行業屬成熟及民生必需品之產業 銷售量隨人口增加及經濟成長而增加 依據未來景氣變動之預 期及客戶的需求考量 預估未來一年度計劃銷售量 大宗食糧 233 仟噸 速食麵類 45 佰萬包 飲料乳品 類 84,645 仟箱 醬油品類 6,881 仟打 麵包 蛋糕等 194 佰萬包 其他食品類如冷凍調理食品 肉品 保 健食品等共 6 仟噸為銷售目標 ( 三 ) 對公司未來財務業務之影響 : 無重大影響 ( 四 ) 未來因應計劃 : 不適用 136

139 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 二 財務績效之檢討與分析 合併報表 單位 新台幣仟元 年度 項目 13 年度 12 年度 增 ( 減 ) 金額 變動比例 % 營業收入 $425,187,182 $423,56,211 $2,13,971.5 營業成本 (293,188,184) (292,198,739) 989, 營業毛利 131,998,998 13,857,472 1,141, 營業費用 (114,223,795) (112,769,887) 1,453, ,775,23 18,87,585 (312,382) (1.73) 4,486,611 7,194,576 (2,77,965) (37.64) 繼續營業部門稅前淨利 22,261,814 25,282,161 (3,2,347) (11.95) 所得稅利益 ( 費用 ) (4,548,633) (4,542,199) 6, $17,713,181 $2,739,962 ($3,26,781) (14.59) 營業淨 ( 損 ) 利 營業外收支及損益 本期淨利 ( 一 ) 最近二年度營業收入 營業純益及稅前純益重大變動 ( 變動達 2% 以上 ) 之主 要原因 營業外收支及損益減少 主要係 13 年度處分投資利益 兌換利益及政府補助款大幅減少所致 137

140 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 三 現金流量之檢討與分析 個體報表 ( 一 ) 本公司本年度現金流量變動情形分析 單位 新台幣仟元 期初現金及約當現 金餘額 (1) 全年來自營業活動淨現 金流量 (2) 全年現金 流出量 (3) 現金剩餘 不足 數額 (1)+(2)(3) 投資計劃 理財計劃 191,817 7,38,574 6,44,523 1,167,868 無 無 現金不足額之補救措施 1. 營業活動 13 年營業活動之現金流入增加 主要係與營業活動相關之資產 / 負債變動影響及採 用權益法之投資現金股利增加所致 2. 投資活動 13 年投資活動之現金流出增加 主要係取得採用權益法之投資增加及採用權益法之 投資減資退回股本數減少所致 3. 籌資活動 13 年籌資活動之現金流入增加 主要係應付公司債增加所致 ( 二 ) 本公司現金不足額之補救措施及流動性分析 1. 現金不足額之補救措施 本年度無現金不足額情形 2. 流動性分析請參閱第 124 頁 ( 三 ) 本公司未來一年現金流動性分析 單位 新台幣仟元 期初現金及約當現 金餘額 (1) 全年來自營業活動 淨現金流量 (2) 全年現金 流出量 (3) 現金剩餘 不足 數額 (1)+(2)(3) 投資計劃 理財計劃 1,167,868 1,127,76 14,196,228 (2,9,6) 無 銀行借款 發 行公司債等 現金不足額之補救措施 1.14 年現金流量情形分析 預計 14 年本業獲利穩定成長且轉投資公司之現金股利穩定發放 惟 14 年發放現金股利 企業投資及償還到期 公司債等現金流出 預計未來一年現金將不足 2. 預計現金不足額之補救措施 辦理銀行借款 發行公司債等方式支應 138

141 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 四 最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ( 個體資訊 ) ( 一 ) 本公司重大資本支出之運用情形及資金來源 單位 新台幣仟元 計劃項目 實際或預定資金運用情形 實際或預 實際或預 預計所需 期之資金 期之完工 12 年度 資金總額 來源 日期 ( 含 ) 以前 13 年度 14 年度 15 年度 年度累計 11 年點心蛋糕一組設備汰舊換新 歷年盈餘 14/12 55, 53,55 1, 年湖口食品廠廠房及生產設備 歷年盈餘 14/12 1,42,557 4,2 247, ,167 14, 年湖口麵包廠廠房及 土司線生產線 歷年盈餘 14/12 916,57 2,92 656, , 年楊梅飲二廠無菌保特瓶 生產線設備 歷年盈餘 14/4 565,4 5, 515,4 12 年食安大樓暨綜合大型會議廳 土建工程 歷年盈餘 14/1 354, , , 年湖口廠廠區前區域排水溝改 建及加蓋建造工程 歷年盈餘 14/12 67,55 4,923 39,655 22, 年湖口廠宿舍及餐廳土建工程 歷年盈餘 14/1 12,5 1,323 61,498 39, 年湖口廠宿舍及餐廳設備及周 邊設施 歷年盈餘 14/12 113,6 56,612 56, 年湖口廠公共工程土建工程 歷年盈餘 14/1 154, ,964 61,36 12 年湖口廠工務修理室及 品管室土建工程 歷年盈餘 14/1 55, ,25 27,25 12 年湖口廠水處理設備及 周邊設施 歷年盈餘 14/12 116,91 58,455 58, 年鋁箔包生產線設備更新 歷年盈餘 14/11 58,82 22,669 35, 年 55PE 線充填 貼標 收縮機及週邊輸送設備更新 歷年盈餘 14/3 54,94 27,47 27,47 13 年湖口廠新設冰塊生產二線 歷年盈餘 15/12 83,88 15,47 58,833 1, 13 年文物館擴改建及圍牆 改造工程 歷年盈餘 17/12 77,61 77,61 14 年廢水處理場新建工程 歷年盈餘 15/12 6, 1 59,9 139

142 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 ( 二 ) 預期可能產生效益 1. 預計可增加之產銷量 值及毛利 單位 : 新台幣仟元 項目 生產量 銷售量 銷售值 毛利 13,86,52 包 13,855,199 包 239,189 55,472 2,451,466 箱 2,451,466 箱 728, ,624 袋 :4,662, 包 碗 :25,42, 碗 袋 :4,662, 包 碗 :25,42, 碗 847,295 31,28 15,996 箱 15,996 箱 37,737 18, 年鋁箔包生產線設備更新 3,778,818 箱 3,778,818 箱 533, ,89 13 年湖口廠新設冰塊生產二線 2,969,79 箱 2,884,12 箱 253,82 148,854 點心蛋糕一組設備汰舊換新 12 年楊梅飲二廠 無菌保特瓶生產線設備 12 年湖口食品廠廠房及生產設備 13 年 55PE 線充填 貼標 收縮機 及週邊輸送設備更新 2. 其他效益說明 如產品品質 污染防治 成本減少等 1 食品安全是目前政府及企業最為重視的議題 為讓消費者吃的安心用的安心 投資興建食安大樓 引進新的 檢驗儀器 為消費者食的安全把關 同時興建可容納 3 人的綜合大型會議廳 作為教育訓練 大型會議場 所 另配合食安大樓的興建 變電場一併拆除遷移 符合工程建地需求 2 湖口食品廠廠房新設備中引入各項技術 : 工安面 ① 自動供麵系統 避免人員被 roller 捲入 ② 粉包垂直輸送 避免人員被堆高機撞傷 環安面 ① 空汙洗滌系統 改善排放廢氣 ② 廢油水分離系統 減少油垢等阻塞 食安面 Xray 異物檢測設備 提升檢測能力 降低金屬重大客訴 品質面 ① 油炸油連續過濾系統 穩定油質品質 ② CCD 檢測裝置 降低異物問題及日印不良問題 於上述各項構面進行提升 以使現場作業及環境安全 降低工安風險 提升品質安全性 14

143 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 五 最近年度轉投資政策 其獲利或虧損之主要原因 改善計劃及未來一年投 資計劃 ( 一 ) 轉投資政策及獲利情形 本公司轉投資政策以投資食品相關產業為核心 秉持聚焦經營與簡單操作的基本原則 持續調整結構並穩定 增長獲利 海外市場仍以佈局大陸及東南亞為重點 以掌握亞洲市場持續成長的動脈 致力成為亞洲每一個 區域市場之佼佼者 以成為亞洲食品產業的代表性企業之一 本公司 13 年度採權益法認列之子公司 關聯企業及合資損益為 9,711 佰萬元 較 12 年度所認列之投資損 益 11,436 佰萬元 減少 1,725 佰萬元 主係 13 年統一中控營收人民幣 億元 與同期比下滑 3.6% 其中方便麵營收增長 1.7% 飲料營收下降 7.6% 分別達到人民幣 79.6 億元及人民幣 14. 億元 大陸方便 麵市場產業升級趨勢越來越明顯 在銷售量成長放緩的情況下 繼續堅持價值營銷的戰略致我司在大陸方便 麵的銷售仍呈穩定增長 另中國大陸大部分地區受夏季氣溫偏低的天氣影響及品類之間的消費轉移 整體飲 料市場需求下降 致使我司飲料獲利受影響 但消費趨向的變化也使公司水類產品 海之言 及 ALKAQUA 包裝水在市場有不錯表現 致於東南亞轉投資公司除了泰國統一聚焦蔬果汁自有品牌 減緩代工業務致營收 呈現衰退外 其他地區整體營收仍持續溫和增長 在獲利方面 越南統一因受全球蝦病影響 成功轉型養殖 白蝦 受惠於銷售結構改變及銷售穩定增長 獲利穩定增長 且其轉投資之食飲事業因積極投入資源 策略 奏效下使本期虧損大減 而其他地區 ( 泰國 印尼及菲律賓統一 ) 則獲利也呈穩定增長態勢 ( 二 ) 未來一年投資計劃 本公司已於 14 年 5 月 12 日經董事會決議通過增資統正開發 ( 股 ) 公司新台幣 1,854,9 仟元 141

144 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 六 風險事項分析與評估 ( 一 ) 風險管理政策及組織架構 本公司之風險管理乃針對各單位潛在風險之認知 辨識 分析 衡量 進而選擇適當處理方法加以控制 處 理 監督並改進風險管理計劃 並依風險的特性與影響層級 予以集中管理與分層執行 使所有風險均能隨 時有效掌控 本公司主要風險管理組織及各項風險管理執行與負責單位如下 1. 財務風險 流動性風險 信用風險 法律風險 該等風險之管理政策 風險評估 因應策略及曝險量化資訊 請參閱第 26 頁 第 263 頁 2. 市場風險 本公司平時除由各事業單位及機能單位依所掌業務權責 訂定各項策略並執行 並依據法令 政策及市場之變化分析評估採取各項因應措施 且由管理群主管召集公共事務室和各事業群主管 組成危 機處理之委員會 針對可能發生之市場風險危機進行管控及處理 3. 策略及營運風險 由經營企劃室與各事業單位進行策略營運事前的風險評估 於事後做營運績效追蹤 並 根據市場競爭和消費者行為的變化 適時調整策略方向 降低營運風險 使企業的策略能符合公司願景及 達成公司之營運目標 而影響營運風險因子的管理 透過下列面向與機制 以為因應 1 食品安全及法令遵守 食品安全研究及法規制定 食品安全檢測與執行 製造流程控制 危機處理 2 品牌管理 品牌核心價值鞏固 品牌力強化 品牌識別保護 傳播活動掌控 3 原物料成本 採購風險評估 原物料成本管控 供應商管理 4 通路成本 存貨成本 訂單流程成本 運送成本 收款成本 售後服務成本之分析與管理 5 應收帳款 帳款回收風險管理 6 事業單位 適時調整策略方向 4. 稽核室 運用風險評估查核模式 協助公司內部各單位及關係企業檢視其影響目標達成之中高風險項目 並針對這些中高風險項目 瞭解其內控制度之充分性及有效性 提供制度規劃及流程設計等諮詢服務 並 改善營運及管理風險以增加其組織價值 ( 二 ) 利率 匯率變動 通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施 1. 利率變動對公司損益之影響及未來因應措施 項 目 13 年度個體報表 利息費用 47,86 仟元 利息費用占營收淨額比率 利息費用占稅前淨利比率 1.1% 3.53% 13 年各國經濟發展步調分歧加劇 美國在逐漸擺脫景氣低迷後 於 13 年 1 月份正式退出量化寬鬆政策 歐 元區 日本與新興市場在成長減緩下於年中後加大寬鬆貨幣政策 台灣央行貨幣政策不變 但實際借款利率則因 預期美國升息而略為走高 在本公司健全體質與穩健控制下 全年度的利息支出並未受到市場利率波動而大幅變 動 另本公司分別於 13 年第一季與第三季發行無擔保公司債方式以鎖定長天期利率 展望未來 在美國退出量 化寬鬆後 預期利率呈上揚趨勢 未來將持續觀察利率走勢 利用利率避險或其它資本巿場籌資管道 將公司融 資成本控制在合理水準 142

145 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 2. 匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施 項 目 13 年度個體報表 兌換 ( 損 ) 益淨額 12,325 仟元 兌換 ( 損 ) 益淨額占營收淨額比率.3% 兌換 ( 損 ) 益淨額占營收淨利比率.11% 本公司進口原料主要以美金支付 因此美金兌新台幣匯率若呈大幅波動時 會對公司進口採購成本產生影響 13 年第一季美國聯準會宣布將在 1 月中止量化寬鬆政策台幣區間震盪 第二季轉為震盪偏升 9 月歐元區開 始研擬量化寬鬆 美元持續走強 台幣貶值近五角 1 月美國正式停止量化寬鬆後 日本央行月底突然宣布施 行量化寬鬆後日幣大貶 台幣 月受日韓競貶影響 貶值幅度超過一元 13 年整體震盪貶值幅度較大 因公司採用遠期外匯避險 故仍能將匯率波動對採購成本之影響降低 故 13 年度仍可創造匯兌收益 針對公司 進口需求的美金部位 未來仍將持續觀察匯率走勢 在保守的原則下 適當利用匯率避險金融商品 鎖定進口原 料成本與降低匯率波動風險 3. 通貨膨脹 13 年度台灣消費者物價年增率 1.2% 躉售物價年增率.51% 兩項指數近年起伏主受全球景氣 油價與國 際原物料價格波動 而本公司因原物料存貨水位控管得宜 衝擊有限 因應措施 面對原物料價格波動 本公司仍秉持朝高附加價值的業務聚焦經營 以持續優化的產品組合 穩健的 行銷策略 平衡的通路經營與持續掌握市場訂價能力的營運模式 提昇回應市場的彈性 此外 持續掌控原物料 供應來源與存貨水位 有效降低原物料價格波動對公司營運的影響程度 4. 避險會計 本公司從事遠期外匯交易以規避營運活動中因匯率波動產生之匯兌風險 唯因未符合避險會計之所有條件 故未 採用避險會計 ( 三 ) 從事高風險 高槓桿投資 資金貸與他人 背書保證及衍生性商品交易之政策 獲利或虧損之主要原因及未來因應措施 1. 從事高風險 高槓桿投資 本公司以經營食品本業為主 並無從事高風險 高槓桿之投資 2. 資金貸與他人及背書保證 1 本公司因應轉投資公司實際營運需求 已依據證期局的相關法令規定 訂定 資金貸與他人作業程序 及 背 書保證作業辦法 透過內部專責單位加以評估風險及有效控管 同時本公司之稽核單位依據證期局訂頒 公 開發行公司建立內部控制制度處理準則 訂有相關制度進行風險管理及評估作業 2 13 年 12 月 31 日止 本公司背書保證最高限額 92,11,94 仟元 公告背書保證餘額為 6,325,5 仟元 實際動支金額 2,162,3 仟元較 12 年 2,93,4 仟元減少 741,1 仟元 未來因應措施將控管實際動支金 額以不增加為原則 3 13 年度本公司並無資金貸與他人情形 143

146 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 3. 衍生性商品交易 1 交易政策 係依據本公司訂定之 取得或處分資產處理程序 從事衍生性商品交易 2 獲利或虧損之主要原因及未來因應措施 本公司從事衍生性商品交易主要係為規避外幣債權債務因匯率變動 對公司損益產生之影響 ( 惟未適用避險會計 ) 未來將持續因應進口美金需求於適當時機承作美金遠期外匯 ( 四 ) 未來研發計畫及預計投入之研發費用 公司產品別橫跨乳品 飲料 速食調理食品 肉品 冷凍食品 冰品 麵粉 食用油 飼料等多項產業 歷 年不斷地致力於新產品研發和相關技術之創新或引進上 逐步累積了食品核心技術和競爭力 並在市場或產 業技術上 皆持續佔有領導地位 詳本年報第 85 頁 ~ 第 86 頁技術及研發概況 本公司除美味食品開發之外 也一直朝著 機能 健康 天然 方向 引導消費者朝健康飲食觀發展 並擴大提供消費者營養健康的商品 另為因應食品市場瞬息萬變 產品生命週期短促 亦將依據年度營運計劃與現況消費者市場需求 在商品企 劃 設計開發 量產試作 上市行銷之既定流程下 機動性擬定開發方向 生產品質又好又創新的各類產品 14 年度預計投入約 4.8 億研發費用 ( 五 ) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施 本公司密切關注並掌握任何可能影響公司營運的政策及法令 並配合調整公司內部相關制度與業務運作 為 了因應層出不窮的食安事件 13 年 11 月 食品安全衛生管理法 已完成修訂 修訂重點包含 舉證責任 人由消費者轉為廠商 提高單一事件賠償及法人的罰金金額 上市櫃公司強制須設置實驗室等 在更高的管 理規範之下 本公司除已成立的 食品安全委員會 食品安全中心 外 更耗費鉅資成立高規格的 食 品安全檢驗大樓 預計於 14 年完工 以統籌供應商管理 原物料管理 製程管理 及產品安全管理 把 關集團企業的食品安全 ( 六 ) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施 本公司對於科技發展與產業變化的趨勢相當重視 並致力於資訊科技之應用 如 已導入國際級企業資源整 合系統 (Oracle ERP) 及後續相關 ERP 系統之優質化或升級亦持續進行 同時也成功的開發完成網際網路版之 商物流銷售系統並已全面的導入到各經銷單位 以利隨時掌握產品銷售脈動 引進 PDA 作業 以節省經銷單 位日常打單工作並快速及正確掌握末端銷售數據 同時也透過共享服務的概念 協助國內外關係企業資訊化 的應用以提高企業經營績效和降低其資訊軟硬体之投資 透過金流系統的開發與整合運用 縮短帳款作業流 程及時間 著手建置資料倉儲提供即時決策分析所需資訊 規劃建置共享平台來匯集全公司資料 資訊與知 識 以利資訊集中 分享 與經驗傳承 強化與維護資訊安全機制 加強資安防護 確保公司資料的機密性 及個人資料的保護 12 年 3 月資訊已通過 ISO/IEC 271 資安認証 建立食品履歷追溯系統縮短處理食品 安全問題時間 減少食品安全事件衝擊及食品履歷資訊上拋公有雲提供消費者查詢 設立視訊會議系統 架 設網路電話 全省網路骨幹以 Internet VPN 取代專線佈建及主機虛擬化 積極有效的運用人力及資訊技術 以達到降低成本及提升企業競爭力之雙重目標 受到食安事件的影響 台灣食品產業許多廠商受到影響 造成產業鏈中不等的衝擊和重新洗牌 因應更嚴格 的 食品安全衛生管理法 未來食品業的標準更趨嚴苛 各廠商必須拋棄過往以成本為導向的管理模式 用最高標準維護食品安全 重拾消費者的信心 ( 七 ) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施 13 年度本公司並無影響企業形象的重大負面事件發生 除已建構一個具備食安 工安 環安與資安的企業 發展體系 對於颱風 地震 火災 人員傷亡等各種天然或人為災害的防治 均詳定完善的危機處理原則與 144

147 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 應變措施 特別是針對食品安全危機事件擬訂了處理原則 遇有發生各類型之危機時 即依權責啟動機制 並設立 通報中心 統籌處理重大危機事件 企業形象的維護與提升是企業的使命 也是企業永續發展的 基石 ( 八 ) 進行併購之預期效益 可能風險及因應措施 本公司惟有不斷追尋創新 不斷變革與不斷成長 才能持續擁有市場領航地位與卓越的經營績效 目前本公 司已是大中華地區居領導地位的食品飲料集團 未來仍將持續積極布局通路擴大市場佔有率 並輔以策略聯 盟與併購的方式 整合整體產銷資源 快速提升本公司經營綜效與持續擴大銷售規模 並朝向 亞洲第一 的目標邁進 由於本公司在大陸 東南亞等市場已有多年經營經驗 未來策略聯盟與併購標的又是以民生消 費公司為主 在產品 市場 客戶等資源有高程度關聯之下 組織整合風險及財務風險均可獲控制 ( 九 ) 擴充廠房之預期效益 可能風險及因應措施 本公司廠房之擴充皆經過完整 審慎與專責單位之評估過程 已充份考量投資回收效益與可能風險 ( 十 ) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施 本公司進貨來源及銷售管道穩定 並未有過度集中的風險 ( 十一 ) 董事 監察人或持股超過百分之十之大股東 股權之大量移轉或更換對公司 之影響 風險及因應措施 股權移轉或轉換 如係股東之正常理財行為 對公司不會造成任何影響 13 年度及截至年報刊印日止並 未發生此種情形 ( 十二 ) 經營權之改變對公司之影響 風險及因應措施 本公司大股東結構穩定 且有堅強之專業經理人團隊 如經營權改變 並不會損及公司各項管理及經營 優勢 13 年度及截至年報刊印日止並未發生此種情形 ( 十三 ) 訴訟或非訟事件 1. 公司目前尚在繫屬中之重大訴訟 非訴訟或行政爭訟事件 財團法人中華民國消費者文教基金會因塑化劑事件為消費者之利益 於民國 11 年 3 月向板橋地方法 院遞狀請求本公司給付損害賠償及懲罰性賠償金合計新台幣 1,573,775 仟元 本案於民國 12 年 1 月 17 日經台灣新北地方法院宣判 本公司應給付原告損害賠償新台幣 88 仟元 懲罰性賠償部份則因 本公司係在不知情狀況下製造 法院裁定應無可罰之惡性 故未予准許 嗣經消基費聲明上訴 此案 目前繫屬於台灣高等法院 2. 董事監察人及持股百分之十之大股東 目前尚在繫屬中之重大訴訟 非訴訟或行政爭訟 事件 其結果可能對公司營運或股東權益有重大影響者 無 ( 十四 ) 其它重要風險及因應措施 無 七 其他重要事項 無 145

148 8 SPECIAL DISCLOSURES

149 147

150 ( ) % 1% President Global Corp. Ameripec Inc. 1% 1% 37.94% 1% SPT International, Ltd. 1% 1% ScinoPharm Singapore Pte. Ltd. 1% Cayman President Holdings Ltd. 1% 1% President International Trade & Investment Corp. 1% 1% 45.4% 45.55% 1% ScinoPharm Singapore Pte. Ltd. 1% SPT International, Ltd. 1% 1% 1% 1.76% 1% 2% 1% 1% UniPresident Logistics(BVI) 1% Holdings Limited 5% 2% 25% 69.37% 1% 3% 1% 18.89% 6% 1% 1 % President Cup Corp. 5.58% 1 % President Packaging Holdings Ltd. 1% 49% 2% 61.8% 51% 4.5% 5% 72.12% 63.17% 1% 1% 51% 51% 97.84% 1 % 3% 56.67% 2% 1% 6.66% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 51% 6% 1% 1% 1% 1% UniPresident TcLease (Cayman) Corporation 1% 148

151 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 Cayman President Holdings Ltd. 7.49% 6% 25.5% 1% 5% 1% UniPresident Asia Holdings Ltd. 1% 1% 1% 1% President Energy Development (Cayman Islands) Ltd. 1% UniPresident (Thailand) Ltd. 1% 1% 51% UniPresident Marketing Co., Ltd. 1% UniPresident Southeast Asia Holdings Ltd. 1% UniPresident (Philippines) Corp. 1% UniPresident (Vietnam) Co., Ltd. 1% 1% UniPresident Vietnam Aquatic Breeding Co., Ltd. Tribeco Binh Duong Co., Ltd. 1% North Tribeco Co., Ltd. 1% 1% UniPresident (Malasia) SDN. BHD. UPVN Trading Co., Ltd. 1% UPEC (India) Foods Private Ltd. 1% 1% UniPresident Foodstuff (BVI) Holdings Ltd. 1% 1% 1% 149

152 1.67% 1% 1% 1% Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd 5% 2% 1% 1% 1%.1% 6.66% 1% UniPresident TcLease (Cayman) Corporation 1%.% 1%.% 1% President Cup Corp..1% 1% President Packaging Holdings Ltd. 1% 1.87% 1% 1% SPT International, Ltd. 1% 1% 1% ScinoPharm Singapore Pte. Ltd. 1.13% 1%.% 1% 1%.4% 1%.%.% 15

153 1%UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP % 5% Cayman Nanlien Holding Ltd 1% 1% 1% 2% 49% 93.25% 51% 8% 51% 2% 25% 51% 1% 1%.67% 1% Tunnel International Marketing Corp. UniPresident Logistics(BVI) Holdings Limited. 1% 6% 1% 5% 1% 7.95% 1% 1% 46% 8% 59% 7% 69% 6% 51% 51% 5% 4% 36% 7% 64% 19.87% 95.4% 4.47% 151

154 152 1% 1% 1% 1% 1% 1% 51% 86% 81% 5% 1% 3% 92.2% 73.74% 1% 7% 25% 51% 3.33% 2% 6% 19% 7% 7% 9% 1% 1% 1% 1% 1% 58.33% 5.3% 19.93% 36.67% 86.76% 8.87% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 55% 5% 81% 3% 51% 7.8% 1% 51.56% 51% 6% 1% 1% 6% 2% 49% 51% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 25% 1% 1% 5% 6% 1% 1% 98.31% 92.33% 1% Presiclerc limited. Philippine Seven Corp. Convenience Distribution Inc. PCSC (Vietnam) Supermarket Ltd. UniPresident Logistics(BVI) Holdings Limited 1%

155 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP % 1% 51% 1% 1% 1% 1% 1% 82.86% 1% 86.8% 1% 1% 1% 1% 3.33% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 38.2% 1% 4.5% 1%.28% 3.63%.3% President(BVI) International Investment Holdings Ltd. 1% UniPresident Asia Holdings Ltd.Ltd. 2.76% 1% 1% 1% 5% 4.29% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% UniHome Tech Corp. ScinoPharm Singapore Pte.Ltd. SPT International, Ltd. 1% 1% 1% 1% 1% ScinoPharm Singapore Pte.Ltd. 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% President Energy Development (Cayman Islands) Ltd. President Life Sciences Cayman Co., Ltd. SPT International, Ltd. GrandProsper (HK) Ltd. UniSplendor Corp. 153

156 154 7.% 68.18% 16.67% 75% 1% 75% 83.33% 25% 25% 46.43% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 25% 25% 7% 55% 55% 55% 55% 65% 7% 53.85% 25% 71.43% 7% 25% 25% 64% 55% 57.5% 57.5% 86.9% 7.59% 31.82% 3.% 33.33% 3% 66.67% 29.41% 75% 75% 45% 3% 36% 75% 42.5% 13.91% 42.5% 75% 45% 35% 45% 3% 75% 45% 45% 46.15% 28.57% 53.57% 1% 1% 1% 1%

157 155 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 UniPresident Logistics(BVI) Holdings Limited 1% 1%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.% 25% 5% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 6% 6% 49% 51% 1% 1%

158 37.94% 3.63% 2.76% 1.87% 1.76% 47.96% 45.55% 1.67%.28% 47.5% 2% 6% 2%.% 1% 69.37% 3.33%.67% 3.33% 76.7% 3% 7%.% 1% 18.89% 8.87%.% 99.76% 2% 25% 2%.% 65% 2% 7%.% 9% 4.5% 4.5% 19% 1% 75% ( ) 25% 1% 45% ( ) 55% 1% 16.67% ( ) 83.33% 1% 75% ( ) 25% 1% 61.8% 38.2%.% 1% 56.67% 36.67% 6.66% 1% 28.57% ( ) 71.43% 1% 45% ( ) 55% 1% 51% 19.87% 4.47% 75.34% 3% 2% 2% 7% 2% 3% 5% 49% 2% 25% 6% 1% 156

159 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP %.% 51.% Cayman President Holdings Ltd. 25.5%President(BVI) International Investment Holdings Ltd. 4.29% 65.79% 13.91% ( ) 86.9% 1% 45.4%.4% 45.8% Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd. 2% 3% 5% 45% ( ) 55% 1% 3% ( ) 7% 1% 63.17% 1.13% 64.3% 45% ( ) 55% 1% 42.5% ( ) 57.5% 1% 36% ( ) 64% 1% 75% ( ) 25% 1% 66.67% 33.33% 1% 42.5% ( ) 57.5% 1% 75% ( ) 25% 1% 75% ( ) 25% 1% 53.57% ( ) 46.43% 1% 3% ( ) 7% 1% 75% ( ) 25% 1% 97.84%.1% 97.85% 5.58%.1% 5.59% 51.%.% 51.% 86.76%.% 86.76% 86%.% 86% 5.3%.% 5.3% 35% ( ) 65% 1% 75% ( ) 25% 1% 29.41% ( ) 7.59% 1% 3% ( ) 7% 1% 58.33%.% 58.33% 73.74%.% 73.74% 51.%.% 51.% 157

160 92.2% 7.8% 1.% 5.%.% 5.% 81.%.% 81.% 3% ( ) 7% 1% Cayman President Holdings Ltd. 7.49%President(BVI) International Investment Holdings Ltd..3% 7.52% 9.%.% 9.% 45% ( ) 55% 1% 68.18% ( ) 31.82% 1% 72.12% 7.95% 19.93% 1.% 5.%.% 5.% 1.%.% 1.% 51.%.% 51.% 7.%.% 7.% ( ) 53.85% 46.15% 1% 158

161 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP ( ) ( ) ,634,763 President Global Corp Aragon Circle, Buena Park, California 5, 962, USA. Ameripec Inc Aragon Circle, Buena Park, California 962, USA. 2,61 Cayman President Holdings Ltd Second Floor, Zephyr House, Mary Street,P.O.Box 79,George Town,Grand Cayman,Cayman Islands,British West Indies. 46,136 UniPresident Southeast Asia Holdings Ltd UniPresident (Thailand) Ltd UniPresident Marketing Co., Ltd UniPresident (Vietnam) Co., Ltd UniPresident Vietnam Aquatic Breeding Co., Ltd Tribeco Binh Doung Co., Ltd North Tribeco Co., Ltd UPEC (India) Foods Private Ltd Scotia Centre,4th Floor,P. O.Box 284,George Town,Grand Cayman,Cayman Islands. 253 Tower,18th Floor, Soi Asoke, Sukhumvit 21 Road, North Klong Toey, Khet Wattana, Bangkok 111,Thailand 253 Tower,19th Floor, Soi Asoke, Sukhumvit 21 Road, North Klong Toey, Khet Wattana, Bangkok 111,Thailand No.1618, DT 743 Road, Song Than 2 Industrial Zone, Di An County, Binh Duong Province, Vietnam An Hai Manufacturing and Inspection Aquatic Product Zone, Ninh Phuoc District, Ninh Thuan Province, Vietnam So 8. Duong So 11. KCN Viet Nam Singapore, Huyen Thuan AnTinh Binh Duong Km22, Ban Yen Nhan town,my Hao distric,hung Yen, Vietnam Flat no.3d, Sapthamalika Apartments, Front Block, 188, Poonamallee High Road, Kilpauk Chennai TamilNaduTN 61 INDIA 75, 1,83, 1, 1,78,948,854 24,55, 97,, 1,, 4,532 3A13,Damansara Intan EBusiness Park, UniPresident (Malaysia) SDN No 1, Jalan SS2/27, 474, Petaling Jaya, BHD Selangor, Malaysia 1, UPVN Trading Co., Ltd. No1, No 34 Road, Quarter 5, An Phuù Ward, District 2, HCM city, Vietnam 5,, Ground Floor, Tony's Bldg., Economia UniPresident (Philippines) Corp Corner Industrial St., Bagumbayan, Libis, Quezon City, 111 Philippines 1,634, Regatta office Park West Bay Road, President Energy Development P.O.Box 3116,Grand Cayman KY1 (Cayman Islands) Ltd. 125,Cayman Islands, British West Indies 28, PO Box 39GT,Ugland House South Church Street, George Town, 43,193 Grand Cayman, Cayman Islands UniPresident Asia Holdings Ltd PO Box 39GT,Ugland House South Church Street, George Town, 758,8 Grand Cayman, Cayman Islands A 4,89,656 ( ) , ( ) , , , , 159

162 2. ( ) ( ) 1, , , , C 29,5 ( ) , , , , , , , , , /F. Gloucester Tower, The Landmark,15 Queen's Road, Central, Hong Kong 1,799 ( ) , , , , , , , , , , , , 35, 3, , , , 31 16

163 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP ( ) ( ) , G , ( ) , , , , ( ) , ( ) , , , , A M , , , , ( ) , , 645EE , , 6 UniPresident Foodstuff (BVI) Holdings Ltd Offshore Incorporations Limited of P.O.Box 957, Offshore Incorportions Centre,Road Town, Tortola, British Virgin Islands 2 F 61 18,55 98, , , , , , President International Trade & Investment Corp Citco B.V.I. Limited of P.O. Box 662, Citco Building, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 1,7 ( ) ,62,54 Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd Commonwealth Trust Limited, Sealight House,Tortola, British Virgin Islands 6,2 ( ) , ( ) , ( ) , 161

164 2. ( ) ( ) ( ) ,, Cayman Nanlien Holding Ltd P.O.Box 3116 SMB,Grand Cayman,Cayman Islands 2,71 ( ) , ( ) ,5 ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) ,5 ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , Tunnel International Marketing P.O.Box 957, Offshore Incorporations Corp. Centre,Road Town,Tortola,B.V.I , ( ) , ( ) ,28 ( ) ,396,223 Tropical Isle Building, P.O. Box 438,Road Town, Tortola, British Virgin Islands 138,899 ( ) ( ) , ( ) , ( ) , ( ) ,474 ( ) , ( ) , ( ) ,444 ( ) ,12 ( ) , , ( ) , ( ) ,11 ( ) , ( ) ,232,1 ( ) , ( ) , 162

165 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP ( ) ( ) ( ) ,713 ( ) ,42 ( ) , ( ) ,55 ( ) ,6 ( ) , ( ) , ( ) , ( ) ,9 ( ) ,1 ( ) ,378 ( ) , Level 15(A2), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka,87 2,684 Labuan FT, Malaysia Philippine Seven Corp /F The Columbia Tower, Ortigas Avenue Mandaluyong City, Manila,Philippine 459,122 Convenience Distribution Inc F,Lagaspi St. Maybunga,Pasig City, Manila, Philippine 45, , , ( ) , ( ) , Floor 4, Willow House, Cricket Square, P O Box 284, Grand Cayman KY11112, 8,954 Cayman Islands A5 8,88 ( ) ,2 ( ) F 2,5 PCSC(Vietnam) Supermarket Ltd No.8 Pham Ngoc Thach Street, Dong Da District, Ha Noi, Vietnam 1,322 Presiclerc Limited th Floor, Ellen Skelton Building, 376 Sir Francis Drake Highway, Road Town, 46,538 Tortola, Virgin Islands, British ( ) B~175B 159, Floor 4, Willow House, Cricket Square, P O Box 284, Grand Cayman KY11112, Cayman Islands 6, ~2 1, , B 71 1, , P.O.Box 957, Offshore Incorporations Centre,Road Town, Tortola, British Virgin Islands 9,486 ( ) , A 3, 163

166 2. ( ) ( ) ( ) , B1K11 23,885 ( ) , ( ) , ( ) , UniPresident Logistics(BVI) Holdings Limited P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 2, , P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands ( ) ,3 ( ) , ( ) ,7 ( ) ,791, A6/ IA61/II 4, Floor 4, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 284, Grand Cayman KY11112, 253,97 Cayman Islands Floor 4, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 284, Grand Cayman KY11112, 5 Cayman Islands , Floor 4, Willow House, Cricket Square, P O Box 284, Grand Cayman KY11112, 87 Cayman Islands , , , , , Floor 4, Willow House, Cricket Square, ( ) P O Box 284, Grand Cayman KY11112, 21, Cayman Islands. ( ) ( ) Floor 4, Willow House, Cricket Square, P O Box 284, Grand Cayman KY11112, Cayman Islands. 21, ( ) , , , 31 ( ) , , 164

167 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP ( ) C ( ) 3, 3, 18, 12, ( ) ,23, ( ) , President (BVI) International Tropic Isle Building, P.O.Box 438, Road Investment Holdings Ltd. Town, Tortola, British Virgin Islands. 173,975 ( ) , UniHome Tech Corp ,944 UniSplendor Corp ( ) Offshore incorporations limited,p.o.box 957.Offshore Incorporations Centre.Road Town,Tortola,British Virgin Islands. Rooms 734,15/F., CRE Centre, 889 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, H.K. ( ) , 1, 6, , GrandProsper (HK) Ltd Rooms 734,7/F., CRE Centre, 889 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, H.K. 156, ( ) , ( ) ,6 ( ) , President Life Sciences Cayman Huntlaw Building, P.O.BOX 284,George Co.,Ltd. Town, Grand Cayman, Cayman Islands. 1,124 ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) ( ) , ( ) ,2 ( ) ,6, ( ) ,, ( ) , ( ) ,, ( ) , ( ) , ( ) ,13 165

168 2. ( ) ( ) President Cup Corp. No Castlenton Street, Suite City of Industry, CA 91748, U.S.A. 1, President Packaging Holdings P.O.BOX 957, Offshore Incorporations Ltd. Centre, Road Town, Tortola,BVI 3, ,7 ( ) , ( ) ( ) , ( ) , FA6 1,25 ( ) , ( ) ,135, ( ) , Unipresident TCLease (Cayman) Corporation The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 82 West Bay Road, P.O. Box 3252, Grand Cayman KY1128, Cayman Islands ,5 3, ( ) , ( ) , ( ) ,6, ( ) , ( ) Unit 73A, 7/F., Golden Centre, 188 Des Voeux Road Central, Hong Kong 1,17 ( ) ,5 ( ) ( ) ( ) ,29,643 SPT International, Ltd P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. 6,525 ScinoPharm Singapore Pte Ltd Raffles Place #6 Singapore Land Tower, Singapore ( ) , ( ) , B29 1,2 166

169 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 3. 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料 無 4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業 本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括 食品製造業 食糧製造業 家電製造業 投資業 便利商店 流 通業 物流業 包裝容器 油品製造業 休閒娛樂 藥品製造業 等 關係企業間往來分工情形 主要在於食 品之製造及銷售 透過生產製造 行銷 物流配送及零售通路的垂直整合及支援服務以降低成本 創造公司最大 的綜效 167

170 ( ) President Global Corp. Ameripec Inc. Cayman President Holdings Ltd. UniPresident Southeast Asia Holdings Ltd. UniPresident (Thailand) Ltd. UniPresident Marketing Co., Ltd. UniPresident (Vietnam) Co., Ltd. UniPresident Vietnam Aquatic Breeding Co., Ltd. Tribeco Binh Doung Co., Ltd. ( ) ( ( ) ) 246,852,439( ) 4.52% ( ( ) ) 23,37,222( ).43% 48,77,833( ).88% ( ( ) ) 29,46,14( ).54% 84,825,199( ) 1.55% 142,68,668( ) 2.6% 123,958,715( ) 2.27% ( ( ) ) 246,852,439( ) 4.52% ( ( ) ) 7,9,989( ).13% 3,92,976( ).7% ( ( ) ) 5,( ) 1.% ( ( ) ) 5,( ) 1.% (President Global Corp. ) 2,61 1.% ( ( ) ) 46,136,( ) 1.% (Cayman President Holdings Ltd. ) 75, 1.% (UniPresident Southeast Asia Holdings Ltd. ) 1,83, 1.% (UniPresident Southeast Asia Holdings 1,83, 1.% Ltd. ) Mr. Dhanavat Voravetvudhikun (Mass Marketing Co., Ltd. ) 4,9 49.% (Unipresident (Thailand) Ltd. ) 5,1 51.% Mr. Youngyuth ChaiyapornMs Duangporn VoravetvudhikunMr. 4,9 49.% Arnop Rattanavijitchai (Mass Marketing Co., Ltd. ) (UniPresident Southeast Asia Holdings Ltd. ) 1,78,948,854 1.% (UniPresident Southeast Asia Holdings Ltd. ) 1,78,948,854 1.% (UniPresident (Vietnam) Co., Ltd. ) 24,55, 1.% (UniPresident (Vietnam) Co., Ltd. ) 24,55, 1.% (UniPresident (Vietnam) Co., Ltd. ) 97,, 1.% (UniPresident (Vietnam) 97,, Co., Ltd. ) 1.% 168

171 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP ( ) North Tribeco Co., Ltd. UPEC (India) Foods Private Ltd. UniPresident (Malaysia) SDN.BHD UPVN Trading Co., Ltd. UniPresident (Philippines) Corp. President Energy Development (Cayman Islands) Ltd. UniPresident Asia Holdings Ltd. ( ) ( ) ( ) (Tribeco Binh Doung Co., Ltd.) 1,, 1.% (UniPresident (Vietnam) Co., Ltd. ) 4,532 1.% (UniPresident (Vietnam) Co., Ltd. ) 1, 1.% (UniPresident (Vietnam) Co., Ltd. ) 5,, 1.% (UniPresident (Vietnam) Co., Ltd. ) 5,, 1.% (UniPresident Southeast Asia Holdings Ltd. ) 1,634, 1.% Lorna Patajo Kapunan (UniPresident Southeast Asia 1,634, 1.% Holdings Ltd. ) (President(BVI)International Investment 11,282,4( ) 4.29% Holdings Ltd. ) (Cayman President Holdings Ltd. ) 7,14,( ) 25.5% (Tainan Spinning Holdings(Cayman Islands) Ltd. ) 1,982,96( ) 7.8% (Kingland Overseas Development Inc. ) 1,68,( ) 6.% ( ) 1,19,( ) 4.25% (Cayman President Holdings Ltd. ) 3,44,58,( ) 7.49% (Cayman President Holdings Ltd. ) 3,44,58,( ) 7.49% ( ) 758,8 1.% (UniPresident Asia Holdings Ltd. ) 4,89,656 1.% (UniPresident Asia Holdings Ltd. ) 1,( ) 1.% (UniPresident Asia Holdings Ltd. ) 1,( ) 1.% (UniPresident Asia Holdings Ltd. ) 1,( ) 1.% ( ) 978,67 1.% ( ) 978,67 1.% (()) 2, 1.% ( ( ) ) 2, 1.% (()) 2, 1.% 169

172 5. ( ) ( ) ( ( ) ) 37,5 1.% ( ( ) ) 37,5 1.% ( ( ) ) 37,5 1.% ( ( ) ) ( ( ) ) ( ( ) ) 65, 1.% 65, 1.% 65, 1.% ( ) 1, 1.% ( ) ( ) 1, 1.% ( ) 1, 1.% ( ( ) ) 75, 1.% ( ( ) ) 75, 1.% ( ( ) ) 75, 1.% ( ( ) ) 17, % ( ) 12, % ( ( ) ) 17, % ( ( ) ) 23,4 1.% ( ( ) ) 23,4 1.% ( ( ) ) 23,4 1.% ( ( ) ) 29,5 1.% ( ( ) ) 29,5 1.% (()) 29,5 1.% (()) 8,6 1.% ( ( ) ) 8,6 1.% (()) 8,6 1.% 17

173 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP ( ) ( ) ( ( ) ) 59,6 1.% ( ( ) ) 59,6 1.% ( ( ) ) 59,6 1.% ( ( ) ) 37, % ( ) 6, % ( ( ) ) 37, % ( ( ) ) 96, 1.% ( ( ) ) 96, 1.% ( ( ) ) 96, 1.% ( ( ) ) 39,9 1.% ( ( ) ) 39,9 1.% ( ( ) ) 39,9 1.% ( ( ) ) 3, 1.% ( ( ) ) 3, 1.% ( ( ) ) 3, 1.% ( ( ) ) 25, 1.% ( ( ) ) 25, 1.% ( ( ) ) 25, 1.% ( ( ) ) 37, 1.% ( ( ) ) 37, 1.% (()) 37, 1.% ( ( ) ) 25, 83.33% ( ) 5, 16.67% ( ()) 25, 83.33% 171

174 5. ( ) ( ) (UniPresident Asia Holdings Ltd. ) 1,799 1.% ( ) 15 1.% ( ) ( ) 15 1.% ( ( ) ) 4,15 1.% ( ( ) ) 4,15 1.% ( ( ) ) 4,15 1.% ( ( ) ) 1, 1.% ( ( ) ) 1, 1.% ( ( ) ) 1, 1.% ( ( ) ) 17, % ( ) 12, % ( ( ) ) 17, % ( ( ) ) 16, 64.% ( ) 9, 36.% ( ( ) ) 16, 64.% ( ( ) ) 11, 55.% ( ) 9, 45.% ( ( ) ) 11, 55.% ( ( ) ) 11, 55.% ( ) 9, 45.% ( ( ) ) 11, 55.% ( ( ) ) 5, 25.% ( ) 15, 75.% (()) 5, 25.% 172

175 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP ( ) ( ) ( ) 4, % ( ) 19, % ( ) 4, % ( ( ) ) 8,4 25.% ( ) 25,2 75.% ( ( ) ) 8,4 25.% ( ( ) ) 7,5 25.% ( ) 22,5 75.% ( ( ) ) 7,5 25.% ( ) 2, 1.% ( ) 2, 1.% ( ( ) ) 3,5 25.% ( ) 1,5 75.% ( ( ) ) 3,5 25.% ( ( ) ) 16, % ( ) 18, % ( ( ) ) 16, % ( ( ) ) 16,5 55.% ( 13,5 45.% ( ( ) ) 16,5 55.% ( ( ) ) 21, 7.% ( ) 9, 3.% ( ( ) ) 21, 7.% ( ( ) ) 1,2 25.% ( 3,6 75.% (()) 1,2 25.% 173

176 5. ( ) ( ) ( ) ( ) 95 1.% ( ) 95 1.% ( ) 95 1.% ( ( ) ) 7,5 25.% ( 22,5 75.% ( ( ) ) 7,5 25.% ( ( ) ) 21, 7.% ( 9, 3.% ( ( ) ) 21, 7.% ( ( ) ) 19,5 65.% ( 1,5 35.% ( ( ) ) 19,5 65.% ( ( ) ) 1, 1.% ( ( ) 1, 1.% ( ( ) ) 1, 1.% ( ( ) ) 16,5 55.% ( 13,5 45.% ( ( ) ) 16,5 55.% ( ( ) ) 1,2 7.59% ( % ( ( ) ) 1,2 7.59% ( ) 9, 3.% (()) 21, 7.% ( ) 9, 3.% (()) 21, 7.% 174

177 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 135, 1.% ( ) 135, 1.% ( ) 135, 1.% ( ( ) ) 6, 1.% ( ( ) ) 6, 1.% ( ) 9, 68.18% ( ) 9, 68.18% ( ( ) ) 4, % ( ( ) ) 4, % ( ( ) ) 21, 7.% ( ) 9, 3.% ( ( ) ) 21, 7.% ( ( ) ) 35, 71.43% ( ) 14, 28.57% ( ( ) ) 35, 71.43% ( ( ) ) 16,5 55.% ( ) 13,5 45.% ( ( ) ) 16,5 55.% ( ( ) ) 1, 25.% ( ) 3, 75.% ( ( ) ) 1, 25.% (()) 1, % ( ) 9, 46.15% (()) 1, % (()) 15, 1.% ( ( ) ) 15, 1.% (()) 15, 1.% 175

178 5. ( ) ( ) UniPresident Foodstuff (BVI) Holdings Ltd. ( ) (()) 96, 1.% ( ( ) ) 96, 1.% (()) 96, 1.% ( ) 12, 1.% ( ) 12, 1.% ( ) 12, 1.% ( ) 5,5 5.% (Kai Yu(BVI) Investment Co.,Ltd) 5,5 5.% ( ) 5,5 5.% (Kai Yu(BVI) Investment Co.,Ltd. ) 5,5 5.% (Kai Yu(BVI) Investment Co.,Ltd) 5,5 5.% ( ) 5,5 5.% ( ) 15, 5.% ( ) 15, 5.% (Cayman President Holdings Ltd. ) 15, 5.% (Cayman President Holdings Ltd. ) 15, 5.% ( ) 15, 5.% (Cayman President Holdings Ltd. ) 18,55,( ) 1.% (UniPresident Foodstuff (BVI) Holdings Ltd. ) 98, 1.% (UniPresident Foodstuff (BVI) Holdings Ltd. ) 98, 1.% (UniPresident Foodstuff (BVI) Holdings Ltd. ) 98, 1.% (UniPresident Foodstuff (BVI) Holdings Ltd. ) 19,4 1.% (UniPresident Foodstuff (BVI) Holdings Ltd. ) 19,4 1.% (UniPresident Foodstuff (BVI) Holdings Ltd. ) 19,4 1.% (Cayman President Holdings Ltd. ) 1,2 6.% ( ) 3,4 2.% (Cayman President Holdings Ltd. ) 1,2 6.% ( ) 3,4 2.% ( ) 1,7 1.% ( ( ) ) 1,7 1.% 176

179 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP ( ) ( ) (Cayman President Holdings Ltd. ) 43, 1.% (Cayman President Holdings Ltd. ) 43, 1.% (Cayman President Holdings Ltd. ) 43, 1.% (UniPresident Foodstuff (BVI) Holdings Ltd. ) 15, 1.% (UniPresident Foodstuff (BVI) Holdings Ltd. ) 15, 1.% (UniPresident Foodstuff (BVI) Holdings Ltd. ) 15, 1.% (UniPresident Foodstuff (BVI) Holdings Ltd. ) 19, 1.% (UniPresident Foodstuff (BVI) Holdings Ltd. ) 19, 1.% (UniPresident Foodstuff (BVI) Holdings Ltd. ) 19, 1.% President International Trade & Investment Corp. ( ( ) ) 1,7( ) 1.% ( ( ) ) 36,25,428( ) 1.% ( ) ( ( ) ) 36,25,428( ) 1.% ( ( ) ) 36,25,428( ) 1.% Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd. ( ( ) ) 1( ) 1.% ( ( ) ) 3,,( ) 1.% ( ) ( ( ) ) 3,,( ) 1.% ( ( ) ) 3,,( ) 1.% ( ) ( ( ) ) 1,2,( ) 1.% ( ( ) ) 2,,( ) 1.% ( ) ( ( ) ) 2,,( ) 1.% ( ( ) ) 2,,( ) 1.% ( ( ) ) 99,999,184( ) 1.% ( ) ( ( ) ) 99,999,184( ) 1.% ( ( ) ) 196( ).% Cayman Nanlien Holding Ltd. (()) 2,71 1.% ( ( ) ) 6,5,( ) 1.% ( ) ( ( ) ) 6,5,( ) 1.% ( ( ) ) 6,5,( ) 1.% ( ) ( ( ) ) 75,( ) 1.% ( ( ) ) 4,( ) 8.% ( ) (()) 4,( ) 8.% 2,1( ).4% 177

180 5. ( ) ( ) ( ( ) ) 24,( ) 8.% ( ( ) ( ) ) 24,( ) 8.% ( ( ) ) 24,( ) 8.% ( ( ) ) 42,( ) 7.% ( ( ) ) 42,( ) 7.% ( ) 4,( ) 6.67% 1,( ) 16.67% 32,( ) 4.% ( ( ) ( ) ) 48,( ) 6.% ( ( ) ) 9,( ) 1.% ( ( ) ( ) ) 9,( ) 1.% ( ( ) ) 9,( ) 1.% ( ( ) ) 1,6,( ) 1.% ( ) ( ( ) ) 1,6,( ) 1.% ( ( ) ) 1,6,( ) 1.% ( ( ) ) 36,( ) 36.% ( ( ) 36,( ) 36.% ) ( ) 13,( ) 13.% 2,( ) 2.% ( ( ) ) 16,( ) 4.% ( ( ) ) 16,( ) 4.% ( ) 144,( ) 36.% 96,( ) 24.% ( ( ) ) 177,( ) 59.% ( ( ) ) 177,( ) 59.% ( ) 36,( ) 12.% 51,( ) 17.% ( ( ) ) 7,46,( ) 93.25% (()) 7,46,( ) 93.25% ( ) 24,( ) 3.% ( ( ) ) 69,( ) 46.% ( ( ) ) 69,( ) 46.% ( ) 143,5( ) 9.54% 117,1( ) 7.81% 245,7( ) 16.38% 178

181 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP ( ) ( ) 45,( ) 3.% ( ( ) ( ) ) 75,( ) 5.% 3,( ) 2.% ( ( ) ) 3,15,( ) 69.% ( ( ) ) 3,15,( ) 69.% ( ) 2,( ).44% 45,( ) 9.% ( ( ) ) 2,295,( ) 51.% ( ( ) ) 2,295,( ) 51.% ( ) ( ( ) ) 1,,( ) 22.22% ( ( ) ) 44,( ) 9.78% 9,( ) 2.% ( ( ) ) 28,5( ) 51.% ( ( ) ) 28,5( ) 51.% ( ) 87,25( ) 15.86% 55,( ) 1.% 22,( ) 4.% ( ( ) ) 51,( ) 51.% ( ( ) ) 51,( ) 51.% ( ) 24,( ) 24.% 25,( ) 25.% ( ( ) ) 2,,( ) 1.% ( ( ) ( ) ) 2,,( ) 1.% ( ( ) ) 2,,( ) 1.% ( ( ) ) 8,,( ) 1.% ( ) (()) 8,,( ) 1.% ( ( ) ) 8,,( ) 1.% ( ( ) ) 1,53,( ) 51.% ( ( ) ) 596,1( ) 19.87% ( ) (()) 1,53,( ) 51.% ( ( ) ) 411,3( ) 13.71% ( ( ) ) 411,3( ) 13.71% ( ( ) ) 2,24,( ) 64.% 175,( ) 5.% ( ) 157,5( ) 4.5% (()) 2,24,( ) 64.% ( ) 168,( ) 4.8% ( ( ) ) 2,,( ) 1.% ( ( ) ) 2,,( ) 1.% ( ( ) ) 2,,( ) 1.% 179

182 5. ( ) Tunnel International Marketing Corp. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (Cayman Nanlien Holding Ltd. ) 2 1.% ( ) 5, 5.% ( ) 5, 5.% (Cayman Nanlien Holding Ltd. ) 5, 5.% (Cayman Nanlien Holding Ltd. ) 5, 5.% ( ) 5, 5.% ( ( ) ) 84,( ) 7.% (()) 84,( ) 7.% 36,( ) 3.% ( ( ) ) 2,117,491( ) 95.4% (()) 2,117,491( ) 95.4% 11,59( ) 4.96% ( ( ) ) 471,996,43( ) 45.4% ( ( ) 471,996,43( ) 45.4% ) ( ( ) ) 4,538,775( ).44% 13,652( ).% ( ( ) ) 138,899 1.% ( ( ) ) 1,( ) 1.% ( ( ) ) 1,( ) 1.% ( ( ) ) 1,( ) 1.% ( ( ) ) 2,5,( ) 1.% ( ( ) ) 2,5,( ) 1.% ( ( ) ) 2,5,( ) 1.% ( ( ) ) 4,,( ) 1.% ( ( ) ) 4,,( ) 1.% ( ( ) ) 4,,( ) 1.% ( ( ) ) 1,,( ) 1.% ( ( ) ) 1,,( ) 1.% ( ( ) ) 1,,( ) 1.% ( ( ) ) 1,847,421( ) 1.% ( ( ) ) 1,847,421( ) 1.% ( ( ) ) 1,847,421( ) 1.% ( ( ) ) 1,5,( ) 1.% ( ( ) ) 1,5,( ) 1.% ( ( ) ) 1,5,( ) 1.% 18

183 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ) 1,5,( ) 1.% ( ( ) ) 1,5,( ) 1.% ( ( ) ) 1,5,( ) 1.% ( ( ) ) 12,244,39( ) 1.% ( ( ) ) 12,244,39( ) 1.% ( ( ) ) 12,244,39( ) 1.% ( ( ) ) 6,511,963( ) 1.% (()) 6,511,963( ) 1.% ( ( ) ) 6,511,963( ) 1.% ( ( ) ) 2,,( ) 1.% ( ( ) ) 2,,( ) 1.% ( ( ) ) 2,,( ) 1.% ( ( ) ) 9,8( ) 1.% ( ( ) ) 9,8( ) 1.% ( ( ) ) 9,8( ) 1.% ( ( ) ) 32,5,( ) 1.% ( ( ) ) 32,5,( ) 1.% ( ( ) ) 32,5,( ) 1.% ( ( ) ) 48,519,89( ) 9.% ( ( ) ) 48,519,89( ) 9.% ( ( ) ) 5,391,99( ) 1.% (() ) 1( ).% ( ( ) ) 22,121,962( ) 73.74% ( ( ) 22,121,962( ) 73.74% ) ( ( ) ) 3,,( ) 1.% ( ( ) ) 579,91( ) 1.93% ( ( ) ) 1( ).% ( ( ) ) 86,246,9( ) 7.% ( ( ) ) 24,642,( ) 2.% ( ( ) ) 86,246,9( ) 7.% (()) 12,321,( ) 1.% ( ( ) ) 1( ).% ( ( ) ) 1,49,999( ) 7.% ( ( ) ) 1,49,999( ) 7.% ( ( ) ) 45,( ) 3.% ( ( ) ) 1( ).% 181

184 5. ( ) ( ) ( ( ) ) 24,,( ) 3.% ( ) ( ( ) ) 55,999,999( ) 7.% ( ( ) ) 1( ).% ( ( ) ) 55,858,815( ) 8.87% ( ( ) ) 55,858,815( ) 8.87% ( ) ( ( ) ) 13,46,358( ) 18.89% ( ( ) ) 1( ).% ( ( ) ) 24,382,921( ) 86.76% ( ( ) ) 24,382,921( ) 86.76% ( ( ) ) 172,347( ).61% ( ) ( ( ) ) 243,898( ).87% ( ( ) ) 1( ).% ( ( ) ) 699,71( ) 2.49% ( ( ) ) 4,859,999( ) 81.% ( ( ) 4,859,999( ) 81.% ) ( SATO Restaurant Systems ( ) 1,14,( ) 19.% Co., Ltd. ) ( ( ) ) 1( ).% ( ( ) ) 6,521,9( ) 2.% ( ( ) ) 6,521,9( ) 2.% ( ( ) ( ) ) 19,563,272( ) 6.% ( ( ) ) 6,521,9( ) 2.% ( ( ) ) 1( ).% ( ( ) ) 25,714,475( ) 86.% ( 25,714,475( ) 86.% ( ) ) ( ) ( ) 4,186,74( ) 14.% ( ( ) ) 1( ).% ( ( ) ) 7,874,999( ) 58.33% 7,874,999( ) 58.33% ( ( ) ) ( ) ( ( ) ) 1,8,( ) 13.33% ( ( ) ) 1( ).% ( ( ) ) 45,( ) 3.33% 22,( ) 1.63% ( ( ) ) 1,199,999( ) 51.% ( ( ) 1,199,999( ) 51.% ) ( ) 9,8,( ) 49.% ( ) ( ( ) ) 1( ).% 182

185 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP ( ) ( ) ( ( ) ) 8,67,( ) 51.% ( ( ) ) 8,67,( ) 51.% ( 8,33,( ) 49.% SAZABY LEAGUE ) ( ) ( ( ) ) 1( ).% ( SAZABY LEAGUE ) 8,33,( ) 49.% 1,9,( ) 9.5% ( ( ) ) 9,999,999( ) 5.3% ( ) ( ( ) ) 2,( ) 1.% ( ) 1( ).% 143,( ).72% ( ( ) ) 7,5,49( ) 5.% ( ( ) 7,5,49( ) 5.% ) ( ) 7,5,5( ) 5.% ( ) ( ) 1( ).% ( ( ) ) 7,127,558( ) 2.% ( ( ) ) 7,127,558( ) 2.% Mark Winslow RingBrady Daniel Brewer ( ( ) ) 17,818,895( ) 5.% Charles L. Jemley ( ( ) ) 1,691,377( ) 3.% ( ( ) ) 6,429,999( ) 25.% ( ( ) ) 6,429,999( ) 25.% ( ( ) ) 5,144,( ) 2.% ( 3,858,( ) 15.% ) ( ) ( ) 2,572,( ) 1.% ( ( ) ) 5,144,( ) 2.% ( ) 1( ).% ( ( ) ) 2,572,( ) 1.% ( ) 2,684 1.% ( ) 236,376,7( ) 51.56% Jose Victor P. Paterno ( 236,376,7( ) 51.56% ) Diana P. Aguilar (Asian Holdings Corp. Philippine Seven Corp. ) 3,671,3( ) 6.69% Jorge L. Araneta (Progressive Development Corp. ) 5,285,449( ) 1.15% Antonio Jose U.Periouet,Jr.Michael B.Zalamea 1( ).% Jose Victor P. Paterno 11,893,51( ) 2.59% 183

186 5. ( ) ( ) Jose Victor P. Paterno (Philippine Seven Corp. ) 4,5,( ) 1.% Convenience Distribution Inc. Liwayway T. FernandezEduardo P. 4,5,( ) 1.% Bataclan(Philippine Seven Corp. ) Jose Victor P. Paterno ( ) 124,552 1.% ( ) 2, 1.% ( ) 2, 1.% ( ) 2, 1.% ( ) 247,86 81.% ( 247,86 81.% ) ( SATO Restaurant Systems ( ) 58,14 19.% Co., Ltd. ) ( ) 247,86 81.% ( SATO Restaurant Systems Co., Ltd. ) 58,14 19.% ( ) 38, 1.% ( ) ( ) ( ) ( ) 38, 1.% ( ) 38, 1.% ( ) 8,954 1.% ( ) 8,88 1.% ( ) 8,88 1.% ( ) 8,88 1.% ( ) 2, % ( ) 2, % ( ROYAL HOLDINGS CO., LTD. ) 2,58 49.% ( ) 2, % ( ) 1,25 5.% ( ) 1,25 5.% ( 1,25 5.% ( ) 1,25 5.% ( ) 1,25 5.% ( ) 1,25 5.% 184

187 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP ( ) PCSC(Vietnam) Supermarket Ltd. Presiclerc Limited ( ) ( ) ( ) ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) 45, % (Presiclerc Limited ) 147, % (Presiclerc Limited ) 147, % ( ) 12, % (Presiclerc Limited ) 147, % (Kai Yu(BVI) Investment Co.,Ltd. ) 1,2 2.% ( ) 1,8 3.% John Winchester CulverMartin W. Ehrich ( ) 3, 5.% ( ) 1,13 1.% ( ) 1,13 1.% Martin W. EhrichJohn Winchester Culver ( 1,13 1.% ) Charles L. Jemley ( ) 1,13 1.% ( ) 8, 1.% ( ) 8, 1.% ( ) 8, 1.% ( ) 1, 1.% ( ) 1, 1.% ( ) 1, 1.% ( ( ) ) 27, 45.% ( ) 33, 55.% ( ( ) ) 27, 45.% ( ) 33, 55.% ( ( ) ) 27, 45.% ( ( ) ) 8, % ( ) 1, 1.% ( ) 1, 1.% 185

188 5. ( ) ( ) ( ( ) ) 3, 1.% ( ) 3, 1.% ( ( ) 3, 1.% ) ( ) 3, 1.% ( ) 23,885 1.% ( ) 23,885 1.% ( ) 23,885 1.% ( ( ) ) 4,,( ) 4.% ( ( ) ) 4,,( ) 4.% ( ) ( ( ) ) 6,,( ) 6.% ( ( ) ) 2,( ) 1.% ( ) ( ( ) ) 2,( ) 1.% ( ( ) ) 2,( ) 1.% ( ( ) ) 96,( ) 6.% ( ( ) 96,( ) 6.% ) ( ) 8,( ) 5.% 24,( ) 15.% UniPresident Logistics(BVI) Holdings Limited ( ( ) ) 2,99 1.% ( ) 2, 5.% (UniPresident Logistics(BVI) Holdings Limited ) 2, 5.% (UniPresident 2, 5.% Logistics(BVI) Holdings Limited ) ( 2, 5.% ) (UniPresident Logistics(BVI) Holdings Limited ) 2, 5.% ( ) 2, 5.% ( ( ) ) 7 1.% (()) 5 1.% ( ) 15 1.% ( ) 15 1.% ( ( ) ) 2,871,3( ) 51.% ( ( ) ) 2,871,3( ) 51.% ( ) ( ) 1,655,22( ) 29.4% ( ) 1,13,48( ) 19.6% ( ( ) ) 7,35,( ) 49.% ( ( ) ) 7,35,( ) 49.% ( ) ( ( ) ) 3,75,( ) 25.% ( ( ) ) 3,,( ) 2.% 186

189 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP ( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ) 26,67,( ) 1.% ( ( ) ) 26,67,( ) 1.% ( ( ) ) 26,67,( ) 1.% ( ( ) ) 719,357,425( ) 45.55% ( ( ) ) 719,357,425( ) 45.55% 5,92,28( ).38% 6,369,222( ).4% ( ( ) ) 24,2,7( ) 1.53% 211,935( ).1% ( ( ) ) 2, % ( ( ) ) 2, % ( ) 1, % Nguyen Van Lai (Vietnam National 1, % Vegetable And Fruit Corporation ) Nguyen Van Lai ( ( ) ) 25,39,7( ) 1.% ( ( ) ) 25,39,7( ) 1.% ( ) 5,( ) 1.% ( ) 5,( ) 1.% () 33, % ( ) 33, % ( JFE ) 2, % () 33, % ( ) 87,27( ) 1.% ( ) 87,27( ) 1.% ( ) 75, % ( ) 75, % ( ) 6, % ( ) 75, % ( ) 7,5 1.% ( ) 7,5 1.% ( ) 9,72 1.% ( ) 9,72 1.% ( ) 3, 1.% ( ) 3, 1.% ( ) 7, 1.% ( ) 7, 1.% ( ) 7, 1.% 187

190 5. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 21,,( ) 1.% ( ) 21,,( ) 1.% ( ( ) ) 21,,( ) 1.% ( ( ) ) 21,,( ) 1.% (()()) 3, 1.% ( ( ) ( ) ) 3, 1.% (()()) 3, 1.% (()()) 3, 1.% ( ( ) ( ) ) 3, 1.% ( ( ) ( ) ) 3, 1.% ( ( ) ( ) ) 3, 1.% ( ( ) ( ) ) 3, 1.% ( ( ) ( ) ) 3, 1.% ( ( ) ( ) ) 3, 1.% ( ( ) ( ) ) 3, 1.% ( ( ) ( ) ) 3, 1.% ( ( ) ( ) ) 3, 1.% ( ( ) ( ) ) 3, 1.% ( ( ) ( ) ) 3, 1.% ( ( ) ( ) ) 3, 1.% ( ( ) ) 3, 1.% ( ( ) ( ) ) 3, 1.% ( ( ) ) 3, 1.% ( ( ) ) 3, 1.% ( ( ) ( ) ) 3, 1.% 188

191 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP ( ) ( ) ( ( ) ) 18, 1.% ( ( ) ) 18, 1.% ( ( ) ) 18, 1.% ( ( ) ) 12, 1.% ( ( ) ) 12, 1.% ( ( ) ) 12, 1.% ( ( ) ) 917,734,23( ) 69.37% ( ( ) ) 917,734,23( ) 69.37% ( ) ( ( ) ) 119,7,( ) 9.% ( ( ) ) 87,745,77( ) 6.63% ( ( ) ) 44,1,( ) 3.33% ( ( ) ) 24,696,( ) 1.87% ( ( ) ) 8,82,( ).67% ( ( ) ) 1,,( ) 1.% ( ) (()) 1,,( ) 1.% ( ( ) ) 1,,( ) 1.% President (BVI) International Investment Holdings Ltd. ( ( ) ) 173,975 1.% (UniHome Tech Corp. ) 12,5,( ) 1.% ( ) (UniHome Tech Corp.) 12,5,( ) 1.% (UniHome Tech Corp. ) 12,5,( ) 1.% (President (BVI) International UniHome Tech Corp. Investment Holdings Ltd. ) 47,472,226( ) 5.% ( ) 47,472,226( ) 5.% UniSplendor Corp. (UniHome Tech Corp. ) 1, 1.% ( ) (UniHome Tech Corp. ) 1, 1.% (UniHome Tech Corp. ) 1, 1.% ( ( ) ) 6,43 1.% ( ) ( ( ) ) 6,43 1.% ( ( ) ) 16, 1.% GrandProsper (HK) Ltd. (UniHome Tech Corp. ) 156, 1.% (GrandProsper (HK) Ltd. ) 5, 1.% ( ) (GrandProsper (HK) Ltd. ) 5, 1.% ( ( ) ) 45,46,( ) 1.% ( ) ( ( ) ) 45,46,( ) 1.% ( ( ) ) 45,46,( ) 1.% 189

192 5. ( ) ( ) President Life Sciences Cayman Co.,Ltd. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ) 1,( ) 1.% (()) 1,( ) 1.% ( ( ) ) 1,( ) 1.% (President (BVI) International Investment Holdings Ltd. ) 1,124 1.% ( ( ) ) 2,833,333( ) 56.67% ( ( ) ) 2,833,333( ) 56.67% ( ( ) ) 1,833,333( ) 36.67% ( ( ) ) 333,334( ) 6.66% ( ( ) ) 11,74,998( ) 97.84% ( ( ) ) 11,74,998( ) 97.84% ( ( ) ) 1( ).1% ( ( ) ) 1,( ) 1.% ( ( ) ) 1,( ) 1.% ( ( ) ) 1,( ) 1.% ( ( ) ) 15,,( ) 1.% ( ( ) ) 15,,( ) 1.% ( ( ) ) 15,,( ) 1.% ( ( ) ) 3,( ) 1.% ( ( ) ) 3,( ) 1.% ( ( ) ) 3,( ) 1.% ( ( ) ) 34,2,( ) 1.% ( ( ) ) 34,2,( ) 1.% ( ( ) ) 34,2,( ) 1.% ( ( ) ) 98,885,255( ) 61.8% ( ( ) ) 98,885,255( ) 61.8% (()) 61,114,744( ) 38.2% ( ( ) ) 1( ).% ( ( ) ) 72,12,( ) 72.12% ( ( ) ) 72,12,( ) 72.12% ( ( ) ) 19,93,( ) 19.93% ( ( ) ) 7,95,( ) 7.95% ( ) 6,,( ) 5.% ( ( ) ) 5,999,999( ) 5.% ( ) 6,,( ) 5.% ( ( ) ) 5,999,999( ) 5.% ( ) 6,,( ) 5.% ( ( ) ) 1( ).% 19

193 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP ( ) ( ) ( ( ) ) 445,5,( ) 4.5% ( 445,5,( ) 4.5% ( ) ) ( ) ( 445,5,( ) 4.5% ( ) ) ( ( ) ) 29,,( ) 19.% ( ( ) ) 2,,( ) 1.% ( ) ( ( ) ) 2,,( ) 1.% ( ( ) ) 2,,( ) 1.% ( ) 5,28,( ) 44.% ( ( ) ) 6,119,999( ) 51.% ( ) ( ) 5,28,( ) 44.% ( ( ) ) 6,119,999( ) 51.% ( ( ) ) 1( ).% ( ( ) ) 31,767,3( ) 5.58% ( ( ) 31,767,3( ) 5.58% ) ( ) ( ( ) 12,727,337( ) 2.27% ) ( ( ) ) 1,56( ).1% President Cup Corp. ( ( ) ) 1, 1.% ( ( ) ) 1, 1.% President Packaging Holdings Ltd. ( ( ) ) 3,75 1.% (President Packing Holdings Ltd. ) 3,7 1.% (President Packing Holdings Ltd. ) 3,7 1.% (President Packing Holdings Ltd. ) ( ( ) ) 51,( ) 51.% ( ( ) 51,( ) 51.% ) ( ) ( ( ) ) 1,( ) 1.% ( ( ) ) 39,( ) 39.% ( ( ) ) 39,( ) 39.% ( ) ( ( ) ) 5,( ) 1.% ( ( ) ) 6,1,( ) 1.% ( ) ( ( ) ) 6,1,( ) 1.% ( ( ) ) 6,1,( ) 1.% (()) 2,1,( ) 1.% ( ) ( ( ) ) 2,1,( ) 1.% ( ( ) ) 2,1,( ) 1.% 191

194 5. ( ) ( ) ( ) ( ) Unipresident TCLease (Cayman) Corporation ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (()) 1,25 1.% ( ( ) ) 1,25 1.% ( ( ) ) 1,25 1.% ( ( ) ) 36,,( ) 1.% ( ( ) ) 36,,( ) 1.% ( ( ) ) 36,,( ) 1.% ( ( ) ) 213,5,( ) 1.% ( ( ) ) 213,5,( ) 1.% ( ( ) ) 213,5,( ) 1.% ( ) 28,812,( ) 49.% ( ) 28,812,( ) 49.% ( ( ) ) 29,986,824( ) 51.% ( ( ) ) 1,176( ).% ( ( ) ) 1,,( ) 1.% (Unipresident TCLease (Cayman) Corporation ) 1,,( ) 1.% (Unipresident TCLease (Cayman) 1,,( ) 1.% Corporation ) (Unipresident TCLease (Cayman) Corporation ) 1,,( ) 1.% ( ( ) ) 1,,( ) 1.% ( ( ) ) 1,,( ) 1.% ( ( ) ) 1,,( ) 1.% ( ( ) ) 6,5,( ) 1.% ( ( ) ) 6,5,( ) 1.% ( ( ) ) 6,5,( ) 1.% 6,5,( ) 1.% ( ( ) ) 18,,( ) 3.% ( ( ) ) 18,,( ) 3.% ( ( ) ) 18,,( ) 3.% ( ( ) ) 72,,( ) 2.% ( ( ) ) 72,,( ) 2.% ( ( ) ) 59,692,47( ) 63.17% ( ( ) ) 59,692,47( ) 63.17% ( ) 1,43,( ) 1.1% 192

195 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 5. 各關係企業董事 監察人及總經理資料 ( 續 ) 企業名稱 德記洋行 ( 香港 ) 國際有限公司 德通 ( 股 ) 公司 職稱 姓名或代表人 持有股份 股數 ( 註 ) 持股比率 劉俊北 ( 德記洋行 ( 股 ) 公司代表人 ) 港幣 1,17 仟元 1.% 董事長 劉俊北 ( 德記洋行 ( 股 ) 公司代表人 ) 25,( 股 ) 1.% 25,( 股 ) 1.% 25,( 股 ) 1.% 董事 董事 沈志陽 蔡惠晴 ( 德記洋行 ( 股 ) 公司代表人 ) 監察人 許娟娟 ( 德記洋行 ( 股 ) 公司代表人 ) 德記洋行商貿 ( 上海 ) 有限公司 董事 劉俊北 ( 德記洋行 ( 香港 ) 國際有限公司代 表人 ) 人民幣 958 仟元 1.% 德記洋行投資管理 ( 上海 ) 有限公司 董事 劉俊北 ( 德記洋行 ( 香港 ) 國際有限公司代 表人 ) 1.% 266,671,29( 股 ) 37.94% 266,671,29( 股 ) 37.94% 13,186,248( 股 ) 25,49,569( 股 ) 1.88% 3.63% 97,379,785( 股 ) 13.85% 28,965,248( 股 ) 2,985,578( 股 ) 4,45,86( 股 ) 9,84( 股 ) 6,375( 股 ) 4.12% 2.99%.58%.1%.1% 6,524,644( 股 ) 1.% 台灣神隆 ( 股 ) 公司 SPT International, Ltd. ScinoPharm Singapore Pte Ltd. 董事長 鄭高輝 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 林蒼生 林隆義 羅智先 蘇崇銘 ( 統一企 業 ( 股 ) 公司代表人 ) 高秀玲 ( 高權投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 施秋茹 ( 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 董事 吳天賞 簡伯武 ( 行政院國家發展基金管理 會代表人 ) 楊錦榮 ( 台灣糖業 ( 股 ) 公司代表人 ) 殷建禮 ( 台南紡織 ( 股 ) 公司代表人 ) 馬海怡 獨立董事 田蔚城 獨立董事 蘇益仁 何威德 總經理 陳勇發 陳勇發 鄭國喜 林智慧 ( 台灣神隆 ( 股 ) 董事 公司代表人 ) 董事 陳勇發 周珮芬 ( 台灣神隆 ( 股 ) 公司代表人 ) 獨立董事 Krishnaveni D/O Sandanam 董事長 楊壽正 (SPT International, Ltd. 代表人 ) 陳勇發 鄭國喜 董事 (SPT International, Ltd. 代表人 ) 神隆 ( 昆山 ) 生化科技有限公司 監察人 林智慧 (SPT International, Ltd. 代表人 ) 總經理 陳勇發 董事長 楊壽正 (SPT International, Ltd. 代表人 ) 1% 美金 4, 仟元 1.% 美金 4, 仟元 1.% 美金 4, 仟元 美金 54,5 仟元 1.% 1.% 陳勇發 鄭國喜 周珮芬 (SPT International, Ltd. 代表人 ) 美金 54,5 仟元 1.% 林智慧 劉金陵 (SPT International, Ltd. 代 表人 ) 美金 54,5 仟元 1.% 總經理 鄭國喜 董事長 楊壽正 (SPT International, Ltd. 代表人 ) 陳勇發 鄭國喜 林靜雯 周珮芬 (SPT 董事 International, Ltd. 代表人 ) 美金 1,2 仟元 1.% 美金 1,2 仟元 1.% 監察人 林智慧 (SPT International, Ltd. 代表人 ) 美金 1,2 仟元 1.% 董事 神隆醫藥 ( 常熟 ) 有限公司 監察人 上海神隆生化科技有限公司 2( 股 ) 總經理 林靜雯 註 若無股數則以投資金額表示 193

196 特別記載事項 6. 各關係企業營運概況 13 年 12 月 31 日 單位 : 新台幣仟元 企業名稱 統一企業 ( 股 ) 公司 President Global Corp. Ameripec Inc. Cayman President Holdings Ltd. 註 1 資本額 負債總額 淨值 54,634, ,465,296 51,453,356 92,11,94 營業收入 4,225,384 1,533,542 11,122,83 每股 盈餘 (元) ( 稅後 ) ,25 595,223 87,699 57,524 9,278 (13,53) 149, ,33 1,31,611 34,88 69,83 812,12 249, ,83 12,854,24 138,177,475 74,457,859 63,719, ,87,689 1,738,788 2,18,787 UniPresident Southeast Asia Holdings Ltd. 註 1 2,373,75 8,982,998 7,835,337 1,147,661 13,93, ,872 3,49 UniPresident (Thailand) Ltd. 1,769,61 1,19, ,37 376,439 1,713,159 12,684 36,763 9,67 318,45 249,68 68,842 1,352,877 23,798 19,244 2,537,852 6,96,953 3,766,946 3,194,7 1,85,42 2, , , ,497 23,58 149, ,516 (17,757) (125,149) 1,292, ,583 1,,82 (265,237) 1,16,248 (17,979) (167,132) 142,5 233,233 22,86 12,373 47,946 14,272 7,196 4,74 136,414 (131,674) 14,39 (9,93) (22,289) 2,77 9,33 11,44 229,64 (1,937) 1,78 14,177 5,122 9,55 33,259 3,492 2,55 531, , , ,841 67,63 55,756 2,981,995 24,35 2,957, ,792 6,578,674 27,299,88 33,278,794 (549,822) 1,44,9 48,111,25 3,87,4 45,23,85 (15,595) 1,954,66 16,685,796 45,278,859 1,281,748 43,997, ,552 (79,54) 1,971,471 1, 41,386 (2,393) (9,74) 1,22 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司 3,974,96 57,326,3 2,765,942 54,56,61 (61,23) 1,96,181 UniPresident Marketing CO., Ltd. UniPresident (Vietnam) Co., Ltd. UniPresident Vietnam Aquatic Breeding Co., Ltd. Tribeco Binh Doung Co., Ltd. North Tribeco Co., Ltd. UPEC (India) Foods Private 2,779 Ltd. UniPresident (Malaysia) SDN. 9,548 BHD 7,125 UPVN Trading Co., Ltd. UniPresident (Philippines) 1,182,68 Corp. President Energy 886,2 Development (Cayman Islands) Ltd. 統一企業中國控股有限公司 22,476 註 1 UniPresident Asia Holdings 23,993,232 Ltd. 統一企業香港控股有限公司 統仁實業 ( 股 ) 公司 福州統一企業有限公司 61, , 2,423,31 1,212,253 1,211,48 5,161, , ,417 新疆統一企業食品有限公司 1,186,875 3,658,985 2,95,166 1,563,819 5,456,739 21,36 21,19 成都統一企業食品有限公司 2,57,25 8,491,781 4,893,711 3,598,7 11,254, ,87 675,94 5,92 4,716 4, 廣州統一企業有限公司 2,373,75 7,991,91 4,459,941 3,531,15 22,76,62 463, ,978 南寧統一企業有限公司 949,5 1,632, ,29 1,39,677 1,658, , ,39 成都統一巧麵館餐飲文化有限 公司 194 資產總值 本期損益 營業利益 ( 稅後 )

197 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 6. 各關係企業營運概況 ( 續 ) 單位 : 新台幣仟元 企業名稱 資本額 資產總值 負債總額 淨值 本期損益 營業利益 ( 稅後 ) 營業收入 每股 盈餘 (元) ( 稅後 ) 北京統一食品有限公司 74,61 4,48 93,836 (89,788) (2,81) (2,81) 北京統一飲品有限公司 933,675 3,917,224 3,159,31 758,193 9,435,829 (293,129) (257,16) 統一 ( 上海 ) 商貿有限公司 272,19 75,659 41,973 33,686 97,995 (19,119) (22,458) 武漢統一企業食品有限公司 1,886,34 7,72,847 3,346,278 3,726,569 1,529, , ,82 南昌統一企業有限公司 1,392,6 2,888,26 1,38,644 1,849,382 4,153, , ,87 昆山統一企業食品有限公司 3,38,4 1,96,426 5,962,626 4,997,8 4,359, ,37 392,446 瀋陽統一企業有限公司 1,262,835 1,598,816 1,16, ,651 2,283,636 (317,882) (387,8) 合肥統一企業有限公司 949,5 6,61,624 5,3,41 1,31,583 8,666,341 (347,258) (257,439) 哈爾濱統一企業有限公司 791,25 49, ,37 (121,686) 99,317 (51,164) (5,629) 1,171,5 6,316,38 4,125,499 2,19,89 7,586, , , ,5 1,993, ,711 1,3,842 3,97,396 (31,57) (14,184) 56, , ,248 (1,375) 6,838 4,748 17, ,944 2,942 14,22 131,348 2,371 34, ,18 127,992 18,463 13,78 31,65 14,94 14, 長沙統一企業有限公司 949,5 3,292,19 2,21,722 1,27,297 6,346, , ,51 湛江統一企業有限公司 791,25 1,574, ,538 1,14,721 1,242,88 52, ,82 阿克蘇統一企業有限公司 633, 1,125, ,58 76, ,444 42,265 35,547 白銀統一企業有限公司 633, 1,332,29 85,57 527, ,173 (48,225) (34,532) 長春統一企業有限公司 633, 1,358, ,7 471, ,189 (123,381) (112,25) 上海統一寶麗時代實業有限 公司 35,52 2,53,762 1,479, ,44 (56,948) 55,75 重慶統一企業有限公司 1,63,44 1,93,48 584,76 1,318,972 1,334,19 45,37 47,264 泰州統一企業有限公司 949,5 1,299, ,348 1,175,971 2,165, , ,896 上海統一企業管理諮詢有限公司 11,84 2,259,6 2,42,93 216,967 (17,793) 34,445 海南統一企業有限公司 443,1 1,718,199 1,365, ,4 429,514 (86,526) (55,43) 1,17,75 2,931,757 1,84,57 1,127,25 677,197 (53,476) (3,294) 濟南統一企業有限公司 949,5 3,534,6 2,28,184 1,253,876 2,651,113 98, ,3 貴陽統一企業有限公司 949,5 1,639, ,774 88, ,123 (4,898) (29,915) 武穴統一企業礦泉水有限公司 151,92 243,68 65, ,582 24,381 37,575 28,249 杭州統一企業有限公司 949,5 4,956,28 3,847,564 1,18,464 2,513,23 76,169 57,971 徐州統一企業有限公司 949,5 2,285,374 1,14,76 1,144, ,651 (57,561) 12,558 河南統一企業有限公司 949,5 3,68,632 1,962,887 1,15,745 2,12,145 11,424 9,72 統一商貿 ( 昆山 ) 有限公司 316,5 3,367,55 4,97,398 (1,54,343) 19,44,837 (1,491,57) (1,113,992) 鄭州統一企業有限公司 昆明統一企業食品有限公司 皇茗資本有限公司 皇茗企業管理諮詢 ( 上海 ) 有限 公司 巴馬統一礦泉水有限公司 資溪統一企業飲品有限公司 石家莊統一企業有限公司 195

198 特別記載事項 6. 各關係企業營運概況 ( 續 ) 單位 : 新台幣仟元 企業名稱 陝西統一企業有限公司 資產總值 負債總額 淨值 營業收入 每股 盈餘 (元) ( 稅後 ) 949,5 4,71,312 3,23,53 867,782 1,474,56 (79,154) (53,) 53,85 64,733 17,446 47,287 (1,611) (1,648) 江蘇統一企業有限公司 949,5 2,37,569 1,344,158 1,26,411 (29,911) (22,57) 長白山統一企業 ( 吉林 ) 礦泉水 有限公司 687,42 2,719,659 2,59,32 66,627 (32,485) (23,95) 統一企業 ( 昆山 ) 置業開發有限 公司 35,52 299, ,567 (4,695) (3,521) 寧夏統一企業有限公司 417,78 414,973 8,42 46,571 (5,269) (3,951) 內蒙古統一企業有限公司 949,5 1,5, ,61 916,232 (3,16) (1,567) 北京統一企業飲料食品有限公司 1,55,85 1,559, ,558,249 23,499 17,68 山西統一企業有限公司 949,5 1,353,32 359, ,97 (2,569) (6,59) 上海統一企業有限公司 1,266, 447, ,942 34,829 (35,718) (24,314) 呼圖壁統一企業番茄製品科技 有限公司 617,175 1,233, , ,284 5,699 (12,625) (11,17) 上海統一企業飲料食品有限公司 474,75 447, ,942 34,829 (35,718) (2,455) 統一商貿 ( 湖北 ) 有限公司 488,832 82,89 725,866 95,24 111,363 8,692 88,476 天津統一企業有限公司 379,8 374, ,36 (35) (26) 昆山統萬微生物科技有限公司 348,15 522, , , ,29 19,338 2,112 1,527,6 1,535,951 11,257 1,425,694 1,41,77 5,314 5,24 UniPresident Foodstuff (BVI) Holdings Ltd. 註 1 587,18 2,79,82 1,398,677 1,31,45 4,74, , ,82 天津統一企業食品有限公司 499,16 82,291 3,525 78,766 36,996 (3,347) 1,471 中山統一企業有限公司 614,1 1,72,64 23,8 1,499,632 2,587,2 231, ,162 張家港統清食品有限公司 538,5 1,276, , ,24 1,257,81 171, ,995 佛山市三水健力寶貿易有限公司 2,189,56 1,72,64 23,8 1,499,632 2,587,2 231, ,842 婺源統一企業礦泉水有限公司 統萬珍極食品有限公司 青島統一飼料農牧有限公司 474,75 612,77 77,97 535,673 1,231,449 55,278 46,39 上海松江統一企業有限公司 61,35 275,825 17, ,457 46,234 4,519 4,46 President International Trade & Investment Corp. 338,655 1,275,653 7,691 1,267,962 (2,785) (2,664) 3,62,54 3,374,68 265,723 3,18,957 68,852 66,618 66, ,23 1,918, ,375 1,723,437 26,226 19,75 361,784 統昂企業 ( 股 ) 公司 3, 716, ,79 143,138 7,65, ,839 83, 統駿國際 ( 股 ) 公司 12, 7,6 7,6 5,87 (3,139) (641) (.53) 統冠生活事業 ( 股 ) 公司 2, 47,357 22,927 24,43 146,73 3,827 4, 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司 1,, 2,371,65 1,116,64 1,254,461 2,696,167 95,61 289, ,772 93,914 1,467 92,447 3,34 11, 凱友投資 ( 股 ) 公司 Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd. 註 1 Cayman Nanlien Holding Ltd. 196 資本額 本期損益 營業利益 ( 稅後 )

199 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 6. 各關係企業營運概況 ( 續 ) 單位 : 新台幣仟元 企業名稱 資本額 資產總值 負債總額 淨值 每股 盈餘 (元) ( 稅後 ) 本期損益 營業利益 ( 稅後 ) 營業收入 聯嵩企業 ( 股 ) 公司 65, 85,28 17,624 67,44 42,193 5,751 5, 威聯企業 ( 股 ) 公司 7,5 先進食品 ( 股 ) 公司 5, 22,145 14,99 8,46 145, 成旺 ( 股 ) 公司 3, 7,635 5,173 2,462 4,73 (1,474) (1,251) (4.17) 統凰企業 ( 股 ) 公司 6, 25,769 18,562 7,27 117, 樺佐 ( 股 ) 公司 8, 23,121 13,325 9,796 11,911 (1,389) 惠盛企業 ( 股 ) 公司 9, 2,356 13,291 7,65 96,289 (3,33) (1,779) (1.98) 統先 ( 股 ) 公司 16, 3,963 12,729 18,234 12,628 (1,159) 晟淼實業 ( 股 ) 公司 1, 3,147 16,147 14, 162,5 3,557 3, 金冠晟 ( 股 ) 公司 4, 14,846 9,48 5,438 49,363 (99) 統澧企業 ( 股 ) 公司 3, 8,645 4,881 3,764 49,65 (936) (716) (2.39) 統有企業 ( 股 ) 公司 8, 96,513 34,136 62, ,516 (17,667) (15,557) (1.95) 昕亞企業 ( 股 ) 公司 15, 62,73 43,48 19,25 271,763 1,178 1, 統博企業 ( 股 ) 公司 15, 54,85 31,8 22, ,529 5,5 4, 統舜企業 ( 股 ) 公司 45, 288, ,59 63,193 1,223,62 (22,57) 8, 統享企業 ( 股 ) 公司 45, 223,78 166,78 57,72 1,67,52 5,35 4, 愿泰企業 ( 股 ) 公司 5,5 39,828 31,849 7, ,19 1,549 1, 統義食品 ( 股 ) 公司 1, 131,22 114,78 16, ,637 5,76 4, 統喆 ( 股 ) 公司 2, 67,539 43,648 23, ,658 (7,151) 2, 統祥 ( 股 ) 公司 8, 568,237 42, ,364 3,26,562 23,251 33, 統鉅企業 ( 股 ) 公司 3, 168,295 16,491 61,84 814,31 13,485 12, 信統企業 ( 股 ) 公司 35, 8,111 34,548 45, ,444 (1,48) 1,68.46 聯柏企業 ( 股 ) 公司 2, 373, ,76 214,831 1,747,363 6,177 6, (58) (58) (.92) 上海易統食品貿易有限公司 5,92 871, ,694 95,495 4,334,767 84,132 28, 統翔興業 ( 股 ) 公司 12, 27,688 18,254 9,434 93,884 (5,748) (413) (.34) 統瀅企業 ( 股 ) 公司 22,28 51,699 33,763 17,936 27,998 (2,71) (1,62) (.72) 統一超商 ( 股 ) 公司 1,396,223 6,35,663 33,826,729 26,478, ,33,856 6,295,616 9,86, Tunnel International Marketing Corp. 英屬維京群島商統一超商維京 控股有限公司 4,396,153 4,13,827 85,584 4,45,243 (171,881) (484) 1 5, ,644 (393) 1,19 25, 13,973 5,724 53, ,182 22,84 19, 統一生活事業 ( 股 ) 公司 4, 3,152,34 2,418, ,327 9,599, ,66 336, 二十一世紀生活事業 ( 股 ) 公司 1, 238,55 181,238 57, ,442 (1,242) (8,847) (.88) 仁暉投資 ( 股 ) 公司 首阜企業管理顧問 ( 股 ) 公司 197

200 特別記載事項 6. 各關係企業營運概況 ( 續 ) 單位 : 新台幣仟元 企業名稱 大智通文化行銷 ( 股 ) 公司 資產總值 負債總額 淨值 營業收入 每股 盈餘 (元) ( 稅後 ) 18,474 1,319,53 1,81, ,26 1,371,11 55,883 67, 統一佳佳 ( 股 ) 公司 15, 341, ,219 (6,856) 338,251 (15,95) (18,353) (12.24) 統超保險經紀人 ( 股 ) 公司 15, 1,761 6,194 4,567 23,86 5,155 5, 酷聖石冰淇淋 ( 股 ) 公司 122, ,593 6,189 61,44 345,232 (39,3) (49,835) (4.7) 統一聖娜多堡 ( 股 ) 公司 65,12 94,761 71,569 23,192 24,963 (32,45) (26,656) (4.9) 統一蘭陽藝文 ( 股 ) 公司 2, 336,966 84, ,29 213, , ,931 91,48 46,532 44, ,146 16,359 愛金卡 ( 股 ) 公司 325, 1,14,44 769,23 245,381 66,798 (63,99) (6,963) (1.88) 統一武藏野 ( 股 ) 公司 539,11 1,681,883 1,258, ,988 2,879,955 (19,16) (6,713) (.12) 統一藥品 ( 股 ) 公司 3, 1,935, , ,814 3,598, , , 統一速達 ( 股 ) 公司 1,232,1 4,62,853 3,19,675 1,43,178 9,18, , , , 1,427,8 1,333,439 93, ,693 64,77 57, 統一百華 ( 股 ) 公司 8, 1,553,556 84,79 712,766 1,255,66 3, , 統一精工 ( 股 ) 公司 69,713 1,626, , ,182 14,335,565 (38,256) (5,615) (.8) 安源資訊 ( 股 ) 公司 281,42 746,21 353, , ,41 114,559 99, 統一上都 ( 股 ) 公司 6, 26,816 6,745 (33,929) 63,125 (22,987) (23,33) (3.88) 統昶行銷 ( 股 ) 公司 326,55 4,541,81 3,855,19 686,62 2,963,53 325,59 36, 統一資訊 ( 股 ) 公司 299,6 725, , ,681 1,26,617 67,272 57, 金財通商務科技服務 ( 股 ) 公司 135, 275,81 8, , ,551 49,737 43, 樂清服務 ( 股 ) 公司 2, 472,87 172, , ,656 12,853 14, 統一午茶風光 ( 股 ) 公司 17, 11,32 56,55 44,977 35,565 (2,235) 博客來數位科技 ( 股 ) 公司 199,9 1,573, ,129 6,494 5,169, , , 統一多拿滋 ( 股 ) 公司 15,1 338,926 21,37 137, ,825 (3,75) 統一星巴克 ( 股 ) 公司 356,378 3,131,486 1,957,586 1,173,9 7,687, ,248 71, 捷盟行銷 ( 股 ) 公司 257,2 8,579,444 8,16, ,487 2,888,629 22, , 統一超商納閩島控股有限公司 654,649 1,272, ,272,644 (689) 31,559 Philippine Seven Corp. 332,29 5,68,357 3,324,975 2,283,382 13,237,43 765, , , ,48 95,18 11, ,73 21,41 16, ,942,71 2,764, ,763,891 2, ,963 上海統超物流有限公司 63,3 172,713 64,973 17,74 321,42 62,254 5,186 統一上都 ( 上海 ) 餐飲管理有限 公司 8,968 2,52 2,52 (36) (487) 統一超商 ( 上海 ) 便利有限公司 1,934,96 479, ,11 226,417 1,125,739 (222,96) (237,674) 統一超商餐飲開曼控股有限公司 283,394 39, ,424 (155) (553) 統一超商東京行銷株式會社 統一客樂得服務 ( 股 ) 公司 Convenience Distribution Inc. 統一超商香港控股有限公司 198 資本額 本期損益 營業利益 ( 稅後 ) 15,865 1,618.84

201 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 6. 各關係企業營運概況 ( 續 ) 單位 : 新台幣仟元 企業名稱 資本額 資產總值 負債總額 淨值 本期損益 營業利益 ( 稅後 ) 營業收入 每股 盈餘 (元) ( 稅後 ) 281,52 76,31 37,744 38,566 8,687 (61) (398) 統一樂豪 ( 上海 ) 餐飲管理有限 公司 132,93 9, ,7 1,225 (19,422) (25,569) 統一多拿滋 ( 上海 ) 食品有限公司 648,825 14,729 16,99 87, ,699 (36,113) (37,396) 41,841 47,1 13,735 33, ,923 6,33 6,651 1,472,928 (258,346) 32 (258,377) (8) (123,8) 統杰法寶 ( 北京 ) 超市有限公司 813, ,77 655,98 (281,391) 954,351 (182,6) (135,413) 英屬開曼群島商統一咖啡開曼 控股有限公司 189,9 3,652,11 11,784 3,64,317 (12,962) 1,759,256 上海統一星巴克咖啡有限公司 32,615 7,699,655 4,384,932 3,314,723 16,77,141 2,33,171 1,871,894 四川統一量販超市有限公司 47,36 118,3 248,293 (13,263) 475,729 (68,961) (54,19) 成都統一量販超市有限公司 59,2 52, , , ,26 (11,49) (5,536) 山東統一銀座商業有限公司 35,52 1,284, ,68 386,843 4,234,88 5,622 51,761 3,232 69, ,98 (226) (17,77) 59,2 74,819 6,88 68,731 62,738 (1,194) 684 統一藥品香港控股有限公司 94,95 481,362 28, , ,648 2,91 73,151 統一 ( 上海 ) 保健品商貿有限公司 94,95 592, , ,671 1,133,631 61,735 55,599 上海酷聖石冰淇淋有限公司 755,96 377, , , ,664 (86,152) (78,861) 高見文化行銷 ( 股 ) 公司 1, 649,79 535, ,372 1,623,621 11,619 11, , 2, , 統精 ( 股 ) 公司 16, 63,882 16,988 46,894 47,89 23,38 19, UniPresident Logistics(BVI) Holdings Limited 94,634 95,951 95,951 (73) 3,181 23,68 258,528 68,7 19, ,741 2,765 6,56 22,155 2,395 2,395 (19) (19) 博客來維京控股有限公司 1, (1) 北京博客來諮詢有限公司 (8) (1) 56,3 175,335 51, , ,259 48,489 44, 捷盛運輸 ( 股 ) 公司 15, 1,38,59 827,45 211,185 2,323,53 12,571 48, 捷順運輸 ( 股 ) 公司 266,7 1,65, , ,812 1,42,75 2,53 17, 統一實業 ( 股 ) 公司 15,791,453 29,193,8 9,758,516 19,434,492 21,42, ,22 775, ,83 237,558 18, ,236 15,129 13,426 開曼統一實業控股有限公司 8,1,52 17,637,852 7,371,331 1,266,521 7,82,349 21,521 95,179 開曼江蘇統一控股有限公司 1,583 2,358,272 (25,618) 上海統超商貿有限公司 PCSC(Vietnam) Supermarket Ltd. Presiclerc Limited 英屬維京群島商統一超商藥妝 事業中國控股有限公司 統一康是美商業連鎖 ( 深圳 ) 有 限公司 安全科技 ( 股 ) 公司 浙江統冠物流發展有限公司 樂清中國控股有限公司 伸鴻 ( 股 ) 公司 越南統盟製罐有限公司 56,641 2,358,

202 特別記載事項 6. 各關係企業營運概況 ( 續 ) 單位 : 新台幣仟元 企業名稱 江蘇統一馬口鐵有限公司 資產總值 負債總額 淨值 營業收入 每股 盈餘 (元) ( 稅後 ) 1,266, 4,241,958 1,53,915 2,711,43 4,37,229 7,369 (3,918) 2,762 4,98,7 4,98,7 (95,592) 2,737,725 7,584,448 2,876,996 4,77,452 6,56,325 (6,587) (11,123) 成都統一實業包裝有限公司 237, ,944 15,17 327,927 (7,47) 3,34 無錫統一實業包裝有限公司 37,638 92,13 37, ,265 1,736,92 15,447 (41,363) 成都統新包裝有限公司 152,76 421,46 357,888 63, ,586 (67,672) (51,166) 長沙統實包裝有限公司 221,55 31,144 78, ,721 6,393 (5,48) 6,35 6,646,5 7,222,768 7,222, ,539 開曼統實 ( 中國 ) 控股 ( 股 ) 公司 6,646,5 7,222,768 7,222, ,539 開曼福建統一控股有限公司 福建統一馬口鐵有限公司 開曼統實控股 ( 股 ) 公司 統實 ( 中國 ) 投資有限公司 949,5 939, ,621 (579) 2,946 漳州統實包裝有限公司 949,5 3,772,153 2,583,729 1,188,424 2,263, , ,796 泰州統實企業有限公司 949,5 2,694,856 1,31,525 1,384,331 2,515, , ,233 成都統實企業有限公司 949,5 2,61,465 1,753, ,79 75,383 (16,479) (63,754) 惠州統實企業有限公司 949,5 2,287,662 1,386,15 91, ,581 16,315 (15,85) 昆山統實企業有限公司 949,5 2,48,431 1,353,686 1,54,745 3,28, ,574 97,534 北京統實飲品有限公司 949,5 2,97,924 1,19,885 97,39 2,73,79 71,488 25,634 四川統實企業有限公司 569,7 1,863,381 1,299, ,846 (2,933) 2,333 湛江統實企業有限公司 379,8 1,431,788 1,56, ,267 (1,948) ,23, 15,768,175 1,427,43 14,341, ,297 31,32 258, , 1, , (75) (75) (.71) 5,56,39 6,817,125 93,842 6,723, , ,84 287, , 193,81 189,993 3, ,97 (98,447) (3,45) (2.43) 3,4,978 1,364,395 7,93,721 2,433,674 8,723,39 (373,564) (47,618) (4.29) 31,65 6,79,136 6,745,914 (666,778) 1,462,431 (142,998) (467,341) 4,8 3,953,86 5,226,962 (1,273,876) 4,889,55 (9,611) 25,118 1,912,61 2,741,639 2,447, ,281 3,39,976 (124,1) (88,442) 廣州市博裕貿易有限公司 81,472 91,782 39,3 52,482 78,552 (2,75) (1,811) GrandProsper (HK) Ltd. 636,48 (39,154) 883,722 (1,273,876) (9) 2,543 1,582,5 3,948,833 4,343,232 (394,399) 4,889,44 (9,63) 192, ,6 1,542,28 114,779 1,427,51 68,649 67,49 67, , 91,612 8,331 11,281 (156) (1,6) (1,6) (1.6) 1,692 1,692 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統一置業 ( 股 ) 公司 President (BVI) International Investment Holdings Ltd. 大統營實業 ( 股 ) 公司 UniHome Tech Corp. UniSplendor Corp. 長營 ( 香港 ) 有限公司 長營電器 ( 深圳 ) 有限公司 大統營科技 ( 惠州 ) 有限公司 統宇投資 ( 股 ) 公司 統一生命科技 ( 股 ) 公司 President Life Sciences Cayman Co.,Ltd. 2 資本額 本期損益 營業利益 ( 稅後 ) 35,575 52, ,484 2,458

203 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 6. 各關係企業營運概況 ( 續 ) 單位 : 新台幣仟元 企業名稱 統一生機開發 ( 股 ) 公司 資本額 資產總值 負債總額 淨值 本期損益 營業利益 ( 稅後 ) 營業收入 每股 盈餘 (元) ( 稅後 ) 5, 17,945 68,189 12, ,266 4,821 35, , 374,49 278,464 95,585 1,23,25 (3,669) 3, , 3, ,58 2, , 558, , ,656 1,721,538 6,68 7, , 116, ,43 3, ,59 (5,598) 統上開發建設 ( 股 ) 公司 34,2 1,414, , ,1 275,521 12,84 194, 統樂開發事業 ( 股 ) 公司 1,6, 3,35,133 1,522,425 1,512,78 3,392 (41,332) (191,415) (1.2) 統合開發 ( 股 ) 公司 1,, 2,438,358 1,867,567 57, ,721 (25,469) (56,825) (.58) 12, 448, ,8 211, ,883 85,21 7, 統正開發 ( 股 ) 公司 11,, 14,889,47 9,353,26 5,536,444 1,679,689 (399,841) (534,986) (.49) 統一時代 ( 股 ) 公司 2, 2,461,27 1,414,31 1,47,176 (3,371) (6,541) (.33) 統清 ( 股 ) 公司 12, 576, ,27 228,672 1,285,65 89,192 65, 統奕包裝 ( 股 ) 公司 628,13 2,457,175 1,447,548 1,9,627 2,359,29 266,89 238, ,65 31,914 2,144 29,77 1,614 (1,81) (1,81) President Packaging Holdings Ltd. 118, , ,193 (19) 18,351 武漢統奕包裝有限公司 117,15 249,231 91, , ,821 3,74 22,766 統仁藥品 ( 股 ) 公司 1, (7) 統圓事業 ( 股 ) 公司 5 12,259 12,259 (516) (443) 統一夢公園生活事業 ( 股 ) 公司 61, 21,748 82, , ,1 58,74 41, 統一友友旅行社 ( 股 ) 公司 21, 16,795 6,452 1, ,973 (4,34) (3,798) (1.81) 上海統夢商貿有限公司 39,563 9,433 17,524 (8,91) 23,67 (7,287) (7,593) 36, 998, , , ,544 (63,988) (42,496) (1.18) 凱南投資 ( 股 ) 公司 2,135, 1,93,959 19,729 93,23 77,35 76,45 79,168 統一東京 ( 股 ) 公司 588, 3,228,436 2,462, ,811 1,56,33 114,585 9, Unipresident TCLease (Cayman) Corporation 11,775 99, ,58 (2,97) (8,292) 94,95 94,412 6,6 87,812 1,53 (7,472) (6,162) (2.5) 1, 1,,28 868, ,499 42,887 35,24 22, 統一數網 ( 股 ) 公司 65, 1,391,19 1,145, ,667 1,442,96 158,37 134, 統一開發 ( 股 ) 公司 3,6, 1,366,862 5,991,24 4,375,622 1,73, ,69 226,67.63 德記洋行 ( 股 ) 公司 945, 1,136,875 51, ,8 2,7,776 9,764 13, 德記洋行 ( 香港 ) 國際有限公司 4,774 4,845 (4,845) (1,64) 德通 ( 股 ) 公司 2,5 11,475 8,694 2,781 38,265 (24) 德記洋行商貿 ( 上海 ) 有限公司 4,876 8,63 12,956 (4,893) 5,29 (2,3) (1,675) 統健實業 ( 股 ) 公司 高波動生技 ( 股 ) 公司 統一速邁自販 ( 股 ) 公司 統一棒球隊 ( 股 ) 公司 統萬 ( 股 ) 公司 President Cup Corp. 統義玻璃工業 ( 股 ) 公司 統盛融資租賃有限公司 統一東京小客車租賃 ( 股 ) 公司 21

204 特別記載事項 6. 各關係企業營運概況 ( 續 ) 單位 : 新台幣仟元 企業名稱 資本額 德記洋行投資管理 ( 上海 ) 有限 公司 資產總值 負債總額 淨值 營業收入 台灣神隆 ( 股 ) 公司 7,29,643 9,995, ,53 9,38,271 4,92, , , SPT International, Ltd. 1,915,616 1,496,692 1,496,692 (368) (37,827) (5.9) ,6 471,844 1,528 47,316 68,163 (14,697) 591 1,724,925 2,388,74 1,388,667 1,,73 171,814 (298,179) (3,758) 37,98 22, ,835 2,628 (9,562) (7,559) ScinoPharm Singapore Pte Ltd. 神隆 ( 昆山 ) 生化科技有限公司 神隆醫藥 ( 常熟 ) 有限公司 上海神隆生化科技有限公司 註 1 為 投資控股公司 其營業收入以合併子公司之營收表達 註 2 外國公司營運概況數字兌換成新台幣之兌換率如下 1 資產負債表相關數字依 214 年 12 月 31 日之即時匯率換算 人民幣 新台幣 = 美金 新台幣 = 港幣 新台幣 =1 4.8 菲律賓披索 新台幣 = 新台幣 越南盾 = 新台幣 印尼盾 = 泰銖 新台幣 = 損益表相關數字依 214 年度全年平均匯率換算 人民幣 新台幣 = 美金 新台幣 = 港幣 新台幣 = 菲律賓披索 新台幣 = 新台幣 越南盾 = 新台幣 印尼盾 = 泰銖 新台幣 = 每股 盈餘 (元) ( 稅後 ) 本期損益 營業利益 ( 稅後 )

205 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 ( ) 統一企業股份有限公司 關係企業合併財務報表聲明書 本公司民國 13 年度 ( 自民國 13 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止 ) 依 關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則 應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際會計準則第 27 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同, 且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露, 爰不再另行編製關係企業合併財務報表 特此聲明 公司名稱 : 統一企業股份有限公司 負責人 : 羅智先 中華民國 14 年 3 月 26 日 23

206 特別記載事項 二 最近年度及截至年報刊印日止 私募有價證券辦理情形 : 無 三 最近年度及截至年報刊印日止 子公司持有或處分本公司股票情形 無 四 其他必要補充說明事項 ( 一 ) 與財務資訊透明有關人員取得相關證照情形 1. 中華民國會計師 財會部門 6 人 通路企劃服務部 1 人 2. 中華民國內部稽核師 財會部門 1 人 稽核室 2 人 通路企劃服務部 2 人 3. 國際內部稽核師 稽核室 1 人 通路企劃服務部 1 人 ( 二 ) 補充揭露資訊 1. 本公司之關鍵績效指標 請參閱第 25 頁 2. 資產負債評價科目提列方式的評估依據及基礎 請參閱第 25 頁 3. 非金融資產減損的會計處理 請參閱第 27 頁 4. 內部重大資訊處理作業程序 請參閱第 27 頁 五 其他揭露事項 最近年度及截至年報刊印日止 有無發生證交法第 36 條第二項第二款所規定 對股東權益或證券價格有重大 影響之事項 無 24

207 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 補充揭露資訊 一 本公司之關鍵績效指標 本公司行業特殊性的關鍵績效指標為 毛利率 食品加工製造業由於進入門檻相對低 因此透過持續調整 產品組合 投資品牌經營 以強化自主訂價能力和提昇整體附加價值 是本公司的重點經營政策之一 本公司持續貫徹優化產品組合策略 13 年度毛利率提升至 25.67% 14 年度持續改善經營結構 強化高毛 利品項的經營能力 堅持 品牌管理 的戰略核心 二 資產負債評價科目提列方式的評估依據及基礎 ( 一 ) 應收帳款備抵呆帳提列政策 1. 目的 為評估帳款 票據收回之風險 先按個別帳款客戶之已知風險評估其個別回收狀況 再將剩餘具有 相近似風險之客戶區分為不同之群組 各群組以帳 ( 票 ) 齡分析法分別設定不同之呆帳提列比率計 提呆帳 2. 提列依據 1 備抵呆帳之提列 A. ① 食糧群評價依風險高之各別客戶個案評估呆帳損失 若風險程度不高之客戶則依群組執行帳齡 分析法評估 ② 其餘各群依事業部之行業特性 定義高風險客戶 評估是否有個別客戶之個案呆帳 其餘參考 過去經營之倒帳風險 依循現況採群組帳齡分析法評估 ( 如下附表一 ) B. 客戶分為以下三類 ① 一般客戶 依風險 於個案評估後 按各群組帳齡期間按提列比率計提 ② 特殊客戶 統一集團轉投資綜合持股 2% 以上之子公司等 皆列為特殊客戶 合併個體不提列 呆帳 其餘轉投資公司按風險評估結果計提呆帳 ③ 已倒帳客戶 需依客戶提供之抵押品 評估其可收回之金額 另行設定呆帳提列比率計算之 C. 會計單位依據以上計算出呆帳提列金額 並調整 備抵呆帳 科目金額 25

208 特別記載事項 附表一 : 各群別評估基礎及提列比率 資產負債 評價科目 事業 群別 評估依據 速食群 乳飲群 備抵呆帳 帳齡分析法 食糧群 個案風險評估後 群組帳齡分析基礎 有抵押品 無抵押品 A. 未收帳款帳齡 1~9 天 ~1% ~15% B. 未收帳款帳齡 91~18 天 1~25% 3~7% C. 未收帳款帳齡 181~36 天 2~25% 5~7% D. 未收帳款帳齡 361 天以上 25~5% 7~9% A. 未收帳款帳齡 1~9 天 ~15% ~15% B. 未收帳款帳齡 91~18 天 15~15% 15~2% C. 未收帳款帳齡 181~36 天 25~25% 25~7% D. 未收帳款帳齡 361 天以上 5~5% 5~1% A. 未收帳款帳齡 1~9 天 ~1% ~15% B. 未收帳款帳齡 91~18 天 12~15% 2~25% C. 未收帳款帳齡 181~36 天 25~25% 7~8% D. 未收帳款帳齡 361 天以上 5~5% 9~1% ~5% ~1% B. 未收帳款帳齡 91~18 天 1~15% 2~3% C. 未收帳款帳齡 181~36 天 2~25% 5~7% D. 未收帳款帳齡 361 天以上 5~5% 9~1% A. 未收帳款帳齡 1~9 天 綜合食品群 A. 未收帳款帳齡 1~9 天 保健群 提列比率 ~5% ~1% B. 未收帳款帳齡 91~18 天 2.5~15% 2~2% C. 未收帳款帳齡 181~36 天 D. 未收帳款帳齡 361 天以上 2.5~25% 2.5~5% 2~7% 2~1% 2 備抵呆帳之沖銷 A. 倒帳之認定 業務員於出售貨品後未能收回貨款或收到之票據到期未能兌現 即視為發生呆帳 B. 沖銷 ① 實際發生呆帳損失時 應檢附合法憑證沖帳 ② 呆帳沖銷時 應於發生當年度沖抵備抵呆帳 如有不足 得列為年度損失沖銷帳款 ③ 客戶以不動產抵償貨款時 由法務單位協助與客戶訂立 代物清償契約書 並取得及評估該項資產之 公告現值及公平市價 ( 二 ) 備抵存貨跌價損失 採永續盤存制 以取得成本為入帳基礎 成本之計算採加權平均法 期末存貨採成本與淨變現價值孰低衡量 比較成本與淨變現價值孰低時 採逐項比較法 淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投 入之成本及推銷費用後之餘額 若成本高於淨變現價值時 則提列跌價損失 列入當期營業成本 淨變現價 值回升時 則於貸方餘額範圍內沖減評價科目 並列入當期營業成本減項 本公司存貨成本市價孰低之評價方式 係按照可區分之最小品項為基礎進行評估 實務上於屬於相同產品線 且其目的或最終用途類似 於同一地區生產及銷售且實務上無法與該產品線之其他項目分離評價之存貨項 目 併入相同評估項目中 26

209 UNIPRESIDENT ENTERPRISES CORP. 214 年度統一企業股份有限公司年報 ( 三 ) 金融商品評價 本公司金融商品公允價值估計如下 : 1. 下表為分析以公允價值衡量之金融工具所採用之評價技術 各等級之定義如下 第一等級 相同資產或負債於活絡市場之公開報價 ( 未經調整 ) 第二等級 除包含於第一等級之公開報價外 資產或負債直接 ( 亦即價格 ) 或間接 ( 亦即由價格推導而得 ) 可觀察之輸入值 第三等級 非以可觀察市場資料為基礎之資產或負債之輸入值 2. 於活絡市場交易之金融工具 其公允價值係依資產負債表日之市場報價衡量 當報價可即時且定期自證 券交易所 交易商 經紀商 產業 評價服務機構或監管機構取得 且該等報價係代表在正常交易之基 礎下進行之實際及定期市場交易時 該市場被視為活絡市場 本公司持有金融資產之市場報價為收盤價 該等工具係屬於第一等級 第一等級之工具主要包括權益工具及債務工具 其分類為透過損益按公允價 值衡量之金融資產及負債或備供出售金融資產 3. 未在活絡市場交易之金融工具 其公允價值係利用評價技術決定 評價技術將盡可能的多利用可觀察之 市場資料 ( 如有 ) 並盡可能少依賴企業之特定估計 若計算一金融工具之公允價值所需之所有重大參數 均為可觀察資料 則該金融工具係屬第二等級 4. 如一項或多項重大參數並非依可觀察市場資料取得 則該金融工具係屬於第三等級 5. 用以評估金融工具之特定評估技術包括 1 同類型工具之公開市場報價或交易商報價 2 遠期外匯合約公允價值之決定係採用資產負債表日之遠期匯率折算至現值 3 其他評價技術 以決定其餘金融工具之公允價值 例如現金流量折現分析 三 非金融資產減損的會計處理 ( 一 ) 本公司於資產負債表日針對有減損跡象之資產 估計其可回收金額 當可回收金額低於其帳面價 值時 則認列減損損失 可回收金額係指一項資產之淨公平價值或其使用價值 兩者較高者 當以前年 度認列資產減損之情況不再存在時 則在以前年度提列損失金額之範圍內予以迴轉 ( 二 ) 商譽應定期估計其可回收額 當可回收金額低於其帳面價值時 則認列減損損失 該減損損失於以後年 度不得迴轉 ( 三 ) 本公司採用金管會認可之國際會計準則第 36 號 資產減損 作為會計處理與入帳之依據 本公司 13 年 12 月 31 日止 經認列之非金融資產減損 ( 損失 ) 迴轉利益為 ( 22,651) 仟元 明細如下 : ( 單位 : 仟元 ) 項 目 認列於當期損益 認列於其他綜合損益 帳列減損損失 不動產 廠房及設備 ($ 投資性不動產 ( ($ 22,446) $ 25) 22,651) $ 四 內部重大資訊處理作業程式 本公司目前尚未制定內部重大資訊處理作業書面程式 但已依證期局要求訂定 防範內線交易之內控內稽 辦法 已將內部重大資訊處理程式之運作納入內控內稽 27

210 最近年度個體財務報告暨會計師查核報告 ਡ ਜ )215* ቩ ӷ :5 ဦ Ҿ ҽԗज़ϧљ Ϧ᠙Ǻ Ҿ ҽԗज़ϧљ ୯ 214 ԃϸ 213 ԃ 23 Д 42 Вϐ ᡏ ߄Ǵᄤ ୯ 214 ԃ Ϸ 213 ԃ 2 Д 2 ВԿ 23 Д 42 Вϐ ᡏᆕӝཞ ߄ǵ ᡏ ᡂ ߄Ϸ ᡏ ߎࢬໆ߄Ǵ ҁ ਡ ٣Ƕ ໒ ᡏ ϐጓᇙ Ϧљᆅ ໘ቫϐ ҺǴҁ ϐ Һ ਥ ਡ ჹ ໒ ᡏ ߄Ңཀ ـ Ƕ Ҿ ҽԗज़ϧљ ୯ 214 ԃϸ 213 ԃ 2 Д 2 ВԿ 23 Д 42 В ϩ௦ҕ ݤ ϐ Ǵ ځ ᇡӈϐ௦Ҕ ݤ ϐηϧљǵᜢᖄҿ Ϸӝ ཞ ϐҽᚐϸߕ ΜΟ ඟ ϐ ᜢ Ǵ ٩ Ӛ Ϧљ ہ Һ ਡᛝ ϐ բ ሽϷඟ Ǵҁ ٠ ਡ၀ Ƕ ୯ 214 ԃϸ 213 ԃ 2 Д 2 ВԿ 23 Д 42 В٩ ځ д ਡϐ ᇡӈϐ௦Ҕ ݤ ϐηϧљǵᜢᖄҿ Ϸӝ ཞ ϐҽᚐ ϩձ ཥѠჾ щϡϸ 87:527 щϡ<ᄒկ ୯ 214 ԃϸ 213 ԃ 23 Д 42 ВЗǴ ځ ᜢϐ ௦Ҕ ݤ ϐ Ꭹᚐϩձ ཥѠჾ 8528:46 щϡϸ 85:2231 щϡƕ ҁ ٩ Ȩ ਡᛝ ߄ ȩϸύ ୯ Ϧᇡቩ Ⴤ٠ Չ ਡπբǴаӝ ዴߞ Ԗคख़εόჴ߄ ǶԜ ਡπբх а ܜ БԄᕇ ڗ ӈߎᚐϸ ඟ ٣ ϐ ਡ ǵ ᆅ ໘ቫጓᇙ ௦Ҕϐ চ Ϸ բ ϐख़ε Ǵᄤ ᡏϐ߄ Ƕҁ ߞԜ ਡπբϷ ځ д ϐ ਡ ёჹ ߄ Ңϐཀ ـ ග ٮ ӝ ϐ٩ Ƕ 28

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396 最近年度合併財務報告暨會計師查核報告 ਡ ਜ )215* ቩ ӷ ဦ Ҿ ҽԗज़ϧљ Ϧ᠙Ǻ Ҿ ҽԗज़ϧљϸηϧљ ୯ 214 ԃϸ 213 ԃ 23 Д 42 Вϐӝ ٳ ߄Ǵᄤ ୯ 214 ԃϸ 213 ԃ 2 Д 2 ВԿ 23 Д 42 Вϐӝ ٳ ᆕӝཞ ߄ǵӝ ٳ ᡂ ߄Ϸӝ ٳ ߎࢬໆ ߄Ǵ ҁ ਡ ٣Ƕ ໒ӝ ٳ ϐጓᇙ Ϧљᆅ ໘ቫϐ ҺǴҁ ϐ Һ ਥ ਡ ჹ ໒ӝ ٳ ߄Ңཀ ـ ǶӈΕ ໒ӝ ٳ ϐ ϩηϧљǵ ځ Ϸߕ ΜΟ ඟ ٣ Ǵ ہ җ ځ д ਡᛝ Ǵҁ ٠ ਡ၀ Ƕ၀ ηϧљ ୯ 214 ԃϸ 213 ԃ 23 Д 42 Вϐ ᕴᚐϩձ ཥѠჾ 98778:4 щϡϸ щϡǵ эӝ ٳ ᕴᚐϐ 3ʘǴ ୯ 214 ԃϸ 213 ԃ 2 Д 2 ВԿ 23 Д 42 Вϐᔼ ԏε ᚐϩձ ཥѠჾ щϡϸ 2525:42: щϡǵӛэӝ ٳ ᔼ ԏε ᚐϐ 5ʘϷ 4 ʘǶќǴ ϩ௦ҕ ݤ ϐ Ǵ ځ ௦Ҕ ݤ ᇡӈϐᜢᖄҾ Ϸӝ ཞ ϐҽᚐϸߕ ΜΟ ඟ ٣ Ǵ ہ җ ځ д ਡᛝ Ǵҁ ٠ ਡ၀ Ƕ ୯ 214 ԃϸ 213 ԃ 2 Д 2 ВԿ 23 Д 42 В٩ ځ д ਡϐ ᇡӈϐ௦Ҕ ݤ ᇡӈϐᜢᖄҾ Ϸӝ ཞ ϐҽᚐϩձ ཥѠჾ 998::5 щϡϸཥѡჾ щϡǵᄒկ ୯ 214 ԃϸ 213 ԃ 23 Д 42 ВЗǴ ځ ᜢϐ௦Ҕ ݤ ϐ Ꭹᚐϩձ ཥѠჾ щϡϸཥѡ ჾ щϡƕ ҁ ٩ Ȩ ਡᛝ ߄ ȩϸύ ୯ Ϧᇡቩ Ⴤ٠ Չ ਡπբǴаӝ ዴߞ Ԗคख़εόჴ߄ ǶԜ ਡπբх а ܜ БԄᕇ ڗ ӈߎᚐϸ ඟ ٣ ϐ ਡ ǵ ᆅ ໘ቫጓᇙ ௦Ҕϐ চ Ϸ բ ϐख़ε Ǵᄤ ᡏϐ߄ Ƕҁ ߞԜ ਡπբϷ ځ д ϐ ਡ ёჹ ߄ Ңϐཀ ـ ග ٮ ӝ ϐ٩ Ƕ ٩ҁ ϐཀ ـ Ǵ୷ ܭ ҁ ϐ ਡ Ϸ ځ д ϐ ਡ Ǵ ࢤ ӝ ٳ ӧ Ԗख़εБय़ ٩ ύ ୯Ȩ چ วՉΓ ጓᇙ ȩϸߎᑼᅱ ᆅ ہ ᇡёϐ୯ሞ Ꮴ ǵ୯ሞ ǵ ញϷ ញϦ ጓᇙǴ ى аϣ ߄ Ҿ ҽԗज़ϧљϸηϧљ ୯ 214 ԃϸ 213 ԃ 23 Д 42 Вϐ ݩރ Ǵᄤ ୯ 214 ԃϸ 213 ԃ 2 Д 2 ВԿ 23 Д 42 Вϐ ᕮਏᆶ ߎࢬໆǶ 394

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481 十三 附註揭露事項 : 請參閱本年報第 265 頁 ~ 第 362 頁 479

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485 公司 新營廠 711台南市永康區鹽行里中正路31號 地址 7348台南市新營區工業街83號 (6) 電話 (6) 北分公司 麻豆廠 1173台北市信義區松高路9號23樓 地址 72154台南市麻豆區麻口里麻豆口13號 (2) 電話 (6)57421 芳廠 新市總廠 22447新北市瑞芳區海濱里濱二路273號 地址 74443台南市新市區大營里7號 (2) 電話 (6) 永康總廠 壢總廠 3261桃園巿中壢區定寧路15號 地址 711台南市永康區鹽行里中正路31號 (3) 電話 (6) 梅總廠 嘉南業務處 3266桃園巿楊梅區民富路一段31號 地址 711台南市永康區鹽行里中正路31號 (3) 電話 (6) 永康冰品廠 口總廠 3347新竹縣湖口鄉八德路三段3號 地址 7141台南市永康區永康工業區經中路1號 (3) 電話 (6) 中總廠 統一企業股份有限公司 高雄業務處 4767台中市西屯區工業三路7號 地址 853高雄市新興區七賢一路31號3樓之1 (4) 電話 (7) 董事長 羅智先 中分公司 台中業務處 4767台中市西屯區工業三路7號 (4) 總公司地址 711 台南市永康區鹽行里中正路 31 號 (6)

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