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妨吭史
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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 海信科龍電器股份有限公司 ( 在中華人民共和國注册成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :00921) 海外市場監管公告本公告乃海信科龍電器股份有限公司 ( 本公司 ) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條之規定作出海信科龍電器股份有限公司第九届董事會 2015 年第一次臨時會議决議公告已刊載于深圳證券交易所指定之信息披露網站 : 以供參閱承董事會命海信科龍電器股份有限公司董事長湯業國於本公告日期, 本公司的董事爲湯業國先生于淑瑉女士林瀾先生田野先生劉洪新先生及賈少謙先生 ; 而本公司的獨立非執行董事爲徐向藝先生王新宇先生及王愛國先生中國廣東省佛山市, 二零一五年六月二十六日 1

2 海信科龙电器股份有限公司第九届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏海信科龙电器股份有限公司 ( 本公司 ) 于 2015 年 6 月 15 日以专人送达或传真方式向全体董事发出召开第九届董事会 2015 年第一次临时会议的通知, 并于 2015 年 6 月 26 日在本公司总部会议室以现场结合通讯方式召开会议会议应到董事 9 人, 实到 9 人会议的召开及表决符合公司法和公司章程的有关规定经与会董事认真审议, 会议形成以下决议 : 一审议及批准关于选举汤业国先生为本公司第九届董事会董事长的议案 ; 表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二审议及批准关于选举本公司第九届董事会各专门委员会委员及主席的议案 ; 1 同意选举徐向艺先生王爱国先生王新宇先生为本公司第九届董事会审计委员会委员, 并选举王爱国先生为审计委员会主席 ; 2 同意选举汤业国先生贾少谦先生徐向艺先生王爱国先生王新宇先生为本公司第九届董事会提名委员会委员, 并选举徐向艺先生为提名委员会主席 ; 3 同意选举于淑珉女士林澜先生徐向艺先生王爱国先生王新宇先生为本公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员, 并选举徐向艺先生为薪酬与考核委员会主席 ; 4 同意选举汤业国先生于淑珉女士林澜先生田野先生贾少谦先生为本公司第九届董事会战略委员会委员, 并选举汤业国先生为战略委员会主席表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三审议及批准关于聘任本公司高级管理人员的议案 ;( 简历详见附件一 ) 1 同意续聘田野先生为本公司总裁 ; 2 同意续聘贾少谦先生为本公司副总裁; 3 同意续聘李华先生为本公司财务负责人并担任总会计师职务 ; 4 同意续聘夏峰先生为本公司董事会秘书 ; 5 同意续聘黄德芳女士为本公司公司秘书表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2

3 四审议及批准关于聘任本公司证券事务代表的议案 ( 简历详见附件一 ) 同意续聘黄倩梅女士为本公司证券事务代表表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票上述选举及聘任人员任期至本公司第九届董事会届满独立非执行董事对本次会议的相关事项发表了独立意见, 请详见附件二特此公告海信科龙电器股份有限公司董事会 2015 年 6 月 26 日附件一 : 简历田野先生, 历任青岛海信电器股份有限公司计划财务部主管, 海信集团销售公司业务部副经理, 青岛海信电器股份有限公司计划财务部副经理, 海信南非发展有限公司副总经理总经理, 青岛海信电器股份有限公司采购部副经理总经办主任采购中心总经理 2006 年 8 月至 2010 年 3 月任青岛海信电器股份有限公司总经理助理 2010 年 3 月至 2013 年 4 月任青岛海信电器股份有限公司副总经理 2013 年 5 月至 2015 年 3 月任本公司副总裁 2014 年 6 月起任本公司董事 2015 年 3 月起任本公司总裁田先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系截止本公告日, 未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 具备公司法公司章程等规定的任职资格贾少谦先生, 历任海信集团有限公司法律事务部法律顾问总裁办公室公关主管总裁办公室副主任总裁办公室主任 2006 年 6 月至 2011 年 3 月任青岛海信电器股份有限公司监事长 2007 年 1 月至今任本公司副总裁贾先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系截止本公告日, 持有本公司 539,060 股 A 股股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 具备公司法公司章程等规定的任职资格李华先生, 注册会计师, 历任海信集团有限公司计划财务部副部长信息技术中心 3

4 副主任经营管理部部长 2009 年 1 月至 2010 年 6 月任海信集团有限公司财务经营管理中心副主任,2010 年 6 月至 2015 年 2 月任海信集团有限公司战略发展部部长 2015 年 3 月起任本公司财务负责人李先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系截止本公告日, 未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职资格夏峰先生, 管理学硕士, 历任海信集团资本运营部主管, 海信空调市场部副经理, 海信电器证券部副经理证券事务代表证券部经理董事会秘书 2010 年 8 月至今任本公司董事会秘书证券部部长夏先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系截止本公告日, 未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 具备公司法公司章程等规定的任职资格黄德芳女士, 英国 University of Bradford 工商管理硕士, 为英国特许秘书行政人员公会及香港特许秘书公会资深会士香港税务学会注册税务师及资深会士 1994 年 11 月至 2014 年 5 月任香港骏辉顾问有限公司董事总经理 2010 年 12 月至今任星荟亚洲有限公司财务总监 2011 年 4 月至 2012 年 6 月任本公司联席公司秘书 2012 年 6 月至今任本公司公司秘书黄女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系截止本公告日, 未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 具备公司法公司章程等规定的任职资格黄倩梅女士, 经济学及管理学双学士,2009 年至今一直在本公司从事证券事务工作,2010 年 8 月至 2011 年 10 月任本公司投资者关系主管, 并已于 2011 年 4 月取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书 2011 年 10 月至今任本公司证券事务代表黄女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系截止本公告日, 未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部 4

5 门的处罚和证券交易所惩戒, 具备公司法公司章程等规定的任职资格附件二 : 海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事对第九届董事会 2015 年第一次临时会议相关事项的独立意见根据公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等法律法规和规范性文件及公司章程的有关规定, 作为海信科龙电器股份有限公司 ( 公司 ) 的独立非执行董事, 我们本着认真负责的精神, 对公司第九届董事会 2015 年第一次临时会议相关事项发表独立意见如下 : 本次董事会的选举和聘任表决程序合法有效, 所选举的董事长董事会各专门委员会委员及主席聘任的高级管理人员, 具备与其行使职权相适应的教育背景任职经历专业素质和职业操守, 未发现有公司法及公司章程规定不得担任上市公司高级管理人员的情况, 以及被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况, 不存在损害公司及其他股东利益的情况本人同意其选举和聘任结果独立非执行董事 : 徐向艺王爱国王新宇 2015 年 6 月 26 日 5

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B