第五届董事会第一次会议（临时会议）决议公告

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 斯 米 克 公 告 编 号 : 上 海 斯 米 克 控 股 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 一 次 会 议 ( 临 时 会 议 ) 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 董 事 会 会 议 召 开 情 况 上 海 斯 米 克 控 股 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 于 2014 年 3 月 31 日 召 开 的 2013 年 度 股 东 大 会 选 举 产 生 了 第 五 届 董 事 会 经 第 五 届 董 事 会 全 体 董 事 提 议, 第 五 届 董 事 会 第 一 次 会 议 ( 临 时 会 议 ) 于 2014 年 3 月 31 日 发 出 通 知, 并 于 同 日 在 上 海 市 闵 行 区 浦 江 镇 恒 南 路 1288 号 会 议 室 以 现 场 方 式 召 开 会 议 由 李 慈 雄 先 生 主 持, 应 出 席 会 议 的 董 事 9 人, 实 际 出 席 会 议 的 董 事 9 人, 公 司 监 事 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议 本 次 会 议 的 召 开 符 合 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定, 合 法 有 效 二 董 事 会 会 议 审 议 情 况 经 表 决, 会 议 形 成 如 下 决 议 : 1 审 议 通 过 关 于 选 举 第 五 届 董 事 会 董 事 长 的 议 案 ; 会 议 选 举 李 慈 雄 先 生 为 第 五 届 董 事 会 董 事 长, 任 期 为 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 五 届 董 事 会 任 期 届 满 时 止 2 审 议 通 过 关 于 选 举 第 五 届 董 事 会 副 董 事 长 的 议 案 ; 会 议 选 举 陈 克 俭 先 生 为 第 五 届 董 事 会 副 董 事 长, 任 期 为 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 五 届 董 事 会 任 期 届 满 时 止 3 审 议 通 过 关 于 选 举 第 五 届 董 事 会 专 门 委 员 会 成 员 的 议 案 ; 会 议 选 举 战 略 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 四 个 专 门 委 员 会 的 人 员 组 成 名 单 如 下 表 : 董 事 会 专 门 委 员 会 委 员 会 人 数 委 员 名 单 主 任 委 员

2 战 略 委 员 会 5 李 慈 雄 陈 克 俭 王 其 鑫 Ong LingWei 周 瑞 金 李 慈 雄 提 名 委 员 会 3 周 瑞 金 徐 凤 兰 李 慈 雄 周 瑞 金 审 计 委 员 会 3 阮 永 平 宋 源 诚 张 耀 伟 阮 永 平 薪 酬 与 考 核 委 员 会 3 张 耀 伟 阮 永 平 宋 源 诚 张 耀 伟 以 上 各 委 员 会 成 员 任 期 为 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 五 届 董 事 会 任 期 届 满 时 止 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 审 计 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 成 员 由 不 少 于 三 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 占 半 数 以 上 并 担 任 主 任 委 员, 审 计 委 员 会 的 主 任 委 员 为 会 计 专 业 人 士, 符 合 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 的 规 定 4 审 议 通 过 关 于 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 议 案 ; 会 议 同 意 聘 任 李 慈 雄 先 生 为 公 司 总 裁, 聘 任 陈 克 俭 先 生 宋 源 诚 先 生 陈 荣 国 先 生 陈 兆 顺 先 生 为 公 司 副 总 裁, 聘 任 徐 泰 龙 先 生 为 副 总 裁 财 务 负 责 人, 聘 任 程 梅 女 士 为 副 总 裁 董 事 会 秘 书 上 述 人 员 任 期 为 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 五 届 董 事 会 任 期 届 满 时 止 ( 上 述 人 员 简 历 附 后 ) 公 司 独 立 董 事 对 以 上 第 五 届 高 级 管 理 人 员 的 聘 任 情 况 发 布 了 同 意 的 独 立 意 见, 详 见 2014 年 4 月 1 日 巨 潮 资 讯 网 ( 上 披 露 的 独 立 董 事 关 于 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 独 立 意 见 董 事 会 秘 书 程 梅 女 士 的 联 系 方 式 如 下 : 电 话 : 传 真 : 电 子 邮 箱 :[email protected] 通 讯 地 址 : 上 海 市 闵 行 区 浦 江 镇 恒 南 路 1288 号 5 审 议 通 过 关 于 聘 任 公 司 内 审 负 责 人 的 议 案 会 议 同 意 聘 任 查 肖 亮 先 生 为 公 司 内 审 负 责 人, 任 期 为 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 五 届 董 事 会 任 期 届 满 时 止

3 6 审 议 通 过 关 于 聘 任 公 司 证 券 事 务 代 表 的 议 案 ; 会 议 同 意 聘 任 王 小 莹 女 士 为 公 司 证 券 事 务 代 表, 任 期 为 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 五 届 董 事 会 任 期 届 满 时 止 证 券 事 务 代 表 王 小 莹 女 士 的 联 系 方 式 如 下 : 电 话 : 传 真 : 电 子 邮 箱 :[email protected] 通 讯 地 址 : 上 海 市 闵 行 区 浦 江 镇 恒 南 路 1288 号 三 备 查 文 件 : 1 经 与 会 董 事 签 字 并 加 盖 董 事 会 印 章 的 董 事 会 决 议 ; 2 独 立 董 事 关 于 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 独 立 意 见 特 此 公 告 上 海 斯 米 克 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 四 年 三 月 三 十 一 日 附 : 相 关 人 员 简 历 1 高 级 管 理 人 员 简 历 李 慈 雄 : 总 裁, 男, 中 国 台 湾 籍,1956 年 10 月 生, 台 湾 大 学 电 机 系 毕 业, 美 国 斯 坦 福 大 学 博 士 1982 年 在 世 界 银 行 任 职,1984 年 至 1987 年 在 AT&T 公 司 任 职, 1987 年 至 1989 年 在 波 士 顿 咨 询 公 司 任 职, 任 职 期 间 于 1988 年 由 波 士 顿 咨 询 公 司 派 驻 中 国, 担 任 世 界 银 行 委 托 贷 款 项 目 的 国 营 企 业 工 业 改 造 项 目 经 理 ;1989 年 创 办 斯 米 克 有 限 公 司,1990 年 5 月 起 开 始 中 国 的 企 业 投 资, 于 1993 年 设 立 了 公 司 的 前 身 上 海 斯 米 克 建 筑 陶 瓷 有 限 公 司 并 担 任 董 事 长 至 今,2011 年 8 月 起 任 公 司 总 裁 截 至 2014 年 3 月 31 日, 李 慈 雄 先 生 间 接 持 有 公 司 19.3% 的 股 份, 为 公 司 实 际

4 控 制 人, 不 存 在 公 司 法 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 情 形, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 陈 克 俭 : 副 总 裁, 男, 中 国 国 籍,1950 年 2 月 生, 大 专 学 历, 高 级 工 程 师, 历 任 上 海 拉 丝 模 厂 技 术 副 厂 长 上 海 斯 米 克 金 刚 石 磨 具 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 公 司 前 身 上 海 斯 米 克 建 筑 陶 瓷 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理 广 东 东 鹏 陶 瓷 股 份 有 限 公 司 总 经 理 总 裁 高 级 顾 问 2011 年 8 月 起 任 公 司 副 总 裁,2012 年 12 月 起 任 公 司 董 事, 2013 年 1 月 起 任 公 司 副 董 事 长 陈 克 俭 先 生 未 持 有 公 司 股 份, 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 不 存 在 公 司 法 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 情 形, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 宋 源 诚 : 副 总 裁, 男, 中 国 台 湾 籍, 1962 年 8 月 生, 政 治 大 学 会 计 系 毕 业, 中 国 注 册 会 计 师 及 台 湾 注 册 会 计 师 1988 年 起 在 台 湾 安 达 信 会 计 师 事 务 所 担 任 审 计,1993 年 起 在 上 海 安 达 信 会 计 师 事 务 所 担 任 审 计,1995 年 起 在 上 海 斯 米 克 有 限 公 司 历 任 审 计 经 理 财 务 经 理 2002 年 1 月 至 2012 年 12 月 任 公 司 董 事,2004 年 1 月 至 2014 年 3 月 任 公 司 董 事 会 秘 书, 并 于 2009 年 4 月 至 2009 年 10 月 期 间 任 公 司 财 务 总 监,2012 年 12 月 至 今 任 公 司 副 总 裁 截 至 2014 年 3 月 31 日, 宋 源 诚 先 生 间 接 持 有 公 司 0.25% 的 股 份, 兼 任 公 司 控 股 股 东 斯 米 克 工 业 有 限 公 司 第 二 大 股 东 太 平 洋 数 码 有 限 公 司 以 及 间 接 控 股 股 东 斯 米 克 工 业 集 团 有 限 公 司 董 事 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 不 存 在 公 司 法 公 陈 荣 国 : 副 总 裁, 男, 中 国 国 籍,1951 年 1 月 生, 大 专 学 历, 高 级 经 济 师 历 任 上 海 东 方 造 纸 机 械 厂 厂 长 上 海 造 纸 机 械 总 厂 副 厂 长 人 民 机 器 厂 厂 长 中 美 合 资 Rockwell 图 文 系 统 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 上 海 斯 墨 菲 特 斯 米 克 包 装 纸 有 限 公 司 总 经 理 上 海 斯 米 克 机 电 设 备 有 限 公 司 总 经 理 ;2002 年 1 月 至 2011 年 2 月 任 公 司 董 事,2003 年 11 月 至 2004 年 2 月 任 公 司 常 务 副 总 经 理,2004 年 3 月 至 2009 年 10 月 任 公 司 总 经 理,2009 年 10 月 至 2011 年 2 月 任 公 司 副 董 事 长,2009 年 10 月 至 2011 年 8 月 任 斯 米 克 集 团 副 总 裁,2011 年 8 月 重 新 加 入 本 公 司,2011 年 12 月 至 今 任 公

5 司 副 总 裁 陈 荣 国 先 生 未 持 有 公 司 股 份, 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 无 关 联 关 系, 不 存 在 公 司 法 公 陈 兆 顺 : 副 总 裁, 男, 中 国 台 湾 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1958 年 9 月 生, 台 湾 政 治 大 学 企 业 管 理 学 士, 美 国 乔 治 华 盛 顿 大 学 企 业 管 理 硕 士, 美 国 会 计 师 资 格 历 任 台 湾 强 生 杨 森 制 药 有 限 公 司 财 务 长, 台 湾 可 口 可 乐 瓶 装 厂 财 务 长, 强 生 医 疗 器 材 ( 中 国 ) 有 限 公 司 财 务 总 监, 百 时 美 施 贵 宝 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 副 总 裁, 金 宝 汤 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 大 中 华 区 财 务 总 监 2011 年 8 月 加 入 本 公 司 任 副 总 裁 陈 兆 顺 先 生 未 持 有 公 司 股 份, 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 无 关 联 关 系, 不 存 在 公 司 法 公 徐 泰 龙 : 副 总 裁 财 务 负 责 人, 男, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1952 年 10 月 生, 大 专 学 历, 高 级 会 计 师, 中 国 注 册 会 计 师 历 任 上 海 轮 胎 橡 胶 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 会 计 师 兼 财 务 处 长 浙 江 南 洋 纸 业 有 限 公 司 及 上 海 斯 米 克 机 电 设 备 有 限 公 司 财 务 总 监,1998 年 加 入 本 公 司,2004 年 1 月 至 2009 年 4 月 任 公 司 财 务 总 监,2009 年 4 月 至 2011 年 8 月 任 斯 米 克 集 团 审 计 总 监,2011 年 2 月 至 9 月 任 公 司 监 事,2011 年 9 月 至 今 任 公 司 财 务 负 责 人 徐 泰 龙 先 生 未 持 有 公 司 股 份, 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 无 关 联 关 系, 不 存 在 公 司 法 公 程 梅 : 副 总 裁 董 事 会 秘 书, 女, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1980 年 6 月 生, 大 学 本 科 学 历, 工 学 学 士, 中 共 党 员, 中 级 经 济 师 2002 年 2 月 加 入 本 公 司, 曾 任 公 司 证 券 融 资 部 助 理 董 事 长 秘 书 销 售 计 划 部 科 长,2007 年 7 月 至 2014 年 3 月 任 公 司 证 券 事 务 代 表 于 2007 年 9 月 取 得 深 圳 证 券 交 易 所 颁 发 的 董 事 会 秘 书 资 格 证 书 程 梅 女 士 未 持 有 公 司 股 份, 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 持 有 公 司 百

6 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 无 关 联 关 系 最 近 五 年 未 在 其 他 机 构 担 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员, 不 存 在 公 司 法 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 情 形, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 的 惩 戒 2 内 审 负 责 人 简 历 查 肖 亮 : 男, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权,1962 年 11 月 生, 大 专 学 历, 会 计 师 历 任 中 国 华 源 集 团 有 限 公 司 集 团 审 计 部 处 长 上 海 坤 孚 企 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 财 务 总 监 中 国 屹 丰 模 具 集 团 有 限 公 司 财 务 总 监,2013 年 4 月 至 2014 年 1 月 任 斯 米 克 集 团 财 务 副 总 监,2014 年 2 月 加 入 本 公 司 查 肖 亮 先 生 未 持 有 公 司 股 份, 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 无 关 联 关 系, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 3 证 券 事 务 代 表 简 历 王 小 莹 : 女, 中 国 国 籍,1984 年 生, 大 学 本 科 学 历, 中 级 经 济 师 2011 年 7 月 加 入 本 公 司 证 券 部 工 作, 2012 年 1 月 取 得 深 圳 证 券 交 易 所 颁 发 的 董 事 会 秘 书 资 格 证 书 王 小 莹 女 士 未 持 有 公 司 股 份, 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 无 关 联 关 系, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有