证券代码 : 证券简称 : 格尔软件公告编号 : 格尔软件股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任格尔软件股份有限公司 ( 以下

Size: px

Start display at page:

Download "证券代码 : 证券简称 : 格尔软件公告编号 : 格尔软件股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任格尔软件股份有限公司 ( 以下"

龄须
4 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 格尔软件公告编号 : 格尔软件股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任格尔软件股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第七届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 11 日以书面形式发出通知, 于 2019 年 6 月 21 日在公司会议室召开会议应到董事九名, 实到九名, 公司监事以及高管全体参会会议的召开符合中华人民共和国公司法上海证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定经与会董事认真审议, 本次会议审议通过了以下议案 : 一关于选举公司第七届董事会董事长的议案同意选举孔令钢先生为公司第七届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满公司独立董事发表了同意的独立意见表决结果 : 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过二关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案同意公司第七届董事会专门委员会委员的选举结果, 各委员会委员名单如下 : 审计委员会 : 俞纪明朱斌雷富阳 ; 其中俞纪明先生担任主任提名委员会 : 雷富阳孔令钢谷大武 ; 其中雷富阳先生担任主任战略委员会 : 孔令钢杨文山叶枫谷大武朱斌 ; 其中孔令钢先生担任主任薪酬与考核委员会 : 雷富阳杨文山俞纪明 ; 其中雷富阳先生担任主任上述委员会成员中, 谷大武先生雷富阳先生俞纪明先生为公司独立董事 ; 审计委员会召集人俞纪明先生具有中国注册会计师资格, 符合公司法中国证监会有关规定及公司章程关于董事会审计委员会的规定上述委员任期自

2 本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满公司独立董事发表了同意的独立意见表决结果 : 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过三关于聘任公司总经理的议案同意聘任杨文山先生担任公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满公司独立董事发表了同意的独立意见杨文山先生简历详见附件 1 表决结果 : 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过四关于聘任公司董事会秘书的议案同意聘任顾峰先生担任公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满公司独立董事发表了同意的独立意见顾峰先生简历详见附件 2 表决结果 : 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过五关于聘任公司其他高级管理人员的议案 ; 同意聘任朱斌先生张富民先生叶枫先生李祥明先生范峰先生朱立通先生卫杰先生杨希澥先生担任公司副总经理 ; 顾峰先生担任公司财务总监任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满公司独立董事发表了同意的独立意见上述高级管理人员简历详见附件 3 表决结果 : 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过六关于聘任公司证券事务代表的议案同意聘任邹岩先生担任公司证券事务代表, 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满邹岩先生简历详见附件 4 表决结果 : 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决通过特此公告格尔软件股份有限公司

3 2019 年 6 月 22 日备查文件 1. 公司第七届董事会第一次会议决议 ; 2. 公司独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见 3. 公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议附件 1: 杨文山先生简历杨文山 : 男, 中国国籍, 无境外居留权,1963 年 3 月出生, 硕士研究生学历 1985 年 9 月至 1993 年 12 月, 任职于浙江省地震局, 从事地震系统内的计算机教学和软件开发工作 1993 年 12 月至 1995 年 5 月, 历任杭州新利电子有限公司上海办事处主任杭州分公司副总经理 1995 年 5 月至 1996 年 5 月, 任深圳新利电子有限公司副总经理 1996 年 5 月至 2006 年 10 月, 历任杭州信雅达系统工程股份有限公司部门经理董事兼副总裁 2006 年 10 月至 2007 年 6 月, 任本公司总经理 2007 年 6 月至今, 任本公司董事总经理附件 2: 顾峰先生简历顾峰, 男, 中国国籍, 无境外居留权,1976 年 1 月出生, 本科学历, 中国注册会计师, 已获得上交所第 115 期董事会秘书资格证明 1999 年 7 月至 2000 年 11 月任上海贤达商务投资有限公司财务主管,2000 年 12 月至 2007 年 9 月任财源资讯 ( 上海 ) 有限公司财务经理,2007 年 10 月至 2010 年 6 月任日瑞投资咨询 ( 上海 ) 有限公司财务总监,2010 年 7 月至 2017 年 4 月任德高广告 ( 上海 ) 有限公司财务总监 2017 年 5 月至今, 任公司财务总监附件 3: 高级管理人员简历朱斌 : 男, 中国国籍, 无境外居留权,1968 年 3 月出生, 本科学历, 拥有高级工程师职称 1990 年 7 月至 1993 年 11 月, 任上海二纺机股份有限公司部门经理助理 ;1993 年 11 月至 1999 年 10 月, 任上海市计算机应用与产业发展办公室上海市科学技术委员会副主任科员副处 ;1999 年 11 月至 2008 年 9 月, 任上海复旦光华信息科技股份有限公司董事副总经理 ;2008 年 9 月至 2018 年

4 8 月, 任上海光华冠群软件有限公司董事长 2018 年 8 月至今, 任本公司副总经理张富民, 男, 中国国籍, 无境外居留权, 研究生学历, 大连理工大学计算机科学硕士, 北京大学高级管理人员工商管理硕士, 高级工程师 1970 年 11 月出生曾任大连大丰计算机公司副总经理 ;1996 年至 2012 年, 历任国家统计局工程师处长副主任 ;2012 年至 2017 年, 任重庆市统计局副局长 ;2017 年至 2018 年, 历任国家统计局副主任主任 2019 年任本公司副总经理叶枫 : 男, 中国国籍, 无境外居留权,1974 年 3 月出生, 大专学历 1997 年 3 月至 1999 年 6 月, 任职于上海岭叶科技公司 1999 年 10 月至 2000 年 4 月, 任职于上海创成计算机系统工程公司 2000 年 4 月至 2000 年 7 月, 任职于上海一元网络咨询公司 2000 年 8 月至 2006 年 4 月, 历任本公司上海销售部经理国安行业销售总监政企事业部副经理大客户部经理 2006 年 5 月至 2010 年 9 月, 任本公司副总经理 2010 年 9 月至今, 任本公司董事副总经理李祥明, 男, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历 1964 年 1 月出生 1987 年 8 月至 2001 年 6 月, 任北京电子技术研究所高级工程师 ;2001 年 7 月至 2011 年 1 月, 任国研信息科技有限公司部门经理 ;2011 年 3 月至 2015 年 10 月, 任一诺仪器 ( 中国 ) 有限公司华北区销售总监 ;2015 年 11 月至 2019 年 4 月, 任本公司大客户部经理 ;2019 年 4 月至今, 任本公司副总经理大客户部经理范峰, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1977 年 9 月出生, 本科学历 1999 年 3 月至 1999 年 12 月, 任上海邮通设备股份有限公司产品研发经理 1999 年 12 月至 2013 年 6 月, 历任格尔有限格尔软件产品研发经理项目经理部门经理 2013 年 6 月至今, 任本公司监事安全事业部经理朱立通, 男, 中国国籍, 无境外居留权,1982 年 9 月出生, 本科学历,2003 年 11 月至 2005 年 3 月, 任北京格方天一网络安全技术有限公司售前咨询 ;2005 年 4 月加入格尔软件, 先后担任售前咨询部门技术经理部门经理等职务 2019 年 4 月至今, 任本公司副总经理电子政务事业部军工事业部经理卫杰, 男, 中国国籍, 无境外居留权,1979 年 8 月出生, 本科学历,2001 年 7 月加入格尔软件股份有限公司, 先后担任工程师项目经理事业部经理等职务 2019 年 4 月至今, 任本公司副总经理公安事业部经理

5 杨希澥, 男, 中国国籍, 无境外居留权,1962 年 3 月出生, 研究生学历, 拥有高级工程师职称 1985 年 3 月至 1988 年 5 月, 任华东计算机所工程师 ;1988 年 5 月至 1992 年 2 月, 任上海启明软件有限公司销售经理 ;1992 年 2 月至 1992 年 12 月, 任 IBM 上海软件中心产品经理 ;1993 年 1 月至 1997 年 5 月, 任 EDS 广州办事处经理 ;1997 年 5 月至 2001 年 9 月, 任 SGI 上海办事处经理 ;2001 年 9 月至 2003 年 6 月, 任华东电脑股份股份有限公司副总经理 ;2003 年 7 月至 2009 年 3 月, 任复旦光华信息技术股份有限公司副总经理,2009 年 3 月至 2013 年 9 月, 任普华基础软件股份有限公司副总经理 ;2013 年 9 月至 2016 年 1 月, 任上海质溯信息技术有限公司总经理 ;2016 年 1 月至 2016 年 12 月, 任上海启明软件股份有限公司副总经理 ;2017 年 1 月至 2018 年 12 月, 任致生联发信息技术股份有限公司总裁助理 2019 年 4 月至今, 任本公司副总经理烟草事业部经理附件 4: 邹岩先生简历邹岩 : 男, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员,1991 年 2 月出生, 本科学历, 已获得上交所 97 期董事会秘书资格证明 2013 年 7 月至 2015 年 11 月, 任上海大众汽车有限公司产品工程部整车声学工程师 ;2015 年 12 月至 2016 年 11 月, 任上海我创网络科技有限公司市场外联总监 ;2016 年 12 月至 2017 年 5 月, 任深圳兆日科技股份有限公司销售经理 ;2017 年 6 月至今, 任公司证券事务代表

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松杨锐俊张焰提名委员会张焰张焰蒋敏应勇审计委员会吕勇军吕勇军蒋敏朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏吕勇军应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松杨锐俊张焰提名委员会张焰张焰蒋敏应勇审计委员会吕勇军吕勇军蒋敏朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏吕勇军应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2013-013 科大智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏科大智能科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ), 第二届董事会第一次会议于 2013 年 1 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议通知已于 2013 年