公告编号 : 证券代码 : 证券简称 : 齐鲁银行主办券商 : 招商证券齐鲁银行股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及

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1 证券代码 : 证券简称 : 齐鲁银行主办券商 : 招商证券齐鲁银行股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带法律责任一会议召开情况齐鲁银行股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第六届董事会第三十三次会议于 2017 年 7 月 26 日在济南市市中区顺河街 176 号齐鲁银行大厦 16 层会议室召开本次会议应参与表决董事十三名, 实际表决董事十三名, 其中张伟董事因公务委托张一弛董事代为出席并表决, 赵青春董事因公务委托张一弛董事代为出席并表决, 尉可超董事因公务委托陈晓董事代为出席并表决会议由董事长王晓春主持本次会议的召开符合有关法律法规规章及公司章程的有关规定二会议审议情况经与会董事认真审议, 会议通过了以下议案 : ( 一 ) 审议通过了关于齐鲁银行股份有限公司定向发行股票方案的议案议案内容详见公司于 2017 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ( 披露的齐鲁银行股份有限公司定向发行股票方案 ( 公告编号 : ) 同意将本议案提交股东大会审议 1 / 10

2 表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票根据公司章程及相关规定, 关联董事张伟布若非 (Michael Charles Blomfield) 赵青春尉可超回避表决 ( 二 ) 审议通过了关于签署齐鲁银行股份有限公司定向发行股票之附生效条件的股份认购合同的议案议案内容详见公司于 2017 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ( 披露的齐鲁银行股份有限公司定向发行股票方案 ( 公告编号 : ) 同意将本议案提交股东大会审议表决结果 : 同意 9 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票根据公司章程及相关规定, 关联董事张伟布若非 (Michael Charles Blomfield) 赵青春尉可超回避表决 ( 三 ) 审议通过了关于本次定向发行股票方案中非现金资产认购构成关联交易的议案同意与澳洲联邦银行签署股权转让协议, 受让澳洲联邦银行所持有的澳洲联邦银行 ( 济源 ) 村镇银行有限责任公司等 15 家村镇银行股权同意将本议案提交股东大会审议本次定向发行股票中 168,974,358 股为非现金资产认购, 澳洲联邦银行以其在河南省河北省所持有的澳洲联邦银行 ( 济源 ) 村镇银行有限责任公司等 15 家村镇银行股权作为对价认购公司本次定向发行的股份, 交易完成后澳洲联邦银行所持 15 家村镇银行的股权将转让给公司由于澳洲联邦银行与公司存在关联关系, 本交易构成关联交易本交易所涉及的交易标的如下 : 序号名称注册资本股权结构 1 澳洲联邦银行 ( 济源 ) 村镇银行有限责任公司 1.2 亿元澳洲联邦银行持股 80% 杭州银行股份有限公司持股 20% 2 / 10

3 澳洲联邦银行 ( 登封 ) 村镇银行有限责任公司澳洲联邦银行 ( 兰考 ) 村镇银行有限责任公司澳洲联邦银行 ( 伊川 ) 村镇银行有限责任公司澳洲联邦银行 ( 渑池 ) 村镇银行有限责任公司澳洲联邦银行 ( 永城 ) 村镇银行有限责任公司澳洲联邦银行 ( 温县 ) 村镇银行有限责任公司澳洲联邦银行 ( 辛集 ) 村镇银行有限责任公司澳洲联邦银行 ( 永年 ) 村镇银行有限责任公司澳洲联邦银行 ( 磁县 ) 村镇银行有限责任公司澳洲联邦银行 ( 邯郸县 ) 村镇银行有限责任公司澳洲联邦银行 ( 涉县 ) 村镇银行有限责任公司澳洲联邦银行 ( 魏县 ) 村镇银行有限责任公司澳洲联邦银行 ( 成安 ) 村镇银行有限责任公司澳洲联邦银行 ( 栾城 ) 村镇银行有限责任公司 0.7 亿元 0.5 亿元 0.6 亿元 0.5 亿元澳洲联邦银行持股 80% 杭州银行股份有限公司持股 20% 澳洲联邦银行持股 80% 杭州银行股份有限公司持股 20% 澳洲联邦银行持股 80% 杭州银行股份有限公司持股 20% 澳洲联邦银行持股 80% 杭州银行股份有限公司持股 20% 0.8 亿元澳洲联邦银行持股 100% 0.4 亿元澳洲联邦银行持股 100% 0.5 亿元澳洲联邦银行持股 100% 0.4 亿元澳洲联邦银行持股 100% 0.32 亿元澳洲联邦银行持股 100% 0.6 亿元澳洲联邦银行持股 100% 0.6 亿元澳洲联邦银行持股 100% 0.5 亿元澳洲联邦银行持股 100% 0.4 亿元澳洲联邦银行持股 100% 0.6 亿元澳洲联邦银行持股 100% 表决结果 : 同意 12 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票根据公司章程及相关规定, 关联董事布若非 (Michael Charles Blomfield) 回避表决 ( 四 ) 审议通过了关于本次定向发行股票方案中非现金资产定价的依据及公平合理性说明的议案同意将本议案提交股东大会审议表决结果 : 同意 12 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票根据公司章程及相关规定, 关联董事布若非 (Michael Charles Blomfield) 回避表决 3 / 10

4 ( 五 ) 审议通过了关于批准本次定向发行股票中参与认购的非现金资产相关审计报告评估报告的议案同意将本议案提交股东大会审议表决结果 : 同意 12 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票根据公司章程及相关规定, 关联董事布若非 (Michael Charles Blomfield) 回避表决 ( 六 ) 审议通过了关于设立募集资金专项账户的议案表决结果 : 同意 13 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 ( 七 ) 审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理本次定向发行股票事宜的议案同意将本议案提交股东大会审议表决结果 : 同意 13 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 ( 八 ) 审议通过了关于制订齐鲁银行股份有限公司年资本规划的议案同意将本议案提交股东大会审议表决结果 : 同意 13 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 ( 九 ) 审议通过了关于发放优先股股息的议案表决结果 : 同意 13 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 ( 十 ) 审议通过了关于提名齐鲁银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案同意提名王晓春黄家栋张华崔香朱宁鲁钟男李五玲徐晓东陆德明单云涛李全升布若非 (Michael Charles Blomfield) 赵青春为齐鲁银行股份有限公司第七届董事会董事候选人, 其中王晓春黄家栋张华崔香朱宁为第七届董事会执行董事候选人, 鲁钟男李五玲徐晓东陆德明单云涛为第七届董事会独立董事候选人, 李全升布若非 (Michael Charles Blomfield) 赵青春为第七届董事会非执行董事候选人同意将本议 4 / 10

5 案提交股东大会审议, 同意将上述董事候选人提请股东大会选举表决结果 : 同意 13 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 ( 十一 ) 审议通过了关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案表决结果 : 同意 13 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 ( 十二 ) 审议通过了关于提名聘任内审部总经理的议案, 同意聘任高爱青为内审部总经理, 待任职资格获监管部门批准后正式聘任, 聘期至本届董事会届满为止表决结果 : 同意 13 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 ( 十三 ) 审议通过了关于以置换方式购置总行办公楼的议案表决结果 : 同意 13 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票三备查文件齐鲁银行股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议特此公告齐鲁银行股份有限公司董事会 2017 年 7 月 28 日 5 / 10

6 附件 : 齐鲁银行股份有限公司第七届董事会董事候选人简历王晓春, 女,1960 年 3 月出生, 汉族, 江苏徐州人, 研究生学历, 硕士学位, 高级经济师现任齐鲁银行董事长党委书记历任中国人民银行山东枣庄市分行综合计划科科员副科长科长, 中国人民银行山东省分行综合计划处副处长, 中国人民银行济南分行货币信贷管理处处长, 山东银监局政策法规处处长, 山东银监局副局长党委委员, 齐鲁银行董事长党委副书记黄家栋, 男,1963 年 2 月出生, 汉族, 山东肥城人, 研究生学历, 高级经济师现任齐鲁银行行长党委副书记副董事长历任中国人民银行淄博市分行周村办事处办事员, 中国人民银行淄博市分行会计科办事员科员副科长, 中国人民银行淄博市分行计划科副科长科长, 中国人民银行山东省分行办公室主任, 中国人民银行山东省分行计划处副处长, 中国人民银行山东省分行会计财务处副处长, 中国人民银行山东省分行后勤服务中心副主任主任, 烟台银监分局党委书记局长, 交通银行山东省分行党委委员纪委书记副行长, 齐鲁银行行长党委副书记张华, 男,1966 年 6 月出生, 汉族, 山东沂南人, 本科学历, 硕士学位, 高级经济师现任齐鲁银行副行长党委委员历任山东银行学校教师, 济南市商业银行信贷一处职员, 济南市商业银行开元支行行长信贷审批部总经理, 齐鲁银行行长助理兼任聊城分行行长青岛分行行长崔香, 女,1962 年 7 月出生, 汉族, 山东临沂人, 本科学历, 高级经济师现任齐鲁银行副行长财务负责人党委委员历任章丘工行计划信贷科办事员政工人事科办事员, 章丘工行计划科科员 6 / 10

7 副科长科长, 济南市商业银行资金计划处副处长资金营运部总经理计财部总经理, 齐鲁银行首席财务官朱宁, 男,1974 年 10 月出生, 汉族, 山东济南人, 本科学历, 学士学位, 会计师现任齐鲁银行行长助理党委委员历任济南高新技术开发区城市信用社会计, 济南市商业银行稽核处职员, 济南市商业银行民营科技园支行行长, 齐鲁银行资金营运部副总经理, 齐鲁银行金融市场部执行总经理总经理, 齐鲁银行投资银行部总经理 ( 兼 ) 鲁钟男, 男,1955 年 7 月出生, 汉族, 河北乐亭人, 硕士研究生, 高级经济师现任齐鲁银行独立董事中国民生银行监事历任中国人民银行黑龙江省分行科员副科长科长副处长处长, 中国人民银行哈尔滨市分行副行长, 中国人民银行黑龙江省分行副行长常务副行长, 中国人民银行沈阳分行副行长, 中国民族证券有限责任公司副董事长总裁, 深圳市新产业创业投资有限公司董事长, 新华信托股份有限公司董事副董事长李五玲, 女,1950 年 7 月出生, 汉族, 江苏南通人, 本科学历, 高级会计师现任齐鲁银行独立董事历任人民银行太安县大汶口办事处祝阳营业所办事员, 中国建设银行山东省分行财会处办事员科员科长副处长处长, 中国建设银行山东省分行会计结算部高级经理, 中国建设银行山东省分行总审计室主任兼总审计师资深审计师, 中国建设银行山东省分行资深专员徐晓东, 男,1968 年 9 月出生, 汉族, 安徽省桐城市人, 博士研究生, 教授现任齐鲁银行独立董事, 上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授博士生导师, 南通江山农药化工股份有限公司独 7 / 10

8 立董事, 圣元环保股份有限公司独立董事, 浙江浙矿重工股份有限公司独立董事, 上海交通大学产业投资管理 ( 集团 ) 有限公司董事历任中国人民大学商学院会计系讲师, 香港理工大学会计及金融学院博士后, 上海交通大学安泰经济与管理学院副教授, 美国哥伦比亚大学商学院访问学者陆德明, 男,1965 年 5 月出生, 汉族, 浙江东阳人, 博士研究生现任新湖控股有限公司副总裁天风证券股份有限公司独立董事历任浙江省林业科学研究所主办会计, 浙江财经学院会计系讲师, 财政部会计司会计准则委员会技术研究部负责人, 中国证监会会计部会计制度处处长, 湖南证监局局长助理单云涛, 男,1959 年 2 月出生, 汉族, 北京人, 硕士研究生, 律师现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人山东矿机集团股份有限公司独立董事历任中国政法大学教师, 北京市政府法制工作办公室干部, 农业部政法司法律咨询中心副处长, 北京市嘉润律师事务所律师, 北京市金洋律师事务所律师李全升, 男,1962 年 11 月出生, 汉族, 山东济南人, 本科, 高级经济师现任济南城市投资集团有限公司总经理党委副书记董事历任长清县副食品加工厂工人营业员业务负责人 ; 长清县商业局职工教师组织人事干事办公室副主任主任 ; 长清县商业局副局长 ; 长清县商业集团总公司党委副书记副局长 ; 长清商业集团总公司总经理党委副书记, 总经理党委书记 ; 济南长清区政府办公室副主任, 区商业集团总公司总经理党委书记, 济南市西区工程建设指挥部资金管理组副组长 ; 济南长清区政府办公室副主任济南市西区工程建设指挥部资金管理组副组长长清大学园区建设指挥部 8 / 10

9 办公室主任 ; 济南市西区投融资管理中心综合处财务处处长, 济南市西区工程建设指挥部资金管理组副组长 ; 济南市西区投融资管理中心综合处财务处处长兼中心机关党支部书记, 济南市西区工程建设指挥部资金管理组副组长 ; 济南市西区投融资管理中心副主任党委委员 ; 济南市西区投融资管理中心副主任党委委员, 济南西城投资开发集团有限公司副总经理董事党委委员 ; 济南市旧城改造投融资管理中心副主任党委委员, 济南旧城开发投资集团有限公司总经理党委副书记董事布若非 (Michael Charles Blomfield), 男,1970 年 7 月出生, 澳大利亚国籍, 本科学历现任齐鲁银行非执行董事澳洲联邦银行村镇银行管理委员会委员 Investment Trends Pty Ltd 首席执行官历任澳大利亚银行家信托公司业务科技及发展部负责人, 澳洲联邦银行副总经理总经理执行总经理,Dendiri 咨询公司 ( 悉尼 ) 董事总经理高级亚洲顾问,MF 全球控股公司董事总经理, 澳洲联邦银行高级亚洲顾问赵青春, 男,1968 年 3 月出生, 汉族, 山东邹平人, 硕士研究生, 高级会计师现任齐鲁银行非执行董事兖州煤业股份有限公司财务总监中垠融资租赁有限公司董事长上海中期期货公司董事兖矿集团财务有限公司监事历任兖矿集团财务处副科长, 兖州煤业财务部科长, 兖州煤业计划财务部副部长部长, 兖州煤业财务副总监兼财务部部长, 兖州煤业股份有限公司总经理助理兼财务管理部部长上述候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答中规定的失信联合 9 / 10

10 惩戒对象 10 / 10

重要提示

重要提示财富管理中心战略委员会审计委员会监事会办公室问责委员会战略发展部绍兴分行金华分行开发区支行高新支行秀洲支行湖州分行监督委员会经营管理委员会金融市场部小微业务部个人业务部梅湾支行提名委员会资产负债管理委员会公司业务部办公室秀水支行贷款评审委员会计划财务部人力资源部电子银行部国际业务部授信评审部总行营业部南湖支行海宁支行风险管理与关联交易控制委员会提名与薪酬委员会