物产中大关于对全资子公司

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园仔陈
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1 股票代码 : 股票简称 : 物产中大编号 : 物产中大八届十八次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任物产中大集团股份有限公司八届十八次董事会会议通知于 2018 年 4 月 4 日以书面传真和电子邮件方式发出会议于 2018 年 4 月 14 日在杭州召开会议由公司董事长王挺革先生主持, 应出席会议董事 11 人, 实际出席会议董事 10 人, 独立董事贲圣林因公未能出席会议, 委托独立董事沈建林参会并行使表决权公司监事高级管理人员列席了本次会议会议符合公司法和公司章程的有关规定会议审议通过如下议案 : 年度总经理工作报告 ;( 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ) 年度董事会工作报告 ;( 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ) 年年度报告及摘要 ;( 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ) [ 详见当日中国证券报上海证券报证券时报证券日报及上海证券交易所网站 ( 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告 ;( 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ) 年度利润分配预案 ;( 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ) 经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2017 年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为 2,234,847, 元, 母公司实现净利润为 1,579,748, 元, 按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利润孰低原则提取 10% 的法定盈余公积金 157,974, 元 ; 加上年初未分配利润 6,401,841, 元, 减去 2017 年已向股东分配的利润 1,435,560, 元, 减去本期支付的永续债利息 240,000, 元, 截至年末公司可供股东分配的余额为 6,803,153, 元母公司期末未分配利润余额为 1

2 1,564,180, 元根据有关法规及公司章程规定, 拟提出公司 2017 年度利润分配预案为 : 以 2017 年末总股本 4,306,682,417 股为基数, 每 10 股派现金股利 2.00 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 861,336, 元, 剩余未分配利润结转以后年度分配 ; 本期不送红股, 也不实施资本公积金转增股本公司董事会认为,2017 年度利润分配预案中现金分红总额占当期归属上市公司股东净利润的 30% 以上, 上述利润分配方案符合股东利益公司所处的行业特点自身经营与资金需求的实际情况, 符合公司分红政策及相关法律法规, 公司制定 2017 年度利润分配方案时, 通过电话网络等方式, 听取了中小股东的意见, 符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展独立董事对上述事项发表了独立意见, 认为 : 公司 2017 年度利润分配预案达到上海证券交易所上市公司现金分红指引中现金分红或现金红利总额与当年归属于上市公司股东净利润的 30% 鼓励性要求, 符合上海证券交易所上市公司现金分红指引等法律法规及公司章程的相关规定, 符合公司所处行业特点自身经营与资金需求等实际情况, 兼顾了公司的长远利益, 符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展, 并同意将上述利润分配方案提交公司股东大会审议 6 关于会计政策变更的议案;( 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ) [ 详见当日中国证券报上海证券报证券时报证券日报及上海证券交易所网站 ( 刊登的物产中大关于会计政策变更的公告 ] 7 关于续聘天健会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 为公司 2018 年审计机构的议案 ;( 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ) 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 在担任本公司 2017 年度上市各专项审计和财务报表及内部控制的审计过程中, 坚持遵照独立客观公正的执业准则, 较好地履行了所规定的责任和义务, 圆满完成了公司的审计工作按浙江省国资委委托中介机构审计管理办法相关规定, 根据董事会审计委员会提议, 公司拟续聘天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2018 年财务报表及内部控制的审计机构, 并支付其 2017 年度财务报表审计费用 880 万元内部控制审计费用 180 万元 2

3 独立董事对上述事项发表了独立意见, 认为 : 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 具备执行证券期货相关业务资格, 在担任公司历年各专项审计和财务报表及内部控制的审计机构过程中, 能恪尽职守, 遵循独立客观公正的执业准则, 较好地完成各项审计任务我们同意公司续聘天健会计师事务 ( 特殊普通合伙 ) 所作为公司 2018 年财务报表及内部控制的审计机构, 同意支付其 2017 年度财务报表审计费用 880 万元内部控制审计费用 180 万元, 并同意提交公司 2017 年年度股东大会批准 [ 详见当日中国证券报上海证券报证券时报证券日报及上海证券交易所网站 ( 刊登的物产中大关于续聘会计师事务所的公告 ] 8 关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案;( 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ) [ 详见当日中国证券报上海证券报证券时报证券日报及上海证券交易所网站 ( 刊登的物产中大关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的公告 ] 年度董监事薪酬的议案 ;( 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ) 依据现行薪酬考核管理办法, 对照公司年度经营业绩, 从公司领取薪酬的董监事 2017 年度实发薪酬情况如下董事长王挺革实发薪酬 ( 含税 )( 含以前年度清算 ) 为万元 ; 董事总经理周冠女实发薪酬 ( 含税 )( 含以前年度清算 ) 为万元 ; 副董事长财务负责人董事会秘书陈继达实发薪酬 ( 含税 )( 含以前年度清算 ) 为万元 ; 董事宋宏炯实发薪酬 ( 含税 )( 含以前年度清算 ) 为万元 ; 董事兼副总经理沈光明实发薪酬 ( 含税 )( 含以前年度清算 ) 为万元监事会主席 ( 监事长 ) 刘纯凯实发薪酬 ( 含税 ) 为万元 ; 监事施心逸按投资部总经理助理岗位考核发放, 实发薪酬 ( 含税 ) 为万元 ; 职工监事辛琪按成员公司监事长及有关岗位考核发放, 实发薪酬 ( 含税 ) 为万元 ; 职工监事朱江风按成员公司监事长及有关岗位考核发放, 实发薪酬 ( 含税 ) 为万元 ; 职工监事胡立松按审计内控法务部负责人岗位考核发放, 实发薪酬 ( 含税 ) 为万元 ; 职工监事徐雨光按监事会办公室监事事务中心总经 3

4 理岗位考核发放, 实发薪酬 ( 含税 ) 为万元 ( 职工监事辛琪朱江风先生因工作原因辞去公司职工监事职务, 公司于 2017 年 11 月 11 日, 召开第一届职代会第一次联席会议, 会议选举胡立松徐雨光先生为公司第八届监事会职工监事 ) 独立董事对上述议案发表了独立意见, 认为 : 公司董事的薪酬确定严格按照公司相关制度进行, 并结合公司实际经营情况及行业地区的发展水平而制定的薪酬方案有利于调动董事的工作积极性和创造性, 有利于公司长远发展 ; 本议案的审议及表决程序符合上海证券交易所股票上市规则公司章程董事会议事规则的有关规定, 程序合法有效年度高级管理人员薪酬的议案 ;( 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ) 依据公司现行薪酬考核管理办法, 对照公司年度经营业绩, 总法律顾问龚平 2017 年实发薪酬 ( 含税 )( 含以前年度清算 ) 万元, 副总经理王露宁 2017 年实发薪酬 ( 含税 )( 含以前年度清算 )121.3 万元独立董事对上述议案发表了独立意见, 认为 : 公司高级管理人员的薪酬确定严格按照公司相关制度进行, 并结合公司实际经营情况及行业地区的发展水平而制定的 ; 本议案的审议及表决程序符合上海证券交易所股票上市规则公司章程董事会议事规则的有关规定, 程序合法有效 11 关于总部职能部门调整设置的议案;( 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ) 根据公司管理需要, 公司总部职能部门设立公司律师部, 与审计内控法务部合署办公其余职能部门不变年度内部控制评价报告 ;( 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ) [ 详见当日上海证券交易所网站 ( 年度社会责任报告 ;( 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ) [ 详见当日上海证券交易所网站 ( 14 关于拟为董事监事高级管理人员购买责任保险的议案;( 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ) 4

5 为保障公司合法权益, 促进董事监事和高级管理人员履行职责, 根据上市公司治理准则的有关规定, 公司拟为公司全体董事监事及高级管理人员购买责任保险, 保险期限 1 年 15 关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案 ( 同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ) [ 详见当日中国证券报上海证券报证券时报证券日报及上海证券交易所网站 ( 刊登的物产中大集团股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知 ] 本次董事会通过的第项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议特此公告物产中大集团股份有限公司董事会 2018 年 4 月 17 日 5

根据有关法规及公司章程规定, 拟提出公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案为 : 拟以 2016 年末总股本 2,871,121,611 为基数, 每 10 股派现金股利 5.00 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 1,435,560, 元, 剩余未分配利润结转以后年度分

根据有关法规及公司章程规定, 拟提出公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案为 : 拟以 2016 年末总股本 2,871,121,611 为基数, 每 10 股派现金股利 5.00 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 1,435,560, 元, 剩余未分配利润结转以后年度分股票代码 :600704 股票简称 : 物产中大编号 :2017 012 物产中大八届十次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任物产中大集团股份有限公司八届十次董事会会议通知于 2017 年 4 月 11 日以书面传真和电子邮件方式发出会议于 2017 年 4 月 22 日在杭州召开