股票代码：600731　　股票简称：湖南海利　　编号：临

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牛崇
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1 证券代码 : 证券简称 : 湖南海利编号 : 临湖南海利化工股份有限公司第七届一次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实完整和准确, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任湖南海利化工股份有限公司第七届一次董事会会议于 2012 年 12 月 21 日在公司本部会议室召开, 会议通知于 2012 年 12 月 10 日书面发出会议应到董事 9 人, 实到董事 9 人, 公司监事及高级管理人员列席了会议, 符合公司法和公司章程的规定, 会议合法有效会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议 : 一会议以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对, 选举王晓光先生为公司第七届董事会董事长二会议以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对, 选举刘卫东先生为公司第七届董事会副董事长三会议审议通过了关于聘任董事会各专业委员会成员的议案 : 1 会议以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对, 同意聘任投资决策委员会成员 ( 主任 : 王晓光先生, 委员 : 刘卫东先生黄明智先生 ); 2 会议以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对, 同意聘任审计委员会成员 ( 主任 : 李伟德先生, 委员 : 杨胜刚先生刘正安女士 ); 3 会议以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对, 同意聘任提名委员会成员 ( 主任 : 李钟华女士, 委员 : 李伟德先生蒋卓良先生 ); 4 会议以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对, 同意聘任薪酬与考核委员会成员 ( 主任 : 杨胜刚先生, 委员 : 李钟华女士张金树先生 ) 四王晓光董事长提名, 会议以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对, 同意聘任黄明智先生为公司总经理另 : 根据湖南海利化工股份有限公司章程规定, 公司总经理为公司法定代表人, 授权依法办理工商注册变更登记等相关手续五王晓光董事长提名, 会议以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对, 同意聘任刘洪波先生为公司董事会秘书六黄明智总经理提名, 会议审议通过了关于聘任公司副总经理总会计师总工程师的议案 : 1 会议以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对, 同意聘任唐晓密女士为公司副总经理 ; 2 会议以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对, 同意聘任乔广玉先生为公司副总经理 ; 3 会议以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对, 同意聘任尹霖先生为公司副总经 1

2 理 ; 4 会议以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对, 同意聘任蒋祖学先生为公司副总经理总会计师 ; 5 会议以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对, 同意聘任庞怀林先生为公司副总经理总工程师 ; 6 会议以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对, 同意聘任刘凌波先生为公司副总经理 ; 7 会议以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对, 同意聘任任希先生为公司副总经理 ; 8 会议以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对, 同意聘任游剑飞先生为公司副总经理 ; 9 会议以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对, 同意聘任刘洪波先生为公司副总经理公司高级管理人员简介见附一, 以上职位任期三年公司独立董事李伟德先生李钟华女士杨胜刚先生就本次董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见 ( 见附二 ), 同意公司董事会对上述人员的聘任七董事会秘书刘洪波先生提名, 会议以 9 票赞成 0 票弃权 0 票反对, 同意聘任杨雄辉先生为公司证券事务代表特此公告湖南海利化工股份有限公司董事会 2012 年 12 月 21 日报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议 2

3 附一 : 湖南海利化工股份有限公司高级管理人员简介黄明智先生 :45 岁, 博士, 研究员, 湖南省新世纪 121 人才黄先生博士毕业于中南大学曾任湖南化工研究院农药所所长院长助理总工程师副院长, 国家农药创制工程技术研究中心副主任, 湖南海利高新技术产业集团有限公司总工程师, 本公司技术中心主任监事 ; 兼任中国农药工业协会副会长, 中国化工学会农药专业委员会委员, 湖南省化学化工学会副理事长获省部级科技进步奖或技术发明奖一等奖 3 项二等奖 3 项, 先后荣获全国化工优秀科技工作者中国农药科技创新贡献奖湖南省青年化学化工奖长沙市十佳科技创新人才等荣誉现任本公司董事总经理唐晓密女士 :53 岁, 高级工程师唐女士毕业于湖南大学化工系, 曾任湖南化工研究院精细化工研究室课题组长湖南化工研究院工贸外事部副经理自 2003 年 10 月起任本公司副总经理现任本公司副总经理乔广玉先生 :49 岁, 副研究员乔先生曾先后任湖南化工研究院经营开发部副主任科研处副处长科达化工公司经理科湘公司总经理深圳湘发化工有限公司副总经理, 本公司总经理助理企业发展部经理企业技术中心副主任自 2005 年 4 月起任本公司副总经理现任本公司副总经理尹霖先生 :47 岁, 硕士研究生学历, 获湖南大学商学院工商管理硕士, 高级工程师尹先生毕业于湘潭大学化学系, 曾任本公司试验工场副场长场长党委副书记, 湖南海利专用化学品公司经理湖南海利株洲精细化工有限公司副董事长副总经理, 曾荣获国家科技进步二等奖 ( 年产 500 吨残杀威技改项目 ), 湖南省石化系统优秀共产党员称号, 并两次获得本公司劳动模范称号,2007 年 12 月任本公司副总经理, 荣获 2010 年鹰潭市劳动模范现任本公司副总经理兼海利贵溪化工农药有限公司董事长党委书记总经理蒋祖学先生 :42 岁, 工商管理硕士, 注册会计师, 高级审计师蒋先生毕业 3

4 于湖南大学, 曾任本公司试验工场财务科长, 湖南海利常德农药化工有限公司总会计师, 本公司审计部经理, 三一重工股份有限公司内部稽核部部长, 三一重型装备有限公司财务总监等职, 自 2007 年 2 月起任本公司总会计师现任本公司副总经理总会计师庞怀林先生 :44 岁, 中共党员, 博士, 研究员, 湖南师范大学长沙理工大学兼职硕士生导师自 1992 年起担任课题负责人, 主要从事精细化工产品特别是农药及中间体的合成工艺研究和新农药创制研究, 作为第一负责人主持并完成了二项国家经贸部国债贴息和新产品计划项目主持国家十五科技攻关计划国家十一五和十二五科技支撑计划等国家级课题六项, 主持完成了湖南省科技计划项目十余项在公开出版的杂志和全国性会议上发表学术论文 40 多篇所研究的成果多次获奖 ; 先后获得全国首届青年创新创效奖湖南省技术创新先进个人长沙市高开区有突出贡献科技专家全国石化行业十一五节能减排先进个人等荣誉称号曾任湖南化工研究院总工程师国家农药创制工程技术研究中心副主任湖南省化学化工学会秘书长 2009 年 12 月任本公司总工程师现任本公司副总经理总工程师刘凌波先生 :45 岁, 中共党员, 工商管理硕士, 高级工程师刘先生毕业于湘潭大学化学系, 曾工作于株洲烧碱厂, 先后担任烧碱车间主任表面活性剂分厂厂长湘江电化厂董事等职曾任职于湖南海利株洲精细化工有限公司, 先后担任呋喃酚车间主任海利株洲公司副总工程师总工程师常务副总经理等职, 先后获得国家科技进步二等奖湖南省安全生产技术一等奖全国石油化工行业协会科技进步二等奖等,2009 年 12 月任本公司副总经理现任本公司副总经理兼湖南海利株洲精细化工有限公司董事长任希先生 :43 岁, 籍贯湖北黄陂, 汉族, 大专文化任先生 1990 年 2 月参加工作,2000 年 6 月加入中国共产党曾荣获湖南省人民政府二等功臣, 湖南省直工会劳动模范, 并多次获得本公司五好员工优秀共产党员称号曾任本公司进出口公司副经理副总会计师本公司总经理助理营销事业部经理 4

5 营销党支部副书记现任本公司副总经理游剑飞先生 : 50 岁, 工商管理硕士, 高级工程师游先生毕业于湖南师范大学化学系, 曾任本公司人力资源部副经理 ; 本公司剂型销售公司经理 ; 湖南海利高新技术产业集团有限公司战略发展部部长综合管理部部长 ; 本公司总经理助理兼湖南海利常德农药化工有限公司董事长总经理党委书记曾荣获常德市第三届十佳优秀企业家现任本公司副总经理兼湖南海利常德农药化工有限公司董事长总经理党委副书记刘洪波先生 :41 岁, 本科, 高级人力资源管理师刘洪波先生毕业于长沙有色金属专科学校, 后参加中央党校函授学院湖南大学研究生课程班学习, 曾任湖南省石化厅主任科员本公司人力资源部经理湖南海利高新技术产业集团有限公司综合管理部部长湖南海利株洲精细化工有限公司董事兼党委书记及纪委书记先后获得化工部大中专毕业生分配工作先进个人省石化厅优秀公务员省国资委优秀党务工作者等荣誉称号现任本公司副总经理董事会秘书 5

6 附二 : 湖南海利化工股份有限公司独立董事关于公司第七届一次董事会聘任高级管理人员的独立意见根据上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定, 我们作为湖南海利化工股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的独立董事, 对公司第七届董事会会议聘任高级管理人员发表独立意见如下 : 由公司董事长王晓光先生提名, 经公司第七届一次董事会会议审议, 同意聘任黄明智先生为公司总经理刘洪波先生为董事会秘书由公司总经理黄明智先生提名, 经公司第七届一次董事会会议审议, 同意 : 聘任唐晓密女士乔广玉先生尹霖先生蒋祖学先生庞怀林先生刘凌波先生任希先生游剑飞先生刘洪波先生为公司副总经理, 聘任蒋祖学先生为公司总会计师, 聘任庞怀林先生为公司总工程师经审阅上述高级管理人员的个人简历, 未发现上述高级管理人员存在公司法第一百四十七条第一百四十八条规定的情况, 以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况我们认为, 本次董事会聘任公司高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的有关规定, 上述高级管理人员具备法律法规及公司章程规定的任职条件, 适应公司生产经营需要, 故同意本次聘任上述高级管理人员湖南海利化工股份有限公司第七届董事会独立董事 ( 签名 ): 李伟德李钟华杨胜刚 2012 年 12 月 21 日 6

表决情况 :9 票赞成 0 票弃权 0 票反对, 通过本议案公司第八届董事会投资决策委员会由三人组成 ( 主任 : 王晓光先生, 委员 : 刘卫东先生黄明智先生 ) 2 关于聘任董事会审计委员会成员的议案 : 表决情况 :9 票赞成 0 票弃权 0 票反对, 通过本议案公司第八届董事会审计委员

表决情况 :9 票赞成 0 票弃权 0 票反对, 通过本议案公司第八届董事会投资决策委员会由三人组成 ( 主任 : 王晓光先生, 委员 : 刘卫东先生黄明智先生 ) 2 关于聘任董事会审计委员会成员的议案 : 表决情况 :9 票赞成 0 票弃权 0 票反对, 通过本议案公司第八届董事会审计委员证券代码 :600731 证券简称 : 湖南海利公告编号 : 2015-029 湖南海利化工股份有限公司第八届一次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 独立董事尹笃林先生因公出差未能亲自出席 ( 已授权委托出席 ) 本次董事会一董事会会议召开情况湖南海利化工股份有限公司第八届一次董事会会议于

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