( 二 ) 审议通过了 袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘请袁隆平院士为第六届董事会名誉董事长的议案 经董事长伍跃时先生提议, 董事会同意聘请袁隆平院士担任第六届董事会名誉董事长, 任期三年 本议案的表决结果是 :11 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 赞成票数占董事会有效表决权的 100% 审议通

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1 证券简称 : 隆平高科证券代码 : 公告编号 : 袁隆平农业高科技股份有限公司 第六届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开及审议情况袁隆平农业高科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会于 2014 年 6 月 30 日 ( 星期一 ) 上午 10:30 在长沙市车站北路 459 号证券大厦 10 楼总部会议室召开了第一次 ( 临时 ) 会议 本次会议由董事伍跃时先生主持, 会议应到董事 11 人, 实到董事 11 人 董事伍跃时 袁定江 颜卫彬 邓华凤 廖翠猛 王道忠 张秀宽, 独立董事屈茂辉 郭平 任爱胜 任天飞出席了本次会议 公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议 本次会议的召集和召开符合 公司法 及 袁隆平农业高科技股份有限公司章程 的有关规定 经与会董事认真研究审议, 形成如下决议 : ( 一 ) 审议通过了 袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第六届董事会董事长 副董事长的议案 1 全体与会董事以 11 票同意, 一致选举伍跃时先生为公司第六届董事会董事长 2 全体与会董事以 11 票同意, 一致选举袁定江先生为公司第六届董事会副董事长 3 全体与会董事以 11 票同意, 一致选举颜卫彬先生为公司第六届董事会副董事长 1

2 ( 二 ) 审议通过了 袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘请袁隆平院士为第六届董事会名誉董事长的议案 经董事长伍跃时先生提议, 董事会同意聘请袁隆平院士担任第六届董事会名誉董事长, 任期三年 本议案的表决结果是 :11 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 赞成票数占董事会有效表决权的 100% 审议通过此项议案 ( 三 ) 审议通过了 袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任廖翠猛先生为总裁的议案 经董事长伍跃时先生提名, 董事会同意聘任廖翠猛先生担任总裁, 任期三年 本议案的表决结果是 :11 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 赞成票数占董事会有效表决权的 100% 审议通过此项议案 ( 四 ) 审议通过了 袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任陈志新先生为董事会秘书的议案 经董事长伍跃时先生提名, 董事会同意聘任陈志新先生担任董事会秘书, 任期三年 本议案的表决结果是 :11 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 赞成票数占董事会有效表决权的 100% 审议通过此项议案 ( 五 ) 审议通过了 袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任其他高级管理人员的议案 经总裁廖翠猛先生提名, 董事会同意聘任彭光剑先生担任执行总裁 ; 袁定江先生担任常务副总裁 ; 杨远柱先生 周丹女士担任副总裁 ; 张秀宽先生 龙和平先生担任产业总监 ; 何久春先生担任行政总监 ; 邹振宇先生担任财务总监 上述高级管理人员任期均为三年 本议案的表决结果是 :11 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 赞成票数占董事会 2

3 有效表决权的 100% 审议通过此项议案 ( 六 ) 审议通过了 袁隆平农业高科技股份有限公司关于改选董事会各专门委员会的议案 1 战略发展委员会主任委员 : 伍跃时 委 员 : 伍跃时 袁定江 颜卫彬 邓华凤 廖翠猛 王道忠 张秀宽 屈茂辉 任天飞 2 科技发展委员会 主任委员 : 邓华凤 委 员 : 邓华凤 廖翠猛 张秀宽 任爱胜 任天飞 3 风险控制委员会 主任委员 : 袁定江 委 员 : 袁定江 郭平 任天飞 4 薪酬考核与提名委员会 主任委员 : 任爱胜 委 员 : 任爱胜 郭平 屈茂辉 伍跃时 邓华凤 5 审计委员会 主任委员 : 郭平 委 员 : 郭平 屈茂辉 袁定江 本议案的表决结果是 :11 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 赞成票数占董事会有效表决权的 100% 审议通过此项议案 ( 七 ) 审议通过了 袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任张倩女士为证券事务代表的议案 经董事长伍跃时先生提名, 董事会同意聘任张倩女士担任证券事务代表, 任 3

4 期三年 本议案的表决结果是 :11 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 赞成票数占董事会有效表决权的 100% 审议通过此项议案 二 备查文件 ( 一 ) 全体董事签字并加盖本公司董事会印章的第六届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议 ; ( 二 ) 独立董事出具的关于聘任高级管理人员的独立意见 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二 一四年七月一日 附件 : 本公司第六届董事会聘任高级管理人员及证券事务代表简历 4

5 附件 : 袁隆平农业高科技股份有限公司 第六届董事会聘任高级管理人员及证券事务代表简历 廖翠猛 : 男,1965 年出生, 硕士研究生, 研究员 曾任汉寿县鸭子港乡政府乡长助理 湖南农业高新技术开发公司经营部经理 湖南省两系优质杂交水稻开发公司经理 湖南农平杂交水稻种子公司总经理 国家杂交水稻工程技术研究中心开发部主任 国家杂交水稻工程技术研究中心副主任 副书记, 本公司副总裁 高级副总裁 现任本公司董事 总裁, 兼任湖南隆平种业有限公司总经理 除在上市公司任职外, 是否与上市公司或其控股股东及实际控制人存在其他关联关系 : 否披露持有上市公司股份数量 :11,689,868 股是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 : 否与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董 监事 : 否是否符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 : 是 陈志新, 男,1972 年出生, 中共党员, 大学本科, 高级经济师 曾任本公司企业发展部经理 总裁助理, 现任本公司董事会秘书, 兼任湖南隆平高科亚华棉油种业有限公司董事长 除在上市公司任职外, 与上市公司或其控股股东及实际控制人存在其他关联关系 : 否披露持有上市公司股份数量 :0 股是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 : 否与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间是否存在关联关系或是 5

6 否在上述单位担任过董 监事 : 否 是否符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 : 是 彭光剑 : 男,1962 年出生, 硕士研究生学历,MBA, 副研究员 曾任湖南省原子能农业应用研究所科研开发管理科科长, 辐照开发室主任 所长助理, 湖南省原子能农业应用研究所副所长, 本公司董事会秘书 总裁 ; 现任本公司执行总裁, 兼任安徽隆平高科种业有限公司董事长 除在上市公司任职外, 与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系 : 否披露持有上市公司股份数量 :0 股是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 : 否与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董 监事 : 否是否符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 : 是 袁定江 : 男,1968 年出生, 硕士研究生学历, 经济师,1991 年毕业于湖南财经学院金融系金融专业, 武汉大学 EMBA 曾任珠海市农渔委主办会计 珠海市财政局世界银行贷款项目业务主办 珠海市人民政府办公室秘书, 本公司副总裁 现任本公司副董事长 常务副总裁 除在上市公司任职外, 与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系 : 否披露持有上市公司股份数量 :0 股是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 : 否与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董 监事 : 否是否符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 : 是 6

7 杨远柱 : 男,1962 年出生,1981 年 7 月毕业于湖南农业大学农学专业, 研究员 全国劳动模范, 享受国务院政府特殊津贴, 国家级中青年有突出贡献科技专家, 中组部重点联系专家, 国家农作物种质资源管理委员会委员, 湖南省院士专家咨询委员会委员, 湖南省新世纪 121 人才工程第一层次专家, 湖南省水稻产业体系育种岗位专家, 国家农作物品种审定委员会稻专业委员会委员, 湖南省农作物品种审定委员会稻专业委员会主任, 湖南省促进新兴产业专家委员会专家, 湖南大学 湖南师范大学 湖南农业大学硕士研究生导师 曾任湖南亚华种业科学研究院副院长 亚华种子副总经理 现任本公司副总裁, 杂交水稻科研委员会主任, 兼任湖南亚华种业科学研究院院长, 湖南隆平高科种业科学研究院院长, 中国作物学会水稻产业分会 湖南省农学会 湖南省作物学会 湖南植物学会常务理事 除在上市公司任职外, 与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系 : 否披露持有上市公司股份数量 :0 股是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 : 否与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董 监事 : 否是否符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 : 是 周丹 : 女,1965 年出生, MBA, 高级经济师 曾在美国修学人力资源管理, 美国人力资源管理协会会员, 全球职业规划咨询师 (GCDF) 曾任国有大型企业人事处长 大型民营集团公司人力资源总监 大型证券公司人力资源总经理 大型股份制集团公司人力资源总监及集团管理学院执行副院长, 本公司人事行政总监 ; 曾任省内重点高校客座教授 多家管理顾问公司的高级管理咨询顾问 高级管理咨询师 曾为多所高校的毕业生和 MBA 学员作职业生涯规划实践指导和 7

8 演讲 ; 曾为多家企业作企业诊断和管理咨询 现任本公司副总裁, 兼任隆平高科国际培训学院院长 除在上市公司任职外, 与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系 : 否披露持有上市公司股份数量 :0 股是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 : 否与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董 监事 : 否是否符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 : 是 张秀宽 : 男,1968 年出生,MBA 曾任安徽省利辛县新张集乡农技站副站长 ; 合肥市种子公司门市部主任 ; 合肥市种子公司粮油种子部经理 ; 合肥丰乐种业股份有限公司部门经理 总经理助理 副总经理 现任本公司董事 产业总监, 兼任安徽隆平高科种业有限公司总经理 除在上市公司任职外, 与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系 : 否披露持有上市公司股份数量 :9,171,480 股是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 : 否与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董 监事 : 否是否符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 : 是 龙和平 : 男,1965 年出生, 副研究员, 在读 EMBA 曾任湖南杂交水稻研究中心办公室副主任, 湖南杂交水稻研究中心技术开发公司副经理, 湖南农平杂交水稻种子公司常务副经理 本公司总裁助理 生产质控总监 现任本公司产业总监, 兼任本公司杂交水稻亲本分公司总经理 湖南隆平种业有限公司副总经理 8

9 四川隆平高科种业有限公司董事长 除在上市公司任职外, 与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系 : 否披露持有上市公司股份数量 :3,341,226 股是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 : 否与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董 监事 : 否是否符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 : 是 何久春 : 男,1965 年出生,MBA, 经济师 曾任湖南省蔬菜所办公室主任 公关部经理, 湖南省蔬菜所副所长, 新邵县人民政府副县长, 湖南省农科院开发办副主任, 本公司总裁助理 副总裁 蔬菜产业总监 产业总监 ; 现任本公司行政总监, 兼任湖南湘研种业有限公司董事长 总经理, 湖南隆平高科蔬菜产业有限公司董事长 除在上市公司任职外, 与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系 : 否披露持有上市公司股份数量 :0 股是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 : 否与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董 监事 : 否是否符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 : 是 邹振宇 : 男,1970 年出生, 在职研究生学历 曾任本公司财务部经理 总监 助理兼计划财务部经理 ; 现任本公司财务总监 除在上市公司任职外, 与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系 : 否披露持有上市公司股份数量 :0 股 9

10 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 : 否 与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间是否存在关联关系或 是否在上述单位担任过董 监事 : 否 张倩 : 女,1979 年出生, 法学硕士, 研究生学历 曾任湖南启元律师事务所律师助理 律师, 本公司董事会秘书助理 ; 现任本公司证券事务代表 除在上市公司任职外, 与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系 : 否披露持有上市公司股份数量 :0 股是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 : 否与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董 监事 : 否 10