山东滨州渤海活塞股份有限公司

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1 山东滨州渤海活塞股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任山东滨州渤海活塞股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第十三次会议于 2014 年 4 月 19 日以书面或传真方式发出通知, 于 2014 年 4 月 29 日召开, 会议应参加董事七人, 实际参加会议董事七人, 公司董事长林风华先生主持本次会议, 公司监事会成员和高管人员列席会议, 会议召开符合公司法和公司章程规定会议审议并通过了以下议案 : 一公司 2013 年度董事会工作报告表决结果 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议二公司 2013 年度总经理工作报告表决结果 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票三公司 2013 年度财务决算报告表决结果 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议四公司 2013 年度利润分配预案根据中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的审计报告, 公司 2013 年度实现归属于母公司的净利润 60,025, 元, 根据公司法及公司章程的规定, 依法从 2013 年度税后净利润中提取 10% 的法定盈余公积金 5,513, 元, 本年度可供股东分配的利润 54,512, 元, 加上以前年度未分配利润 356,516, 元,2013 年度可供股东分配的利润为 411,028, 元 1

2 基于公司发展和股东利益等因素考虑, 公司 2013 年度利润分配预案为 : 以公司本次非公开发行完成后的总股本 327,949,619 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元 ( 含税 ), 共计分配 8,198,740 元, 剩余未分配利润结转下一年度 2013 年度公司不进行资本公积金转增股本表决结果 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议五公司 2013 年度报告及摘要表决结果 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议六公司 2014 年第一季度报告及摘要表决结果 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票七独立董事 2013 年度述职报告表决结果 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议八公司董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告表决结果 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议九公司 2013 年度内部控制自我评价报告本议案详见在上海证券交易所网站 ( 公告的公司 2013 年度内部控制自我评价报告表决结果 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议十公司 2013 年度内部控制审计报告本议案详见在上海证券交易所网站 ( 公告的公司 2013 年度内部控制审计报告表决结果 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议十一控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明本议案详见在上海证券交易所网站 ( 公告的公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 2

3 表决结果 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票十二关于续聘中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2014 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 以下简称中兴华 ) 现为我公司 2013 年度的财务审计机构及内部控制审计机构, 公司拟续聘中兴华为公司 2014 年度财务审计机构及内部控制审计机构 2013 年度财务审计费用 45 万元, 年度内部控制审计费用拟定为 25 万元提请股东大会授权董事会根据审计工作量与事务所协商确定 2014 年度审计报酬事宜表决结果 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议十三关于修订公司章程的议案 1 鉴于公司于 2014 年实施非公开发行股票, 公司的注册资本股本总额股权结构等发生变化, 对公司章程做以下修订 : 公司章程第六条修改为: 第六条公司注册资本为人民币万元公司章程第十九条修改为: 第十九条公司股份总数为万股, 公司的股本结构为 : 普通股万股 2 根据中国证监会发布的上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红等相关规定, 为进一步完善对投资者的保护机制, 增强现金分红透明度, 保持现金分红政策的一致性合理性和稳定性, 对公司章程做以下修订 : 公司章程第一百五十五条修改为: 利润分配机制 : ( 一 ) 利润分配政策制定修改的决策程序和机制公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出, 董事会提出的利润分配政策需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过, 独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议, 并且经半数以上监事表决通过, 若公司有外部监事 ( 不在公司担任职务的监事 ) 则应经外部 3

4 监事表决通过公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议, 应当由出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的三分之二以上通过, 公司应当提供网络投票等方式以方便社会股东参与股东大会表决 ( 二 ) 调整利润分配政策的具体条件公司根据经营情况发展阶段以及是否有重大资金支出安排等因素, 或者外部经营环境发生重大变化, 确需调整利润分配政策的, 应以股东权益保护为出发点, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定 ( 三 ) 为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施公司应当根据证券交易所的有关规定为公众投资者参加股东大会提供便利, 独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议公司董事会按照既定利润分配政策制订利润分配预案并提交股东大会决议通过, 公司董事会须在股东大会审议通过后两个月内完成股利 ( 或股份 ) 的派发事项 ; 公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配或股利分配董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明, 独立董事发表独立意见股东大会对现金分红具体方案进行审议前, 公司将通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 及时答复中小股东关心的问题公司应在年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况若董事会未提出现金利润分配预案的, 董事会应在公告中说明未提出现金利润分配的原因未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划, 经独立董事发表独立意见后提交股东大会审议, 并在公司指定媒体上予以披露 ( 四 ) 利润分配政策的具体内容公司当年度实现盈利, 在依法提取法定公积金等后进行利润分配, 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的 10%, 最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%; 公司可进行中期现金分红 4

5 股东违规占用公司资金的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 ( 五 ) 利润分配的形式期间间隔及优先顺序公司可以采用现金股票, 现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润在符合利润分配的条件下, 原则上每年至少进行一次利润分配 ( 六 ) 现金分红和股利分配的条件公司以年度盈利为前提, 按照公司法及公司章程的规定足额提取法定公积金等, 在满足公司正常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况下, 公司应当采取现金方式分配利润在业绩保持增长的前提下, 在完成现金股利分配后, 若公司未分配利润达到或超过股本的 30% 时, 公司可实施股票股利分配, 股票股利分配可以单独实施, 也可以结合现金分红同时实施公司董事会应当综合考虑所处行业特点发展阶段自身经营模式盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照相关程序, 提出差异化的现金分红政策 : 1 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; 2 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; 3 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 表决结果 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议十四关于增补独立董事的议案经公司董事会提名, 增补蔡惟慈魏安力先生为公司第五届董事会独立董事候选人该独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过 ( 候选人简历见附件 ) 表决结果 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议 5

6 十五关于授权公司董事长利用公司闲置资金进行委托理财的议案董事会授权公司董事长可利用公司闲置资金进行保本型理财产品投资, 投资额度为不超过公司最近一期经审计的净资产的 10%, 在该额度内资金可以滚动使用 ; 投资期限为董事会通过决议之日起一年为控制风险, 公司运用闲置资金投资的范围仅限于经中国银监会或者其他监管机构批准的, 由金融机构发行的保本型短期理财产品, 且单款产品投资期限不得超过一年, 不得投资以股票利率汇率及其衍生品种或者其他以无担保债券为投资标的理财产品表决结果 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票十六关于拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保协议的议案因企业发展的需要, 经友好协商, 公司拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保期限为一年相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币万元的贷款互保协议表决结果 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议十七关于拟与山东华兴机械股份有限公司签署互保协议的议案因企业发展的需要, 经友好协商, 公司拟与山东华兴机械股份有限公司签署相互提供担保期限为一年相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币万元的贷款互保协议, 在此额度内可一次或分次使用, 同时经双方协商, 公司同意在互保总额范围内分别为山东华兴机械股份有限公司两家控股子公司山东华兴钢构有限公司山东华兴金属物流有限公司提供不超过 4400 万元和万元的担保, 山东华兴机械股份有限公司为该两笔担保提供反担保表决结果 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议十八关于召开 2013 年度股东大会的议案本议案详见在中国证券报上海证券报及上海证券交易所网站 ( 公告的关于召开 2013 年度股东大会的通知表决结果 : 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 6

7 特此公告山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会 2014 年 4 月 29 日 7

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004