表新任董监高的任职情况 类别 姓名 职务 目前任职状任期态 董事 牟明灯 董事长 在职 2018 年 3 月 年 3 月 董事 高管 舒乾进 董事 总经理 在职 2018 年 3 月 年 3 月 董事 高管 陈劲松 董事 副总经理 在职 2018 年 2 月 年

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1 债券代码 : IB/ SH 债券简称 :15 遵义道桥债 /PR 道桥债 遵义道桥建设 ( 集团 ) 有限公司 董监高发生变动的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担相应 的法律责任 根据 公司债券发行与交易管理办法 上海证券交易所公司债券上市规则 (2015 年修订 ) 深圳证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订 ) 公司债券临时报告信息披露格式指引 ( 上证发 号 ) 公司债券日常监管问答 ( 五 ) 以及 报价系统非公开发行公司债券业务指引 相关规定等文件的规定, 现就遵义道桥建设 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董监高变动情况公告如下 : 一 董监高变动的基本情况 ( 一 ) 原董监高的任职情况 变动原因 表原董监高的任职情况及变动原因 类别 姓名 职务 目前任职状态 变动原因 董事 张明海 董事 总经济师 离职 自然免除 董事 高管 杨永硕 董事 副总经理 离职 自然免除 董事 高管 陈涌 董事 副总经理 离职 自然免除 董事 卢大举 董事 离职 自然免除 董事 郭云 职工董事 离职 自然免除 监事 游卫华 监事会主席 离职 自然免除 监事 黄昌国 监事 离职 自然免除 监事 李鹏 职工监事 离职 自然免除 高管 毛国元 总经理 离职 自然免除 况 ( 二 ) 新任董监高任职情况 简历 兼职情况及持有发行人股份和债券情 1

2 表新任董监高的任职情况 类别 姓名 职务 目前任职状任期态 董事 牟明灯 董事长 在职 2018 年 3 月 年 3 月 董事 高管 舒乾进 董事 总经理 在职 2018 年 3 月 年 3 月 董事 高管 陈劲松 董事 副总经理 在职 2018 年 2 月 年 2 月 董事 高管 李杰 董事 副总经理 在职 2018 年 8 月 年 8 月 董事 高管 祝雪鹏 董事 总经济师 在职 2018 年 8 月 年 8 月 董事 高管 游卫华 董事 财务总监 在职 2018 年 3 月 年 3 月 监事 金风 监事会主席 在职 2018 年 3 月 年 3 月 监事 陈甫俊 监事 在职 2018 年 4 月 年 4 月 监事 曾丹 监事 在职 2018 年 4 月 年 4 月 高管 陶在刚 副总经理 在职 2018 年 2 月 年 2 月 高管 王大江 副总经理 在职 2018 年 2 月 年 2 月 高管 杜鹏飞 总工程师 在职 2018 年 8 月 年 8 月 上述变更除新增杜鹏飞处于工商备案中, 其他均已完成工商备案 此外, 公 司职工董事 职工监事的聘任还在进行中 公司新任董监高简历如下 : 牟明灯,1969 年出生, 中共党员, 大学学历, 曾任贵州省遵义县工业经济局局长和党委书记 贵州省遵义县人民政府副县长 贵州省遵义县县委常委 副县长 ( 分管常务工作 ) 贵州省遵义市播州区区委常委和副区长( 分管常务工作 ) 贵州省赤水市市委副书记 经济开发区党工委副书记 管委会副主任 ( 正县长级 ) 等, 现任遵义道桥建设 ( 集团 ) 有限公司党委书记 董事长 舒乾进,1970 年出生, 中共党员, 大学学历, 曾任贵州省遵义县龙坑镇政府副镇长 贵州省遵义县山盆镇党委副书记 镇长 任贵州省遵义县山盆镇党委书记 遵义县交通运输局党组书记 局长 遵义市道路桥梁工程有限责任公司董事长等, 现任遵义道桥建设 ( 集团 ) 有限公司董事 总经理 陈劲松,1970 年出生, 中共党员, 大专学历, 曾任道真自治县人民政府副县长 遵义市住房和城乡建设局房改科科长 遵义市投资集团有限责任公司党委委员 副总经理等, 现任遵义道路建设 ( 集团 ) 有限公司董事 党委委员 副总经理 2

3 李杰,1983 年出生, 硕士学历, 曾任遵义市道路桥梁工程有限责任公司第二工程处副处长 遵义市道路桥梁工程有限责任公司第一工程处副处长 遵义市道路桥梁工程有限责任公司第六工程处处长等, 现任遵义道桥建设 ( 集团 ) 有限公司副总经理 董事 祝雪鹏,1971 年出生, 大学学历, 曾任遵义县工业经济局委员会委员 副局长 遵义县纪委常委 副书记 遵义县市场监督管理局党组书记 局长等, 现任遵义道桥建设 ( 集团 ) 有限公司总经济师 董事 游卫华,1973 年出生, 研究生学历, 曾任贵州黔风 ( 集团 ) 有限公司财务总监 贵州百花医药集团财务总监 遵义市道路桥梁工程有限责任公司总会计师等, 现任遵义道桥建设 ( 集团 ) 有限公司董事 财务总监 金风,1963 年出生, 中共党员,2009 年 12 月取得注册会计师资格, 曾任贵州省遵义市国有资产投融资经营管理有限公司兼遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司总经理 贵州省遵义市国有资产投融资经营管理有限公司董事长 总经理, 兼遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司董事长 贵州省遵义市国有资产投融资经营管理有限公司董事长, 兼遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司董事长等, 现任遵义市国有资产监督管理委员会派驻遵义道桥建设 ( 集团 ) 有限公司监事会主席 陈甫俊,1970 年出生, 中共党员, 本科学历, 曾任遵义市道路桥梁工程有限责任公司财审部审计 遵义市道路桥梁工程有限责任公司财审部审计副部长 遵义市道路桥梁工程有限责任公司审计部副部长主持工作 遵义市道路桥梁工程有限责任公司审计部部长等, 现任遵义道桥建设 ( 集团 ) 有限公司审计部部长 监事会成员 曾丹,1990 年出生, 本科学历, 曾任遵义市国有企业监事会工作人员, 现任遵义道桥建设 ( 集团 ) 有限公司国资委外派监事 陶在刚,1968 年出生, 中共党员, 曾任贵州省遵义市红花岗区财政局局长 3

4 党组书记区农税征收管理局局长 贵州省遵义市红花岗区财政局局长 党组副书记 贵州省遵义市新区开发投资建设有限责任公司财务总监 贵州省遵义市新区开发投资建设有限责任公司财务总监 党委委员 遵义湘江投资建设有限责任公司总经理等, 现任遵义道桥建设 ( 集团 ) 有限公司副总经理, 遵义湘江投资建设有限责任公司党委书记 董事长 王大江,1974 年出生, 中共党员, 曾任贵州省遵义市红花岗区建设局党委书记 局长 贵州省遵义市红花岗区忠庄镇党委书记 遵义市新区建投集团有限公司副总经理 ( 主持工作 ) 遵义市新区开发投资有限责任公司副总经理( 主持工作 ) 等, 现任遵义市新区建投集团有限公司法人 董事长 遵义市新区开发投资有限责任公司法人 董事长 遵义道桥建设 ( 集团 ) 有限公司副总经理 杜鹏飞,1976 年出生, 本科学历, 曾任遵义市道路桥梁工程有限责任公司合同部部长 遵义市道路桥梁工程有限责任公司总工程师等, 现任遵义道桥建设 ( 集团 ) 有限公司总工程师 上述董监高中, 王大江兼职遵义市新区建投集团有限公司法人 董事长 遵义市新区开发投资有限责任公司法人 董事长, 舒乾进兼职贵州中和久恒建设工程有限公司的法人和执行董事 除此之外, 无其他董监高兼职情况 截至本公告发布之日, 上述人员未持有公司股份及债券 ( 三 ) 有权机关批准情况根据 市人民政府关于陈志平等同志任免职的通知 ( 遵府任 [2017]23 号 ), 牟明灯同志任遵义道桥建设 ( 集团 ) 有限公司董事长, 舒乾进同志任遵义道桥建设 ( 集团 ) 有限公司总经理 根据 市人民政府关于陈劲松等同志任免职的通知 ( 遵府任 [2018]4 号 ), 陈劲松同志任遵义道桥建设 ( 集团 ) 有 + 限公司董事 副总经理, 陶在刚通知任遵义道桥建设 ( 集团 ) 有限责任公司副总经理职务 王大江同志任遵义道桥建设 ( 集团 ) 有限公司副总经理 4

5 根据 市人民政府关于牟明灯等同志任免职的通知 ( 遵府任 [2018]5 号 ), 牟明灯同志任遵义道桥建设 ( 集团 ) 有限公司董事, 舒乾进同志任公司董事, 游卫华同志任公司董事 根据 市人民政府关于陈平国等同志任免职的通知 ( 遵府任 [2018]7 号 ), 金风通知任遵义市国有资产监督管理委员会派驻遵义道桥建设 ( 集团 ) 有限公司监事会主席 根据 遵义市国有资产监督管理委员会关于监事任职的通知 ( 遵市国资发 [2018]20 号 ), 市国有企业监事会工作人员曾丹同志为遵义道桥 ( 集团 ) 有限公司外派监事, 同意公司推荐人员陈甫俊同志为公司内设监事 根据 遵义市国有资产监督管理委员会关于组建四大集团公司涉及有关市属国有企业法人治理结构任职人员免除职务的通知 ( 遵市国资发 [2018]21 号 ), 毛国元 张明海 杨永硕 陈涌 卢大举 郭云 游卫华 黄昌国和李鹏等人的职务自然免除 根据 遵义市国有资产监督管理委员关于祝雪鹏 李杰同志任职的批复 ( 遵市国资发 [2018]36 号 ), 同意祝雪鹏 李杰任遵义道桥建设 ( 集团 ) 有限公司董事会董事 根据 中共遵义市委国有企业工作委员会关于推荐李杰等同志任职的函 ( 遵市国企工委函 [2018]1 号 ), 杜鹏飞同志聘用为遵义道桥建设 ( 集团 ) 有限公司总工程师 二 影响分析 ( 一 ) 本次董监高变动为公司正常人事变更, 对公司日常管理 生产经营及 偿债能力不产生影响 ( 二 ) 本次董监高变动不影响董事会决议 监事会决议的有效性 ( 三 ) 本次董监高变动后, 公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定 5

6 特此公告 ( 以下无正文 ) 6

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