此议案须提交公司 2014 年度股东大会审议五审议并通过了公司 2014 年度利润分配预案年, 母公司实现税后净利润 1,169,447, 元, 分配如下 : (1) 按税后净利润的 10% 提取法定盈余公积金 116,944, 元 ; (2) 按税后净利

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坤靓强
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1 证券简称 : 燕京啤酒证券代码 : 公告编号 : 证券简称 : 燕京转债证券代码 : 北京燕京啤酒股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏北京燕京啤酒股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于 2015 年 3 月 28 日以书面文件形式发出, 会议于 2015 年 4 月 8 日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场表决形式召开, 符合公司法证券法及公司章程的有关规定会议应参加董事 15 人, 实际参加董事 15 人, 分别为 : 李福成赵晓东戴永全王启林丁广学邓连成赵春香张海峰杨怀民杨毅白金荣李树藩李中根莫湘筠陈英丽会议由董事长李福成先生主持, 审议并通过了以下议案 : 一审议并通过了公司 2014 年度董事会报告此议案须提交公司 2014 年度股东大会审议二审议并通过了公司 2014 年度总经理工作报告三审议并通过了公司 2014 年度财务决算报告此议案须提交公司 2014 年度股东大会审议四审议并通过了公司 2014 年度报告及 2014 年度报告摘要 1

2 此议案须提交公司 2014 年度股东大会审议五审议并通过了公司 2014 年度利润分配预案年, 母公司实现税后净利润 1,169,447, 元, 分配如下 : (1) 按税后净利润的 10% 提取法定盈余公积金 116,944, 元 ; (2) 按税后净利润的 5% 提取任意盈余公积金 58,472, 元 ; 以上两项基金提取后, 当年可供股东分配利润为 994,030, 元累计未分配利润 4,396,472, 元因公司发行的燕京转债处于转股期, 公司总股本随时可能变化, 拟按公司 2014 年度利润分配方案股权登记日当天总股本为基数, 每 10 股派现金 0.80 元 ( 含税 ), 所余未分配利润结转下年度 2 本年度不进行资本公积金转增股本此议案须提交公司 2014 年度股东大会审议通过后方可实施六审议并通过了关于确定 2014 年度财务报告审计报酬及续聘 2015 年度财务报告审计机构的议案致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司财务报告审计机构, 一年来, 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 遵照独立客观公正的执业准则, 较好地履行了双方所规定的责任和义务, 圆满完成了公司的审计工作公司 2014 年度支付给致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的报酬为万元 ( 含为本公司子公司审计费用, 不含福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司审计费用 ) 独立董事对此发表了独立意见, 董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查, 并作了全面客观的评价, 建议续聘致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年度财务报告审计机构根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定, 会议决定, 继续聘 2

3 任致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年度财务报告审计机构, 聘期一年此议案须提交公司 2014 年度股东大会审议通过后方可实施七审议并通过了关于确定 2014 年度内控审计报酬及续聘 2015 年度内控审计机构的议案公司 2014 年度支付给致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的内控审计报酬为 45 万元根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定, 会议决定, 继续聘任致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年度内控审计机构, 聘期一年此议案须提交公司 2014 年度股东大会审议通过后方可实施八审议并通过了关于预计 2015 年度日常关联交易的议案此议案构成关联交易, 关联董事李福成赵晓东戴永全王启林邓连成杨怀民 6 人回避表决,9 名非关联董事一致同意 5 名独立董事在该事项提交董事会审议前已书面认可, 并在事后发表了独立董事意见, 监事会发表了审核意见公司预计 2015 年度日常关联交易公告于 2015 年 4 月 10 日登载在巨潮资讯网 ( 同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票九审议并通过了公司 2014 年度内部控制自我评价报告公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见公司 2014 年度内部控制自我评价报告于 2015 年 4 月 10 日登载在巨潮资讯网 ( 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司内部控制的有效性认定进行了审计, 出具了致同审字 (2015) 第 110ZC0001 号内部控制审计报告报告全文详 3

4 见巨潮资讯网 ( 十审议并通过了公司 2014 年度社会责任报告公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见公司 2014 年度社会责任报告于 2015 年 4 月 10 日登载在巨潮资讯网 ( 十一审议并通过了公司未来三年股东回报规划 ( 年 ) 此议案须提交公司 2014 年度股东大会审议十二审议并通过了关于向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请流动资金借款额度的议案为满足生产经营需要, 公司向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请流动资金借款额度人民币壹拾伍亿元整, 以上所有授信均无担保, 期限半年董事会授权董事长李福成先生签署上述额度内的一切授信的有关合同协议等各项法律文件十三审议并通过了关于向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案为满足生产经营需要, 公司决定向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币壹拾伍亿元整, 以上所有授信均无担保, 期限一年综合授信额度用于在授信范围内办理贷款承兑保函信用证票据债券及其他银行授信业务董事会授权董事长李福成先生签署上述额度内的一切授信的有关合同协议 4

5 等各项法律文件十四审议并通过了关于向中信银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度的议案为满足生产经营需要, 公司决定向中信银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度人民币壹拾亿元整, 以上所有授信均无担保, 期限一年综合授信额度用于在授信范围内办理流动资金贷款开立信用证 ( 包括国际信用证 ) 短期贸易融资等业务董事会授权董事长李福成先生签署上述额度内的一切授信的有关合同协议等各项法律文件十五审议并通过了关于调整对燕京啤酒 ( 赣州 ) 有限责任公司增资方式及金额的议案公司于第六届董事会第二次会议审议通过了关于对燕京啤酒 ( 赣州 ) 有限责任公司单方面增资的议案, 决定投资 29, 万元对燕京啤酒 ( 赣州 ) 有限责任公司单方面增资根据公司实际情况, 为满足本公司控股子公司燕京啤酒 ( 赣州 ) 有限责任公司生产经营需要, 会议决定, 将该次增资调整为投资 18, 万元人民币现金对燕京啤酒 ( 赣州 ) 有限责任公司同比例增资本次增资前, 燕京啤酒 ( 赣州 ) 有限责任公司注册资本为 8,688 万元人民币, 其中本公司持有 7, 万元, 占其注册资本的 82.96%, 江西燕京啤酒有限责任公司持有 1, 万元, 占其注册资本的 17.04% 本次增资后, 燕京啤酒 ( 赣州 ) 有限责任公司注册资本为 30,388 万元人民币, 其中本公司持有 25, 万元, 占其注册资本的 82.96%, 江西燕京啤酒有限责任公司持有 5, 万元, 占其注册资本的 17.04% 十六审议并通过了关于对燕京啤酒内蒙古金川有限公司单方面增资的议 5

6 案为满足本公司控股子公司燕京啤酒内蒙古金川有限公司生产经营需要, 会议决定, 本公司投资 22,000 万元人民币现金对燕京啤酒内蒙古金川有限公司单方面增资本次增资前, 燕京啤酒内蒙古金川有限公司注册资本为 4,150 万元人民币, 其中本公司持有 3,980 万元人民币, 占其注册资本的 95.9%; 本次增资后, 燕京啤酒内蒙古金川有限公司注册资本为 26,150 万元人民币, 其中本公司持有 25,980 万元人民币, 占其注册资本的 99.35% 十七审议并通过了关于对燕京啤酒 ( 赤峰 ) 有限责任公司单方面增资的议案会议决定, 本公司投资 21, 万元对燕京啤酒 ( 赤峰 ) 有限责任公司单方面增资并由其单方面对燕京啤酒 ( 中京 ) 有限公司增资, 以满足其生产经营需要本次增资前, 燕京啤酒 ( 赤峰 ) 有限责任公司注册资本为 36, 万元人民币, 其中本公司持有 33,404 万元, 占其注册资本的 90.99%; 本次增资后, 燕京啤酒 ( 赤峰 ) 有限责任公司注册资本为 57,712 万元人民币, 其中本公司持有 54, 万元, 占其注册资本的 94.27% 十八审议并通过了关于对燕京啤酒 ( 邢台 ) 有限公司增资的议案为满足本公司全资子公司燕京啤酒 ( 邢台 ) 有限公司生产经营需要, 会议决定, 本公司投资 6,400 万元人民币现金对燕京啤酒 ( 邢台 ) 有限公司增资本次增资前, 燕京啤酒 ( 邢台 ) 有限公司注册资本为 900 万元人民币, 本公司持有其 100% 股权比例 ; 本次增资后, 燕京啤酒 ( 邢台 ) 有限公司注册资本为 7,300 万元人民币, 本公司持有其 100% 股权比例十九审议并通过了关于增聘公司高级管理人员的议案 6

7 根据工作需要, 会议决定增聘兰善锋先生为公司副总经理 ( 兰善锋先生简历见本公告附件 ) 公司独立董事白金荣李树藩李中根莫湘筠陈英丽对此发表独立意见, 认为 : 兰善锋先生能够胜任公司相应岗位的职责要求, 增聘为副总经理有利于公司的发展同意聘任先生为公司副总经理二十审议并通过了关于召开 2014 年度股东大会的议案董事会定于 2015 年 5 月 6 日 14:00 在燕京啤酒科技大厦会议室召开 2014 年度股东大会, 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式关于召开 2014 年度股东大会的通知于 2015 年 4 月 10 日登载在中国证券报证券时报及巨潮资讯网 ( 审议以上一三四五六七十一项议案, 须提交公司 2014 年度股东大会北京燕京啤酒股份有限公司董事会二一五年四月八日 7

8 附 : 兰善锋先生简历 : 兰善锋 : 男,1977 年 8 月出生, 研究生学历历任北京飞行电子总公司 ( 国营 798 厂 ) 人力资源部部长顺义区委组织部综合干部科科长顺义区委组织部副处级干部 ( 其间 : 援建新疆和田任墨玉县委组织部副部长 ) 北京燕京啤酒集团公司副总经理未持有燕京啤酒股票, 与持有本公司 5% 以上股份的股东实际控制人之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件 8

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

此议案须提交公司 2014 年度股东大会审议 五 审议并通过了公司 2014 年度利润分配预案 年, 母公司实现税后净利润 1,169,447, 元, 分配如下 : (1) 按税后净利润的 10% 提取法定盈余公积金 116,944, 元 ; (2) 按税后净利

此议案须提交公司 2014 年度股东大会审议五审议并通过了公司 2014 年度利润分配预案年, 母公司实现税后净利润 1,169,447, 元, 分配如下 : (1) 按税后净利润的 10% 提取法定盈余公积金 116,944, 元 ; (2) 按税后净利