北京乾景园林股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议议程一与会人员签到二主持人宣布到会人数及其所代表的北京乾景园林股份有限公司有表决权的股份数额符合中华人民共和国公司法等法律行政法规规范性文件的规定, 宣布大会合法有效, 宣布大会开始三选举计票监票人员四审议以下议案,

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磋胥
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1 北京乾景园林股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议文件证券代码 : 年 8 月

2 北京乾景园林股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议议程一与会人员签到二主持人宣布到会人数及其所代表的北京乾景园林股份有限公司有表决权的股份数额符合中华人民共和国公司法等法律行政法规规范性文件的规定, 宣布大会合法有效, 宣布大会开始三选举计票监票人员四审议以下议案, 股东发言及提问 1 关于选举回全福为公司第三届董事会非独立董事的议案 ; 2 关于选举杨静为公司第三届董事会非独立董事的议案 ; 3 关于选举张磊为公司第三届董事会非独立董事的议案 ; 4 关于选举张文丽为公司第三届董事会独立董事的议案 ; 5 关于选举刘金龙为公司第三届董事会独立董事的议案 ; 6 关于选举张磊为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 ; 五逐项议案进行表决六统计表决结果七宣布表决结果八律师发表法律意见, 并出具法律意见书九签署会议文件十大会主持人宣布会议结束

3 北京乾景园林股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议议案目录议案一关于选举回全福为公司第三届董事会非独立董事的议案 ; 议案二关于选举杨静为公司第三届董事会非独立董事的议案 ; 议案三关于选举张磊为公司第三届董事会非独立董事的议案 ; 议案四关于选举张文丽为公司第三届董事会独立董事的议案 ; 议案五关于选举刘金龙为公司第三届董事会独立董事的议案 ; 议案六关于选举张磊为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 ;

4 议案一关于选举回全福为公司第三届董事会非独立董事的议案各位股东 : 公司第二届董事会董事任期已于 2017 年 7 月 21 日届满, 现实施换届选举经公司第二届董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格审查并征求非独立董事候选人本人意见后, 董事会提名回全福先生为公司第三届董事会非独立董事候选人以上议案, 请予审议附 : 回全福先生简历北京乾景园林股份有限公司董事会 2017 年 8 月 8 日

5 回全福先生简历回全福, 男,1966 年出生, 本科学历, 高级工程师历任大化集团有限责任公司绿化科科员, 大连三星园林工程有限公司执行董事, 大连乾景企业集团有限公司董事长兼总经理, 大连乾景园林设计有限公司执行董事经理, 大连乾景园林工程监理有限公司执行董事经理, 大连乾景苗木发展有限公司执行董事经理, 大连中山友好花店负责人, 北京怡景嘉园林工程有限公司执行董事经理, 北京原野春秋文化发展有限公司执行董事经理, 北京世纪乾景进出口有限公司执行董事经理, 北京乾景天元苗木有限公司执行董事总经理, 北京乾景园林工程有限公司 ( 北京乾景园林股份有限公司前身 ) 执行董事总经理现任北京乾景园林股份有限公司董事长, 北京乾景园林股份有限公司合肥分公司长沙分公司负责人北京世纪乾景进出口有限公司执行董事, 北京五八投资控股有限公司执行董事总经理深圳前海仁泰投资有限公司执行董事总经理, 北京乾景大道管理咨询有限公司执行董事总经理截止目前, 回全福先生持有北京乾景园林股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 股份 99,985,687 股, 占公司总股本的 20.00%, 为公司共同控股股东实际控制人 ; 迄今未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒

6 议案二关于选举杨静为公司第三届董事会非独立董事的议案各位股东 : 公司第二届董事会董事任期已于 2017 年 7 月 21 日届满, 现实施换届选举经公司第二届董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格审查并征求非独立董事候选人本人意见后, 董事会拟提名杨静女士为公司第三届董事会非独立董事候选人以上议案, 请予审议附 : 杨静女士简历北京乾景园林股份有限公司董事会 2017 年 8 月 8 日杨静女士简历杨静, 女,1974 年出生, 本科学历曾任职于北京安定医院, 历任北京原野春秋文化发展有限公司执行董事经理, 北京世纪乾景进出口有限公司监事, 北京怡景嘉园林工程有限公司监事, 江苏乾景天园苗木有限公司执行董事总经理, 北京乾景天元苗木有限公司监事, 北京乾景园林工程有限公司 ( 北京乾景园林股份有限公司前身 ) 监事现任北京乾景园林股份有限公司副董事长, 北京世纪乾景进出口有限公司总经理, 北京乾景园林规划设计有限公司执行董事总经理香港金智通投资有限公司公司董事 ; 江苏乾景林苑苗木有限公司执行董事总经理北京五八投资控股有限公司监事截止目前, 杨静女士持有北京乾景园林股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 股份 173,810,220 股, 占公司总股本的 34.76%, 为公司共同控股股东 ; 迄今未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒

7 议案三关于选举张磊为公司第三届董事会非独立董事的议案各位股东 : 公司第二届董事会董事任期已于 2017 年 7 月 21 日届满, 现实施换届选举经公司第二届董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格审查并征求非独立董事候选人本人意见后, 董事会拟提名张磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人以上议案, 请予审议附 : 张磊先生简历北京乾景园林股份有限公司董事会 2017 年 8 月 8 日张磊先生简历张磊, 男,1970 年出生, 本科学历历任北京市香山中学教师, 保利大厦公关部经理, 北京伟信物业管理有限公司副总经理 ; 自 2011 年 11 月加入北京乾景园林股份有限公司现任北京乾景园林股份有限公司董事副总经理, 分管市场经营部, 同时担任公司兰州分公司负责人截止目前, 张磊先生未持有北京乾景园林股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 股份 ; 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人及公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 迄今未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒

8 议案四关于选举张文丽为公司第三届董事会独立董事的议案各位股东 : 公司第二届董事会董事任期已于 2017 年 7 月 21 日届满, 现实施换届选举经公司控股股东提名, 第二届董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见后, 董事会拟提名张文丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人以上议案, 请予审议附 : 张文丽女士简历北京乾景园林股份有限公司董事会 2017 年 8 月 8 日

9 张文丽女士简历张文丽, 女, 中共党员,1961 年生, 陕西财经学院 ( 现西安交通大学 ) 经济学学士注册会计师, 高级会计师, 注册税务师, 中国注册会计师协会首批资深会员毕业后到新疆财经学院 ( 现新疆财经大学 ) 任教 1985 年至 1993 年就职于新疆财政厅 1994 年至 1997 年, 任新疆注册会计师协会副秘书长 1997 年至 2001, 任北京同仁会计师事务所主任会计师董事长法定代表人 2001 年至 2009 年, 任北京注册会计师协会监管部主任现任北京注册会计师协会副秘书长北京资产评估协会副秘书长, 兼任中国注册会计师协会惩戒委员会委员, 北京市审计学会理事, 北京注册会计师协会惩戒委员会副主任委员, 东北财经大学中央财经大学首都经贸大学等校会计专业硕士研究生校外指导老师担任哈森商贸 ( 中国 ) 股份公司艾艾精密工业输送系统股份公司深圳翔丰华科技股份公司厦门建霖健康家居股份公司独立董事截止目前, 张文丽女士未持有北京乾景园林股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 股份 ; 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人及公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 迄今未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒

10 议案五关于选举刘金龙为公司第三届董事会独立董事的议案各位股东 : 公司第二届董事会董事任期已于 2017 年 7 月 21 日届满, 现实施换届选举经公司控股股东提名, 第二届董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见后, 董事会拟提名刘金龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人以上议案, 请予审议附 : 刘金龙先生简历北京乾景园林股份有限公司董事会 2017 年 8 月 8 日刘金龙先生简历刘金龙, 男,1966 年出生, 荷兰瓦格宁根大学农村发展社会学博士年, 就职于中国林科院林业研究所现任中国人民大学农业与农村发展学院林业与资源教研室主任教授博士生导师 ; 林业和资源政策研究中心主任 ; 韩国国立首尔大学兼职教授 ; 国际林联林业经济与政策学部协调员, 森林与人工作组成员 ; 亚洲森林文化和传统知识网络主席 ; 韩国半岛绿化基金会顾问 ; 朝鲜人民民主共和国 REDD+ 和森林景观恢复国家战略和行动计划顾问 ; 民政部全国城乡社区建设专家组成员 ; 农业部农业文化遗产专家组成员 ; 国家林业局长远战略规划专家组成员截止目前, 刘金龙先生未持有北京乾景园林股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 股份 ; 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人及公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 迄今未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒

11 议案六关于选举张磊为公司第三届监事会非职工代表监事的议案各位股东 : 公司第二届监事会监事任期已于 2017 年 7 月 21 日届满, 现实施换届选举监事会拟提名张磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 ( 候选人简历附后 ) 前述非职工代表监事经公司股东大会选举产生后, 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会以上议案, 请予审议附 : 张磊先生简历北京乾景园林股份有限公司监事会 2017 年 8 月 8 日

12 北京乾景园林股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料张磊先生简历张磊, 男,1977 年出生 2007 年日本九州大学艺术工学院工学博士 2007 年任南京林业大学森林环境与资源学院城市规划设计系教师副教授, 风景园林学院城市规划设计系教师副教授 ;2010 年任南京林业大学风景园林学院城市规划设计系主任 ;2011 年任昆明市园林绿化局副局长 ( 挂职 ), 分管市级公园的规划建设经营管理, 全市国家级省级和市级风景名胜区规划建设的审批以及园林科研培训工作, 参与滇池治理和昆明生态城市建设工作 2014 年至今, 任南京林业大学资产经营管理有限公司副总经理, 南京林业大学工程规划设计院有限公司南京林业大学科技发展总公司江苏宁达工程建设监理有限公司总经理为中国建筑学会建筑师分会乡村建筑专业委员会首届委员江苏省环境保护产业协会农村及分散污水治理专门委员会的首届专委会专家和江苏省农业生态保护学会理事担任日本东北大学客座教授, 开设绿色生态基础设施规划建设课程截止目前, 张磊先生未持有北京乾景园林股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 股份 ; 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人及公司其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系 ; 迄今未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒

文化和传统知识网络主席 ; 韩国半岛绿化基金会顾问 ; 朝鲜人民民主共和国 REDD+ 和森林景观恢复国家战略和行动计划顾问 ; 民政部全国城乡社区建设专家组成员 ; 农业部农业文化遗产专家组成员 ; 国家林业局长远战略规划专家组成员自 2016 年 7 月至今, 担任本公司独立董事杨静 : 本

文化和传统知识网络主席 ; 韩国半岛绿化基金会顾问 ; 朝鲜人民民主共和国 REDD+ 和森林景观恢复国家战略和行动计划顾问 ; 民政部全国城乡社区建设专家组成员 ; 农业部农业文化遗产专家组成员 ; 国家林业局长远战略规划专家组成员自 2016 年 7 月至今, 担任本公司独立董事杨静 : 本北京乾景园林股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告根据上市公司治理准则上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引等有关规定和公司章程董事会审计委员会工作细则审计委员会年报工作制度等相关要求, 北京乾景园林股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会审计委员会勤勉尽责恪尽职守, 认真审慎的履行职责现将审计委员会 2016 年度履职情况报告如下 : 一审计委员会的人员构成