证券代码：证券简称：红星发展编号：临

Size: px

Start display at page:

Download "证券代码：证券简称：红星发展编号：临"

岛以逄
5 years ago
Views:

1 股票简称 : 红星发展股票代码 : 编号 : 临贵州红星发展股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况贵州红星发展股份有限公司 ( 下称公司 ) 第六届董事会第一次会议于 2015 年 5 月 20 日在公司二楼会议室召开, 应出席董事 9 名, 实际出席 9 名, 由高月飞召集并主持会议的召集和召开符合公司法公司章程的有关规定二董事会会议审议情况会议经审议表决形成如下决议 : ( 一 ) 审议通过选举公司第六届董事会专门委员会委员和召集人的议案 1 会议选举张再鸿, 黄伟, 高月飞为公司第六届董事会审计委员会委员, 张再鸿担任召集人 2 会议选举黄伟, 张再鸿, 温霞, 万洋为公司第六届董事会提名薪酬与考核委员会委员, 黄伟担任召集人 3 会议选举纪成友, 高月飞, 刘正涛, 刘志龙, 李子军为公司第六届董事会战略与投资委员会委员, 高月飞担任召集人上述公司第六届董事会专门委员会委员和召集人任期自 2015 年 5 月 20 日至第六届董事会任期届满上述公司第六届董事会专门委员会委员和召集人简历请见附件同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 1

2 ( 二 ) 审议通过选举公司第六届董事会董事长的议案会议选举高月飞为公司第六届董事会董事长, 任期自 2015 年 5 月 20 日至第六届董事会任期届满高月飞简历请见附件同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 三 ) 审议通过选举公司副董事长的议案会议选举刘正涛为公司第六届董事会副董事长, 任期自 2015 年 5 月 20 日至第六届董事会任期届满刘正涛简历请见附件同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 四 ) 审议通过聘任公司总经理的议案根据公司董事长高月飞的提名, 公司董事会提名薪酬与考核委员会审议通过, 公司董事会聘任刘正涛为公司总经理, 任期自 2015 年 5 月 20 日至第六届董事会任期届满刘正涛简历请见附件同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 五 ) 审议通过聘任公司董事长助理董事会秘书的议案根据公司董事长高月飞的提名, 公司董事会提名薪酬与考核委员会审议通过, 公司董事会聘任万洋为公司董事长助理董事会秘书, 任期自 2015 年 5 月 20 日至第六届董事会任期届满万洋简历请见附件同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 六 ) 审议通过聘任公司副总经理的议案根据公司总经理刘正涛的提名, 公司董事会提名薪酬与考核委员会审议通过, 公司董事会聘任刘湘玉梁启波为公司副总经理, 任期自 2015 年 5 月 20 日至公司第六届董事会任期届满 2

3 刘湘玉梁启波简历请见附件同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 七 ) 审议通过聘任公司总工程师的议案根据公司总经理刘正涛的提名, 公司董事会提名薪酬与考核委员会审议通过, 公司董事会聘任华东为公司总工程师, 任期自 2015 年 5 月 20 日至公司第六届董事会任期届满华东简历请见附件同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 八 ) 审议通过聘任公司财务总监的议案根据公司总经理刘正涛的提名, 公司董事会提名薪酬与考核委员会审议通过, 公司董事会聘任余孔华为公司财务总监, 任期自 2015 年 5 月 20 日至公司第六届董事会任期届满余孔华简历请见附件同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三公司独立董事的独立意见我们作为贵州红星发展股份有限公司 ( 下称公司 ) 的独立董事, 根据公司章程董事会议事规则独立董事制度的相关规定, 在认真审阅公司董事会秘书处提交的有关资料, 听取公司相关人员介绍以及我们实际了解的情况的基础上, 对公司董事会聘任公司高级管理人员的议案进行了客观独立判断, 发表意见如下 : 1 公司董事会聘任高级管理人员经过了公司董事会提名薪酬与考核委员会的审查建议后提交公司第六届董事会第一次会议审议通过, 审议程序和表决结果符合相关规定 2 公司董事会秘书处提供的议案资料全面客观, 我们认为他们具备履行职责所需的工作能力和相关任职条件, 不存在限制性情形 3 我们未发现需提请投资者关注的其它事项, 未发现存在损害中小投资者利益的情形 3

4 因此, 我们同意公司董事会聘任公司高级管理人员的议案独立董事 : 李子军, 张再鸿, 黄伟特此公告贵州红星发展股份有限公司董事会 2015 年 5 月 21 日 4

5 附件 : 简历纪成友, 男, 汉族,1955 年出生, 清华大学继续教育学院创新管理 MIA 高级研修班结业 1971 年 9 月至 1989 年 3 月, 在青岛第三化工厂工作 ;1989 年 3 月至 1993 年 2 月, 任青岛红星化工厂自力劳动服务公司经理 ;1993 年 2 月至 1995 年 3 月, 任青岛红星化工集团商贸公司经理 ;1995 年 3 月至今, 任青岛红星化工集团自力实业公司经理 ;2008 年 8 月至 2013 年 8 月, 任青岛红星化工厂厂长 ;2011 年 3 月至 2013 年 4 月, 任青岛红星化工集团有限责任公司常务副总经理 ;2013 年 4 月至今, 任青岛红星化工集团有限责任公司董事长兼党委书记 ;2013 年 8 月至 2015 年 5 月 20 日, 任贵州红星发展股份有限公司董事长 ; 贵州红星发展股份有限公司第五六届董事会董事高月飞, 男, 汉族,1976 年出生, 中国海洋大学管理学硕士 2001 年 8 月至 2003 年 7 月, 在中信万通证券投资银行部债券部工作 ;2003 年 8 月至 2006 年 8 月, 任青岛红星化工集团有限责任公司财务中心副主任 ;2007 年 6 月至 2012 年 5 月 8 日, 任贵州红星发展股份有限公司财务总监 ;2012 年 5 月至 2013 年 6 月, 任贵州红星发展股份有限公司董事总经理兼财务总监 ;2013 年 6 月至今任青岛红星化工集团有限责任公司常务副总经理 ;2015 年 5 月 20 日, 任贵州红星发展股份有限公司董事长 ; 贵州红星发展股份有限公司第五六届董事会董事刘正涛, 男, 汉族,1972 年出生, 大学本科学历, 财务会计专业, 助理会计师 1993 年 9 月至 1999 年 1 月, 在青岛红星化工集团公司工作 ;1999 年 1 月至 2006 年 9 月, 任重庆大足红蝶锶业有限公司重庆铜梁红蝶锶业有限公司财务部部长 ; 2006 年 9 月至 2007 年 6 月, 任重庆大足红蝶锶业有限公司重庆铜梁红蝶锶业有限公司副经理 ;2007 年 6 月至 2013 年 6 月, 任重庆大足红蝶锶业有限公司重庆铜梁红蝶锶业有限公司总经理 ;2013 年 6 月至今, 任贵州红星发展股份有限公司总经理 ;2014 年 12 月 1 日至今, 任贵州红星发展股份有限公司副董事长 ; 贵州红星发展股份有限公司第四五六届董事会董事 5

6 温霞, 女, 汉族,1963 年出生, 大专学历, 工程师 1980 年参加工作, 历任青岛红星化工厂研究所技术员青岛市化工中专红星化工厂分校教师青岛红星化工集团公司技术开发中心科员 ;1995 年至 2001 年, 任青岛红星化工集团公司镇宁红蝶钡业公司办公室主任贵州红星发展股份有限公司办公室主任 ;1999 年至 2013 年 6 月, 任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书 ;2005 年 10 月, 任贵州容光矿业有限责任公司副董事长 ; 目前, 任青岛红星化工集团有限责任公司工会主席 ; 贵州红星发展股份有限公司第一二三四五六届董事会董事刘志龙, 男, 汉族,1972 年出生, 大学专科学历, 财务会计专业, 助理会计师 1993 年 7 月至 1999 年 8 月, 在青岛红星化工集团自力实业公司工作 ( 期间 :1995 年 9 月至 1998 年 7 月, 在青岛化工学院夜大财务会计专业学习 );1999 年 9 月至 2001 年 2 月, 任陕西省紫阳红蝶化工有限公司财务科长 ;2001 年 3 月至 2002 年 8 月, 任陕西省紫阳红蝶化工有限公司副经理 ;2002 年 9 月至今, 任陕西省紫阳红蝶化工有限公司总经理 ;2004 年 11 月至今, 任青岛红星化工集团自力实业公司副经理 ; 2007 年 3 月至 2013 年 12 月, 任紫阳县自力进出口有限公司总经理 ;2009 年 8 月至 2013 年 8 月, 任青岛红星化工厂副厂长 ;2010 年 10 月至今, 任紫阳县自力进出口有限公司董事长 ;2013 年 1 月至今, 任青岛红星化工厂党总支书记 ;2013 年 8 月至今, 任青岛红星化工集团有限责任公司总经理助理 ;2013 年 8 月至今, 任青岛红星化工厂厂长 ;2014 年 3 月至今, 任青岛东风化工有限公司董事长总经理党总支书记 ;2014 年 7 月至今, 任青岛红蝶新材料有限公司总经理 ;2015 年 1 月至今, 任青岛化工研究院院长 ;2015 年 2 月至今, 任青岛现代漆业有限公司董事长 ; 贵州红星发展股份有限公司第六届董事会董事万洋, 男, 汉族,1980 年出生, 大学本科学历, 鞍山科技大学法学学士 2003 年 7 月加入贵州红星发展股份有限公司 ;2005 年至 2013 年 6 月, 任贵州红星发展股份有限公司证券事务代表 ;2013 年 6 月至今, 任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书 ;2014 年 12 月 1 日至今, 任贵州红星发展股份有限公司董事长助理 ; 贵州红星发展股份有限公司第六届董事会董事 6

7 刘湘玉, 男, 汉族,1971 年出生, 大学本科学历, 工学学士, 工程师,1993 年毕业于武汉化工学院 1993 年参加工作, 历任贵州红星发展股份有限公司镇宁厂技术员质检中心负责人技术开发部部长副厂长 ;2013 年 6 月至今, 任贵州红星发展股份有限公司副总经理梁启波, 男, 汉族,1966 年 10 月出生, 大学本科学历, 工程师 1988 年 8 月至 1998 年 4 月, 在青岛红星化工集团公司工作 ;1998 年 5 月至 2007 年 6 月, 任重庆大足红蝶锶业有限公司办公室主任 ;2007 年 7 月至 2013 年 6 月, 任重庆大足红蝶锶业有限公司副总经理 ;2013 年 7 月至今, 任重庆大足红蝶锶业有限公司总经理 ; 2015 年 5 月 20 日, 任贵州红星发展股份有限公司副总经理华东, 男, 汉族,1961 年出生, 大学本科学历, 化学化工电子材料专业无锡轻工业学院毕业后留校任教, 参与组建无锡凯茂化学品有限公司, 并任副总经理 ; 2000 年加入贵州红星发展股份有限公司, 作为技术负责人组织技术研发新产品开发及市场应用推广工作, 系统推进公司产业结构调整工作 ;2013 年 6 月至今, 任贵州红星发展股份有限公司总工程师余孔华, 男, 汉族,1978 年出生, 大学本科学历, 会计学学士, 会计师,2001 年毕业于青岛建筑工程学院 2001 年 7 月加入贵州红星发展股份有限公司, 历任公司主管会计计财部部长 ;2013 年 6 月至今, 任贵州红星发展股份有限公司财务总监李子军, 男, 汉族,1971 年出生, 大专学历, 汉语言专业, 高级经济师 1991 年 9 月至 1998 年 10 月, 在四川省武胜县从事教师工作 ;1998 年 11 月至 1999 年 11 月, 任四川川恒化工有限责任公司二分厂厂长 ;1999 年 12 月至 2002 年 8 月, 任四川川恒化工有限责任公司三分厂厂长 ;2002 年 8 月至 2005 年 9 月, 任四川川恒 ( 集团 ) 贵州川恒化工有限责任公司总经理 ;2005 年 9 月至 2013 年 8 月, 任四川川恒化工股份有限公司首席副总裁贵州川恒化工有限责任公司董事长 ;2013 年 9 月至今, 任四川川恒化工股份有限公司副董事长 ;2013 年 5 月至今, 任贵州省磷酸盐协会会长 ;2015 年 3 月至今, 任贵州省化工协会代理会长 ; 贵州红星发展股份有限公 7

8 司第六届董事会独立董事张再鸿, 男, 苗族,1967 年 10 月出生, 大学本科学历, 财务会计专业, 注册会计师, 中国注册会计师协会首批资深会员 1991 年 7 月至 1993 年 10 月, 在贵州省林东矿务局财务处工作 ;1993 年 10 月至 2011 年 7 月, 历任贵阳会计师事务所项目经理部门经理, 贵州黔元会计师事务所部门经理副所长, 天一会计师事务所贵州分所副主任会计师监事会主席, 中和正信会计师事务所贵州分所负责人副主任会计师监事, 天健正信会计师事务所贵州分所副主任会计师 ;2011 年 7 月至今, 任立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合伙人立信贵州分所管理合伙人贵州立信工程造价咨询服务有限公司董事长 ;2014 年 5 月至今, 任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事 ; 现任贵州省物资集团有限责任公司贵阳市城市建设投资 ( 集团 ) 有限公司贵阳市地产集团有限公司贵州双龙临空经济开发投资有限公司外部董事 ; 贵州红星发展股份有限公司第六届董事会独立董事黄伟, 男, 汉族,1969 年出生, 硕士研究生学历, 国民经济计划法律专业, 房地产经济师 1990 年 9 月至 1991 年 7 月, 在水城钢铁公司基层锻炼 ;1991 年 9 月至 1994 年 4 月, 任贵州财经学院教师 ;1994 年 9 月至 2011 年 4 月, 中天城投集团股份有限公司, 先后担任策划员策划部经理交易部经理房地产交易公司副总经理经贸公司副总经理集团市场部副经理中天花园房地产经营公司副总经理集团战略发展中心高级经理, 集团营销总部副总经理兼营销中心高级经理董事会办公室主任 ;2011 年 4 月至 2013 年 11 月, 保利贵州置业集团, 任总经理助理 ; 2014 年 3 月至今, 赛伯乐投资集团, 任投资总监 ;2014 年 7 月至今, 任北京英特利锦商业投资顾问有限公司董事 ; 贵州红星发展股份有限公司第六届董事会独立董事 8

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2007 2 3 5 8 12 14 15 19 20 22 66 1 2007 1 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2 3 0710-3577209 0710-3564019 zqb@zxy.com.cn 4 222 441021 5 http://www.cninfo.com.cn

证券代码： 证券简称：红星发展 编号：临

证券代码：证券简称：红星发展编号：临