法人治理结构, 促进公司董事会科学高效决策, 建立健全对公司管理层的绩效评价机制和激励机制, 在董事会下设战略提名审计薪酬与考核等四个专门委员会现经公司董事长惠增玉先生提名 : 会议选举公司第三届董事会专门委员会委员如下 : 会议同意选举战略委员会由惠增玉韩强张松旺组成, 惠增玉任召集

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栾晶蔡
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 惠发股份公告编号 : 临山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 公司全体董事出席了本次会议本次董事会全部议案均获通过, 无反对票弃权票一董事会会议召开情况山东惠发食品股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第一次会议通知于 2018 年 7 月 18 日以送达方式通知了全体董事, 本次董事会会议于 2018 年 7 月 20 日在公司四楼会议室以现场表决方式召开本次会议应参加表决董事 5 名, 实际参加表决董事 5 名会议由公司董事惠增玉先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议本次会议的召集和召开符合公司法等有关法律行政法规部门规章规范性文件和公司章程的相关规定, 会议形成的决议合法有效二董事会会议审议情况 1 审议通过了关于选举公司董事长的议案根据公司法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则及公司章程等相关规定, 公司于 2018 年 7 月 18 日完成了董事换届选举根据公司第三届董事会全体董事的推举, 会议同意选举惠增玉先生 ( 简历附后 ) 为公司董事长, 任期与本届董事会任期一致表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 审议通过了关于确定第三届董事会各专门委员会组成人员的议案根据上市公司治理准则及公司章程的相关规定, 为进一步完善公司

2 法人治理结构, 促进公司董事会科学高效决策, 建立健全对公司管理层的绩效评价机制和激励机制, 在董事会下设战略提名审计薪酬与考核等四个专门委员会现经公司董事长惠增玉先生提名 : 会议选举公司第三届董事会专门委员会委员如下 : 会议同意选举战略委员会由惠增玉韩强张松旺组成, 惠增玉任召集人 ; 提名委员会由惠增玉韩强张松旺组成, 韩强任召集人 ; 审计委员会由韩强张松旺宋彰伟组成, 张松旺任召集人 ; 薪酬与考核委员会由惠增玉韩强张松旺组成, 韩强任召集人上述专门委员会成员任期与本届董事会任期一致表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 3 审议通过了关于聘任公司总经理的议案鉴于公司第三届董事会成员已经股东大会选举产生, 根据公司法和公司章程等有关规定, 公司董事会根据董事长提名, 会议同意选举惠增玉先生 ( 简历附后 ) 为公司总经理, 任期与本届董事会任期一致表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 4 审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案鉴于公司第三届董事会成员已经股东大会选举产生, 根据公司法和公司章程等有关规定, 公司董事会根据董事长提名, 会议同意选举魏学军先生 ( 简历见附件 ) 为公司董事会秘书, 任期与本届董事会任期一致在本次董事会会议召开之前, 公司已按相关规定将魏学军先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核在规定时间内, 上海证券交易所未提出异议表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 5 审议通过了关于聘任公司副总经理的议案根据公司法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则及公司章程等相关规定, 公司于 2018 年 7 月 18 日完成了董事换届选举公司董事会根据公司总经理惠增玉先生提名, 会议同意选举臧方运先生宋彰伟先生魏学军先生郑召辉先生张庆玉女士王瑞荣女士解培金女士丁修海先生 ( 简历附后 ) 为公司副总经理, 任期与本届董事会任期一致

3 表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 6 审议通过了关于聘任公司财务总监的议案鉴于公司第三届董事会成员已经股东大会选举产生, 根据公司法和公司章程等有关规定, 公司董事会根据总经理提名, 会议同意选举孟高栋先生 ( 简历见附件 ) 为公司财务总监, 任期与本届董事会任期一致表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 7 审议通过了关于聘任审计部负责人的议案根据公司章程和公司内部审计制度等有关规定, 由董事会审计委员会提名, 会议同意选举魏秀英女士为公司审计部负责人, 任期与本届董事会任期一致表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 8 审议通过了关于聘任证券事务代表的议案根据中华人民共和国公司法上海证券交易所股票上市规则及其他有关法律法规规范性文件和公司章程公司董事会秘书工作细则等规定, 会议同意选举刘海伟先生 ( 简历见附件 ) 为公司证券事务代表, 任期与本届董事会任期一致表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权公司独立董事就上述第三项第四项第五项第六项议案发表了独立意见, 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 ( 同日披露的惠发股份独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见三备查文件山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议特此公告山东惠发食品股份有限公司董事会 2018 年 7 月 20 日

4 附件 : 1 惠增玉先生, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权,1973 年出生, 本科学历, 助理畜牧师, 曾先后当选为潍坊市第十六届第十七届人大代表第十届诸城政协常委第十二届山东省政协委员, 获得诸城市十佳政协委员潍坊市劳动模范中国食品工业卓越贡献企业家潍坊市优秀青年企业家等荣誉在速冻食品行业工作近 20 年, 曾任职于诸城市外贸冷藏厂,2005 年 2 月起任有限公司董事长兼总经理现任本公司董事长兼总经理惠发小厨 ( 北京 ) 经理惠发投资董事长国惠高科监事 2 臧方运, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权,1972 年出生, 中专学历, 中共党员, 诸城市第九届政协委员曾任职于诸城市盐业公司,2008 年 1 月起任公司营销部经理, 现任山东诺贝肽生物科技有限公司执行董事兼总经理惠发股份总经理助理等职务 3 宋彰伟, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权,1967 年出生, 专科学历, 中共党员, 诸城市第九届政协委员曾任职于诸城外贸有限责任公司,2008 年 2 月起在有限公司历任财务部经理企管部经理人力资源部和行政部经理现任本公司董事兼副总经理和利发展执行董事兼经理润农发展执行董事兼经理惠发投资监事潍坊食品谷董事 4 魏学军, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权,1960 年出生, 本科学历曾先后任职于潍坊农业生产资料采购供应站潍坊市供销社,1986 年 12 月至 2002 年 2 月在潍坊市经济体制改革委员会工作, 历任流通体制科副科长潍坊市证券管理办公室副主任潍坊证券协调领导小组办公室副主任,2002 年 2 月至 2011 年 10 月先后在山东五洲投资集团有限公司任总经理助理在五洲明珠股份有限公司任董事兼常务副总经理在山东五洲投资集团有限公司任职,2011 年 10 月起在有限公司任副总经理董事会秘书现任本公司董事会秘书兼副总经理 5 郑召辉, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权,1973 年出生, 专科学历曾任职于山东鲁钟陶瓷集团股份有限公司,2005 年起在有限公司担任基建部经理设备部经理现任本公司副总经理新润食品执行董事兼经理惠发物流执行董事兼经理惠发投资董事小牧人机械执行董事

5 6 张庆玉, 女, 中国国籍, 无永久境外居留权,1982 年出生, 专科学历, 诸城市第十七届十八届人大代表 2006 年起在有限公司任副总经理现任本公司副总经理惠发投资董事惠发小厨 ( 北京 ) 执行董事青岛米洛可执行董事兼经理惠发小厨 ( 上海 ) 执行董事兼经理 7 王瑞荣, 女, 中国国籍, 无永久境外居留权,1970 年出生, 本科学历 2005 年 2 月起在公司历任财务部副经理审计部经理财务总监现任本公司副总经理 8 解培金, 女, 中国国籍, 无永久境外居留权,1973 年出生, 专科学历, 具有 20 多年的速冻食品生产领域工作经验曾任职于诸城市和生食品有限公司, 2007 年 3 月起先后担任有限公司生产经理企管部经理品管部经理和利发展副总经理曾先后获得 ISO HACCP 内审员证微生物化验员证 AAA 标准化内审员证质量管理工作先进个人, 计量管理工作先进个人等证书, 并参与了由中国商业联合会发起的肉丸行业标准起草工作现任公司总经理助理惠发投资监事 9 丁修海, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权,1977 年出生, 专科学历曾任职于临沂新程金锣肉制品集团雅迪科技集团有限公司,2016 年 9 月起任公司营销部经理 10 孟高栋, 男, 汉族,1979 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级会计师, 高级审计师, 国际注册内部审计师 (CIA) 2003 年 8 月至 2010 年 7 月, 曾先后任职于青岛啤酒股份有限公司中国联合网络通信集团有限公司 2010 年 7 月起, 历任航天科技控股集团股份有限公司集团财务主管及子公司财务总监美国工业制造国际公司亚太区集团财务总监青岛海立美达股份有限公司财务总监助理,2016 年 10 月至 2017 年 10 月, 任公司财务经理, 2017 年 10 月至今担任公司财务总监 11 魏秀英, 女, 汉族,1971 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 专科学历,1991 年 8 月至 1999 年在诸城市百货批发总公司任财务主管 ;2000 年至 2001 年在山东桑莎集团公司进出口公司任财务科长 ;2002 年至 2007 年在山东阳光金源置业有限责任公司第二安装分公司任财务科长 ;2008 年至 2009 年在山东大源建设集团有限公司任财务负责人 ;2010 年至 2011 年任山东和利农业发展有

6 限公司财务副经理 ;2012 年至 2015 年任山东惠发食品股份有限公司财务经理 ; 2015 年至今担任公司审计部负责人 2002 年获得注册税务师资格证书 ;2005 年获得注册会计师资格证书 12 刘海伟, 男, 汉族, 1985 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 法学硕士学历 2012 年 6 月至 2015 年 6 月, 在山东惠发食品股份有限公司董事会办公室工作,2015 年 6 月至今, 担任惠发股份证券事务代表 2013 年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 2017 年完成上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08