证券代码：证券简称：红日药业公告编号

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1 证券代码 : 证券简称 : 红日药业公告编号 : 第五届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第三十二次会议于 2016 年 3 月 22 日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路公司会议室以现场加通讯方式召开, 会议通知于 2016 年 3 月 11 日以邮件电话的方式发出会议应参加董事 9 人, 实际参加会议的董事 9 人公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议本次会议召开符合公司法等相关法律法规和公司章程公司董事会议事规则的有关规定会议由公司董事长姚小青先生主持, 参会董事投票表决通过如下议案 : 一审议通过关于 <2015 年度总经理工作报告 > 的议案 ; 本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过二审议通过关于 <2015 年度董事会工作报告 > 的议案 ; 本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议三审议通过关于公司 <2015 年度报告 > 及其摘要的议案 ; 2015 年度报告及其摘要详见证监会指定网站本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议四审议通过关于 <2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告 > 的议案 ; 本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过关于 <2015 年度财务决算报告 > 的议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议五审议通过关于 2015 年度利润分配预案的议案 ; 经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2015 年度实现归属于母 1

2 公司的净利润 534,903, 元, 加上年初未分配利润 1,181,593, 元, 提取 10% 的法定盈余公积金 20,845, 元, 减去本年度分配以前年度实现的未分配利润 60,768, 元后, 截至 2015 年 12 月 31 日, 可供股东分配的利润为 1,634,882, 元经董事会提议, 本年度利润分配预案为 : 拟以现有总股本 1,004,453,981 股为基数, 每 10 股派发现金 0.60 元 ( 含税 ), 共计派发现金 60,267, 元以上方案实施后, 剩余未分配利润 1,574,615, 元结转以后年度分配本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过本次利润分配预案须经公司 2015 年度股东大会审议批准后实施六审议通过关于 <2015 年度募集资金使用情况专项报告 > 的议案 ; 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了瑞华核字 [2016] 号关于募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告具体内容详见证监会指定网站本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过七审议通过关于 <2015 年度内部控制自我评价报告 > 的议案 ; 公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见 ; 公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见具体内容详见证监会指定网站本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过八审议通过关于 < 独立董事 2015 年度述职报告 > 的议案 ; 公司独立董事李姝女士叶祖光先生及商洪才先生向董事会提交了独立董事 2015 年度述职报告, 并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过九审议通过关于修订 < 公司章程 > 的议案 ; 公司章程修正案详见附件本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议十审议通过关于董事会非独立董事换届选举的议案 ; 公司第五届董事会任期即将届满, 依据公司法公司章程等相关规定, 经公司提名委员会提名姚小青李占通曾国壮苗大伟孙长海吴玢为公司 2

3 第六届董事会非独立董事候选人本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会采用累积投票制选举产生十一审议通过关于董事会独立董事换届选举的议案 ; 公司第五届董事会任期即将届满, 依据公司法公司章程等相关规定, 经公司提名委员会提名李姝叶祖光商洪才为公司第六届董事会独立董事候选人本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会采用累积投票制选举产生, 独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后, 提请股东大会选举 : 十二审议通过关于董事薪酬的议案 ; 经公司薪酬与考核委员会提议并征求各董事的意见, 及参考同类其它上市公司的情况, 建议第六届董事会成员的薪酬如下 : 1 凡不在公司担任行政管理职务的董事薪酬为每年 6 万元 ( 税前 ) 2 独立董事的薪酬为每年 12 万元 ( 税前 ) 3 在公司担任行政管理职务的董事不领取董事薪酬本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议十三审议通过关于续聘瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度审计机构的议案 ; 经公司全体独立董事事前认可, 并经董事会审计委员会审核通过, 同意续聘瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度审计机构, 聘期一年公司独立董事对本议案发表了独立意见本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议十四审议通过关于为天津红日康仁堂药品销售有限公司提供担保的议案 ; 公司拟就天津红日康仁堂药品销售有限公司向平安银行股份有限公司天津中环支行申请人民币 2 亿元的年度授信向招商银行股份有限公司天津中北支行 3

4 申请人民币 1 亿元的年度授信提供连带责任保证, 此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议十五审议通过关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案 ; 本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议十六审议通过关于召开公司 2015 年度股东大会的议案根据相关规定, 公司董事会拟作为召集人提议于 2016 年 4 月 13 日召开 2015 年度股东大会, 本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的关于召开 2015 年度股东大会的通知本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过特此公告附件一 : 公司章程修正案 ; 附件二 : 第六届董事会董事候选人简历董事会二一六年三月二十二日 4

5 附件一 : 章程修正案 1 原章程第二章第十三条: 公司的经营范围 : 小容量注射剂片剂硬胶囊剂颗粒剂原料药 ( 低分子量肝素钙盐酸法舒地尔硫酸氢氯吡格雷盐酸沙格雷酯环酯红霉素盐酸普拉克索盐酸莫西沙星伊班膦酸钠阿立哌唑 ) 生产中药提取 ; 生物工程药品基因工程药品植化药品的研究开发咨询服务 ; 普通货运 ; 下列项目在天津新技术产业园区武清开发区源泉路 17 号开展生产活动 : 中药材前处理 ; 大容量注射剂冻干粉针剂原料药 ( 马来酸氟吡汀盐酸替罗非班罗库溴铵对甲苯磺酰胺胸腺法新磺达肝癸钠肝素钠盐酸帕洛诺司琼 L- 苹果酸盐酸美金刚右佐匹克隆安立生坦奥氮平枸橼酸托法替布 ) 小容量注射剂 ( 抗肿瘤药 ) 药用辅料( 癸二酸,2- 乙基 -1,3- 己二醇 ) 化工产品 ( 危险品及易制毒品除外 ) 批发兼零售 ; 货物及技术进出口 ( 法律行政法规另有规定的除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 现修改为 : 公司的经营范围 : 小容量注射剂 ( 含非最终灭菌 ) 硬胶囊剂颗粒剂原料药 ( 低分子量肝素钙盐酸法舒地尔盐酸莫西沙星 ) 生产中药提取 ; 生物工程药品基因工程药品植化药品化学药品的研究开发咨询服务 ; 普通货运 ; 下列项目在天津新技术产业园区武清开发区源泉路 17 号开展生产活动 : 中药材前处理 ; 原料药 ( 枸橼酸托法替布替格瑞洛醋酸特利加压素来那度胺 ); 药用辅料 ( 癸二酸,2- 乙基 -1,3- 乙二醇 ); 大容量注射剂 ; 冻干粉针剂 ; 化工产品 ( 危险品及易制毒品除外 ) 批发兼零售 ; 货物及技术进出口 ( 法律行政法规另有规定的除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2 原章程其他条款不变 5

6 附件二 : 第六届董事会董事候选人简历一非独立董事候选人简历 : 姚小青, 中国国籍, 无境外居留权, 男,1965 年 5 月生, 博士, 执业医师曾任天津市第三医院医师 1996 年创办天津市红日药业股份有限公司, 现任公司董事长, 天津市人民代表大会代表, 天津市武清区人民代表大会常务委员会委员, 天津市医药行业协会副会长, 中国中小企业协会常务理事, 天津市中西医结合学会急救专业委员会副主委, 天津市中西医结合学会第五届理事会理事 2004 年, 由姚小青担任第一完成人的项目中药血必净注射液制备及其防治 SIRS 和 MODS 的研究获得天津市科委颁发的天津市科技成果证书 ;2007 年, 姚小青还被天津市人民政府授予天津市技术创新带头人的荣誉称号,2012 年被授予天津市劳动模范称号姚小青先生持有公司 182,939,544 股股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形曾国壮, 中国国籍, 无境外居留权, 男,1963 年 7 月生, 本科曾在天津大学任教现任公司董事, 大通投资董事曾国壮先生持有公司 20,470,629 股股份, 在公司控股股东天津大通投资集团有限公司任职, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形李占通, 中国国籍, 无境外居留权, 男,1964 年 4 月生, 博士曾在天津大学机械学院工作,1992 年 12 月创办大通投资 2006 年被中共中央统战部国家发改委人事部国家工商行政管理总局中华全国工商业联合会评选为优秀中国特色社会主义建设者现任公司董事, 大通投资董事长, 四川大通燃气开发股份有限公司董事长, 第十二届全国政协委员, 中国光彩会副会长, 全国工商联基础设施商会副会长, 中国民营经济研究会副会长, 天津市商会副会长 6

7 李占通先生为公司实际控制人, 任公司控股股东天津大通投资集团有限公司董事长, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形孙长海, 中国国籍, 无境外居留权, 男,1961 年 3 月生, 硕士, 高级工程师曾任天津市生化制品厂总工程师现任公司副董事长董事, 主管药品生产及研发工作先后负责完成血必净注射液盐酸法舒地尔及其注射液辛伐他汀及其胶囊盐酸西替利嗪及其胶囊低分子量肝素钙及其注射液等十余个新药品种的开发研究工作先后承担部省级科技项目 11 项, 在研 5 项, 完成 6 项, 具有丰富的临床研究组织, 化学药中药生物技术药物产品中试和产业化组织的经验孙长海先生持有公司 11,270,568 股股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形苗大伟, 中国国籍, 无境外居留权, 男,1955 年 11 月生, 本科现任公司董事苗大伟先生未持有公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形吴玢, 中国国籍, 无境外居留权, 男,1964 年 11 月生, 本科曾任公司副董事长, 北京康仁堂药业有限公司总经理现任公司董事总经理, 天津红日康仁堂药品销售有限公司董事长, 天津红日康仁堂药业有限公司董事长, 北京医生有限责任公司董事吴玢先生持有公司 20,072,152 股股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形二独立董事候选人简历 : 7

8 李姝, 中国国籍, 无境外居留权, 女,1971 年 3 月生, 现就职于南开大学商学院会计系, 教授, 博士生导师主要研究方向为资本市场与信息披露财务会计与公司治理 2005 年赴加拿大英属哥伦比亚大学 (UBC) 进行了为期三个月的访问学习,2007 年于南开大学工商管理博士后流动站出站目前已出版著作与教材 6 部, 在会计研究管理评论等各级期刊发表学术论文 32 篇, 先后主持省部级科研课题 4 项, 参与研究课题十余项曾获天津市教学成果二等奖, 南开大学社会科学研究优秀成果奖, 南开大学商学院最受欢迎的老师等奖励现任公司独立董事李姝女士未持有公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形商洪才, 中国国籍, 无境外居留权, 男,1972 年 7 月生, 医学博士, 现任天津中医药大学研究员, 博士生导师曾任天津中医学院第二附属医院内科医师主治医师近年来主要致力于中医临床证据评价与转化的方法及其机制研究获国家科技进步二等奖 3 项, 省部级一等奖 6 项发表论文 120 篇,SCI 收录 35 篇,IF 总计 100;SCI 他引 208 次, 最高单篇他引 58 次副主编著作及教材 4 部, 参编著作 4 部 ; 培养博硕士研究生 10 余名申请发明专利 8 项, 获得发明专利 2 项获全国优秀博士论文提名奖 ; 入选教育部新世纪优秀人才计划, 国家 ( 科技部 ) 创新人才推进计划中青年科技创新领军人才 ; 教育部创新团队中医药防治心血管疾病研究主要骨干, 天津市中药临床评价方法创新团队负责人 ; 国家自然科学基金重点项目负责人现任公司独立董事商洪才先生未持有公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形叶祖光, 中国国籍, 无境外居留权, 男,1947 年 6 月生, 中国中医研究院硕士研究生 ; 美国西弗吉尼亚大学医学院药理毒理系访问学者博士导师政府特殊津贴专家 973 项目首席科学家曾任国家药监局药品审评中心中药室主任 8

9 中国中医研究院中药研究所中药药理室副主任, 中药复方新药开发国家工程研究中心主任现任公司独立董事, 中国中医研究院中药研究所首席研究员中国中医科学院重大科研项目督导组副组长中药安全性评价中心主任华润三九医药股份有限公司独立董事石家庄以岭药业股份有限公司独立董事烟台东诚生化股份有限公司独立董事现任公司独立董事叶祖光先生未持有公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东其他董事监事高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 9

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

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