1 大会议程 ; 浙江医药股份有限公司 2015 年年度股东大会资料目录 2 审议 2015 年度董事会工作报告 ; 3 审议 2015 年度监事会工作报告 ; 4 审议 2015 年度财务决算报告 ; 5 审议 2015 年度利润分配预案 ; 6 审议 2015 年年度报告 全文及摘要 ; 7 审
|
|
|
- 亶伺 籍
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 浙江医药股份有限公司 2015 年年度股东大会 2016 年 6 月 7 日
2 1 大会议程 ; 浙江医药股份有限公司 2015 年年度股东大会资料目录 2 审议 2015 年度董事会工作报告 ; 3 审议 2015 年度监事会工作报告 ; 4 审议 2015 年度财务决算报告 ; 5 审议 2015 年度利润分配预案 ; 6 审议 2015 年年度报告 全文及摘要 ; 7 审议 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案 ; 8 审议 关于选举夏兵为公司第七届董事会董事的议案 ; 9 审议 关于选举张斌为公司第七届监事会监事的议案 ; 10 审议 关于变更注册地及修改 < 公司章程 > 部分条款的议案 ; 11 审议 关于设立全资子公司的议案 ; 12 听取 浙江医药股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 1
3 浙江医药股份有限公司 2015 年年度股东大会议程 时间 : 2016 年 6 月 7 日下午 14:00 地点 : 绍兴滨海新城沥海海东大道西路 97 号绍兴市海悦大酒店三楼会议室主持人 : 董事长李春波先生议程 : 一 主持人宣布大会开始二 主持人宣布到会股份情况三 审议事项 1 审议 2015 年度董事会工作报告 ; 2 审议 2015 年度监事会工作报告 ; 3 审议 2015 年度财务决算报告 ; 4 审议 2015 年度利润分配预案 ; 5 审议 2015 年年度报告 全文及摘要 ; 6 审议 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案 ; 7 审议 关于选举夏兵为公司第七届董事会董事的议案 ; 8 审议 关于选举张斌为公司第七届监事会监事的议案 ; 9 审议 关于变更注册地及修改 < 公司章程 > 部分条款的议案 ; 10 审议 关于设立全资子公司的议案 ; 11 听取 浙江医药股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 四 股东发言五 宣读律师 计票 监票 会议记录等工作人员名单六 与会股东和股东代表对各项议案进行表决七 休会 ( 统计投票表决结果 ) 八 宣读股东大会决议九 律师宣读股东大会的法律意见书十 与会董事 监事签名 2
4 议案一 : 浙江医药股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 各位股东 各位代表 : 受公司董事会委托, 我现在就公司董事会 2015 年度整体工作情况及 2016 年度工作思路向大会作报告, 请予以审议 一 管理层讨论与分析 2015 年, 全球经济增长乏力, 需求减退, 主导产品价格深度下跌, 国内医药改革政策密集出台, 药品价格下降, 公司全年实现营业收入 449, 万元, 较去年同期减少 6.95%, 实现归属于母公司股东的净利润 16, 万元, 较去年同期减少 4.68% 在外部环境更加严峻的情况下, 公司经营层在董事会的领导下, 降费增效, 努力稳定市场份额, 提高产品技经水平, 提升核心竞争力 通过多年的转型战略实施, 公司产业结构的积极变化已经显现, 正在逐步朝着生命营养品与医药制造双轮驱动的方向发展 报告期内, 公司合成维生素 E 天然维生素 E 维生素 A 系列等产品价格均处于下滑通道, 生命营养品类实现销售收入 169, 万元, 同比下降 22.94% 2015 年公司医药制造实现销售收入 95, 万元, 同比增加 29.97%, 一是因为医药原料药两大主要产品盐酸万古霉素 替考拉宁 2015 年市场情况得到改观, 销量显著上升 ; 二是品牌制剂产品 ( 来立信系列 来可信 加立信 来益 ) 因作用机理优良 产品质量国内领先, 销售保持平稳增长 报告期内, 公司顺利通过国家高新技术企业的重新认定, 创新药和仿制药的研发工作均取得较大进展 苹果酸奈诺沙星及其胶囊通过现场动态核实, 其注射剂完成 Ⅲ 期临床试验解盲, 达到主要疗效终点 抗 HER2-ADC 在澳大利亚和新西兰进入 Ⅰ 期临床, 国内已递交注册申报材料并获得受理 甲磺酸普喹替尼获得 Ⅱ Ⅲ 期临床研究批文 抗肿瘤创新药 XCCS605B 获得 Ⅰ Ⅱ 期临床研究批文 盐酸头孢唑兰和溴夫定片获得药物临床批件, 开始人体生物等效性研究 报告期内, 技术创新大力助推转型升级 替考拉宁发酵单位和提取收率提高, 产品一次合格率为 100% 盐酸万古霉素单批次产量提高 20% 以上 2015 年公司 3
5 申请国际国内发明专利 33 项, 其中国际发明专利 10 项, 授权国际国内发明专利 18 项 报告期内, 昌海新区建设按计划进行 左氧氟沙星 天然维生素 E 分别于 2015 年 6 月和 11 月正式投产 维生素 A 中间体及配套项目力争在 2016 年年中分期投产 达托霉素于 2015 年 6 月完成设备安装 截止报告期末, 口服固体制剂和软胶囊项目完成设备招投标 无菌粉针制剂项目完成主体设备的安装调试, 下一阶段将进行产品稳定性研究 报告期内, 环保技术成为新区的一大亮点, 可燃废气及高浓度废水经焚烧副产蒸汽降低成本, 废水处理工艺实现技术突破, COD 降至 500mg/L 以下, 浙江省首个环境保护类院士专家工作站落地昌海生物 报告期内, 公司下属医药流通企业来益医药新建的自动化信息化现代物流基地完成施工和竣工验收, 力争在 2016 年下半年完成内部建设并投入使用 报告期内, 公司大健康产业稳扎稳打, 扎实推进 天然维生素 E 辅酶 Q10 叶黄素三大保健品销售药店终端超过 家, 已进入北京 上海 广东 重庆 湖南 湖北 河南 河北 云南 贵州 山西 天津 黑龙江 吉林 辽宁等省区 上海维艾乐将 好心人辅酶 Q10 的品牌推广与公益活动相结合, 知名度日渐累积 ; 来益叶黄素咀嚼片 因其纯天然途径提取, 良好的作用机理经临床证实, 需求增长迅猛 报告期内, 公司顺利完成换届选举, 董事会任命的新一届经营层领导班子更加年轻化 专业化, 将为公司的后继发展带来更多的创造力 二 报告期内主要经营情况报告期内, 公司生命营养品实现销售额 169, 万元, 占公司营业收入的 37.72%, 同比下降 22.94%; 医药制造实现销售额 95, 万元, 占公司营业收入的 21.35%, 同比上升 29.97%; 医药商业实现销售额 182, 万元, 占公司营业收入的 40.64%, 同比减少 0.98% ( 一 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用报告期内, 公司通过证券交易所集中竞价交易系统累计出售所持有的交通银行股份有限公司 ( 简称 : 交通银行, 代码 :601328) 股票 3,136,852 股, 取得投资收益 1, 万元 ; 累计出售所持有的浙江仙琚制药股份有限公司 ( 简 4
6 称 : 仙琚制药, 代码 :002332) 股票 1297 万股, 取得投资收益 21, 万元, 累计取得投资收益 23, 万元 截至报告期末, 公司不再持有交通银行股份, 尚持有仙琚制药股份 2159 万股 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势受市场需求疲软和新竞争者加入影响, 自 2014 年四季度以来, 合成维生素 E 价格持续低位, 市场供应格局产生变化 因外部因素刺激市场预期, 维生素行业呈现回暖迹象 与此同时, 要素成本上升 新环保法的实施也将会对维生素行业带来一定的压力 随着医保控费 招投标政策 公立医院改革 互联网 + 加快药品审评审批及开展仿制药质量和疗效一致性评价工作等行业政策的落地执行, 国内医药行业将迎来整合分化的非常时期 药品降价趋势, 将推动医药生产企业技术进步降低成本和开发高附加值的新产品 国家对新药研发的支持力度加大, 鼓励药品创新, 将引领医药行业向高效 合理 创新的方向发展 ( 二 ) 公司发展战略公司大力推进 品质标准化 管理国际化 科研原创化 资本市场化 进程, 坚守医药主业, 坚持 三高二低一结合 的产品开发战略和 质量领先 树立品牌 的市场开发战略, 以技术创新作为企业发展的核心动力, 产品重心从原料向制剂转移, 销售市场从国内向国内国际并重转移, 保持生命营养品行业优势地位, 进一步推动特色原料药和制剂的发展, 实现从普通医药化工企业转型升级为世界领先的制药强企的长远目标 ( 三 ) 经营计划综合分析公司面临的行业态势, 充分考虑当前国内 国际经济形势下给企业带来的诸多不确定因素, 结合目前公司主要产品的竞争格局, 公司 2016 年经营目标确定为 : 实现营业收入 45 亿元, 净利润 1 亿元 ( 以上经营目标并不代表公司对 2016 年的盈利预测, 能否实现取决于外部环境等多重因素, 存在较大不确定性, 敬请投资者注意投资风险 ) 为了达到上述经营目标, 公司 2016 年将重点做好以下工作 : 1 加快实施仿制药的一致性评价工作; 继续做好产品的工艺验证 处方研 5
7 究工作, 提高产品技经水平 ; 实行从研发立项 小试放大到中试验证, 最后到生产控制的垂直项目管理体系, 使研发面向市场, 面向客户, 提高效率 ; 2 按计划推进生命营养品 特色原料药及制剂出口基地建设项目的投产, 围绕制剂国际化战略, 加快新区出口制剂项目建设 ; 3 加强与国际大公司在 ANDA 方面的国际合作, 积极引进药品国际注册 申报 认证等方面的专业人才 ; 4 提高人力资源管理水平, 制定和落实科技 管理 生产人员的再培训 再教育 再提高计划 ; 5 积极开展电子商务, 实现互联网 + 仿制药 + 保健品模式, 探索新经济常态下的市场模式和销售模式 以上董事会 2015 年度整体工作情况及 2016 年度工作思路, 请各位股东 各位代表审议 浙江医药股份有限公司董事会 2016 年 6 月 7 日 6
8 议案二 : 各位股东 各位代表 : 浙江医药股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 本人受监事会委托向本次股东大会作 2015 年度监事会工作报告, 请予审议 2015 年, 公司监事会全体成员本着对全体股东和公司负责的原则, 严格按照 公司法 公司章程 和 监事会议事规则 及其他法律 法规和规范性文件的相关规定, 认真履行职责, 积极有效地开展各项监督工作, 现将 2015 年度监事会工作报告如下 : 一 2015 年监事会会议召开情况报告期内, 监事会共召开了六次会议, 并列席了公司历次董事会和股东大会 历次监事会具体情况如下 : 年 1 月 23 日召开了公司六届十二次监事会, 会议审议通过了公司 关于核销有关资产的议案 年 4 月 23 日召开了公司六届十三次监事会, 会议审议通过了 公司 2014 年度监事会工作报告 2014 年度财务决算报告 2014 年度利润分配预案 2014 年度内部控制自我评价报告 2014 年度报告全文和摘要 公司 2015 年度第一季度报告全文和正文 年 5 月 20 日召开了公司六届十四次监事会, 会议审议通过了 关于公司监事会换届监事候选人提名的议案 年 6 月 11 日召开了公司七届一次监事会, 会议选举了单江锋为第七届监事会监事长 年 8 月 26 日召开了公司七届二次监事会, 审议通过了 公司 2015 年半年度报告全文和摘要 年 10 月 27 日召开了公司七届三次监事会, 审议通过了 公司 2015 年度第三季度报告全文和正文 监事会对公司重大决策和决议的形成 表决程序进行了监督和审查, 对公司 7
9 依法运作进行了检查, 起到了必要的核审职能及法定的监督作用 二 2015 年监事会工作情况 2015 年, 监事会重点对公司依法运作 财务报告 内控建设 资产核销 高级管理人员尽职情况等方面进行了监督, 保障了公司的规范运作 1 公司的依法运作情况报告期内, 监事会通过多种方式与董事 经营层沟通, 同时监事会成员列席了公司召开的历次董事会和股东大会, 听取了公司生产 经营 财务等方面的工作报告, 对公司经营管理中的重大决策程序和实施情况进行了监督 我们认为 : 公司在 2015 年度的经营和运作, 能忠实履行诚信义务, 正确行使决策机构的职能, 对重大事项的决策按照法定程序制定和执行 监事会至今未发现公司有违法违规 违反公司章程的行为 公司三会的召开 召集程序符合相关规定, 董事会的各项决议符合相关法律法规和 公司章程 的要求 2 检查公司财务情况报告期内监事会履行对公司财务的监督职能, 对公司的财务状况和预算执行情况进行分析, 对公司资产状况 费用支出 资金管理 新区建设投资等情况进行检查和监督 监事会认为, 公司能够严格执行国家及有关部委颁发的各项规定和政策 财务内控制度健全, 会计无重大遗漏和虚假记载, 公司的财务状况 经营成果及现金流情况良好, 不存在有违反财务制度和侵害投资者利益情况 监事会认真审查了公司 2014 年年度报告全文及摘要, 查阅了天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司 2014 年财务状况和经营成果审计所出具的标准无保留意见的审计报告 监事会认为 : 公司 2014 年年度报告客观 真实 准确地反映了公司当期的财务状况及经营成果, 并同意会计师事务所对公司的审计报告 3 检查公司内部控制评价情况报告期内, 监事会对董事会建立和实施内部控制进行了监督, 对公司内部控制体系运行情况进行了审核 在仔细审阅公司出具的 2014 年度内部控制评价报告 后, 我们认为 : 公司按照财政部 证监会等部门联合发布的 企业内部控制基本规范 及其配套指引等文件要求, 结合公司自身的实际情况, 已经建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系 截止 2014 年 12 月 31 日, 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况, 公司不存在财务报告内部控制重大 8
10 缺陷 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况, 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷 监事会也将继续加强监督职能, 督促公司进一步完善内控建设, 确保内控体系能得到有效执行 4 资产核销情况报告期内, 公司对截止 2014 年底的有关资产 : 包括过期 变质等原因损失的存货, 由于 VE 生产线转移及设备日常损坏和陈旧老化等原因报废的固定资产, 因不再实施人才公寓项目损失的无形资产等予以全额核销, 经监事会审核, 公司制定了固定资产管理等内控制度, 并设有专门部门负责相关资产的管理 维护 盘点 清理等工作, 我们认为 : 公司本次核销的是由于各种原因造成无法使用或使用价值不大的资产, 有利于优化资产质量, 如实反映企业财务状况, 遵循了财务会计要求的谨慎性原则, 符合 企业会计准则 的相关规定, 符合国家的有关法律规定和 公司章程 的规定, 不存在损害公司和全体股东利益的情形 5 公司高级管理人员尽职情况 2015 年监事会通过列席股东大会 董事会和日常考察等多种监督渠道对公司董事和经营班子成员执行职务行为进行监督 监事会认为, 公司 2015 年度的经营和运作, 整体合乎法律规范要求, 公司各位董事和经营班子成员执行公司职务时能恪尽职守, 未发现董事 经营层存在违反法律法规 公司章程或损害公司利益的行为 三 2016 年监事会工作展望 2016 年, 监事会将继续按照法律法规及公司 章程 赋予的职责, 勤勉尽责, 恪尽职守, 围绕公司重大事项决策 信息披露等工作, 认真履行职责, 加强监督检查, 防范经营风险 我们也将一如既往地对公司生产经营情况 财务运行情况及公司董事 高级管理人员履行职责的合法合规性情况进行监督, 竭力维护公司利益和股东权益, 更好地发挥监事会的监督职能 以上 2015 年度监事会工作报告, 请各位股东 各位代表审议 浙江医药股份有限公司监事会 2016 年 6 月 7 日 9
11 议案三 : 浙江医药股份有限公司 2015 年度财务决算报告 各位股东 各位代表 : 我代表公司董事会向各位做 2015 年度财务决算报告, 请予审议 公司 2015 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了公司 2015 年度财务状况 经营成果和现金流量 公司财务报表经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具标准无保留意见的审计报告 现将 2015 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下 : 一 经营成果 1. 营业收入及利润总额本期公司实现营业收入 亿元 ( 其中 : 主营业务收入 亿元, 其他业务收入 0.04 亿元 ) 较上年 亿元减少 3.36 亿元 下降 6.95%; 本期公司实现利润总额 1.93 亿元, 较上年 2.10 亿元减少 0.17 亿元 下降 8.20% 造成同期比较营业收入与利润总额下降的主要原因系合成 VE 系列价格下滑, 销售毛利率下降所致 (1) 主营业务收入本期公司实现主营业务收入 亿元较上年 亿元减少 3.30 亿元, 下降 6.84% 1) 分行业 1 动物营养品销售 亿元, 同比减少 2.63 亿元, 下降 19.31%; 2 人类营养品销售 5.99 亿元, 同比减少 2.42 亿元, 下降 28.80%; 3 医药制造产品销售 9.60 亿元, 同比增加 2.21 亿元, 增长 29.97%; 4 医药商业销售 亿元, 和去年基本持平 ; 5 其他销售 万元, 同比减少 万元, 下降 77.84% 2) 分产品 1 原料药销售 亿元, 同比减少 4.75 亿元, 下降 18.49% 主要系合成 VE 系列 天然 VE 系列销售额减少所致 ; 2 制剂药销售 亿元, 同比增加 1.44 亿元, 增长 6.41% 主要系社会 10
12 产品配送及来立信系列销售增长所致 ; 3 农业销售 万元, 同比增长 万元, 增长 13.20% (2) 其他业务收入本期公司实现其他业务收入 万元, 主要系材料及副产品销售收入, 及改革月报大楼和登云路门面等房租收入 2. 营业成本本期公司发生营业成本 亿元, 较上年 亿元减少 万元, 同比下降 1.31% 1) 分行业 1 动物营养品成本 9.73 亿元, 同比增长 13.13%; 2 人类营养品成本 5.34 亿元, 同比下降 24.76%; 3 医药制造产品成本 4.91 亿元, 同比增长 15.61%; 4 医药商业成本 亿元, 同比下降 1.19%; 5 其他成本 万元, 同比下降 78.58% 2) 分产品 1 原料药成本 亿元, 同比下降 5.68%; 2 制剂药成本 亿元, 同比增长 3.29%; 3 农业成本 万元, 同比下降 48.69% (2) 其他业务成本本期公司实现其他业务成本 万元, 主要系材料及副产品销售成本 3. 营业税金及附加本期公司发生营业税金及附加 万元, 较上年 万元减少 万元, 下降 29.37% 主要系应交增值税减少相应营业税金及附加下降 4. 期间费用本期公司发生期间费用 6.63 亿元较上年 7.03 亿元减少 万元, 下降 5.62%; 期间费用率 14.75%, 较上年 14.54% 增加 0.21 个百分点 (1) 销售费用本期公司发生销售费用 2.18 亿元, 较上年 2.00 亿元增加 万元, 增长 8.77% 主要系运费 广告费 职工薪酬等支出增加所致 (2) 管理费用本期公司发生管理费用 4.67 亿元, 较上年 5.03 亿元减少 万元, 下降 7.06% 主要系研发投入减少所致 11
13 (3) 财务费用本期公司发生财务费用 万元, 较上年 万元减少 万元 主要系利息支出同比增加 万元, 汇兑收益同比增加 万元所致 5. 资产减值损失本期公司发生资产减值损失 1.27 亿元, 较上年 万元增加 万元, 增长 % 其中因公司主导产品价格下降计提存货跌价准备 万元, 同比增加 万元 ; 计提坏帐准备 万元, 同比增加 万元 ; 计提固定资产减值准备 万元, 同比增加 万元 6 公允价值变动收益本期公司发生公允价值变动收益 万元, 系公司与金融机构签订的远期外汇合约, 按公允价值计算所致 7 投资收益本期公司发生投资收益 2.35 亿元, 主要系公司出售交通银行 部分仙琚制药股票取得收益 2.32 亿元, 出售绍兴华鑫环保科技有限公司股权取得转让收益 万元 8 营业利润以上七项因素导致本期实现营业利润 1.79 亿元, 较上年 2.72 亿元减少 万元, 下降 34.22% 9 营业外收入本期公司发生营业外收入 万元, 较上年 万元增加 万元, 增长 19.14% 主要系无法支付的款项 万元转入营业外收入所致 10 营业外支出本期公司发生营业外支出 万元, 较上年 万元减少 万元, 下降 82.82% 主要系本期处置非流动资产损失减少所致 11 所得税费用本期公司发生所得税费用 万元, 较上年 万元减少 万元, 下降 10.58% 12 归属于母公司所有者的净利润以上因素导致归属于母公司所有者的净利润本期实现 1.62 亿元, 较上年 12
14 1.70 亿元减少 万元, 下降 4.68% 二 资产状况 1. 资产公司 2015 年期末资产总额 亿元, 较年初 亿元增加 3.80 亿元, 增长 4.82%; 流动资产 亿元, 较年初 亿元增加 万元 ; 非流动资产 亿元, 较年初 亿元增加 3.66 亿元 其中 : (1) 货币资金本期期末 亿元, 较年初 亿元减少 1.15 亿元, 下降 9.02% 主要系公司昌海生物分公司工程项目投入所致 (2) 应收票据本期期末 万元, 较年初 万元减少 万元, 减少 3.06% (3) 应收帐款本期期末 9.16 亿元, 较年初 8.39 亿元增加 万元, 上升 9.17% 主要系社会产品配送帐期普遍延长所致 (4) 预付款项本期期末 万元, 较年初 万元减少 万元, 下降 39.01% 主要系公司预付材料采购款减少所致 (5) 其他应收款本期期末 1.38 亿元, 较年初 1.17 亿元增加 万元, 增长 18.53% 主要系滨海项目建设新增土地履约保证金增加所致 (6) 存货本期期末 8.60 亿元, 较年初 8.12 亿元增加 万元, 上升 5.86% 主要系库存商品及在产品增加所致 (7) 其他流动资产本期期末 2.10 亿元, 较年初 2.11 亿元减少 万元 主要系待抵扣增值税 (8) 可供出售金融资产本期期末 3.32 亿元, 较年初 4.03 亿元减少 万元, 下降 17.60% 主要系公司出售交通银行及部分仙琚制药股票所致 (9) 长期股权投资本期期末 万元, 较年初 万元减少 万元, 下降 66.73% 主要系出售绍兴华鑫环保科技有限公司股权所致 (10) 固定资产本期期末 亿元, 较年初 亿元增加 6.14 亿元, 增长 24.37% 主要系昌海生物工程项目 昌海生物宿舍项目等在建工程完工转入固定资产 8.61 亿元所致 (11) 在建工程本期期末 8.83 亿元, 较年初 9.90 亿元减少 1.07 亿元, 13
15 下降 10.85% 主要系昌海生物工程项目减少 3.29 亿元, 盐酸万古霉素无菌粉针制剂项目增加 1.61 亿元, 杭州来益工程项目增加 万元所致 (12) 无形资产本期期末 4.09 亿元, 较年初 3.47 亿元增加 万元, 增长 17.79% 主要系昌海项目土地使用权增加 万元所致 (13) 递延所得税资产本期期末 万元, 较年初 万元减少 万元, 下降 4.18% 主要系资产减值准备增加 内部交易未实现利润减少所致 (14) 其他非流动资产本期期末 万元, 较年初 1.63 亿元减少 1.11 亿元, 下降 68.16% 主要系预付土地款转列无形资产 预付设备款转列在建工程所致 2. 负债公司 2015 年期末负债总额 亿元, 较年初 亿元增加 3.26 亿元, 增长 24.93% 主要系流动负债增加 3.13 亿元所致 (1) 流动负债本期期末 亿元, 较年初 亿元增加 3.13 亿元, 增长 26.30% 主要系短期借款 3.50 亿元较年初增加 2.50 亿元 应付账款 亿元较年初增加 万元所致 (2) 非流动负债本期期末 1.28 亿元, 较年初 1.16 亿元增加 万元, 增长 10.82% 主要系长期借款增加所致 3 所有者权益 2015 年期末所有者权益 亿元, 较年初 亿元增加 万元, 增长 0.81% 主要系公司其他综合收益减少 万元, 以及未分配利润增加 万元所致 三 现金流量公司本期期末现金及现金等价物余额 亿元, 较年初 亿元减少 1.15 亿元 其中 : 1 本期经营活动产生的现金流量净额 1.07 亿元, 较上年 5.50 亿元减少 4.43 亿元, 下降 80.63% 主要是: 销售商品提供劳务收到的现金同比减少 亿元 ; 购买商品接受劳务支付的现金同比减少 亿元 ; 收到的税费返还同比 14
16 减少 0.21 亿元 ; 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 0.52 亿元 ; 支付各项税费同比减少 0.87 亿元 ; 支付其他与经营活动有关的支出同比增加 0.74 亿元 2 本期投资活动产生的现金流量净额-4.45 亿元, 比上年 亿元增加 4.68 亿元, 增长 51.25% 主要是: 收回投资收到的现金同比增加 2.59 亿 ; 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金减少 2.67 亿元 ; 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少 0.42 亿元 3 本期筹资活动产生的现金流量净额 1.91 亿元, 比上年 亿元增加 2.35 亿元, 增长 % 主要系取得借款收到的现金增加 2.59 亿元 ; 偿还债务支付的现金增加 0.89 亿元 ; 分配股利 利润或偿付利息支付的现金减少 0.65 亿元 以上 2015 年度财务决算报告, 请各位股东 各位代表审议 浙江医药股份有限公司董事会 2016 年 6 月 7 日 15
17 议案四 : 浙江医药股份有限公司 2015 年度利润分配预案 各位股东 各位代表 : 经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2015 年度归属于母公司股东的净利润为 161,801, 元, 母公司净利润为 200,079, 元 按 公司章程 规定, 以 2015 年度实现的母公司净利润 200,079, 元为基数, 提取 10% 法定盈余公积金 20,007, 元, 提取 5% 的任意盈余公积金 10,003, 元后, 加上母公司期初未分配利润 3,285,479, 元, 期末母公司可供股东分配利润为 3,399,381, 元 公司拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 93, 万股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金红利 0.5 元 ( 含税 ), 计派送现金红利 46,805, 元, 剩余未分配利润结转下一年度 以上议案已经公司七届五次董事会审议通过, 现提请年度股东大会审议 浙江医药股份有限公司董事会 2016 年 6 月 7 日 16
18 议案五 : 浙江医药股份有限公司 2015 年年度报告和年度报告摘要 各位股东 各位代表 : 公司 2015 年年度报告 ( 全文及摘要 ) 全文及摘要于 2016 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 上登载, 摘要于同日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 上刊登 本议案已经公司七届五次董事会审议通过, 现提请各位股东 各位代表审议 浙江医药股份有限公司董事会 2016 年 6 月 7 日 17
19 议案六 : 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案 各位股东 各位代表 : 经研究, 提议拟继续聘请天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构 ; 根据天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 提出的 2015 年度财务审计费用和内部控制审计费用报价, 经公司财务部门初步审核, 并与会计师事务所协商后, 拟定 2015 年度支付财务审计费用 155 万元 内部控制审计费用 25 万元 以上议案已经公司七届五次董事会审议通过, 现提请各位股东 各位代表审议 浙江医药股份有限公司董事会 2016 年 6 月 7 日 18
20 议案七 : 关于选举夏兵为公司第七届董事会董事的议案 各位股东 各位代表 : 因工作原因, 公司董事张峥先生不再担任公司第七届董事会董事, 并辞去董事会薪酬与考核委员会委员的职务 董事会拟提名夏兵先生为第七届董事会董事候选人 以上提案请各位股东 各位代表审议 附 : 董事候选人简历 浙江医药股份有限公司董事会 2016 年 6 月 7 日 19
21 附件 : 董事候选人简历 夏兵, 男,1969 年生, 硕士研究生学历, 高级工程师 1992 年 8 月至 2008 年 2 月历任 部队第七研究室工程师 科技处科长 办公室主任,2008 年 3 月至 2011 年 8 月任 部队司令部科技处处长,2011 年 9 月至 2015 年 12 月先后担任国投高科技投资有限公司高级项目经理 国内业务发展部副经理 经理 2016 年 1 月至今任中国国投高新产业投资公司投资运营部经理 其未持有浙江医药股份有限公司股份, 与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系 20
22 议案八 : 关于选举张斌为公司第七届监事会监事的议案 各位股东 各位代表 : 因工作原因, 公司监事单江锋先生不再担任公司第七届监事会监事, 并辞去监事长的职务 监事会拟向股东大会提名张斌先生为第七届监事会监事候选人 以上提案请各位股东 各位代表审议 附 : 监事候选人简历 浙江医药股份有限公司监事会 2016 年 6 月 7 日 21
23 附件 : 监事候选人简历 张斌, 男, 1978 年生, 大学本科, 注册会计师 高级会计师 2002 年至 2004 年任交通部第一公路工程局第一工程公司会计主管 财务科副科长兼江浙皖三省财务总监,2004 年至 2008 年历任中交一公司第一工程有限公司财务科副科长 科长,2008 年至 2015 年任国投高科技投资有限公司计财部高级业务经理 计财部副经理 2016 年至今任中国国投高新产业投资公司财会部副经理 其未持有浙江医药股份有限公司股份, 与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系 22
24 议案九 : 关于变更注册地及修改 公司章程 部分条款的议案 各位股东 各位代表 : 浙江医药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 综合大楼筹建工作已经提上议程, 为提前统筹规划, 适应公司发展需要, 公司拟将注册地变更为绍兴滨海新城世纪大道 68 号, 本次注册地变更不涉及企业所属辖区变更 根据 公司法 等有关规定, 公司拟对变更注册地涉及的 公司章程 部分条款进行如下修改 : 原 公司章程 第五条公司住所 : 绍兴滨海新城马欢路 398 号科创园 A 楼 ( 综合楼 )3 层邮政编码 : 修改为 : 第五条公司住所 : 绍兴滨海新城世纪大道 68 号邮政编码 : 除上述第五条以外, 公司章程 其他条款不变 本提案已经公司七届六次董事会审议通过, 现提请各位股东 各位代表审议 浙江医药股份有限公司董事会 2016 年 6 月 7 日 23
25 议案十 : 关于设立全资子公司的议案 各位股东 各位代表 : 因发展需要, 公司拟以实物 ( 浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生物药物厂和创新药物厂部分资产 2016 年 4 月 30 日的账面价值 664,272, 元 ) 出资, 设立全资子公司浙江昌海制药有限公司 ( 以下简称 昌海制药 ), 以明晰昌海新区业务划分, 实现原料药产品项目独立 高效运行 一 拟设立全资子公司基本情况企业名称 : 浙江昌海制药有限公司企业性质 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 注册地址 : 绍兴滨海新城世纪大道 88 号法定代表人 : 张定丰注册资本 :6.6 亿元经营范围 : 生物制品的研发 技术开发 ; 化工产品 ( 不含危险品 ) 饲料添加剂 消字号产品 化学试剂的销售 股东及持股比例 : 浙江医药股份有限公司是昌海制药的唯一股东, 持股比例 100% 二 投资标的基本情况本次将以实物形式出资设立全资子公司昌海制药, 实物资产内容为昌海生物分公司生物药物厂和创新药物厂多功能辅助车间, API 车间, 创新药物厂 车间, 微生物 车间等, 该部分资产 2016 年 4 月 30 日的账面价值 664,272, 元, 具体如下 : 单位 : 元 生物药物厂和创新药物厂相关资产 账面价值 (2016 年 4 月 30 日, 未经审计 ) 在建工程 42,233,
26 固定资产 476,667, 土地 96,457, 存货 48,913, 合计 664,272, 注 : 子公司设立完成后, 资产的账面价值及投资产生的相关税费与注册资本之间的差额计入昌海制药的资本公积 昌海生物分公司生物药物厂和创新药物厂主要是配套公司制剂项目, 为其提供原料药与公用系统保障, 同时生产部分特色原料药用于出口 目前已试产或投产, 并完成工艺验证工作 有关资产不存在抵押 质押或者其他第三人权利, 不存在涉及有关资产的重大争议 诉讼或仲裁事项 查封或者冻结等司法措施 本次设立全资子公司是公司内部资源和资产结构的调整, 对公司的合并报表范围不产生任何影响 本议案已经公司七届六次董事会审议通过, 现提请各位股东 各位代表审议并授权公司经营层办理与子公司设立相关的所有事宜 浙江医药股份有限公司董事会 2016 年 6 月 7 日 25
27 议案十一 : 浙江医药股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 各位股东 各位代表 : 作为浙江医药股份有限公司独立董事, 我们本着为全体股东负责的精神, 严格按照 公司法 证券法 独立董事制度 等规定, 并以 关于加强社会公众股东权益保护的若干规定 和 浙江上市公司独立董事制度执行情况考评办法 为指引, 忠实履行了独立董事职责, 积极出席公司的相关会议, 并充分发挥我们的经验和专长, 对重大事项发表意见 提出建议, 切实维护了公司及股东, 尤其是中小股东的合法权益 现将 2015 年度履职情况报告如下 : 一 独立董事基本情况彭师奇, 男,1946 年生, 中共党员, 教授 博士生导师, 历任北京医科大学药学院副院长 院长, 北京大学药学院院长, 首都医科大学药学院院长,2014 年至今任首都医科大学药学院党委书记 北京市特聘教授, 兼任国家新药审评委员会委员 吴弘, 男,1956 年生, 法学教授, 博士生导师, 律师, 仲裁员 历任华东政法学院教师, 上海中信正义律师事务所律师, 上海 广州 徐州仲裁委员会仲裁员, 上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员 华东政法学院商法研究中心主任, 中国银行法研究会副会长, 上海法学会金融法研究会会长 黄董良, 男,1955 年生, 中共党员, 教授, 高级会计师 曾任浙江财经学院科研处处长 教务处处长 会计分院院长 会计学院总支书记 2013 年至今任浙江财经大学教授 朱建伟, 男,1956 年生, 讲席教授, 上海医药工业研究院微生物药学硕士, 上海医药工业研究院微生物遗传博士, 美国 Hood 学院工商管理硕士 2012 年 9 月至今任上海交通大学药学院院长 作为浙江医药股份有限公司的独立董事, 我们没有在公司担任除独立董事以为的其他任何职务, 与公司之间不存在雇佣关系 交易关系 亲属关系, 没有从公司及其主要股东或有厉害关系的机构和人员处取得额外的其他利益, 不存在影 26
28 响独立董事独立性的情况 二 独立董事 2015 年度履职情况 年度独立董事出席董事会及表决情况如下 : 本年度公司共召开了六次董事会 一次年度股东大会, 其中 : 董事会有 3 次以现场方式召开,3 次以通讯表决方式召开 各独立董事均亲自或以委托的形式对公司召开的董事会相关议案进行了表决, 并尽可能列席股东大会 报告期内, 根据 公司法 公司章程 和 公司独立董事制度 等相关规定的要求, 我们作为浙江医药股份有限公司的独立董事, 对以下事项发表了独立意见 : 1 关于 公司 2014 年度利润分配预案 的独立意见 ; 2 关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见; 3 关于公司董事会换届选举的独立意见; 4 关于公司总裁等高管人员的提名 聘任的独立意见的独立意见; 5 关于修订 浙江医药股份有限公司高级管理人员薪酬方案 的独立意见 为了充分发挥独立董事的作用, 维护广大股东的合法权益, 各独立董事在会前认真审阅各种材料, 并通过与公司高管人员 会计师事务所 律师等沟通, 收集与掌握一些必要的信息, 认真审议各项议案, 以谨慎的态度行使表决权, 并发表明确意见 三 董事会以及下属专业委员会的运作情况报告期内, 公司董事会下设战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会四个专业委员会, 作为独立董事, 我们分别在专业委员会中担任委员或召集人 报告期内, 独立董事童本立 傅鼎生和副董事长张国钧担任公司第六届董事会审计委员会成员, 与天健会计师事务所协商确定了公司 2014 年度财务报告的审计工作安排, 在会计师事务所正式进场审计后, 督促会计师事务所按照审计总体工作计划完成审计工作 在会计师事务所出具初步审计意见后, 审计委员会全体成员参加了公司独立董事与注册会计师见面会, 就年报审计事项进行了全面沟通, 并出具了书面审阅意见 在 2014 年度董事会召开前, 审计委员会专门组织了会议, 向董事会提交了会计师事务所年度履职情况总结报告, 并审议了 2014 年内部控制评价报告及关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案 27
29 报告期内, 独立董事傅鼎生 童本立和董事罗林担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员, 根据董事会制定的经营目标, 认真审查了 2014 年度公司高级管理人员的薪酬情况, 认为公司 2014 年年度报告中披露的董事 高级管理人员所得薪酬均根据公司股东大会审议通过的 关于调整独立董事津贴的议案 和公司董事会通过的 公司高级管理人员薪酬方案 及有关绩效目标考核制度为原则确定, 薪酬发放决策程序和发放依据是合理合规的 报告期内, 独立董事吴弘 黄董良和董事张峥担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会, 认真审议了 关于修订 < 公司高级管理人员薪酬方案 > 的议案, 通过对比 2010 年修订的薪酬方案, 认为本次修订是根据公司资产规模的扩大 转型升级发展的实际情况, 对原方案的考核方式进行了细化和适度调整, 结合了行业和地区的薪酬水平及公司实际经营情况, 为更好地激励和调动公司管理人员的积极性, 利于公司的发展 2015 年度, 公司董事会及其下属各专业委员会积极开展工作, 根据公司实际情况, 按照各自工作制度, 以认真负责 勤勉诚信的态度忠实履行各自职责 四 独立董事年度履职重点关注事项的情况 2015 年度, 根据相关规定, 对公司下列事项给予了重点关注 : 1 关联交易情况 2015 年度, 公司未发生关联交易 2 对外担保及资金占用情况截至 2015 年末, 公司不存在对外担保事项 ; 公司的控股股东未发生占用公司资金或资产的情况 3 高级管理人员提名情况经公司第七届董事会董事长李春波提名, 董事会决定聘任吕永辉为公司总裁, 聘任叶伟东为公司董事会秘书 经总裁吕永辉提名, 董事会决定聘任吕春雷为公司常务副总裁, 聘任张定丰 马文鑫 赵俊兴 俞焕明 朱金林为公司副总裁 ; 聘任王明达为公司财务总监, 聘任李春风为公司人力资源总监, 聘任邵斌为公司新昌制药厂厂长, 聘任马文鑫为公司维生素厂厂长 ( 兼 ), 聘任吕春雷为公司昌海生物分公司总经理 ( 兼 ) 我们认为以上高级管理人员的任职资格合法, 提名方式 聘任程序合法, 相关人员能够胜任所任岗位的职责要求 5 聘任或者更换会计师事务所情况 28
30 报告期内, 公司继续聘请了天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年度审计机构 我们认为 : 公司聘请会计师事务所审议程序合法 有效, 符合 公司法 公司章程 和相关法律法规的规定 6 现金分红及其他投资者回报情况报告期内, 经公司 2014 年度股东大会审议通过, 公司实施了以总股本 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.6 元 ( 含税 ) 的 2014 年度的利润分配方案 对此我们认为, 公司 2014 年度利润分配方案符合公司实际情况, 也符合 公司章程 规定的分红政策要求, 在注重回报投资者的前提下, 该利润方案有利于公司的持续 稳定 健康发展 7 公司及股东承诺履行情况经核查, 在报告期内公司控股股东及实际控制人严格遵守避免同业竞争的承诺, 公司及股东没有发生违反承诺履行的情况 8 信息披露的执行情况 2015 年度公司严格遵守 公司法 证券法 上市公司信息披露管理办法 上海证券交易所股票上市规则 等相关的法律 法规 其他规范性文件以及 公司章程 的相关规定, 真实 准确 及时 完整地进行信息披露 根据上交所发布的上市公司医药制造行业信息披露指引, 公司针对细分行业的经营性信息进行了有效地披露, 确保维护公司及其股东 债权人及其他利益相关人的合法权益 9 内部控制的执行情况公司聘请的天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司 2015 年度内部控制的有效性进行了审计, 并出具了天健审 号内部控制审计报告, 认为公司于 2015 年 12 月 31 日按照 企业内部控制基本规范 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 五 总体评价 2015 年度, 公司对独立董事的工作给予了高度的支持和重视, 公司董事长 总裁 财务总监 董事会秘书等高级管理人员与我们保持了一定的沟通, 使我们能够及时了解公司经营状况, 公司不存在妨碍独立董事独立性的情况发生 作为公司的第七届董事会独立董事, 我们也充分发挥了在财务法律 风险控制等方面 29
31 的专长, 向公司董事会提出具有建设性的意见及前瞻性的思考 我们始终坚持独立 审慎 客观的原则, 行使表决权或发表独立意见 2016 年度, 我们也将继续本着诚信 勤勉 忠实的精神, 认真履行独立董事的职责, 加强与公司董事会 监事会和经营层之间的沟通合作, 促进公司的规范健康发展, 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益 独立董事 : 彭师奇 吴弘 黄董良 朱建伟 2016 年 6 月 7 日 30
安阳钢铁股份有限公司
2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
响独立董事独立性的情况 二 独立董事年度履职情况 2016 年, 作为公司独立董事, 我们积极出席公司的相关会议, 认真审阅相关材料, 与公司高管人员 会计师事务所 律师等沟通, 收集与掌握一些必要的信息, 充分运用我们在财务法律 风险控制等方面的经验和专长, 对各项提案提出合理化的建议, 以谨慎的
浙江医药股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告 作为浙江医药股份有限公司独立董事, 我们本着为全体股东负责的精神, 严格按照 公司法 证券法 公司章程 公司独立董事制度 等法律法规的规定和要求, 并以 关于加强社会公众股东权益保护的若干规定 和 浙江上市公司独立董事制度执行情况考评办法 为指引, 忠实履行了独立董事职责, 主动了解公司的经营情况, 对重大事项发表意见 提出建议, 切实维护了公司及股东,
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
响独立董事独立性的情况 二 独立董事年度履职情况 2017 年, 作为公司独立董事, 我们积极出席公司的相关会议, 认真审阅相关材料, 与公司高管人员 会计师事务所 律师等沟通, 收集与掌握一些必要的信息, 充分运用我们在财务法律 风险控制等方面的经验和专长, 对各项提案提出合理化的建议, 以谨慎的
浙江医药股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告 作为浙江医药股份有限公司独立董事, 我们本着为全体股东负责的精神, 严格按照 公司法 证券法 公司章程 公司独立董事制度 等法律法规的规定和要求, 并以 关于加强社会公众股东权益保护的若干规定 和 浙江上市公司独立董事制度执行情况考评办法 为指引, 忠实履行了独立董事职责, 主动了解公司的经营情况, 对重大事项发表意见 提出建议, 切实维护了公司及股东,
Microsoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
第一节 公司基本情况简介
Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021
表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 现对财务数据做如下更正 : 更正前 : ( 一 )
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59
AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63>
合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属
证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业
证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件 传真和书面的方式送达与会人员,2019
证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 单位 : 人民币元 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,
合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383,410.29 321,411,823.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,049.20 26,055.00 应收票据 55,353,254.40 70,368,104.05 应收账款 958,682,341.61 739,703,021.17 预付账款
桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料 股票简称 : 福达股份股票代码 : 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1
股票简称 : 福达股份股票代码 :603166 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1 桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会议程一 会议时间 :2016 年 3 月 21 日 13:30 时二 会议地点 : 公司三楼会议室三 参加人员 : 股东 董事 监事四 会议议程 1 董事会秘书报告出席会议人员情况
江苏舜天船舶股份有限公司
证券代码 :002608 证券简称 : 江苏国信公告编号 :2018-031 江苏国信股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1. 会议召开时间 : (1) 现场会议时间
2015年德兴市城市建设经营总公司
2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...
证券代码： 证券简称：信质电机 公告编号：2013-
证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2019-026 长鹰信质科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 :1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开情况:
重庆长安汽车股份有限公司
重庆长安汽车股份有限公司 2018 年半年度财务报告 2018 年 08 月 第九节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 重庆长安汽车股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产
宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 金额单位 : 人民币元 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044, ,261, 短期借款 50,000,0
宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044,228.44 137,261,112.31 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 交易性金融资产 应付票据 应收票据 3,308,897.95 7,426,568.05
OO 1
OO 1 2 2 3 4 6 9 14 17 19 28 30 32 73 Shanghai Automotive Co.,Ltd. SA 563 A 5 02150803808 02150803780 stoc@china-sa.com 25 563 A 5 201203 http://www.china-sa.com stoc@china-sa.com http://www.sse.com.cn
西藏明珠股份有限公司
2004 2004 3 3 4 5 6 9 20 20 2 2004 1 Tibet Pearl Star co.,ltd. 2 *ST 600873 3 224 88 610031 http://www.e-tibet.com Pearlstar@mail.e-tibet.com 4 5 : 88 028-86600758 0536-8363802 028-86600928 0536-8880295
股票代码：000751 股票简称：*ST锌业 公告编号：
股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28
untitled
1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012
6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股
证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
上海电气集团股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2013 年 12 月 31 日人民币千元 负债及股东权益附注五 2013 年 2012 年 流动负债短期借款 27 2,139,180 1,818,444 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 套期工具 28 8,376 75
上海电气集团股份有限公司合并资产负债表 2013 年 12 月 31 日人民币千元 资产附注五 2013 年 2012 年 流动资产货币资金 1 26,110,962 25,346,523 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2 198,924 16,868 套期工具 28 48,483 90,105 应收票据 3 4,868,920 5,090,174 应收账款 4 25,268,380
证券代码 : 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读
证券代码 :603999 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 2017-013 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2017 年 4 月 24 日以现场并通讯方式召开了第七次会议
2013年资产负债表（gexh）1.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2013 年 12 月 31 日单位 : 元 货币资金 1 19,237,784.95 1,885,912.61 21,123,697.56 21,210,284.40 3,360,153.90 24,570,438.30 短期借款 61 - 其他应收款 16,142.00 48,468.00 5,000.00 157,758.47 162,758.47
资产负债表
2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
合并及公司资产负债表 编制单位 : 厦门港务集团石湖山码头有限公司 单位 : 人民币元 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591, ,552, ,363,
合并及公司资产负债表 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591,939.72 27,552,834.69 85,363,040.33 45,580,214.94 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 五 2 34,450,753.93 15,147,668.03 16,739,111.48
持有表决权的股份 12,571,400 股, 占公司股份总数的 96.96% 二 议案审议情况 ( 一 ) 审议通过 2015 年度董事会工作报告 ( 二 ) 审议通过 2015 年度监事会工作报告 (www.neeq.com.cn 或 上刊登了第一届监事会第八次会议决议公
证券代码 :430699 证券简称 : 海欣医药主办券商 : 方正证券 上海海欣医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开时间:2016 年 5 月 18 日 2 会议召开地点:
股份有限公司
股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2018-050 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况
25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通
证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
证券代码 : 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 : 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往
证券代码 :000423 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 :2019-21 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 现场会议召开时间 :2019 年 6 月 18
网络投票出席会议的股东 17 人, 代表股份 股, 占公司有表决权股份总数的 0.46% 3 公司董事 监事 高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议 二 议案审议和表决情况本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 审议通过了如下议案 : 议案一 : 2014 年度
证券代码 :000737 证券简称 : 南风化工公告编号 :2015-11 南风化工集团股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或 重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 召开时间 :2015
生为公司董事会秘书 公司独立董事认为公司总裁和董事会秘书的任职资格合法, 提名方式 聘任程序合法, 相关人员能够胜任所任岗位的职责要求 独立董事的独立意见为同意 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 4 审议通过了 公司八届董事会聘任高管人员提名函 ; 经总裁提名, 董事会决定聘任李男行先
股票代码 :600216 股票简称 : 浙江医药编号 : 临 2018 022 浙江医药股份有限公司第八届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况浙江医药股份有限公司于 2018 年 6 月 15 日下午在绍兴中金豪生酒店四楼会议室召开了第八届一次董事会会议 本次会议的通知于
股票代码：000751 股票简称：*ST锌业 公告编号：
股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2018-025 关于 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2018 年 5 月
证券代码： 证券简称：深宝安A 公告编号：2006-0
证券代码 :000009 证券简称 : 中国宝安公告编号 :2018-031 中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局第十九次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏 一 董事局会议召开情况 1 公司第十三届董事局第十九次会议的会议通知于 2018 年 4 月 17 日以电话 书面或传真等方式发出 2 本次会议于 2018 年 4
合并资产负债表 ( 续 ) 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动负债 : 短期借款五 16 50,000, ,000, ,000, ,0
合并资产负债表 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金五 1 8,645,661.29 81,058,041.17 85,363,040.33 102,596,116.46 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据五 2 40,512,304.73 52,617,798.06
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价
二 会议的出席情况 ( 一 ) 股东出席情况通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 136,184,712 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 1 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 117,374,308 股, 占上市公司总股份的 % 2 通过网络投票的股东
证券代码 :002776 证券简称 : 柏堡龙公告编号 :2018-026 广东柏堡龙股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 增加 否决议案的情况 2 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的基本情况 ( 一 ) 会议召开时间 1
2017 年度报告 及公司 2017 年度报告摘要 本议案尚需提交股东大会表决 2 以三票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 经审议, 公司监事会认为 : 公司 2017 年度监事会工作报告内容真实 客观地反映了公司监事会在 2017
证券代码 :300515 证券简称 : 三德科技公告编号 :2018-014 湖南三德科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 1 湖南三德科技股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第十二次会议通知于 2018 年 4 月 10 日通过电话的形式送达至各位监事
合并资产负债表
合并资产负债表 项目 期末金额 期初金额 流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39
证券代码 : 证券简称 : 新希望公告编号 : 新希望六和股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大
证券代码 :000876 证券简称 : 新希望公告编号 :2016-48 新希望六和股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 会议召开情况召开时间 : 现场会议召开时间为
1 大会议程 ; 浙江医药股份有限公司 2016 年年度股东大会资料目录 2 审议 公司 2016 年度董事会工作报告 ; 3 审议 公司 2016 年度监事会工作报告 ; 4 审议 公司 2016 年度财务决算报告 ; 5 审议 公司 2016 年度利润分配预案 ; 6 审议 公司 2016 年年
浙江医药股份有限公司 2016 年年度股东大会 2017 年 6 月 9 日 1 大会议程 ; 浙江医药股份有限公司 2016 年年度股东大会资料目录 2 审议 公司 2016 年度董事会工作报告 ; 3 审议 公司 2016 年度监事会工作报告 ; 4 审议 公司 2016 年度财务决算报告 ; 5 审议 公司 2016 年度利润分配预案 ; 6 审议 公司 2016 年年度报告 全文和摘要 ;
证券代码 : 证券简称 : 数码科技公告编号 : 北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ;
北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 ; 3. 本次股东大会以现场投票 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的情况 1 会议通知情况北京数码视讯科技股份有限公司 ( 以下简称
股票代码：000936
证券代码 :000936 证券简称 : 华西股份公告编号 :2017-042 江苏华西村股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 5 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531, , ,371, ,552, ,475, , ,9
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 6 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 21,716,393.96 695,700.05 1,659,660.79 24,071,754.80 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项
规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书
证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药公告编号 :ls2016-051 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5
Microsoft Word - 八张报表.doc
中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 资产 2007 年 2006 年 货币资金 23,622 10,142 交易性金融资产 2,463 4,757 衍生金融资产 1 买入返售金融资产 5,500 1,744 应收保费 2,267 1,992 应收分保账款 1,444 1,185 应收利息 3,393 2,134 应收分保未到期责任准备金 2,966
份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总
股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-023 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间
2018 年年度股东大会决议公告 证券代码 : 证券简称 : 澳洋健康公告编号 : 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召
证券代码 :002172 证券简称 : 澳洋健康公告编号 :2019-34 江苏澳洋健康产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有发生增加 否决或变更议案的情况; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票 网络投票相结合的方式召开 二 会议召开的情况
数源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议
证券代码 :000909 证券简称 : 数源科技公告编号 :2016-49 数源科技股份有限公司 2015 年年度股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一. 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间
证券代码 : 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
证券代码 :600845 900926 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 :2017-011 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2018 年 6 月 30 日人民币千元 负债附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 向中央银行借款 20 6,500,000 2,500,000 同业及其他金融机构存放款项 21 16,218,250 27,292,
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日人民币千元 资产附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 现金及存放中央银行款项 1 88,638,534 90,193,821 存放同业款项 2 10,368,925 29,550,692 贵金属 3 4,365,800 843,573 拆出资金 4 2,784,822 2,045,994 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
证券代码：300037股票简称：新宙邦公告编号：
证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2018-049 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3 2018 年 5 月
( 三 )2017 年 8 月 21 日, 在公司第六届董事会第十九次会议上, 发表了 关于公司会计政策变更的独立意见 以及 对 2017 年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 三 对公司进行现场调查的情况 2017 年, 本人在参加董事会 股东大会期间, 对公司进行了多次现场考察,
合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为合肥城建发展股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及相关法律 法规的规定, 在 2017 年度工作中, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益
证券代码： 证券简称：大连国际 公告编号：
证券代码 :000881 证券简称 : 中广核技公告编号 :2019-033 中广核核技术发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开的日期
13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1 10Q4 10Q3 10Q2 10Q1 09Q4 09Q3 09Q2 09Q1 08Q4 08Q3 08Q2 08Q1 13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1
资产负债表 非流动资产合计 现金及现金等价物 非现金性流动资产 5E+1 4.5E+1 4E+1 3.5E+1 3E+1 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 所有者权益合计 流动负债合计 非流动负债合计 5E+1 4.5E+1 4E+1 3.5E+1 3E+1 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 现金交易性金融资产应收票据应收账款 预付款项应收利息应收股利其他应收款 存货其他流动资产流动资产合计
股票简称：山西证券 股票代码： 编号：临
股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票
78,958,581 股, 占公司有表决权股份总数的 % 参加本次股东大会的中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 共计 2 名, 所持 ( 代表 ) 股份数 8,700 股, 占公司有表决权股份总数的
证券代码 :002139 证券简称 : 拓邦股份公告编号 :2015028 深圳拓邦股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决 修改 新增议案的情形 ; 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间 (1) 现场会议时间
证券代码： 证券简称：徐家汇 公告编号：
证券代码 :002561 证券简称 : 徐家汇公告编号 :2018-016 上海徐家汇商城股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现增加 变更 否决议案的情形; 2 本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开; 3 为保护中小投资者权益, 本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票并披露
6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示
证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 550,291.22 543,982.16 短期借款 61 流动资产合计 20 550,291.22 543,982.16 其它流动负债 78 固定资产原价 31 4,960.00 4,960.00 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 1,413.54 2,355.90
证券代码 : 证券简称 : 中国外运公告编号 : 临 号 中国外运股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本
证券代码 :601598 证券简称 : 中国外运公告编号 : 临 2019-033 号 中国外运股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2019 年 6
上海科大智能科技股份有限公司
证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2018-031 科大智能科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案 3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 本次股东大会召开的基本情况
网络有关公司的相关报道, 及时获悉公司各重大事项的进展情况, 掌握公司的运行动态 四 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 年度, 作为公司的独立董事, 本着为投资者负责的态度, 本人认真勤勉地履行独立董事的职责, 对公司的重大事项认真调研, 并根据自己的专业知识审慎发表意见, 独
贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为贝因美婴童食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 公司独立董事工作制度 等有关制度要求, 忠实 勤勉 尽责地履行职责, 认真审议董事会各项议案, 审慎发表独立意见,
股票代码： 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015—***
股票代码 :002247 股票简称 : 帝龙文化公告编号 :2017-039 浙江帝龙文化发展股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会未出现增加 否决或变更议案的情况; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：
股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2018-036 深圳市赛为智能股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事
1 大会议程 ; 浙江医药股份有限公司 2017 年年度股东大会资料目录 2 审议 公司 2017 年度董事会工作报告 ; 3 审议 公司 2017 年度监事会工作报告 ; 4 审议 公司 2017 年度财务决算报告 ; 5 审议 公司 2017 年度利润分配预案 ; 6 审议 公司 2017 年年
浙江医药股份有限公司 2017 年年度股东大会 2018 年 6 月 15 日 1 大会议程 ; 浙江医药股份有限公司 2017 年年度股东大会资料目录 2 审议 公司 2017 年度董事会工作报告 ; 3 审议 公司 2017 年度监事会工作报告 ; 4 审议 公司 2017 年度财务决算报告 ; 5 审议 公司 2017 年度利润分配预案 ; 6 审议 公司 2017 年年度报告 全文和摘要 ;
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 11 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565, , ,239, ,348, ,425, , ,
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565,248.09 543,982.16 3,239,718.89 32,348,949.14 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 10,500.00
报告期内, 作为独立董事, 本人利用参加董事会 专门委员会以及其它时间, 多次对公司进行现场实地调研 考察, 现场工作时间累积在五天以上 此外, 本人还利用电话 邮件等方式与公司的董事 监事 高级管理人员保持密切联系, 及时了解公司经营状况 财务状况, 保障股东的知情权, 切实维护中小股东的利益 四
北京三夫户外用品股份有限公司 ( 独立董事 : 叶蜀君 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为北京三夫户外用品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会独立董事, 在任职期间严格遵守法律法规以及公司相关规定, 诚信 勤勉地履行职责, 积极维护公司及各中小股东的合法权益 现就本人 2017 年 1 月 1 日至 6 月 7 日任职期间的履职情况汇报如下 : 一 出席会议情况 2017 年度, 公司共召开
股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：
股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2017-042 深圳市赛为智能股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会第 11 项关于修订公司章程的议案为特别决议事项,
公告编号：
股票代码 :000629 股票简称 :*ST 钒钛公告编号 :2018-27 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况
三 议案审议表决情况出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式, 形成如下决议 : 1 审议通过了 长信科技 2017 年度董事会工作报告 的议案 ; 2 审议通过了 长信科技 2017 年度监事会工作报告 的议案 ; 3 审议通过了 长信科技 2017 年度财务决算报告
证券代码 :300088 证券简称 : 长信科技公告编号 :2018-042 芜湖长信科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 ; 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2018
资产负债表 会民非 01 表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 资产 行次 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 543, , 短期借
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 货币资金 1 543,982.16 649,445.85 短期借款 61 其他应收款 160.00 其他应付款 流动资产合计 20 543,982.16 649,605.85 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 减 : 累计折价
2013 年, 我们对公司进行了现场考察, 密切关注公司的生产经营情况和财务情况 ; 与公司高级管理人员保持密切联系, 及时获取公司重大事项的进展情况, 掌握公司经营动态, 关注外部环境及市场变化对公司的影响, 关注媒体刊载的相关报道 听取和审议了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项进展情况
广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年度独立董事褚庆昕述职报告 作为广东盛路通信科技股份有限公司 ( 下称 盛路通信 或 公司 ) 的独立董事,2013 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有关法律 法规 规章的规定, 忠实履行了独立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出席了 2013 年度的相关会议, 对相关事项发表了独立意见
预案的独立意见 ;6 对公司高管薪酬的独立意见 ( 二 )2014 年 5 月 18 日, 在公司第五届董事会第二十一次会议上, 发表了如下独立意见 :1 关于本次非公开发行股票事宜的独立意见;2 关于 公司未来三年 (2014 年 2016 年 ) 股东回报规划 的独立意见 ;3 关于 关于公司前
合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为合肥城建发展股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及相关法律 法规的规定, 在 2014 年度工作中, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益
递延所得税资产 14,741, ,718, 其他非流动资产非流动资产合计 451,082, ,427, 资产总计 2,892,327, ,269,092, 流动负债 : 短期借款 239,639, ,8
是 否 不适用 如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 538,161,889.30 502,558,435.16 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 47,102,668.10 27,301,737.60 应收账款 960,750,175.71 677,025,914.74 预付款项 64,723,849.18
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 201
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 2016 年度工作中, 我忠实履行了独 立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出 席了相关会议,
证券代码 : 证券简称 : 唐山港公告编号 : 唐山港集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是
证券代码 :601000 证券简称 : 唐山港公告编号 :2018-011 唐山港集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年 4 月
法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和
证券代码 :002425 证券简称 : 凯撒文化公告编号 :2018-033 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 2 本次股东大会无新增 变更 否决提案的情况 二 会议召开和出席情况 1 会议时间:
证券代码：000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
股票代码 : 股票简称 : 太安堂公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :16 太安债 广东太安堂药业股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开
股票代码 :002433 股票简称 : 太安堂公告编号 :2019-017 债券代码 :112336 债券简称 :16 太安债 广东太安堂药业股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开情况广东太安堂药业股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第四届董事会第三十六次会议于 2019 年 4 月
合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位 : 华芳纺织股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 五 1 291,124, ,692, 短期借款 五
合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位 : 华芳纺织股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 五 1 291,124,007.40 280,692,747.95 短期借款 五 16 545,500,000.00 881,000,000.00 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金
渤海租赁股份有限公司 2018 年度监事会工作报告 公司监事会在报告期内, 严格遵守 公司法 证券法 及其他法律 法规 规章和 公司章程 及 监事会议事规则 的规定, 本着对全体股东负责的精神, 认真履行有关法律 法规赋予的职权, 列席和出席了公司董事会和股东大会, 积极有效地开展工作, 对公司依法
渤海租赁股份有限公司 2018 年度监事会工作报告 公司监事会在报告期内, 严格遵守 公司法 证券法 及其他法律 法规 规章和 公司章程 及 监事会议事规则 的规定, 本着对全体股东负责的精神, 认真履行有关法律 法规赋予的职权, 列席和出席了公司董事会和股东大会, 积极有效地开展工作, 对公司依法运作情况和公司董事 高级管理人员履行职责情况进行监督, 维护了公司及股东的合法权益 现将 2018 年主要工作做如下汇报
马庆泉 否 2 出席 2014 年度股东大会情况 2014 年度公司共召开了 4 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 6 月 10 日, 对公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品事项发表了独立意见 2 2
东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2014 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,
等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出
证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018
2017年资产负债表（gexh）调整后.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 627,761.80 短期借款 61 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 流动资产合计 20 543,982.16 627,761.80 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 3,062.67 固定资产净值 33 2,604.10
代表有表决权的股份数 419,155,986 股, 占公司有表决权的股份总数的 % (1) 参加现场会议的股东及股东代理人共 8 人, 代表有表决权的股份数 417,788,886 股, 占公司股份总数的 % (2) 参加网络投票的股东及股东代理人共 4 人, 代表有表决
证券代码 :002546 证券简称 : 新联电子公告编号 :2018-015 南京新联电子股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况 1 会议召开时间现场会议时间为 :2018
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东
开日即 2018 年 5 月 16 日的 9:15-15:00 本所律师认为 : 公司本次股东大会的召集 召开程序符合 公司法 股东大会规则 等法律 法规 规范性文件及 公司章程 的有关规定 二 出席本次股东大会人员的资格 召集人资格 ( 一 ) 出席本次股东大会人员的资格 1 出席现场会议的股东
关于宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书 致 : 宝泰隆新材料股份有限公司 ( 以下简称 本所 ) 接受宝泰隆新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的委托, 指派谢福玲律师 孔祥鹏律师 ( 以下简称 本所律师 ) 出席公司 2017 年年度股东大会 ( 以下简称 本次股东大会 ), 并依据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司股东大会规则 ( 以下简称
浙江康盛股份有限公司
证券代码 :002418 证券简称 : 康盛股份公告编号 :2018-058 浙江康盛股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会没有否决或修改提案的情况 2 本次股东大会没有新提案提交表决的情况 3 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况一 会议召开情况 1 召开时间:
股份有限公司
公司代码 :600216 公司简称 : 浙江医药 浙江医药股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏,
( 一 ) 本次股东大会的召集贵公司董事会于 2016 年 4 月 30 日在巨潮资讯网站上刊载了 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知 ( 下称 董事会公告 ), 按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点 会议召开方式 会议审议事项 出席会议对象 登记办法等相关
中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼邮政编码 :518017 12/F,TaiPing Finance Tower,YitianRoad 6001,Futian District,ShenZhen,P.R China 电话 (Tel.):(0755) 88265288 传真 (Fax.):(0755)88265537 网址 (Website): http://www.shujin.cn
表人数为 10 名, 代表公司股份数量为 109,174,247 股, 占公司有表决权股份总数的比例为 %; 通过网络投票参与表决的股东人数为 21 名, 代表公司股份数量为 22,294,667 股, 占公司有表决权股份总数的比例为 % 公司部分董事 监事及部分高级管理
证券代码 :002398 证券简称 : 建研集团公告编号 :2017-022 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议通知 召开和出席情况 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开