5 股权登记日:2017 年 8 月 1 日 ( 星期二 ) 6 出席会议的对象: (1) 截至 2017 年 8 月 1 日 ( 星期二 ) 下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 ( 上述公司全体股东均有权出席本次股东大会, 并可以书面形式委托代理

Transcription

1 证券代码 : 证券简称 : 海达股份公告编号 : 江阴海达橡塑股份有限公司 关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 中华人民共和国公司法 和 江阴海达橡塑股份有限公司章程 的规定, 江阴海达橡塑股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十次会议于 2017 年 7 月 21 日召开, 决定于 2017 年 8 月 7 日下午 2 时 30 分召开公司 2017 年第一次临时股东大会, 会议具体相关事项如下 : 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次:2017 年第一次临时股东大会 2 股东大会的召集人: 公司董事会 3 会议召开的合法 合规性: 董事会召开本次股东大会会议符合 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等有关法律 法规 规则以及 公司章程 的规定 4 会议召开的日期 时间: (1) 现场召开时间 :2017 年 8 月 7 日 ( 星期一 ) 下午 2 时 30 分 (2) 网络投票时间 :2017 年 8 月 6 日 15: 年 8 月 7 日 15:00, 其中 : 1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :2017 年 8 月 7 日上午 9:30 11:30, 下午 13:00 15:00; 2 通过互联网投票系统投票的时间为 :2017 年 8 月 6 日 15:00 至 2017 年 8 月 7 日 15:00 1

2 5 股权登记日:2017 年 8 月 1 日 ( 星期二 ) 6 出席会议的对象: (1) 截至 2017 年 8 月 1 日 ( 星期二 ) 下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 ( 上述公司全体股东均有权出席本次股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东 ); (2) 本公司董事 监事及高级管理人员 ; (3) 公司会议见证律师 7 现场会议地点: 江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室 8 会议召开方式: 现场投票表决与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( 向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 9 参加会议方式: 同一表决权只能选择现场 网络或其他表决方式中的一种 同一表决权出现重复表决的, 以第一次投票结果为准 二 会议审议事项 ( 一 ) 本次股东大会审议的议案为 : 1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案 ; 2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案 ; 3 关于 < 江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 草案 )> 及其摘要的议案 ; 4 关于签订附生效条件的 < 发行股份及支付现金购买资产协议 > 和 < 盈利补偿协议 > 的议案 ; 5 关于本次交易符合 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第十一条规定的议 2

3 案 ; 6 关于本次交易符合 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第四十三条规定的议案 ; 7 关于本次交易不构成 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第十三条规定的议案 ; 8 关于本次交易符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 > 第四条规定的议案 ; 9 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案 ; 10 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案 ; 11 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关审计报告 备考报表审阅报告与评估报告的议案 ; 12 关于评估机构的独立性 评估假设前提的合理性 评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 ; 13 关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案 ; 14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 ( 二 ) 上述议案的内容详见 2017 年 7 月 22 日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关内容 三 现场会议登记方法 1 登记方式: (1) 凡出席会议的个人股东, 请持本人身份证 ( 委托出席者持授权委托书及本人身份证 ) 股东账户卡办理登记手续; (2) 法人股东由其法定代表人出席会议的, 请持本人身份证 法定代表人证明书或其他有效证明 加盖公章的营业执照复印件 股票账户卡办理登记手续 ; 3

4 法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人须持本人身份证 法定代表人亲自签署的授权委托书 法定代表人证明书 加盖公章的营业执照复印件 股票账户卡办理登记手续 ; (3) 股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记 异地股东可凭有关证件采取传真方式 ( ) 登记 ( 须在 2017 年 8 月 5 日 17:00 前传真至公司 ), 不接受电话登记 以传真方式进行登记的股东, 务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司 2 登记时间:2017 年 8 月 5 日上午 8:30-11:30, 下午 14:30-17:30 3 登记地点: 江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室四 网络投票的具体操作流程在本次股东大会上, 公司将向股东提供网络投票平台, 公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 ( 参加网络投票 网络投票的具体流程见附件一 五 单独计票提示根据 上市公司股东大会规则 (2016 年修订 ) 的规定, 公司本次股东大会的议案, 对中小投资者的表决单独计票 中小投资者是指除上市公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 六 其他事项 1 会议联系方式: 联系人 : 胡蕴新 周萍虹电话 : 传真 : ( 传真函上请注明 股东大会 字样 ) 地址 : 江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室 2 会期半天, 与会人员食宿及交通费自理 3 出席会议的股东及股东代理人, 请于会前半小时携带相关证件原件, 到 4

5 会场办理登记手续 4 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行 特此公告 江阴海达橡塑股份有限公司董事会二〇一七年七月二十一日 5

6 附件一 : 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统 ( 参加投票, 网络投票 程序如下 : 一 通过深交所交易系统投票的程序 1 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 8 月 7 日上午 9:30 11:30 下午 13:00 15:00 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系 统投票 2 深市股东投票代码 : ; 投票简称为 海达投票 3 在投票当日, 海达投票 昨日收盘价 显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数 4 通过交易系统进行网络投票的操作程序 1 买卖方向为买入 ; 在 委托价格 项下填报本次股东大会的议案序号, 100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2, 以此类推 每一议 案应以相应的委托价格分别申报 股东对 总议案 进行投票, 视为对所有议案表 达相同意见 每一议案应以相应的价格分别申报, 具体如下表 : 序号 议案 委托价格 总议案 100 议案 1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案 1.00 议案 2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案 2.00 议案 3 关于 < 江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 草案 )> 及其摘 3.00 要的议案 议案 4 关于签订附生效条件的 < 发行股份及支付现金购买资产协议 > 和 < 盈利补偿协议 > 的议案

7 议案 5 议案 6 议案 7 议案 8 议案 9 议案 10 议案 11 议案 12 议案 13 议案 14 关于本次交易符合 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第十一条规定的议案 关于本次交易符合 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第四十三条规定的议案 关于本次交易不构成 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第十三条规定的议案 关于本次交易符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 > 第四条规定的议案 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关审计报告 备考报表审阅报告与评估报告的议案 关于评估机构的独立性 评估假设前提的合理性 评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 在 委托股数 项下填报表决意见, 对应的申报股数如下 : 表决意见类型同意反对弃权 委托数量 1 股 2 股 3 股 如股东通过网络投票系统对 总议案 和单项议案进行了重复投票的, 以第一次有效投票为准 即如果股东先对相关议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准, 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准 ; 如果股东先对总议案投票表决, 再对相关议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单 ; 不符合上述规定的投票申报, 视为未参与投票 不符合上述规定的投票申报无效, 深交所交易系统作自动撤单处理, 视为未参与投票 7

8 二 通过互联网投票系统的投票程序通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 8 月 6 日 15:00 至 2017 年 8 月 7 日 15:00 期间的任意时间 股东获取身份认证的具体流程按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 三 网络投票其他注意事项 1 网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准 2 股东大会有多项议案, 某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时, 视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算 ; 对于该股东未发表意见的其他议案, 视为弃权 3 股东通过网络投票系统投票后, 不能通过网络投票系统更改投票结果 8

9 附件二 : 授权委托书 兹全权委托先生 / 女士代表单位 ( 个人 ) 出席 江阴海达橡塑股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会, 并就以下会议议案行 使表决权 : 序号 议案名称 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案 关于 < 江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 草案 )> 及其摘要的议案 关于签订附生效条件的 < 发行股份及支付现金购买资产协议 > 和 < 盈利补偿协议 > 的议案 关于本次交易符合 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第十一条规定的议案 关于本次交易符合 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第四十三条规定的议案 关于本次交易不构成 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第十三条规定的议案 关于本次交易符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 > 第四条规定的议案 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关审计报告 备考报表审阅报告与评估报告的议案 关于评估机构的独立性 评估假设前提的合理性 评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案 9 投票指示 同意反对弃权

10 14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 委托人签名 : 委托单位名称 ( 公章 ) 及法定代表人签名 : 受托人签名 : 委托人持股数 : 委托人身份证号码 / 营业执照号码 : 委托人股东账户 : 委托书有效期限 : 年月日至年月日委托日期 : 年月日注 : 授权委托书剪报 复印或按以上格式自制均有效 ; 单位委托需加盖公章 10

11 附件三 : 参会回执 致 : 江阴海达橡塑股份有限公司本人 ( 本公司 ) 拟亲自 / 委托代理人出席公司于 2017 年 8 月 7 日 ( 星期一 ) 下午 2:30 举行的江阴海达橡塑股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 股东姓名 ( 名称 ): 身份证号码 ( 营业执照号码 ): 联系电话 : 证券账户 : 持股数量 : 股 签署日期 : 年 月 日 注 : 1 请附上本人身份证复印件( 机构股东为法人营业执照复印件 ) 2 委托他人出席的尚须填写 授权委托书 ( 见附件一 ) 及提供受托人身份 证复印件 11