南京云海特种金属股份有限公司

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1 证券代码 : 证券简称 : 亚威股份公告编号 : 江苏亚威机床股份有限公司 关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 江苏亚威机床股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 定于 2018 年 9 月 3 日召开公司 2018 年度第一次临时股东大会, 审议董事会提交的相关议案 就召开本次股东大会的相关事项通知如下 : 一 会议召开基本情况 1 会议届次:2018 年度第一次临时股东大会 2 会议召集人: 公司董事会 3 会议召开的合法 合规性: 公司第四届董事会第十二次会议决议召开本次股东大会 本次股东大会会议召开符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 等的规定 4 会议召开时间 (1) 现场会议时间 :2018 年 9 月 3 日 ( 星期一 ) 上午 10:00 (2) 网络投票时间 : 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 3 日 ( 星期一 )9:30~11:30 和 13:00~15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 9 月 2 日 ( 星期日 )15:00 至 2018 年 9 月 3 日 ( 星期一 )15:00 期间的任意时间 5 会议召开地点: 扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 6 会议召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式 7 股东大会投票表决方式 (1) 现场投票 : 包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席

2 (2) 网络投票 : 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( 向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 8 股权登记日:2018 年 8 月 28 日 9 会议出席对象 (1) 截至 2018 年 8 月 28 日 15:00 收市时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会 ; 不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席, 该股东代理人不必是公司的股东 ; 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东 (2) 公司董事 监事及高级管理人员 (3) 公司聘请的律师 二 会议审议事项 ( 一 ) 本次会议的审议事项符合法律 法规及公司章程的有关规定, 合法完备 ( 二 ) 表决的提案名称 提案序号 提案名称 1 关于回购公司股份的预案 1.1 回购股份的方式 1.2 回购股份的用途 1.3 回购股份的价格或价格区间 定价原则 1.4 拟用于回购的资金总额以及资金来源 1.5 拟回购股份的种类 数量及占总股本的比例 1.6 回购股份的期限 1.7 决议的有效期 2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 上述提案已经公司于 2018 年 8 月 15 日召开的第四届董事会第十二次会议审议

3 通过, 具体内容详见 2018 年 8 月 17 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( ( 三 ) 特别强调事项上述提案均为特别决议事项, 须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过, 其中提案 1 应对其各项子议案逐项投票 本次股东大会对上述提案的中小投资者 ( 中小投资者是指除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决单独计票并披露单独计票结果 三 提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 : 除累计投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 关于回购公司股份的预案 作为投票议案的子议案数 (7) 1.01 回购股份的方式 1.02 回购股份的用途 1.03 回购股份的价格或价格区间 定价原则 1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源 1.05 拟回购股份的种类 数量及占总股本的比例 1.06 回购股份的期限 1.07 决议的有效期 2.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 四 出席会议登记办法 1 登记方式: (1) 个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡 本人身份证件 ; 委托代理人出席会议的, 代理人应须本人身份证件 授权委托书 委托人股票账户卡办理登记手续 ;

4 (2) 法人股东由法定代表人出席会议的, 法定代表人须持营业执照复印件 ( 盖公章 ) 能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 须持法人授权委托书 出席人身份证件办理登记手续 ; (3) 异地股东可采取信函或用传真方式登记 ( 传真或信函在 2018 年 8 月 31 日 16:00 前送达或传真至公司证券部, 传真函上请注明 股东大会 字样 ) 2 登记时间:2018 年 8 月 31 日 ( 星期五 )8:30 11:30,13:00 16:00; 3 登记地点: 扬州市江都区黄海南路仙城工业园, 江苏亚威机床股份有限公司证券部 四 参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 网址为 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一 五 其它事项 1 会议联系方式地址 : 江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部邮政编码 : 联系电话 : 传真 : 联系人 : 谢彦森 曹伟伟 2 出席会议者食宿及交通费用自理 3 出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点, 并携带身份证明 股票账户卡 授权委托书等原件, 以便签到入场 4 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行 六 备查文件公司第四届董事会第十二次会议决议 ;

5 附件一 : 参加网络投票的具体操作流程 附件二 : 授权委托书格式 附件三 : 股东发函或传真方式登记的格式 特此公告 江苏亚威机床股份有限公司 董事会 二 一八年八月十七日

6 附件一 : 参加网络投票的具体操作流程 一 网络投票的程序 1 投票证券代码: 投票简称: 亚威投票 3 提案设置及意见表决本次股东大会设置总议案, 提案编码 100 代表总议案 ; 提案编码 1.00 代表提案 1; 提案编码 1.01 代表提案 1 下的第一个子议案, 提案编码 2.00 代表提案 2, 以此类推 本次股东大会审议的为非累积投票提案, 填报表决意见 : 同意 反对 弃权 本次股东大会有多项提案, 如股东仅对其中一项进行投票的, 在计票时, 视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东所持股份总数的计算 ; 对于该股东未发表意见的其他提案, 视为弃权 股东对总议案进行投票, 视为对股东大会审议的除累积投票提案以外的其他所有议案表达相同意见 在股东对同一提案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准 如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准 ; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 二 通过深交所交易系统投票的程序 1 投票时间:2018 年 9 月 3 日的交易时间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 2 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 三 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 2 日下午 3:00, 结束时间为 2018 年 9 月 3 日下午 3:00 2 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年 4 月修订 ) 的规定办理身份认证, 取得

7 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅 3 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

8 附件二 : 授权委托书 兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 / 本单位出席江苏亚威机床股份有限 公司 2018 年度第一次临时股东大会, 并代为行使表决权 提案编码 委托人 : 委托人身份证或营业执照号码 : 委托人股东账号 : 委托人持股数 : 代理人签名 : 代理人身份证号码 : 委托人 ( 签名或盖章 ): 委托日期 : 委托人对本次股东大会提案的授权表决情况 : 提案名称 备注该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 : 除累计投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 关于回购公司股份的预案 1.01 回购股份的方式 1.02 回购股份的用途 1.03 回购股份的价格或价格区间 定价原则 1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源 1.05 拟回购股份的种类 数量及占总股本的比例 1.06 回购股份的期限 1.07 决议的有效期 2.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 如委托人对本次股东大会提案不作具体指示, 代理人 ( 是 否 ) 可以按 照自己的意思表决 备注 : 委托人应在授权委托书相应 中用 明确授意代理人投票 ; 本授权委托书剪报 复印或按以上格式自制均有效 单位委托须加盖单位公章 同意 反对 弃权

9 附件三 : 股东登记表 兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会 股东名称或姓名 : 股东账户 : 持股数 : 出席人姓名 : 联系电话 : 股东签名或盖章 : 日期 :