证券代码: 证券简称: 公告编号:
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1 证券代码 : 证券简称 :*ST 双环公告编号 : 湖北双环科技股份有限公司 关于召开 2018 年第九次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 本次股东大会是 2018 年第九次临时股东大会 ( 二 ) 本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集 本公司于 2018 年 11 月 27 日召开公司九届十四次董事会, 会议决议召开本次股东大会 ( 三 ) 本次股东大会的召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和本公司章程的规定, 会议的召开合法 合规 ( 四 ) 会议召开时间 : 1 本次股东大会现场会议时间为:2018 年 12 月 17 日 14 点 30 分 2 深交所互联网投票系统的投票时间为:2018 年 12 月 16 日 15: 年 12 月 17 日 15:00 3 深交所交易系统投票时间:2018 年 12 月 17 日 9:30-11:30, 13:00-15:00 ( 五 ) 会议的召开方式 : 本次会议采用现场会议结合网络投票方式 公司股东应选择现场投票 网络投票或其他表决方式中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 本次股东大会不涉及征集投票权 1
2 ( 六 ) 股权登记日本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 12 日 ( 七 ) 出席对象 1 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 2 公司董事 监事 高级管理人员及见证律师; 3 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 ( 八 ) 现场会议地点 : 湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环科技办公大楼三楼一号会议室 二 会议审议事项 1 审议 关于公司重大资产出售符合相关法律 法规规定的议案 2 审议 关于公司重大资产出售方案的议案 ( 各子议案需要逐项审议 ) 2.01 交易对方 2.02 标的资产 2.03 定价依据及交易价格 2.04 交易对价的支付方式 2.05 过渡期损益安排 2.06 职工安置 2.07 北京宜化股权剥离 2.08 债权债务处置 2.09 标的资产过户 2.10 决议有效期 3 审议 关于 < 湖北双环科技股份有限公司重大资产出售报告书 2
3 ( 草案 )> 及其摘要的议案 4 审议 关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案 5 审议 关于本次重大资产重组符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 > 第四条相关规定的议案 6 审议 关于公司本次重大资产重组不构成 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第十三条规定的重组上市的议案 7 审议 关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告 备考合并财务报表的审阅报告 资产评估报告的议案 8 审议 关于评估机构的独立性 评估假设前提的合理性 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案 9 审议 关于重大资产重组履行法定程序的完备性 合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案 10 审议 关于公司未来三年(2019 年 年 ) 股东回报规划的议案 11 审议 关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案 12 审议 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案 上述审议议案已经公司九届十四次董事会审议通过, 相关公告详见公司 2018 年 11 月 28 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 和巨潮资讯网 ( 上披露的相关公告, 审议事项具备合法性 完备性 三 提案编码表一 : 本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 3
4 可以投票 100 总议案 : 除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 提案 1.00 提案 1 关于公司重大资产出售符合相关法律 法规规定的议案 2.00 提案 2 关于公司重大资产出售方案的议案 2.01 子议案 1: 交易对方 2.02 子议案 2 标的资产 2.03 子议案 3 定价依据及交易价格 2.04 子议案 4 交易对价的支付方式 2.05 子议案 5 过渡期损益安排 2.06 子议案 6 职工安置 2.07 子议案 7 北京宜化股权剥离 2.08 子议案 8 债权债务处置 2.09 子议案 9 标的资产过户 2.10 子议案 10 决议有效期 提案 3 关于 < 湖北双环科技股份有限公司重大资产出售报告书 ( 草案 )> 及其摘要的议案提案 4 关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案提案 5 关于本次重大资产重组符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 > 第四条相关规定的议案 6.00 提案 6 关于公司本次重大资产重组不构成 < 4
5 上市公司重大资产重组管理办法 > 第十三条 规定的重组上市的议案 提案 7 关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告 备考合并财务报表的审阅报告 资产评估报告的议案提案 8 关于评估机构的独立性 评估假设前提的合理性 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案提案 9 关于重大资产重组履行法定程序的完备性 合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案提案 10 关于公司未来三年(2019 年 年 ) 股东回报规划的议案提案 11 关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案提案 12 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案 四 股东大会现场会议登记方法 ( 一 ) 登记方式 : 现场 信函或传真方式 ( 二 ) 登记时间 :2018 年 12 月 12 日 ( 股权登记日 ) 交易结束后至股东大会召开前一天的工作日, 每天 8 点 30 分至 12 点以及 14 点至 17 点 30 分, 以及股东大会召开当日 8 点 30 分至 12 点以及 14 点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前 ( 三 ) 登记地点 : 湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场 ( 四 ) 登记和表决时需提交文件的要求 : 5
6 法人股股东持股东账户卡 持股凭证 法定代表人证明文件或法人代表授权委托书 营业执照复印件和出席人身份证 ; 个人股股东持股东帐户卡 持股凭证和个人身份证 ; 委托代理人持身份证 授权委托书 委托人股东账户卡 持股凭证 ( 五 ) 会议联系方式 : 地址 : 湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环科技证券部邮政编码 : 电话 : 传真 : 电子信箱 :sh000707@163.com 联系人 : 谌春晓 ( 六 ) 会议费用 : 出席会议者交通及食宿费用自理五 参与网络投票的股东身份认证与投票程序本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 地址为 参加投票, 具体方法见本通知附件 1 六 备查文件 ( 一 ) 提议召开本次股东大会的公司九届十四董事会决议 湖北双环科技股份有限公司 董事会 2018 年 11 月 28 日 6
7 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程一 网络投票的程序 (1) 普通股的投票代码与投票简称投票代码 : 股东的投票代码为 投票简称 : 双环投票 (2) 填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案, 填报表决意见 : 同意 反对 弃权 (3) 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见 股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准 如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准 ; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 二 通过深交所交易系统投票的程序 1 投票时间:2018 年 12 月 17 日的交易时间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 2 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 三 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 16 日 ( 现场股东大会召开前一日 )15:00, 结束时间为 2018 年 12 月 17 日 ( 现场股东大会结束当日 )15:00 2 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年 4 月修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅 7
8 3 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票 8
9 附件 2: 股东代理人授权委托书 ( 样式 ) 授权委托书兹委托先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 本股东单位 ) 出席湖北双环科技股份有限公司 2018 年第九次临时股东大会 代理人姓名 : 代理人身份证号码 : 委托人姓名 : 委托人证券帐号 : 委托人持股数 : 委托书签发日期 : 委托有效期 : 本次股东大会提案表决意见表 提案 编码 提案 名称 备注该列打勾的栏目可以投票 同意反对弃权 100 总议案 : 除累积投票提 案外的所有提案 非累积投 票提案 提案 1 关于公司重大资产出售符合相关法律 法规规定的议案提案 2 关于公司重大资产出售方案的议案 2.01 子议案 1: 交易对方 9
10 2.02 子议案 2 标的资产 子议案 3 定价依据及交易价格子议案 4 交易对价的支付方式子议案 5 过渡期损益安排 2.06 子议案 6 职工安置 2.07 子议案 7 北京宜化股权 剥离 2.08 子议案 8 债权债务处置 2.09 子议案 9 标的资产过户 2.10 子议案 10 决议有效期 提案 3 关于 < 湖北双环 科技股份有限公司重大资产出售报告书 ( 草案 )> 及其摘要的议案提案 4 关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案提案 5 关于本次重大资产重组符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 > 第四条相关规定的议案 10
11 提案 6 关于公司本次重大资产重组不构成 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第十三条规定的重组上市的议案提案 7 关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告 备考合并财务报表的审阅报告 资产评估报告的议案提案 8 关于评估机构的独立性 评估假设前提的合理性 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案提案 9 关于重大资产重组履行法定程序的完备性 合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案提案 10 关于公司未来三年 (2019 年 年 ) 股东回报规划的议案提案 11 关于本次重大资产重组摊薄即期回报 11
12 12.00 的风险提示及填补措施的议案提案 12 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案 委托人签名 ( 法人股东加盖单位印章 ) 12
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