证券代码： 证券简称：新民科技 公告编号：2007-0xx

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1 证券代码 : 证券简称 : 南极电商 公告编号 : 南极电商股份有限公司召开 2017 年第二次临时股东大会提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 南极电商股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 3 月 6 日在巨潮资讯网上刊登了 召开 2017 年第二次临时股东大会通知公告, 决定于 2017 年 3 月 21 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会 ( 以下简称 本次股东大会 ), 审议董事会提交的相关议案 现就本次股东大会提示性公告如下 : 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会届次 :2017 年第二次临时股东大会 ( 二 ) 股东大会召集人 : 公司董事会 ( 三 ) 本次股东大会会议召开提议已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过, 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的相关规定 ( 四 ) 会议召开的日期 时间 : 现场会议召开时间为 :2017 年 3 月 21 日 ( 星期二 ) 下午 2 时 30 开始网络投票时间为 :2017 年 3 月 20 日 ~3 月 21 日, 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 3 月 21 日上午 9:30~11:30, 下午 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 3 月 20 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 21 日下午 15:00 的任意时间 ( 五 ) 会议的召开方式 : 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 ( 六 ) 出席对象 : 1 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 14 日 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 2 公司董事 监事和高级管理人员; 3 公司证券事务代表; 4 公司聘请的见证律师 ( 七 ) 会议地点 : 上海市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼 18 楼南极电商 ( 上海 ) 有限公司会议室二 会议审议事项 ( 一 ) 逐项审议 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案 ; 1 发行对象和认购方式 - 1 -

2 2 发行股份的定价基准日 定价依据和发行价格 3 发行数量 ( 二 ) 审议 关于公司继续符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 ; ( 三 ) 审议 关于公司与陈佳莹签署终止协议的议案 ; ( 四 ) 审议 关于公司与张玉祥 南极电商第二期员工持股计划签署 < 南极电商股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议 > 的议案 ; ( 五 ) 审议 关于 < 南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 修订稿 )> 及其摘要的议案 ; ( 六 ) 审议 公司董事会关于重组履行法定程序的完备性 合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案 ; ( 七 ) 审议 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案 ; ( 八 ) 审议 关于提请股东大会同意控股股东张玉祥免于以要约收购方式增持公司股份的议案 上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露 中小投资者是指以下股东以外的其他股东 : 上市公司的董事 监事 高级管理人员 ; 单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东 上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议 第五届董事会第二十一次会议审议通过, 请查阅 2017 年 1 月 25 日 2017 年 3 月 6 日巨潮资讯网 ( 披露的相关内容 三 会议登记方法 ( 一 ) 登记方式 : 现场登记 通过信函或传真方式登记 ( 二 ) 登记时间 :2017 年 3 月 16 日上午 9:00 11:00, 下午 13:00 16:00 ( 三 ) 登记地点 : 江苏省苏州市吴江区盛泽镇立新路 738 号 ( 四 ) 登记手续 : 1 社会公众股股东持本人身份证 股东账户卡和持股凭证, 委托代理持本人身份证 授权委托书 委托人身份证 股东账户卡和持股证明办理登记手续 ; 2 法人股股东持加盖公司公章的营业执照复印件 法定代表人授权委托书 股东账户卡 持股证明 出席人身份证办理登记手续 ; 3 异地股东可将本人身份证 持股凭证通过信函或传真方式登记( 须在 3 月 16 日前送达公司 ) 四 参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 地址为 参加投票, 网络投票的具体流程详见附件一 五 其他事项 1 会议联系方式: ⑴ 地址 : 江苏省苏州市吴江区盛泽镇立新路 738 号 ⑵ 邮政编码 :

3 ⑶ 电话 : ⑷ 传真 : ⑸ 联系人 : 吴晓燕 2 会议费用: 与会股东或代理人食宿及交通费自理 3 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进 行 六 备查文件 公司第五届董事会第二十次会议决议 第五届董事会第二十一次会议决议 特此公告 南极电商股份有限公司 董事会 二〇一七年三月十七日 - 3 -

4 附件一 参加网络投票的具体操作流程一 网络投票的程序 1 投票代码: 投票简称: 南极投票 3 议案设置及意见表决 (1) 议案设置 表 1 股东大会议案对应 议案编码 一览表议案序号议案名称议案编码总议案 议案 1 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议 1.00 案 1 发行对象和认购方式 发行股份的定价基准日 定价依据和发行价格 发行数量 1.03 议案 2 关于公司继续符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件 2.00 的议案 议案 3 关于公司与陈佳莹签署终止协议的议案 3.00 议案 4 议案 5 议案 6 议案 7 议案 8 关于公司与张玉祥 南极电商第二期员工持股计划签署 < 南极电商股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议 > 的议案 关于 < 南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 修订稿 )> 及其摘要的议案 公司董事会关于重组履行法定程序的完备性 合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案 关于提请股东大会同意控股股东张玉祥免于以要约收购方式增持公司股份的议案 (2) 填报表决意见或选举票数 本次股东大会议案为非累积投票议案, 填报表决意见, 同意 反对 弃权 ; (3) 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准 如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案 - 4 -

5 的表决意见为准 ; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 (4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准 二 通过深交所交易系统投票的程序 1 投票时间:2017 年 3 月 21 日的交易时间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 2 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 三 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 20 日 ( 现场股东大会召开前一日 ) 下午 3:00, 结束时间为 2017 年 3 月 21 日 ( 现场股东大会结束当日 ) 下午 3:00 2 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年 4 月修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅 3 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 - 5 -

6 附件二 : 授权委托书 授权委托书兹授权委托先生 / 女士代表本公司 / 本人出席于 2017 年 3 月 21 日召开的南极电商股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会, 并代表本公司 / 本人依照以下指示对下列议案投票 本公司 / 本人对本次会议表决事项未作具体指示的, 受托人可代为行使表决权, 其行使表决权的后果均由我单位 ( 本人 ) 承担 ( 说明 : 请投票选择时打 符号, 该议案都不选择的, 视为弃权 如同一议案在赞成和反对都打, 视为废票 ) 议案序号 议案名称同意反对弃权 总议案 一 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易的议案 1 发行对象和认购方式 2 发行股份的定价基准日 定价依据和发行价格 3 发行数量 二三四五六七八 关于公司继续符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 关于公司与陈佳莹签署终止协议的议案 关于公司与张玉祥 南极电商第二期员工持股计划签署 < 南极电商股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议 > 的议案 关于 < 南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 修订稿 )> 及其摘要的议案 公司董事会关于重组履行法定程序的完备性 合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案 关于提请股东大会同意控股股东张玉祥免于以要约收购方式增持公司股份的议案 委托人 ( 签名或盖章 ): 受托人 ( 签名或盖章 ): 委托人身份证号码 : 受托人身份证号码 : - 6 -

7 委托人股东账号 : 委托人持股数量 : 股 委托日期 : 有限期限 : 自签署日至本次股东大会结束 注 :1 授权委托书剪报 复印 或按以上方式自制均有效 2 单位委托必须加盖单位公章 - 7 -