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拆曹寿
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1 泰豪科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料泰豪科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料 ( 以现场会议资料为准 ) 二九年十月

2 会议资料目录 1 股东大会议程 2 2 关于公司董事会换届选举的议案 3 3 关于公司监事会换届选举的议案 5 4 关于调整 2009 年度配股募集资金实施方式和部分实施地点的议案 6 5 关于修改公司章程的议案 8 1

3 会议议程会议时间 :2009 年 10 月 24 日 ( 周六 ) 上午 9:30 地点 : 南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室主持 : 副董事长黄代放先生议程 : 1 会议开始 2 宣读和审议议案 3 回答股东提问 4 投票表决 5 宣布表决情况 6 见证律师宣读法律意见书 7 宣读大会会议决议 8 会议结束 2

4 关于公司董事会换届选举的议案鉴于公司第三届董事会已任期届满, 根据公司法和公司章程的有关规定, 董事会拟进行换届选举第四届董事会成员拟由 7 名董事组成股东委派 4 人, 其中同方股份有限公司 ( 以下简称同方股份 )3 人, 泰豪集团有限公司 ( 以下简称泰豪集团 )1 人 ; 独立董事 3 人, 其中行业专家 1 人, 会计专业 1 人, 经济专业 1 人本届董事会推荐陆致成先生黄代放先生张宇宙先生范新先生周钟山先生熊墨辉先生张蕊女士为第四届董事会董事候选人, 其中陆致成先生张宇宙先生范新先生为同方股份委派的代表 ; 黄代放先生为泰豪集团委派的代表 ; 周钟山先生 ( 经济专业 ) 熊墨辉先生 ( 行业专家 ) 张蕊女士( 会计专业 ) 为第四届董事会独立董事候选人候选人简历详见附件本届独立董事曾亨炎先生王芸女士任期届满将卸任, 公司董事会对于他们在担任公司董事期间所做的大量工作, 以及对公司发展给予的关心和支持表示衷心感谢 2009 年 10 月 24 日 3

5 泰豪科技股份有限公司第四届董事候选人简历陆致成先生,61 岁, 研究员, 清华大学热能工程系研究生毕业 1997 年至 2004 年任同方股份有限公司董事兼总裁 2004 年至今任同方股份有限公司副董事长兼总裁本公司第三届董事会董事长黄代放先生,46 岁, 高级经济师, 清华大学汽车系本科毕业, 清华大学经济管理学院工商管理硕士 1997 年年任同方股份有限公司销售中心总经理,1998 年年历任本公司副董事长兼总裁,2007 年至今任公司副董事长, 曾任第十届全国人大代表, 现任全国政协常委江西省工商联主席本公司第三届董事会副董事长张宇宙先生,48 岁, 硕士, 讲师, 清华大学热能系本科毕业, 日本东京都立大学机械工学专业硕士毕业 1999 年年任无锡恩福油封有限公司董事兼副总经理,2003 年至今任同方股份有限公司副总裁兼能源与环境本部总经理本公司第三届董事会董事范新先生,49 岁, 研究员, 清华大学热能工程专业研究生毕业,2000 年至今任同方股份有限公司总裁助理同方人工环境有限公司总经理 1999 年年曾任本公司第一届董事本公司第三届董事会董事周钟山先生,35 岁, 纽约理工学院工商管理硕士 1998 年年任长城证券有限责任公司南昌营业部副总经理,2002 年至今任长城证券有限责任公司南昌营业部总经理熊墨辉先生,60 岁, 教授, 清华大学自动化系本科毕业, 曾任南昌大学科技开发处处长, 南昌市青山湖区副区长, 南昌国家高新技术开发区工委副书记管委会副主任, 南昌市经济技术开发区工委书记管委会主任, 南昌东湖区政府区长区委书记 ;2005 年至今任江西科技师范学院党委副书记张蕊女士,47 岁, 管理学 ( 会计 ) 博士博士生导师江西财经大学首席教授, 曾任江西财经大学会计学院院长享受国务院政府特殊津贴 ; 现任中国会计准则委员会咨询专家中国会计教授会理事江西省会计学会副会长江西省内部审计师学会副会长中国中青年财务成本研究会理事 4

6 关于公司监事会换届选举的议案鉴于公司第三届监事会已任期届满, 根据公司法和公司章程的有关规定, 监事会拟进行换届选举第四届监事会成员拟由 3 名监事组成, 股东委派 2 人, 职工代表监事 1 人同方股份有限公司委派孙岷为监事候选人, 泰豪集团有限公司委派饶兰秀为监事候选人, 公司职工代表大会推荐万晓民为职工代表监事 2009 年 10 月 24 日泰豪科技股份有限公司第四届监事候选人简历万晓民先生,52 岁, 高级经济师律师, 毕业于南昌大学法律系 1998 年年历任本公司总裁助理副总裁党委书记, 2007 年至今任本公司党委书记工会主席本公司第三届监事会主席职工代表监事孙岷先生,42 岁, 硕士, 清华大学经济管理学院研究生毕业,1997 年至 2005 年任同方股份有限公司董事会秘书 2005 年至今任同方股份有限公司副总裁兼董事会秘书本公司第三届监事会监事饶兰秀女士,51 岁, 会计师, 大专学历 1996 年年任本公司副总经理, 现任泰豪集团有限公司财务总监本公司第三届监事会监事 5

7 关于调整 2009 年度配股募集资金实施方式和部分实施地点的议案经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]670 号文审核批准, 公司向截至股权登记日 2009 年 7 月 29 日下午上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的泰豪科技全体股东 ( 总股本 294,495,615 股 ), 按照每 10 股配 3 股的比例配售本次配股认购缴款工作已于 2009 年 8 月 5 日结束, 网上网下认购配股数量合计为 84,942,478 股, 发行价格 7.56 元 / 股, 共募集资金 642,165, 元, 扣除发行等费用后募集资金净额为 611,034, 元募集资金将用于家用静音电源技术改造项目车载通信系统技术改造项目及补充经营流动资金公司在泰豪科技股份有限公司 2009 年度配股说明书披露对江西泰豪电源技术有限公司投资 4.2 亿元实施家用静音电源项目, 建设总装分厂发电机分厂静音箱分厂研发中心及公用工程, 实施地点在南昌小蓝经济开发区小蓝工业园现根据公司对该项目投资建设的总体规划调整及前期对该项目投入实施的实际情况, 拟对该项目的实施方式和实施地点作部分调整一调整的具体内容和原因家用静音电源技术改造项目拟调整为三个实施主体, 具体内容如下 : 1 拟以泰豪科技股份有限公司为实施主体, 实施该项目的静音箱分厂研发中心及公用工程的建设, 实施地点不变, 以便于利用公司已形成的技术研发体系以及公司在该项目前期已投入设施, 避免项目的重复建设 2 继续以全资子公司江西泰豪电源技术有限公司为主体实施该项 6

8 目的总装分厂建设, 实施地点不变, 以便充分利用该公司静音电源的总装配套能力和测试能力, 有效促进资源的整合 3 拟以全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司为主体实施该项目的发电机分厂建设, 实施地点调整为南昌高新技术开发区瑶湖工业园, 以便于利用与瑶湖工业园内南昌 ABB 泰豪发电机有限公司的合作优势, 构建发电机制造基地的区域优势, 达到降低生产成本的目的二调整的具体实施方式 1 拟以项目规划总装分厂预备费建设资金 1.2 亿元对江西泰豪电源技术有限公司增资使该公司注册资本由 8000 万元增至 2 亿元 2 拟以项目规划发电机分厂建设资金 7800 万元对江西泰豪科技进出口有限公司增资, 其中 5000 万元计入注册资本,2800 万元计入资本公积增资完成后, 该公司注册资本由 5000 万元增至 1 亿元 3 除上述对两家公司增资后的项目留存资金由泰豪科技股份有限公司负责实施项目的静音箱分厂研发中心及公用工程的建设, 资金不足部分由公司自筹解决三募集资金项目调整后的市场前景存在风险和对策说明公司对家用静音电源项目的调整并未改变项目投资方向, 项目生产的产品计划进度应用技术等未发生变化主要是考虑对该公司项目前期投入的实际情况以及充分利用在全资子公司间的协作资源营运资源技术分工, 促进技术应用资源整合效率的提高, 将更有利于项目的建设及市场开拓关于该项目的市场前景, 可能存在的市场技术等风险, 已在泰豪科技股份有限公司 2009 年度配股说明书中详细披露 2009 年 10 月 24 日 7

9 关于修改公司章程的议案经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]670 文核准, 公司向截至股权登记日 2009 年 7 月 29 日下午上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的泰豪科技全体股东 ( 总股本 294,495,615 股 ), 按照每 10 股配 3 股的比例配售 2009 年 8 月 5 日完成本次配股网上网下认购工作, 共成功配售 84,942,478 股配股完成后公司总股本为 379,438,093 股, 注册资本由 294,495,615 元变更为 379,438,093 元中磊会计师事务所有限责任公司出具了中磊验字 [2009] 第 2005 号验资报告公司董事会拟对公司章程相关条款作如下修改 : 公司章程第一章第六条公司注册资本为人民币 294,495,615 元修改为 : 公司注册资本为人民币 379,438,093 元公司章程第三章第十九条公司股份总数为 294,495,615 股, 全部为普通股修改为 : 公司股份总数为 379,438,093 股, 全部为普通股 2009 年 10 月 24 日 8

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004