( 二 ) 审议通过了关于公司董事会换届选举的议案 ; 鉴于公司第六届董事会任期将于 2015 年 12 月 17 日届满, 根据公司章程的规定, 公司董事会将进行换届选举公司第七届董事会拟由 9 名董事组成, 其中 4 名为独立董事, 任期自股东大会选举通过之日起三年根据公司股东推荐并经

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1 证券代码 : 证券简称 : 神州信息公告编号 : 神州数码信息服务股份有限公司第六届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况神州数码信息服务股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 第六届董事会 2015 年第三次临时会议通知于 2015 年 12 月 10 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出, 会议于 2015 年 12 月 14 日以电话会议及通讯表决的方式召开会议应出席董事 10 人, 实际出席会议董事 10 人 ( 其中 : 副董事长林杨委托董事长郭为代为参会并行使表决权 ; 独立董事朱海委托独立董事王能光代为参会并行使表决权 ; 独立董事杨晓樱委托独立董事罗振邦代为参会并行使表决权 ); 会议由董事长郭为先生主持本次会议的召集召开及表决程序符合公司法和公司章程的有关规定二董事会会议审议情况 ( 一 ) 审议通过了关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案 ; 为优进一步化治理结构提高工作效率及执行力, 实现公司战略目标, 依据中华人民共和国公司法上市公司治理准则上市公司章程指引 (2014 年修订 ) 等相关规定, 公司拟对章程中的相关条款进行修订章程修正案及修订后的公司章程全文详见巨潮资讯网本议案尚需提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议表决结果 : 表决票 10 票, 同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 1

2 ( 二 ) 审议通过了关于公司董事会换届选举的议案 ; 鉴于公司第六届董事会任期将于 2015 年 12 月 17 日届满, 根据公司章程的规定, 公司董事会将进行换届选举公司第七届董事会拟由 9 名董事组成, 其中 4 名为独立董事, 任期自股东大会选举通过之日起三年根据公司股东推荐并经公司第六届董事会提名委员会的审核表决, 现提名郭为先生林杨先生周一兵先生高源先生盛刚先生为第七届董事会董事候选人, 罗振邦先生王能光先生杨晓樱女士吕本富先生为第七届董事会独立董事候选人以上各董事独立董事候选人简历附后公司董事会对即将离任董事在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢! 为保证董事会的正常运作, 在第七届董事会产生前, 第六届董事会董事仍应依照法律法规规范性文件和公司章程的有关规定, 继续履行董事职务根据深圳证券交易所独立董事备案办法的相关规定, 四位独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所, 由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后, 再提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议批准公司第七届董事会董事的选举将采取累积投票制 ( 独立董事和非独立董事的选举分开进行 ) 第七届董事会董事任期三年, 自公司 2016 年度第一次临时股东大会通过之日起计算独立董事提名人声明独立董事候选人声明将刊登于巨潮资讯网 ( 本议案尚须提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议 (1) 选举公司第七届董事会非独立董事 1 选举郭为先生为公司第七届董事会董事 ; 表决结果 : 表决票 10 票, 同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 2 选举林杨先生为公司第七届董事会董事 ; 表决结果 : 表决票 10 票, 同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 3 选举周一兵先生为公司第七届董事会董事 ; 表决结果 : 表决票 10 票, 同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 4 选举高源先生为公司第七届董事会董事表决结果 : 表决票 10 票, 同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 2

3 选举盛刚先生为公司第七届董事会董事表决结果 : 表决票 10 票, 同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 (2) 选举公司第七届董事会独立董事 1 选举罗振邦先生为公司第七届董事会独立董事 ; 表决结果 : 表决票 10 票, 同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 2 选举王能光先生为公司第七届董事会独立董事 ; 表决结果 : 表决票 10 票, 同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 3 选举杨晓樱女士为公司第七届董事会独立董事表决结果 : 表决票 10 票, 同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 4 选举吕本富先生为公司第七届董事会独立董事表决结果 : 表决票 10 票, 同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ( 三 ) 审议通过了关于公司申请注册发行债务融资工具的议案 ; 为了优化融资结构, 拓宽公司融资渠道, 降低资金成本, 节约财务费用, 为业务发展提供良好的资金保障, 董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会 ( 以下简称交易商协会 ) 申请注册并在中国境内发行债务融资工具, 具体内容如下 : 1 注册规模 : 本次拟注册的债务融资工具 ( 包括短期融资券超短期融资券中期票据等 ) 不超过人民币 10 亿元 ( 含 10 亿元 ), 具体发行规模将以公司在交易商协会注册的金额为准 2 发行对象 : 全国银行间债券市场的机构投资者 ( 国家法律法规禁止的投资者除外 ) 3 发行日期与期限 : 公司将根据实际资金需求与市场利率情况, 在交易商协会注册有效期内一次性或分期择机发行 4 发行利率 : 根据公司评级情况拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况, 由公司与承销机构协商确定 5 资金用途 : 拟用于偿还公司银行借款和 ( 或 ) 补充营运资金具体募集资金用途根据公司财务状况等实际情况确定为保证上述债务融资工具顺利发行, 董事会同意提请股东大会授权公司董事长在上述发行方案范围内, 全权决定和办理与本次债务融资工具的注册及发行的相关事宜, 包括但不限于 : 3

4 (1) 确定发行的具体金额期限利率发行期数及发行时机等具体发行事宜 ; (2) 聘请承销商及其他中介机构 ; (3) 修订签署和申报与发行有关的相关协议和法律文件, 并办理相关申报注册手续 ; (4) 如监管政策或市场条件发生变化, 可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整 ; (5) 办理与本次债务融资工具注册发行有关的其他事宜上述授权在本次债务融资工具的注册有效期内持续有效本议案尚需提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议表决结果 : 表决票 10 票, 同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ( 四 ) 审议通过了关于核销部分应收账款和其他应收款的议案 ; 为客观真实公允地反映企业财务状况, 根据企业会计准则关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引的相关规定和要求, 董事会同意公司对截止 2015 年 11 月 30 日的部分应收账款和其他应收款进行核销, 本次核销资产涉及的债务人与公司无关联关系, 具体情况如下 : 1 本次拟核销的 18 笔应收账款共计 7,762, 元, 公司已全额计提坏账准备, 其中 : 账龄年的金额为 6,997, 元, 账龄 8-9 年的金额为 765, 元 2 本次拟核销的 38 笔其他应收款共计 38,096, 元, 公司已计提坏账准备 38,074, 元, 尚有 22, 元未计提坏帐准备, 其中 : 账龄年的金额为 30,911, 元, 账龄 5-9 年的金额为 7,178, 元 ; 账龄 3 年至 4 年的金额为 6,200 元公司董事会认为公司本次核销的应收账款和其他应收款总计 45,858, 元, 均系历史遗留项目, 公司已根据相关法律法规及财务会计制度的规定, 对以上无法收回的应收账款及其他应收款计提了减值准备, 本次核销符合企业会计准则等有关规定和公司实际情况, 能够公允反映公司的财务状况及经营成果, 不涉及公司关联方, 不存在损害公司和股东利益的情形 ; 公司独立董事就此事发表了独立意见上述事项的具体内容详见巨潮资讯网 ( 的关于核销部 4

5 分应收账款和其他应收款的公告表决结果 : 表决票 10 票, 同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ( 五 ) 审议通过了关于公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品的议案 ; 为合理利用闲置自有资金, 进一步提高流动资金使用效率, 对自有资金适时进行现金管理, 实现公司利益最大化, 董事会同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币 90,000 万元 ( 含本数 ) 购买理财产品, 使用期限为三年上述额度在期限内, 允许公司及下属子公司按实际情况进行额度分配, 资金可以滚动使用本次使用闲置自有资金购买的理财产品为银行等金融机构理财产品开放类货币型基金国债逆回购类产品等董事会授权公司经营层负责具体实施相关事宜本次公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保障公司自有资金安全和确保正常经营资金需求的前提下实施的, 不会影响公司及下属子公司日常资金正常周转需要, 不会影响公司主营业务的正常开展公司独立董事就此事发表了同意的独立意见, 上述事项的具体内容详见巨潮资讯网 ( 的关于公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品的公告表决结果 : 表决票 10 票, 同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ( 六 ) 审议通过了关于公司向北京银行申请授信的议案 ; 董事会同意公司因业务经营需要向北京银行中关村科技园区支行 ( 以下简称北京银行 ) 申请最高不超过伍亿元人民币的授信额度, 授信期限为自授信合同签订之日起一年以上授信额度不等于公司的融资金额, 实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准, 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定同时, 公司董事会同意授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件此次授信为信用授信, 无需提供担保公司独立董事就此事发表了同意的独立意见, 上述事项的具体内容详见巨潮资讯网 ( 的关于公司向北京银行申请授信的公告表决结果 : 表决票 10 票, 同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 5

6 ( 七 ) 审议通过了关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司神州数码信息系统有限公司神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请授信并提供担保的议案 ; 董事会同意公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司 ( 以下简称系统集成公司 ) 子公司神州数码信息系统有限公司( 以下简称信息系统公司 ) 子公司神州数码金信科技股份有限公司 ( 以下简称金信公司 ) 因业务经营需要拟向招商银行北京双榆树支行 ( 以下简称招商银行 ) 申请最高不超过陆亿元人民币的授信额度, 授信期限为自授信合同签订之日起一年其中 : 上述授信额度内系统集成公司可使用最多不超过陆亿元人民币的授信额度 ; 信息系统公司可使用最多不超过肆亿元人民币的授信额度 ; 本公司可使用最多不超过贰亿元人民币的授信额度, 神州数码信息服务股份有限公司北京分公司 ( 以下简称公司北京分公司 ) 可共享本公司授信额度 ; 金信公司可使用最多不超过伍仟万元人民币的授信额度公司同意所有下属子公司占用公司额度开具境内非融资性保函当系统集成公司信息系统公司金信公司使用上述授信额度时, 公司所有子公司使用公司额度开具非融资性保函时, 由公司提供授信担保 ; 当公司及公司北京分公司使用上述授信额度时, 由系统集成公司信息系统公司共同提供授信担保担保期限为授信协议项下每笔信贷业务的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年止公司董事会和独立董事分别就此事发表了同意意见, 上述事项的具体内容详见巨潮资讯网 ( 的关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司神州数码信息系统有限公司神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请授信并提供担保的公告本议案尚需提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议表决结果 : 表决票 10 票, 同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 ( 八 ) 审议通过了关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案 ; 根据公司法证券法上市公司股东大会规则和公司章程的有关规定, 公司董事会定于 2016 年 1 月 6 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016 年度第一次临时股东大会, 具体内容详见关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知的详细内容登载于同日的证 6

7 券时报和巨潮资讯网 ( 表决结果 : 表决票 10 票, 同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票三备查文件 1 第六届董事会 2015 年第三次临时会议决议 ; 2 独立董事意见特此公告神州数码信息服务股份有限公司董事会 2015 年 12 月 15 日 7

8 附件 : 郭为先生简历郭为, 男,53 岁, 硕士学历教育背景 :1988 年获中国科学技术大学工学硕士学位工作经历 :1988 年 8 月年 3 月, 任联想集团公关部业务部总经理 ; 1991 年 4 月年 3 月, 任联想集团助理总裁 ; 1996 年 4 月年 3 月, 任香港联想集团董事兼副总经理 ; 1997 年 4 月年 3 月, 任联想集团执行董事高级副总裁 ; 2000 年 4 月年 3 月, 任联想集团执行董事高级副总裁联想神州数码公司总裁 ; 2001 年 4 月年 3 月, 任神州数码控股有限公司总裁兼首席执行官 ; 2007 年 4 月年 3 月, 任神州数码控股有限公司董事局主席兼首席执行官 ; 2011 年 4 月年 4 月, 任鼎捷软件股份有限公司董事 ; 2012 年 7 月年 9 月, 任泰康人寿保险股份有限公司独立董事 ; 2011 年 4 月至今, 任神州数码控股有限公司董事局主席 ; 2008 年 7 月至今, 任神州数码信息技术服务有限公司董事长 (2011 年 9 月神州数码信息技术服务有限公司更名为神州数码信息服务股份有限公司 ) 兼职 : 北京首钢基金有限公司董事 ; 慧聪网有限公司非执行董事 ; 上海浦东发展银行股份有限公司独立董事 ; 中国南方航空股份有限公司非执行独立董事与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系 : 是持有上市公司股份数量 :0 股是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 : 否 8

9 林杨先生简历林杨, 男,49 岁, 硕士学历教育背景 :1988 年毕业于西安电子科技大学, 获得计算机通讯学士学位 ; 2005 年毕业于长江商学院, 获得工商管理硕士学位工作经历 :1988 年 7 月年 6 月, 任中国电子系统工程公司工程师 ; 1990 年 7 月年 3 月, 任联想集团 CAD 事业部客户经理 ; 1991 年 4 月年 9 月, 任联想集团 CAD 事业部副总经理 ; 1995 年 10 月年 3 月, 任联想集团信息产品事业部总经理 ; 1997 年 4 月年 3 月, 任联想集团助理总裁 ; 2000 年 4 月年 3 月, 任神州数码控股有限公司常务副总裁 ; 2008 年 4 月年 3 月, 任神州数码控股有限公司总裁兼执行董 ; 2011 年 4 月至今, 任神州数码控股有限公司 CEO 兼执行董事 ; 2008 年 7 月至今, 任神州数码信息技术服务有限公司副董事长 (2011 年 9 月神州数码信息技术服务有限公司更名为神州数码信息服务股份有限公司 ) 兼职 : 无与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系 : 是持有上市公司股份数量 :0 股是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 : 否周一兵先生简历周一兵, 男,52 岁, 硕士学历教育背景 :1981 年年, 中国科学技术大学, 本科就读, 流体力学专业 ;1985 年年, 中国科学技术大学, 硕士就读, 精密机械与仪器专业工作经历 :1996 年 9 月年 3 月, 任联想集团事业部副总经理 ; 2000 年 4 月年 3 月, 任神州数码控股有限公司 LTL 事业部总经理 ; 9

10 2002 年 4 月年 3 月, 任神州数码沈阳平台总经理 ; 2004 年 4 月年 3 月, 任神州数码控股有限公司系统集成本部副总经理 ; 2005 年 4 月年 3 月, 历任神州数码控股有限公司信息服务集团助理总裁兼系统集成本部总经理信息技术服务集团副总裁兼系统集成本部总裁 ; 2009 年 4 月年 3 月, 任神州数码控股有限公司副总裁神州数码信息技术服务有限公司副总裁兼集成服务战略本部总裁 ; 2010 年 4 月年 3 月, 任神州数码控股有限公司副总裁, 神州数码信息技术服务有限公司总裁兼集成服务战略本部总裁 2011 年 4 月至今, 任神州数码信息技术服务有限公司总裁 (2011 年 9 月神州数码信息技术服务有限公司更名为神州数码信息服务股份有限公司 ) 兼职 : 鼎捷软件股份有限公司董事与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系 : 否持有上市公司股份数量 :0 股是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 : 否高源先生简历高源, 男,40 岁, 硕士学历教育背景 :1997 年 7 月毕业于上海财经大学, 获会计学学士学位 ; 1999 年 5 月毕业于卡内基梅隆大学, 获公共管理硕士学位 ; 2003 年 6 月毕业于麻省理工学院, 获工商管理硕士学位工作经历 :1999 年 6 月年 5 月, 任普华永道咨询公司咨询顾问 ; 2001 年 6 月年 7 月, 任独立财务顾问 ; 2004 年 8 月年 4 月, 任戴尔中国公司市场部高级经理 ; 2009 年 5 月年 4 月, 任联想集团公司战略联盟总监 ; 2011 年 4 月年 4 月, 任亚美亚通讯公司业务发展总监 ; 2014 年 5 月至今, 任苏州元禾控股股份有限公司直投部总经理 ; 2015 年 9 月至今, 任神州数码信息服务股份有限公司董事 10

11 兼职 : 无与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系 : 无持有上市公司股份数量 :0 股是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 : 无盛刚先生简历盛刚, 男,42 岁, 硕士学历, 注册会计师教育背景 :1995 年 7 月毕业于中国人民大学会计系国际会计专业, 获经济学学士学位 ; 2002 年 7 月取得北京大学光华管理学院在职 MBA 证书工作经历 :1995 年 8 月年 9 月, 任中国技术进出口总公司财务部职员 ; 1997 年 10 月年 7 月, 任普华国际会计公司审计师 ; 1998 年 8 月年 1 月, 任清华永新高科技投资有限公司财务部副经理 ; 2001 年 2 月到 2003 年 9 月, 任信中利投资集团高级经理 ; 2003 年 10 月年 6 月, 任永新同方信息工程有限公司高级投资经理 ; 2004 年 7 月到 2007 年 2 月, 任乐通投资集团经理副董事 ; 2007 年 3 月, 任赛富亚洲投资基金高级经理副总裁执行董事, 现任赛富亚洲投资基金执行董事 ; 2011 年 9 月至今, 任神州数码信息服务股份有限公司董事兼职 :Yayi International Inc 董事 ; BFE Inc 董事 ; 上海盈灿投资管理咨询有限公司董事 ; 北青航媒广告有限公司监事与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系 : 否持有上市公司股份数量 :0 股是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 : 否 11

12 罗振邦先生简历罗振邦, 男,49 岁, 硕士学历, 注册会计师中国注册税务师中国注册资产评估师会计师教育背景 :1991 年 7 月, 毕业于兰州商学院企业管理专业 ; 2008 年 7 月, 获澳大利亚国立大学企业管理与创新硕士学位 ; 2002 年获独立董事结业证书工作经历 :1991 年年 8 月, 任宁夏回族自治区灵武市商业局干部 ; 1994 年 9 月年 2 月, 任宁夏会计师事务所部门经理 ; 1998 年 2 月年 12 月, 任中州会计师事务所副主任会计师 ; 2000 年 1 月年 12 月, 任中天信会计师事务所副主任会计师 ; 2002 年 1 月年 4 月, 天华会计师事务所副主任会计师 ; 2008 年 5 月至今, 任立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 董事高级合伙人 ; 2011 年 9 月至今, 任神州数码信息服务股份有限公司独立董事兼职 : 航天科技控股集团有限公司独立董事 ; 中国轨道交通有限公司独立董事 ; 金风科技股份公司独立董事 ; 国瑞置业有限公司独立董事 ; 东北证券股份有限公司内核小组成员与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系 : 无持有上市公司股份数量 :0 股是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 : 否王能光先生简历王能光, 男,58 岁, 硕士学历, 注册会计师高级会计师教育背景 :2001 年 7 月毕业于中共中央党校, 获经济管理硕士学位 ; 2014 年 4 月取得独立董事资格 12

13 工作经历 :1991 年 8 月 1 日年 7 月 31 日, 任广电部中唱公司财务经理 ; 1992 年 8 月 1 日年 2 月 28 日, 任联想集团财务部总经理 ; 2001 年 3 月 1 日年 12 月 31 日, 任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监 ; 2004 年 1 月 1 日年 2 月 29 日, 任北京联想投资顾问有限公司董事总经理兼财务总监 ; 2011 年 9 月 2 日年 12 月 23 日, 任神州数码信息服务股份有限公司独立董事 ; 2012 年 3 月 1 日至今, 任北京君联资本管理有限公司董事董事总经理兼首席财务官 (2015 年 9 月 29 日北京君联资本管理有限公司改为君联资本管理股份有限公司 ); 2014 年 5 月至今, 任神州数码信息服务股份有限公司独立董事兼职 : 深圳市深信泰丰 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系 : 无持有上市公司股份数量 :0 股是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 : 否杨晓樱女士简历杨晓樱, 女,48 岁, 硕士学历教育背景 :2003 年 8 月毕业于中欧国际工商管理学院, 获硕士学位工作经历 :1988 年 9 月年 8 月, 任广州华南计算机公司公司程序员 ; 1990 年 9 月年 11 月, 任四通集团广州分公司工程师 ; 1992 年 12 月年 1 月, 任中国惠普有限公司最高至副总裁 ; 2006 年 2 月年 4 月, 任甲骨文 ( 中国 ) 软件系统有限公司副总裁 ; 2014 年 8 月至今, 任仁天科技控股有限公司执行董事及 CEO; 2015 年 4 月至今任神州数码信息服务股份有限公司独立董事兼职 : 无与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系 : 无 13

14 持有上市公司股份数量 :0 股是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 : 无吕本富先生简历吕本富, 男,50 岁, 博士学历, 教授, 博士生导师教育背景 :1986 年获安徽师范大学化学专业理学学士 ; 1992 年获北京大学信息管理专业理学硕士 ; 2000 年获中国社会科学院研究生院数量经济专业应用经济学博士工作经历 :1986 年年, 任安徽阜阳市大田中学教师 ; 1992 年年, 任中国社会科学院文献中心研究室主任 ; 2001 年年, 任中国科学院大学管理学院执行院长 ; 2012 年至今, 任中国科学院大学管理学院实验室主任兼职 : 诚志股份有限公司独立董事与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系 : 无持有上市公司股份数量 :0 股是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 : 无 14

变更为富国商通融商业保理有限责任公司 ( 名称最终以工商变更为准 ), 现正在办理工商注册更名手续董事会同意授权董事长在通用电气保理公司工商注册更名手续完成后与富国商通融商业保理有限责任公司 ( 名称最终以工商变更为准 ) 签署所有与本次担保相关的协议公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见,

变更为富国商通融商业保理有限责任公司 ( 名称最终以工商变更为准 ), 现正在办理工商注册更名手续董事会同意授权董事长在通用电气保理公司工商注册更名手续完成后与富国商通融商业保理有限责任公司 ( 名称最终以工商变更为准 ) 签署所有与本次担保相关的协议公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见, 证券代码 :000555 证券简称 : 神州信息公告编号 :2016-071 神州数码信息服务股份有限公司第七届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况神州数码信息服务股份有限公司 ( 以下称公司或神州信息 ) 第七届董事会 2016 年第四次临时会议通知于 2016