议案四

Size: px

Start display at page:

Download "议案四"

静颜
7 years ago
Views:

1 中航重机股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告我们作为中航重机股份有限公司独立董事, 根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见公司法公司章程董事会议事规则及有关法律法规的规定, 履行了独立董事的职责, 尽职尽责, 谨慎认真勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利, 出席了公司 2013 年的相关会议, 对董事会的相关议案发表了独立意见现向董事会作 2013 年度独立董事述职报告一独立董事的基本情况邱洪生, 男,1965 年 2 月生, 河南省人, 哈尔滨工业大学自动控制专业学士, 哈尔滨工业大学管理学院管理工程硕士 1989 年参加工作, 曾任航天工业部 710 所工程师, 中华财务会计咨询公司工项目经理部门总经理业务总监副总经理 2009 年至今, 任中华财务咨询有限公司执行董事执行总经理, 凌云股份独立董事天坛生物独立董事中国软件独立董事中国电子集团控股有限公司独立董事 2013 年 5 月至今, 任中航重机股份有限公司独立董事周立, 男,1966 年 11 月生, 江苏省人, 东南大学自动化系工业自动化专业硕士, 清华大学经管学院会计学博士 1991 年参加工作, 曾任东南大学热能工程研究所讲师副教授, 清华大学科技处副教授副处长, 清华大学军工办公室主任科技开发部主任清华大学与企业合作委员会副主任清华大学国家技术转移中心主任清华大学企业集团董事清华北方公司董事长北京市海淀区政府顾问清华大学会计研究所研究员 ( 正高级 ) 河北清华发展研究院院长清华大学副秘书长河北清华科技园发展有限公司董事长等 2006 年至今, 任清华大学经济管理学院会计系教授, 北京国家会计学院兼职教授, 中金黄金独立董事三元股份独立董事北方国际独立董事 2013 年 5 月至今, 任中航重机股份有限公司独立董事

2 马荣凯, 男,1957 年 11 月生, 福建省人, 西安建筑科技大学冶金系硅酸盐工程专业学士, 在职 MBA 1985 年参加工作, 曾任任冶金部建筑研究总院材料研究所工程师, 国家计委生产调度局原材料处主任科员, 国务院生产办生产调度局冶金处主任科员, 国家经贸委经济政策协调司综合处副处长, 产业政策司综合处长副司长, 国家发展与改革委员会产业政策司助理巡视员, 太平人寿保险有限公司北京分公司副总经理, 紫金国际矿业有限公司董事长党支部书记, 中国紧急救援促进中心副总干事 2010 年至今, 任中国瑞林工程技术有限公司副总经理 2013 年 5 月至今, 任中航重机股份有限公司独立董事金锦萍, 女,1972 年 7 月生, 浙江省人, 北京大学法学院民商法学学士硕士博士 1994 年参加工作, 曾任中国社会科学院法学所博士后美国 UMKC 大学访问学者美国耶鲁大学法学院访问学者美国密歇根法学院访问学者 2006 年至今, 任北京大学法学院副教授, 院长助理 2013 年 5 月至今, 任中航重机股份有限公司独立董事独立董事本人及其直系亲属均不持有本公司股份, 与本公司或本公司控股股东无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在影响独立性的情况二独立董事年度履职概况 1 参加董事会股东大会情况 2013 年度, 公司共计召开了 8 次董事会,4 次股东大会作为独立董事, 我们认真参加了公司的董事会和股东大会, 履行了独立董事勤勉尽责义务 2013 年度, 我们出席董事会会议的情况如下 : 独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数邱洪生否周立否马荣凯否金锦萍否李天明否是否连续两次未亲自参加会议

3 ( 原 ) 杜滨 ( 原 ) 否林钢 ( 原 ) 否陈文 ( 原 ) 否报告期内, 我们对公司董事会的各项议案均投了赞成票 2 参加调研情况 2012 年度, 我们参加了公司组织的现场考察和调研, 情况如下 : 时间地点调研企业调研方式参加人员 3 月下旬江西景德镇江西景航集体调研杜滨 ( 原 ) 林钢 ( 原 ) 8 月下旬河北清河中航上大集体调研邱洪生周立 3 公司配合独立董事工作的情况马荣凯 2013 年, 公司董事长总经理董事会秘书财务负责人等与独立董事保持了定期的沟通, 使独立董事能及时了解公司生产经营动态, 并获取了充分的使之能够作出独立判断的资料同时, 在召开董事会及相关会议前, 公司精心组织准备会议材料, 并及时准确传递, 为独立董事工作提供了便利条件, 积极有效地配合了独立董事的工作三独立董事年度履职重点关注事项的情况报告期内, 我们根据公司制定的独立董事工作制度认真履行职责, 对公司 2013 年度内的董事会决议进行了表决, 并对公司发生的日常关联交易发表了事前认可和独立意见, 对公司提名董事聘任高管募集资金管理关联交易提供担保等事项发表了独立意见 ( 一 ) 关联交易情况 2013 年 3 月 27 日, 公司召开第四届董事会第十三次会议, 我们对公司 2012 年日常关联交易执行情况及 2013 年日常关联交易预计情况进行了审核, 并发表了同意的独立意见 2013 年 11 月 25 日, 公司召开第五届董事会第三次临时会议, 我们对关于公司全资子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司购买中国航空工业集团公司所持资产暨关联交易的议案的相关资料进行了

4 认真审核, 并发表了同意的独立意见 ( 二 ) 对外担保及资金占用情况 2013 年 3 月 27 日, 公司召开第四届董事会第十三次会议, 我们对关于为控股子公司中航力源液压股份有限公司向中国进出口银行申请借款提供担保的议案进行了认真审核, 并发表了同意的独立意见 2013 年 12 月 10 日, 公司召开第五届董事会第四次临时会议, 我们对关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为其参股公司中航惠腾风电设备股份有限公司提供担保的议案进行了认真审核, 并发表了同意的独立意见 ( 三 ) 募集资金的使用情况 2013 年 3 月 27 日, 公司召开第四届董事会第十三次会议, 我们对关于控股子公司中航特材工业 ( 西安 ) 有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案进行了认真审核, 并发表了同意的独立意见 ( 四 ) 高级管理人员提名以及薪酬情况 2013 年 3 月 27 日, 公司召开第四届董事会第十三次会议, 我们对关于聘任公司副总经理的议案进行了认真审核, 并发表了同意的独立意见 2013 年 5 月 14 日, 公司召开第五届董事会第一次临时会议, 我们对关于聘任公司总经理的议案关于聘任公司副总经理财务负责人的议案关于聘任公司董事会秘书的议案进行了认真审核, 并发表了同意的独立意见 2013 年 7 月 25 日, 公司召开第五届董事会第二次临时会议, 我们对关于聘任公司董事会秘书的议案进行了认真审核, 并发表了同意的独立意见 ( 五 ) 信息披露的执行情况我们对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查, 切实维护广大投资者和公众股东的合法权益 2013 年度, 公司能够严格按照上海证券交易所股票上市规则信息披露事务管理制度的有关规定

5 真实及时准确完整地履行信息披露义务 ( 六 ) 内部控制的执行情况 2013 年, 依据财政部证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范和上海证券交易所上市公司内部控制指引等规定, 公司结合实际经营需要, 继续深化和完善内部控制体系建设, 建立健全内部控制制度, 加强内部控制体系的实施执行和监督力度公司内部控制符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求, 不存在重大缺陷 ( 七 ) 董事会以及下属专门委员会的运作情况公司董事会下设战略与投资预算管理审计与风险控制薪酬与考核和提名委员会五个专门委员会, 马荣凯先生任薪酬与考核委员会主任委员提名委员会委员 ; 周立先生任审计与风险控制委员会主任委员预算管理委员会委员 ; 邱洪生先生任预算管理委员会委员审计与风险控制委员会委员 ; 金锦萍女士任提名委员会主任委员薪酬与考核委员会委员 2013 年, 各专门委员会积极开展工作, 独立董事认真履行职责, 为公司规范运作董事会科学决策发挥了积极作用在 2012 年年报制作期间, 审计与风险控制委员会认真履行职责, 在年报前就公司相关情况与会计师事务所进行了充分细致的沟通并对公司编制的 2012 年财务报告提出了审计委员会的专业意见, 适时发出审计督促函, 并出具了对 2012 年度财务报表的书面审阅意见, 发挥了审计委员会的监督作用 2013 年 3 月, 预算管理委员会对公司 2013 年度财务预算方案进行审核, 认真履行职责, 对公司 2013 年度财务预算提出专业意见, 并将审核通过的财务预算方案提奖公司董事会审议 2013 年 3 月, 薪酬与考核委员会认真履行职责, 对高管 2012 年度年薪发放建议方案进行了审核, 并将审核通过的高管 2012 年度年薪方案提交董事会审定同时, 薪酬与考核委员会对公司在 2012 年年度报告中披露的董监事和高级管理人员所得报酬进行了审核 2013 年 3 月 27 日, 提名委员会召开 2013 年第一次临时会议,

6 同意提名胡海银先生为公司副总经理, 经公司董事会审议通过 2013 年 4 月 25 日, 提名委员会召开 2013 年第二次临时会议, 同意提名孟祥凯先生等 11 人为公司第五届董事会董事候选人, 经公司董事会审议通过后提交股东大会选举 2013 年 7 月 25 日, 提名委员会召开 2013 年第三次临时会议, 同意提名孙继兵先生为公司董事会秘书, 经公司董事会审议通过四总体评价和建议作为中航重机股份有限公司的独立董事,2013 年我们严格按照公司法上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见上海证券交易所股票上市规则和公司章程等有关规定, 忠实勤勉尽责地履行职责, 促进公司规范运作, 确保董事会决策的公平有效全体独立董事能够保持对相关法律法规的学习, 不断提高保护社会公众股东权益的意识, 对控股股东行为进行有效监督, 维护了公司整体利益, 尤其是中小股东的合法权益 2014 年, 全体独立董事将继续依法依规履行独立董事的各项职责, 包括参加各个委员会的工作, 继续发挥沟通监督作用确保发表客观公正独立性意见 ; 继续坚持维护股东特别是中小股东权益 ; 继续努力深入基层企业调查研究, 力争提出有水平的调查意见和建议 ; 继续发挥好独立董事的客观性独立性公正性, 良好的职业操守以及较高的专业水平和能力, 为公司的持续健康发展做出贡献独立董事 : 邱洪生周立马荣凯金锦萍 2014 年 4 月 3 日

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004