三届五次董事会议案之七：

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2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

三届五次董事会议案之七：

晋亿实业股份有限公司 2016 年独立董事述职报告 本人孙玲玲, 自 2015 年 11 月 16 日起担任晋亿实业股份有限公司第五届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员, 战略委员会 关联交易控制委员会 审计委员会 提名委员会委员 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 及 公司章程 的有关规定, 现就本人 2016 年履职期间的工作情况作如下报告

关于2014年度高级管理人员薪酬的独立意见

关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 56 号 ) 和 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 120 号 ) 的规定和要求, 作为公司的独立董事, 本着勤勉尽责的态度, 我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了仔细核查, 发表独立意见如下 : 一 截止 2015

三届五次董事会议案之七：

晋亿实业股份有限公司 2017 年独立董事述职报告 本人孙玲玲, 自 2015 年 11 月 16 日起担任晋亿实业股份有限公司第五届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员, 战略委员会 关联交易控制委员会 审计委员会 提名委员会委员 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 及 公司章程 的有关规定, 现就本人 2017 年履职期间的工作情况作如下报告

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

金发科技股份有限公司

金发科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为金发科技股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上海证券交易所股票上市规则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 和 金发科技股份有限公司章程 (2015 年修订 ) ( 以下简称 公司章程 ) 等相关规定, 依法履行职责, 致力于维护公司整体利益, 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业

证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件 传真和书面的方式送达与会人员,2019

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

通 知

江苏三房巷实业股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 ( 陶惠平 ) 2016 年, 我作为江苏三房巷实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 独立董事制度 等相关法律法规 规章制度的规定和要求, 忠实履行独立董事职责, 积极出席公司股东大会 董事会及各专门委员会会议, 对公司生产经营和业务发展提出合理的建议,

关规定, 公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币 60,000 万元闲置资金 ( 其中 : 超募资金 20,000 万元及自有资金 40,000 万元 ) 购买安全性好 流动性高的理财产品 ( 其中超募资金购买的理财产品须承诺保本 ), 有利于提高闲置资金的使用效率, 增加公司收益, 不影响超募资金

2016 年度独立董事述职报告 各位股东及代表 : 2016 年度, 作为西藏奇正藏药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作规则 等的规定, 勤勉 忠实 尽责地履行职责, 充分发挥独立董事作用,

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 201

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 2016 年度工作中, 我忠实履行了独 立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出 席了相关会议,

2016 年公司共召开 9 次董事会, 我们均参加了全部董事会会议, 认真审议每项议案, 积极参与讨论并提出合理化建议, 独立 客观 审慎地行使表决权, 对公司重大对外投资项目 聘任高管 关联交易 担保 募集资金等各方面充分利用自己的专业知识和工作经验, 认真负责地提出意见和建议, 并以专业能力和经

新疆天润乳业股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 我们作为新疆天润乳业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规以及 公司章程 独立董事工作细则 等制度的规定, 在 2016 年度工作中, 我们详细了解公司生产经营情况, 积极参与董事会决策, 对公司重大事项发表独立客观的意见,

申万宏源集团股份有限公司独立董事 关于提名非独立董事候选人的独立意见 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等有关规定, 作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事, 我们参加了公司第四届董事会第三十八次会议, 审议了 关于提名非独

申万宏源集团股份有限公司独立董事 关于提名非独立董事候选人的独立意见 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等有关规定, 作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事, 我们参加了公司第四届董事会第三十八次会议, 审议了 关于提名非独立董事候选人的议案, 现发表如下独立意见 : 公司董事会对提名非独立董事候选人的程序, 符合国家法律

得计算机科学硕士学位 1994 年加入微软, 曾任微软亚太研发集团首席运营官 微软亚太科技有限公司董事长 微软中国云计算与企业事业部总经理 2017 年 9 月起至今担任京东集团京东云事业部总裁 我们作为公司独立董事, 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 能够保持客观 独立的专业判断, 不存在

浙大网新科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为浙大网新科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们根据 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规及 公司章程 独立董事工作制度 独立董事年报工作制度 等制度的规定, 在 2017 年度工作中, 认真 勤勉地履行了独立董事的职责, 积极出席相关会议, 详细了解公司重大事项和经营管理状况,

证券代码 : 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读

证券代码 :603999 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 2017-013 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2017 年 4 月 24 日以现场并通讯方式召开了第七次会议

大千生态环境集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为大千生态环境集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2018 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规以及 公司章程 独立董事工作制度 等的规定和要求, 忠实履行了独立董事职责, 谨慎

大千生态环境集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为大千生态环境集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2018 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规以及 公司章程 独立董事工作制度 等的规定和要求, 忠实履行了独立董事职责, 谨慎 认真 勤勉地行使独立董事的权利, 本着独立 客观 公正的原则, 积极出席相关会议, 认真审阅董事会各项议案,

网络有关公司的相关报道, 及时获悉公司各重大事项的进展情况, 掌握公司的运行动态 四 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 年度, 作为公司的独立董事, 本着为投资者负责的态度, 本人认真勤勉地履行独立董事的职责, 对公司的重大事项认真调研, 并根据自己的专业知识审慎发表意见, 独

贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为贝因美婴童食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 公司独立董事工作制度 等有关制度要求, 忠实 勤勉 尽责地履行职责, 认真审议董事会各项议案, 审慎发表独立意见,

<4D F736F F D F F365FC9CFBAA3B5DAD2BBD2BDD2A9B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB6C0C1A2B6ADCAC C4EAB6C8CAF6D6B0B1A8B8E62E646F63>

上海第一医药股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告 作为上海第一医药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规以及 公司章程 独立董事制度 独立董事年报工作制度 的有关规定, 在 2013 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 按时出席相关会议, 对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见,

证券代码： 证券简称：信质电机 公告编号：2013-

证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2019-026 长鹰信质科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 :1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开情况:

资产负债表

2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86

广州路翔股份有限公司

广东依顿电子科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议及 2017 年度 相关事项的独立意见 根据 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 及 公司章程 公司 独立董事工作条例 等有关规定, 我们作为广东依顿电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会独立董事, 就公司第四届董事会第九次会议及 2017 年度相关事项发表独立意见如下

二 独立董事年度履职情况 参加董事会情况 出席股东大会情况 姓名 本年应参 加董事会 亲自出席 次数 以通讯方式参加次 委托出席次数 缺席次 数 是否连续两 次未亲自参 出席股东大会的次 次数 数 加会议 数 蔡立君 否 2 张忠 否 0 潘海东

科达集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为科达集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 公司章程 公司独立董事工作制度 及相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职责, 认真行使法律法规所赋予的权利, 及时了解公司的生产经营信息 财务运作状况 资金往来等日常经营情况,

招商投资管理集团股份有限公司执行副总裁 ;2010 年至 2016 年 9 月任大连举扬科技股份有限公司董事 ;2011 年至 2016 年 1 月任沈阳中北通磁科技股份有限公司董事 ;2012 年至 2016 年 1 月任微网信通 ( 北京 ) 通信技术股份有限公司董事 ; 2015 年 6 月至

恒银金融科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 2017 年, 我们作为恒银金融科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 证券法 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 公司独立董事工作制度 董事会各专门委员会工作细则 等的有关规定及证券监督部门的相关要求, 忠实 勤勉地履行职责, 独立 负责地行使职权, 及时关注公司的发展状况, 参与重大经营决策并对重大事项独立

江苏舜天股份有限公司独立董事2007年度述职报告

江苏舜天股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为江苏舜天股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 以及 公司独立董事工作制度 等有关规定, 在 2017 年度工作中, 勤勉尽责地行使独立董事职责 我们秉持客观 独立 公正的立场, 全面关注公司的规范运作状况, 积极参加股东大会 董事会及相关专业委员会会议,

3 涂子沛先生, 现任杭州涂子沛数据科技咨询有限公司董事长 2016 年 12 月 14 日至今任本公司独立董事 4 曹伟先生, 现任高瓴资本集团合伙人 2017 年 12 月 27 日至今任本公司独立董事 5 李响先生, 现任 KKR 亚洲有限公司顾问, 曾任 KKR 亚洲有限公司董事总经理 (

人民网股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为人民网股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事, 我们严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等相关法律法规的要求和 公司章程 及 公司独立董事制度 的规定, 独立履行职责, 参与公司重大事项的决策, 勤勉尽责, 充分发挥独立董事的作用, 维护了公司的整体利益和股东的合法权益 现将

为董事会的重要决策提出了意见和建议 在会议上, 我认真审议每个议题, 积极参与讨论并提出合理化建议, 为公司董事会做出科学决策起到了积极作用 2016 年度, 公司召集召开的董事会 股东大会符合法定程序, 重大经营决策事项和其它重大事项也均严格履行了相关程序, 合法有效 三 独立董事年度履职重点关注

华丽家族股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为华丽家族股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 独立董事制度 及有关法律 法规的规定, 我积极出席 2016 年度内公司股东大会 董事会及专门委员会会议, 以维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益为目标, 认真审议董事会各项议案, 谨慎 认真 勤勉 忠实地履行独立董事的职责,

浙江佳力科技股份有限公司

爱普香料集团股份有限公司 爱普香料集团股份有限公司 作为爱普香料集团股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 的独立董事,2015 年度, 我们严格按照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 : 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 : 证券法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 等法律 法规和 公司章程 独立董事工作制度 等规定, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,

15 恩华赛德 - - 2, 合计 , , , 公司不存在为股东 实际控制人及其关联方提供担保的情况 3 公司直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象 ( 均为公司控股子公司 )

江苏恩华药业股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见 序 号 一 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会证监发 [2003]56 号 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 证监发 [2005]120 号 关于规范上市公司对外担保行为的通知 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及 公司章程 等有关规定, 我们作为江苏恩华药业股份有限公司

上市公司定期报告工作备忘录 第六号

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 股票上市规则 ) 等相关法律 法规和 公司章程 公司独立董事年报工作制度 的规定和要求, 在 2015 年, 我们严格遵照相关法律

我们不存在影响独立性的情况 二 独立董事年度履职概况 ( 一 ) 出席股东大会和董事会会议情况 1 出席会议情况:2016 年度, 我们按时出席公司董事会, 忠实履行独立董事职责 报告期内公司共召开 11 次董事会会议 4 次股东大会, 具体情况如下 : 董事 姓名 参加董事会情况 本年应参加董事

宁波均胜电子股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为宁波均胜电子股份有限公司 ( 以下简称 均胜电子 或 公司 ) 独立董事,2016 年我们严格遵守 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理细则 等法律 法规和 公司章程 独立董事工作制度 等规定, 忠实勤勉, 积极承担独立董事的各项职责, 充分发挥专业独立作用, 努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益

公司独立董事工作制度 上市公司治理准则 等相关规章制度的规定, 作为公司独立董事, 本人对下列事项发表了独立意见 : ( 一 ) 关联交易情况 2015 年, 本人严格按照有关制度的要求, 对公司生产经营过程中发生的关联交易从其客观性 是否对公司有利 定价是否公允合理 是否损害公司及股东利益等方面做

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015 年独立董事年度述职报告 ( 成栋 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为北京康斯特仪表科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据相关法律 法规 制度的规定和要求, 恪尽职守, 勤勉尽责, 及时出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表独立意见, 切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益 现就本人 2015 年度工作情况简要汇报如下

历任山东大学经济系 经济学院 管理学院教师 副教授 副院长, 山东大学教 处处长 教授, 山东大学管理学院院长 教授 今, 任 司独立董 告期内, 兼任海信科龙电器股份 限 司独立董 山东鲁亿通智能电器股份 限 司独立董 恒通物流股份 限 司独立董 山东天力能源股份 限 司 新 板 独

山东出版传媒股份 限 司 2017 度独立董 述职 告 作 山东出版传媒股份 限 司 简 司 的独立董, 在 2017, 们严格按照 司法 证 法 司治理准 关于在 司建立独立董 度的指导意 海证 交易所 司董 选任 行 指引 司独立董 履职指引 等法律 法规 规范性文 及 司章程 和 司独立董 工作 度 的规定, 忠实 勤勉地履行职, 力于维 司全体股东尤 是中小股东的合法权益 将 2017 度履行职

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

甘肃亚盛实业 ( 集团 ) 股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为甘肃亚盛实业 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 或 亚盛集团 ) 的独立董事,2017 年我们严格按照 公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则 上市公司治理准则 和 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等相关法律法规, 以及 公司章程 独立董事工作制度 等规定, 独立履行职责, 参与公司重大事项的决策,

( 三 )2017 年 8 月 21 日, 在公司第六届董事会第十九次会议上, 发表了 关于公司会计政策变更的独立意见 以及 对 2017 年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 三 对公司进行现场调查的情况 2017 年, 本人在参加董事会 股东大会期间, 对公司进行了多次现场考察,

合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为合肥城建发展股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及相关法律 法规的规定, 在 2017 年度工作中, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表 : 大家好! 作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 独立董事制度 等有关法律 法规的规定和要求, 本人认为, 在 2018 年度工作中, 公司董事会全体独立董事诚信 勤勉 尽责, 忠实履行职务, 积极出席 2018

中昌大数据股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告 2018 年度, 中昌大数据股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事根据监管部门的要求, 严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 上海证券交易所股票上市规则 等相关法律

中昌大数据股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告 2018 年度, 中昌大数据股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事根据监管部门的要求, 严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 上海证券交易所股票上市规则 等相关法律 法规 规范性文件及 公司章程 公司独立董事制度 等制度的规定, 本着对全体股东负责的态度, 坚持诚信

中源协和干细胞生物工程股份公司

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事, 我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引 等法律 法规以及规范性文件和 公司章程 独立董事工作制度 独立董事年报工作制度 的规定和要求, 恪尽职守 忠实勤勉, 履行了独立董事的职责, 行使了独立董事的权利,

浙江盾安禾田金属有限公司 浙江盾安禾田金 属有限公司 浙江盾安禾田金 属有限公司 浙江盾安国际贸 易有限公司 浙江盾安国际贸 易有限公司 盾安 ( 芜湖 ) 中 元自控有限公司 浙江盾安热工科 技有限公司 盾安 ( 天津 ) 节 能系统有限公司 南昌中昊机械有 限公司 浙江盾安机电科 技有限公司 珠

浙江盾安人工环境股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 本公司及董事会全体成员信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 对公司累计和当期对外担保等情况发表的专项说明根据 公司法 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 [2003]56 号 ) 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 [2005]120 号文 )

公司首期股票期权激励计划 ( 草案 ) 的独立意见 ; 年 8 月 16 日, 在公司第四届董事会第十七次会议上, 本人发表了 独立董事对公司关联方资金往来及对外担保事项的专项说明和独立意见 ; 年 9 月 3 日, 在公司第四届董事会第十八次会议上, 本人发表了 独立董

思源电气股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告 根据 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规的规定, 本人作为思源电气股份有限公司第四届董事会的独立董事, 现将 2012 年度的履职情况作报告如下 : 一 出席董事会及股东大会情况 2012 年, 公司共召开 8 次董事会会议, 本人均亲自出席, 并列席公司 2011 年度股东大会和

桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料 股票简称 : 福达股份股票代码 : 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1

股票简称 : 福达股份股票代码 :603166 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1 桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会议程一 会议时间 :2016 年 3 月 21 日 13:30 时二 会议地点 : 公司三楼会议室三 参加人员 : 股东 董事 监事四 会议议程 1 董事会秘书报告出席会议人员情况

来的单位担任董事 监事或者高级管理人员, 没有在公司业务往来单位的控股股 东单位担任董事 监事或者高级管理人员 因此, 本人具备法律法规所要求的独立性, 不存在影响独立性的情况 二 独立董事年度履职概况 ( 一 ) 会议出席情况 2017 年度公司召开了 12 次董事会和 3 次股东大会, 本人严格

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 周茂伦 ) 根据 中华人民共和国公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 青岛汇金通电力设备股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及 青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度 ( 以下简称 公司独立董事制度 ) 等相关法律 法规及规章制度的有关规定, 本人周茂伦作为青岛汇金通电力设备股份有限公司 ( 以下简称

居留权 2004 年 11 月至 2006 年, 担任杭州可月卫生用品有限公司总经理 2007 年至今, 担任浙江越韩科技透气材料有限公司 杭州全兴塑业有限公司 浙江华夏塑料包装有限公司 上海申欧企业发展有限公司 杭州可靠卫生用品有限公司等企业的总经理高级顾问, 中国卫生部卫生产业协会卫生材料分会专

杭州福斯特光伏材料股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为杭州福斯特光伏材料股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 等有关法律法规 规范性文件及 公司章程 公司独立董事工作细则 的规定和要求, 充分发挥专业优势, 认真履职, 积极参加公司董事会及各专业委员会会议 股东大会, 在董事会日常工作及决策中尽职尽责, 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见,

济研究所副所长 3 王啸先生, 男,1975 年 1 月出生, 管理学博士, 中国注册会计师, 美国特许金融分析师 (CFA), 中央财经大学中国保险精算研究院教授 ( 兼职 ), 财新网专栏作家 曾任中国银行总行经理, 上海证券交易所高级经理, 中国证监会副处级调研员 平安集团执行委员等 现任四川

江苏亚邦染料股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为江苏亚邦染料股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 亚邦股份 ) 的独立董事, 根据 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 及 公司章程 独立董事工作制度 等的规定, 在 2016 年的工作中, 我们认真履行职责, 充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用, 维护全体股东, 尤其是广大中小股东的合法权益

北京巴士传媒股份有限公司

北京巴士传媒股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 2013 年度, 作为北京巴士传媒股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会独立董事, 我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事制度 的有关要求, 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正

2 是否存在影响独立性的情况说明 (1) 本人及本人直系亲属 主要社会关系不在该公司或其附属企业任职 没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上 不是该公司前十名股东 不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职 不在该公司前五名股东单位任职 ; (2) 本

2017 年度独立董事述职报告 成先平 本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事,2017 年严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 等法律法规和 公司章程 及相关议事规则的规定, 忠实履行职责, 积极出席公司股东大会和董事会会议, 认真审议各项议案, 并对重大事项发表了独立意见, 发挥了独立董事作用, 维护了股东尤其是中小股东的合法权益 现将 2017 年履职情况报告如下

上市公司定期报告工作备忘录 第六号

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为宁夏嘉泽新能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 或 嘉泽新能 ) 的独立董事,2018 年度我们严格按照 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 独立董事工作制度 等有关法律 法规的规定, 忠实履行独立董事职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益

预案的独立意见 ;6 对公司高管薪酬的独立意见 ( 二 )2014 年 5 月 18 日, 在公司第五届董事会第二十一次会议上, 发表了如下独立意见 :1 关于本次非公开发行股票事宜的独立意见;2 关于 公司未来三年 (2014 年 2016 年 ) 股东回报规划 的独立意见 ;3 关于 关于公司前

合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为合肥城建发展股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及相关法律 法规的规定, 在 2014 年度工作中, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益

航天信息股份有限公司

航天信息股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为航天信息股份有限公司独立董事,2015 年度, 我们根据 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 和公司 章程 及有关法律 法规的规定, 依靠公司董事会和经营层的密切配合, 及时了解公司的经营运作情况, 勤勉尽责, 认真审慎地履行了独立董事的职责, 促进公司的规范运作, 切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益

2014 年 2 月 26 日, 对第二届董事会第二十二次会议审议的 关于聘任董事会秘书的议案, 发表了相关独立意见 2014 年 4 月 3 日, 对第二届董事会第二十四次会议审议的 关于公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的事项 公司 2013 年度内部控制自我评价报告

江阴中南重工股份有限公司 独立董事盛昭瀚年度述职报告 各位董事 : 作为江阴中南重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2014 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司独立董事议事规则 以及 公司章程 等有关法律法规的规定和要求, 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,

主任 中国会计研究与教育 主编 中国会计学会教育分会候任会长 中国会计学会财务成本分会常务理事等 具有中国注册会计师 中国注册资产评估师等专业资格 现任青岛特锐德电气股份有限公司 青岛双星股份有限公司及本公司独立董事 ( 二 ) 是否存在影响独立性的情况说明 1 我们及我们的直系亲属 主要社会关系不

山东滨州渤海活塞股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 作为山东滨州渤海活塞股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 公司独立董事制度 等相关法律法规和规章制度的规定和要求, 在 2014 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 按时出席相关会议, 认真审议董事会会议的各项议案, 对公司相关事项发表独立意见,

浙江物产中大元通集团股份有限公司

物产中大集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 我们作为物产中大集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2015 年任职期间, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和 公司章程 的有关规定, 勤勉 忠实 尽责的履行职责, 确保董事会决策的公平 有效 现就 2015 年度履职情况述职如下 : 一 独立董事的工作履历 专业背景及兼职情况 ( 一

宁波杉杉股份有限公司

宁波杉杉股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 2017 年 5 月 12 日召开的宁波杉杉股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2016 年年度股东大会审议通过了关于公司换届选举第九届董事会独立董事成员的议案, 自审议通过之日起, 公司独立董事分别是徐逸星女士 仇斌先生及郭站红先生, 第八届独立董事陈全世先生届满离任 2017 年, 我们严格遵照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

项议案, 积极参与讨论并提出合理化建议, 独立 客观 审慎地行使表决权, 对公司重大对外投资项目 高管聘任 关联交易 募集资金等各方面发挥了自己的专业知识和工作经验, 认真负责地提出意见和建议, 并以专业能力和经验发表了独立意见 2017 年, 各位独立董事出席董事会会议情况如下 : 现场或通讯方是

新疆天润乳业股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 我们作为新疆天润乳业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规以及 公司章程 独立董事工作细则 等制度的规定, 在 2017 年度工作中, 详细了解公司生产经营情况, 积极参与董事会决策, 对公司重大事项发表独立客观的意见,

2013 年, 我们对公司进行了现场考察, 密切关注公司的生产经营情况和财务情况 ; 与公司高级管理人员保持密切联系, 及时获取公司重大事项的进展情况, 掌握公司经营动态, 关注外部环境及市场变化对公司的影响, 关注媒体刊载的相关报道 听取和审议了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项进展情况

广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年度独立董事褚庆昕述职报告 作为广东盛路通信科技股份有限公司 ( 下称 盛路通信 或 公司 ) 的独立董事,2013 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有关法律 法规 规章的规定, 忠实履行了独立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出席了 2013 年度的相关会议, 对相关事项发表了独立意见

1 我们及我们的直系亲属 主要社会关系不在公司或其附属企业任职 亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上 不是公司前十名股东 不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职 不在公司前五名股东单位任职 ; 2 我们没有为公司或其附属企业提供财务 法律 管理

山东滨州渤海活塞股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为山东滨州渤海活塞股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 公司独立董事制度 等相关法律法规和规章制度的规定和要求, 在 2016 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 按时出席相关会议, 认真审议董事会会议的各项议案, 对公司相关事项发表独立意见,

上市公司定期报告工作备忘录 第六号

诚邦生态环境股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 我们作为诚邦生态环境股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2018 年度我们严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 独立董事工作细则 等相关法律 法规 规章的规定和要求, 诚实 勤勉 独立的履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见, 切实维护公司和公众股东的合法权益,

翟明国 : 中国科学院院士, 博士生导师 现任中国科学院地质与地球物理研究所研究员 国家重点实验室主任, 中金黄金股份有限公司独立董事 具有矿业 地质勘查方面专长和背景 刘纪鹏 : 现任中国政法大学商学院院长 资本金融研究院院长 博士生导师, 中航投资控股股份有限公司独立董事, 中金黄金股份有限公司

中金黄金股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告 作为中金黄金股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的独立董事, 在 2016 年的工作中, 我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 等法律法规和 公司章程 独立董事年报工作制度 等有关规定, 忠实 勤勉 尽责地履行独立董事职责, 发挥了独立董事应有的作用, 确保董事会决策的公平 有效 我们能够保持对相关法律法规的学习, 不断提高保护社会公众股东权益的意识,

二 发表独立意见情况 ( 一 ) 2016 年 3 月 1 日召开第四届董事会第三十次会议, 对 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 和 关于选举第五届董事会独立董事的议案 发表了如下独立意见 : 本人对上述临时提案中 6 名非独立董事候选人以及 3 名独立董事 候选人的提名无异议, 同意将临时提

2016 年度独立董事述职报告 独立董事高跃先 各位股东及股东代表 : 经成都市路桥工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会选举, 本人担任公司第五届董事会独立董事 在任职期间, 本人严格按照 公司法 深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规和公司 章程 独立董事议事规则 的相关规定和要求, 秉着客观 公正 独立的原则, 勤勉尽责, 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,

姓名 本年应出席董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 以通讯方式参加次数 是否连续两次未亲自出席会议 股东大会出席次数 范自力 否 6 唐国琼 否 6 作为独立董事, 我们积极参加公司召开的各次股东大会 董事会及董事会各专门委员会会议,

四川西部资源控股股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为四川西部资源控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等法律 法规及 公司章程 独立董事年报制度 的规定, 在工作中忠实履行职责, 认真审议董事会各项议案, 定期了解和检查公司经营情况, 不受大股东

顺丰控股股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的 专项说明和独立意见 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 及 顺丰控股股份

顺丰控股股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的 专项说明和独立意见 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 及 顺丰控股股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 本人作为顺丰控股股份有限公司 ( 以下简称 公司

务, 不存在影响独立董事独立性的情况 二 独立董事年度履职概况 ( 一 ) 二〇一三年度出席股东大会 董事会会议及日常履职情况 本年度内, 公司共召开了 4 次股东大会 11 次董事会 3 次审计委 员会 3 次预算委员会 2 次薪酬与考核委员会, 我除因公务请假 2 次 外, 其余会议均按时出席,

厦门国贸集团股份有限公司 独立董事二〇一三年度述职报告 ( 陈汉文独董 ) 作为厦门国贸集团股份有限公司 ( 以下简称 厦门国贸 公司 ) 的独立董事, 二〇一三年我严格按照 公司法 公司章程 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 及有关法律法规的规定和要求, 认真履行 公司章程 赋予的职责, 遵照在 独立董事候选人声明 中作出的公开承诺, 能够按时出席年度内的各次会议,

北京燕京啤酒股份有限公司独立董事 对2010年度报告有关事项的意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，基于独立判断立场，我们对2010年度公司相关事项发表独立意见如下： 一、对续聘会计师事务所的意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为北京燕京啤酒股份有限公司的独立董事，同意公司续聘京都天华会计师

北京燕京啤酒股份有限公司独立董事 对 2017 年度内部控制自我评价报告等有关事项的独立意见 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所 股票上市规则 主板上市公司规范运作指引 及 公司章程 等相关规定, 作为公司独立董事, 基于独立判断立场, 我们对公司 2017 年度内部控制自我评价报告等相关事项发表独立意见如下 : 一 对续聘 2018 年度财务报告审计机构的独立意见致同会计师事务所

<4D F736F F D20BAA3C8F3B9E2B7FCBFC6BCBCB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB6C8B6C0C1A2B6ADCAC2CAF6D6B0B1A8B8E62D4F4B>

海润光伏科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作 海润 伏科 股份 限 以 简 的独立董,2015 度 们严格按照 法 证券法 关 建立独立董 制度的指导意 章程 独立董 工作制度 的 关规定及证券监管部门的相关要求, 忠实 勤勉地履行职, 独立 负 地行使职权, 极出席 2015 度召开的董 及相关, 对重大 项独立 地发表意, 充 发挥了独立董 的独立作用, 尽可能 效地维 了 全体股东尤

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 作为江苏宁沪高速公路股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们本着对全体股东负责的态度, 切实维护广大中小股东的利益的原则, 严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易

JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 立 00177 2 0 1 3 13.10B 2014 3 24 * * * * * 1 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 作为江苏宁沪高速公路股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们本着对全体股东负责的态度, 切实维护广大中小股东的利益的原则, 严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则

现任杭州华普永明光电股份有限公司财务总监, 兼任杭州炬华科技股份有限公司 贝因美婴童食品股份有限公司 浙江奇彩环境科技股份有限公司独立董事 同时 兼任本公司独立董事 二 独立董事年度履职概况 : ( 一 ) 出席股东大会情况报告期内, 公司共召开年度股东大会 1 次 我们积极参加公司股东大会, 认真

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为杭州福斯特应用材料股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 等有关法律法规 规范性文件及 公司章程 公司独立董事工作细则 的规定和要求, 充分发挥专业优势, 认真履职, 积极参加公司董事会及各专业委员会会议 股东大会, 在董事会日常工作及决策中尽职尽责, 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见,

了应有作用 报告期董事会会议所作出的重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序, 合法有效 三 独立董事年度履职重点关注事项的情况本人对公司 2016 年度生产经营 管理决策等方面的一些重要事项进行了重点关注, 并对相关事项做出客观 独立 公正地判断, 发表了独立意见, 促进董事会决策的客观性, 为

湖南科力远新能源股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为湖南科力远新能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 和 公司章程 等有关规定, 在 2016 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 认真履行自己的职责, 按时出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,

广西柳州医药股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为广西柳州医药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法

广西柳州医药股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为广西柳州医药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律 法规 规范性文件以及 广西柳州医药股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 和 独立董事工作制度

( 二 ) 独立性说明作为公司独立董事, 我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务, 也不在公司主要股东单位担任任何职务, 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系, 我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的 未予披露的其他利益

江苏江南水务股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 上海证券交易所股票上市规则 和 公司章程 独立董事议事规则 的有关规定和要求, 作为江苏江南水务股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们充分发挥独立董事作用, 恪尽职守, 勤勉尽责, 切实维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益

<4D F736F F D20C9CFBAA3BDBBD4CBBCAFCDC5B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB6C8B6C0C1A2B6ADCAC2CAF6D6B0B1A8B8E62E646F6378>

上海交运集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为上海交运集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2015 年度任职期间, 我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 等法律 法规和 公司章程 公司独立董事制度 公司独立董事年报工作制度 等规定, 本着独立 客观和公正的原则, 忠实 勤勉地履行法律法规及

马庆泉 否 2 出席 2014 年度股东大会情况 2014 年度公司共召开了 4 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 6 月 10 日, 对公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品事项发表了独立意见 2 2

东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2014 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,

陈吕军 : 现任清华大学生态文明研究中心副主任, 环境学院清洁生产与生态工业研究中心主任, 兼任浙江清华长三角研究院生态环境研究所所长 2015 年至今任浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事,2017 年至今任滨化集团股份有限公司独立董事 ( 二 ) 独立性情况 作为滨化股份独立董事, 我们不在公司

滨化集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 各位董事 : 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 上海证券交易所上市规则 和 公司章程 的有关规定, 作为滨化集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们勤勉尽责的履行独立董事职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益 现就 2017

中山大学达安基因股份有限公司

中山大学达安基因股份有限公司 独立董事对公司相关事项出具的 一 独立董事对公司与关联方资金往来 公司累计和当期对外担保情况的独立 意见根据 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 [2003] 56 号 ) 和 公司章程 的有关规定, 作为中山大学达安基因股份有限公司 ( 以下简称 : 达安基因 公司 ) 的独立董事, 我们认真阅读了公司提供的相关资料,

2012 年 9 月参加第 22 期上海证券交易所独立董事培训班并取得上市公司独立董事任职资格证书 ;2012 年 12 月至今任公司独立董事 作为公司独立董事, 本人及直系亲属均不持有公司股份, 与公司或公司控股股东无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在影响独

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 我们作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 共同编制了 2016 年度述职报告 现将 2016 年度履职情况报告如下 : 一 独立董事的基本情况徐泓女士,1954 年 9 月出生, 教授 博士生导师 1990 年至今在中国人民大学执教 2002 年 5 月参加由中国证监会与清华大学举办的上市公司独立董事培训班,

喜临门家具股份有限公司

喜临门家具股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 我们作为喜临门家具股份有限公司第三届董事会的独立董事, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股东权益保护的若干规定 及 公司章程 公司独立董事制度 等相关规定, 认真履行职责, 积极参加公司股东大会 董事会及专门委员会会议, 对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正 客观的独立意见,

关于辽宁出版传媒股份有限公司

北方联合出版传媒 ( 集团 ) 股份有限公司 独立董事 2012 年度工作述职报告 公司董事会 : 作为北方联合出版传媒 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2012 年以来, 按照 公司法 证券法 和中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规以及 公司章程 公司独立董事制度 等规章制度的有关规定和要求, 在工作中勤勉尽责, 忠实履行职务, 充分发挥独立董事作用

WEICHAI POWER CO., LTD B Gordon Riske Michael Martin Macht

WEICHAI POWER CO., LTD. 2338 13.10B Gordon Riske Michael Martin Macht 潍柴动力股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见一 关于公司 2018 年度与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见根据中国证券监督管理委员会证监发 [2003]56 号 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 及证监发 [2005]120

二 独立董事年度履职情况 2017 年度, 我们本着勤勉 负责的态度, 均按时出席了董事会及各专门委员会会议和股东大会, 对会议议案认真审议, 并根据相关规定发表有关独立意见 在会议召开前, 对提交审议的议案进行客观审慎的思考, 在必要时向公司问询 ; 在会议召开过程中, 参与各项议题的讨论, 并以

上海同济科技实业股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为上海同济科技实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们本着对全体股东负责的态度, 切实维护广大中小股东利益, 严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和 公司章程 独立董事制度 等的规定和要求, 勤勉尽责, 忠实履行独立董事的职责和义务 现将 2017 年度履职情况汇报如下

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

报告期内, 本人按规定组织召开董事会各专门委员会并出席会议, 对公司的规范发展提供合理化建议 二 独立董事年度履职重点关注事项的情况 ( 一 ) 年公司对外担保情况如下 : (1) 公司严格执行证监发 [2003]56 号文件规定, 年公司不存在控股股东及其关联方

山东新华制药股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 本人作为山东新华制药股份有限公司 ( 公司 ) 的独立董事,2015 年度严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 的要求, 认真履行各项职责, 促进公司的规范运作, 不断完善公司治理结构, 对相关事项发表了独立客观的意见, 充分发挥独立董事的独立作用, 维护公司的整体利益,

持有表决权的股份 12,571,400 股, 占公司股份总数的 96.96% 二 议案审议情况 ( 一 ) 审议通过 2015 年度董事会工作报告 ( 二 ) 审议通过 2015 年度监事会工作报告 (www.neeq.com.cn 或 上刊登了第一届监事会第八次会议决议公

证券代码 :430699 证券简称 : 海欣医药主办券商 : 方正证券 上海海欣医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开时间:2016 年 5 月 18 日 2 会议召开地点:

并以专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出了专业性判断和建设性意见, 审慎行使表决权, 维护公司整体利益及股东的权益 公司董事会的召集 召开 重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序, 合法有效 因此, 全体独立董事对公司董事会审议的相关议案均投了赞成票, 没有反对 弃权的情形, 没有对公司

浙江华友钴业股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为浙江华友钴业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的独立董事, 2017 年度我们严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等相关法律法规的要求和 公司章程 及 公司独立董事工作细则 的规定, 在 2017 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 按时出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表独立意见,

现任中华全国律师协会理事 青年律师工作委员会委员, 内蒙古自治区律师协会常务理事 战略发展委员会主任委员, 内蒙古自治区青联委员, 呼和浩特仲裁委员会仲裁员 ;2012 年 9 月参加第 22 期上海证券交易所独立董事培训班并取得上市公司独立董事任职资格证书 ; 2012 年 12 月至今任公司独立

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 我们作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 共同编制了 2015 年度述职报告 现将 2015 年度履职情况报告如下 : 一 独立董事的基本情况徐泓女士,1954 年 9 月出生, 教授 ( 博士生导师 ) 1986 年至今在中国人民大学商学院执教 2002 年 5 月参加由中国证监会与清华大学举办的上市公司独立董事培训班,

东北证券股份有限公司 关于广东美联新材料股份有限公司 关联方为公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见 东北证券股份有限公司 ( 以下简称 东北证券 或 保荐机构 ) 作为广东美联新材料股份有限公司 ( 以下简称 美联新材 或 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据 证券发行上市

东北证券股份有限公司 关于广东美联新材料股份有限公司 关联方为公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见 东北证券股份有限公司 ( 以下简称 东北证券 或 保荐机构 ) 作为广东美联新材料股份有限公司 ( 以下简称 美联新材 或 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 和 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引

京东方明康医用设备股份有限公司董事, 同时担任江苏吴中实业股份有限公司 石药集团有限公司独立董事 钟柳才 : 男,1966 年 9 月出生, 硕士, 二级律师 曾任柳州化肥厂职员 广西广正大律师事务所副主任 律师及柳州钢铁股份有限公司独立董事 现任广西景耀律师事务所主任 律师, 同时担任广西七色珠光

广西柳州医药股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为广西柳州医药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律 法规 规范性文件以及 广西柳州医药股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 和 独立董事工作制度

广东高乐玩具股份有限公司

各位股东及股东代表 : 广东高乐玩具股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 ( 方钦雄 ) 本人作为广东高乐玩具股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的任独立董事, 2015 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等的规定,

2017 年度报告 及公司 2017 年度报告摘要 本议案尚需提交股东大会表决 2 以三票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 经审议, 公司监事会认为 : 公司 2017 年度监事会工作报告内容真实 客观地反映了公司监事会在 2017

证券代码 :300515 证券简称 : 三德科技公告编号 :2018-014 湖南三德科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 1 湖南三德科技股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第十二次会议通知于 2018 年 4 月 10 日通过电话的形式送达至各位监事

佛山市定中机械有限公司东莞宝隆包装技术开发有限公司天津宝隆包装技术开发有限公司珠海宝隆瓶胚有限公司 其他关联方 应收账款 销售 全资子公司 其他应收款 3, , 项及暂 全资子公司 其他应收款 300.

广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见 一 关于公司对外担保事项及关联方资金占用的专项说明和独立意见根据中国证监会发布的 上市公司治理准则 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 关于规范上市公司对外担保行为的通知 等相关规定的要求, 我们本着对公司 全体股东及投资者负责的态度, 按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况

( 一 ) 出席董事会和股东大会情况 报告期内, 公司以现场 传真与会签方式召开了 8 次董事会 会议及 2015 年度股东大会 我们出席会议情况如下表 : 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 本人亲自出席次数 参加董事会会议情况 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参会 参加股东大会情况 出

2016 年独立董事述职报告 2016 年, 作为山西杏花村汾酒厂股份有限公司的独立董事, 我们根据 公司法 证券法 上市公司独立董事履职指引 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规以及 公司章程 的有关规定, 认真 切实地履行职责, 参与公司重大事项的决策, 充分发挥独立董事的作用, 维护了公司的利益与股东的合法权益 现将 2016 年履职情况报告如下 : 一 基本情况杜文广 : 中共党员,

与考核委员会成员, 霍文营任召集人 ; 独立董事张圣平为公司第十届董事会内控委员会成员 ( 二 ) 个人工作履历 专业背景以及兼职情况霍文营, 公司独立董事 现任中国建筑设计咨询有限公司总经理 香港工程师协会会员 英国皇家注册工程师 教育部卓越工程师计划委员会委员 中国建筑学会资深会员 北京建筑大学

信达地产股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告 各位董事 : 作为公司董事会独立董事, 在 2016 年度工作中, 我们严格按照 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 等相关法律 法规 规章的规定和要求, 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表独立意见, 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用, 尽可能有效地维护了公司 全体股东尤其是中小股东的合法权益

贸易 贸易 连锁 远恒 药业 2012 年 4 月 26 日 月 28 日 2012 年 11 月 28 日 月 26 日 月 26 日 2012 年 07 月 06 日 2012 年 9 月 27 日 ,

江苏药业股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见 一 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会证监发 [2003]56 号 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 证监发 [2005]120 号 关于规范上市公司对外担保行为的通知 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及 公司章程 等有关规定, 我们作为江苏药业股份有限公司

马庆泉 否 2 出席 2015 年度股东大会情况 2015 年度公司共召开了 6 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 1 月 8 日, 对公司 2015 年度闲置自有资金委托理财计划事项发表了独立意见 年

东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2015 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,

2 曲久辉: 博士, 中国工程院院士 博士生导师 曾任中国科学院生态环境研究中心主任 现任中国科学院生态环境研究中心研究员 国电科技环保集团股份有限公司 (HK01296) 独立董事 东江环保股份有限公司 (002672/HK00895) 独立非执行董事 本公司独立董事 3 盛希泰: 硕士, 曾任联

北京首创股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为北京首创股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们在 2015 年度任职期间严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 和 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律 法规 规范性文件以及 公司章程 独立董事工作细则 独立董事年报工作制度 等规定和要求, 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,

持续发展, 本次借款年利率为 8.6%, 属于合理范围 本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形 2 公司董事会在审议本事项时, 关联董事进行了回避, 表决程序合法 有效, ( 三 )2017 年 8 月 29 日, 在公司第八届董事会第四次会议上对下述事项发表独立董事意见如下 : 关于公司与关联方

大连友谊 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告 作为大连友谊 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 的独立董事,2017 年度本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有关法律 法规 规章的规定, 尽职尽责 谨慎 认真 勤勉地行使公司所赋予的权责, 出席了 2017 年的相关会议, 对董事会的相关议案发表了独立意见,

市体改委主任 党组书记 滨州市发展和改革委员会副主任 党组副书记 滨州市投资公司经理 2006 年 9 月退休后任滨州市创业发展投资有限公司总经理 现任公司独立董事 ( 二 ) 是否存在影响独立性的情况说明 1 我们及我们的直系亲属 主要社会关系不在公司或其附属企业任职 亲属没有直接或间接持有该公司

山东滨州渤海活塞股份有限公司 独立董事 2013 年度述职报告 作为山东滨州渤海活塞股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 公司独立董事制度 等相关法律法规和规章制度的规定和要求, 在 2013 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 按时出席相关会议, 认真审议董事会会议的各项议案, 对公司相关事项发表独立意见,

3 报告期内, 公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况 三 对公司续聘 2018 年度审计机构的独立意见根据 中华人民共和国公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律 法规和规范性文件以及 公司章程 等有关规定, 公司独立董事就公司续聘会计师事务所的事项进行了审查, 发表

厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见根据 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律 法规及公司独立董事制度的有关规定, 作为厦门合兴包装印刷股份有限公司 ( 以下简称 合兴包装 ) 的独立董事, 我们对第四届董事会第二十三次会议的相关议案进行了认真审议, 仔细阅读了公司提供的相关资料, 并就有关情况向公司进行了询问, 现基于独立判断立场,

股份有限公司

股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2018-050 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况

新疆天润乳业股份有限公司

新疆天润乳业股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为新疆天润乳业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规以及 公司章程 独立董事工作细则 等公司制度的规定, 在 2015 年度工作中, 定期了解公司经营情况, 认真履行独立董事职责, 恪尽职守 勤勉尽责 ; 积极出席相关会议,

电压及其防护 2014 年 12 月至今任保变电气第六届董事会独立董事 孙锋, 男,1979 年 11 月出生, 复旦大学会计学博士生, 南开大学 金融学硕士 2006 年 7 月至 2014 年 3 月, 就职于上海证券交易所上市 公司监管一部, 先后负责上海证券交易所多家上市公司信息披露监 管

保定天威保变电气股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为保定天威保变电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 保变电气 ) 的独立董事,2017 年任职期内, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 上海证券交易所股票上市规则 独立董事制度 和 独立董事年报工作制度 等相关法律法规的规定和要求, 及时了解公司的生产经营信息,