证券代码：证券简称：杭萧钢构编号：临

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鬼邀叶
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1 证券代码 : 证券简称 : 杭萧钢构编号 : 杭萧钢构股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任杭萧钢构股份有限公司第五届董事会第四十九次会议于 2016 年 4 月 14 日在杭州瑞丰国际商务大厦五楼会议室召开, 会议应出席董事 7 人, 实际到会董事 7 人会议的召开符合中华人民共和国公司法公司章程等有关规定会议相关议题如下 : 一审议通过了公司 2015 年年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站 : 表决结果 : 同意 7 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案需提交 2015 年年度股东大会审议二审议通过了公司 2015 年度董事会工作报告表决结果 : 同意 7 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案需提交 2015 年年度股东大会审议三审议通过了公司 2015 年度总裁工作报告表决结果 : 同意 7 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票四审议通过了公司 2015 年度财务决算报告表决结果 : 同意 7 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案需提交 2015 年年度股东大会审议五审议通过了公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2015 年度归属于母公司股东的净利润为 120,510, 元人民币, 截至 2015 年 12 月 31 日止, 母公司累计未分配利润为 107,523, 元本次利润分配方案如下 : 拟以公司股本总数 808,866,600 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股 1 / 7

2 利人民币 0.6 元 ( 含税 ) 的比例实施利润分配, 共计分配现金红利 48,531,996 元, 剩余未分配利润结转下一年度本次资本公积转增股本方案如下 : 拟以公司股本总数 808,866,600 股为基数, 向全体股东按每 10 股转增 3 股的比例实施资本公积转增股本, 共计转增 242,659,980 股 ( 每股面值 1 元 ), 本次转增完成后, 公司总股本变更为 1,051,526,580 股表决结果 : 同意 7 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案需提交 2015 年年度股东大会审议六审议通过了公司 2014 年度内部控制评价报告具体内容详见上海证券交易所网站 : 表决结果 : 同意 7 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票七审议通过了关于聘请大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度财务审计机构的议案 2015 年度大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 在为公司提供审计服务的过程中, 遵循了独立客观公正的执业准则, 顺利完成年度审计任务, 拟继续聘请大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任本公司 2016 年度财务审计机构, 同意支付其 2015 年度审计费用 75 万元表决结果 : 同意 7 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案需提交 2015 年年度股东大会审议八审议通过了关于聘请大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案拟继续聘请大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任本公司 2016 年度内部控制审计机构, 同意支付其 2015 年度内部控制审计费用 60 万元表决结果 : 同意 7 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案需提交 2015 年年度股东大会审议九审议通过了关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案本着股东利益最大化的原则, 为了提高募集资金的使用效率, 减少贷款需求, 降低公司财务费用, 同意公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下, 使用闲置募集资金不超过人民币 3,000 万元暂时补充流动资金, 暂时补充流动资金的期限不超过自公司第五届董事会第四十九次会议审议通过本议案之日起 12 个 2 / 7

3 月, 到期将归还至公司募集资金专户, 募集资金专户中暂未使用的资金, 在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下可以以七天通知存款等方式提高现金收益具体内容详见公司临时公告, 公告编号 : 募集资金临时补充流动资金公告表决结果 : 同意 7 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票十审议通过了公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告具体内容详见公司临时公告, 公告编号 : 关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告表决结果 : 同意 7 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票十一审议通过了关于修改 < 公司章程 > 的议案因公司已办理完成五证合一, 将公司章程第二条中企业法人营业执照号为号改为企业法人统一社会信用代码为 U 号因 2015 年度资本公积转增股本预案修改公司章程原公司章程第六条为 : 第六条公司注册资本为人民币 809,256,600 元现修改为 : 第六条公司注册资本为人民币 1,051,526,580 元原公司章程第十九条为 : 第十九条公司股份总数为 80, 万股公司的股本结构为 : 普通股 80, 万股现修改为 : 第十九条公司股份总数为 105, 万股公司的股本结构为 : 普通股 105, 股表决结果 : 同意 7 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案需提交 2015 年年度股东大会审议十二审议通过了关于董事会换届暨提名董事 ( 不含独立董事 ) 候选人的议案鉴于公司第五届董事会任期届满, 需换届选举, 根据公司法和公司 3 / 7

4 章程相关规定, 并经董事会提名委员审查, 现提名 : 单银木李炳传张振勇陆拥军为第六届董事会董事 ( 不含独立董事 ) 候选人, 董事任期自 2015 年年度股东大会选举通过之日起计算, 任期三年表决结果 : 同意 7 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案需提交 2015 年年度股东大会审议, 并采取累积投票方式投票选举十三审议通过了关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案鉴于公司第五届董事会任期届满, 需换届选举, 根据公司法和公司章程相关规定, 并经董事会提名委员审查, 现提名 : 竺素娥张耀华李有星为第六届董事会独立董事候选人, 董事任期自 2015 年年度股东大会选举通过之日起计算, 任期三年以上三位独立董事候选人与本公司控股股东持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人以及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有公司股份 ; 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 ; 符合公司法等相关法律法规规定的任职条件表决结果 : 同意 7 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案需提交 2015 年年度股东大会审议, 并采取累积投票方式投票选举十四审议通过了关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案根据中国证监会上市公司治理准则的要求, 考虑同行业同地区独立董事津贴水平, 结合公司实际情况, 决定对公司第六届董事会独立董事每人每月支付税前 6700 元人民币的津贴, 其个人所得税由公司代扣代缴出席公司董事会会议发生的食宿交通费用由公司承担表决结果 : 同意 7 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案需提交 2015 年年度股东大会审议十五关于确定公司 2015 年度员工持股计划奖励基金提取金额及持有人名单并增加约束条款的议案经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2015 年度归属于上市公司股东的净利润为 120,510, 元, 根据杭萧钢构股份有限公司 2015 年度员工持股计划关于奖励基金的提取规定如 2015 年度归属于上市公司股东的净利润超过公司 2015 年限制性股票激励计划所确定的业绩考核目标的 3,000 万元以内 ( 含 ) 的超额利润按 10% 提取奖励基金, 超过 3,000 万元部分的超额利润按 5% 4 / 7

5 提取奖励基金确定提取奖励基金 4,118, 元作为公司 2015 年度员工持股计划的资金来源, 董事会根据公司激励政策实际激励情况以及员工对公司业绩的贡献程度等考核情况确定的持有人名单详见公司在上海证券交易所网站披露的杭萧钢构股份有限公司 2015 年度员工持股计划持有人名单在公司 2015 年度员工持股计划员工持股计划中增加约束条款 : 存续期内, 如持有人出现离职劳动合同到期未续签或年度绩效考核良好以下情形的, 其享有的份额将被取消本次员工持股计划将自公司 2015 年年度报告经 2015 年年度股东大会审议后正式实施表决结果 : 同意 7 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票十六审议通过了关于与四川省中鑫威格节能科技股份有限公司合作增资杭州杭萧钢构有限公司的议案杭州杭萧钢构有限公司 ( 以下简称杭州杭萧 ) 为公司全资子公司, 目前注册资本 3700 万元, 截至 2015 年 12 月 31 日, 杭州杭萧总资产为 54,699, 元, 净资产为 -13,524, 元, 净利润为 -11,820, 元四川省中鑫威格节能科技股份有限公司 ( 以下简称中鑫威格 ) 拥有碳纤维复合面皮及生产方法玻纤维复合面皮及生产方法两项生产技术, 主要从事再生建筑模板的研发生产及销售本次合作增资事项具体如下 : 同意以杭州杭萧目前注册资本 3700 万元作为本次增资的作价依据, 同意将杭州杭萧的注册资本从人民币 3700 万元增加到人民币万元, 新增注册资本 6300 万元, 其中公司以货币方式出资 1400 万元认缴新增注册资本 1400 万元, 中鑫威格以碳纤维复合面皮及生产方法玻纤维复合面皮及生产方法两项生产技术 ( 根据同致信德评报字 (2016) 第 041 号, 评估价值为 5, 万元 ) 认缴新增注册资本 4700 万元并以货币方式出资 200 万元认缴新增注册资本 200 万元, 本次增资完成之后, 公司对杭州杭萧的持股比例由 100% 降为 51% 表决结果 : 同意 7 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票十七审议通过了关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案具体内容详见公司临时公告, 公告编号 : 关于召开 2015 年年度股东大会的通知 5 / 7

6 公司独立董事将在 2015 年年度股东大会上作述职报告表决结果 : 同意 7 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票特此公告杭萧钢构股份有限公司董事会二一六年四月十六日附件 : 董事候选人简历单银木 : 男,1960 年出生, 高级经济师, 公司创始人, 拥有 20 多年的钢结构生产经营管理经验现任本公司董事长兼总裁, 控股子公司杭萧汉林设计董事长, 并担任中国钢结构协会副会长中国工程建设标准化协会常务理事浙江省钢结构协会副会长上海金属结构行业协会副会长中国建筑金属结构协会副会长兼建筑钢结构委员会副主任全国轻型钢结构技术委员会委员等职务李炳传 : 男,1960 年出生, 大专学历, 高级经济师曾任杭州萧山第二建筑工程公司董事长总经理, 现任本公司董事浙江国泰建设集团有限公司及其控股子公司董事长张振勇 : 男,1962 年出生, 本科学历, 高级工程师先后工作于冶金地质二队, 历任团委书记宣传部长矿长副大队长曾任浙江杭萧钢构股份有限公司总经理现任本公司董事, 控股子公司河北杭萧河南杭萧及内蒙杭萧董事长陆拥军 : 男,1970 年出生, 大专学历, 浙江萧山人曾任杭州钱江味精总厂劳服公司汽配部经理, 杭州江南管道总公司任水暖科科长, 萧山同济钢结构工程有限公司经理,2000 年加入本公司任新疆办事处主任本公司副总经理总经理现任本公司董事副总裁江西杭萧杭州杭萧及广东杭萧董事长竺素娥 : 女, 中国籍, 1963 年出生, 会计学教授, 注册会计师 ( 非执业 ) 北京商学院会计专业硕士研究生毕业现任浙江工商大学财务与会计学院教授校学术委员, 兼任浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事杭叉集团股份有限 6 / 7

7 公司独立董事浙江金科过氧化物股份有限公司独立董事浙江健盛集团股份有限公司独立董事本公司独立董事张耀华 : 男, 中国籍,1970 年出生, 毕业于浙江大学 EMBA, 硕士, 现任戴尔 ( 中国 ) 有限公司和戴尔 ( 成都 ) 有限公司董事总经理, 本公司独立董事李有星 : 男, 中国籍,1962 年 10 月出生, 博士学位, 浙江大学法律系副主任, 教授博士生导师, 专长于公司法证券法金融法和资本市场法学的理论与实践工作, 获浙江省优秀中青年法学专家称号, 现任浙江大学公司上市与并购法研究室主任, 浙江大学互联网金融研究院副院长, 浙江省金融 ( 证券 ) 法学研究会会长, 中国证券法学研究会常务理事中国商法学研究会理事, 律师事务所执业律师, 海翔药业万好万家公司独立董事本公司独立董事 7 / 7

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

证券代码： 证券简称：杭萧钢构 编号：临

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