A 股股票代码 : A 股股票简称 : 新华保险编号 : 临号 H 股股票代码 : 1336 H 股股票简称 : 新华保险新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或

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奄照乌
7 years ago
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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 并明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任新華人壽保險股份有限公司 NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD. ( 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1336) 海外監管公告本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條規定而作出茲載列該公告如下, 僅供參閱承董事會命新華人壽保險股份有限公司萬峰董事長中國北京,2016 年 10 月 28 日於本公告日期, 本公司執行董事為萬峰 ; 非執行董事為黎宗劍劉向東陳遠玲吳琨宗胡愛民 DACEY John Robert 和章國政 ; 獨立非執行董事為李湘魯鄭偉方中程列和梁定邦

2 A 股股票代码 : A 股股票简称 : 新华保险编号 : 临号 H 股股票代码 : 1336 H 股股票简称 : 新华保险新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 董事 DACEY John Robert 章国政因其他公务原因未能亲自出席本次董事会, 委托董事长万峰代为出席会议并表决, 独立董事方中因其他公务原因未能亲自出席本次董事会, 委托独立董事郑伟代为出席会议并表决独立董事郑伟对第 ( 六 ) 项议案投弃权票, 理由是议案提供信息不够充分一董事会会议召开情况新华人寿保险股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 于 2016 年 10 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第六次会议 ( 以下简称会议或本次会议 ) 通知和材料会议于 2016 年 10 月 28 日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦以现场方式召开会议应出席董事 13 人, 实到董事 13 人, 其中现场出席会议 8 人, 董事吴琨宗胡爱民通过电话方式参加会议, 董事 DACEY John Robert 章国政因其他公务原因未能亲自出席本次董事会, 委托董事长万峰代为出席会议并表决, 独立董事方中因其他公务原因未能亲自出席本次董事会, 委托独立董事郑伟代为出席会议并表决会议由万峰董事长主持, 公司监事和高级管理人员列席了会议会议的召集召开符合中华人民共和国公司法新华人寿保险股份有限公司章程和新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则的有关规定, 所作的决议合法有效

3 二董事会会议审议情况 ( 一 ) 审议通过关于公司 2016 年第三季度报告的议案表决情况 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二 ) 审议通过关于公司年滚动业务计划的议案表决情况 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 三 ) 审议通过关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案同意根据本公司董事会提名薪酬委员会提名, 提名耿建新先生为本公司第六届董事会独立董事候选人 ; 同意经上海证券交易所审核无异议后将上述候选人提交股东大会选举耿建新先生的任职资格尚待中国保险监督管理委员会 ( 下称中国保监会 ) 核准独立董事候选人简历独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见本公司另行发布的股东大会通知及会议材料表决情况 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 四 ) 逐项审议通过关于聘任公司高级管理人员执行委员会成员职能委员会主任的议案 1 同意聘任黎宗剑先生杨征先生刘亦工先生李源先生龚兴峰先生于志刚先生担任公司副总裁其中, 杨征先生兼任公司首席财务官 ( 暨财务负责人 ), 龚兴峰先生兼任公司总精算师公司董事会秘书同意聘任岳然先生苑超军先生朱迎先生刘起彦先生王练文先生担任公司总裁助理其中, 岳然先生兼任公司首席人力资源官, 朱迎先生兼任公司首席风险官 ( 暨合规负责人 ) 审计责任人公司第五届董事会选聘的公司高级管理人员的职务相应解除其中, 黎宗剑先生杨征先生李源先生龚兴峰先生于志刚先生刘起彦先生王练文先生的任职资格尚待中国保监会核准龚兴峰先生的董事会秘书任职将在取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书及中国保监会核准其任职资格后生效在龚兴峰先生任职生效前, 董事会指定龚兴峰先生临时履行董事会秘书职责新聘任高级管理人员简历请参见本公告附件 1, 续聘高级管理人员简历请参见本公司于 2016 年 3 月 30 日登载于上海证券交易所网站 ( 的 2015 年年度报告

4 表决情况 : 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票董事黎宗剑回避表决 2 同意聘任黎宗剑先生杨征先生刘亦工先生李源先生龚兴峰先生于志刚先生岳然先生苑超军先生朱迎先生刘起彦先生王练文先生担任公司执行委员会成员表决情况 : 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票董事黎宗剑回避表决 3 同意聘任万峰先生担任公司资产负债与投资管理委员会主任, 杨征先生担任公司财务与预算管理委员会主任, 李源先生担任公司业务管理委员会主任, 岳然先生担任公司人力资源管理委员会主任, 朱迎先生担任公司风险管理委员会主任, 王练文先生担任公司运营与信息管理委员会主任表决情况 : 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票董事长万峰回避表决 ( 五 ) 审议通过关于黎宗剑先生担任公司执行董事的议案同意黎宗剑先生自获得中国保监会核准的高级管理人员任职资格之日起担任公司执行董事表决情况 : 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票董事黎宗剑回避表决 ( 六 ) 审议通过关于公司新聘及晋升高级管理人员薪酬标准的议案表决情况 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 1 票独立董事郑伟投弃权票, 理由是议案提供信息不够充分董事黎宗剑回避表决 ( 七 ) 审议通过关于继续购买董事监事高级管理人员责任险的议案表决情况 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 八 ) 审议通过关于公司向新华养老保险股份有限公司增资暨关联交易的议案同意本公司向本公司控股子公司新华养老保险股份有限公司增资人民币 4.95 亿元涉及的中国保监会监管规则下重大关联交易事项表决情况 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 九 ) 审议通过关于公司向新华家园养老服务 ( 北京 ) 有限公司增资暨关联交易的议案同意本公司向本公司全资子公司新华家园养老服务 ( 北京 ) 有限公司增资人民币 3 亿元涉及的中国保监会监管规则下重大关联交易事项

5 表决情况 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 十 ) 审议通过关于公司向新华世纪电子商务有限公司增资暨关联交易的议案同意本公司向本公司全资子公司新华世纪电子商务有限公司增资人民币 1 亿元, 同意该增资涉及的中国保监会监管规则下重大关联交易事项表决情况 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票独立董事对第三四六八九十项议案发表了同意的独立意见三附件 1 新聘任高级管理人员简历 2 独立董事意见特此公告新华人寿保险股份有限公司董事会 2016 年 10 月 28 日

6 附件 1: 新聘任高级管理人员简历黎宗剑先生,56 岁, 中国国籍黎宗剑先生自 2016 年 3 月起担任本公司非执行董事黎先生于 2016 年 7 月加入本公司在加入本公司之前, 黎先生自 2012 年 1 月至 2016 年 6 月任职于中央汇金公司, 担任证券机构管理部保险机构管理部董事总经理及保险机构管理部副主任黎先生于 2012 年 1 月至 2013 年 1 月任中央汇金公司综合管理部侯任董事银行机构管理二部侯任董事中国出口信用保险公司董事等职,2007 年 9 月至 2011 年 12 月历任太平养老保险股份有限公司副总经理常务副总经理党委委员纪委书记, 中国太平保险集团有限责任公司纪委委员,2004 年 9 月至 2007 年 8 月任中国保险学会秘书长常务理事和保险研究杂志主编,1994 年至 2003 年历任国家经济体制改革委员会副处长中国人保信托投资公司投资银行部总经理中保信期货经纪公司董事长团中央中国青年科协专职副秘书长中国再保险公司投资管理中心副总经理等职黎先生拥有高级经济师职称, 于 1982 年获得贵州大学哲学学士学位,1987 年获得陕西师范大学教科所心理学硕士学位, 并于 1994 年获得中国社会科学院研究生院社会学系法学博士学位杨征先生,46 岁, 中国国籍杨征先生于 2016 年 8 月加入本公司在加入本公司之前, 杨先生自 2014 年 11 月至 2016 年 7 月任中国人寿保险股份有限公司副总裁财务负责人,2013 年 4 月至 2014 年 10 月任中国人寿保险股份有限公司财务总监,2005 年 7 月至 2013 年 3 月历任中国人寿保险股份有限公司财务部总经理助理副总经理总经理, 并曾任中国人寿资产管理有限公司董事中国人寿富兰克林资产管理公司董事远洋地产控股有限公司董事杨先生拥有美国注册会计师 (AICPA) 和英国特许公认会计师 (ACCA) 资格, 现任中国会计学会第八届理事会理事国家会计信息化标准化技术委员会委员第三届中国保险业偿付能力监管标准委员会委员财政部会计标准战略委员会委员以及国际财务报告准则解释委员会委员杨先生于 1993 年获得北京工业大学学士学位, 并于 2000 年获得美国东北大学工商管理硕士学位

7 刘起彦先生,53 岁, 中国国籍刘起彦先生自 2016 年 6 月加入本公司在加入本公司之前, 刘先生于 2014 年 11 月至 2016 年 6 月担任中国人寿保险股份有限公司河北省分公司党委书记兼总经理刘先生 1997 年 5 月进入中国人寿保险股份有限公司, 先后任内蒙古分公司办公室主任科员满洲里分公司党委书记兼总经理呼伦贝尔分公司党委书记兼总经理呼和浩特分公司党委书记兼总经理总部人力资源部总经理党委组织部部长等职刘先生拥有高级经济师职称, 于 1986 年获得内蒙古林学院学士学位, 并于 2013 年 1 月获得清华大学 EMBA 硕士学位王练文先生,48 岁, 中国国籍王练文先生自 2013 年 7 月起担任本公司总监兼西北区域管理中心总经理兼陕西分公司总经理王先生于 2010 年 5 月至 2013 年 6 月历任本公司法人业务总监法人业务总监兼法人业务部总经理总监兼西北区域管理中心总经理等职在加入本公司之前, 王先生于 2006 年 4 月至 2010 年 4 月任太平养老保险股份有限公司副总经理,2001 年 5 月至 2006 年 3 月历任太平人寿保险有限公司总公司团体业务部总经理广东分公司总经理,1995 年 1 月至 2001 年 4 月历任平安人寿保险股份有限公司上海分公司计划财务部室主任业务管理部经理助理寿险营销部经理助理虹桥支公司经理团体业务部经理江苏分公司市场总监王先生拥有中级会计师经济师职称, 于 1995 年获得上海财经大学经济学硕士学位, 于 2004 年获得复旦大学经济学博士学位

8 附件 2: 独立董事意见一关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案根据公司章程和独立董事管理暂行办法的规定, 独立董事应对提名任免董事发表独立意见全体独立董事审阅了关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案, 发表了同意的独立意见二关于聘任公司高级管理人员执行委员会成员职能委员会主任的议案根据公司章程和独立董事管理暂行办法的规定, 独立董事应对聘任总公司高级管理人员发表独立意见全体独立董事审阅了关于聘任公司高级管理人员执行委员会成员职能委员会主任的议案, 发表了同意的独立意见三关于公司新聘及晋升高级管理人员薪酬标准的议案根据公司章程和独立董事管理暂行办法的规定, 独立董事应对总公司高级管理人员的薪酬或薪酬激励措施发表独立意见全体独立董事审阅了关于公司新聘及晋升高级管理人员薪酬标准的议案, 独立董事郑伟认为议案提供信息不够充分, 投弃权票, 其他独立董事发表了同意的独立意见四关于公司向新华养老保险股份有限公司增资暨关联交易的议案根据公司章程和独立董事管理暂行办法的规定, 独立董事应对非经营计划内的重大投资发表独立意见 ; 根据法律法规规范性文件及新华人寿保险股份有限公司关联交易管理办法, 对保监会规定的重大关联交易事项发表独立意见全体独立董事审阅了关于公司向新华养老保险股份有限公司增资暨关联交易的议案, 认为本次交易是以公平公正市场化的原则, 在公司的日常业务中按照一般商业条款进行独立董事对该议案发表了同意的独立意见五关于公司向新华家园养老服务 ( 北京 ) 有限公司增资暨关联交易的议案根据公司章程和独立董事管理暂行办法的规定, 独立董事应根据法律法规规范性文件及新华人寿保险股份有限公司关联交易管理办法, 对保监会规定的重大关联交易事项发表独立意见全体独立董事审阅了关于公司向新华家园养老服务 ( 北京 ) 有限公司增资暨关联交易的议案, 认为本次交易是以公平公正市场化的原则, 在公司的

9 日常业务中按照一般商业条款进行独立董事对该议案发表了同意的独立意见六关于公司向新华世纪电子商务有限公司增资暨关联交易的议案根据公司章程和独立董事管理暂行办法的规定, 独立董事应根据法律法规规范性文件及新华人寿保险股份有限公司关联交易管理办法, 对保监会规定的重大关联交易事项发表独立意见全体独立董事审阅了关于公司向新华世纪电子商务有限公司增资暨关联交易的议案, 认为本次交易是以公平公正市场化的原则, 在公司的日常业务中按照一般商业条款进行独立董事对该议案发表了同意的独立意见

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B