铜陵中发三佳科技股份有限公司 2015 年度第三次临时股东大会会议资料目录 1 关于选举董事 ( 非独立董事 ) 的议案 ; 2 关于选举独立董事的议案 ; 3 关于选举监事的议案 2

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怒谈戎
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1 铜陵中发三佳科技股份有限公司 2015 年度第三次临时股东大会会议资料二一五年十一月十二日 1

2 铜陵中发三佳科技股份有限公司 2015 年度第三次临时股东大会会议资料目录 1 关于选举董事 ( 非独立董事 ) 的议案 ; 2 关于选举独立董事的议案 ; 3 关于选举监事的议案 2

3 议案一 : 关于选举董事 ( 非独立董事 ) 的议案各位股东 : 公司第五届董事会自 2012 年 8 月产生已任期届满, 根据公司法中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程的有关规定, 董事会应进行换届选举公司第五届董事会现推荐 : 黄言勇先生陈迎志先生丁宁先生周大跃先生朱国全先生高芳女士为公司第六届董事会董事 ( 非独立董事 ) 候选人以上董事 ( 非独立董事 ) 候选人已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过, 现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生, 自股东大会选举通过之日起任职, 任期三年为确保非独立董事当选符合规定, 公司非独立董事与独立董事选举分开进行, 均采用累积投票制度选举选举非独立董事时, 出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选非独立董事人数之积, 该部分投票权数只能投向本次股东大会的非独立董事候选人每一董事 ( 非独立董事 ) 候选人单独作为一个子议案进行投票表决各位董事 ( 非独立董事 ) 候选人简历见附件一请各位股东审议铜陵中发三佳科技股份有限公司二一五年十一月十二日 3

4 议案二 : 关于选举独立董事的议案各位股东 : 公司第五届董事会自 2012 年 8 月产生已任期届满, 根据公司法中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程的有关规定, 董事会应进行换届选举公司第五届董事会现推荐 : 周萍华女士鲍金红女士侯忠云先生为公司第六届董事会独立董事候选人, 其中, 周萍华女士为会计专业人士以上独立董事候选人已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过, 现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生, 自股东大会选举通过之日起任职, 任期三年为确保独立董事当选符合规定, 公司独立董事与非独立董事选举分开进行, 均采用累积投票制度选举选举独立董事时, 出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选独立董事人数之积, 该部分投票权数只能投向本次股东大会的独立董事候选人每一独立董事候选人单独作为一个子议案进行投票表决各位独立董事候选人简历见附件二请各位股东审议铜陵中发三佳科技股份有限公司二一五年十一月十二日 4

5 议案三 : 关于选举监事的议案各位股东 : 公司第五届监事会自 2012 年 9 月组建至今已任期届满, 根据公司法和公司章程的有关规定, 监事会应进行换届选举公司第五届监事会现推荐 : 白笑梅女士蒋鹏飞先生佘世琦先生为公司第六届监事会候选人以上监事候选人已经公司第五届监事会第二十八次会议审议通过, 现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生, 出席股东所拥有的投票数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选监事人数之积, 该部分投票权数只能投向本次股东大会的监事候选人以上监事候选人自股东大会选举通过之日起任职, 任期三年每一监事候选人单独作为一个子议案进行投票表决我公司章程规定, 公司监事会由五人组成公司已于 2015 年 10 月 21 日通过民主形式推荐曹玉堂先生倪健先生为公司第六届职工代表监事职工代表监事将与公司本次股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第六届监事会各监事 ( 非职工代表监事 ) 候选人简历详见附件三请各位股东审议铜陵中发三佳科技股份有限公司二一五年十一月十二日 5

6 附件一 : 董事 ( 非独立董事 ) 候选人简历 1 黄言勇: 男,48 岁,1967 年 8 月 24 日出生, 安徽合肥人, 硕士研究生 2002 年 7 月至 2009 年 3 月担任安徽国风塑业股份有限公司总经理党委书记 ;2009 年 4 月至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司董事长 ;2009 年 3 月至 2013 年 11 月任铜陵市三佳电子 ( 集团 ) 有限责任公司总经理 ;2013 年 11 月至今任铜陵市三佳电子 ( 集团 ) 有限责任公司副董事长 ;2009 年 10 月至今任铜陵丰山三佳微电子有限公司副董事长 2 陈迎志: 男,51 岁,1964 年 11 年 20 日出生, 安徽合肥人, 硕士研究生 2009 年 5 月至今任安徽蓝盾光电子股份有限公司董事 ; 2004 年 11 月至 2012 年 4 月任铜陵中发三佳科技股份有限公司总经理 ;2012 年 5 月至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司副董事长 3 丁宁: 男,42 岁,1973 年 10 月 8 日出生, 安徽芜湖人硕士研究生学历 2004 年 11 月至 2009 年 3 月, 任铜陵三佳山田科技股份有限公司副总经理 ;2009 年 4 月至 2012 年 3 月任铜陵三佳山田科技股份有限公司总经理 ;2012 年 4 月起至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司董事总经理 4 周大跃: 男,1965 年 10 月 19 日出生, 安徽长丰人,1986 年 7 月参加工作, 毕业于安徽农业大学, 研究生学历农业推广硕士学位 2007 年 10 月至 2009 年 08 月, 肥西县三河镇党委书记 ;2008 年 08 月至 2009 年 08 月, 肥西县委副书记三河镇党委书记 ;2009 年 08 月至 2009 年 11 月, 肥西县委副书记 ;2009 年 11 月至 2011 年 04 6

7 月, 市人民防空办公室 ( 民防局 ) 主任 ( 局长 ) 党组书记, 市政府应急管理办公室第一副主任 ;2011 年 02 月至 2014 年 03 月, 中共合肥市委副秘书长市委办公厅主任 ;2014 年 04 月至今, 安徽国购投资集团有限公司副董事长曾经历任合肥市人大代表, 市人大农工委委员, 市政协委员, 中共合肥市党代表, 中共合肥市市委委员, 安徽陆军预备役师高射炮兵团少校正营职干事 5 朱国全: 男,44 岁,1971 年 8 月出生, 安徽淮南人, 研究生学历 2001 年 9 月至 2004 年 7 月, 就读于南京大学民商法专业, 在职研究生毕业 2002 年至 2011 年, 安徽省合肥市中级人民法院民事审判三庭担任审判员副庭长 ;2011 年至 2012 年, 安徽省合肥市中级人民法院民事审判二庭担任副庭长民事审判三庭担任副庭长 ; 2012 年至 2013 年, 安徽省合肥市中级人民法院民事审判三庭担任副庭长 ;2014 年至今, 安徽国购投资有限公司副总裁 6 高芳: 女,44 岁,1971 年 6 月 11 日出生, 安徽安庆人, 研究生学历, 中级会计师, 中国职业经理人 ( 经济管理 ), 铜陵市青年企业家协会会员市十五届人大代表人大财经委员会委员铜官山区人大常委 2012 年就读于安徽工商管理学院工商管理专业 (MBA) 2009 年 1 月至今, 历任铜陵发展投资集团有限公司资产部副部长投资一部部长董事会秘书 ;2009 年 1 月至今, 担任铜陵天源股权投资集团有限公司总经理铜陵丰源现代农业投资有限公司总经理 7

8 附件二 : 独立董事候选人简历 1 侯忠云: 男,63 岁,1952 年 10 月 17 日出生, 浙江宁波人, 经济学博士, 高级经济师 2012 年 8 月, 取得上海证券交易所独立董事资格证书 1991 年 9 月至 1994 年 7 月, 毕业于中国社会科学院经济学专业, 博士学历, 获博士学位 ;2004 年 6 月至 2012 年 6 月, 上海由由 ( 集团 ) 股份有限公司工作, 担任集团总经济师, 办公室主任 ;2012 年 3 月起至今, 同时兼任上海浦东改革与发展研究院部门负责人上海经济学会副秘书长等职 ;2012 年 8 月至今, 担任铜陵中发三佳科技股份有限公司独立董事 2 周萍华: 女,1964 年 3 月出生, 江西安义人安徽财经大学会计学教授中国注册会计师 ( 非执业会员 ) 中国注册资产评估师 ( 非执业会员 ) 1985 年 7 月毕业于安徽财贸学院工业会计专业 2011 年 7 月, 取得深圳证券交易所独立董事资格证书 2004 年 8 月至今, 安徽财经大学教授 ;2013 年至今, 任安徽万泰股份有限公司 ( 拟上市公司 ) 独立董事 ;2014 年至今, 任五河农村商业银行 ( 拟上市公司 ) 独立董事 3 鲍金红: 女,1972 年出生, 安徽合肥人经济学博士, 中南民族大学经济学院教授, 党员, 系主任, 硕士生导师 2012 年 8 月, 取得上海证券交易所独立董事资格证书 2014 年 11 月, 取得深圳证券交易所独立董事资格证书 2005 年至 2009 年, 武汉大学经济与管理学院就读经济学专业, 博士研究生学历, 取得经济学博士学位 ;1994 年至今在中南民族大学任教, 研究方向 : 西方经济学, 经济理论与政 8

9 策 ;2013 年 5 月至今在湖北蓝鼎控股股份有限公司担任独立董事附件三 : 监事候选人简历 1 白笑梅: 女,40 岁,1975 年 3 月 1 日出生, 安徽亳州人, 本科学历, 会计师注册会计师国际会计师公会 AIA 全权会员 (AAIA) 2010 年至 2013 年, 就读于安徽财经大学金融管理专业 ;2010 年 7 月至 2011 年 8 月, 担任亳州国购置业有限公司财务经理 ;2011 年 8 月至今, 担任安徽国购投资公司审计监察中心总监 2 蒋鹏飞: 男,42 岁,1973 年 9 月出生, 安徽滁州人, 本科学历, 中级会计师注册会计师 1997 年 9 月至 2000 年 7 月, 就读于安徽财贸学院 2009 年 10 月至 2011 年 10 月, 担任广州市士美日用品有限公司财务经理财务总监 ;2011 年 10 月至 2013 年 5 月, 芜湖奇瑞科技有限公司, 外派子公司财务总监 ;2013 年 5 月至 2013 年 11 月, 担任中发超高压 ( 铜陵 ) 有限公司财务总监 ;2013 年 11 月至今, 担任铜陵市三佳电子 ( 集团 ) 有限责任公司财务总监 3 佘世琦: 男,35 岁,1980 年 4 月出生, 本科 1998 年 9 月至 2002 年 7 月在安徽农业大学生物技术系学习 ;2009 年 1 月先后在铜陵市工投公司党委工作部投资发展部从事相关业务工作 ;2011 年 12 月任铜陵天源股权投资集团有限公司投资发展部部长 ;2013 年 5 月至今任铜陵天源股权投资集团有限公司副总经理 9

至 2016 年 05 月 20 日 15:00 3 现场会议召开地点: 江苏亿通高科技股份有限公司二楼会议室 ( 江苏省常熟市通林路 28 号 ); 4 会议召集人: 公司董事会 ; 5 会议表决方式: 现场投票与网络投票相结合表决方式召开 ; 6 现场会议主持人: 董事长王振洪先生 ; 7 会议

至 2016 年 05 月 20 日 15:00 3 现场会议召开地点: 江苏亿通高科技股份有限公司二楼会议室 ( 江苏省常熟市通林路 28 号 ); 4 会议召集人: 公司董事会 ; 5 会议表决方式: 现场投票与网络投票相结合表决方式召开 ; 6 现场会议主持人: 董事长王振洪先生 ; 7 会议证券代码 :300211 证券简称 : 亿通科技公告编号 :2016-034 江苏亿通高科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 1 本次股东大会没有新增否决或变更议案的情况 2 本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,