untitled

Transcription

1 证券代码 : 证券简称 : 东港股份公告编号 : 东港股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 本公司于 2018 年 8 月 17 日在 证券时报 巨潮资讯网 ( m.cn) 刊登了 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知, 根据相关法律法规 的要求, 现发布提示性公告 一 召开会议的基本情况 1 会议届次:2018 年第一次临时股东大会 2 会议召集人: 公司董事会 3 会议召开的合法 合规性: 根据公司第五届董事会第十七次会议决议召开本次股东大会 本次股东大会会议召开符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 等的规定 4 会议召开时间 (1) 现场会议时间 :2018 年 9 月 17 日 ( 星期一 ) 下午 14:00 (2) 网络投票时间 : 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 : 2018 年 9 月 17 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2018 年 9 月 16 日下午 15:00 至 9 月 17 日下午 15:00 5 会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6 股权登记日:2018 年 9 月 12 日 7 会议出席对象 (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 ; 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 (2) 公司董事 监事和高级管理人员

2 (3) 公司聘请的律师 (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8 会议召开地点 : 现场会议地点位于济南市山大北路 23 号公司五楼会议室 二 会议审议事项 1. 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 1.01 选举王爱先先生为公司第六届董事会非独立董事 1.02 选举石枫先生为公司第六届董事会非独立董事 1.03 选举史建中先生为公司第六届董事会非独立董事 1.04 选举刘宏先生为公司第六届董事会非独立董事 1.05 选举夏文庆先生为公司第六届董事会非独立董事 2. 关于选举第六届董事会独立董事的议案 2.01 选举郝纪勇先生为公司第六届董事会独立董事 2.02 选举万刚先生为公司第六届董事会独立董事 2.03 选举许斌先生为公司第六届董事会独立董事 3. 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案 3.01 选举李安龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事 3.02 选举李丰先生为公司第六届监事会非职工代表监事 3.03 选举娄本美女士为公司第六届监事会非职工代表监事上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项, 将对中小投资者的表决进行单独计票 本次会议审议之议案 1 为累积投票议案, 应选非独立董事 5 名 本次会议审议之议案 2 为累积投票议案, 应选独立董事 3 名, 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议, 股东大会方可进行表决 本次会议审议之议案 3 为累积投票议案, 应选非职工代表监事 3 名 上述议案 表决时, 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 ( 可以投出零票 ), 但总数不得超过其拥有的选举票数 上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过, 相关议案内容详见 2018 年 8 月 17 日刊登于巨潮资讯网

3 ( 上的相关公告 三 提案编码 提案编码 表一 : 本次股东大会提案编码示例表 提案名称 累积投票议案 备注该列打勾的栏目可以投票 1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 应选人数 5 人 1.01 选举王爱先先生为公司第六届董事会非独立董事 1.02 选举石枫先生为公司第六届董事会非独立董事 1.03 选举史建中先生为公司第六届董事会非独立董事 1.04 选举刘宏先生为公司第六届董事会非独立董事 1.05 选举夏文庆先生为公司第六届董事会非独立董事 2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人 2.01 选举郝纪勇先生为公司第六届董事会独立董事 2.02 选举万刚先生为公司第六届董事会独立董事 2.03 选举许斌先生为公司第六届董事会独立董事 3.00 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案 应选人数 3 人 3.01 选举李安龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事 3.02 选举李丰先生为公司第六届监事会非职工代表监事 3.03 选举娄本美女士为公司第六届监事会非职工代表监事 四 出席现场会议登记办法 1 登记方式: 现场登记 通过信函或传真方式登记 2 登记时间:2018 年 9 月 13 日 9 月 14 日, 上午 9:00 11:30, 下午 2:00 5: 00; 3 登记地点: 济南市山大北路 23 号东港股份有限公司办公室 ; 4 登记办法: (1) 自然人股东持本人身份证 股东账户卡 持股凭证等办理登记手续 ; (2) 法人股东凭营业执照复印件 ( 加盖公章 ) 单位持股凭证 法人授权委托

4 书和出席人身份证原件办理登记手续 ; (3) 委托代理人凭本人身份证原件 授权委托书 ( 附件二 ) 委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续 ; (4) 股东须仔细填写 股东参会登记表 ( 附件三 ), 以便办理登记 ; (5) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 ( 须在 2018 年 9 月 14 日下午 5 点前送达或传真至公司 ), 不接受电话登记 5 联系方式: (1) 会议联系人 : 阮永城电话 : 传真 : 地址 : 济南市山大北路 23 号邮编 : (2) 参会人员的食宿及交通费用自理 (3) 出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点, 并携带身份证明 股票账户卡 授权委托书 股东参会登记表等原件, 以便签到入场 五 参加网络投票的具体操作流程本次股东大会, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 地址为 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一 六 备查文件 1. 东港股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议 特此公告 东港股份有限公司董事会 2018 年 9 月 11 日

5 附件一 : 参加网络投票的具体操作流程 一 网络投票的程序 1 投票代码和投票简称: 投票代码 :362117, 投票简称 : 东港投票 2. 议案设置及选举票数本次表决议案均为累积投票议案 对于累积投票议案, 填报投给某候选人的选举票数, 上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票, 如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票 如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数对候选人 A 投 X1 票对候选人 B 投 X2 票 合计 填报 X1 票 X2 票 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下 : (1) 选举非独立董事 ( 如表一提案 1, 采用等额选举, 应选人数为 5 位 ) 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数 (2) 选举独立董事 ( 如表一提案 2, 采用等额选举, 应选人数为 3 位 ) 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数 (3) 选举非职工代表监事 ( 如表一提案 3, 采用等额选举, 应选人数为 3 位 ) 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非职工代表监事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其所拥有的选举票数

6 二 通过深交所交易系统投票的程序 1 投票时间:2018 年 9 月 17 日的交易时间, 即 9:30 11:30,13:00 15:00 2 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 三 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 16 日 15:00, 结束时间为 2018 年 9 月 17 日 15:00 2 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅 3 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

7 附件二 授权委托书 兹委托 先生 / 女士代表本人 ( 本公司 ) 出席东港股份有限公司 2018 年第 一次临时股东大会并代表本人 ( 本公司 ) 依照以下指示对下列提案以投票方式代为行 使表决权 本人 ( 本公司 ) 对本次会议表决事项未作具体指示的, 受托人可以按照自 己的意愿代为行使表决权 委托人股东帐号 : 持股数 : 股 委托人姓名 ( 单位名称 ): 委托人身份证号码 ( 法人股东营业执照号码 ): 被委托人 : 被委托人身份证号码 : 有效期限 : 自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 委托人签名 ( 法人股东加盖公章 ): 委托日期 :2018 年月日 提案编码 2018 年第一次临时股东大会提案表决意见列示表 提案名称 累积投票议案 1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 备注该列打勾的栏目可以投票 应选人数 5 人 1.01 选举王爱先先生为公司第六届董事会非独立董事 1.02 选举石枫先生为公司第六届董事会非独立董事 1.03 选举史建中先生为公司第六届董事会非独立董事 1.04 选举刘宏先生为公司第六届董事会非独立董事 票数 1.05 选举夏文庆先生为公司第六届董事会非独立董事 2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人 2.01 选举郝纪勇先生为公司第六届董事会独立董事 票数 2.02 选举万刚先生为公司第六届董事会独立董事 2.03 选举许斌先生为公司第六届董事会独立董事

8 3.00 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案 应选人数 3 人 3.01 选举李安龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事 票数 3.02 选举李丰先生为公司第六届监事会非职工代表监事 3.03 选举娄本美女士为公司第六届监事会非职工代表监事

9 附件三 股东参会登记表 姓名个人股东姓名 / 法人股东名称 个人股东身份证号码 / 单位股东统一社会信用代码 股东账号 持股数 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注