港燈電力投資

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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 委任董事 受託人 經理及本公司之董事局謹此宣佈, 由二零一五年一月六日起, 董事局已作出以下之委任 : (1) 山社武先生已獲委任為董事局之執行董事 ; (2) 杜至剛先生及蔣曉軍先生已獲委任為董事局之非執行董事 ; 及 (3) 關啟昌先生已獲委任為董事局之獨立非執行董事 山先生 杜先生 蔣先生及關先生亦已於同日獲委任為港燈之董事 茲提述港燈電力投資 ( 信託 ) 及港燈電力投資有限公司 ( 本公司 )( 信託及本公司以及其附屬公司, 統稱 本集團 ) 日期為二零一四年七月二十一日之中期業績公佈及本集團截至二零一四年六月三十日止之六個月中期報告, 內容提及港燈電力投資管理人有限公司 ( 受託人 經理, 作為信託的受託人 經理 ) 及本公司之董事局 ( 統稱 董事局 ) 已邀請國家電網公司 ( 國家電網 )( 其透過間接之全資附屬公司持有 20% 由信託及本公司聯合發行的股份合訂單位 ( 股份合訂單位 ) 之權益 ) 加入董事局 - 1 -

2 董事局現欣然宣佈, 由二零一五年一月六日起, 董事局已作出以下委任 : (1) 山社武先生已獲委任為董事局之執行董事 ; 及 (2) 杜至剛先生及蔣曉軍先生已獲委任為董事局之非執行董事 除以上之委任外, 董事局亦欣然宣佈, 關啟昌先生已獲委任為董事局之獨立非執行董事 山先生 杜先生 蔣先生及關先生亦已於同日獲委任為本公司全資附屬公司香港電燈有限公司 ( 港燈 ) 之董事 此外, 山先生亦將於取得香港特別行政區政府入境事務處發出的工作簽證後擔任港燈之聯席輸配電科總經理 新任董事的簡歷 以下載列董事局之新任董事的簡歷 : 山社武先生 執行董事 山先生, 四十七歲, 從事電力技術及管理工作近二十五年 自二零零八年起, 山先生開始參與國家電網之海外電力企業之營運管理工作, 並獲安排出任菲律賓國家輸電網公司助理首席技術官 董事及首席執行顧問 國家電網駐菲律賓辦事處副主任, 以及葡萄牙國家能源網公司 ( 其為葡萄牙國家電力及能源網企業 ) 首席技術官及戰略委員會副主席 山先生持有西安交通大學電氣工程學士學位及碩士學位 山先生於過去三年及現時並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任其他董事職務 除上文所披露者外, 山先生與受託人 - 經理及本公司之其他董事或高級管理層, 或按證券及期貨條例第 XV 部而言屬主要或控股股份合訂單位持有人概無任何關係 山先生並無擁有按證券及期貨條例第 XV 部而言於股份合訂單位之任何權益 本公司與山先生於二零一五年一月六日已就委任山先生為本公司董事訂立委任書, 任期於二零一五年十二月三十一日期滿, 其後會自動續約, 每次十二個月, 惟山先生仍須根據本公司之經修訂及重述的組織章程細則在下一次股份合訂單位持有人大會上重選連任, 及其後須每三年輪值告退及重選連任 根據委任書所訂, 山先生可收取每年港幣七萬元的本公司董事袍金 ( 或於不足一年內山先生出任董事期間的按比例金額 ) 受託人 - 經理亦與山先生另行訂立委任書 根據組成信託的信託契約, 輪值退任條文亦間接對受託人 - 經理董事局適用 山先生並無向受託人 - 經理收取任何 - 2 -

3 董事袍金 按山先生就擔任港燈之聯席輸配電科總經理之服務合約, 山先生每年可收取酬金 ( 包括福利 ) 港幣二百四十萬元以及由本公司薪酬委員會批准之酌情花紅 此等酬金乃參考本公司業績與盈利狀況 同業水平及市場環境而釐定 該服務合約為有條件並將於山先生取得香港特別行政區政府入境事務處發出的工作簽證後生效 除上文所披露者外, 山先生並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 ( 上市規則 ) 第 13.51(2)(h) 至 (v) 條的規定而須披露的資料 概無其他有關委任山先生為執行董事之重大事項須股份合訂單位持有人垂注 杜至剛先生 非執行董事 杜先生, 五十七歲, 為國家電網總經理助理兼國際合作部主任 菲律賓國家電網公司董事長及國家電網新加坡能源澳洲資產公司董事長 杜先生負責國家電網的海外業務, 曾擔任國網國際發展有限公司 ( 國網國際 ) 董事長 國家電網總經濟師及發展策劃部主任, 以及山東電力集團公司副總工程師 總工程師及副總經理等職務 杜先生為美國電氣電子工程師學會高級會員 杜先生於過去三年及現時並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任其他董事職務 杜先生為國家電網 ( 按證券及期貨條例第 XV 部而言屬主要股份合訂單位持有人 ) 之總經理助理兼國際合作部主任 除上文所披露者外, 杜先生與受託人 - 經理及本公司之其他董事或高級管理層, 或按證券及期貨條例第 XV 部而言屬主要或控股股份合訂單位持有人概無任何關係 杜先生並無擁有按證券及期貨條例第 XV 部而言於股份合訂單位之任何權益 本公司與杜先生於二零一五年一月六日已就委任杜先生為本公司董事訂立委任書, 任期於二零一五年十二月三十一日期滿, 其後會自動續約, 每次十二個月, 惟杜先生仍須根據本公司之經修訂及重述的組織章程細則在下一次股份合訂單位持有人大會上重選連任, 及其後須每三年輪值告退及重選連任 根據委任書所訂, 杜先生可收取每年港幣七萬元的本公司董事袍金 ( 或於不足一年內杜先生出任董事期間的按比例金額 ) 受託人 - 經理亦與杜先生另行訂立委任書 根據組成信託的信託契約, 輪值退任條文亦間接對受託人 - 經理董事局適用 杜先生並無向受託人 - 經理收取任何董事袍金 除上文所披露者外, 杜先生並無任何根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條的規定而須披露的資料 概無其他有關委任杜先生為非執行董事之重大事項須股份合訂單位持有人垂注 - 3 -

4 蔣曉軍先生 非執行董事 蔣先生, 五十歲, 自二零零八年起擔任國網國際之副總經理及自二零一二年起擔任澳大利亞南澳輸電網公司之董事 蔣先生從事中國電力企業營運及企業管理近三十年 自二零零零年, 蔣先生在中國國家電力公司及國家電網附屬公司負責公司營運及企業管理以及海外資產併購及營運等工作 蔣先生持有上海財經大學工商管理碩士學位及中國中山大學企業管理博士學位 蔣先生於過去三年及現時並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任其他董事職務 蔣先生為國網國際 ( 按證券及期貨條例第 XV 部而言屬主要股份合訂單位持有人 ) 之副總經理 除上文所披露者外, 蔣先生與受託人 - 經理及本公司之其他董事或高級管理層, 或按證券及期貨條例第 XV 部而言屬主要或控股股份合訂單位持有人概無任何關係 蔣先生並無擁有按證券及期貨條例第 XV 部而言於股份合訂單位之任何權益 本公司與蔣先生於二零一五年一月六日已就委任蔣先生為本公司董事訂立委任書, 任期於二零一五年十二月三十一日期滿, 其後會自動續約, 每次十二個月, 惟蔣先生仍須根據本公司之經修訂及重述的組織章程細則在下一次股份合訂單位持有人大會上重選連任, 及其後須每三年輪值告退及重選連任 根據委任書所訂, 蔣先生可收取每年港幣七萬元的本公司董事袍金 ( 或於不足一年內蔣先生出任董事期間的按比例金額 ) 受託人 - 經理亦與蔣先生另行訂立委任書 根據組成信託的信託契約, 輪值退任條文亦間接對受託人 - 經理董事局適用 蔣先生並無向受託人 - 經理收取任何董事袍金 除上文所披露者外, 蔣先生並無任何根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條的規定而須披露的資料 概無其他有關委任蔣先生為非執行董事之重大事項須股份合訂單位持有人垂注 關啟昌先生 獨立非執行董事 關先生, 六十五歲, 為馬禮遜有限公司之總裁, 該公司為一家商業顧問公司 關先生於一九八二年至一九九三年期間在美林証券集團工作逾十年, 離職前任亞太區總裁 關先生曾擔任太平協和集團有限公司 ( 太平協和 ) 之聯席董事總經理 關先生為綠地香港控股有限公司 恒基陽光資產管理有限公司 ( 陽光房地產投資信託基金之管理人 ) 聯合光伏集團有限公司 永嘉集團控股有限公司及綠色動力環保集團股份有限公司之獨立非執行董事及 China Properties Group Limited 之非執行董事 關先生曾擔 - 4 -

5 任銀河資源有限公司之獨立非執行董事 ( 於二零一四年六月三十日辭任 ) 及和記港陸有限公司之獨立非執行董事及替任董事 ( 於二零一四年十二月十九日辭任 ) 關先生持有會計學學士 ( 榮譽 ) 學位, 並為香港會計師公會 澳洲特許會計師協會及香港董事學會有限公司之資深會員 關先生於一九九二年修畢史丹福行政人員課程 關先生與受託人 - 經理及本公司之其他董事或高級管理層, 或按證券及期貨條例第 XV 部而言屬主要或控股股份合訂單位持有人概無任何關係 關先生並無擁有按證券及期貨條例第 XV 部而言於股份合訂單位之任何權益 本公司與關先生於二零一五年一月六日已就委任關先生為本公司董事訂立委任書, 任期於二零一五年十二月三十一日期滿, 其後會自動續約, 每次十二個月, 惟關先生仍須根據本公司之經修訂及重述的組織章程細則在下一次股份合訂單位持有人大會上重選連任, 及其後須每三年輪值告退及重選連任 根據委任書所訂, 關先生可收取每年港幣七萬元的本公司董事袍金 ( 或於不足一年內關先生出任董事期間的按比例金額 ) 受託人 - 經理亦與關先生另行訂立委任書 根據組成信託的信託契約, 輪值退任條文亦間接對受託人 - 經理董事局適用 關先生並無向受託人 - 經理收取任何董事袍金 於出任太平協和之執行董事期間, 關先生於一九九七年五月獲委任為八佰伴國際集團有限公司 ( 八佰伴, 其股份曾於香港聯合交易所有限公司主板上市 ) 之董事, 代表太平協和擁有八佰伴 19% 之股權權益 八佰伴於百慕達註冊成立, 主要從事投資控股 香港及百慕達法院分別於一九九九年二月二十六日及一九九九年四月一日就八佰伴清盤事宜發出清盤令 此法律程序仍在進行中, 而所涉及金額尚未確定 就有關關先生於同時獲委任為港燈董事而言, 董事局已考慮所有相關因素 ( 包括關先生並無及將不會擔任本公司 受託人 - 經理及彼等之附屬公司及關連人士之任何行政或管理職務或職位, 及關先生於港燈董事局的職務性質與其於董事局的性質相同 ), 而認為關先生為獨立人士 除上文所披露者外, 關先生並無任何根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條的規定而須披露的資料 概無其他有關委任關先生為獨立非執行董事之重大事項須股份合訂單位持有人垂注 - 5 -

6 董事局謹此熱烈歡迎山先生 杜先生 蔣先生及關先生加入本集團 董事局認為國家電網的參與令董事局得以強化, 其於電力業務的豐富知識 國際視野及專門技術, 使本集團更有條件面對未來的挑戰 承董事局命 港燈電力投資管理人有限公司 及 港燈電力投資有限公司 公司秘書 吳偉昌 香港, 二零一五年一月六日 於本公告日期, 董事為 : 執行董事 : 霍建寧先生 ( 主席 )( 其替任董事為周胡慕芳女士 ) 尹志田先生 ( 行政總裁 ) 陳來順先生 鄭祖瀛先生 山社武先生及阮水師先生 非執行董事 獨立非執行董事 : 李澤鉅先生 ( 副主席 ) 夏佳理先生 杜至剛先生及蔣曉軍先生 : 方志偉先生 關啟昌先生 李蘭意先生 麥理思先生及羅弼士先生 - 6 -

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