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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 科 达 洁 能 广 东 科 达 洁 能 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 边 程 主 管 会 计 工 作 负 责 人 曾 飞 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 曾 飞 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 公 司 2014 年 利 润 分 配 预 案 为 : 以 公 司 总 股 本 697,227,161 股 为 基 数, 拟 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 2.0 元 ( 含 税 ), 共 分 配 现 金 股 利 139,445, 元 该 预 案 需 经 股 东 大 会 审 议 通 过 方 为 有 效 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 年 度 报 告 涉 及 未 来 计 划 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 1 / 147

2 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 3 第 二 节 公 司 简 介... 4 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 5 第 四 节 董 事 会 报 告... 7 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录 / 147

3 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 公 司 本 公 司 科 达 洁 能 指 广 东 科 达 洁 能 股 份 有 限 公 司 顺 德 陶 机 指 顺 德 市 科 达 陶 瓷 机 械 有 限 公 司 安 徽 科 达 机 电 指 安 徽 科 达 机 电 有 限 公 司 安 徽 科 达 洁 能 指 安 徽 科 达 洁 能 股 份 有 限 公 司 科 达 石 材 指 佛 山 市 科 达 石 材 机 械 有 限 公 司 科 达 香 港 指 科 达 机 电 ( 香 港 ) 有 限 公 司 恒 力 泰 公 司 指 佛 山 市 恒 力 泰 机 械 有 限 公 司 新 铭 丰 公 司 指 芜 湖 新 铭 丰 机 械 装 备 有 限 公 司 芜 湖 科 达 新 铭 丰 机 电 有 限 公 司 科 达 液 压 指 佛 山 市 科 达 液 压 机 械 有 限 公 司 信 成 投 资 安 徽 信 成 投 资 指 安 徽 信 成 投 资 有 限 公 司 安 徽 信 成 融 资 指 安 徽 信 成 融 资 租 赁 有 限 公 司 广 东 信 成 融 资 指 广 东 信 成 融 资 租 赁 有 限 公 司 信 成 国 际 指 信 成 国 际 融 资 租 赁 有 限 公 司 天 江 药 业 指 江 阴 天 江 药 业 有 限 公 司 长 沙 埃 尔 指 长 沙 埃 尔 压 缩 机 有 限 责 任 公 司 安 徽 埃 尔 指 安 徽 科 达 埃 尔 压 缩 机 有 限 公 司 广 东 泰 威 指 广 东 泰 威 数 码 陶 瓷 打 印 有 限 公 司 科 达 东 大 指 河 南 东 大 泰 隆 冶 金 科 技 有 限 公 司 河 南 科 达 东 大 国 际 工 程 有 限 公 司 东 大 科 技 指 东 北 大 学 科 技 产 业 集 团 有 限 公 司 沈 阳 科 达 洁 能 指 沈 阳 科 达 洁 能 燃 气 有 限 公 司 新 铭 丰 工 程 公 司 指 马 鞍 山 科 达 新 铭 丰 工 程 有 限 公 司 卓 达 豪 公 司 指 佛 山 市 卓 达 豪 机 械 有 限 公 司 证 监 会 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 中 喜 会 计 师 事 务 所 指 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 第 二 期 股 权 激 励 指 广 东 科 达 洁 能 股 份 有 限 公 司 第 二 期 股 票 期 权 激 励 计 划 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 人 民 币 亿 元 二 重 大 风 险 提 示 本 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 存 在 的 风 险 因 素, 敬 请 查 阅 董 事 会 报 告 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 对 的 风 险 部 分 的 内 容 3 / 147

4 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 广 东 科 达 洁 能 股 份 有 限 公 司 科 达 洁 能 Keda Clean Energy Co., Ltd. KEDA 边 程 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 姓 名 朱 亚 锋 冯 欣 联 系 地 址 广 东 省 佛 山 市 顺 德 区 陈 村 镇 广 隆 工 业 园 环 镇 西 路 1 号 电 话 传 真 证 券 事 务 代 表 广 东 省 佛 山 市 顺 德 区 陈 村 镇 广 隆 工 业 园 环 镇 西 路 1 号 电 子 信 箱 @kedachina.com.cn @kedachina.com.cn 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 广 东 省 佛 山 市 顺 德 区 陈 村 镇 广 隆 工 业 园 环 镇 西 路 1 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 广 东 省 佛 山 市 顺 德 区 陈 村 镇 广 隆 工 业 园 环 镇 西 路 1 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 @kedachina.com.cn 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 上 海 证 券 交 易 所 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 科 达 洁 能 科 达 机 电 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 注 册 登 记 日 期 2014 年 7 月 31 日 4 / 147

5 注 册 登 记 地 点 佛 山 市 顺 德 区 市 场 安 全 监 管 局 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 2011 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 2002 年 上 市 至 今, 建 筑 陶 瓷 机 械 始 终 为 公 司 最 大 主 营 业 务 自 2007 年 开 始, 公 司 进 入 清 洁 燃 煤 气 化 领 域, 该 技 术 可 为 国 内 高 耗 能 流 程 工 业 提 供 低 成 本 的 清 洁 燃 料 解 决 方 案, 改 善 环 境 质 量 随 着 国 家 环 保 政 策 的 逐 步 落 实, 清 洁 燃 煤 气 化 业 务 在 公 司 主 营 业 务 收 入 的 占 比 将 逐 年 扩 大 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 公 司 上 市 以 来 至 今, 控 股 股 东 未 发 生 变 化 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 名 称 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 北 京 市 崇 文 门 外 大 街 11 号 新 成 文 化 大 厦 A 座 11 层 签 字 会 计 师 姓 名 王 会 栓 苏 志 军 名 称 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 A 座 四 层 签 字 的 财 务 顾 问 主 办 人 姓 名 童 星 王 曦 持 续 督 导 的 期 间 2014 年 1 月 13 日 至 2015 年 12 月 31 日 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 2014 年 2013 年 5 / 147 本 期 比 上 年 同 期 2012 年 增 减 (%) 营 业 收 入 4,465,875, ,811,896, ,660,643, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 446,104, ,206, ,271, ,900, ,718, ,300,561.91

6 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 -284,257, ,942, , ,162, 年 末 2013 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (%) 2012 年 末 3,615,275, ,879,340, ,423,854, 总 资 产 7,576,768, ,426,502, ,151,757, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2014 年 2013 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2012 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 0.61 个 百 分 点 减 少 0.92 个 百 分 点 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 2014 年 金 额 6 / 147 附 注 ( 如 适 用 ) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 2013 年 金 额 2012 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -1,404, , ,612, 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 51,524, ,408, ,432,211.00

7 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 3,050, ,095, ,743, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -2,017, ,617, ,882, 所 得 税 影 响 额 -9,949, ,131, ,934, 合 计 41,203, ,487, ,971, 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2014 年, 中 国 国 内 经 济 进 入 由 高 速 发 展 向 平 稳 增 长 过 渡 的 阶 段, 传 统 建 材 机 械 行 业 面 临 较 大 下 行 压 力 受 此 影 响, 公 司 传 统 建 材 机 械 业 务 的 新 接 订 单 规 模 和 金 额 步 入 调 整 期 但 洁 净 煤 技 术 相 关 新 兴 业 务 方 向, 得 到 中 央 政 府 高 度 肯 定, 随 着 政 策 推 进 和 落 实, 环 保 监 管 趋 严 态 势 下, 洁 净 煤 产 业 有 望 步 入 快 速 发 展 期 传 统 建 材 机 械 业 务 上, 公 司 继 续 发 挥 行 业 龙 头 优 势 推 动 深 耕 细 作 得 益 于 2013 年 订 单 大 幅 增 长 的 累 积 效 应, 及 积 极 把 握 国 家 一 路 一 带 新 战 略 所 推 动 的 海 外 市 场 业 务 进 入 高 增 长 的 新 常 态, 报 告 期 内, 公 司 在 严 峻 外 部 形 势 下 仍 实 现 了 持 续 增 长 7 / 147

8 在 洁 净 煤 技 术 及 装 备 业 务 上, 公 司 于 2014 年 4 月 更 名 为 科 达 洁 能, 彰 显 了 业 务 变 革 的 决 心 本 报 告 期 内, 公 司 全 方 位 加 大 各 项 资 源 投 入, 加 快 第 二 代 气 化 技 术 开 发 中 试 与 产 业 化, 积 极 推 动 示 范 项 目 完 善 节 能 环 保 方 面 的 认 证 和 鉴 定, 实 现 多 个 项 目 装 置 及 工 程 的 同 步 交 付 投 运 目 前, 公 司 多 个 示 范 项 目 运 行 情 况 稳 定 节 能 减 排 效 果 明 显 2014 年, 该 项 业 务 收 入 同 比 增 长 94%, 总 营 收 占 比 上 升 至 10% 在 清 洁 能 源 服 务 业 务 上, 沈 阳 法 库 供 气 项 目 于 2014 年 产 能 利 用 率 依 然 偏 低, 同 时 折 旧 财 务 费 用 刚 性 增 大, 加 之 运 行 初 期 贯 通 各 环 节 工 艺 流 程 的 物 料 消 耗 偏 高, 及 供 气 量 核 算 中 的 管 理 不 到 位, 报 告 期 内, 该 项 目 亏 损 进 一 步 加 大, 对 公 司 整 体 业 绩 水 平 造 成 较 大 负 面 拖 累 目 前, 该 项 目 正 常 运 行 的 物 料 消 耗 已 趋 于 下 降, 产 能 利 用 率 趋 于 提 升, 项 目 所 在 地 环 保 监 管 力 度 逐 步 加 大, 虽 然 气 价 仍 未 恢 复 性 上 升 将 使 得 该 项 目 尽 快 扭 亏 仍 存 难 度, 但 随 着 营 收 上 升 效 率 提 高 及 管 理 改 善, 大 额 亏 损 局 面 将 得 以 改 变 报 告 期 公 司 共 实 现 主 营 业 务 收 入 446, 万 元, 同 比 增 长 17.16%; 实 现 营 业 利 润 45, 万 元, 同 比 增 长 16.99%; 实 现 净 利 润 44, 万 元, 同 比 增 长 % ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 446, , 营 业 成 本 340, , 销 售 费 用 20, , 管 理 费 用 35, , 财 务 费 用 2, , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -28, , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -31, , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 42, , 研 发 支 出 18, , 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 年 度 陶 瓷 机 械 实 现 营 业 收 入 为 亿 元, 同 比 增 长 9.89%, 主 要 是 由 于 公 司 窑 炉 整 线 业 务 及 海 外 业 务 增 长 较 大 所 致 ; 8 / 147

9 年 度 清 洁 能 源 装 备 实 现 营 业 收 入 4.32 亿 元, 同 比 增 长 94.09%, 主 要 是 由 于 业 务 增 长, 根 据 工 程 进 度 确 认 收 入 原 则, 报 告 期 内 确 认 的 清 洁 能 源 装 备 收 入 同 比 大 幅 增 长 ; 年 度 清 洁 能 源 服 务 实 现 营 业 收 入 1.13 亿 元, 同 比 下 降 10.43%; 年 度 其 他 装 备 实 现 营 业 收 入 4.19 亿 元, 同 比 下 降 22.48%, 主 要 是 墙 材 机 械 业 务 销 售 有 所 下 降 ; 年 度 融 资 租 赁 业 务 实 现 营 业 收 入 1.66 亿 元, 同 比 增 长 46.89%; 年 度 冶 金 行 业 设 计 和 EPC 工 程 实 现 营 业 收 入 2.49 亿 元 (2) 新 产 品 及 新 服 务 的 影 响 分 析 新 产 品 上,2014 年, 公 司 40kNm3/h 规 格 的 清 洁 燃 煤 气 化 装 置 成 功 投 入 运 营, 运 行 效 率 及 参 数 改 善 明 显, 标 志 着 公 司 多 规 格 清 洁 燃 煤 气 化 技 术 和 产 品 已 经 成 熟 公 司 新 一 代 气 流 床 装 置 于 2014 年 成 功 进 行 了 多 次 中 试 随 着 运 行 数 据 的 积 累 和 正 面 反 馈, 公 司 启 动 了 2 台 气 流 床 装 置 在 沈 阳 项 目 的 建 造 和 产 业 化 推 广, 预 计 于 2015 年 中 期 进 入 投 运, 如 投 运 成 功, 一 方 面 将 显 著 增 强 公 司 气 化 装 置 面 向 市 场 的 组 合 优 势, 另 一 方 面 也 有 助 于 沈 阳 项 目 提 升 整 体 转 化 效 率 此 外, 继 在 陶 瓷 和 氧 化 铝 行 业 取 得 普 遍 认 可 后, 公 司 于 12 月 与 宜 昌 市 银 河 煤 化 工 有 限 公 司 签 订 了 战 略 合 作 框 架 协 议, 拟 为 生 物 产 业 园 集 中 供 能, 标 志 着 公 司 新 业 务 的 客 户 群 体 获 得 了 进 一 步 突 破 公 司 2014 年 内 加 大 了 园 区 供 气 服 务 项 目 的 开 拓 和 投 入, 签 署 了 和 县 绿 色 建 材 产 业 园 的 供 气 协 议, 及 宜 昌 平 和 园 区 公 司 的 框 架 协 议, 随 着 中 央 政 策 对 于 PPP 项 目 的 扶 持 倾 斜, 公 司 拟 进 一 步 加 大 力 度 对 接 PPP 模 式, 积 极 开 拓 一 批 更 具 影 响 力 的 清 洁 能 源 园 区 供 气 项 目 (3) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 公 司 向 前 五 名 客 户 销 售 金 额 合 计 105, 万 元 ( 不 含 税 ), 占 销 售 收 入 比 重 23.65% 3 成 本 (1) 成 本 分 析 表 分 产 品 情 况 单 位 : 万 元 9 / 147

10 分 产 品 本 期 占 总 上 年 同 期 本 期 金 额 较 成 本 构 成 项 上 年 同 期 金 本 期 金 额 成 本 比 例 占 总 成 本 上 年 同 期 变 目 额 (%) 比 例 (%) 动 比 例 (%) 陶 瓷 机 械 直 接 材 料 201, , 陶 瓷 机 械 直 接 人 工 7, , 陶 瓷 机 械 制 造 费 用 20, , 陶 瓷 机 械 折 旧 3, , 陶 瓷 机 械 小 计 233, , 清 洁 能 源 装 备 直 接 材 料 30, , 清 洁 能 源 装 备 直 接 人 工 清 洁 能 源 装 备 制 造 费 用 1, 清 洁 能 源 装 备 折 旧 清 洁 能 源 装 备 小 计 32, , 清 洁 能 源 服 务 直 接 材 料 15, , 清 洁 能 源 服 务 直 接 人 工 清 洁 能 源 服 务 制 造 费 用 4, , 清 洁 能 源 服 务 折 旧 3, , 清 洁 能 源 服 务 小 计 23, , 其 他 装 备 直 接 材 料 22, , 其 他 装 备 直 接 人 工 1, , 其 他 装 备 制 造 费 用 3, , 其 他 装 备 折 旧 其 他 装 备 小 计 29, , 冶 金 行 业 设 计 和 EPC 工 程 直 接 材 料 13, 冶 金 行 业 设 计 和 EPC 工 程 直 接 人 工 冶 金 行 业 设 计 和 EPC 工 程 制 造 费 用 1, 冶 金 行 业 设 计 和 EPC 工 程 折 旧 冶 金 行 业 设 计 和 EPC 工 程 小 计 16, 融 资 租 赁 利 息 5, , (2) 主 要 供 应 商 情 况 公 司 向 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 合 计 34, 万 元 ( 不 含 税 ), 占 采 购 金 额 的 10.61% 10 / 147

11 4 费 用 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 度 2013 年 度 增 减 金 额 增 减 % 财 务 费 用 2, , , 财 务 费 用 本 期 数 较 上 年 同 期 增 长 %, 主 要 原 因 是 由 于 沈 阳 科 达 洁 能 燃 气 有 限 公 司 煤 气 化 项 目 已 完 工, 贷 款 利 息 支 出 费 用 化 所 致 5 研 发 支 出 (1) 研 发 支 出 情 况 表 单 位 : 万 元 本 期 费 用 化 研 发 支 出 18,313.4 本 期 资 本 化 研 发 支 出 研 发 支 出 合 计 18,313.4 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 4.77 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 4.10 (2) 情 况 说 明 公 司 拥 有 专 利 874 件, 其 中 发 明 专 利 114 件 ( PCT 专 利 8 项 ), 实 用 新 型 720 件, 外 观 设 计 40 件 主 要 研 发 项 目 包 括 : 清 洁 燃 煤 气 化 系 统 智 能 数 控 陶 瓷 压 机 清 洁 高 效 节 能 陶 瓷 窑 炉 冶 金 行 业 设 计 高 端 液 压 柱 塞 泵 多 级 高 速 鼓 风 机 物 联 网 在 建 材 装 备 中 的 运 用 以 及 云 计 算 平 台 建 设 等 6 现 金 流 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 项 目 2014 年 度 2013 年 度 增 减 金 额 增 减 % 支 付 的 各 项 税 费 32, , , 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 1, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 它 长 期 资 产 而 收 回 的 现 金 净 额 , , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 它 长 期 投 资 所 支 付 的 现 金 12, , , 投 资 所 支 付 的 现 金 1, , 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 8, , 支 付 的 其 它 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 10, , 借 款 所 收 到 的 现 金 171, , , 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 122, , , / 147

12 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 20, , , (1) 支 付 的 各 项 税 费 本 期 数 较 上 年 同 期 数 增 长 64.19%, 主 要 原 因 是 由 于 母 公 司 恒 力 泰 公 司 本 期 缴 纳 的 企 业 所 得 税 增 值 税 大 幅 增 长 以 及 新 增 合 并 科 达 东 大 带 入 所 致 ; (2) 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 本 期 数 较 上 年 同 期 数 增 长 38.93%, 主 要 原 因 是 由 于 联 营 企 业 天 江 药 业 分 红 所 致 ; (3) 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 它 长 期 资 产 而 收 回 的 现 金 净 额 本 期 数 较 上 年 同 期 数 下 降 99.27%, 主 要 原 因 是 由 于 上 年 同 期 子 公 司 广 东 信 成 融 资 处 置 一 处 商 务 办 公 楼 所 致 ; (4) 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 它 长 期 投 资 所 支 付 的 现 金 本 期 数 较 上 年 同 期 数 下 降 31.32%, 主 要 原 因 是 随 着 沈 阳 科 达 洁 能 项 目 的 完 工, 支 付 的 现 金 较 上 年 同 期 大 幅 减 少 所 致 ; (5) 投 资 所 支 付 的 现 金 为 1, 万 元, 系 公 司 向 吴 跃 飞 等 41 人 收 购 其 持 有 的 科 达 石 材 29.36% 股 权 所 支 付 的 对 价 ; (6) 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 为 8, 万 元, 其 中 7, 万 元 为 公 司 取 得 科 达 东 大 所 支 付 的 现 金 净 额, 另 外 万 元 为 恒 力 泰 公 司 取 得 卓 达 豪 公 司 所 支 付 的 现 金 净 额 ; (7) 支 付 的 其 它 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 为 10, 万 元, 其 中 10, 万 元 为 公 司 购 买 银 行 短 期 理 财 产 品 所 支 付 的 现 金, 另 外 万 元 为 恒 力 泰 公 司 购 买 银 行 短 期 理 财 产 品 所 支 付 的 现 金 ; (8) 借 款 所 收 到 的 现 金 本 期 数 较 上 年 同 期 数 增 长 %, 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 本 期 数 较 上 年 同 期 数 增 长 %, 主 要 原 因 是 由 于 报 告 期 银 行 贷 款 利 率 下 降, 公 司 提 前 置 换 部 分 贷 款 所 致 ; (9) 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 本 期 数 较 上 年 同 期 数 增 长 87.80%, 主 要 原 因 是 由 于 本 期 分 红 较 上 年 同 期 大 幅 增 长 所 致 7 其 他 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 1 报 告 期 内, 公 司 完 成 对 科 达 东 大 100% 股 权 的 收 购 2014 年 2 月 26 日, 公 司 以 元 / 股 的 发 行 价 向 东 北 大 学 科 技 产 业 集 团 有 限 公 司 及 吕 定 雄 等 27 名 自 然 人 定 向 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )16,995,461 股 用 于 收 购 其 合 计 持 有 的 科 达 东 大 100% 股 12 / 147

13 权 ; 同 时 公 司 以 元 / 股 的 发 行 价 向 山 南 智 佳 投 资 咨 询 有 限 公 司 等 五 名 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 5,238,000 股, 募 集 资 金 净 额 108,998, 元 用 于 支 付 收 购 科 达 东 大 股 权 的 现 金 对 价 2 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 四 次 会 议 及 2012 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 拟 注 册 发 行 总 额 为 8 亿 元 人 民 币 的 短 期 融 资 券 截 止 报 告 期 末, 公 司 已 完 成 该 短 期 融 资 券 在 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 的 注 册 工 作, 将 根 据 市 场 情 况 分 期 发 行 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 陶 瓷 机 械 308, , 清 洁 能 源 装 备 43, , 冶 金 行 业 设 计 及 EPC 工 程 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 24, , 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 增 加 0.62 个 百 分 点 增 加 7.99 个 百 分 点 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 国 内 390, 国 外 55, ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 单 位 : 万 元 本 期 期 末 数 占 上 期 期 末 数 占 本 期 期 末 金 额 项 目 名 称 本 期 期 末 数 总 资 产 的 比 例 上 期 期 末 数 总 资 产 的 比 例 较 上 期 期 末 变 (%) (%) 动 比 例 (%) 货 币 资 金 34, , 应 收 票 据 13, , 应 收 账 款 75, , 预 付 款 项 12, , 其 他 应 收 款 3, , / 147

14 存 货 121, , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 127, , 其 他 流 动 资 产 23, , 长 期 应 收 款 46, , 长 期 股 权 投 资 21, , 固 定 资 产 163, , 在 建 工 程 12, , 无 形 资 产 33, , 商 誉 63, , 递 延 所 得 税 资 产 3, , 资 产 合 计 757, , 短 期 借 款 80, , 应 付 票 据 37, , 应 付 账 款 85, , 预 收 款 项 56, , 应 付 职 工 薪 酬 6, , 应 交 税 费 4, , 其 他 应 付 款 3, , 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 58, , 长 期 借 款 27, , 预 计 负 债 递 延 收 益 3, , 递 延 所 得 税 负 债 1, , 其 他 非 流 动 负 债 7, , 负 债 合 计 373, , (1) 应 收 票 据 期 末 数 较 期 初 数 下 降 36.86%, 主 要 原 因 是 将 收 到 的 银 行 承 兑 汇 票 用 于 支 付 供 应 商 货 款 所 致 ; (2) 应 收 账 款 期 末 数 较 期 初 数 增 长 69.69%, 主 要 原 因 是 由 于 清 洁 能 源 装 备 销 售 大 幅 增 长 以 及 新 增 合 并 科 达 东 大 带 入 所 致 ; (3) 其 他 应 收 款 期 末 数 较 期 初 数 增 长 54.29%, 主 要 原 因 是 新 增 合 并 科 达 东 大 以 及 卓 达 豪 公 司 带 入 所 致 ; (4) 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 期 末 数 较 期 初 数 增 长 42.37%, 主 要 原 因 是 由 于 融 资 租 赁 业 务 在 一 年 内 到 期 的 应 收 款 较 期 初 大 幅 增 长 所 致 ; 14 / 147

15 (5) 其 他 流 动 资 产 期 末 数 较 期 初 数 增 长 %, 主 要 原 因 是 本 公 司 本 期 购 置 银 行 理 财 产 品 1.00 亿 元 以 及 子 公 司 沈 阳 科 达 洁 能 增 值 税 待 抵 扣 进 项 税 增 加 1, 万 元 所 致 ; (6) 长 期 股 权 投 资 期 末 数 较 期 初 数 增 长 30.78%, 主 要 原 因 是 随 联 营 企 业 天 江 药 业 本 期 业 绩 增 长, 公 司 按 权 益 法 确 认 的 投 资 收 益 也 相 应 增 加 所 致 ; (7) 固 定 资 产 期 末 数 较 期 初 数 增 长 30.43%, 在 建 工 程 期 末 数 较 期 初 数 下 降 74.44%, 主 要 原 因 是 由 于 沈 阳 项 目 完 工 由 在 建 工 程 转 入 固 定 资 产 所 致 ; (8) 商 誉 期 末 数 较 期 初 数 增 加 24, 万 元, 其 中 23, 万 元 为 公 司 收 购 科 达 东 大 形 成 的 商 誉, 其 中 1, 万 元 为 恒 力 泰 公 司 收 购 卓 达 豪 公 司 形 成 的 商 誉, 另 外 就 收 购 长 沙 埃 尔 形 成 的 商 誉 计 提 减 值 万 元 ; (9) 递 延 所 得 税 资 产 期 末 数 较 期 初 数 增 长 56.36%, 主 要 原 因 是 由 于 本 期 计 提 的 资 产 减 值 损 失 较 多 所 致 ; (10) 短 期 借 款 期 末 数 较 期 初 数 增 长 %, 主 要 原 因 是 由 于 本 期 贷 款 结 构 调 整 所 致 ; (11) 应 付 票 据 期 末 数 较 期 初 数 增 长 %, 主 要 原 因 是 由 于 本 期 开 具 的 银 行 承 兑 汇 票 较 多 所 致 ; (12) 其 他 应 付 款 期 末 数 较 期 初 数 增 长 46.90%, 主 要 原 因 是 新 增 合 并 河 南 科 达 东 大 国 际 工 程 有 限 公 司 以 及 佛 山 市 卓 达 豪 机 械 有 限 公 司 带 入 所 致 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 1 前 瞻 可 持 续 的 研 发 领 跑 公 司 秉 承 以 科 技 进 步 推 动 企 业 兴 旺 发 达 的 理 念, 高 度 重 视 前 瞻 性 的 研 发 投 入, 追 求 长 期 回 报 公 司 搭 建 了 国 家 认 定 企 业 技 术 中 心 计 量 检 测 中 心 科 达 研 发 院 院 士 工 作 站 等 多 层 次 研 发 与 合 作 平 台 虽 然 营 收 规 模 和 行 业 地 位 近 年 来 持 续 巩 固 和 强 化, 但 公 司 从 未 放 松 对 研 发 的 投 入, 近 年 来 研 发 投 入 占 营 收 比 例 更 是 持 续 上 升,2014 年 为 4.1% 作 为 行 业 领 跑 者, 公 司 也 高 度 重 视 技 术 和 专 利 的 保 护, 积 极 参 与 国 家 及 行 业 标 准 化 制 定, 截 止 报 告 期 末, 共 申 请 专 利 1109 项, 授 权 专 利 867 项, 共 主 持 参 与 了 45 项 企 业 产 品 标 准 15 项 行 业 标 准 5 项 国 家 标 准 的 编 制 工 作, 为 引 领 行 业 技 术 进 步 作 出 了 突 出 贡 献 随 着 国 家 战 略 政 策 向 新 兴 产 业 持 续 倾 斜, 公 司 近 年 来 进 一 步 加 大 了 对 15 / 147

16 洁 净 煤 技 术 节 能 技 术 与 应 用 物 联 网 技 术 与 应 用 高 端 零 部 件 的 研 发 与 产 业 化 投 入, 随 着 洁 净 煤 技 术 相 关 业 务 进 入 快 速 发 展 期, 公 司 持 续 高 额 研 发 投 入 的 回 报 将 进 一 步 显 现 2 持 续 有 效 的 团 队 激 励 和 企 业 文 化 搭 建 秉 承 财 散 人 聚 理 念, 公 司 对 中 高 层 管 理 人 员 实 施 了 两 轮 股 权 激 励, 取 得 了 良 好 的 收 效 ;2014 年 12 月, 公 司 进 一 步 推 出 了 新 一 轮 员 工 持 股 计 划, 以 推 动 企 业 价 值 与 个 人 价 值 实 现 更 好 融 合 公 司 高 度 重 视 青 年 员 工 的 培 养 和 正 向 企 业 文 化 的 搭 建, 设 有 科 达 学 院, 制 定 了 专 项 年 轻 人 才 培 养 计 划 海 外 市 场 人 才 培 养 计 划 等, 近 年 来 进 一 步 加 大 了 人 力 资 源 和 企 业 文 化 环 节 的 投 入, 加 大 了 对 名 校 毕 业 生 的 招 募 力 度 同 时 为 更 好 推 动 业 务 转 型, 公 司 2014 年 专 项 组 织 实 施 了 领 导 力 与 人 力 资 源 转 型 项 目 3 与 时 俱 进 的 战 略 和 市 场 定 位 自 成 立 以 来, 公 司 多 次 较 前 瞻 性 的 调 整 战 略 和 市 场 定 位, 始 终 较 好 契 合 了 市 场 环 境 和 国 家 发 展 战 略 的 转 变 从 最 初 立 足 于 做 世 界 建 材 装 备 行 业 的 强 者, 公 司 历 时 近 10 年 成 功 打 破 了 建 陶 机 械 被 进 口 设 备 垄 断 的 局 面, 自 身 业 务 发 展 的 同 时, 也 推 动 了 我 国 建 筑 陶 瓷 行 业 的 快 速 发 展 和 持 续 壮 大 ; 到 当 前, 公 司 正 不 遗 余 力 对 清 洁 燃 煤 气 化 技 术 和 业 务 予 以 推 广, 积 极 寻 求 加 大 节 能 减 排 业 务 布 局, 同 时 积 极 呼 应 和 参 与 顶 层 的 一 路 一 带 战 略 规 划, 这 些 战 略 举 措 顺 应 了 国 家 最 新 政 策 方 向, 也 在 实 施 层 面 纷 纷 进 入 了 收 获 阶 段 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 报 告 期 内 投 资 额 38, 投 资 额 增 减 变 动 数 15, 上 年 同 期 投 资 额 23, 投 资 额 增 减 幅 度 (%) 被 投 资 的 公 司 情 况 被 投 资 的 公 司 名 称 主 要 经 营 活 动 占 被 投 资 公 司 权 益 的 比 例 (%) 河 南 科 达 东 大 国 际 工 程 有 限 公 司 冶 金 行 业 成 套 设 备 的 研 发 制 造 与 销 售 ; EPC 工 程 设 计 佛 山 市 卓 达 豪 机 械 有 限 公 司 普 通 机 械 设 备 生 产 安 装 销 售 / 147

17 2 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 募 集 资 金 本 年 度 已 使 用 已 累 计 使 用 募 尚 未 使 用 募 尚 未 使 用 募 集 资 募 集 年 份 募 集 方 式 总 额 募 集 资 金 总 额 集 资 金 总 额 集 资 金 总 额 金 用 途 及 去 向 2014 非 公 开 发 行 10, , , 合 计 / 10, , , / 2014 年 2 月 26 日, 公 司 以 元 / 股 的 发 行 价 格 向 山 南 智 佳 投 资 咨 询 有 限 公 司 等 五 名 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 5,238,000 股, 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 扣 除 发 行 费 用 100 万 元 后 募 集 资 金 净 额 10, 万 元 全 部 用 于 支 付 科 达 东 大 股 权 对 价 款 承 诺 项 目 名 称 收 购 科 达 东 大 配 套 募 集 资 金 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 是 否 变 更 项 目 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 募 集 资 金 本 年 度 投 入 金 额 募 集 资 金 累 计 实 际 投 入 金 额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 预 计 收 益 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 产 生 收 益 情 况 否 11,000 10, , 是 是 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 合 计 / 11,000 10, , / / / / / / / 募 集 资 金 承 诺 项 目 使 用 情 况 说 明 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 根 据 公 司 与 东 大 科 技 及 吕 定 雄 等 27 名 自 然 人 签 署 的 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 协 议, 公 司 将 以 现 金 方 式 支 付 本 次 交 易 价 款 11,000 万 元, 资 金 来 源 于 向 不 超 过 10 名 特 定 投 资 者 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 ;2014 年 2 月 26 日, 公 司 向 山 南 智 佳 投 资 咨 询 有 限 公 司 等 五 名 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 股 份, 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 10, 万 元 全 部 用 于 支 付 科 达 东 大 股 权 对 价 款 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 3 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 业 务 性 质 注 册 资 本 17 / 147 公 司 持 股 比 例 (%) 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 总 资 产 净 资 产 净 利 润 安 徽 科 达 机 电 有 限 公 司 制 造 业 68, , , , 安 徽 科 达 洁 能 股 份 有 限 公 司 制 造 业 4, , , , 沈 阳 科 达 洁 能 燃 气 有 限 公 司 制 造 业 40, , , , 佛 山 市 恒 力 泰 机 械 有 限 公 司 制 造 业 2, , , ,693.11

18 芜 湖 科 达 新 铭 丰 机 电 有 限 公 司 制 造 业 1, , , , 河 南 科 达 东 大 国 际 工 程 有 限 公 司 安 徽 信 成 融 资 租 赁 有 限 公 司 制 造 业 5, , , , 商 务 服 务 业 22, , , , 江 阴 天 江 药 业 有 限 公 司 工 业 9, , , , 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 本 年 度 投 入 累 计 实 际 投 度 % 金 额 入 金 额 沈 阳 科 达 洁 能 燃 气 有 限 公 司 煤 气 化 项 目 75, , , 科 达 洁 能 广 隆 新 厂 区 5, , , 安 徽 信 成 大 厦 5, , , 合 计 85,000 / 5, , 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 清 洁 燃 煤 气 化 业 务 : 政 策 层 面, 大 量 散 烧 煤 作 为 大 气 污 染 的 主 要 源 头 之 一, 面 临 着 巨 大 的 环 保 压 力 和 节 能 减 排 要 求, 要 解 决 粗 放 用 煤 带 来 的 环 境 问 题, 煤 炭 清 洁 化 利 用 正 在 成 为 我 国 能 源 发 展 的 重 要 方 向 2014 年 6 月 13 日, 中 央 财 经 领 导 小 组 会 议 首 次 明 确 推 动 能 源 供 给 革 命, 大 力 推 动 煤 炭 清 洁 高 效 利 用, 随 后 的 能 源 发 展 战 略 行 动 计 划 ( 年 ) 中 再 次 明 确 坚 持 发 展 非 化 石 能 源 与 化 石 能 源 高 效 清 洁 利 用 并 举 2015 年 3 月 6 日, 国 家 工 业 和 信 息 化 部 与 财 政 部 进 一 步 联 合 发 布 了 工 业 领 域 煤 炭 清 洁 高 效 利 用 行 动 计 划, 公 司 两 项 核 心 技 术 被 列 入 参 考 技 术 附 录 中 公 司 业 务 层 面, 年 内 多 个 项 目 顺 利 投 运, 技 术 参 数 持 续 优 化,2014 年 12 月, 公 司 设 计 建 设 的 沈 阳 20 10kNm3/h New Power 清 洁 燃 煤 气 化 系 统 建 设 工 程 被 列 入 2014 年 国 家 重 点 环 境 保 护 实 用 技 术 示 范 工 程 ;2015 年 3 月, 公 司 模 块 化 梯 级 回 热 式 清 洁 燃 煤 气 化 技 术 通 过 了 由 国 家 工 业 和 信 息 化 部 组 织 的 国 家 级 成 果 鉴 定 综 合 已 有 的 示 范 项 目 数 量 与 质 量 政 策 部 门 的 认 证 与 评 价 下 一 代 技 术 的 研 发 与 产 业 化 进 程, 目 前 公 司 相 关 业 务 仍 处 于 开 拓 性 领 跑 阶 段, 领 先 地 位 持 续 得 到 巩 固 随 着 众 多 有 利 因 素 出 现, 及 国 内 环 保 监 管 力 度 开 始 加 大, 公 司 清 洁 燃 煤 气 化 技 术 的 市 场 推 广 进 程 有 望 得 到 提 速 目 前, 公 司 前 期 签 署 的 宜 昌 平 和 项 目 框 架 协 议 正 予 18 / 147

19 以 进 一 步 推 进, 和 县 绿 色 建 材 产 业 园 供 气 项 目 虽 由 于 下 游 企 业 入 驻 进 度 放 慢, 暂 时 仍 未 予 以 实 施, 但 中 长 期 前 景 较 乐 观, 与 此 同 时, 一 些 前 期 积 极 开 拓 的 更 具 影 响 力 清 洁 能 源 园 区 供 气 项 目 也 有 望 落 地 总 体 看, 公 司 清 洁 燃 煤 气 化 业 务 正 面 临 较 为 有 利 的 营 收 增 长 形 势 传 统 建 材 机 械 装 备 业 务 : 我 国 建 材 产 业 长 期 快 速 发 展, 随 着 宏 观 经 济 步 入 新 常 态, 建 筑 陶 瓷 新 型 墙 体 材 料 新 型 石 材 等 建 材 企 业 不 同 程 度 地 遭 遇 市 场 需 求 不 足 问 题, 产 能 供 过 于 求 的 矛 盾 明 显 突 出, 作 为 装 备 行 业 龙 头, 公 司 各 模 块 业 务 均 位 居 业 内 前 茅, 但 市 场 腾 挪 余 地 有 限, 产 品 需 求 将 遭 遇 较 严 峻 挑 战 机 遇 主 要 来 自 于 两 大 方 向 : 首 先, 随 着 国 家 一 带 一 路 战 略 规 划 出 台 和 亚 投 行 等 扶 持 机 构 的 设 立, 我 国 周 边 国 家 基 础 设 施 建 设 将 进 入 可 持 续 发 展 期, 公 司 建 材 机 械 装 备 海 外 业 务 的 多 项 布 局 较 好 的 契 合 了 当 前 国 家 战 略, 未 来 将 进 一 步 加 大 资 源 投 入 及 政 策 对 接, 以 期 实 现 具 更 强 可 持 续 性 的 高 速 增 长 新 常 态 ; 其 次, 随 着 行 业 环 保 标 准 持 续 快 速 提 升, 监 管 趋 于 刚 化, 建 筑 陶 瓷 等 建 材 行 业 都 将 出 现 大 规 模 的 行 业 洗 牌, 并 将 持 续 加 大 污 染 治 理 设 施 高 能 效 设 备 的 投 入, 作 为 装 备 龙 头 企 业, 公 司 具 有 先 天 优 势 对 具 有 竞 争 力 的 节 能 减 排 技 术 和 产 品 进 行 整 合 和 嫁 接, 推 动 自 身 业 务 增 长 的 同 时, 引 领 建 筑 陶 瓷 等 建 材 行 业 绿 色 健 康 发 展 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 2014 年 4 月, 公 司 名 称 由 广 东 科 达 机 电 股 份 有 限 公 司 变 更 为 广 东 科 达 洁 能 股 份 有 限 公 司, 标 志 着 公 司 的 发 展 重 点 已 逐 步 转 向 清 洁 燃 煤 气 化 业 务 基 于 我 国 能 源 格 局 和 燃 煤 市 场 的 持 续 需 求, 公 司 将 紧 跟 国 家 大 力 推 进 煤 炭 清 洁 高 效 利 用 的 能 源 导 向, 积 极 响 应 国 家 节 能 减 排 政 策 号 召, 加 快 推 动 清 洁 燃 煤 气 化 业 务 的 产 业 布 局 ; 同 时, 公 司 将 坚 持 技 术 创 新, 不 断 完 善 和 优 化 系 统 运 营 水 平, 巩 固 核 心 竞 争 力, 致 力 于 成 为 国 内 高 耗 能 流 程 工 业 行 业 最 优 质 的 清 洁 能 源 技 术 装 备 供 应 商 和 服 务 商 在 加 快 拓 展 公 司 新 兴 业 务 版 图 的 同 时, 公 司 将 进 一 步 夯 实 传 统 机 械 装 备 业 务 在 国 内 经 济 增 速 放 缓, 市 场 环 境 趋 于 下 行 的 情 况 下, 公 司 一 方 面 将 针 对 国 家 节 能 减 排 要 求 的 提 高, 抓 住 下 游 企 业 释 放 出 部 分 技 术 改 造 及 转 型 升 级 需 求, 稳 住 国 内 市 场, 另 一 方 面, 公 司 将 借 助 一 带 一 路 国 家 战 略, 抓 住 机 械 装 备 出 口 业 务 面 临 的 重 大 发 展 机 遇, 增 加 出 口 比 例, 抢 占 国 际 市 场 份 额, 以 在 日 新 月 异 的 国 际 形 势 中 保 持 领 先 地 位 19 / 147

20 ( 三 ) 经 营 计 划 2015 年 的 经 营 目 标 是 : 实 现 销 售 收 入 62 亿 元 ( 含 税 ) 2015 年 重 点 工 作 :(1) 以 创 新 PPP 模 式 积 极 开 拓 一 批 更 具 影 响 力 的 清 洁 能 源 园 区 供 气 项 目 ;(2) 加 快 气 流 床 技 术 和 装 置 的 产 业 化 建 设 与 推 广, 加 大 清 洁 燃 煤 气 化 业 务 向 氧 化 铝 陶 瓷 焦 化 玻 璃 行 业 的 推 广 进 度 ;(3) 加 大 海 外 业 务 投 入 布 局 与 政 策 对 接, 推 动 专 项 人 才 培 养 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 为 完 成 2015 年 度 的 经 营 计 划, 预 计 公 司 2015 年 资 金 需 求 量 约 12 亿 元 人 民 币, 主 要 用 于 补 充 日 常 流 动 资 金 和 融 资 租 赁 业 务 资 金 需 求, 资 金 来 源 渠 道 主 要 为 银 行 贷 款 发 行 短 期 融 资 券 处 置 天 江 药 业 股 权 等 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 业 务 转 型 风 险 公 司 传 统 业 务 为 建 筑 陶 瓷 机 械 和 石 材 机 械, 近 年 来 公 司 通 过 一 系 列 投 资 收 购 等 方 式, 业 务 领 域 逐 步 向 清 洁 煤 气 化 技 术 墙 材 机 械 风 机 设 备 液 压 泵 设 备 等 领 域 扩 张, 公 司 从 国 内 建 筑 陶 瓷 机 械 设 备 的 龙 头 企 业 向 节 能 减 排 技 术 和 装 备 提 供 商 全 面 转 型, 公 司 经 营 规 模 不 断 扩 大, 发 展 战 略 经 营 模 式 人 力 资 源 等 面 临 新 的 挑 战, 公 司 存 在 一 定 的 行 业 延 伸 发 展 风 险 2 资 金 风 险 近 年 来 公 司 通 过 融 资 租 赁 方 式 销 售 设 备 的 比 例 不 断 提 高, 虽 然 融 资 租 赁 业 务 促 进 了 公 司 产 品 的 销 售 增 加 了 公 司 的 利 润 增 长 点, 同 时 公 司 采 取 了 多 项 措 施 以 预 防 风 险, 但 受 国 内 宏 观 经 济 环 境 特 别 是 金 融 政 策 的 影 响, 部 分 客 户 存 在 逾 期 还 款 现 象, 增 加 了 公 司 应 收 账 款 的 回 收 风 险 ; 同 时, 由 于 大 量 销 售 通 过 融 资 租 赁 的 方 式 结 算, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 大 幅 减 少, 银 行 贷 款 余 额 不 断 增 加, 导 致 公 司 未 来 存 在 一 定 的 流 动 性 风 险 3 技 术 研 发 风 险 公 司 通 过 引 进 吸 收 和 自 主 创 新, 掌 握 了 建 筑 陶 瓷 机 械 新 型 墙 材 机 械 及 清 洁 煤 气 化 系 统 等 相 关 核 心 技 术, 并 具 备 了 成 熟 的 研 发 模 式 在 新 产 品 开 发 领 域, 公 司 每 年 投 20 / 147

21 入 大 量 的 研 发 费 用, 由 于 新 产 品 新 技 术 研 发 周 期 较 长, 资 金 投 入 较 多, 新 产 品 的 技 术 稳 定 性 和 市 场 营 销 等 方 面 仍 面 临 着 相 关 的 不 确 定 性, 因 此 存 在 新 产 品 新 技 术 研 发 风 险 4 项 目 预 期 收 益 不 确 定 风 险 沈 阳 科 达 洁 能 "20 10knm 3 /h 清 洁 粉 煤 气 化 及 综 合 配 套 系 统 建 设 项 目 " 投 资 金 额 大 财 务 成 本 高 回 收 周 期 长, 且 后 期 收 入 及 盈 利 水 平 受 当 地 环 保 政 策 执 行 力 度 和 下 游 陶 瓷 企 业 运 营 情 况 影 响 较 大, 该 项 目 能 否 达 到 预 期 收 益 水 平 存 在 不 确 定 性 风 险 5 收 购 整 合 的 风 险 2011 年 以 来, 公 司 通 过 资 产 重 组 增 资 等 方 式 相 继 收 购 了 恒 力 泰 公 司 新 铭 丰 公 司 科 达 东 大 长 沙 埃 尔 等 公 司, 收 购 完 成 后, 上 述 公 司 的 财 务 ERP 系 统 由 母 公 司 统 一 纵 向 管 理, 管 理 层 和 管 理 制 度 等 基 本 保 持 不 变 由 于 企 业 文 化 管 理 风 格 业 务 领 域 行 业 政 策 等 方 面 诸 多 不 同, 存 在 一 定 的 管 理 失 效 及 收 购 整 合 风 险 三 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 报 告 期 内, 公 司 根 据 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 -- 上 市 公 司 现 金 分 红 ( 中 国 证 监 会 公 告 [2013]43 号 ) 和 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 定 期 报 告 工 作 备 忘 录 第 七 号 -- 关 于 年 报 工 作 中 与 现 金 分 红 相 关 的 注 意 事 项 的 要 求, 修 订 了 公 司 章 程 中 关 于 股 东 回 报 规 划 及 利 润 分 配 政 策 的 部 分 条 款, 提 出 差 异 化 的 现 金 分 红 政 策, 明 确 了 分 红 标 准 和 比 例 报 告 期 内, 公 司 实 施 了 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 : 以 688,482,161 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.7 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 股 利 117,041, 元, 占 公 司 当 年 可 分 配 利 润 的 31.62% 公 司 利 润 分 配 方 案 的 制 度 及 分 配 程 序 符 合 公 司 章 程 的 规 定 及 股 东 大 会 决 议 的 要 求, 公 司 独 立 董 事 就 公 司 利 润 分 配 事 项 发 表 了 独 立 意 见, 相 关 的 决 策 程 序 符 合 规 范, 公 司 给 予 了 中 小 股 东 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 维 护 了 中 小 股 东 的 合 法 权 益 ( 二 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 适 用 不 适 用 21 / 147

22 ( 三 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2014 年 ,445, ,104, 年 ,041, ,206, 年 ,716, ,271, 四 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 公 司 已 编 制 2014 年 度 社 会 责 任 报 告, 详 细 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 同 日 披 露 的 公 告 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 适 用 不 适 用 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 适 用 不 适 用 三 破 产 重 整 相 关 事 项 本 年 度 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 适 用 不 适 用 ( 一 ) 公 司 收 购 出 售 资 产 和 企 业 合 并 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 变 化 的 事 项 概 述 及 类 型 经 公 司 董 事 会 股 东 大 会 审 议 通 过 并 经 中 国 证 监 会 审 核 批 准, 报 告 期 内, 公 司 通 过 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 方 式 完 成 对 河 南 科 达 东 大 冶 金 科 技 有 限 公 司 100% 股 权 的 收 购 2014 年 2 月 26 日, 公 司 以 元 / 查 询 索 引 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 年 1 月 17 日 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 相 关 事 项 获 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 22 / 147

23 股 的 发 行 价 格 向 交 易 对 方 东 北 大 学 科 技 产 业 集 团 有 限 公 司 及 吕 定 雄 等 27 名 自 然 人 发 行 16,995,461 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ); 同 时 公 司 以 元 / 股 的 发 行 价 向 山 南 智 佳 投 资 咨 询 有 限 公 司 等 五 名 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 5,238,000 股, 募 集 资 金 净 额 人 民 币 108,998, 元 用 于 支 付 收 购 科 达 东 大 股 权 现 金 对 价 2014 年 12 月 31 日, 公 司 与 中 国 中 药 有 限 公 司 签 订 了 关 于 江 阴 天 江 药 业 有 限 公 司 之 股 权 转 让 协 议, 公 司 拟 向 中 国 中 药 出 售 持 有 的 江 阴 天 江 药 业 有 限 公 司 % 股 权 本 交 易 实 施 尚 需 履 行 买 卖 双 方 内 部 决 策 程 序 及 相 应 外 部 审 批 手 续 的 公 告,2014 年 2 月 11 日 关 于 向 特 定 对 象 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 之 标 的 资 产 过 户 完 成 情 况 的 公 告,2014 年 2 月 28 日 向 特 定 对 象 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 之 股 票 发 行 结 果 暨 股 本 变 动 公 告 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 年 1 月 1 日 关 于 拟 出 售 资 产 的 提 示 性 公 告 ( 二 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 情 况 收 购 资 产 情 况 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 被 收 购 资 产 购 买 日 资 产 收 购 价 格 自 收 购 日 起 至 本 年 末 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 自 本 年 初 至 本 年 末 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 ( 适 用 于 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 ) 卓 达 豪 , 否 是 否 为 关 联 交 易 ( 如 是, 说 明 定 价 原 则 ) 资 产 收 购 定 价 原 则 双 方 协 商 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 利 润 总 额 的 比 例 (%) 0.29 关 联 关 系 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 ( 一 ) 相 关 股 权 激 励 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 概 述 公 司 第 二 期 股 票 期 权 激 励 计 划 第 二 次 行 权 相 关 事 宜 查 询 索 引 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 年 5 月 10 日 关 于 调 整 股 权 激 励 计 划 行 权 价 格 及 数 量 暨 符 合 行 权 条 件 的 公 告 第 五 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 公 告 及 2014 年 5 月 17 日 第 二 期 股 票 期 权 激 励 计 划 第 二 次 行 权 结 果 暨 股 份 上 市 公 告 ( 二 ) 报 告 期 公 司 股 权 激 励 相 关 情 况 说 明 2014 年 5 月 9 日 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 审 议 通 过 关 于 调 整 第 二 期 股 票 期 权 激 励 计 划 中 股 票 期 权 行 权 价 格 及 数 量 的 议 案 及 关 于 公 司 第 二 期 股 票 期 权 激 励 计 划 符 合 第 二 次 行 权 条 件 的 议 案 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 及 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 实 施 了 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 : 以 688,482,161 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.7 元 ( 含 税 ), 第 二 期 股 权 激 励 计 划 第 二 次 行 权 价 格 因 此 调 整 为 9.63 元 ; 由 于 公 司 员 工 罗 镜 芳 等 6 人 离 职 孟 晨 因 病 死 亡, 其 合 计 持 有 23 / 147

24 的 54 万 份 股 票 期 权 即 被 取 消, 公 司 第 二 期 股 权 激 励 对 象 人 数 由 323 人 调 整 为 316 人, 未 行 权 的 股 票 期 权 总 额 由 2, 万 份 调 整 为 2,623.5 万 份 ; 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 审 议,2014 年 5 月 15 日, 公 司 第 二 期 股 权 激 励 计 划 第 二 次 行 权 顺 利 实 施 完 成, 公 司 以 9.63 元 / 股 的 价 格 向 316 名 股 权 激 励 对 象 发 行 了 万 股 股 票 本 次 行 权 完 成 后, 公 司 未 行 权 的 股 票 期 权 总 额 有 1,749 万 份 六 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 适 用 不 适 用 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 122, 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 122, 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 122, 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 83, 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 83, 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 担 保 情 况 说 明 七 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 24 / 147

25 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 与 股 权 激 励 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 盈 利 预 测 及 补 偿 解 决 同 业 竞 争 盈 利 预 测 及 补 偿 其 他 交 易 对 方 交 易 对 方 交 易 对 方 交 易 对 方 上 市 公 司 向 沈 晓 鹤 等 5 名 自 然 人 发 行 的 股 份 自 发 行 结 束 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 得 转 让 沈 晓 鹤 等 5 名 自 然 人 向 本 公 司 保 证 并 承 诺 新 铭 丰 公 司 2012 年 实 现 扣 除 非 经 常 损 益 后 净 利 润 不 低 于 3, 万 元,2012 年 至 2013 年 累 计 实 现 扣 除 非 经 常 损 益 后 净 利 润 不 低 于 8, 万 元,2012 年 至 2014 年 累 计 实 现 扣 除 非 经 常 损 益 后 净 利 润 金 额 不 低 于 14, 万 元 沈 晓 鹤 等 5 名 自 然 人 承 诺 : 在 本 次 交 易 完 成 后 三 年 内 服 务 于 新 铭 丰 公 司, 不 以 任 何 方 式 从 事 与 新 铭 丰 公 司 业 务 相 竞 争 的 业 务, 但 新 铭 丰 公 司 的 参 股 和 控 股 公 司 上 市 公 司 及 其 其 他 参 股 或 控 股 公 司 不 在 上 述 限 制 范 围 之 内 ; 沈 晓 鹤 等 5 名 自 然 人 在 离 开 新 铭 丰 公 司 两 年 之 内 不 参 与 任 何 与 上 市 公 司 及 其 参 股 或 控 股 公 司 有 竞 争 的 业 务 东 大 科 技 及 吕 定 雄 等 27 名 自 然 人 承 诺 科 达 东 大 公 司 2013 年 实 现 扣 除 非 经 常 损 益 后 净 利 润 不 低 于 3, 万 元,2013 年 至 2014 年 累 计 实 现 扣 除 非 经 常 损 益 后 净 利 润 不 低 于 7, 万 元,2013 年 至 2015 年 累 计 实 现 扣 除 非 经 常 损 益 后 净 利 润 金 额 不 低 于 12, 万 元,2013 年 至 2016 年 累 计 实 现 扣 除 非 经 常 损 益 净 利 润 金 额 不 低 于 16, 万 元 如 科 达 东 大 公 司 实 际 净 利 润 低 于 上 述 承 诺 金 额, 则 东 大 科 技 及 吕 定 雄 等 27 名 自 然 人 负 责 向 上 市 公 司 补 偿 净 利 润 差 额 本 公 司 承 诺 不 为 激 励 对 象 依 据 本 激 励 计 划 获 得 的 有 关 权 益 提 供 贷 款 以 及 其 他 任 何 形 式 的 财 务 资 助, 包 括 为 其 贷 款 提 供 担 保 承 诺 时 间 :2012 年 4 月 12 日 ; 承 诺 期 限 :2012 年 4 月 12 日 至 2015 年 8 月 8 日 承 诺 时 间 :2012 年 4 月 12 日 ; 承 诺 期 限 :2012 年 4 月 12 日 至 2014 年 12 月 31 日 承 诺 时 间 :2012 年 4 月 12 日 ; 承 诺 期 限 :2012 年 4 月 12 日 至 2015 年 8 月 8 日 承 诺 时 间 :2013 年 8 月 29 日 ; 承 诺 期 限 :2013 年 8 月 29 日 至 2016 年 12 月 31 日 承 诺 时 间 :2012 年 1 月 29 日 ; 承 诺 期 限 :2012 年 1 月 29 日 至 2016 年 该 项 股 权 激 励 计 划 实 施 完 毕 之 日 止 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 ( 二 ) 公 司 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 公 司 就 资 产 或 项 目 是 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 作 出 说 明 新 铭 丰 公 司 原 股 东 承 诺 2012 年 度 2013 年 度 和 2014 年 度 累 计 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 利 润 不 低 于 14, 万 元, 实 际 实 现 净 利 润 14, 万 元, 超 过 承 诺 数 万 元, 已 经 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 于 2015 年 4 月 24 日 出 具 中 喜 专 审 字 2015 第 0264 号 专 项 审 核 报 告 予 以 验 证 科 达 东 大 原 股 东 承 诺 2013 年 度 2014 年 度 累 计 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 利 润 不 低 于 7, 万 元, 实 际 实 现 净 利 润 7, 万 元, 超 过 承 诺 数 万 元, 已 经 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 于 2015 年 4 月 24 日 出 具 中 喜 专 审 字 2015 第 0266 号 专 项 审 核 报 告 予 以 验 证 八 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 25 / 147 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币

26 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 原 聘 任 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 60 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 14 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 名 称 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 报 酬 25 九 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 本 年 度 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 5% 以 上 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 均 未 受 中 国 证 监 会 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 十 执 行 新 会 计 准 则 对 合 并 财 务 报 表 的 影 响 准 则 其 他 变 动 的 影 响 本 公 司 执 行 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 ( 修 订 ) 影 响 如 下 : 报 表 项 目 2013 年 12 月 31 日 调 整 前 调 整 后 其 他 应 付 款 33,981, ,032, 其 他 流 动 负 债 50,459, 递 延 收 益 37,900, 其 他 非 流 动 负 债 54,350, ,858, 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 (%) 26 / 147

27 一 有 限 售 条 件 股 份 25,312, ,233,461-5,657,159 16,576,302 41,888, 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 1,699,546 1,699,546 1,699, 其 他 内 资 持 股 25,312, ,533,915-5,657,159 14,876,756 40,188, 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 3,800, ,238,000-3,800,000 1,438,000 5,238, 境 内 自 然 人 持 股 21,512, ,295,915-1,857,159 13,438,756 34,950, 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 640,936, ,745,000 5,657,159 14,402, ,338, 人 民 币 普 通 股 640,936, ,745,000 5,657,159 14,402, ,338, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 666,248, ,978, ,978, ,227, 股 份 变 动 情 况 说 明 根 据 中 国 证 监 会 2014 年 1 月 13 日 下 发 的 关 于 核 准 广 东 科 达 机 电 股 份 有 限 公 司 向 吕 定 雄 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 ( 证 监 许 可 号 ), 2014 年 2 月 26 日 公 司 收 购 科 达 东 大 100% 股 权 向 交 易 对 方 东 北 大 学 科 技 产 业 集 团 有 限 公 司 及 吕 定 雄 等 27 名 自 然 人 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )16,995,461 股, 每 股 发 行 价 为 元, 限 售 期 为 36 个 月 ; 同 时 公 司 以 元 / 股 的 价 格 向 山 南 智 佳 投 资 咨 询 有 限 公 司 等 5 名 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 5,238,000 股, 限 售 期 12 个 月, 募 集 资 金 净 额 108,998,000 元 用 于 支 付 科 达 东 大 股 权 收 购 现 金 对 价 发 行 完 成 后, 公 司 总 股 本 由 666,248,700 股 变 更 为 688,482,161 股, 其 中 有 限 售 条 件 流 通 股 47,545,461 股, 无 限 售 条 件 流 通 股 640,936,700 股 2014 年 5 月 9 日 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 审 议 通 过 关 于 公 司 第 二 期 股 票 期 权 激 励 计 划 符 合 第 二 次 行 权 条 件 的 议 案,2014 年 5 月 15 日, 公 司 完 成 第 二 期 股 权 激 励 第 二 次 行 权 的 股 份 登 记 手 续, 公 司 以 9.63 元 / 股 的 价 格 向 316 名 股 权 激 励 对 象 发 行 万 股 本 次 行 权 新 增 股 份 均 为 无 限 售 条 件 流 通 股, 行 权 完 成 后 公 司 总 股 本 由 688,482,161 股 增 加 至 697,227,161 股, 其 中 有 限 售 条 件 流 通 股 47,545,461 股, 无 限 售 条 件 流 通 股 649,681,700 股 27 / 147

28 根 据 2012 年 8 月 2 日 中 国 证 监 会 下 发 的 关 于 核 准 广 东 科 达 机 电 股 份 有 限 公 司 向 沈 晓 鹤 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2012]1013 号 ), 公 司 于 2013 年 5 月 23 日 以 元 / 股 的 发 行 价 格 向 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 等 4 名 特 定 投 资 者 发 行 5,657,159 股, 限 售 期 12 个 月, 所 募 资 金 用 于 置 换 公 司 2012 年 8 月 以 自 有 资 金 支 付 的 新 铭 丰 股 权 现 金 对 价 ;2014 年 5 月 23 日, 该 部 分 限 售 股 份 锁 定 期 满 上 市 流 通, 公 司 总 股 本 仍 为 697,227,161 股, 其 中 有 限 售 条 件 流 通 股 41,888,302 股, 无 限 售 条 件 流 通 股 655,338,859 股 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 股 东 名 称 年 初 限 售 股 数 本 年 解 除 限 售 股 数 本 年 增 加 限 售 股 数 28 / 147 年 末 限 售 股 数 限 售 原 因 单 位 : 股 解 除 限 售 日 期 沈 晓 鹤 6,486, ,486,098 发 行 股 份 购 买 资 产 2015 年 8 月 8 日 徐 顺 武 4,913, ,913,710 发 行 股 份 购 买 资 产 2015 年 8 月 8 日 陆 洁 4,324, ,324,065 发 行 股 份 购 买 资 产 2015 年 8 月 8 日 刘 磊 1,965, ,965,484 发 行 股 份 购 买 资 产 2015 年 8 月 8 日 王 忠 华 1,965, ,965,484 发 行 股 份 购 买 资 产 2015 年 8 月 8 日 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 2,000,000 2,000, 非 公 开 发 行 2014 年 5 月 23 日 吴 见 娣 1,857,159 1,857, 非 公 开 发 行 2014 年 5 月 23 日 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 1,250,000 1,250, 非 公 开 发 行 2014 年 5 月 23 日 国 投 财 务 有 限 公 司 550, , 非 公 开 发 行 2014 年 5 月 23 日 山 南 智 佳 投 资 咨 询 有 限 公 司 0 0 1,000,000 1,000,000 非 公 开 发 行 2015 年 2 月 26 日 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 0 0 1,000,000 1,000,000 非 公 开 发 行 2015 年 2 月 26 日 光 大 金 控 ( 上 海 ) 投 资 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 光 大 金 控 ( 上 海 ) 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 0 0 1,238,000 1,238,000 非 公 开 发 行 2015 年 2 月 26 日 0 0 1,000,000 1,000,000 非 公 开 发 行 2015 年 2 月 26 日 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 0 0 1,000,000 1,000,000 非 公 开 发 行 2015 年 2 月 26 日 吕 定 雄 0 0 4,078,910 4,078,910 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日 崔 德 成 0 0 3,569,047 3,569,047 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日 东 北 大 学 科 技 产 业 集 团 有 限 公 司 0 0 1,699,546 1,699,546 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日 汪 秀 文 , ,818 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日 赵 彭 喜 , ,864 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日 黎 志 刚 , ,864 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日 毛 继 红 , ,909 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日 罗 黎 , ,909 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日 李 宝 林 , ,909 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日 邢 国 春 , ,909 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日

29 吴 有 威 , ,909 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日 杨 青 辰 , ,909 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日 王 兴 明 , ,909 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日 罗 亚 林 , ,932 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日 张 金 平 , ,932 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日 董 剑 飞 , ,932 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日 杨 再 明 , ,932 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日 冯 立 新 , ,932 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日 杨 影 , ,932 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日 许 文 强 , ,932 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日 丁 筑 清 , ,932 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日 董 慧 , ,932 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日 朱 杰 坤 , ,932 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日 孙 锋 , ,932 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日 李 凯 周 , ,932 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日 赵 建 华 , ,955 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日 张 素 芬 , ,955 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日 徐 军 , ,955 发 行 股 份 购 买 资 产 2017 年 2 月 26 日 合 计 25,312,000 5,657,159 22,233,461 41,888,302 / / 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 单 位 : 股 币 种 : 人 民 币 获 准 上 市 上 市 日 期 交 易 数 量 股 票 及 其 衍 生 证 券 的 种 类 发 行 日 期 发 行 价 格 ( 或 利 率 ) 发 行 数 量 普 通 股 股 票 类 A 股 2012 年 8 月 8 日 ,654, 年 8 月 8 日 0 A 股 2013 年 4 月 24 日 ,625, 年 5 月 6 日 8,625,000 A 股 2013 年 4 月 24 日 , 年 11 月 6 日 300,000 A 股 2013 年 5 月 23 日 ,657, 年 5 月 23 日 5,657,159 A 股 2014 年 5 月 15 日 ,745, 年 5 月 22 日 8,745,000 A 股 2014 年 2 月 26 日 ,995, 年 2 月 26 日 0 A 股 2014 年 2 月 26 日 ,238, 年 2 月 26 日 0 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 的 说 明 : 2012 年 8 月 8 日, 经 中 国 证 监 会 关 于 核 准 广 东 科 达 机 电 股 份 有 限 公 司 向 沈 晓 鹤 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2012]1013 号 ) 批 准, 公 司 向 沈 晓 鹤 等 五 名 原 新 铭 丰 公 司 自 然 人 股 东 发 行 了 19,654,841 股 股 份 以 收 购 新 铭 丰 公 司 29 / 147

30 股 权, 限 售 期 为 36 个 月, 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 元, 上 市 流 通 日 期 为 2015 年 8 月 8 日 2013 年 4 月 24 日, 公 司 完 成 第 二 期 股 权 激 励 首 次 行 权 的 股 份 登 记 手 续, 以 9.8 元 / 股 的 价 格 向 323 名 股 权 激 励 对 象 发 行 万 股, 其 中 万 股 为 无 限 售 条 件 流 通 股, 上 市 流 通 日 期 为 2013 年 5 月 6 日,30 万 股 为 有 限 售 条 件 流 通 股, 上 市 流 通 日 期 为 2013 年 11 月 6 日 2013 年 5 月 23 日, 公 司 以 元 / 股 的 发 行 价 格 向 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 等 4 名 特 定 投 资 者 发 行 5,657,159 股, 所 募 资 金 全 部 置 换 公 司 于 2012 年 8 月 以 自 有 资 金 垫 付 的 收 购 新 铭 丰 公 司 股 权 的 现 金 对 价 款,2014 年 5 月 23 日, 该 部 分 限 售 流 通 股 上 市 流 通 2014 年 5 月 15 日, 公 司 完 成 第 二 期 股 权 激 励 第 二 次 行 权 的 股 份 登 记 手 续, 以 9.63 元 / 股 的 价 格 向 316 名 股 权 激 励 对 象 发 行 万 股 本 次 行 权 新 增 万 股 均 为 无 限 售 条 件 流 通 股, 上 市 流 通 日 期 为 2014 年 5 月 22 日 2014 年 2 月 26 日, 经 中 国 证 监 会 关 于 核 准 广 东 科 达 机 电 股 份 有 限 公 司 向 吕 定 雄 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 ( 证 监 许 可 号 ) 批 准, 为 收 购 科 达 东 大 100% 股 权, 公 司 以 元 / 股 的 价 格 向 科 达 东 大 原 股 东 东 北 大 学 科 技 产 业 集 团 有 限 公 司 及 吕 定 雄 等 27 名 自 然 人 发 行 了 16,995,461 股 股 份, 上 市 流 通 日 期 为 2017 年 2 月 26 日 ; 同 时 公 司 以 元 / 股 的 价 格 向 山 南 智 佳 投 资 咨 询 有 限 公 司 等 5 名 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 5,238,000 股, 上 市 流 通 日 期 为 2015 年 2 月 26 日 ( 二 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 2014 年 2 月 26 日, 为 收 购 科 达 东 大 100% 股 权, 公 司 向 东 北 大 学 科 技 产 业 集 团 有 限 公 司 及 吕 定 雄 等 27 名 自 然 人 发 行 16,995,461 股 股 份, 限 售 期 36 个 月 ; 同 时 向 山 南 智 佳 投 资 咨 询 有 限 公 司 等 5 名 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 5,238,000 股, 限 售 期 12 个 月 本 次 股 份 发 行 完 成 后, 公 司 总 股 本 由 666,248,700 股 增 加 至 688,482,161 股, 其 中, 有 限 售 条 件 流 通 股 为 47,545,461 股, 无 限 售 条 件 流 通 股 为 640,936,700 股 ; 2014 年 5 月 15 日, 公 司 完 成 第 二 期 股 权 激 励 计 划 第 二 次 行 权, 向 316 名 股 权 激 励 对 象 发 行 8,745,000 股, 本 次 行 权 新 增 8,745,000 股 无 限 售 条 件 流 通 股, 股 份 上 市 流 通 日 期 为 2014 年 5 月 22 日, 行 权 完 成 后, 公 司 总 股 本 由 688,482,161 股 增 加 至 30 / 147

31 697,227,161, 其 中, 有 限 售 条 件 流 通 股 为 47,545,461 股, 无 限 售 条 件 流 通 股 为 649,681,700 股 ; 2014 年 5 月 23 日, 公 司 于 2013 年 5 月 23 日 向 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 等 4 名 特 定 投 资 者 发 行 的 5,657,159 股 上 市 流 通 本 次 股 份 上 市 流 通 后, 公 司 有 限 售 条 件 流 通 股 由 47,545,461 股 减 少 至 41,888,302 股, 无 限 售 条 件 流 通 股 由 649,681,700 股 增 加 至 655,338,859 股, 总 股 本 为 697,227,161 股 不 变 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 : 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 37,072 年 度 报 告 披 露 日 前 第 五 个 交 易 日 末 的 股 东 总 数 ( 户 ) 27,265 情 况 表 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 股 东 名 称 ( 全 称 ) 报 告 期 内 增 减 前 十 名 股 东 持 股 情 况 期 末 持 股 数 量 比 例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 单 位 : 股 卢 勤 -1,520, ,991, 无 0 境 内 自 然 人 边 程 0 47,634, 无 0 境 内 自 然 人 陈 积 泽 11,912,690 11,912, 未 知 境 内 自 然 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 商 领 先 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 重 庆 国 际 信 托 有 限 公 司 - 渝 信 贰 号 信 托 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 商 价 值 共 享 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 10,612,802 10,612, 未 知 其 他 9,000,043 9,000, 未 知 其 他 6,753,857 6,753, 未 知 其 他 沈 晓 鹤 0 6,486, ,486,098 质 押 427,000 境 内 自 然 人 陈 贤 5,155,576 5,155, 未 知 境 内 自 然 人 徐 顺 武 40,000 4,953, ,913,710 未 知 境 内 自 然 人 柳 素 芳 4,840,669 4,840, 未 知 境 内 自 然 人 股 东 名 称 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 卢 勤 105,991,667 人 民 币 普 通 股 105,991,667 边 程 47,634,492 人 民 币 普 通 股 47,634,492 种 类 股 东 性 质 数 量 31 / 147

32 陈 积 泽 11,912,690 人 民 币 普 通 股 11,912,690 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 商 领 先 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 10,612,802 人 民 币 普 通 股 10,612,802 重 庆 国 际 信 托 有 限 公 司 - 渝 信 贰 号 信 托 9,000,043 人 民 币 普 通 股 9,000,043 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 商 价 值 共 享 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 6,753,857 人 民 币 普 通 股 6,753,857 陈 贤 5,155,576 人 民 币 普 通 股 5,155,576 柳 素 芳 4,840,669 人 民 币 普 通 股 4,840,669 梁 桐 灿 4,498,912 人 民 币 普 通 股 4,498,912 肖 颖 如 3,378,800 人 民 币 普 通 股 3,378,800 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 上 述 股 东 中, 第 一 大 股 东 和 第 二 大 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 ; 华 商 领 先 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 与 华 商 价 值 共 享 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 同 属 于 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 未 知 以 上 其 它 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 者 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 序 号 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 有 限 售 条 件 股 东 名 称 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份 数 量 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 新 增 可 上 市 交 可 上 市 交 易 时 间 易 股 份 数 量 1 沈 晓 鹤 6,486, 年 8 月 8 日 0 2 徐 顺 武 4,913, 年 8 月 8 日 0 3 陆 洁 4,324, 年 8 月 8 日 0 4 吕 定 雄 4,078, 年 2 月 26 日 0 5 崔 德 成 3,569, 年 2 月 26 日 0 6 刘 磊 1,965, 年 8 月 8 日 0 7 王 忠 华 1,965, 年 8 月 8 日 东 北 大 学 科 技 产 业 集 团 有 限 公 司 光 大 金 控 ( 上 海 ) 投 资 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 1,699, 年 2 月 26 日 0 1,238, 年 2 月 26 日 0 10 山 南 智 佳 投 资 咨 询 有 限 公 司 1,000, 年 2 月 26 日 0 11 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 1,000, 年 2 月 26 日 0 12 光 大 金 控 ( 上 海 ) 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 1,000, 年 2 月 26 日 0 13 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 1,000, 年 2 月 26 日 0 单 位 : 股 限 售 条 件 完 成 股 权 登 记 之 日 起 36 个 月 内 不 转 让 完 成 股 权 登 记 之 日 起 36 个 月 内 不 转 让 完 成 股 权 登 记 之 日 起 36 个 月 内 不 转 让 完 成 股 权 登 记 之 日 起 36 个 月 内 不 转 让 完 成 股 权 登 记 之 日 起 36 个 月 内 不 转 让 完 成 股 权 登 记 之 日 起 36 个 月 内 不 转 让 完 成 股 权 登 记 之 日 起 36 个 月 内 不 转 让 完 成 股 权 登 记 之 日 起 36 个 月 内 不 转 让 完 成 股 权 登 记 之 日 起 12 个 月 内 不 转 让 完 成 股 权 登 记 之 日 起 12 个 月 内 不 转 让 完 成 股 权 登 记 之 日 起 12 个 月 内 不 转 让 完 成 股 权 登 记 之 日 起 12 个 月 内 不 转 让 完 成 股 权 登 记 之 日 起 12 个 月 内 不 转 让 32 / 147

33 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 上 述 股 东 中 徐 顺 武 与 王 忠 华 为 夫 妻 关 系, 光 大 金 控 ( 上 海 ) 投 资 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 与 光 大 金 控 ( 上 海 ) 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 为 一 致 行 动 人 ; 未 知 其 它 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 自 然 人 姓 名 卢 勤 国 籍 中 国 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 是 最 近 5 年 内 的 职 业 及 职 务 1996 年 主 持 创 建 顺 德 陶 机 ( 公 司 前 身 ) 任 董 事 长 至 2012 年 8 月, 现 任 公 司 名 誉 董 事 长 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 情 况 仅 控 股 本 公 司 一 家 上 市 公 司 五 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 截 止 本 报 告 期 末 公 司 无 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 33 / 147

34 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 持 股 变 动 情 况 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 姓 名 职 务 ( 注 ) 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 34 / 147 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 单 位 : 股 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 应 付 增 减 变 动 原 因 报 酬 总 额 ( 万 元 )( 税 前 ) 边 程 董 事 长 男 ,634,492 47,634, 吴 木 海 董 事 总 裁 男 ,110, , ,000 股 权 激 励 行 权 二 级 市 场 减 持 谭 登 平 董 事 男 ,330,261 1,200, ,261 二 级 市 场 减 持 0 武 桢 董 事 副 总 裁 男 ,014, , ,000 股 权 激 励 行 权 二 级 市 场 减 持 许 建 清 董 事 副 总 裁 男 ,200,000 1,200, 沈 晓 鹤 董 事 副 总 裁 男 ,486,098 6,486, 蓝 海 林 独 立 董 事 男 刘 佩 莲 独 立 董 事 女 黄 志 炜 独 立 董 事 男 付 青 菊 监 事 会 主 席 女 宋 一 波 监 事 男 , ,000 二 级 市 场 减 持 16.1 杨 莎 莉 职 工 监 事 女 周 鹏 副 总 裁 男 ,356,561 1,366,561 10,000 二 级 市 场 增 持 71.5 朱 亚 锋 董 事 会 秘 书 男 曾 飞 财 务 负 责 人 男 ,000 78,800 33,800 股 权 激 励 行 权

35 刘 欣 副 总 裁 男 ,000 79,000 34,000 二 级 市 场 减 持 股 权 激 励 行 权 二 级 市 场 减 持 周 祖 兵 副 总 裁 男 , ,300 60,000 股 权 激 励 行 权 66.3 江 宏 副 总 裁 男 合 计 / / / / / 60,295,118 59,871, ,461 / 边 程 姓 名 吴 木 海 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 1998 年 加 入 公 司, 至 2012 年 8 月 任 公 司 董 事 总 经 理,2012 年 8 月 至 今 任 公 司 董 事 长, 现 兼 任 安 徽 科 达 机 电 董 事 长 安 徽 科 达 洁 能 董 事 长 科 达 液 压 董 事 新 铭 丰 工 程 公 司 执 行 董 事 新 铭 丰 公 司 董 事 科 达 东 大 董 事 天 江 药 业 监 事 1995 年 加 入 公 司,2007 年 10 月 至 2010 年 5 月 任 陶 机 本 部 总 经 理,2009 年 8 月 至 2010 年 5 月 任 公 司 副 总 经 理,2010 年 2 月 至 2010 年 5 月 任 公 司 董 事,2011 年 3 月 至 2012 年 8 月 任 公 司 董 事 副 总 经 理,2012 年 8 月 至 今 任 公 司 董 事 总 裁, 现 兼 任 科 达 石 材 董 事 长 科 达 液 压 董 事 长 恒 力 泰 公 司 执 行 董 事 科 达 香 港 董 事 广 东 信 成 融 资 董 事 谭 登 平 1998 年 加 入 公 司,2001 年 9 月 至 今 任 本 公 司 董 事, 现 任 天 江 药 业 董 事 总 经 理 武 桢 许 建 清 沈 晓 鹤 蓝 海 林 刘 佩 莲 黄 志 炜 2004 年 加 入 公 司,2006 年 8 月 至 2010 年 5 月 任 公 司 董 事 副 总 经 理,2011 年 3 月 至 今 任 公 司 董 事,2012 年 3 月 至 今 兼 任 科 达 研 发 院 院 长, 2013 年 7 月 至 今 兼 任 公 司 副 总 裁 1998 年 加 入 公 司,2000 年 8 月 至 2003 年 8 月 任 公 司 副 总 经 理,2010 年 5 月 至 2011 年 2 月 任 公 司 董 事 副 总 经 理,2012 年 8 月 至 今 任 公 司 董 事 副 总 裁 2012 年 8 月 至 2014 年 11 月 任 公 司 副 总 裁,2012 年 8 月 至 今 任 公 司 董 事, 现 兼 任 安 徽 信 成 投 资 董 事 安 徽 信 成 融 资 董 事 安 徽 科 达 机 电 董 事 总 经 理 ; 新 铭 丰 公 司 董 事 总 经 理, 贵 州 长 泰 源 纳 米 钙 业 科 技 有 限 公 司 董 事 长, 中 国 加 气 混 凝 土 协 会 副 会 长 中 国 砖 瓦 工 业 协 会 副 会 长 2004 年 至 今 任 华 南 理 工 大 学 工 商 管 理 学 院 教 授, 博 士 生 导 师, 企 业 战 略 管 理 研 究 中 心 主 任, 2013 年 7 月 至 今 任 广 东 天 龙 油 墨 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事,2013 年 12 月 至 今 任 广 州 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事,2014 年 8 月 至 今 任 广 东 新 宝 电 器 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事,2009 年 8 月 至 今 任 公 司 独 立 董 事 2008 年 9 月 至 2009 年 12 月 任 立 信 羊 城 会 计 师 事 务 所 顾 问,2010 年 1 月 至 今 任 青 海 华 鼎 实 业 股 份 有 限 公 司 顾 问,2011 年 4 月 至 今 任 广 州 广 电 运 通 金 融 电 子 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事,2012 年 3 月 至 今 任 力 量 矿 业 能 源 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事,2013 年 4 月 至 今 任 广 东 鸿 特 精 密 技 术 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事,2009 年 8 月 至 今 任 本 公 司 独 立 董 事 2011 年 10 月 至 2012 年 12 月 任 天 津 京 津 新 城 投 资 有 限 公 司 顾 问,2005 年 至 2014 年 9 月 任 东 莞 外 商 投 资 企 业 协 会 名 誉 会 长,2004 年 至 2014 年 12 月 任 隆 成 集 团 ( 控 股 ) 有 限 公 司 独 立 董 事,2012 年 6 月 至 2014 年 9 月 任 香 港 中 华 广 商 联 合 会 内 地 事 务 顾 问,2013 年 1 月 至 今 任 香 港 大 同 机 械 有 限 公 司 独 立 董 事,2009 年 8 月 至 今 任 本 公 司 独 立 董 事 35 / 147

36 付 青 菊 1999 加 入 公 司, 从 事 国 际 营 销 及 国 内 营 销 管 理 工 作, 曾 任 国 际 部 区 域 经 理 公 司 营 销 中 心 经 理 国 际 营 销 中 心 副 总 经 理,2010 年 12 月 至 今 任 公 司 监 事 会 主 席,2014 年 6 月 至 今 任 人 力 资 源 总 监 宋 一 波 1998 年 加 入 公 司,2010 年 12 月 至 今 任 公 司 监 事, 现 任 公 司 研 发 院 IT 及 自 动 化 研 究 室 主 任 工 程 师 杨 莎 莉 1999 年 12 月 加 入 公 司,2010 年 11 月 至 今 任 公 司 职 工 监 事, 现 任 公 司 R&D 综 合 管 理 部 副 主 任 周 鹏 2002 年 加 入 公 司, 历 任 公 司 董 事 长 助 理 深 加 工 事 业 部 总 经 理 董 事 董 事 会 秘 书,2014 年 6 月 至 今 任 公 司 副 总 裁 朱 亚 锋 曾 任 职 于 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 和 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司,2014 年 6 月 加 入 公 司 任 董 事 会 秘 书 至 今 曾 飞 2002 年 加 入 公 司, 历 任 财 务 部 副 经 理 财 务 经 理,2011 年 3 月 至 2014 年 6 月 任 公 司 董 事 会 秘 书,2009 年 6 月 至 今 任 公 司 财 务 负 责 人, 现 兼 任 广 东 信 成 融 资 董 事 安 徽 信 成 投 资 董 事 安 徽 信 成 融 资 董 事 科 达 香 港 董 事 信 成 国 际 董 事 长 沙 埃 尔 董 事 安 徽 科 达 埃 尔 董 事 科 达 东 大 监 事 恒 力 泰 公 司 监 事 刘 欣 2010 年 加 入 公 司 任 安 徽 科 达 洁 能 副 总 经 理,2012 年 8 月 至 2014 年 11 月 任 公 司 副 总 裁, 现 任 安 徽 科 达 洁 能 董 事 总 经 理, 科 达 东 大 董 事 周 祖 兵 江 宏 1999 年 加 入 公 司, 历 任 成 型 事 业 部 生 产 物 控 部 经 理 成 型 事 业 部 副 总 经 理 深 加 工 事 业 部 总 经 理 供 应 中 心 总 监,2012 年 8 月 至 2014 年 11 月 任 公 司 副 总 裁, 现 任 安 徽 科 达 洁 能 副 总 裁 2009 年 3 月 至 2013 年 11 月 任 安 徽 科 达 洁 能 常 务 副 总 经 理 ; 2013 年 12 月 至 2014 年 11 月 任 公 司 副 总 裁, 现 任 沈 阳 科 达 洁 能 董 事 长 总 经 理, 峨 眉 山 科 达 洁 能 董 事, 安 徽 科 达 洁 能 副 总 裁 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 姓 名 职 务 年 初 持 有 股 票 期 权 数 量 报 告 期 新 授 予 股 票 期 权 数 量 报 告 期 内 可 行 权 股 份 36 / 147 报 告 期 股 票 期 权 行 权 股 份 股 票 期 权 行 权 价 格 ( 元 ) 期 末 持 有 股 票 期 权 数 量 单 位 : 股 报 告 期 末 市 价 ( 元 ) 吴 木 海 董 事 总 裁 180, ,000 60, , 武 桢 董 事 副 总 裁 180, ,000 60, , 刘 欣 副 总 裁 180, ,000 60, , 周 祖 兵 副 总 裁 180, ,000 60, , 江 宏 副 总 裁 180, ,000 60, , 曾 飞 财 务 负 责 人 180, ,000 60, , 合 计 / 1,080, , ,000 / 720,000 /

37 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 沈 晓 鹤 贵 州 长 泰 源 纳 米 钙 业 科 技 有 限 公 司 董 事 长 2011 年 5 月 1 日 沈 晓 鹤 中 国 加 气 混 凝 土 协 会 副 会 长 2009 年 6 月 1 日 沈 晓 鹤 中 国 砖 瓦 工 业 协 会 副 会 长 2013 年 12 月 1 日 黄 志 炜 东 莞 外 商 投 资 企 业 协 会 名 誉 会 长 2005 年 1 月 1 日 2014 年 9 月 28 日 黄 志 炜 香 港 中 华 广 商 联 合 会 内 地 事 务 顾 问 2012 年 6 月 1 日 2014 年 9 月 28 日 黄 志 炜 隆 成 集 团 ( 控 股 ) 有 限 公 司 独 立 董 事 2004 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 2 日 黄 志 炜 香 港 大 同 机 械 有 限 公 司 独 立 董 事 2013 年 1 月 1 日 蓝 海 林 华 南 理 工 大 学 工 商 管 理 学 院 教 授, 博 士 生 导 师, 企 业 战 略 管 理 研 究 中 心 主 任 2004 年 1 月 1 日 蓝 海 林 广 东 天 龙 油 墨 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2013 年 7 月 30 日 蓝 海 林 广 州 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2013 年 12 月 16 日 蓝 海 林 广 东 新 宝 电 器 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2014 年 8 月 4 日 刘 佩 莲 青 海 华 鼎 实 业 股 份 有 限 公 司 顾 问 2010 年 1 月 1 日 刘 佩 莲 广 州 广 电 运 通 金 融 电 子 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2011 年 4 月 15 日 刘 佩 莲 力 量 矿 业 能 源 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 2012 年 3 月 23 日 刘 佩 莲 广 东 鸿 特 精 密 技 术 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2013 年 4 月 2 日 37 / 147

38 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 应 付 报 酬 情 况 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 单 独 领 取 董 事 监 事 报 酬, 均 按 其 本 人 在 本 公 司 或 其 他 单 位 担 任 的 行 政 职 务 领 取 相 关 报 酬, 与 其 年 度 工 作 业 绩 挂 钩, 并 经 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 议 根 据 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 关 于 调 整 独 立 董 事 津 贴 的 议 案, 从 2013 年 开 始 公 司 独 立 董 事 津 贴 调 整 为 8 万 元 / 年 ( 含 个 人 所 得 税 ) 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 根 据 公 司 相 关 薪 酬 及 考 核 管 理 办 法 考 核 经 营 业 绩 等 指 标 确 定 详 见 上 述 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 表 万 元 ( 税 前 ) 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 刘 欣 副 总 裁 解 聘 调 任 子 公 司 周 祖 兵 副 总 裁 解 聘 调 任 子 公 司 江 宏 副 总 裁 解 聘 调 任 子 公 司 沈 晓 鹤 副 总 裁 解 聘 调 任 子 公 司 曾 飞 董 事 会 秘 书 离 任 工 作 原 因 周 鹏 副 总 裁 聘 任 工 作 原 因 朱 亚 锋 董 事 会 秘 书 聘 任 工 作 原 因 五 公 司 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 情 况 报 告 期 内, 公 司 高 级 管 理 人 员 变 动 仅 为 内 部 岗 位 调 动, 没 有 发 生 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 ( 非 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ) 等 对 公 司 核 心 竞 争 力 有 重 大 影 响 的 人 员 流 失 等 情 形 38 / 147

39 六 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 2,100 主 要 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 2,425 在 职 员 工 的 数 量 合 计 4,525 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 2,219 销 售 人 员 149 技 术 人 员 1,157 财 务 人 员 91 行 政 人 员 909 合 计 4,525 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 研 究 生 及 以 上 123 本 科 851 大 专 1,028 中 专 及 以 下 2,523 合 计 4,525 ( 二 ) 薪 酬 政 策 公 司 根 据 行 业 及 岗 位 特 征 提 供 月 薪 年 薪 提 成 计 时 计 件 等 多 样 化 且 富 有 竞 争 力 的 薪 酬 待 遇, 公 司 通 过 实 施 周 期 性 绩 效 考 核, 结 合 公 司 发 展 情 况 科 学 地 制 定 并 调 整 薪 酬 政 策, 充 分 调 动 了 员 工 积 极 性 并 有 效 保 持 了 员 工 队 伍 稳 定 性 为 保 证 对 管 理 技 术 业 务 骨 干 人 员 的 长 效 激 励, 公 司 继 第 一 期 股 权 激 励 计 划 实 施 完 毕 后 于 2012 年 推 出 第 二 期 股 权 激 励 计 划, 保 持 了 股 权 激 励 的 连 贯 性, 进 一 步 调 动 了 管 理 者 和 重 要 骨 干 的 积 极 性, 有 效 吸 引 和 保 留 优 秀 管 理 人 才 和 业 务 骨 干, 实 现 股 东 公 司 和 管 理 层 利 益 的 一 致 ( 三 ) 培 训 计 划 公 司 建 立 并 完 善 了 培 训 管 理 制 度 体 系, 坚 持 内 部 培 训 与 外 部 培 训 相 结 合, 高 度 重 视 员 工 职 业 发 展, 定 期 编 制 并 公 布 培 训 计 划 2014 年 公 司 培 训 从 领 导 力 与 人 力 资 源 39 / 147

40 管 理 转 型 项 目 着 手, 相 继 组 织 了 以 2014 高 校 毕 业 生 入 职 驻 外 巡 回 现 代 学 徒 制 西 交 大 科 达 班 solidworks 高 企 协 会 为 代 表 的 大 型 专 题 系 列 培 训, 着 力 锻 造 企 业 发 展 软 实 力, 确 保 公 司 上 下 同 欲 共 同 成 长 2015 年, 公 司 将 深 耕 人 才 梯 队 建 设 课 题, 储 备 适 应 科 达 未 来 发 展 与 海 外 业 务 扩 张 需 要 的 各 层 次 优 秀 人 才, 为 公 司 转 型 升 级 海 外 业 务 扩 张 保 驾 护 航 ( 四 ) 专 业 构 成 统 计 图 ( 五 ) 教 育 程 度 统 计 图 ( 六 ) 劳 务 外 包 情 况 劳 务 外 包 的 工 时 总 数 817,000 劳 务 外 包 支 付 的 报 酬 总 额 ( 元 ) 20,147, / 147

2

2 2 ...4...5...7...10...14...19...20...37...40...47...112 3 4 - 2010 2009 2008 884,853,008.14 947,599,410.93 24,481,714.79 36,008,618.85 22,147,955.33 26,538,263.76 8,609,419.02 25,686,434.10 5 140,763,923.42

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今 天 没 事, 就 回 来 了 ( 付 程 易 ) 是 江 城 的 首 富, 付 程 易 的 仆 人 进 到 木 紫 欣 的 家 里, 大 概 有 二 十 几 人 最 前 面 的 应 该 是 管 家 身 穿 随 然 不 是 很 华 丽, 但 也 不 是 很 寒 酸, 后 面 的 衣 着 都 是 一 桃 花 下 的 约 定 / 作 者 : 雨 欣 第 一 章 没 有 了 那 绝 望 的 神 情 在 这 个 世 上 似 乎 没 有 什 么 值 得 她 叶 去 珍 惜 的, 哼 呜 呜..., 不 是 的, 不 是 你 想 的 那 样 一 旁 的 紫 衣 少 女 看 这 绝 望 的 一 幕, 想 让 她 镇 作 起 来, 可 是 已 经 晚 了 叶 阑 珊 早 以 在 木 紫 欣 说 话 时 纵 身

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前 言 我 之 所 以 選 擇 此 篇 論 文 來 談 東 坡 居 士 ( 註 1) 的 茶 藝 美 學, 主 要 源 於 過 去 對 其 書 法 創 作 及 理 念 的 探 析 研 究 及 更 早 對 先 生 詩 詞 文 章 雄 奇 飄 逸 淡 遠 曠 達 的 崇 仰 之 情 而 宋 代 的 書 宋 蘇 軾 茶 藝 美 學 初 探 熊 宜 中 華 梵 大 學 美 術 系 系 主 任 摘 要 中 國 飲 茶 史 上 向 來 有 茶 興 於 唐, 盛 於 宋 " 的 說 法, 主 要 就 是 針 對 以 品 " 為 主 的 藝 術 飲 茶 來 說 的, 這 種 圍 繞 著 品 茶 所 進 行 的 活 動, 今 日 看 來, 其 實 就 是 一 種 藝 術 創 造 的 活 動, 通 過 對 茶 味

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