证券代码：600660

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1 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 福 耀 玻 璃 工 業 集 團 股 份 有 限 公 司 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) ( 股 份 代 號 :3606) 海 外 監 管 公 告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.10B 條 刊 發 茲 載 列 福 耀 玻 璃 工 業 集 團 股 份 有 限 公 司 ( 本 公 司 ) 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 ( 刊 發 的 第 八 屆 董 事 局 第 五 次 會 議 決 議 公 告, 僅 供 參 閱 承 董 事 局 命 福 耀 玻 璃 工 業 集 團 股 份 有 限 公 司 曹 德 旺 董 事 長 中 國 福 建 省 福 州 市,2015 年 8 月 24 日 於 本 公 告 日 期, 本 公 司 董 事 局 成 員 包 括 執 行 董 事 曹 德 旺 先 生 及 陳 向 明 先 生 ; 非 執 行 董 事 曹 暉 先 生 吳 世 農 先 生 及 朱 德 貞 女 士 ; 獨 立 非 執 行 董 事 程 雁 女 士 劉 小 稚 女 士 及 吳 育 輝 先 生

2 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 福 耀 玻 璃 公 告 编 号 : 临 福 耀 玻 璃 工 业 集 团 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 局 第 五 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 局 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 福 耀 玻 璃 工 业 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 本 公 司 ) 第 八 届 董 事 局 第 五 次 会 议 于 2015 年 8 月 22 日 上 午 在 福 建 省 福 清 市 融 侨 经 济 技 术 开 发 区 福 耀 工 业 村 本 公 司 会 议 室 以 现 场 会 议 方 式 召 开 本 次 会 议 通 知 已 于 2015 年 8 月 3 日 以 专 人 递 送 电 子 邮 件 传 真 等 形 式 送 达 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 本 次 会 议 由 公 司 董 事 长 曹 德 旺 先 生 召 集 和 主 持 本 次 会 议 应 到 董 事 8 名, 实 际 参 加 会 议 董 事 8 名, 全 体 董 事 亲 自 出 席 了 本 次 会 议 公 司 监 事 及 高 级 管 理 人 员 列 席 了 本 次 会 议 本 次 会 议 的 召 集 召 开 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 全 体 与 会 董 事 以 举 手 表 决 方 式 逐 项 表 决 通 过 了 以 下 决 议 : 一 审 议 通 过 关 于 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 表 决 结 果 为 : 赞 成 8 票 ; 无 反 对 票 ; 无 弃 权 票 二 审 议 通 过 关 于 选 举 公 司 副 董 事 长 的 议 案 表 决 结 果 为 : 赞 成 8 票 ; 无 反 对 票 ; 无 弃 权 票 经 董 事 局 提 名 委 员 会 推 荐, 本 次 董 事 局 会 议 同 意 选 举 曹 晖 先 生 ( 非 执 行 董 事 ) 为 公 司 副 董 事 长, 其 任 期 为 自 本 次 会 议 通 过 之 日 起, 至 第 八 届 董 事 局 任 期 届 满 之 日 止 曹 晖 先 生 的 简 历 详 见 附 件 三 审 议 通 过 关 于 提 名 公 司 董 事 局 董 事 候 选 人 的 议 案 表 决 结 果 为 : 赞 成 8 票 ; 无 反 对 票 ; 无 弃 权 票 鉴 于 公 司 原 董 事 副 总 经 理 白 照 华 先 生 已 向 公 司 递 交 了 辞 去 其 所 担 任 的 公 司 董 事 副 总 经 理 职 务 的 书 面 辞 职 报 告, 经 公 司 董 事 局 提 名 委 员 会 推 荐, 董 事 局 同 意 提 名 陈 继 程 先 生 作 为 公 司 第 八 届 董 事 局 董 事 候 选 人, 并 提 请 公 司 股 东 大 会 审 议 董 事 候 选 人 陈 继 程 先 生 经 公 司 股 东 大 会 选 举 当 选 为 公 司 第 八 届 董 事 局 董 事 后, 将 在 该 次 股 东 大 会 结 束 后 立 即 就 任, 其 任 期 至 公 司 第 八 届 董 事 局 任 期 届 满 之 日 止 董 事 候 选 人 陈 继 程 先 生 的 简 历 详 见 附 件 该 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议

3 四 审 议 通 过 关 于 聘 任 公 司 总 经 理 的 议 案 表 决 结 果 为 : 赞 成 8 票 ; 无 反 对 票 ; 无 弃 权 票 鉴 于 公 司 原 总 经 理 曹 晖 先 生 已 向 公 司 递 交 了 辞 去 其 所 担 任 的 公 司 总 经 理 职 务 的 书 面 辞 职 报 告, 经 董 事 局 提 名 委 员 会 推 荐, 本 次 董 事 局 会 议 同 意 聘 任 左 敏 先 生 为 公 司 总 经 理, 其 任 期 为 自 本 次 会 议 通 过 之 日 起, 至 第 八 届 董 事 局 任 期 届 满 之 日 止 左 敏 先 生 的 简 历 详 见 附 件 五 审 议 通 过 关 于 聘 任 公 司 财 务 总 监 的 议 案 表 决 结 果 为 : 赞 成 8 票 ; 无 反 对 票 ; 无 弃 权 票 鉴 于 公 司 原 财 务 总 监 左 敏 先 生 已 向 公 司 递 交 了 辞 去 其 所 担 任 的 公 司 财 务 总 监 职 务 的 书 面 辞 职 报 告, 经 董 事 局 提 名 委 员 会 推 荐, 并 经 公 司 新 任 总 经 理 左 敏 先 生 提 名, 本 次 董 事 局 会 议 同 意 聘 任 陈 向 明 先 生 为 公 司 财 务 总 监, 其 任 期 为 自 本 次 会 议 通 过 之 日 起, 至 第 八 届 董 事 局 任 期 届 满 之 日 止 陈 向 明 先 生 的 简 历 详 见 附 件 六 审 议 通 过 关 于 聘 任 公 司 副 总 经 理 的 议 案 表 决 结 果 为 : 赞 成 8 票 ; 无 反 对 票 ; 无 弃 权 票 鉴 于 公 司 原 董 事 副 总 经 理 白 照 华 先 生 已 向 公 司 递 交 了 辞 去 其 所 担 任 的 公 司 董 事 副 总 经 理 职 务 的 书 面 辞 职 报 告, 经 董 事 局 提 名 委 员 会 推 荐, 并 经 公 司 新 任 总 经 理 左 敏 先 生 提 名, 本 次 董 事 局 会 议 同 意 聘 任 黄 贤 前 先 生 为 公 司 副 总 经 理, 其 任 期 为 自 本 次 会 议 通 过 之 日 起, 至 第 八 届 董 事 局 任 期 届 满 之 日 止 黄 贤 前 先 生 的 简 历 详 见 附 件 七 因 公 司 董 事 曹 晖 先 生 为 福 建 三 锋 机 械 科 技 有 限 公 司 的 董 事 长 兼 总 经 理, 同 时 曹 晖 先 生 间 接 持 有 福 建 三 锋 机 械 科 技 有 限 公 司 60% 的 股 权, 在 关 联 董 事 曹 晖 先 生 曹 德 旺 先 生 回 避 表 决 的 情 况 下, 由 出 席 会 议 的 其 余 六 位 无 关 联 关 系 的 董 事 审 议 通 过 关 于 2015 年 下 半 年 及 2016 年 公 司 与 福 建 三 锋 机 械 科 技 有 限 公 司 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 表 决 结 果 为 : 赞 成 6 票 ; 无 反 对 票 ; 无 弃 权 票 八 因 公 司 董 事 曹 晖 先 生 为 福 建 三 锋 汽 配 开 发 有 限 公 司 的 董 事 长 兼 总 经 理, 同 时 曹 晖 先 生 间 接 持 有 福 建 三 锋 汽 配 开 发 有 限 公 司 100% 的 股 权, 在 关 联 董 事 曹 晖 先 生 曹 德 旺 先 生 回 避 表 决 的 情 况 下, 由 出 席 会 议 的 其 余 六 位 无 关 联 关 系 的 董 事 审 议 通 过 关 于 2015 年 下 半 年 及 2016 年 公 司 与 福 建 三 锋 汽 配 开 发 有 限 公 司 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 表 决 结 果 为 : 赞 成 6 票 ; 无 反 对 票 ; 无 弃 权 票 九 审 议 通 过 关 于 公 司 向 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 福 建 省 分 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案 表 决 结 果 为 : 赞 成 8 票 ; 无 反 对 票 ; 无 弃 权 票 董 事 局 同 意 公 司 向 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 福 建 省 分 行 申 请 综 合 授 信 额 度 15 亿 元 人 民 币, 授 信 期 限 为 三 年 ( 具 体 授 信 额 度 授 信 期 限 最 终 以 银 行 同 意 的 为 准 ) 同 时,

4 董 事 局 同 意 授 权 董 事 长 曹 德 旺 先 生 全 权 代 表 公 司 签 署 一 切 与 申 请 授 信 借 款 等 业 务 有 关 的 授 信 合 同 借 款 合 同 凭 证 等 各 项 法 律 性 文 件 十 审 议 通 过 关 于 公 司 向 华 侨 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 厦 门 分 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案 表 决 结 果 为 : 赞 成 8 票 ; 无 反 对 票 ; 无 弃 权 票 董 事 局 同 意 公 司 向 华 侨 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 厦 门 分 行 申 请 综 合 授 信 额 度 4.5 亿 元 人 民 币 ( 具 体 授 信 额 度 授 信 期 限 最 终 以 银 行 同 意 的 为 准 ) 同 时, 董 事 局 同 意 授 权 董 事 长 曹 德 旺 先 生 全 权 代 表 公 司 签 署 一 切 与 申 请 授 信 借 款 等 业 务 有 关 的 授 信 合 同 借 款 合 同 凭 证 等 各 项 法 律 性 文 件 十 一 审 议 通 过 关 于 公 司 向 汇 丰 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 福 州 分 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案 表 决 结 果 为 : 赞 成 8 票 ; 无 反 对 票 ; 无 弃 权 票 董 事 局 同 意 公 司 向 汇 丰 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 福 州 分 行 申 请 综 合 授 信 额 度 5,300 万 美 元 ( 具 体 授 信 额 度 授 信 期 限 最 终 以 银 行 同 意 的 为 准 ) 同 时, 董 事 局 同 意 授 权 董 事 长 曹 德 旺 先 生 全 权 代 表 公 司 签 署 一 切 与 申 请 授 信 借 款 等 业 务 有 关 的 授 信 合 同 借 款 合 同 凭 证 等 各 项 法 律 性 文 件 十 二 审 议 通 过 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案 表 决 结 果 为 : 赞 成 8 票 ; 无 反 对 票 ; 无 弃 权 票 该 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 十 三 审 议 通 过 关 于 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 表 决 结 果 为 : 赞 成 8 票 ; 无 反 对 票 ; 无 弃 权 票 同 意 于 2015 年 10 月 26 日 在 福 建 省 福 清 市 融 侨 经 济 技 术 开 发 区 福 耀 工 业 村 本 公 司 会 议 室 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 关 于 选 举 陈 继 程 先 生 为 第 八 届 董 事 局 董 事 的 议 案 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案 等 议 案, 并 同 意 授 权 公 司 另 行 适 时 发 布 关 于 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 福 耀 玻 璃 工 业 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 局 二 一 五 年 八 月 二 十 四 日

5 附 件 : 公 司 董 事 候 选 人 副 董 事 长 高 级 管 理 人 员 简 历 1 曹 晖 先 生, 男,45 岁, 香 港 永 久 性 居 民, 自 1998 年 8 月 至 今 任 本 公 司 董 事, 且 2006 年 9 月 至 2015 年 7 月 兼 任 总 经 理 曹 晖 先 生 亦 任 本 公 司 大 多 数 子 公 司 的 董 事, 并 于 多 个 组 织 内 任 若 干 职 位, 包 括 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 福 建 省 第 十 一 届 委 员 会 委 员 中 国 侨 商 投 资 企 业 协 会 青 年 委 员 会 副 主 席 福 建 省 工 商 联 ( 总 商 会 ) 副 会 长 福 建 省 中 国 光 彩 事 业 促 进 会 副 会 长 及 福 建 省 红 十 字 会 荣 誉 副 会 长 曹 晖 先 生 目 前 亦 担 任 福 建 省 耀 华 工 业 村 开 发 有 限 公 司 香 港 洪 毅 有 限 公 司 及 环 球 工 商 有 限 公 司 的 董 事, 担 任 福 建 三 锋 机 械 科 技 有 限 公 司 福 建 三 锋 汽 配 开 发 有 限 公 司 的 董 事 长 兼 总 经 理 曹 晖 先 生 于 1989 年 11 月 加 入 本 公 司, 于 2001 年 8 月 至 2009 年 12 月 任 福 耀 北 美 玻 璃 工 业 有 限 公 司 总 经 理 ; 于 2001 年 1 月 至 2009 年 12 月 任 Greenville Glass Industries Inc.( 本 公 司 从 事 玻 璃 贸 易 的 成 员 公 司, 已 注 销 ) 的 总 经 理 曹 晖 先 生 于 2005 年 12 月 从 美 国 贝 克 大 学 (Baker College) 获 得 工 商 管 理 硕 士 学 位 曹 晖 先 生 于 2012 年 12 月 经 福 建 省 公 务 员 局 福 建 省 人 力 资 源 开 发 办 公 室 批 准 获 得 高 级 经 济 师 资 格 曹 晖 先 生 是 本 公 司 实 际 控 制 人 曹 德 旺 先 生 之 子 及 本 公 司 副 总 经 理 何 世 猛 先 生 的 侄 子, 目 前 无 持 有 本 公 司 股 份, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 上 海 深 圳 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形 2 陈 继 程 先 生, 男,44 岁, 中 国 国 籍, 自 2011 年 2 月 至 今 任 本 公 司 副 总 经 理, 并 自 2004 年 11 月 至 今 亦 担 任 本 公 司 商 务 部 总 经 理 陈 继 程 先 生 目 前 亦 担 任 本 公 司 大 多 数 子 公 司 的 董 事 陈 继 程 先 生 于 2003 年 10 月 加 入 本 公 司, 于 2003 年 10 月 至 2004 年 4 月 任 福 建 省 万 达 汽 车 玻 璃 工 业 有 限 公 司 副 总 经 理, 于 2004 年 4 月 至 2004 年 11 月 任 本 公 司 商 务 部 副 总 经 理 在 加 入 本 公 司 前, 陈 继 程 先 生 于 莆 田 金 匙 集 团 担 任 多 个 高 级 职 务, 包 括 莆 田 金 匙 玻 璃 制 品 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 陈 继 程 先 生 毕 业 于 南 京 政 治 学 院 的 经 济 及 行 政 管 理 专 业 ( 本 科 ), 并 分 别 获 得 清 华 大 学 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士 学 位 及 法 国 INSEAD 商 学 院 的 Executive MBA 硕 士 学 位 陈 继 程 先 生 与 本 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 目 前 无 持 有 本 公 司 股 份, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 上 海 深 圳 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形

6 3 左 敏 先 生, 男,49 岁, 中 国 国 籍, 自 2014 年 11 月 至 2015 年 8 月 22 日 任 本 公 司 财 务 总 监 左 敏 先 生 于 1989 年 7 月 首 次 加 入 本 公 司, 曾 经 在 本 公 司 担 任 多 个 职 务, 包 括 于 2007 年 12 月 至 2008 年 3 月 任 本 公 司 审 计 监 察 部 总 经 理, 于 1994 年 12 月 至 2003 年 1 月 任 董 事, 于 1999 年 8 月 至 2003 年 1 月 任 副 总 经 理, 于 1994 年 12 月 至 1999 年 8 月 及 于 2002 年 2 月 至 2003 年 1 月 任 财 务 总 监 于 1994 年 1 月 至 1994 年 12 月 任 总 会 计 师 于 1992 年 8 月 至 1994 年 1 月 任 财 务 经 理 以 及 于 1990 年 10 月 至 1992 年 8 月 任 采 购 经 理 左 敏 先 生 于 2007 年 6 月 至 2014 年 1 月 为 湖 北 捷 瑞 汽 车 玻 璃 有 限 公 司 之 执 行 董 事, 于 2014 年 7 月 至 今 任 宁 夏 沙 泉 葡 萄 酿 酒 有 限 公 司 董 事 左 敏 先 生 于 1989 年 7 月 毕 业 于 抚 顺 石 油 学 院 化 学 机 制 专 业, 获 得 学 士 学 位, 并 于 2000 年 1 月 毕 业 于 厦 门 大 学 工 商 管 理 专 业, 获 得 硕 士 学 位 他 于 2008 年 6 月 获 得 复 旦 大 学 会 计 专 业 的 博 士 学 历 左 敏 先 生 与 本 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 目 前 持 有 本 公 司 A 股 股 份 16,136,623 股, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 上 海 深 圳 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 情 形 4 陈 向 明 先 生, 男,45 岁, 中 国 国 籍, 自 2003 年 2 月 至 今 任 本 公 司 董 事, 自 2012 年 10 月 至 今 任 董 事 局 秘 书 及 自 2014 年 10 月 至 今 任 联 席 公 司 秘 书 陈 向 明 先 生 目 前 亦 担 任 本 公 司 大 多 数 子 公 司 的 董 事 陈 向 明 先 生 于 1994 年 2 月 加 入 本 公 司, 曾 于 2003 年 1 月 至 2014 年 11 月 任 本 公 司 财 务 总 监,2002 年 2 月 至 2002 年 12 月 担 任 本 公 司 会 计 部 经 理, 于 1999 年 8 月 至 2002 年 1 月 担 任 本 公 司 财 务 总 监, 于 1994 年 10 月 至 1998 年 6 月 担 任 本 公 司 财 务 部 经 理 陈 向 明 先 生 于 1991 年 6 月 从 南 京 林 业 大 学 财 务 会 计 专 科 毕 业 ( 大 学 专 科 ), 于 1999 年 6 月 从 福 建 省 学 位 委 员 会 获 得 同 等 学 历 人 员 申 请 工 商 管 理 硕 士 学 位 综 合 水 平 全 国 统 一 考 试 合 格 证 书 陈 向 明 先 生 于 1996 年 12 月 经 中 国 人 事 部 批 准 获 得 会 计 师 资 格, 并 于 2012 年 12 月 经 福 建 省 公 务 员 局 福 建 省 人 力 资 源 开 发 办 公 室 批 准 获 得 高 级 经 济 师 资 格 陈 向 明 先 生 与 本 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 目 前 无 持 有 本 公 司 股 份, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 上 海 深 圳 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 情 形

7 5 黄 贤 前 先 生, 男,46 岁, 中 国 国 籍, 自 1990 年 9 月 加 入 本 公 司, 他 曾 经 在 本 公 司 担 任 多 个 职 务, 包 括 自 2011 年 2 月 至 今 任 本 公 司 运 营 部 总 监 及 总 经 理 助 理, 自 2008 年 6 月 至 2011 年 2 月 任 广 州 福 耀 玻 璃 有 限 公 司 总 经 理, 自 2003 年 5 月 至 2008 年 6 月 任 本 公 司 商 务 部 副 总 经 理, 自 1990 年 9 月 加 入 公 司 后, 他 在 质 量 工 艺 工 厂 等 岗 位 从 事 工 作, 自 1993 年 1 月 至 2003 年 5 月 先 后 担 任 本 公 司 及 其 子 公 司 的 产 品 开 发 部 经 理 工 厂 厂 长 销 售 部 经 理 等 职 务 黄 贤 前 先 生 于 1990 年 7 月 从 福 州 大 学 地 质 矿 产 勘 查 专 业 毕 业, 获 得 学 士 学 位 黄 贤 前 先 生 与 本 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 目 前 无 持 有 本 公 司 股 份, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 上 海 深 圳 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 情 形