表 决, 审 议 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 和 本 公 司 章 程 的 规 定 3 本 议 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议, 与 该 等 交 易 有 利 害 关 系 的 关 联 股 东 将 放 弃 在 股 东 大 会 上 对 相 关 议 案 的 投 票 权 ( 二 ) 公
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- 麋匡 饶
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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 华 东 电 脑 编 号 : 临 上 海 华 东 电 脑 股 份 有 限 公 司 关 于 预 计 2016 年 日 常 关 联 交 易 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 是 否 需 要 提 交 股 东 大 会 审 议 : 是 该 等 日 常 关 联 交 易 为 公 司 正 常 生 产 经 营 行 为, 以 市 场 公 允 价 格 为 定 价 标 准, 未 对 关 联 方 形 成 较 大 的 依 赖, 不 会 对 公 司 的 持 续 经 营 能 力 产 生 不 良 影 响 一 日 常 关 联 交 易 基 本 情 况 ( 一 ) 日 常 关 联 交 易 履 行 的 审 议 程 序 1 上 海 华 东 电 脑 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 于 2016 年 4 月 22 日 召 开 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 预 计 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案, 公 司 关 联 董 事 游 小 明 朱 闻 渊 林 建 民 回 避 表 决,3 名 独 立 董 事 2 名 非 关 联 董 事 参 加 此 议 案 表 决 表 决 结 果 :5 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权 2 独 立 董 事 关 于 关 联 交 易 的 事 前 认 可 及 独 立 意 见 (1) 根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 规 定, 我 们 就 关 于 预 计 2016 年 日 常 关 联 交 易 的 议 案 进 行 了 事 前 审 核, 发 表 如 下 独 立 意 见 : 经 核 查, 议 案 所 涉 关 联 交 易 均 为 公 司 日 常 生 产 经 营 活 动 所 需, 我 们 同 意 将 此 次 关 联 交 易 提 交 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 (2) 根 据 中 国 证 监 会 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 和 上 市 公 司 治 理 准 则 以 及 公 司 章 程 等 有 关 规 定, 我 们 对 公 司 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 发 表 如 下 独 立 意 见 : 公 司 2016 年 预 计 发 生 的 关 联 交 易 有 助 于 保 障 公 司 的 生 产 经 营 活 动, 定 价 严 格 遵 守 公 平 公 正 公 开 原 则, 不 存 在 损 害 公 司 和 全 体 股 东 利 益 的 情 形, 对 公 司 独 立 性 不 会 产 生 影 响 在 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 上 审 议 该 议 案 时, 关 联 董 事 游 小 明, 朱 闻 渊, 林 建 民 回 避 了
2 表 决, 审 议 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 和 本 公 司 章 程 的 规 定 3 本 议 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议, 与 该 等 交 易 有 利 害 关 系 的 关 联 股 东 将 放 弃 在 股 东 大 会 上 对 相 关 议 案 的 投 票 权 ( 二 ) 公 司 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 执 行 情 况 单 位 : 万 元 关 联 交 易 类 别 销 售 商 品 提 供 劳 务 关 联 人 关 联 关 系 2015 年 预 计 金 额 2015 年 实 际 发 生 金 额 成 都 卫 士 通 信 息 产 业 股 份 有 限 6000 公 司 及 其 下 属 子 公 司 太 极 计 算 机 股 份 有 限 公 司 杭 州 海 康 威 视 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 及 其 下 属 子 公 司 采 购 商 品 接 受 劳 务 其 他 中 电 科 下 属 研 究 所 及 公 司 合 计 成 都 卫 士 通 信 息 产 业 股 份 有 限 3000 公 司 及 其 下 属 子 公 司 太 极 计 算 机 股 份 有 限 公 司 其 他 中 电 科 下 属 研 究 所 及 公 司 合 计 ( 三 )2016 年 日 常 关 联 交 易 预 计 类 别 和 金 额 单 位 : 万 元 关 联 交 易 类 别 销 售 商 品 提 供 劳 务 关 联 人 关 联 关 系 2016 年 预 计 金 杭 州 海 康 威 视 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 及 其 下 属 子 公 司 太 极 计 算 机 股 份 有 限 公 司 普 华 基 础 软 件 股 份 有 限 公 司 中 电 科 软 件 信 息 服 务 有 限 公 司 及 下 属 子 公 司 中 国 电 子 科 技 集 团 公 司 第 三 十 二 研 究 所 额 2015 年 实 际 发 生 金 额 控 股 股 东 其 他 中 电 科 下 属 研 究 所 及 公
3 采 购 商 品 接 受 劳 务 在 关 联 人 的 财 务 公 司 存 款 在 关 联 人 的 财 务 公 司 贷 款 司 合 计 杭 州 海 康 威 视 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 及 其 下 属 子 公 司 中 电 科 软 件 信 息 服 务 有 限 公 司 及 其 下 属 子 公 司 其 他 中 电 科 下 属 研 究 所 及 公 司 合 计 中 国 电 子 科 技 财 务 有 限 公 司 中 国 电 子 科 技 财 务 有 限 公 司 二 关 联 方 及 关 联 关 系 介 绍 ( 一 ) 关 联 方 基 本 情 况 1 普 华 基 础 软 件 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 普 华 软 件 ) 住 所 : 上 海 市 徐 汇 区 虹 漕 路 448 号 1 幢 12 楼 法 定 代 表 人 : 游 小 明 注 册 资 本 : 万 元 人 民 币 成 立 日 期 :2008 年 10 月 20 日 经 营 范 围 : 计 算 机 系 统 服 务, 基 础 软 件 服 务, 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 批 发 与 零 售, 自 有 设 备 租 赁, 从 事 货 物 及 技 术 的 进 出 口, 销 售 经 国 家 密 码 管 理 局 审 批 并 通 过 指 定 检 测 机 构 产 品 质 量 检 测 的 商 用 密 码 产 品 ( 企 业 经 营 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营 ) 2 中 电 科 软 件 信 息 服 务 有 限 公 司 ( 简 称 中 电 科 软 信 ) 住 所 : 上 海 市 嘉 定 区 嘉 罗 公 路 1485 号 43 幢 室 法 定 代 表 人 : 游 小 明 注 册 资 本 :200,000 万 元 人 民 币 成 立 日 期 :2012 年 12 月 20 日 经 营 范 围 : 计 算 机 硬 件 计 算 机 软 件 计 算 机 嵌 入 式 软 件 网 络 通 讯 产 品 汽 车 电 子 产 品 电 子 设 备 和 仪 器 仪 表 的 研 发 和 销 售, 计 算 机 系 统 集 成 服 务, 电 子 工 程 设 计 与 施 工, 安 全 防 范 工 程 设 计 施 工, 机 电 安 装 工 程 设 计 施 工, 及 上 述
4 专 业 领 域 内 的 技 术 开 发, 技 术 咨 询, 技 术 转 让 和 技 术 服 务, 从 事 货 物 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 3 华 东 计 算 技 术 研 究 所 ( 简 称 华 东 所 ) 住 所 : 上 海 嘉 定 区 嘉 罗 路 1485 号 法 定 代 表 人 : 游 小 明 开 办 资 金 :4,483 万 元 人 民 币 经 费 来 源 : 财 政 补 助 事 业 经 营 收 入 成 立 日 期 :1958 年 10 月 27 日 宗 旨 和 营 业 范 围 : 开 展 计 算 技 术 研 究 促 进 信 息 科 技 发 展 计 算 机 系 统 研 制 与 相 关 产 品 开 发 网 络 技 术 开 发 集 成 电 路 设 计 电 子 信 息 系 统 集 成 电 子 信 息 产 品 开 发 电 子 信 息 工 程 设 计 计 算 机 及 软 件 测 评 相 关 专 业 培 训 与 技 术 咨 询 计 算 机 工 程 出 版 4 成 都 卫 士 通 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 卫 士 通 ) 住 所 : 四 川 省 成 都 高 新 技 术 产 业 开 发 区 云 华 路 333 号 法 定 代 表 人 : 李 成 刚 开 办 资 金 :21, 万 元 人 民 币 成 立 日 期 :1998 年 4 月 23 日 营 业 范 围 : 通 信 保 密 与 信 息 安 全 信 息 网 络 与 多 媒 体 终 端 及 系 统 产 品 的 开 发 生 产 销 售 工 程 建 设 ( 涉 及 前 置 审 批 的 批 准 后 方 可 经 营 ); 税 控 收 款 机 系 列 产 品 金 融 及 贸 易 结 算 电 子 设 备 IC 卡 机 具 设 备 微 型 计 算 机 系 统 产 品 及 相 关 软 件 等 电 子 信 息 技 术 产 品 的 研 制 生 产 组 装 销 售 工 程 集 成 和 技 术 服 务 ; 无 线 通 信 系 统 ( 不 含 无 线 电 发 射 设 备 ) 图 像 设 备 电 子 设 备 电 子 计 算 机 及 外 围 设 备 耗 材 电 子 元 器 件 专 用 芯 片 的 研 制 生 产 销 售 工 程 建 设 系 统 集 成 及 技 术 咨 询 与 服 务 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务, 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 5 太 极 计 算 机 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 太 极 股 份 ) 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 北 四 环 中 路 211 号 法 定 代 表 人 : 李 建 明 注 册 资 本 :27, 万 元 人 民 币
5 成 立 日 期 :2002 年 9 月 29 日 营 业 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 电 子 计 算 机 及 外 部 设 备 集 成 电 路 软 件 及 通 信 设 备 化 技 术 开 发 设 计 制 造 销 售 维 护 ; 承 接 计 算 机 网 络 及 应 用 工 程 ; 信 息 系 统 集 成 电 子 系 统 工 程 建 筑 智 能 化 工 程 的 设 计 技 术 咨 询 及 安 装 ; 专 业 承 包 ; 安 全 防 范 工 程 的 设 计 与 安 装 ; 提 供 信 息 系 统 规 划 设 计 测 评 咨 询 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口, 但 国 家 限 定 公 司 经 营 的 或 禁 止 的 进 出 口 商 品 和 技 术 除 外 6 杭 州 海 康 威 视 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 海 康 威 视 ) 住 所 : 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 马 塍 路 36 号 法 定 代 表 人 : 陈 宗 年 注 册 资 本 :401, 万 元 人 民 币 成 立 日 期 :2001 年 11 月 营 业 范 围 : 电 子 产 品 的 研 发 生 产 ; 销 售 自 产 产 品 ; 提 供 技 术 服 务, 电 子 设 备 安 装, 电 子 工 程 及 智 能 系 统 工 程 的 设 计 施 工 及 维 护 ( 国 家 禁 止 和 限 制 的 项 目 除 外 涉 及 许 可 证 的 凭 证 经 营 ) 7 中 国 电 子 科 技 财 务 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 财 务 公 司 ) 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 复 兴 路 17 号 国 海 广 场 A 座 16 层 法 定 代 表 人 : 张 登 洲 注 册 资 本 : 万 元 人 民 币 成 立 时 间 :2012 年 12 月 14 日 经 营 范 围 : 经 营 以 下 本 外 币 业 务 : 对 成 员 单 位 办 理 财 务 和 融 资 顾 问 信 用 鉴 证 及 相 关 的 咨 询 代 理 业 务 ; 协 助 成 员 单 位 实 现 交 易 款 项 的 收 付 ; 对 成 员 单 位 提 供 担 保 ; 办 理 成 员 单 位 之 间 的 委 托 贷 款 及 委 托 投 资 ; 对 成 员 单 位 办 理 票 据 承 兑 与 贴 现 ; 办 理 成 员 单 位 之 间 的 内 部 转 账 结 算 及 相 应 的 结 算 清 算 方 案 设 计 ; 吸 收 成 员 单 位 的 存 款 ; 对 成 员 单 位 办 理 贷 款 及 融 资 租 赁 ; 从 事 同 业 拆 借 ; 承 销 成 员 单 位 的 企 业 债 券 ; 有 价 证 券 投 资 ( 股 票 二 级 市 场 投 资 除 外 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 8 中 国 电 子 科 技 集 团 公 司 及 其 下 属 研 究 所 公 司 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 万 寿 路 27 号
6 法 定 代 表 人 : 熊 群 力 注 册 资 本 :57.75 亿 元 人 民 币 成 立 时 间 :2002 年 3 月 1 日 中 电 科 是 国 务 院 国 资 委 直 属 企 业, 是 在 原 信 息 产 业 部 直 属 科 研 院 所 和 高 科 技 企 业 基 础 上 组 建 而 成 的, 主 要 从 事 国 家 军 民 用 大 型 电 子 信 息 系 统 工 程 建 设, 重 大 装 备 通 信 与 电 子 设 备, 软 件 和 关 键 元 器 件 的 研 制 与 生 产 中 电 科 积 极 参 与 国 民 经 济 信 息 化 建 设 和 国 家 重 点 工 程 建 设, 先 后 承 担 了 大 量 公 共 安 全 系 统 工 程 和 国 家 重 大 信 息 系 统 工 程, 是 国 内 最 具 技 术 竞 争 实 力 的 大 型 企 业 之 一 ( 二 ) 与 本 公 司 的 关 联 关 系 华 东 所 为 本 公 司 控 股 股 东, 中 电 科 为 公 司 实 际 控 制 人, 普 华 软 件 中 电 科 软 信 卫 士 通 太 极 股 份 海 康 威 视 财 务 公 司 与 本 公 司 均 控 制 人 中 电 科 的 控 制 ( 三 ) 关 联 方 履 约 能 力 分 析 上 述 关 联 方 最 终 控 制 人 均 为 国 务 院 国 资 委, 是 依 法 存 续 的 公 司, 生 产 经 营 情 况 正 常, 其 经 济 效 益 和 财 务 状 况 正 常, 具 备 正 常 的 履 约 能 力, 不 会 给 交 易 双 方 的 经 营 带 来 风 险 三 定 价 政 策 和 定 价 依 据 本 公 司 与 各 关 联 人 之 间 发 生 的 各 项 关 联 交 易, 均 在 自 愿 平 等 公 平 公 允 的 原 则 下 进 行, 交 易 的 价 格 依 据 市 场 公 允 价 格 协 商 确 定 四 关 联 交 易 目 的 和 对 上 市 公 司 的 影 响 本 公 司 与 各 关 联 方 的 合 作 系 公 司 正 常 业 务 发 展 的 需 要, 交 易 价 格 依 据 市 场 条 件 公 平 合 理 确 定, 不 存 在 损 害 公 司 和 全 体 股 东 利 益 的 行 为 本 次 交 易 对 公 司 的 独 立 性 没 有 影 响, 对 关 联 方 不 会 形 成 依 赖 五 备 查 文 件 1 董 事 会 决 议 2 独 立 董 事 事 前 认 可 意 见 和 独 立 意 见 特 此 公 告 上 海 华 东 电 脑 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 六 日
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