公 告 编 号 : 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 中 宇 万 通 主 办 券 商 : 华 林 证 券 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 5 月, 公 司 正 式 推 出 新 一 代 产 品 : TrustMore 安 全 网 关 ( 安 全 中 间 件
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1 公 告 编 号 : 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 中 宇 万 通 主 办 券 商 : 华 林 证 券 中 宇 万 通 NEEQ : 北 京 中 宇 万 通 科 技 股 份 有 限 公 司 (ZHYU TECHNOLOGY CO., LTD) 年 度 报 告 2015 第 1 页, 共 79 页
2 公 告 编 号 : 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 中 宇 万 通 主 办 券 商 : 华 林 证 券 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 5 月, 公 司 正 式 推 出 新 一 代 产 品 : TrustMore 安 全 网 关 ( 安 全 中 间 件 ) 系 统 简 称 :TrustMore 安 全 网 关 V7.6, 并 取 得 计 算 机 软 件 著 作 权 登 记 证 书 报 告 期 内, 公 司 成 为 了 北 京 商 用 密 码 行 业 协 会 会 员, 并 成 为 副 理 事 单 位 截 止 到 2015 年 12 月 31 日, 公 司 共 拥 有 15 项 软 件 著 作 权 证 书, 为 公 司 新 产 品 的 研 发 与 生 产 市 场 开 拓 及 公 司 的 快 速 发 展 提 供 了 强 大 的 技 术 储 备 和 支 持 2015 年 3 月 全 国 两 会 期 间, 公 司 为 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 提 供 了 优 质 保 障 服 务, 受 到 表 扬 2015 年 12 月 22 日 取 得 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 出 具 的 关 于 同 意 北 京 中 宇 万 通 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 的 函 ( 股 转 系 统 函 [2015]9000 号 ), 并 于 2016 年 1 月 8 日 正 式 挂 牌 第 2 页, 共 79 页
3 目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 5 第 二 节 公 司 概 况... 8 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 3 页, 共 79 页
4 释 义 释 义 项 目 中 宇 万 通 公 司 股 份 公 司 本 公 司 全 国 股 份 转 让 系 统 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 华 林 证 券 主 办 券 商 释 义 北 京 中 宇 万 通 科 技 股 份 有 限 公 司 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 华 林 证 券 股 份 有 限 公 司 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 证 监 会 高 级 管 理 人 员 苏 亚 金 诚 三 会 元 万 元 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 司 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 江 苏 苏 亚 金 诚 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 人 民 币 元 人 民 币 万 元 第 4 页, 共 79 页
5 第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 江 苏 苏 亚 金 诚 会 计 师 事 务 所 对 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 重 要 风 险 事 项 名 称 销 售 季 节 性 波 动 风 险 核 心 人 才 匮 乏 风 险 公 司 管 理 风 险 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 目 前, 信 息 安 全 行 业 的 主 要 下 游 客 户 为 政 府 机 构 公 安 机 关 金 融 机 构 等 这 类 客 户 通 常 在 上 半 年 进 行 预 算 立 项 设 备 选 型 测 试, 下 半 年 进 行 采 购 因 此, 行 业 内 的 销 售 呈 现 季 节 性 波 动 的 特 征 信 息 安 全 行 业 是 一 个 知 识 密 集 型 的 行 业 因 此, 对 核 心 技 术 人 才 的 需 求 十 分 强 烈 我 国 院 校 教 育 中 的 信 息 安 全 专 业 始 建 于 1995 年, 但 均 为 密 码 及 相 关 领 域 的 硕 士 课 程 我 国 自 2001 年 才 开 始 针 对 信 息 安 全 进 行 本 科 教 育 目 前, 在 信 息 安 全 领 域, 我 国 专 业 人 才 处 于 供 不 应 求 的 状 态 核 心 人 才 匮 乏 将 制 约 整 个 信 息 安 全 行 业 的 发 展 公 司 的 管 理 团 队 汇 集 了 技 术 研 发 市 场 营 销 等 方 面 的 人 才, 综 合 管 理 水 平 逐 步 提 高 但 是, 随 着 公 司 持 续 高 速 发 展, 特 别 是 公 司 向 全 国 市 场 的 快 速 扩 张, 业 务 量 大 幅 增 长, 公 司 的 资 产 规 模 随 之 增 长, 经 营 活 动 更 趋 复 杂, 对 公 司 的 管 理 水 平 和 决 策 能 力 提 出 了 更 高 的 要 求, 并 且 需 要 考 虑 公 司 管 理 中 会 涉 及 的 更 多 问 第 5 页, 共 79 页
6 单 一 产 品 风 险 前 瞻 性 技 术 创 新 风 险 税 收 优 惠 政 策 变 化 风 险 题 如 果 公 司 不 能 随 着 经 营 规 模 的 扩 大 相 应 提 升 管 理 水 平, 存 在 不 能 实 施 科 学 有 效 管 理 决 策 的 风 险 鉴 于 公 司 规 模 较 小 且 产 品 单 一, 若 市 场 上 出 现 替 代 产 品 导 致 销 售 订 单 萎 缩, 将 对 公 司 销 售 收 入 造 成 影 响, 进 而 影 响 公 司 的 持 续 经 营 公 司 已 加 大 对 研 发 的 投 入 并 积 极 拓 展 收 入 来 源, 使 公 司 具 有 一 定 的 抗 风 险 能 力 信 息 安 全 行 业 的 发 展 呈 现 技 术 升 级 与 产 品 更 新 换 代 迅 速 的 特 点, 优 质 企 业 需 要 具 备 对 信 息 安 全 行 业 发 展 趋 势 的 准 确 预 测 能 力, 及 时 根 据 预 测 调 整 创 新 方 向, 并 将 创 新 成 果 转 化 成 为 成 熟 产 品 推 向 市 场 虽 然 公 司 目 前 能 够 紧 密 结 合 客 户 的 市 场 需 求, 科 学 的 定 制 信 息 安 全 领 域 的 新 技 术 研 发 项 目, 按 既 定 的 制 度 和 流 程 开 展 研 发 工 作, 保 持 快 速 增 长 的 发 展 趋 势 但 前 瞻 技 术 研 发 以 及 行 业 发 展 趋 势 的 不 确 定 性 仍 然 可 能 导 致 本 公 司 前 瞻 性 技 术 创 新 偏 离 行 业 发 展 趋 势, 研 发 出 的 新 技 术 新 产 品 不 能 够 巩 固 和 加 强 已 有 的 竞 争 优 势, 客 户 市 场 认 知 度 下 降 同 时 由 于 公 司 人 力 物 力 财 力 有 限, 如 若 在 前 瞻 性 技 术 创 新 领 域 偏 离 行 业 发 展 趋 势, 亦 会 影 响 现 有 技 术 产 品 的 研 发 升 级 工 作, 进 而 会 影 响 本 公 司 的 经 济 效 益 报 告 期 内, 公 司 享 受 如 下 税 收 优 惠 政 策 :1 所 得 税 收 优 惠 公 司 于 2012 年 12 月 13 日 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 并 取 得 高 新 技 术 企 业 证 书, 有 效 期 3 年 根 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 和 企 业 所 得 税 实 施 条 例 相 关 规 定, 公 司 2013 年 2014 年 2015 年 的 企 业 所 得 税 税 率 应 为 15%, 由 于 公 司 于 2015 年 5 月 3 日 办 理 税 务 局 备 案 手 续, 公 司 2013 年 2014 年 按 25% 税 率 缴 纳 企 业 所 得 税, 公 司 2015 年 按 15% 税 率 缴 纳 企 业 所 得 税 2 增 值 税 税 收 优 惠 公 司 作 为 增 值 税 一 般 纳 税 人, 公 司 2009 年 7 月 31 日 被 北 京 市 科 学 技 术 委 员 会 认 定 为 软 件 企 业, 并 取 得 软 件 企 业 认 定 证 书 ( 证 书 编 号 : 京 R ), 依 据 北 京 市 海 淀 区 国 家 税 务 局 海 国 税 批 (2012) 号 税 务 事 项 通 知 书, 公 司 软 件 产 品 TrustMore 安 全 网 关 ( 安 全 中 间 件 ) 系 统, 享 受 增 值 税 即 征 即 退 的 政 策, 自 2012 年 10 月 1 日 起 执 行 对 软 件 企 业 所 退 增 值 税 税 款 由 企 业 用 于 研 究 开 发 软 件 产 品 和 扩 大 再 生 产, 不 作 为 企 业 所 得 税 应 税 收 入, 不 予 征 收 企 业 所 得 税 如 果 国 家 税 收 优 惠 政 策 发 生 不 利 变 化, 如 公 司 以 后 年 度 不 能 被 认 定 为 软 件 企 业 和 高 新 技 术 企 业, 公 司 须 按 25% 的 税 率 缴 纳 企 业 所 得 税, 对 公 司 的 经 营 成 果 产 生 不 利 影 响 ; 如 果 公 司 享 受 的 增 值 税 税 收 优 惠 政 策 发 生 不 利 变 化 或 取 消, 或 者 公 司 未 能 如 期 收 到 增 值 税 返 还 款 第 6 页, 共 79 页
7 市 场 竞 争 加 剧 导 致 毛 利 率 下 降 的 风 险 无 形 资 产 占 比 较 大 所 对 应 的 风 险 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 项, 也 会 对 公 司 经 营 成 果 产 生 一 定 不 利 影 响 综 上 所 述, 公 司 存 在 税 收 优 惠 政 策 变 化 风 险 伴 随 着 互 联 网 应 用 的 普 及, 信 息 安 全 日 益 受 到 用 户 的 重 视, 信 息 安 全 行 业 的 发 展 前 景 良 好 但 是 伴 随 着 信 息 安 全 厂 商 的 日 益 进 入, 公 司 面 临 较 强 竞 争 对 手 的 竞 争 从 国 际 方 面 看, 外 国 厂 商 可 以 凭 借 其 在 产 业 链 中 的 地 位 和 资 金 优 势, 加 大 对 我 国 的 投 入, 从 而 对 国 内 信 息 安 全 企 业 造 成 一 定 冲 击 从 国 内 方 面 来 看, 我 国 已 有 数 家 信 息 安 全 企 业 在 国 内 A 股 市 场 上 市, 通 过 资 本 市 场 的 融 资 优 势, 进 一 步 发 展 壮 大, 奠 定 了 在 业 内 的 竞 争 地 位 因 此, 从 国 内 外 发 展 的 态 势 来 看, 信 息 安 全 行 业 的 竞 争 都 将 进 一 步 加 剧 公 司 2013 年 2014 年 和 2015 年 1-7 月 综 合 毛 利 率 分 别 为 76.96% 89.60% 和 90.93%, 维 持 在 较 高 水 平 公 司 未 来 面 临 因 市 场 竞 争 加 剧 导 致 毛 利 率 下 降 的 风 险 截 至 2015 年 7 月 31 日, 公 司 无 形 资 产 账 面 价 值 万 元, 占 总 资 产 的 比 例 为 44.84%, 主 要 系 公 司 外 购 的 软 件 著 作 权 目 前, 上 述 无 形 资 产 所 对 应 的 技 术 已 投 入 使 用 并 已 经 开 始 产 生 收 益, 但 基 于 相 关 领 域 市 场 发 展 的 不 确 定 性, 若 上 述 技 术 所 实 际 产 生 的 盈 利 能 力 低 于 评 估 预 期, 则 公 司 无 形 资 产 将 存 在 减 值 风 险, 从 而 对 公 司 的 经 营 业 绩 和 财 务 指 标 造 成 一 定 影 响 否 第 7 页, 共 79 页
8 第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 英 文 名 称 及 缩 写 证 券 简 称 北 京 中 宇 万 通 科 技 股 份 有 限 公 司 ZHYU TECHNOLOGY CO., LTD 中 宇 万 通 证 券 代 码 法 定 代 表 人 注 册 地 址 办 公 地 址 主 办 券 商 宁 宇 鹏 北 京 市 海 淀 区 西 郊 半 壁 店 59 号 1 号 楼 1448 室 北 京 市 东 城 区 安 外 大 街 2 号 安 贞 大 厦 室 华 林 证 券 股 份 有 限 公 司 主 办 券 商 办 公 地 址 深 圳 市 福 田 区 民 田 路 178 号 华 融 大 厦 6 楼 会 计 师 事 务 所 江 苏 苏 亚 金 诚 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 姜 启 晓 孙 和 军 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 江 苏 连 云 港 市 通 灌 南 路 69 号 国 投 大 厦 7 楼 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 潘 荻 泓 电 话 传 真 电 子 邮 箱 pandh@zhyu.com.cn 公 司 网 址 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 北 京 市 东 城 区 安 定 门 外 大 街 安 贞 大 厦 , 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 董 事 会 办 公 室 三 企 业 信 息 单 位 : 股 股 票 公 开 转 让 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 时 间 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 (I65) 主 要 产 品 与 服 务 项 目 安 全 网 关 第 8 页, 共 79 页
9 普 通 股 股 票 转 让 方 式 协 议 转 让 普 通 股 总 股 本 15,000,000 控 股 股 东 实 际 控 制 人 宁 宇 鹏 宁 宇 鹏 四 注 册 情 况 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 否 税 务 登 记 证 号 码 否 组 织 机 构 代 码 否 第 9 页, 共 79 页
10 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 营 业 收 入 20,272, ,679, % 毛 利 率 % 90.75% 89.60% - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 7,306, ,633, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 %( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 %( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 7,051, ,189, % 43.20% 25.70% _ 41.69% 24.89% - 基 本 每 股 收 益 % 二 偿 债 能 力 单 位 : 元 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 资 产 总 计 28,021, ,656, % 负 债 总 计 3,705, ,646, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 24,315, ,009, % % 资 产 负 债 率 % 13.23% 23.29% - 流 动 比 率 利 息 保 障 倍 数 - - 三 营 运 情 况 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 第 10 页, 共 79 页
11 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 431, ,036, 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 总 资 产 增 长 率 % 78.98% % - 营 业 收 入 增 长 率 % 59.89% 84.78% - 净 利 润 增 长 率 % 58.08% 3,947.72% - 五 股 本 情 况 单 位 : 股 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 普 通 股 总 股 本 15,000,000 10,000, % 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 带 有 转 股 条 款 的 债 券 期 权 数 量 六 非 经 常 性 损 益 单 位 : 元 项 目 金 额 非 经 常 性 损 益 合 计 300, 所 得 税 影 响 数 45, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 0.00 非 经 常 性 损 益 净 额 255, 第 11 页, 共 79 页
12 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 公 司 通 过 销 售 TrustMore 安 全 网 关 系 列 产 品 以 获 得 盈 利 相 比 于 市 场 上 提 供 安 全 网 关 产 品 的 企 业 而 言, 公 司 产 品 具 有 系 统 整 合 性 高 维 护 便 捷 的 特 点, 同 时, 公 司 产 品 的 售 价 低, 有 利 于 抢 占 市 场 同 时, 公 司 可 以 根 据 不 同 客 户 的 需 求, 为 客 户 进 行 个 性 化 定 制 公 司 正 是 凭 借 差 异 化 和 个 性 化 的 服 务, 获 得 更 多 的 盈 利 目 前, 公 司 的 营 销 模 式 采 用 直 接 销 售 与 间 接 销 售 相 结 合 的 方 式 报 告 期 内, 公 司 的 销 售 以 间 接 销 售 为 主, 同 时 逐 渐 加 大 对 直 接 销 售 的 投 入 间 接 销 售 是 指 公 司 通 过 有 渠 道 的 中 间 商, 将 产 品 间 接 销 售 给 终 端 客 户 ; 而 直 接 销 售 则 是 公 司 直 接 与 终 端 客 户 建 立 销 售 关 系 公 司 在 全 国 各 重 点 区 域 均 建 立 了 一 定 的 合 作 关 系, 保 证 了 公 司 在 各 个 重 点 区 域 的 销 售 除 此 之 外, 公 司 还 会 通 过 组 织 召 开 技 术 研 讨 会 等 其 他 方 式, 来 推 进 自 身 产 品 的 知 名 度 公 司 的 研 发 模 式 以 坚 持 自 主 研 发 掌 握 核 心 技 术 为 宗 旨 公 司 领 导 层 具 有 较 为 丰 富 的 行 业 经 验 与 较 强 的 研 发 实 力, 对 信 息 安 全 产 业 的 理 解 较 深 能 够 带 领 技 术 开 发 团 队 不 断 突 破 进 取, 保 持 在 市 场 上 的 竞 争 力 年 度 内 变 化 统 计 : 事 项 是 或 否 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 否 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 否 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 否 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 否 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 否 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 否 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 否 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 否 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 2015 年 度, 公 司 实 现 营 业 收 入 20,272, 元, 较 上 年 同 期 增 长 % 实 现 净 利 润 7,306, 元, 较 上 年 同 期 增 长 58.08% 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 为 28,021, 元, 较 上 年 同 期 增 长 78.96%, 净 资 产 为 24,315,946.7 元, 同 比 增 长 % 公 司 主 要 从 事 安 全 网 关 的 研 发 与 销 售, 在 信 息 安 全 领 域 拥 有 多 项 自 主 研 发 的 软 硬 件 产 品,2015 年 度, 公 司 研 发 出 了 TrustMore 安 全 网 关 V7.6 产 品, 整 合 了 可 信 接 入 集 中 认 证 统 一 用 户 管 理 等 特 性, 进 一 步 提 升 了 产 品 化 程 度, 客 户 覆 盖 全 国 200 多 家 公 安 机 关 20 多 家 外 交 机 关 以 及 其 他 政 府 机 构 总 体 而 言,2015 年 公 司 基 本 完 成 了 年 初 公 司 管 理 层 制 定 的 工 作 计 划 目 标, 保 持 了 良 好 的 经 营 势 头 1. 主 营 业 务 分 析 第 12 页, 共 79 页
13 (1) 利 润 构 成 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 项 目 金 额 变 动 比 占 营 业 收 金 额 变 动 比 占 营 业 收 例 % 入 的 比 例 % 入 的 比 重 % 重 % 营 业 收 入 20,272, % - 12,679, % - 营 业 成 本 1,874, % 9.25% 1,318, % 10.40% 毛 利 率 % 90.75% % - - 管 理 费 用 9,888, % 48.78% 6,710, % 52.93% 销 售 费 用 1,500, % 7.40% 836, % 6.60% 财 务 费 用 -12, % 0.06% 4, , % 24,019, % 营 业 利 润 6,174, % 30.46% 5,086, % % 营 业 外 收 入 1,927, % 716, % 5.65% % 营 业 外 支 出 % 2, % 0.02% % 净 利 润 7,306, % 36.04% 4,621, , % 36.45% 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 营 业 收 入 变 动 原 因 报 告 期 内, 公 司 收 入 较 去 年 增 长 59.89%, 主 要 原 因 为 :(1) 随 着 客 户 信 息 安 全 意 识 不 断 加 强, 对 信 息 安 全 产 品 及 服 务 的 需 求 逐 渐 提 高, 信 息 安 全 行 业 整 体 呈 现 快 速 发 展 态 势, 公 司 销 售 规 模 不 断 扩 大 所 致 ;(2) 公 司 2015 年 度 加 强 市 场 开 拓 力 度, 扩 大 销 售 团 队 规 模, 收 入 规 模 扩 大 其 中 技 术 开 发 及 技 术 服 务 收 入 增 加 313 万 元, 软 件 销 售 增 加 468 万 元 2 营 业 成 本 变 动 原 因 报 告 期 内, 营 业 成 本 较 去 年 增 长 42.22%, 主 要 系 随 着 收 入 规 模 的 增 长, 成 本 也 随 之 上 升 3 管 理 费 用 变 动 原 因 报 告 期 内, 管 理 费 用 较 去 年 增 长 47.35%, 主 要 原 因 为 :(1)2015 年 度 公 司 新 三 板 挂 牌 的 中 介 机 构 服 务 费 较 去 年 增 加 54 万 元 ;(2) 公 司 始 终 将 研 发 作 为 公 司 发 展 的 动 力,2015 年 度 公 司 加 大 研 发 投 入, 较 去 年 增 加 125 万 元 ;(3)2015 年 度 公 司 无 形 资 产 摊 销 较 去 年 增 加 47 万 元 ;(4) 公 司 租 赁 费 较 去 年 增 加 40 万 元 4 销 售 费 用 变 动 原 因 报 告 期 内, 公 司 销 售 费 用 较 去 年 增 长 79.35%, 主 要 系 公 司 2015 年 度 扩 大 销 售 团 队, 加 大 市 场 开 拓 力 度 导 致 销 售 相 关 的 职 工 薪 酬 和 差 旅 费 业 务 招 待 费 等 支 出 较 去 年 出 现 较 大 幅 度 增 长 5 财 务 费 用 变 动 原 因 报 告 期 内, 公 司 财 务 费 用 较 去 年 出 现 较 大 幅 度 增 长, 主 要 系 公 司 报 告 期 内 没 有 银 行 借 款, 2015 年 度 利 息 收 入 较 去 年 增 加 1.12 万 元 所 致 6 营 业 外 收 入 变 动 原 因 第 13 页, 共 79 页
14 报 告 期 内, 公 司 营 业 外 收 入 较 去 年 增 加 %, 主 要 系 公 司 2015 年 度 增 值 税 退 税 额 增 加, 收 到 退 税 163 万 元, 较 上 年 增 加 111 万 元 另 外, 公 司 收 到 挂 牌 上 市 补 贴 30 万 元 (2) 收 入 构 成 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 额 上 期 收 入 金 额 单 位 : 元 上 期 成 本 金 主 营 业 务 收 入 20,272, ,874, ,679, ,318, 其 他 业 务 收 入 合 计 20,272, ,874, ,679, ,318, 按 产 品 或 区 域 分 类 分 析 : 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 上 期 收 入 金 额 额 单 位 : 元 占 营 业 收 入 比 技 术 开 发 与 技 术 服 务 4,465, % 1,332, % 硬 件 销 售 1,805, % 2,026, % 软 件 收 入 (TrustMore 安 全 网 关 ) 收 入 构 成 变 动 的 原 因 例 % 14,001, % 9,320, % 1 技 术 开 发 与 技 术 服 务 收 入 变 动 原 因 报 告 期 内, 公 司 2015 年 度 技 术 开 发 与 技 术 服 务 收 入 较 去 年 增 加 %, 主 要 为 公 司 为 受 客 户 委 托, 为 客 户 开 发 的 系 统 平 台 及 提 供 的 软 件 后 续 服 务 等 取 得 的 收 入 2 软 件 收 入 变 动 原 因 报 告 期 内, 系 软 件 收 入 是 公 司 主 要 的 收 入 来 源,2015 年 度 较 去 年 增 加 50.23%, 主 要 系 (3) 现 金 流 量 状 况 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 第 14 页, 共 79 页 单 位 : 元 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 431, ,036, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,735, ,277, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5,000, , 现 金 流 量 分 析 : 1 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 金 额 变 动 原 因 报 告 期 内, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 金 额 较 去 年 减 少 561 万 元, 主 要 原 因 :(1) 2015 年 末 公 司 订 单 较 多, 为 订 单 备 货 较 多, 导 致 存 货 较 去 年 增 加 107 万 元 ;(2)2015 年 度 公 司 收 入 较 去 增 长 幅 度 较 大, 并 且 由 于 公 司 收 入 季 节 性 原 因, 收 入 集 中 在 第 四 季 度 实 现, 导 致 应 收 账 款 较 去 年 增 加 718 万 元 2 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 金 额 变 动 原 因 报 告 期 内, 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加 401 万 元, 主 要 是 去 年 购 置 了 无 形 资 产 500 万 元, 导 致 本 年 投 资 活 动 净 现 金 流 较 上 年 变 动 较 大 3 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因
15 报 告 期 内, 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 去 年 增 加 490 万 元, 主 要 系 公 司 2015 年 增 资 500 万 元 所 致 (4) 主 要 客 户 情 况 第 15 页, 共 79 页 单 位 : 元 序 号 客 户 名 称 销 售 金 额 年 度 销 售 占 比 是 否 存 在 关 1 北 京 诺 君 安 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 3,600, % 否 2 北 京 天 行 网 安 信 息 技 术 有 限 责 任 公 司 3,413, % 否 3 杭 州 合 众 数 据 技 术 有 限 公 司 2,158, % 否 4 北 京 信 联 云 通 科 技 有 限 责 任 公 司 1,786, % 否 5 天 津 赢 达 信 科 技 有 限 公 司 924, % 否 (5) 主 要 供 应 商 情 况 合 计 11,882, % - 联 关 系 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 年 度 采 购 占 比 是 否 存 在 关 1 北 京 中 联 戎 贵 科 技 有 限 公 司 1,100, % 否 2 深 圳 市 汇 尔 智 能 科 技 有 限 公 司 689, % 否 3 可 信 ( 天 津 ) 科 技 有 限 公 司 683, % 否 4 北 京 正 阳 天 马 信 息 技 术 有 限 公 司 400, % 否 5 北 京 晨 微 红 日 商 贸 有 限 公 司 381, % 否 合 计 3,254, % - 注 : 如 存 在 关 联 关 系, 则 必 须 披 露 供 应 商 的 具 体 名 称 (6) 研 发 支 出 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 联 关 系 单 位 : 元 研 发 投 入 金 额 4,142, ,895, 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 例 % 20.44% 22.83% 2. 资 产 负 债 结 构 分 析 单 位 : 元 项 目 本 年 期 末 上 年 期 末 占 总 资 产 比 重 的 金 额 变 动 比 例 % 占 总 资 产 的 比 重 % 金 额 变 动 比 例 % 占 总 资 产 的 比 重 % 货 币 资 金 12,256, % 43.74% 5,089, % 32.51% 34.54% 应 收 账 款 9,268, % 33.08% 1,920, % 12.26% % 存 货 1,065, % 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 283, % 1.01% 188, % 1.21% % 在 建 工 程 短 期 借 款 增 减
16 长 期 借 款 资 产 总 计 28,021, % - 15,656, 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 货 币 资 金 变 动 原 因 报 告 期 内, 公 司 货 币 资 金 较 去 年 增 长 %, 主 要 原 因 :(1)2015 年 公 司 收 到 股 东 增 资 款 500 万 元 ;(2) 公 司 收 回 2014 年 股 权 转 让 尾 款 190 万 元 2 应 收 账 款 变 动 原 因 报 告 期 内, 公 司 应 当 收 账 款 较 去 年 增 长 %, 主 要 系 公 司 2015 年 度 收 入 去 年 增 加 幅 度 较 大, 并 且 由 于 公 司 收 入 具 有 季 节 性, 第 四 季 度 属 于 销 售 旺 季, 导 致 公 司 应 收 账 款 增 加 幅 度 较 大 3 固 定 资 产 变 动 原 因 报 告 期 内, 公 司 固 定 资 产 增 幅 较 大 主 要 系 公 司 2015 年 为 新 员 工 购 置 了 相 应 的 办 公 设 备 和 办 公 家 具 3. 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 无 (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 无 ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 根 据 IDC 研 究 报 告 预 测, 到 2017 年, 国 内 信 息 安 全 产 品 的 市 场 规 模 有 望 达 到 亿 美 元,2012 到 2017 年 信 息 安 全 产 品 市 场 的 复 合 增 长 率 为 13.5% 到 2017 年, 国 内 信 息 安 全 服 务 的 市 场 规 模 有 望 达 到 7.07 亿 美 元,2012 到 2017 年 信 息 安 全 服 务 市 场 的 复 合 增 长 率 为 9.9% 2015 年 6 月, 全 国 人 大 常 委 会 初 审 了 网 络 安 全 法 ( 草 案 ), 该 草 案 以 总 体 国 家 安 全 观 为 指 导, 就 网 络 数 据 和 信 息 安 全 的 保 障 等 问 题 制 定 了 具 体 规 则, 构 建 了 我 国 网 络 安 全 的 基 本 制 度 该 草 案 的 出 现, 确 保 了 国 家 根 本 上 对 信 息 安 全 的 重 视 和 态 度, 将 进 一 步 促 进 我 国 信 息 安 全 行 业 的 发 展 当 前, 外 部 环 境 非 常 适 合 信 息 安 全 行 业 的 发 展, 对 公 司 是 一 个 积 极 的 促 进 作 用 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 1 竞 争 优 势 (1) 技 术 优 势 公 司 依 托 十 余 年 在 信 息 安 全 领 域 的 技 术 积 累 和 强 大 的 研 发 实 力, 专 注 于 信 息 安 全 可 信 接 入 的 持 续 创 新, 逐 步 推 出 了 TrustMore 系 列 可 信 安 全 接 入 产 品, 应 该 用 于 可 信 边 界 接 入 内 网 集 中 认 证 移 动 互 联 网 安 全 接 入 金 融 PBOC 在 线 安 全 支 付 物 联 网 安 全 数 据 采 集 可 信 云 桌 面 和 安 全 文 件 共 享 等 多 个 领 域, 在 国 内 信 息 安 全 可 信 接 入 领 域 遥 遥 领 先 公 司 研 发 的 TrustMore 安 全 网 关 产 品 成 为 公 安 行 业 边 界 接 入 平 台 建 设 的 重 要 组 成 部 分, 是 外 办 远 程 因 公 护 照 办 理 业 务 平 台 建 设 的 必 备 安 全 产 品, 在 可 信 接 入 领 域 的 技 术 沉 淀 和 实 力, 使 公 司 成 为 国 家 电 子 政 务 外 网 边 界 接 入 标 准 制 定 的 参 与 单 位 国 家 烟 草 行 业 边 界 接 入 标 准 制 定 的 参 与 单 位 为 公 安 部 十 三 五 信 息 安 全 规 划 供 技 术 咨 询 服 务, 公 司 的 技 术 负 责 人 受 聘 为 公 安 行 业 标 准 委 员 会 的 外 聘 专 家 2015 年, 公 司 产 品 新 版 本 通 过 国 家 商 用 密 码 管 理 局 和 国 家 保 密 局 的 测 评, 拿 到 了 产 品 第 16 页, 共 79 页
17 型 号 为 SJJ1505 的 商 用 密 码 产 品 型 号 证 书 以 及 涉 密 信 息 系 统 产 品 检 测 证 书 (2) 客 户 优 势 依 托 于 领 先 的 技 术 质 量 优 异 的 产 品 和 快 速 响 应 的 专 业 服 务 优 势, 公 司 逐 步 开 拓 并 形 成 了 以 政 府 金 融 和 大 型 央 企 等 领 域 为 主 的 优 质 客 户 群 体, 并 保 持 了 长 期 稳 定 的 合 作 关 系 (3) 服 务 优 势 公 司 在 成 立 之 初, 就 以 信 息 安 全 服 务 为 主, 为 全 国 公 安 行 业 培 训 了 数 千 名 信 息 安 全 技 术 骨 干, 大 批 学 员 已 经 成 为 行 业 骨 干 公 司 一 贯 秉 承 产 品 销 售, 服 务 为 先 的 理 念, 在 销 售 产 品 的 同 时, 为 客 户 供 增 值 的 信 息 安 全 培 训 咨 询 服 务, 公 司 的 核 心 技 术 人 员 已 经 成 为 了 多 个 行 业 的 信 息 安 全 专 家 和 顾 问 同 时, 公 司 注 重 售 后 服 务 工 作, 供 四 级 应 急 响 应 服 务 和 7*24 小 时 实 时 响 应 服 务,, 避 免 了 客 户 长 时 间 的 等 待, 使 得 客 户 在 使 用 产 品 时 拥 有 最 好 的 体 验 对 于 购 买 产 品 的 客 户 坚 持 定 期 巡 检 定 期 互 访, 通 过 服 务 为 用 户 创 造 价 值 在 服 务 质 量 越 来 越 重 要 的 今 天, 公 司 通 过 拥 有 的 快 速 响 应 客 户 需 求 的 能 力, 赢 得 了 更 多 客 户 的 信 任 (4) 产 品 差 异 化 优 势 公 司 在 产 品 上 的 专 注 和 创 新 是 公 司 核 心 竞 争 力 的 体 现, 也 是 公 司 保 持 市 场 竞 争 优 势 和 盈 利 能 力 的 源 泉 公 司 差 异 化 产 品 优 势 主 要 体 现 在 三 个 方 面 : 持 续 创 新 : 公 司 专 注 于 可 信 接 入 产 品 的 创 新 和 研 发,2015 研 发 成 功 的 TrustMore 安 全 网 关 V7.6 版 本 不 仅 仅 可 以 用 于 边 界 接 入, 而 且 能 通 过 独 创 的 虚 拟 化 桌 面 技 术, 为 用 户 快 速 构 建 虚 拟 安 全 办 公 桌 面 解 决 方 案, 通 过 存 储 协 议 转 换 技 术, 为 用 户 在 传 统 的 文 件 存 储 服 务 器 上 构 建 文 件 系 统 办 公 和 安 全 共 享 平 台, 在 细 分 市 场 领 域 独 树 一 帜 技 术 领 先 : 公 司 研 发 TrustMore 系 列 安 全 产 品 可 以 部 署 于 云 计 算 虚 拟 化 环 境 中, 实 现 性 能 的 线 性 拓 展, 目 前 该 版 本 已 经 在 中 国 移 动 云 平 台 上 线 正 式 使 用 在 业 界 领 先 与 此 同 时 公 司 和 国 内 知 名 的 国 密 算 法 加 速 卡 厂 商 强 强 联 合, 共 同 打 造 适 用 于 高 性 能 大 并 发 场 景 的 可 信 接 入 产 品 贴 合 需 求 : 公 司 广 泛 调 研 客 户 需 求, 并 不 断 分 析 挖 掘, 产 品 贴 合 用 户 需 求, 公 司 研 发 的 TrustMore 系 列 安 全 产 品 不 仅 贴 合 用 户 需 求, 在 诸 多 行 业 逐 步 引 导 着 用 户 需 求, 在 已 有 的 市 场 份 额 中 越 做 越 深 强 化 体 验 : 公 司 秉 承 信 息 安 全 为 应 用 服 务 的 理 念, 具 有 专 门 的 用 户 体 验 团 队, 不 断 优 化 用 户 使 用 产 品 的 体 验, 简 化 用 户 的 操 作, 致 力 于 开 发 出 不 知 不 觉 的 信 息 安 全 体 验, 得 到 客 户 的 广 泛 认 可 和 好 评 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 公 司 主 营 业 务 明 确, 业 务 发 展 增 长 稳 定, 市 场 范 围 逐 年 拓 宽, 盈 利 能 力 逐 步 增 强, 商 业 目 标 明 晰, 明 确 发 展 路 径 经 过 多 年 的 经 营 发 展, 公 司 在 业 内 树 立 了 良 好 的 口 碑 目 前 公 司 已 建 立 了 成 熟 稳 定 的 业 务 体 系, 形 成 了 完 整 的 风 险 管 控 制 度, 获 得 了 客 户 的 高 度 认 可 经 审 计,2015 年 营 业 收 入 20,272, 元, 较 上 一 年 增 长 59.89%;2015 年 净 利 润 7,306, 元, 较 上 一 年 增 长 58.08% 报 告 期 内, 公 司 纳 税 记 录 完 整, 经 营 诚 信 合 法, 公 司 资 产 人 员 财 务 业 务 完 全 独 立, 具 有 良 好 的 独 立 自 主 经 营 能 力 ; 自 股 份 有 限 公 司 成 立 以 来, 股 东 会 董 事 会 监 事 会 治 理 良 好 ; 综 上 所 述, 公 司 拥 有 良 好 的 持 续 经 营 能 力 ( 六 ) 自 愿 披 露 无 第 17 页, 共 79 页
18 二 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 1 销 售 季 节 性 波 动 风 险 目 前, 信 息 安 全 行 业 的 主 要 下 游 客 户 为 政 府 机 构 公 安 机 关 金 融 机 构 等 这 类 客 户 通 常 在 上 半 年 进 行 预 算 立 项 设 备 选 型 测 试, 下 半 年 进 行 采 购 因 此, 行 业 内 的 销 售 呈 现 季 节 性 波 动 的 特 征 应 对 措 施 : 公 司 将 拓 宽 销 售 领 域, 增 加 客 户 类 型 的 开 拓, 在 原 有 政 府 机 构 公 安 机 关 金 融 机 构 等 客 户 的 基 础 上, 逐 步 加 大 对 企 业 客 户 的 开 拓 2 核 心 人 才 匮 乏 风 险 信 息 安 全 行 业 是 一 个 知 识 密 集 型 的 行 业 因 此, 对 核 心 技 术 人 才 的 需 求 十 分 强 烈 我 国 院 校 教 育 中 的 信 息 安 全 专 业 始 建 于 1995 年, 但 均 为 密 码 及 相 关 领 域 的 硕 士 课 程 我 国 自 2001 年 才 开 始 针 对 信 息 安 全 进 行 本 科 教 育 目 前, 在 信 息 安 全 领 域, 我 国 专 业 人 才 处 于 供 不 应 求 的 状 态 核 心 人 才 匮 乏 将 制 约 整 个 信 息 安 全 行 业 的 发 展 应 对 措 施 : 公 司 已 经 成 功 登 陆 资 本 市 场, 下 一 步 对 于 人 才 的 绩 效 考 核 和 股 权 激 励 也 会 逐 步 推 出, 用 来 留 住 有 贡 献 能 贡 献 的 人 才, 吸 引 更 多 有 能 力 的 人 才 3 公 司 管 理 风 险 公 司 的 管 理 团 队 汇 集 了 技 术 研 发 市 场 营 销 等 方 面 的 人 才, 综 合 管 理 水 平 逐 步 提 高 但 是, 随 着 公 司 持 续 高 速 发 展, 特 别 是 公 司 向 全 国 市 场 的 快 速 扩 张, 业 务 量 大 幅 增 长, 公 司 的 资 产 规 模 随 之 增 长, 经 营 活 动 更 趋 复 杂, 对 公 司 的 管 理 水 平 和 决 策 能 力 提 出 了 更 高 的 要 求, 并 且 需 要 考 虑 公 司 管 理 中 会 涉 及 的 更 多 问 题 如 果 公 司 不 能 随 着 经 营 规 模 的 扩 大 相 应 提 升 管 理 水 平, 存 在 不 能 实 施 科 学 有 效 管 理 决 策 的 风 险 应 对 措 施 : 股 份 公 司 成 立 后, 公 司 逐 步 建 立 健 全 了 法 人 治 理 结 构, 制 定 了 适 应 企 业 现 阶 段 发 展 的 内 部 控 制 体 系, 完 善 了 公 司 经 营 与 重 大 事 项 的 决 策 机 制 公 司 将 在 日 常 经 营 过 程 中 其 实 履 行 相 关 制 度, 保 证 公 司 各 项 工 作 能 够 平 稳 有 序 的 推 进 4 单 一 产 品 风 险 鉴 于 公 司 规 模 较 小 且 产 品 单 一, 若 市 场 上 出 现 替 代 产 品 导 致 销 售 订 单 萎 缩, 将 对 公 司 销 售 收 入 造 成 影 响, 进 而 影 响 公 司 的 持 续 经 营 公 司 已 加 大 对 研 发 的 投 入 并 积 极 拓 展 收 入 来 源, 使 公 司 具 有 一 定 的 抗 风 险 能 力 应 对 措 施 : 公 司 将 继 续 加 大 研 发 投 入, 增 加 产 品 类 型, 解 决 公 司 目 前 产 品 单 一 的 风 险 5 前 瞻 性 技 术 创 新 风 险 信 息 安 全 行 业 的 发 展 呈 现 技 术 升 级 与 产 品 更 新 换 代 迅 速 的 特 点, 优 质 企 业 需 要 具 备 对 信 息 安 全 行 业 发 展 趋 势 的 准 确 预 测 能 力, 及 时 根 据 预 测 调 整 创 新 方 向, 并 将 创 新 成 果 转 化 成 为 成 熟 产 品 推 向 市 场 虽 然 公 司 目 前 能 够 紧 密 结 合 客 户 的 市 场 需 求, 科 学 的 定 制 信 息 安 全 领 域 的 新 技 术 研 发 项 目, 按 既 定 的 制 度 和 流 程 开 展 研 发 工 作, 保 持 快 速 增 长 的 发 展 趋 势 但 前 瞻 技 术 研 发 以 及 行 业 发 展 趋 势 的 不 确 定 性 仍 然 可 能 导 致 本 公 司 前 瞻 性 技 术 创 新 偏 离 行 业 发 展 趋 势, 研 发 出 的 新 技 术 新 产 品 不 能 够 巩 固 和 加 强 已 有 的 竞 争 优 势, 客 户 市 场 认 知 度 下 降 同 时 由 于 公 司 人 力 物 力 财 力 有 限, 如 若 在 前 瞻 性 技 术 创 新 领 域 偏 离 行 业 发 展 趋 势, 亦 会 影 响 现 有 技 术 产 品 的 研 发 升 级 工 作, 进 而 会 影 响 本 公 司 的 经 济 效 益 应 对 措 施 : 未 来, 公 司 一 方 面 将 大 力 引 进 高 技 术 性 人 才 ; 另 一 方 面 继 续 加 大 研 发 投 入, 保 证 公 司 的 技 术 和 产 品 具 有 先 进 性 除 此 之 外, 公 司 还 将 加 大 对 员 工 的 培 训, 督 促 第 18 页, 共 79 页
19 员 工 不 断 学 习, 随 时 掌 握 前 沿 技 术 6 税 收 优 惠 政 策 变 化 风 险 报 告 期 内, 公 司 享 受 如 下 税 收 优 惠 政 策 : (1) 所 得 税 收 优 惠 公 司 于 2012 年 12 月 13 日 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 并 取 得 高 新 技 术 企 业 证 书, 有 效 期 3 年 根 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 和 企 业 所 得 税 实 施 条 例 相 关 规 定, 公 司 2013 年 2014 年 2015 年 的 企 业 所 得 税 税 率 应 为 15%, 由 于 公 司 于 2015 年 5 月 3 日 办 理 税 务 局 备 案 手 续, 公 司 2013 年 2014 年 按 25% 税 率 缴 纳 企 业 所 得 税, 公 司 2015 年 按 15% 税 率 缴 纳 企 业 所 得 税 (2) 增 值 税 税 收 优 惠 公 司 作 为 增 值 税 一 般 纳 税 人, 公 司 2009 年 7 月 31 日 被 北 京 市 科 学 技 术 委 员 会 认 定 为 软 件 企 业, 并 取 得 软 件 企 业 认 定 证 书 ( 证 书 编 号 : 京 R ), 依 据 北 京 市 海 淀 区 国 家 税 务 局 海 国 税 批 (2012) 号 税 务 事 项 通 知 书, 公 司 软 件 产 品 TrustMore 安 全 网 关 ( 安 全 中 间 件 ) 系 统, 享 受 增 值 税 即 征 即 退 的 政 策, 自 2012 年 10 月 1 日 起 执 行 对 软 件 企 业 所 退 增 值 税 税 款 由 企 业 用 于 研 究 开 发 软 件 产 品 和 扩 大 再 生 产, 不 作 为 企 业 所 得 税 应 税 收 入, 不 予 征 收 企 业 所 得 税 如 果 国 家 税 收 优 惠 政 策 发 生 不 利 变 化, 如 公 司 以 后 年 度 不 能 被 认 定 为 软 件 企 业 和 高 新 技 术 企 业, 公 司 须 按 25% 的 税 率 缴 纳 企 业 所 得 税, 对 公 司 的 经 营 成 果 产 生 不 利 影 响 ; 如 果 公 司 享 受 的 增 值 税 税 收 优 惠 政 策 发 生 不 利 变 化 或 取 消, 或 者 公 司 未 能 如 期 收 到 增 值 税 返 还 款 项, 也 会 对 公 司 经 营 成 果 产 生 一 定 不 利 影 响 综 上 所 述, 公 司 存 在 税 收 优 惠 政 策 变 化 风 险 应 对 措 施 : 公 司 将 加 大 市 场 开 拓 力 度, 增 强 自 身 盈 利 能 力, 减 少 对 税 收 优 势 的 依 赖 7 市 场 竞 争 加 剧 导 致 毛 利 率 下 降 的 风 险 伴 随 着 互 联 网 应 用 的 普 及, 信 息 安 全 日 益 受 到 用 户 的 重 视, 信 息 安 全 行 业 的 发 展 前 景 良 好 但 是 伴 随 着 信 息 安 全 厂 商 的 日 益 进 入, 公 司 面 临 较 强 竞 争 对 手 的 竞 争 从 国 际 方 面 看, 外 国 厂 商 可 以 凭 借 其 在 产 业 链 中 的 地 位 和 资 金 优 势, 加 大 对 我 国 的 投 入, 从 而 对 国 内 信 息 安 全 企 业 造 成 一 定 冲 击 从 国 内 方 面 来 看, 我 国 已 有 数 家 信 息 安 全 企 业 在 国 内 A 股 市 场 上 市, 通 过 资 本 市 场 的 融 资 优 势, 进 一 步 发 展 壮 大, 奠 定 了 在 业 内 的 竞 争 地 位 因 此, 从 国 内 外 发 展 的 态 势 来 看, 信 息 安 全 行 业 的 竞 争 都 将 进 一 步 加 剧 公 司 2013 年 2014 年 和 2015 年 1-7 月 综 合 毛 利 率 分 别 为 76.96% 89.60% 和 90.93%, 维 持 在 较 高 水 平 公 司 未 来 面 临 因 市 场 竞 争 加 剧 导 致 毛 利 率 下 降 的 风 险 应 对 措 施 : 公 司 将 加 大 研 发 投 入, 提 高 产 品 的 技 术 附 加 值, 充 分 体 现 产 品 的 差 异 性 和 先 进 性, 避 免 陷 入 低 价 竞 争, 提 高 产 品 的 附 加 值, 提 升 产 品 的 毛 利 率 和 市 场 份 额 8 无 形 资 产 占 比 较 大 所 对 应 的 风 险 截 至 2015 年 7 月 31 日, 公 司 无 形 资 产 账 面 价 值 万 元, 占 总 资 产 的 比 例 为 44.84%, 主 要 系 公 司 外 购 的 软 件 著 作 权 目 前, 上 述 无 形 资 产 所 对 应 的 技 术 已 投 入 使 用 并 已 经 开 始 产 生 收 益, 但 基 于 相 关 领 域 市 场 发 展 的 不 确 定 性, 若 上 述 技 术 所 实 际 产 生 的 盈 利 能 力 低 于 评 估 预 期, 则 公 司 无 形 资 产 将 存 在 减 值 风 险, 从 而 对 公 司 的 经 营 业 绩 和 财 务 指 标 造 成 一 定 影 响 应 对 措 施 : 公 司 将 加 大 市 场 开 拓 力 度, 提 升 自 身 的 盈 利 能 力, 减 轻 因 五 星 资 产 减 值 给 公 司 带 来 的 不 利 影 响 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 无 第 19 页, 共 79 页
20 三 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 审 计 意 见 类 型 : 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 : 无 否 标 准 无 保 留 意 见 第 20 页, 共 79 页
21 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 - 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 - 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 的 否 - 情 况 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 本 节 五 ( 一 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 本 节 五 ( 二 ) 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 否 - 情 况 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 - 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 - 是 否 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 否 - 是 否 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 否 - 二 重 要 事 项 详 情 ( 一 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 单 位 : 元 日 常 性 关 联 交 易 事 项 具 体 事 项 类 型 预 计 金 额 发 生 金 额 1 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 , 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 受 托 - - 销 售 3 投 资 ( 含 共 同 投 资 委 托 理 财 委 托 贷 款 ) 财 务 资 助 ( 挂 牌 公 司 接 受 的 ) 公 司 章 程 中 约 定 适 用 于 本 公 司 的 日 常 关 联 交 易 类 型 - - 总 计 , 报 告 期 内, 公 司 向 正 阳 天 马 采 购 商 品 为 定 向 开 发 的 网 关 实 训 操 作 平 台 ( 即 网 关 产 品 仿 真 演 练 课 件 ) 及 其 该 软 件 产 品 的 新 增 功 能 升 级 服 务, 该 产 品 作 为 公 司 网 关 产 品 的 增 值 服 务 部 分 一 并 提 供 给 客 户, 其 主 要 作 用 为 帮 助 公 司 的 合 作 伙 伴 及 终 端 使 用 客 户 了 解 并 熟 悉 公 司 网 关 产 品 部 署 实 施 安 装 调 试 及 维 护, 从 而 降 低 公 司 的 服 务 成 本 和 产 品 后 期 运 维 工 作 报 告 期 内, 宁 宇 鹏 虽 然 名 义 上 仍 担 任 正 阳 天 马 董 事 ( 宁 宇 鹏 已 于 第 21 页, 共 79 页
22 2015 年 5 月 辞 去 正 阳 天 马 董 事 一 职 ), 但 实 际 上 其 与 正 阳 天 马 已 不 存 在 实 质 上 的 关 联 关 系 正 阳 天 马 向 公 司 销 售 的 网 关 实 训 操 作 平 台 为 定 制 化 软 件 产 品, 公 司 基 于 实 际 经 营 及 业 务 需 要 向 正 阳 天 马 采 购 相 应 的 软 件 产 品 及 服 务, 并 不 存 在 利 益 输 送 的 情 形, 上 述 关 联 交 易 价 格 公 允 ( 二 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 一 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 公 司 各 发 起 人 均 出 具 了 严 于 相 关 法 律 法 规 规 定 及 公 司 章 程 的 自 愿 锁 定 承 诺, 具 体 内 容 为 : 自 公 司 股 份 在 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内, 不 转 让 或 者 协 议 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 25%; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 1 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 三 为 避 免 同 业 竞 争 采 取 的 措 施 及 做 出 的 承 诺 为 避 免 未 来 可 能 发 生 的 同 业 竞 争, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 出 具 了 不 竞 争 承 诺 函, 承 诺 内 容 如 下 : 1 本 人 目 前 除 持 有 中 宇 万 通 股 份 外, 未 投 资 其 他 与 中 宇 万 通 相 同 类 似 或 在 任 何 方 面 构 成 竞 争 的 公 司 企 业 或 其 他 机 构 组 织, 或 从 事 其 他 与 中 宇 万 通 相 同 类 似 的 经 营 活 动 ; 也 未 派 遣 他 人 在 与 中 宇 万 通 经 营 业 务 相 同 类 似 或 构 成 竞 争 的 任 何 企 业 任 职 ; 2 本 人 未 来 将 不 以 任 何 方 式 从 事 ( 包 括 与 他 人 合 作 直 接 或 间 接 从 事 ) 或 投 资 于 任 何 业 务 与 中 宇 万 通 及 其 子 公 司 相 同 类 似 或 在 任 何 方 面 构 成 竞 争 的 公 司 企 业 或 其 他 机 构 组 织 ; 或 派 遣 他 人 在 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 中 担 任 董 事 高 级 管 理 人 员 或 核 心 技 术 人 员 ; 3 当 本 人 及 控 制 的 企 业 与 中 宇 万 通 之 间 存 在 竞 争 性 同 类 业 务 时, 本 公 司 及 控 制 的 企 业 自 愿 放 弃 同 中 宇 万 通 的 业 务 竞 争 ; 4 本 人 及 控 制 的 企 业 不 向 其 他 在 业 务 上 与 中 宇 万 通 相 同 类 似 或 构 成 竞 争 的 公 司 企 业 或 其 他 机 构 组 织 或 个 人 提 供 资 金 技 术 或 提 供 销 售 渠 道 客 户 信 息 等 支 持 ; 5 上 述 承 诺 在 本 公 司 持 有 中 宇 万 通 股 份 期 间 有 效, 如 违 反 上 述 承 诺, 本 公 司 愿 意 承 担 给 公 司 造 成 的 全 部 经 济 损 失 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 做 出 的 重 要 承 诺 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 就 适 格 性 无 违 法 违 规 竞 业 禁 止 等 事 项 出 具 了 承 诺 函, 承 诺 内 容 如 下 : 1 本 人 不 存 在 下 列 任 一 情 形 : (1) 无 民 事 行 为 能 力 或 者 限 制 民 事 行 为 能 力 ; (2) 因 贪 污 贿 赂 侵 占 财 产 挪 用 财 产 或 者 破 坏 社 会 主 义 市 场 经 济 秩 序, 被 判 处 刑 罚, 执 行 期 满 未 逾 五 年, 或 者 因 犯 罪 被 剥 夺 政 治 权 利, 执 行 期 满 未 逾 五 年 ; (3) 担 任 破 产 清 算 的 公 司 企 业 的 董 事 或 者 厂 长 经 理, 对 该 公 司 企 业 的 破 产 负 有 个 人 责 任 的, 自 该 公 司 企 业 破 产 清 算 完 结 之 日 起 未 逾 三 年 ; (4) 担 任 因 违 法 被 吊 销 营 业 执 照 责 令 关 闭 的 公 司 企 业 的 法 定 代 表 人, 并 负 有 个 人 责 任 的, 自 该 公 司 企 业 被 吊 销 营 业 执 照 之 日 起 未 逾 三 年 ; (5) 个 人 所 负 数 额 较 大 的 债 务 到 期 未 清 偿 ; (6) 被 证 监 会 采 取 证 券 市 场 禁 入 措 施 尚 在 禁 入 期 的 ; 第 22 页, 共 79 页
23 (7) 最 近 三 年 内 受 到 证 监 会 行 政 处 罚, 或 最 近 一 年 内 受 到 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 的 ; (8) 因 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 涉 嫌 违 法 违 规 被 证 监 会 立 案 调 查, 尚 未 有 明 确 结 论 意 见 的 2 本 人 最 近 24 个 月 内 不 存 在 涉 及 以 下 情 形 的 重 大 违 法 违 规 行 为 : (1) 受 到 刑 事 处 罚 ; (2) 受 到 与 公 司 规 范 经 营 相 关 的 行 政 处 罚, 且 情 节 严 重 ; (3) 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 侦 查, 尚 未 有 明 确 结 论 意 见 3 本 人 不 存 在 违 反 法 律 法 规 规 定 或 公 司 章 程 约 定 的 董 事 监 事 高 管 义 务 的 情 形 4 本 人 未 与 其 他 单 位 签 订 竞 业 禁 止 协 议, 不 存 在 与 其 他 单 位 的 竞 业 禁 止 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 ; 不 存 在 侵 犯 原 任 职 单 位 知 识 产 权 商 业 秘 密 的 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 5 本 人 已 向 公 司 披 露 本 人 及 本 人 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 直 接 或 间 接 控 制 的 或 担 任 董 事 和 高 级 管 理 人 员 的 所 有 企 业, 该 等 披 露 是 真 实 且 完 整 的 五 公 司 核 心 技 术 人 员 做 出 的 重 要 承 诺 公 司 核 心 技 术 人 员 出 具 了 关 于 竞 业 禁 止 情 况 的 声 明, 具 体 内 容 如 下 : 本 人 未 与 其 他 单 位 签 订 竞 业 禁 止 协 议, 不 存 在 与 其 他 单 位 的 竞 业 禁 止 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 ; 不 存 在 侵 犯 原 任 职 单 位 知 识 产 权 商 业 秘 密 的 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 报 告 期 内, 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 信 息 披 露 义 务 人 正 常 履 行 承 诺, 且 无 新 增 披 露 事 项 第 23 页, 共 79 页
24 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 股 份 性 质 无 限 售 股 份 总 数 期 初 本 期 变 动 期 末 数 量 比 例 % 数 量 比 例 % 无 限 售 条 件 股 份 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 管 核 心 员 工 有 限 售 条 件 股 份 有 限 售 股 份 总 数 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 管 10,000, % 5,000,000 15,000, % 5,080, % 2,612,000 7,692, % 4,020, % 1,688,000 5,708, % 核 心 员 工 普 通 股 总 股 本 10,000,000-5,000,000 15,000,000 - 普 通 股 股 东 人 数 8 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 单 位 : 股 序 号 股 东 名 期 末 持 期 末 持 有 限 售 股 份 数 期 末 持 有 无 限 售 股 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 称 股 比 例 % 量 份 数 量 1 宁 宇 鹏 5,080,000 2,612,000 7,692, % 7,692, 王 伟 2,520, ,000 3,180, % 3,180, 潘 荻 泓 300, ,000 1,120, % 1,120, 胡 文 琴 300, , , % 650, 冉 光 峰 300, , , % 500, 陈 桂 红 800, ,000 1,008, % 1,008, 秦 玉 祺 300, , , % 450, 张 毅 400, , % 400,000 0 合 计 10,000,000 5,000,000 15,000, % 15,000,000 0 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 第 24 页, 共 79 页
25 公 司 前 十 名 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 无 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 股 东 宁 宇 鹏 持 有 公 司 7,692,000 股 公 司 股 份, 持 股 比 例 为 51.28%, 系 公 司 第 一 大 股 东 和 控 股 股 东, 其 通 过 股 东 大 会 董 事 会 决 议 影 响 公 司 的 经 营 管 理 决 策 及 管 理 人 员 的 选 任, 为 公 司 的 实 际 控 制 人 宁 宇 鹏 先 生,1978 年 7 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2004 年 4 月 毕 业 于 北 京 理 工 大 学, 博 士 研 究 生 学 历 2001 年 6 月 至 2015 年 5 月, 任 北 京 正 阳 天 马 信 息 技 术 有 限 公 司 董 事 ;2004 年 4 月 至 2007 年 3 月, 任 北 京 化 工 大 学 经 管 学 院 讲 师 ;2005 年 1 月 至 2005 年 2 月, 任 北 京 中 宇 万 通 科 技 有 限 公 司 董 事 长 ;2006 年 9 月 2015 年 8 月, 曾 任 中 宇 万 通 有 限 执 行 董 事 兼 总 经 理 监 事, 中 宇 万 通 财 务 总 监 ;2010 年 10 月 至 2015 年 4 月, 曾 兼 任 创 思 得 监 事 ;2015 年 8 月 至 今, 任 中 宇 万 通 董 事 长 兼 总 经 理 报 告 期 内, 公 司 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 同 实 际 控 制 人 四 股 份 代 持 情 况 无 第 25 页, 共 79 页
26 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 挂 牌 以 来 普 通 股 股 票 发 行 情 况 无 二 债 券 融 资 情 况 无 三 间 接 融 资 情 况 无 四 利 润 分 配 情 况 无 无 15 年 分 配 预 案 14 年 已 分 配 第 26 页, 共 79 页
27 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 宁 宇 鹏 王 伟 潘 荻 泓 陈 桂 红 董 事 长 总 经 理 董 事 财 务 总 监 董 事 董 事 会 秘 书 监 事 会 主 席 男 38 男 38 博 士 研 究 生 博 士 研 究 生 在 公 司 是 否 领 取 薪 水 是 是 男 51 本 科 是 女 42 本 科 否 张 毅 董 事 男 46 本 科 否 董 小 夕 职 工 监 事 女 28 本 科 是 姚 云 蛟 监 事 男 30 本 科 是 王 莹 董 事 女 38 专 科 否 姓 名 宁 宇 鹏 王 伟 潘 荻 泓 董 事 会 人 数 : 5 监 事 会 人 数 : 3 高 级 管 理 人 员 人 数 : 3 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系 ( 二 ) 持 股 情 况 职 务 董 事 长 总 经 理 董 事 财 务 总 监 董 事 董 事 会 秘 书 年 初 持 普 通 股 股 数 数 量 变 动 年 末 持 普 通 股 股 数 期 末 普 通 股 持 股 比 例 % 单 位 : 股 期 末 持 有 股 票 期 权 数 量 5,080,000 2,612,000 7,692, % 0 2,520, ,000 3,180, % 0 300, ,000 1,120, % 0 陈 桂 红 监 事 会 主 席 800, ,000 1,008, % 0 张 毅 董 事 400, , % 0 合 计 9,100,000 4,300,000 13,400, % 0 ( 三 ) 变 动 情 况 第 27 页, 共 79 页
28 信 息 统 计 董 事 长 是 否 发 生 变 动 总 经 理 是 否 发 生 变 动 董 事 会 秘 书 是 否 发 生 变 动 财 务 总 监 是 否 发 生 变 动 否 否 否 否 二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 管 理 人 员 4 10 专 业 技 术 人 员 财 务 人 员 4 3 其 他 人 员 5 13 员 工 总 计 按 教 育 程 度 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 博 士 2 2 硕 士 0 0 本 科 专 科 专 科 以 下 1 1 员 工 总 计 人 员 变 动 人 才 引 进 培 训 招 聘 薪 酬 政 策 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 等 情 况 : 1 人 员 变 动 2015 年 公 司 增 加 20 名 员 工, 主 要 增 加 人 员 为 技 术 人 员 和 销 售 人 员 2 人 才 引 进 招 聘 情 况 公 司 人 才 引 进 渠 道 多 样, 包 括 正 常 网 络 招 聘 人 才 推 荐 猎 头 招 聘 等 方 式 3 薪 酬 政 策 鉴 于 市 场 情 况, 公 司 采 用 固 定 薪 酬 和 劳 动 绩 效 结 合 的 方 式 制 定 了 薪 酬 体 系 ; 公 司 实 行 劳 动 合 同 制, 按 照 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 合 同 法 和 国 家 及 地 方 其 他 有 关 劳 动 法 律 法 规 的 规 定, 与 员 工 签 订 劳 动 合 同 ; 公 司 执 行 国 家 用 工 制 度 劳 动 保 护 制 度 社 会 保 障 制 度 和 医 疗 保 障 制 度, 按 照 国 家 规 定 为 员 工 缴 纳 医 疗 保 险 金 养 老 保 险 失 业 保 险 工 伤 保 险 及 生 育 保 险 4 人 员 培 训 公 司 为 培 养 和 提 升 员 工 的 专 业 技 能, 在 公 司 内 部 培 训 外 为 员 工 免 费 增 加 多 项 外 训 培 训 机 会, 如 : 边 界 安 全 网 关 培 训 售 前 方 法 技 能 实 战 目 标 与 收 益 通 阔 SYSVS 售 前 课 程 SOD- 售 前 进 入 方 法 体 系 时 代 等 ( 二 ) 核 心 员 工 无 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 的 基 本 情 况 及 变 动 情 况 : 宁 宇 鹏 先 生,1978 年 7 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2004 年 4 月 毕 业 于 第 28 页, 共 79 页
29 北 京 理 工 大 学, 博 士 研 究 生 学 历 2001 年 6 月 至 2015 年 5 月, 任 北 京 正 阳 天 马 信 息 技 术 有 限 公 司 董 事 ;2004 年 4 月 至 2007 年 3 月, 任 北 京 化 工 大 学 经 管 学 院 讲 师 ;2005 年 1 月 至 2005 年 2 月, 任 北 京 中 宇 万 通 科 技 有 限 公 司 董 事 长 ;2006 年 9 月 2015 年 8 月, 曾 任 中 宇 万 通 有 限 执 行 董 事 兼 总 经 理 监 事, 中 宇 万 通 财 务 总 监 ;2010 年 10 月 至 2015 年 4 月, 曾 兼 任 创 思 得 监 事 ;2015 年 8 月 至 今, 任 中 宇 万 通 董 事 长 兼 总 经 理 王 伟 先 生,1976 年 6 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,2003 年 9 月 毕 业 于 北 京 理 工 大 学, 博 士 研 究 生 学 历 曾 任 ISEC 教 育 培 训 中 心 兼 职 讲 师 创 思 得 监 事 董 事 兼 总 经 理 中 宇 万 通 有 限 技 术 总 监 中 宇 万 通 董 事 兼 总 经 理 ;2015 年 8 月 至 今, 担 任 中 宇 万 通 董 事 财 务 总 监 陈 凯, 男,1981 年 6 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2005 年 7 月 毕 业 于 长 安 大 学 计 算 机 科 学 与 技 术 专 业, 本 科 学 历 2013 年 12 月, 毕 业 于 中 国 人 民 大 学 计 算 机 应 用 工 学 专 业, 硕 士 学 历 2005 年 7 月 至 2007 年 6 月, 就 职 于 北 京 驰 普 网 络 技 术 有 限 公 司, 任 软 件 工 程 师 ;2007 年 7 月 至 2009 年 7 月, 就 职 于 天 津 国 瑞 数 码 系 统 安 全 有 限 公 司, 任 高 级 软 件 工 程 师 ;2009 年 7 月 至 2011 年 11 月, 就 职 于 联 想 网 御 ( 北 京 ) 科 技 有 限 公 司, 任 高 级 研 发 工 程 师 ;2011 年 11 月 至 今, 就 职 于 北 京 中 宇 万 通 科 技 有 限 公 司, 任 研 发 工 程 师 姚 云 蛟 先 生,1986 年 4 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,2010 年 7 月 毕 业 于 中 国 人 民 解 放 军 工 程 兵 指 挥 学 院, 本 科 学 历 2010 年 7 月 2015 年 2 月, 任 中 宇 万 通 有 限 研 发 工 程 师 及 监 事,2015 年 2 月 至 今, 任 中 宇 万 通 监 事 第 29 页, 共 79 页
30 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 年 度 内 是 否 建 立 新 的 公 司 治 理 制 度 董 事 会 是 否 设 置 专 业 委 员 会 董 事 会 是 否 设 置 独 立 董 事 投 资 机 构 是 否 派 驻 董 事 事 项 监 事 会 对 本 年 监 督 事 项 是 否 存 在 异 议 管 理 层 是 否 引 入 职 业 经 理 人 会 计 核 算 体 系 财 务 管 理 风 险 控 制 及 其 他 重 大 内 部 管 理 制 度 本 年 是 否 发 现 重 大 缺 陷 是 否 建 立 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 是 或 否 是 否 否 否 否 否 否 否 一 公 司 治 理 ( 一 ) 制 度 与 评 估 1 公 司 治 理 基 本 状 况 公 司 自 成 立 之 日 起 即 建 立 了 股 东 ( 大 ) 会 董 事 会 监 事 会, 制 订 了 公 司 章 程, 约 定 各 自 的 权 力 义 务 以 及 工 作 程 序, 并 根 据 公 司 章 程 制 订 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 总 经 理 工 作 细 则 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 等 各 项 规 章 制 度 和 管 理 办 法, 以 规 范 公 司 的 管 理 和 运 作 公 司 严 格 遵 守 公 司 章 程 和 各 项 其 他 规 章 制 度, 股 东 ( 大 ) 会 董 事 会 监 事 会 总 经 理 董 事 会 秘 书 各 司 其 职, 认 真 履 行 各 自 的 权 力 和 义 务 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 会 议 召 开 符 合 法 定 程 序, 各 项 经 营 决 策 也 都 按 公 司 章 程 和 其 他 各 项 规 章 制 度 履 行 了 法 定 程 序, 合 法 有 效, 保 证 了 公 司 的 生 产 经 营 健 康 发 展 2 公 司 治 理 机 制 是 否 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 的 评 估 意 见 公 司 现 有 的 治 理 机 制 符 合 公 司 法 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 等 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求, 能 够 有 效 地 提 高 公 司 的 治 理 水 平 和 决 策 质 量, 有 效 识 别 和 控 制 经 营 管 理 中 的 重 大 风 险, 保 护 股 东 充 分 行 使 知 情 权 参 与 权 质 疑 权 和 表 决 权 等 权 利 3 公 司 重 大 决 策 是 否 履 行 规 定 程 序 的 评 估 意 见 公 司 人 员 变 动 重 大 生 产 经 营 决 策 投 资 决 策 及 财 务 决 策 关 联 交 易 等 均 按 照 公 司 章 程 及 有 关 内 控 制 度 规 定 的 程 序 和 规 则 进 行, 截 至 报 告 期 末, 公 司 未 出 现 违 法 违 规 现 象 和 重 大 缺 陷 4 公 司 章 程 的 修 改 情 况 2015 年 8 月 25 日 公 司 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 将 注 册 资 本 由 1,000 万 元 增 加 至 1,500 万 元, 修 订 了 公 司 章 程 第 六 条 注 册 资 本 变 更 的 相 应 内 容 ( 二 ) 三 会 运 作 情 况 1 三 会 召 开 情 况 第 30 页, 共 79 页
31 会 议 类 型 报 告 期 内 会 议 召 开 的 次 数 经 审 议 的 重 大 事 项 ( 简 董 事 会 3 监 事 会 2 股 东 大 会 3 2 三 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 是 否 符 合 法 律 法 规 要 求 的 评 估 意 见 要 描 述 ) 对 设 立 股 份 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 章 程 的 制 定 和 修 改 公 司 治 理 制 度 的 制 定 董 事 会 和 监 事 会 成 员 选 举 变 更 公 司 营 业 范 围 增 加 注 册 资 本 等 重 大 事 项 进 行 了 审 议, 并 作 出 相 应 决 议 对 设 立 股 份 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 章 程 的 制 定 和 修 改 公 司 治 理 制 度 的 制 定 董 事 会 和 监 事 会 成 员 选 举 变 更 公 司 营 业 范 围 增 加 注 册 资 本 等 重 大 事 项 进 行 了 审 议, 并 作 出 相 应 决 议 对 设 立 股 份 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 章 程 的 制 定 和 修 改 公 司 治 理 制 度 的 制 定 董 事 会 和 监 事 会 成 员 选 举 变 更 公 司 营 业 范 围 增 加 注 册 资 本 等 重 大 事 项 进 行 了 审 议, 并 作 出 相 应 决 议 公 司 遵 循 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 规 定, 历 次 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 集 提 案 审 议 通 知 时 间 召 开 程 序 授 权 委 托 表 决 和 决 议 等 程 序 符 合 公 司 法 公 司 章 程 等 法 律 法 规 的 相 关 规 定 ; 三 会 决 议 程 序 决 议 规 范, 会 议 记 录 完 整, 三 会 成 员 选 举 符 合 相 关 法 规 的 任 职 要 求 ( 三 ) 公 司 治 理 改 进 情 况 股 份 公 司 成 立 后, 公 司 建 立 健 全 了 公 司 治 理 机 制, 随 着 管 理 层 对 规 范 运 作 公 司 意 识 的 提 高, 积 极 针 对 不 规 范 的 情 况 进 行 整 改, 并 按 照 公 司 法 制 定 了 股 份 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 以 及 投 资 者 关 系 管 理 制 度 信 息 披 露 管 理 制 度 等 相 关 管 理 制 度 公 司 现 有 的 治 理 机 制 基 本 能 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 以 及 能 保 证 股 东 充 分 行 使 知 情 第 31 页, 共 79 页
32 权 参 与 权 质 询 权 和 表 决 权 等 权 利 同 时, 相 关 管 理 制 度 也 保 护 了 公 司 资 产 的 安 全 完 整, 使 各 项 生 产 和 经 营 管 理 活 动 得 以 顺 利 进 行, 保 证 公 司 的 高 效 运 作 未 来 公 司 将 继 续 加 强 对 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 在 公 司 治 理 和 规 范 运 作 方 面 的 培 训, 充 分 发 挥 监 事 会 的 作 用, 督 促 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 各 尽 其 职, 勤 勉 忠 诚 地 履 行 义 务, 使 公 司 治 理 更 加 规 范, 以 保 证 股 份 公 司 有 序 规 范 运 行 ( 四 ) 投 资 者 关 系 管 理 情 况 为 了 加 强 与 投 资 者 之 间 的 信 息 沟 通, 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构, 切 实 保 护 投 资 者 特 别 是 社 会 公 众 投 资 者 的 合 法 权 益, 公 司 制 定 了 投 资 者 关 系 管 理 制 度, 建 立 起 了 较 为 完 善 的 投 资 者 关 系 管 理 制 度, 内 容 包 括 了 投 资 者 关 系 管 理 的 职 责 及 内 容 投 资 者 关 系 管 理 负 责 人 及 机 构 投 资 者 关 系 活 动 的 开 展 方 式 等 二 内 部 控 制 ( 一 ) 监 事 会 就 年 度 内 监 督 事 项 的 意 见 报 告 期 内, 监 事 会 在 监 督 活 动 中 未 发 现 公 司 存 在 重 大 风 险 事 项, 监 事 会 对 报 告 期 内 的 监 事 事 项 无 异 议 ( 二 ) 公 司 保 持 独 立 性 自 主 经 营 能 力 的 说 明 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 除 控 制 公 司 外, 不 存 在 控 制 或 参 股 其 他 企 业 的 情 况 因 此, 公 司 在 资 产 人 员 业 务 机 构 财 务 方 面 具 有 独 立 完 整 的 业 务 体 系 及 面 向 市 场 自 主 经 营 的 能 力 1 资 产 独 立 情 况 股 份 公 司 系 由 有 限 公 司 整 体 变 更 而 来, 有 限 公 司 所 有 资 产 全 部 由 股 份 公 司 承 继, 公 司 对 其 拥 有 的 办 公 设 备 交 通 工 具 均 具 有 合 法 有 效 的 权 利 证 书 或 权 属 证 明 文 件, 且 均 由 公 司 实 际 占 有 支 配 使 用 公 司 的 资 产 产 权 清 晰, 且 独 立 于 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 的 资 产 公 司 在 资 产 方 面 独 立 2 人 员 独 立 情 况 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定 产 生 和 任 职, 不 存 在 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 超 越 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 做 出 人 事 任 免 的 情 形 ; 公 司 高 级 管 理 人 员 财 务 人 员 其 他 核 心 人 员 等 均 是 公 司 专 职 人 员, 且 在 本 公 司 领 薪 ; 公 司 的 人 事 及 工 资 管 理 与 股 东 控 制 的 其 他 公 司 及 关 联 公 司 严 格 分 离, 公 司 的 劳 动 人 事 及 工 资 管 理 完 全 独 立 3 业 务 独 立 情 况 公 司 拥 有 完 整 的 业 务 体 系, 建 立 了 与 业 务 体 系 配 套 的 管 理 制 度 和 相 应 的 职 能 机 构, 能 够 独 立 开 展 业 务, 在 业 务 上 完 全 独 立 于 股 东 和 其 他 关 联 方, 与 控 股 股 东 以 及 其 他 关 联 方 不 存 在 同 业 竞 争 关 系 4 机 构 独 立 情 况 公 司 机 构 独 立, 已 建 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 等 完 善 的 法 人 治 理 结 构 自 成 立 以 来, 公 司 逐 步 建 立 了 符 合 自 身 生 产 经 营 需 要 的 组 织 机 构 且 运 行 良 好, 公 司 各 部 门 独 立 履 行 职 能, 独 立 于 控 股 股 东 及 其 控 制 的 其 他 企 业, 不 存 在 机 构 混 同 混 合 经 营 合 署 办 公 的 情 形 5 财 务 独 立 情 况 第 32 页, 共 79 页
33 公 司 设 立 独 立 的 财 务 会 计 部 门, 建 立 了 独 立 健 全 规 范 的 会 计 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度, 独 立 在 银 行 开 立 账 户, 不 存 在 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 股 东 单 位 及 其 下 属 企 业 共 用 银 行 账 户 的 情 况 公 司 能 够 独 立 做 出 财 务 决 策, 不 存 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 干 预 公 司 资 金 使 用 的 情 况 公 司 作 为 独 立 的 纳 税 人, 依 法 独 立 进 行 纳 税 申 报 和 履 行 纳 税 义 务 ( 三 ) 对 重 大 内 部 管 理 制 度 的 评 价 报 告 期 内, 公 司 按 照 国 家 的 相 关 法 律 法 规 建 立 了 一 套 完 整 的 会 计 核 算 体 系 ; 有 效 贯 彻 和 执 行 公 司 各 项 财 务 管 理 制 度 ; 建 立 了 关 联 交 易 管 理 制 度 对 外 投 资 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 等 一 系 列 加 强 公 司 财 务 管 理 的 规 范 文 件 公 司 将 依 据 发 展 情 况, 不 断 更 新 和 完 善 相 关 制 度, 加 强 公 司 内 部 管 理, 保 障 公 司 健 康 平 稳 运 行 ( 四 ) 年 度 报 告 差 错 责 任 追 究 制 度 相 关 情 况 报 告 期 内, 公 司 尚 未 建 立 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 为 进 一 步 规 范 本 公 司 规 范 化 运 作 水 平, 增 强 信 息 披 露 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 和 及 时 性, 提 高 年 度 报 告 信 息 披 露 的 质 量 和 透 明 度 根 据 公 司 的 实 际 情 况, 公 司 制 定 了 信 息 披 露 管 理 制 度 公 司 信 息 披 露 责 任 人 及 公 司 管 理 层 严 格 遵 守 相 关 制 度, 执 行 情 况 良 好 第 33 页, 共 79 页
34 第 十 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 是 否 审 计 否 审 计 意 见 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 编 号 苏 亚 金 审 [2016]032 审 计 机 构 名 称 江 苏 苏 亚 金 诚 会 计 师 事 务 所 审 计 机 构 地 址 江 苏 省 连 云 港 市 通 灌 南 路 69 号 国 投 大 厦 7 审 计 报 告 日 期 注 册 会 计 师 姓 名 姜 启 晓 孙 和 军 会 计 师 事 务 所 是 否 变 更 是 会 计 师 事 务 所 连 续 服 务 年 限 1 审 计 报 告 正 文 : 北 京 中 宇 万 通 科 技 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 北 京 中 宇 万 通 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 宇 公 司 ) 财 务 报 表, 包 括 2015 年 12 月 31 日 的 合 并 资 产 负 债 表 及 资 产 负 债 表, 2015 年 度 的 合 并 利 润 表 及 利 润 表 合 并 现 金 流 量 表 及 现 金 流 量 表 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 及 所 有 者 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 中 宇 公 司 管 理 层 的 责 任, 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 中 宇 公 司 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 中 宇 公 司 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 江 苏 苏 亚 金 诚 会 计 师 事 务 所 中 国 注 册 会 计 师 : 姜 启 晓 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师 : 孙 和 军 中 国 连 云 港 二 一 六 年 三 月 十 八 日 第 34 页, 共 79 页
35 二 财 务 报 表 ( 一 ) 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : - 货 币 资 金 五 1 12,256, ,089, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 五 2 9,268, ,920, 预 付 款 项 五 3 83, , 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 五 4 481, ,700, 存 货 五 5 1,065, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 - 23,156, ,883, 非 流 动 资 产 : - 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 五 6 283, , 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 五 7 4,458, ,483, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 五 8 122, , 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 - 4,864, ,772, 第 35 页, 共 79 页
36 资 产 总 计 - 28,021, ,656, 流 动 负 债 : - 短 期 借 款 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 应 付 短 期 融 资 款 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 五 9 238, ,651, 预 收 款 项 五 10 10, , 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 五 , , 应 交 税 费 五 12 2,572, ,418, 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 - 3,705, ,646, 非 流 动 负 债 : - 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 总 计 - 3,705, ,646, 所 有 者 权 益 : - 第 36 页, 共 79 页
37 股 本 五 13 15,000, ,000, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 五 14 2,009, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 五 , , 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 五 16 6,575, ,808, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 - 24,315, ,009, 合 计 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 - 24,315, ,009, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 - 28,021, ,656, 法 定 代 表 人 : 宁 宇 鹏 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 伟 会 计 机 构 负 责 人 : 刘 中 正 ( 二 ) 利 润 表 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 其 中 : 营 业 收 入 五 17 20,272, ,679, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 其 中 : 营 业 成 本 五 18 1,874, ,318, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 五 19 1,500, , 管 理 费 用 五 20 9,888, ,710, 财 务 费 用 五 21-12, , 资 产 减 值 损 失 五 , , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - 第 37 页, 共 79 页 - -
38 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 五 23 6,174, ,086, 号 填 列 ) 加 : 营 业 外 收 入 五 24 1,927, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 五 25-2, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 8,102, ,799, 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 五 , ,178, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - - 7,306, ,621, 号 填 列 ) 其 中 : 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 - 7,306, ,633, 润 少 数 股 东 损 益 , 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 第 38 页, 共 79 页
39 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 其 他 归 属 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 - 7,306, ,621, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 - 7,306, ,633, 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 , 总 额 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 法 定 代 表 人 : 宁 宇 鹏 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 伟 会 计 机 构 负 责 人 : 刘 中 正 ( 三 ) 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 - 15,244, ,288, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 - 1,627, , 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 六 27(1) 765, ,556, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 - 17,637, ,361, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 - 4,169, ,602, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 六 27(2) 4,326, ,356, 支 付 的 各 项 税 费 - 2,579, ,230, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 - 6,129, ,135, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 - 17,205, ,324, 第 39 页, 共 79 页
40 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - 431, ,036, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 - 1,900, ,940, 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - 1,900, ,940, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 - 164, ,217, 现 金 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 - 164, ,217, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - 1,735, ,277, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : - 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 - 5,000, , 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 , 取 得 借 款 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 - 5,000, , 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - 5,000, , 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 法 定 代 表 人 : 宁 宇 鹏 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 伟 会 计 机 构 负 责 人 : 刘 中 正 第 40 页, 共 79 页
41 ( 四 ) 股 东 权 益 变 动 表 单 位 : 元 本 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 其 他 权 益 工 具 其 一 般 优 永 其 减 : 他 专 风 险 项 目 少 数 股 东 权 先 续 他 库 综 项 准 备 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 益 股 债 存 合 储 所 有 者 权 益 股 收 益 备 一 上 年 期 末 余 额 10,000, , ,808, ,009, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 同 一 控 制 下 企 业 合 并 其 他 二 本 年 期 初 余 额 10,000, , ,808, ,009, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 5,000, ,009, , ,766, ,306, 号 填 列 ) ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 ,306, ,306, ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 5,000, ,000, 股 东 投 入 的 普 通 股 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 第 41 页, 共 79 页
42 4. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 , , 提 取 盈 余 公 积 , , 提 取 一 般 风 险 准 备 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 ,009, , ,808, 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) , , 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 其 他 ,808, ,808, ( 五 ) 专 项 储 备 本 期 提 取 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 四 本 年 期 末 余 额 15,000, ,009, , ,575, ,315, 上 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 项 目 股 本 其 他 权 益 工 具 优 永 其 先 续 他 股 债 资 本 公 积 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 第 42 页, 共 79 页
43 一 上 年 期 末 余 额 20,000, ,623, , ,370, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 同 一 控 制 下 企 业 合 并 其 他 ,623, , ,370, 二 本 年 期 初 余 额 20,000, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 -10,000, , ,432, , ,360, 号 填 列 ) ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 -10,000, , ,982, 股 东 投 入 的 普 通 股 -10,000, ,000, 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 4. 其 他 , , ( 三 ) 利 润 分 配 , , 提 取 盈 余 公 积 , , 提 取 一 般 风 险 准 备 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 第 43 页, 共 79 页
【第一类】
第 一 类 用 于 工 业 科 学 摄 影 农 业 园 艺 森 林 的 化 学 品, 未 加 工 人 造 合 成 树 脂, 未 加 工 塑 料 物 质, 肥 料, 灭 火 用 合 成 物, 淬 火 和 金 属 焊 接 用 制 剂, 保 存 食 品 用 化 学 品, 鞣 料, 工 业 用 粘 合 剂 [ 注 释 ] 本 类 主 要 包 括 用 于 工 业 科 学 和 农 业 的 化 学 制 品, 包
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2012 2012 2012.9.30 2011.12.31 (%) 2,946,604,767.10 3,053,660,921.27-3.51% 1,785,584,485.08 1,748,822,103.82 2.10% 350,014,975.00 350,014,975.00 0.00% 5.10 5.00 2.00% / 2012 7-9 % 2012 1-9 % 357,894,945.23-26.46%
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