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1 常 州 恒 丰 特 导 股 份 有 限 公 司 ( 申 报 稿 ) 主 办 券 商 ( 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 )

2 声 明 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 对 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 1-1-1

3 重 大 事 项 提 示 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 以 下 重 大 事 项 : 一 技 术 开 发 风 险 公 司 属 于 特 种 导 体 生 产 企 业, 下 游 行 业 为 技 术 密 集 型 行 业, 涉 及 的 技 术 领 域 较 多, 对 产 品 的 各 种 性 能 指 标 日 趋 提 高, 对 公 司 技 术 水 平 产 品 研 发 能 力 创 新 能 力 把 握 市 场 前 沿 技 术 趋 势 能 力 要 求 较 高 客 户 产 品 集 新 材 料 制 造 技 术 工 业 设 计 技 术 计 算 机 自 动 化 控 制 技 术 等 诸 多 高 新 技 术 于 一 身 的 集 成 创 新 产 品, 技 术 工 艺 涉 及 微 波 通 信 电 磁 场 屏 蔽 高 精 度 机 械 设 计 与 制 造 表 面 处 理 电 磁 兼 容 与 可 靠 性 热 处 理 技 术 等 一 系 列 领 域 随 着 移 动 通 信 微 波 通 信 广 播 电 视 隧 道 通 信 通 信 终 端 军 用 电 子 航 空 航 天 领 域 的 技 术 不 断 进 步, 上 述 领 域 对 内 导 体 等 产 品 的 要 求 也 将 越 来 越 高, 如 果 本 公 司 不 能 持 续 提 升 技 术 研 发 和 产 品 升 级 的 能 力, 无 法 生 产 出 符 合 相 关 技 术 指 标 要 求 的 产 品, 则 有 失 去 市 场 的 风 险 二 原 材 料 价 格 波 动 导 致 的 毛 利 下 降 及 存 货 减 值 风 险 公 司 生 产 所 需 的 主 要 原 材 料 为 低 氧 铜 和 纯 银, 铜 和 银 成 本 占 导 线 产 品 总 成 本 的 比 例 约 为 90% 国 内 铜 和 银 的 价 格 受 上 海 期 货 交 易 所 期 货 价 格 的 影 响, 虽 然 产 品 定 价 采 用 铜 银 与 加 工 费 相 分 离 的 方 式 定 价, 在 一 定 程 度 上 有 效 规 避 了 铜 和 银 价 波 动 带 来 的 风 险, 但 如 果 不 能 将 铜 价 和 银 价 的 波 动 合 理 的 转 移, 则 会 造 成 产 品 售 价 增 加 低 于 单 位 主 营 业 务 成 本 的 上 升, 从 而 导 致 加 工 环 节 的 毛 利 率 下 降 公 司 采 用 以 销 定 产 和 原 材 料 价 格 + 加 工 费 的 经 营 模 式, 降 低 了 渠 道 成 本, 转 嫁 了 原 材 料 价 格 波 动 风 险 但 是, 如 果 原 材 料 下 跌 幅 度 较 大, 且 公 司 未 能 及 时 通 过 锁 定 销 售 订 单 等 方 法 转 移 风 险, 从 而 进 一 步 导 致 存 货 存 在 一 定 的 减 值 风 险 三 应 收 账 款 回 收 风 险 截 至 2015 年 7 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 和 2013 年 12 月 31 日, 公 司 的 应 收 账 款 账 面 价 值 分 别 为 7, 万 元 8, 万 元 和 7, 万 元, 占 当 期 总 资 产 的 比 例 分 1-1-2

4 别 为 30.32% 25.17% 和 23.29% 报 告 期 内 应 收 账 款 占 资 产 比 重 较 大, 主 要 是 给 予 常 年 合 作 客 户 更 长 的 信 用 期 所 致 应 收 账 款 重 大 客 户 均 为 较 知 名 企 业, 这 些 企 业 规 模 较 大 信 誉 良 好, 多 数 客 户 与 公 司 建 立 有 长 期 稳 定 的 业 务 合 作 关 系 随 着 销 售 规 模 的 扩 大, 未 来 公 司 应 收 账 款 有 进 一 步 增 加 的 趋 势 如 果 宏 观 经 济 形 势 行 业 发 展 前 景 发 生 重 大 不 利 变 化, 个 别 主 要 客 户 经 营 状 况 发 生 困 难, 则 公 司 存 在 应 收 账 款 难 以 收 回, 导 致 发 生 坏 账 的 风 险 四 税 收 优 惠 政 策 变 化 的 风 险 根 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 第 二 十 八 条 的 规 定, 国 家 需 要 重 点 扶 持 的 高 新 技 术 企 业 减 按 15% 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 公 司 于 2014 年 获 得 编 号 为 GF 号 高 新 技 术 企 业 证 书, 有 效 期 三 年 公 司 2014 年 度 2015 年 度 及 2016 年 度 企 业 所 得 税 减 按 15% 的 税 率 征 收 如 果 未 来 公 司 不 能 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业 或 相 应 的 税 收 优 惠 政 策 发 生 变 化, 公 司 将 无 法 继 续 享 受 该 税 收 优 惠, 这 将 对 公 司 未 来 的 经 营 业 绩 产 生 不 利 的 影 响 五 控 股 股 东 不 当 控 制 的 风 险 公 司 控 股 股 东 精 达 股 份 ( 证 券 代 码 :600577) 直 接 持 有 公 司 70% 的 股 份, 对 公 司 经 营 管 理 有 较 大 影 响 力, 且 精 达 股 份 为 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司, 投 资 主 体 较 多 因 此, 控 股 股 东 所 产 生 的 信 息 披 露 义 务, 防 范 和 避 免 同 业 竞 争 的 义 务 等 将 对 公 司 的 生 产 经 营 产 生 影 响 将 会 对 公 司 信 息 披 露 的 及 时 性, 集 团 内 部 关 联 交 易 的 规 范 性, 同 业 竞 争 的 规 避 等 产 生 影 响 六 公 司 治 理 风 险 有 限 公 司 阶 段, 公 司 的 法 人 治 理 结 构 并 不 完 善 股 份 公 司 成 立 后, 公 司 逐 步 建 立 健 全 了 法 人 治 理 结 构, 制 定 了 适 应 企 业 现 阶 段 发 展 的 内 部 控 制 制 度, 但 股 份 公 司 成 立 时 间 短, 各 项 管 理 制 度 的 执 行 需 要 经 过 一 段 时 间 的 实 践 检 验, 公 司 治 理 和 内 部 控 制 体 系 也 需 要 在 生 产 经 营 过 程 中 逐 步 完 善 随 着 公 司 的 快 速 发 展, 经 营 规 模 不 断 扩 大, 业 务 范 围 不 断 扩 展, 人 员 不 断 增 加, 对 公 司 治 理 将 会 提 出 更 高 的 要 求 因 此, 公 司 未 来 经 营 中 存 在 因 治 理 结 构 不 适 应 发 展 需 要, 而 影 响 公 司 持 续 稳 定 健 康 发 展 的 风 险 1-1-3

5 七 电 镀 环 节 委 外 风 险 公 司 主 要 采 用 自 主 研 发 生 产 销 售 的 运 营 模 式, 生 产 环 节 包 括 大 拉 中 拉 精 拉 串 联 使 用 电 镀 退 火 绞 合 等 工 艺 等 环 节,2013 年 度 2014 年 度 所 有 生 产 环 节 均 由 公 司 自 主 生 产, 电 镀 由 原 子 公 司 恒 泰 电 缆 完 成 2013 年 度 2014 年 度 公 司 将 2.6mm 纯 度 为 99.99% 低 氧 铜 或 低 氧 铜 加 工 成 1.13mm~2.6mm 的 铜 丝 后 发 送 至 恒 泰 电 缆 进 行 电 镀, 电 镀 完 再 由 有 限 公 司 进 行 精 拉, 电 镀 属 于 公 司 产 品 生 产 的 中 间 环 节 由 于, 恒 泰 处 于 泰 州, 中 间 环 节 需 要 来 回 运, 导 致 运 输 成 本 高, 增 加 了 生 产 周 期, 不 便 于 急 单 的 生 产 安 排, 增 加 了 管 理 难 度 同 时, 公 司 找 到 了 有 资 质 的 电 镀 生 产 商, 能 满 足 公 司 的 生 产 要 求 自 2015 年 1 月 起, 有 限 公 司 陆 续 将 电 镀 环 节 委 托 给 外 部 电 镀 厂 进 行 加 工 电 镀 环 节 采 用 外 协 加 工 的 业 务 模 式 使 公 司 生 产 经 营 受 到 外 协 加 工 商 的 影 响, 导 致 公 司 生 产 存 在 外 协 加 工 商 不 按 照 协 议 履 行 义 务 的 风 险 及 外 协 加 工 商 生 产 的 产 品 质 量 出 现 瑕 疵 的 风 险 八 与 上 市 公 司 有 关 的 重 要 事 项 1 公 司 控 股 股 东 精 达 股 份 为 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 关 于 此 次 恒 丰 特 导 申 请 在 全 国 股 份 转 让 系 统 挂 牌, 精 达 股 份 已 在 2015 年 8 月 31 日 第 五 届 董 事 会 第 二 十 六 次 董 事 会 会 议 上 决 议 通 过, 并 取 得 独 立 董 事 关 于 控 股 子 公 司 启 动 改 制 设 立 股 份 有 限 公 司 及 拟 申 请 在 新 三 板 挂 牌 的 独 立 意 见, 上 述 事 项 于 2015 年 9 月 1 日 由 精 达 股 份 予 以 公 告 ( 公 告 编 号 : ), 符 合 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 政 策 要 求 公 司 已 出 具 书 面 承 诺, 本 次 挂 牌 前 所 属 上 市 公 司 符 合 证 券 交 易 所 及 监 管 部 门 要 求 并 充 分 履 行 了 信 息 披 露 义 务, 公 司 挂 牌 前 后 履 行 相 关 信 息 披 露 义 务 并 保 持 与 上 市 公 司 信 息 披 露 的 一 致 和 同 步 年 8 月, 精 达 股 份 收 购 有 限 公 司 70% 股 权 时, 使 用 了 其 尚 未 投 入 使 用 的 微 细 铝 基 电 磁 线 技 改 项 目 募 集 资 金 20, 万 元 及 自 有 资 金 4, 万 元, 共 计 24,500 万 元 上 述 事 项 经 精 达 股 份 2013 年 5 月 2 日 第 五 届 董 事 会 第 五 次 会 议 表 决 通 过, 于 2013 年 5 月 7 日 披 露 ( 公 告 编 号 ), 并 经 2013 年 5 月 23 日 第 三 次 1-1-4

6 临 时 股 东 大 会 批 准, 于 2013 年 5 月 24 日 披 露 ( 公 告 编 号 为 ) 除 上 述 事 项 外, 精 达 股 份 募 集 资 金 未 再 投 向 公 司 的 业 务 3 公 司 的 业 务 资 产 机 构 人 员 财 务 技 术 等 资 源 要 素 与 精 达 股 份 的 相 关 资 源 不 存 在 冲 突 共 用 或 依 赖 的 关 系, 相 互 独 立 运 营, 公 司 具 有 独 立 面 向 市 场 能 力 和 持 续 经 营 能 力 4 报 告 期 内, 公 司 资 产 总 额 营 业 收 入 利 润 总 额 净 利 润 等 指 标 占 精 达 股 份 的 比 例 如 下 : 项 目 精 达 股 份 恒 丰 特 导 占 比 (%) 2014 年 12 月 31 日 资 产 总 额 ( 元 ) 5,201,507, ,953, % 2014 年 度 营 业 收 入 ( 元 ) 9,268,097, ,464, % 利 润 总 额 ( 元 ) 200,509, ,279, % 净 利 润 ( 元 ) 161,927, ,889, % 2013 年 12 月 31 日 资 产 总 额 ( 元 ) 4,969,393, ,332, % 2013 年 度 营 业 收 入 ( 元 ) 9,549,579, ,186, % 利 润 总 额 ( 元 ) 185,551, ,558, % 净 利 润 ( 元 ) 140,068, ,231, % 注 :(1) 精 达 股 份 2013 年 度 2014 年 度 财 务 数 据 摘 自 其 相 应 年 度 年 报,2015 年 1-7 月 由 于 上 市 公 司 尚 未 公 开 相 关 报 表 数 据, 此 处 不 做 对 比 (2) 精 达 股 份 的 总 资 产 营 业 收 入 利 润 总 额 净 利 润 数 据 为 其 合 并 报 表 数 据 有 限 公 司 报 告 期 收 入 资 产 占 精 达 股 份 总 体 收 入 资 产 规 模 的 比 重 相 对 较 小, 但 是, 利 润 贡 献 率 相 对 较 好 精 达 股 份 目 前 持 有 恒 丰 特 导 70% 股 份 本 次 恒 丰 特 导 在 全 国 股 份 转 让 系 统 挂 牌 后 以 及 在 采 取 协 议 转 让 的 股 票 转 让 方 式 下 并 未 改 变 精 达 股 份 的 控 股 股 东 的 地 位 以 及 对 恒 丰 特 导 股 份 予 以 合 并 报 表 的 控 制 权 状 态 挂 牌 后, 精 达 股 份 既 可 以 选 择 通 过 继 续 1-1-5

7 持 有 恒 丰 特 导 股 份 的 股 权 获 享 其 经 营 发 展 所 带 来 的 投 资 收 益, 也 可 以 通 过 适 量 转 让 股 权 获 得 投 资 退 出 回 报 故 本 次 挂 牌 对 精 达 股 份 维 持 独 立 上 市 地 位 持 续 盈 利 能 力 并 无 重 大 影 响 5 报 告 期 内, 精 达 股 份 及 其 控 制 的 子 公 司 与 公 司 均 从 事 镀 锡 产 品 及 裸 铜 线 的 生 产 销 售 业 务, 公 司 采 取 了 将 存 在 同 业 竞 争 的 公 司 恒 森 特 导 转 让 给 精 达 股 份 的 方 式 解 决 存 在 的 同 业 竞 争, 并 对 公 司 与 精 达 股 份 控 制 的 公 司 之 间 的 业 务 进 行 了 划 分, 具 体 情 况 如 下 : 1 裸 铜 线 产 品 同 业 竞 争 的 解 决 公 司 控 股 股 东 精 达 股 份 及 其 直 接 控 制 的 子 公 司 中 天 津 精 达 里 亚 特 种 漆 包 线 有 限 公 司 铜 陵 精 达 里 亚 特 种 漆 包 线 有 限 公 司 铜 陵 精 选 线 材 有 限 责 任 公 司 广 东 精 迅 里 亚 特 种 线 材 有 限 公 司 铜 陵 顶 科 江 苏 顶 科 佛 山 精 选 线 材 有 限 责 任 公 司 经 营 范 围 包 括 生 产 销 售 裸 铜 线, 公 司 及 恒 森 特 导 在 报 告 期 内 亦 生 产 销 售 裸 铜 线, 为 解 决 裸 铜 线 生 产 销 售 存 在 的 同 业 竞 争 情 形, 恒 丰 铜 材 于 2015 年 6 月 与 精 达 股 份 签 署 股 权 转 让 协 议, 将 恒 森 特 导 的 股 权 全 部 转 让 给 精 达 股 份, 并 出 具 承 诺 函 不 再 生 产 经 营 裸 铜 线 2 镀 锡 产 品 生 产 销 售 潜 在 同 业 竞 争 的 解 决 精 达 股 份 及 精 达 股 份 控 制 的 企 业 中 从 事 镀 锡 业 务 的 公 司 包 括 恒 丰 特 导 恒 森 特 导 铜 陵 顶 科 及 江 苏 顶 科, 其 中, 恒 森 特 导 生 产 销 售 热 镀 锡 产 品 ; 铜 陵 顶 科 江 苏 顶 科 生 产 销 售 电 镀 锡 产 品, 采 用 99.9% 的 纯 锡 在 铜 线 上 进 行 电 镀 ; 恒 丰 特 导 生 产 销 售 电 镀 合 金 锡 产 品, 系 采 用 自 主 研 发 的 工 艺 将 其 他 微 量 元 素 添 加 在 99.9% 的 纯 锡 中 在 铜 线 上 进 行 电 镀 为 解 决 镀 锡 产 品 生 产 销 售 存 在 的 同 业 竞 争 情 形, 恒 丰 铜 材 将 恒 森 特 导 的 股 权 全 部 转 让 给 精 达 股 份, 并 将 与 热 镀 锡 产 品 有 关 的 客 户 全 部 转 移 至 恒 森 特 导, 并 出 具 承 诺 函 不 再 生 产 经 营 热 镀 锡 产 品 恒 丰 铜 材 将 恒 森 特 导 股 权 转 让 给 精 达 股 份 后, 公 司 及 公 司 控 制 的 企 业 不 再 从 事 热 镀 锡 产 品 裸 铜 线 的 生 产 销 售, 在 镀 锡 线 产 品 方 面 仅 保 留 电 镀 合 金 锡 产 品 的 生 产 销 售 同 时, 由 于 恒 丰 特 导 拟 申 请 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌, 为 进 一 步 彻 底 解 决 恒 丰 特 导 与 铜 陵 顶 科 江 苏 顶 科 恒 森 特 导 之 间 潜 在 的 同 业 竞 争 关 系, 精 1-1-6

8 达 股 份 承 诺 : 恒 丰 特 导 负 责 军 工 行 业 客 户 的 开 发, 铜 陵 顶 科 江 苏 顶 科 恒 森 特 导 负 责 非 军 工 的 行 业 客 户 的 开 发 同 时, 精 达 股 份 出 具 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函 : 1 截 至 本 承 诺 函 出 具 之 日, 除 恒 丰 特 导 及 其 子 公 司 外, 精 达 股 份 及 精 达 股 份 控 制 的 其 他 企 业 目 前 不 存 在 自 营 与 他 人 共 同 经 营 或 为 他 人 经 营 与 恒 丰 特 导 现 有 业 务 相 同 的 业 务 的 情 形 2 自 本 承 诺 函 签 署 之 日 起, 精 达 股 份 及 精 达 股 份 控 制 的 公 司 将 不 生 产 开 发 任 何 与 恒 丰 特 导 及 其 下 属 子 公 司 生 产 的 产 品 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 产 品, 不 直 接 或 间 接 经 营 任 何 与 恒 丰 特 导 及 其 下 属 子 公 司 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 业 务, 也 不 参 与 投 资 任 何 与 恒 丰 特 导 及 其 下 属 子 公 司 生 产 的 产 品 或 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 其 他 企 业 3 自 本 承 诺 函 签 署 之 日 起, 如 精 达 股 份 及 精 达 股 份 控 制 的 公 司 进 一 步 拓 展 产 品 和 业 务 范 围, 精 达 股 份 及 精 达 股 份 控 制 的 公 司 将 不 与 恒 丰 特 导 及 其 下 属 子 公 司 拓 展 后 的 产 品 或 业 务 相 竞 争 ; 若 与 恒 丰 特 导 及 其 下 属 子 公 司 拓 展 后 的 产 品 或 业 务 产 生 竞 争, 则 精 达 股 份 及 精 达 股 份 控 制 的 公 司 将 以 停 止 经 营 相 竞 争 的 业 务 或 产 品 的 方 式, 或 者 将 相 竞 争 的 业 务 纳 入 到 恒 丰 特 导 经 营 的 方 式, 或 者 将 相 竞 争 的 业 务 转 让 给 无 关 联 关 系 的 第 三 方 的 方 式 避 免 同 业 竞 争 4 在 精 达 股 份 及 精 达 股 份 控 制 的 公 司 与 恒 丰 特 导 存 在 关 联 关 系 期 间, 本 承 诺 函 为 有 效 之 承 诺 5 如 果 因 未 能 履 行 上 述 承 诺 而 给 恒 丰 特 导 造 成 损 失 的, 精 达 股 份 愿 意 承 担 由 于 违 反 上 述 承 诺 给 恒 丰 特 导 造 成 的 直 接 间 接 的 经 济 损 失 索 赔 责 任 及 额 外 的 费 用 支 出 6 报 告 期 内, 精 达 股 份 及 其 控 制 的 子 公 司 与 公 司 之 间 存 在 关 联 交 易 及 关 联 往 来 情 况 如 下 : (1) 关 联 交 易 情 况 1 经 常 性 关 联 交 易 A 采 购 商 品 接 受 劳 务 情 况 表 1-1-7

9 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 关 联 交 易 内 容 定 价 原 则 2015 年 1-7 月 2014 年 度 2013 年 度 铜 陵 精 选 线 材 有 限 责 任 公 司 铜 陵 精 远 线 模 有 限 责 任 公 司 常 州 市 恒 森 特 种 导 体 有 限 公 司 铜 杆 市 场 价 18,732, ,524, ,715, 模 具 市 场 价 27, , , 加 工 市 场 价 200, 常 州 市 恒 森 特 种 导 体 有 限 公 司 镀 锡 线 和 裸 铜 线 B 出 售 商 品 提 供 劳 务 情 况 表 市 场 价 1,774, 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 常 州 市 恒 森 特 种 导 体 有 限 公 司 2 偶 发 性 关 联 交 易 关 联 交 易 内 容 定 价 原 则 2015 年 1-7 月 2014 年 度 2013 年 度 电 费 市 场 价 324, 序 号 1 A 关 联 担 保 情 况 截 至 2015 年 9 月 30 日, 关 联 方 为 公 司 的 债 务 提 供 如 下 担 保 : 合 同 编 号 担 保 人 被 担 保 人 贷 款 金 融 机 构 2015 年 营 保 字 第 0130 号 公 高 保 字 第 DB 号 精 达 股 份 精 达 股 份 孙 巧 英 何 如 森 精 达 股 份 恒 丰 有 限 恒 丰 有 限 恒 丰 有 限 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 天 宁 支 行 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 支 行 最 高 担 保 额 ( 元 ) 7000 万 6000 万 2000 万 主 债 权 期 间 截 至 2015 年 7 月 31 日, 由 精 达 股 份 为 公 司 做 担 保, 取 得 短 期 借 款 4,500 万 元 ; 由 精 达 股 份 孙 巧 英 和 何 如 森 联 合 为 公 司 提 供 担 保 取 得 的 短 期 借 款 3,000 万 元 B 恒 森 特 导 股 权 转 让 2015 年 6 月 12 日, 有 限 公 司 与 精 达 股 份 签 署 股 权 转 让 协 议, 将 恒 森 特 导 100% 的 股 权 以 6000 万 元 的 价 格 转 让 给 精 达 股 份 1-1-8

10 C 商 标 授 权 使 用 2015 年 7 月 30 日, 有 限 公 司 与 恒 森 特 导 签 署 协 议, 授 权 恒 森 特 导 无 偿 使 用 有 限 公 司 名 下 的 商 标, 期 限 至 2016 年 7 月 31 日 D 关 联 方 资 金 拆 借 情 况 a 2012 年 5 月, 公 司 向 恒 隆 线 材 提 供 短 期 资 金 支 持, 金 额 为 1,997, 元, 平 均 借 款 天 数 210 天, 公 司 于 2013 年 12 月 全 部 收 回 借 款 公 司 未 向 恒 隆 线 材 收 取 利 息 或 其 他 任 何 形 式 的 资 金 占 用 费 b 2013 年 9 月, 公 司 因 生 产 经 营 需 要 出 现 临 时 资 金 短 缺, 精 达 股 份 向 公 司 提 供 短 期 资 金 帮 助, 借 款 1,000 万 元, 平 均 借 款 天 数 120 天, 精 达 股 份 收 取 资 金 占 用 费 160, 元 c 2014 年 4 月, 公 司 因 生 产 经 营 需 要 出 现 临 时 资 金 短 缺, 精 达 股 份 向 公 司 提 供 短 期 资 金 帮 助, 借 款 2,500 万 元, 平 均 借 款 天 数 270 天, 截 至 2014 年 12 月 31 日 累 计 借 款 3,500 万 元, 精 达 股 份 收 取 资 金 占 用 费 1,983, 元 d 2015 年 1 月, 公 司 归 还 精 达 股 份 本 金 2,000 万 元,3 月 份 归 还 本 金 1,000 万 元, 6 月 份 归 还 本 金 500 万 元, 精 达 股 份 收 取 资 占 有 费 185, 元 e 2015 年 1 月, 恒 森 特 导 因 生 产 经 营 需 要 出 现 临 时 资 金 短 缺, 精 达 股 份 向 恒 森 特 导 提 供 短 期 资 金 帮 助, 借 款 4,000 万 元, 精 达 股 份 于 2015 年 3 月 收 回 借 款 1,000 万 元, 精 达 股 份 于 4 月 收 回 借 款 2,500 万 元, 精 达 股 份 收 取 资 金 占 用 费 442, 元 (2) 关 联 方 应 收 应 付 款 项 1 应 收 项 目 单 位 : 人 民 币 元 项 目 名 称 关 联 方 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 预 付 款 项 铜 陵 精 选 线 材 有 限 责 任 公 司 2 应 付 项 目 - - 5, , 单 位 : 人 民 币 元 1-1-9

11 项 目 名 称 关 联 方 应 付 账 款 铜 陵 精 选 线 材 有 限 责 任 公 司 210, 应 付 账 款 铜 陵 精 远 线 模 有 限 责 任 公 司 7, , , 应 付 账 款 常 州 市 恒 森 特 种 导 体 有 限 公 司 1,975, 应 付 账 款 铜 陵 精 达 特 种 电 磁 线 股 份 有 限 公 司 - - 9,707, 其 他 应 付 款 铜 陵 精 达 特 种 电 磁 线 股 份 有 限 公 司 - 35,506, , 注 : 应 付 铜 陵 精 达 特 种 电 磁 线 股 份 有 限 公 司 款 项 为 关 联 方 资 金 拆 借, 详 细 请 见 第 四 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 之 十 关 联 方 关 联 方 关 系 及 重 大 关 联 方 交 易 情 况 之 ( 四 ) 关 联 方 往 来 及 关 联 方 交 易 7 截 至 本 出 具 日, 仅 上 市 公 司 精 达 股 份 持 有 恒 丰 特 导 70% 的 股 份, 其 所 属 企 业 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 关 联 人 员 均 未 持 有 公 司 股 份

12 目 录 声 明...1 重 大 事 项 提 示...2 目 录...11 释 义...13 第 一 节 基 本 情 况...15 一 公 司 基 本 情 况 二 股 票 公 开 转 让 基 本 情 况 三 公 司 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 及 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 四 公 司 股 权 结 构 图 五 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 七 最 近 两 年 一 期 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 简 表 八 本 次 挂 牌 相 关 机 构 的 基 本 情 况 第 二 节 公 司 业 务...41 一 公 司 业 务 的 基 本 情 况 二 公 司 业 务 的 组 织 结 构 和 流 程 三 与 业 务 相 关 的 关 键 资 源 要 素 四 公 司 业 务 相 关 的 其 他 情 况 五 公 司 的 商 业 模 式 六 公 司 所 处 行 业 情 况 第 三 节 公 司 治 理...89 一 公 司 治 理 情 况 二 公 司 董 事 会 对 于 公 司 治 理 机 制 执 行 情 况 的 评 估 三 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 一 期 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况 四 公 司 资 产 人 员 财 务 机 构 和 业 务 独 立 情 况 五 同 业 竞 争 六 公 司 最 近 两 年 一 期 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 占 用 公 司 资 源 及 提 供 担 保 情 况 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 有 关 情 况 说 明

13 八 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 最 近 两 年 及 一 期 变 动 情 况 第 四 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 一 最 近 两 年 一 期 的 财 务 报 表 二 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 及 其 变 更 情 况 和 对 利 润 的 影 响 三 主 要 财 务 指 标 四 报 告 期 利 润 形 成 有 关 情 况 五 公 司 最 近 两 年 一 期 的 主 要 资 产 情 况 六 公 司 最 近 两 年 一 期 重 大 债 务 情 况 七 报 告 期 股 东 权 益 情 况 八 管 理 层 讨 论 与 分 析 十 关 联 方 关 联 方 关 系 及 重 大 关 联 方 交 易 情 况 十 一 需 提 醒 投 资 者 关 注 财 务 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 三 股 改 前 整 体 评 估 情 况 十 四 股 利 分 配 政 策 和 最 近 两 年 一 期 分 配 情 况 十 五 控 股 子 公 司 的 基 本 情 况 十 六 公 司 风 险 因 素 及 对 策 第 五 节 有 关 声 明 第 六 节 附 件

14 释 义 公 司 股 份 公 司 恒 丰 特 导 有 限 公 司 恒 丰 铜 材 恒 丰 有 限 精 达 股 份 精 铜 铜 业 恒 森 特 导 恒 泰 电 缆 恒 隆 线 材 东 莞 瀚 宇 国 家 工 商 总 局 国 家 税 务 总 局 财 政 部 工 商 部 门 税 务 部 门 证 监 会 全 国 股 份 转 让 系 统 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 主 办 券 商 中 信 证 券 律 师 律 师 事 务 所 一 般 类 释 义 指 常 州 恒 丰 特 导 股 份 有 限 公 司 指 常 州 市 恒 丰 铜 材 有 限 公 司 指 铜 陵 精 达 特 种 电 磁 线 股 份 有 限 公 司 指 常 州 市 精 铜 铜 业 有 限 公 司 指 常 州 市 恒 森 特 种 导 体 有 限 公 司 指 泰 州 市 恒 泰 电 缆 科 技 有 限 公 司 指 常 州 市 恒 隆 特 种 线 材 有 限 公 司 指 东 莞 瀚 宇 电 子 有 限 公 司 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 税 务 总 局 指 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 指 常 州 市 工 商 行 政 管 理 局 和 / 或 各 区 分 局 指 常 州 市 国 家 税 务 局 和 / 或 常 州 市 地 方 税 务 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 指 北 京 国 枫 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 指 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 资 产 评 估 机 构 报 告 期 关 联 关 系 元 万 元 指 安 徽 中 联 国 信 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 指 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 1-7 月 指 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 直 接 或 间 接 控 制 的 企 业 之 间 的 关 系, 以 及 可 能 导 致 公 司 利 益 转 移 的 其 他 关 系 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 系 统 业 务 规 则 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 )

15 公 司 章 程 指 公 司 现 行 的 公 司 章 程 电 线 电 缆 电 力 电 缆 通 信 电 缆 射 频 电 缆 射 频 同 轴 电 缆 同 轴 电 缆 低 氧 铜 低 氧 铜 导 电 率 工 信 部 科 技 部 GB GJB MIL-DTL 镀 层 合 金 技 术 类 释 义 指 用 以 传 输 电 能 信 息 和 实 现 电 磁 能 转 换 的 电 工 线 材 产 品 指 在 电 力 系 统 的 主 干 线 路 中 用 以 传 输 和 分 配 大 功 率 电 能 的 电 缆 产 品, 如 交 联 聚 乙 烯 绝 缘 电 力 电 缆 等 指 用 于 近 距 音 频 通 信 和 远 距 的 高 频 载 波 和 数 字 通 信 及 信 号 传 输 的 电 缆 指 有 两 个 同 心 导 体, 而 导 体 和 绝 缘 层 又 共 用 同 一 轴 心, 在 无 线 电 频 率 范 围 内 传 输 高 频 信 号 或 能 量 的 一 种 通 信 电 缆, 又 称 RF 电 缆 指 铜 材 中 氧 的 含 量 不 大 于 0.003%, 杂 质 总 含 量 不 大 于 0.05%, 铜 的 纯 度 大 于 99.95% 指 材 料 的 电 导 率 与 某 一 标 准 值 ( 纯 铜 在 20 时 的 电 导 率 ) 的 比 值 的 百 分 数 指 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 指 中 华 人 民 共 和 国 科 学 技 术 部 指 中 国 国 家 标 准 指 中 国 军 用 国 家 标 准 指 美 国 军 用 标 准 指 在 基 体 材 质 表 面 镀 覆 金 属 物 质 指 金 属 线 材 在 外 力 作 用 下 通 过 模 具 以 达 到 所 需 尺 寸 性 能 的 金 属 拉 丝 大 拉 中 拉 细 拉 压 力 加 工 注 : 除 特 别 说 明 外, 金 额 单 位 均 为 人 民 币 本 任 何 表 格 中 若 出 现 总 数 与 所 列 数 值 总 和 不 符, 均 由 四 舍 五 入 所 致

16 第 一 节 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 中 文 名 称 : 英 文 名 称 : 法 定 代 表 人 : 有 限 公 司 设 立 日 期 : 股 份 公 司 设 立 日 期 : 常 州 恒 丰 特 导 股 份 有 限 公 司 Changzhou Hengfeng Special Conductor Co., Ltd. 陈 彬 2001 年 7 月 26 日 2015 年 10 月 15 日 注 册 资 本 : 100,000,000 总 股 本 100,000,000 住 所 : 邮 编 : 信 息 披 露 事 务 负 责 人 : 江 苏 省 常 州 市 天 宁 区 凤 凰 路 26 号 袁 峥 电 话 : 传 真 : 网 站 : 所 属 行 业 : 经 营 范 围 : 统 一 社 会 信 用 代 码 : 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 (GBT ), 公 司 所 处 行 业 为 C33 金 属 制 品 业 中 的 3360 金 属 表 面 处 理 及 热 处 理 加 工 ; 根 据 中 国 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 属 于 大 类 C69 金 属 制 品 中 的 C6935 金 属 表 面 处 理 及 热 处 理 业 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 属 于 C33 金 属 制 品 业 中 的 3360 金 属 表 面 处 理 及 热 处 理 加 工 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 挂 牌 公 司 投 资 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 属 于 先 进 结 构 材 料 金 属 材 料 拉 丝 加 工 及 生 产 废 料 回 炉 加 工 ; 金 属 材 料 五 金 交 电 化 工 建 筑 材 料 针 纺 织 品 的 销 售 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) T 二 股 票 公 开 转 让 基 本 情 况 股 票 代 码 : 股 票 简 称 : 恒 丰 特 导

17 股 票 种 类 : 每 股 面 值 : 股 票 总 量 : 人 民 币 普 通 股 人 民 币 1.00 元 100,000,000 股 挂 牌 日 期 : 转 让 方 式 : 协 议 转 让 三 公 司 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 及 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 公 司 法 第 一 百 四 十 二 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 公 司 股 份 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 第 2.8 条 规 定 : 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 以 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行, 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 取 得 的 做 市 初 始 库 存 股 票 除 外 因 司 法 裁 决 继 承 等 原 因 导 致 有 限 售 期 的 股 票 持 有 人 发 生 变 更 的, 后 续 持 有 人 应 继 续 执 行 股 票 限 售 规 定 公 司 章 程 第 二 十 五 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 公 司 股 票, 自 公 司 成 立 之 日 起 1 年 以 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 25% 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 根 据 上 述 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 发 起 人 持 股 尚 不 满 一 年, 发 起 人 持 有 的 股 份 无 可 解 除 转 让 限 制 的 情 形

18 除 上 述 规 定 股 份 锁 定 外, 公 司 股 东 对 所 持 股 份 未 作 出 其 他 自 愿 锁 定 的 承 诺 四 公 司 股 权 结 构 图 截 至 本 出 具 之 日, 公 司 股 权 结 构 如 下 图 所 示 : 五 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 股 东 的 基 本 情 况 公 司 现 有 2 名 股 东, 其 中 1 名 自 然 人 股 东,1 名 机 构 股 东 各 股 东 持 股 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 股 东 性 质 持 股 方 式 是 否 质 押 名 称 1 精 达 股 份 70,000, % 机 构 股 东 直 接 持 有 否 2 何 如 森 30,000, % 自 然 人 股 东 直 接 持 有 否 合 计 100,000, % 精 达 股 份 注 册 号 法 定 代 表 人 铜 陵 精 达 特 种 电 磁 线 股 份 有 限 公 司 李 晓 注 册 资 本 ( 万 元 ) 195, 设 立 日 期 2000 年 7 月 12 日 公 司 类 型 其 他 股 份 有 限 公 司 ( 上 市 ) 主 要 经 营 场 所 经 营 范 围 安 徽 省 铜 陵 市 经 济 技 术 开 发 区 黄 山 大 道 北 段 988 号 漆 包 电 磁 线 裸 铜 线 电 线 电 缆 及 拉 丝 模 具 制 造 销 售 ; 经 营 本 企 业 自 产 产 品 的 出 口 业 务 和 本 企 业 所 需 的 机 械 设 备 零 配 件 原 辅 材 料 的 进 口 业 务 ( 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 ) 备 注 精 达 股 份 于 2002 年 9 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市, 股 票 代 码 :

19 截 至 2015 年 6 月 30 日, 精 达 股 份 前 十 大 股 东 的 持 股 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 股 东 性 质 1 特 华 投 资 控 股 有 限 公 司 424,096, 境 内 非 国 有 法 人 2 铜 陵 精 达 铜 材 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 165,519, 境 内 非 国 有 法 人 3 大 连 饰 家 源 有 限 公 司 91,152, 境 内 非 国 有 法 人 4 深 圳 市 庆 安 投 资 有 限 公 司 91,152, 境 内 非 国 有 法 人 5 大 连 祥 溢 投 资 有 限 公 司 85,790, 境 内 非 国 有 法 人 6 安 徽 特 华 投 资 有 限 公 司 60,000, 境 内 非 国 有 法 人 7 广 州 市 特 华 投 资 管 理 有 限 公 司 35,741, 境 内 非 国 有 法 人 8 顾 渝 群 6,670, 境 内 自 然 人 9 中 铁 宝 盈 资 管 - 浦 发 银 行 - 中 铁 宝 盈 宝 鑫 35 号 特 定 客 户 资 产 管 理 计 划 5,398, 境 内 非 国 有 法 人 10 侯 庆 虎 4,099, 境 内 自 然 人 2 何 如 森, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 现 持 有 兴 化 市 公 安 局 核 发 的 号 码 为 ******** 的 居 民 身 份 证, 住 所 为 江 苏 省 兴 化 市 ******** 公 司 不 存 在 以 非 公 开 方 式 向 合 格 投 资 者 募 集 资 金 设 立 的 情 形 ; 不 存 在 资 产 由 基 金 管 理 人 或 者 普 通 合 伙 人 管 理 的 情 形 ; 也 未 担 任 任 何 私 募 投 资 基 金 的 管 理 人 公 司 不 属 于 根 据 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 等 规 定 需 要 履 行 备 案 程 序 的 情 形 经 核 查, 主 办 券 商 认 为, 公 司 股 权 明 晰, 股 东 具 备 担 任 公 司 股 东 的 合 法 资 格, 公 司 股 东 人 数 住 所 符 合 公 司 法 证 券 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 ( 二 ) 公 司 现 有 股 东 之 间 的 关 联 关 系 截 至 本 出 具 之 日, 公 司 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ( 三 ) 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 1 公 司 控 股 股 东 截 至 本 出 具 日, 精 达 股 份 直 接 持 有 公 司 7,000 万 股 股 份, 持 股 比 例 为 70%, 居 于 控 股 地 位 同 时, 精 达 股 份 委 派 陈 彬 王 世 根 及 储 忠 京 担 任 任 公

20 司 董 事, 在 公 司 五 名 董 事 组 成 的 董 事 会 中 占 多 数, 精 达 股 份 对 公 司 股 东 大 会 及 董 事 会 决 议 的 通 过 可 以 施 加 决 定 性 影 响, 因 此, 精 达 股 份 为 公 司 的 控 股 股 东 有 关 精 达 股 份 的 基 本 情 况 见 本 第 一 节 公 司 基 本 情 况 / 五 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 /( 一 ) 公 司 股 东 的 基 本 情 况 2 公 司 实 际 控 制 人 根 据 精 达 股 份 的 陈 述 并 经 查 验 其 公 告 文 件, 截 至 2015 年 10 月 30 日, 李 光 荣 通 过 特 华 投 资 控 股 有 限 公 司 广 州 市 特 华 投 资 管 理 有 限 公 司 华 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 控 制 精 达 股 份 24.00% 的 股 份, 为 精 达 股 份 的 实 际 控 制 人, 因 此 公 司 的 实 际 控 制 人 亦 为 李 光 荣 李 光 荣, 特 华 投 资 控 股 有 限 公 司 董 事 长 总 裁, 华 安 保 险 股 份 有 限 公 司 董 事 长 中 国 博 士 后 特 华 科 研 工 作 站 理 事 长, 北 京 特 华 财 经 研 究 所 所 长 北 京 创 业 投 资 协 会 副 理 事 长, 曾 任 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 现 任 精 达 股 份 董 事 报 告 期 内, 公 司 实 际 控 制 人 发 生 变 化 2013 年 1 至 2013 年 8 月, 何 如 森 孙 巧 英 夫 妇 合 计 持 有 有 限 公 司 股 权 均 超 过 51%, 何 如 森 担 任 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 对 有 限 公 司 生 产 经 营 决 策 的 制 定 及 实 施 具 有 决 定 性 影 响, 何 如 森 孙 巧 英 夫 妇 为 有 限 公 司 的 实 际 控 制 人 2013 年 8 月 20 日, 何 如 森 许 怀 春 何 梅 芳 楚 英 华 常 州 嘉 逸 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 衡 星 投 资 管 理 有 限 公 司 分 别 将 各 自 持 有 的 有 限 公 司 合 计 70% 的 股 权 全 部 转 让 给 精 达 股 份 后, 精 达 股 份 持 有 公 司 70% 的 股 权, 成 为 公 司 的 控 股 股 东, 李 光 荣 成 为 公 司 实 际 控 制 人 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 发 生 变 更 并 未 影 响 公 司 的 持 续 经 营 : 首 先, 公 司 高 级 管 理 人 员 未 发 生 变 化, 实 际 控 制 人 发 生 变 更 后, 何 如 森 仍 然 担 任 有 限 公 司 的 董 事 总 经 理, 全 面 负 责 有 限 公 司 的 经 营 管 理 工 作, 原 管 理 团 队 未 发 生 变 化 ; 其 次, 公 司 实 际 控 制 人 控 股 股 东 发 生 变 更 后, 公 司 的 主 营 业 务 未 发 生 改 变, 销 售 渠 道 供 应 商 保 持 基 本 稳 定 未 发 生 重 大 变 化 ; 第 三, 截 止 本 出 具 日, 精 达 股 份 成 为 公 司 控 股 股 东 已 满 两 年, 公 司 2013 年 度 2014 年 度 收 入 呈 上 升 趋 势, 控 股 股 东 实 际 控 制 人 发 生 变 更 未 影 响 公 司 的 持 续 经 营 同 时, 精 达 股 份 作 为 上 市 公 司, 在 成 为 公 司 控 股 股 东 后, 有 利 于 完 善 公 司 的 治 理 结 构 实 现 对 公 司 的 规

21 范 治 理 主 办 券 商 核 查 后 认 为, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 发 生 变 更, 但 上 述 变 更 未 影 响 公 司 持 续 经 营 能 力 ( 四 ) 股 本 的 形 成 及 其 变 化 年 7 月, 有 限 公 司 设 立 2001 年 5 月 30 日, 江 苏 省 常 州 工 商 行 政 管 理 局 出 具 ( 常 ) 名 称 预 核 私 字 [2001] 第 号 企 业 名 称 预 先 核 准 通 知 书, 核 准 有 限 公 司 名 称 为 常 州 市 恒 丰 铜 材 有 限 公 司 2001 年 6 月 26 日, 范 永 宏 何 如 桂 何 如 进 孙 巧 英 签 署 常 州 市 恒 丰 铜 材 有 限 公 司 章 程 2001 年 7 月 23 日, 常 州 恒 盛 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 常 恒 会 验 (2001) 第 117 号 验 资 报 告, 验 证 有 限 公 司 已 收 到 其 股 东 以 货 币 资 金 形 式 投 入 的 资 本 人 民 币 伍 拾 万 元 2001 年 7 月 26 日, 公 司 获 发 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 公 司 法 定 代 表 人 范 永 宏, 企 业 类 型 有 限 责 任 公 司, 经 营 范 围 金 属 材 料 拉 丝 加 工 及 生 产 废 料 回 炉 加 工 ; 金 属 材 料 ( 除 专 项 规 定 ) 五 金 交 电 化 工 ( 除 危 险 品 ) 建 设 材 料 针 织 织 品 的 销 售 有 限 公 司 设 立 时 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 范 永 宏 % 2 孙 巧 英 % 3 何 如 桂 % 4 何 如 进 % 合 计 % 年 12 月, 有 限 公 司 第 一 次 股 权 转 让 2001 年 10 月 10 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 股 东 范 永 宏 何 如 进 何 如 桂 分 别 将 其 所 持 有 限 公 司 30% 的 股 权 19% 的 股 权 19% 的 股 权 转 让 给 孙 巧 英, 并 通 过 了 公 司 章 程 修 正 案 2001 年 10 月 28 日, 何 如 桂 何 如 进 范 永 宏 分 别 与 孙 巧 英 签 订 了 股 权 转 让 协 议

22 2001 年 12 月 23 日, 江 苏 省 常 州 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 此 次 变 更, 本 次 股 权 转 让 后 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 孙 巧 英 % 2 何 如 桂 % 3 何 如 进 % 合 计 % 年 7 月, 有 限 公 司 第 二 次 股 权 转 让 2004 年 7 月 21 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 股 东 孙 巧 英 何 如 桂 分 别 将 其 持 有 的 有 限 公 司 8% 1% 的 股 权 转 让 给 何 如 进, 并 于 同 日 通 过 了 公 司 章 程 修 正 案 2004 年 7 月 22 日, 孙 巧 英 何 如 桂 分 别 与 何 如 进 签 订 股 权 转 让 协 议 2004 年 7 月 27 日, 江 苏 省 常 州 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 此 次 变 更, 本 次 转 让 后 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 孙 巧 英 % 2 何 如 进 % 合 计 % 年 4 月, 有 限 公 司 第 一 次 增 资 2005 年 3 月 25 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 将 公 司 注 册 资 本 由 50 万 元 增 加 至 200 万 元, 其 中 股 东 何 如 进 以 货 币 资 金 增 资 15 万 元, 孙 巧 英 以 货 币 资 金 增 资 135 万 元, 并 于 同 日 通 过 了 公 司 章 程 修 正 案 2005 年 3 月 29 日, 常 州 中 正 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 的 常 中 正 验 [2005] 第 138 号 验 资 报 告, 验 证 有 限 公 司 已 收 到 何 如 进 孙 巧 英 两 位 股 东 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 合 计 人 民 币 150 万 元, 各 股 东 以 货 币 出 资 2005 年 4 月 21 日, 江 苏 省 常 州 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 此 次 变 更, 本 次 增 资 完 成 后 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 孙 巧 英 % 2 何 如 进 % 合 计 %

23 年 11 月, 有 限 公 司 第 二 次 增 资 2005 年 11 月 10 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 公 司 注 册 资 本 由 200 万 元 增 加 至 350 万 元, 其 中 股 东 何 如 进 增 资 15 万 元, 孙 巧 英 增 资 135 万 元, 并 于 同 日 通 过 章 程 修 正 案 2005 年 10 月 21 日, 常 州 中 正 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 常 中 正 验 [2005] 第 267 号 验 资 报 告, 验 证 有 限 公 司 已 收 到 全 体 股 东 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 合 计 人 民 币 150 万 元, 各 股 东 以 货 币 出 资 2005 年 11 月 16 日, 常 州 工 商 行 政 管 理 局 天 宁 分 局 核 准 了 此 次 变 更, 本 次 增 资 完 成 后 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 孙 巧 英 % 2 何 如 进 % 合 计 % 年 11 月, 有 限 公 司 第 三 次 增 资 2008 年 11 月 26 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 将 公 司 注 册 资 本 由 350 万 元 增 加 至 500 万 元, 由 股 东 孙 巧 英 增 资 150 万 元, 并 通 过 有 限 公 司 新 章 程 2008 年 11 月 26 日, 常 州 金 谷 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 的 常 金 会 验 (2008) 第 478 号 验 资 报 告, 验 证 有 限 公 司 已 收 到 孙 巧 英 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 ) 合 计 人 民 币 150 万 元, 以 货 币 出 资 2008 年 11 月 28 日, 常 州 工 商 行 政 管 理 局 天 宁 分 局 核 准 了 此 次 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 孙 巧 英 % 2 何 如 进 % 合 计 % 年 3 月, 有 限 公 司 第 四 次 增 资 2011 年 2 月 25 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 公 司 注 册 资 本 由 500 万 元 增 加 至 1100 万 元, 其 中 原 股 东 孙 巧 英 增 资 100 万 元, 新 股 东 何 如 森 增 资 500 万 元, 本 次 增 资 均 为 货 币 出 资, 并 通 过 有 限 公 司 新 章 程

24 2011 年 3 月 16 日, 常 州 金 谷 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 常 金 会 验 (2011) 第 057 号 验 资 报 告, 验 证 有 限 公 司 已 收 到 原 股 东 孙 巧 英 和 新 股 东 何 如 森 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 合 计 人 民 币 600 万 元, 股 东 均 以 货 币 出 资 2011 年 3 月 24 日, 常 州 工 商 行 政 管 理 局 天 宁 分 局 核 准 了 此 次 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 孙 巧 英 % 2 何 如 森 % 3 何 如 进 % 合 计 % 年 8 月, 有 限 公 司 股 权 继 承 第 三 次 股 权 转 让 有 限 公 司 股 东 何 如 进 于 2011 年 5 月 17 日 去 世, 根 据 江 苏 省 常 州 市 常 州 公 证 处 作 出 的 (2011) 常 常 证 民 内 字 第 7146 号 公 证 书, 被 继 承 人 何 如 进 生 前 无 遗 嘱 亦 未 与 他 人 签 订 遗 赠 抚 养 协 议, 其 女 何 锦 芳 母 亲 王 粉 女 放 弃 对 其 遗 产 的 继 承 权, 因 此, 何 如 进 生 前 登 记 在 其 名 下 的 有 限 公 司 3.18% 的 股 权 由 其 配 偶 崔 桂 英 一 人 继 承 2011 年 8 月 24 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 崔 桂 英 继 承 原 股 东 何 如 进 持 有 的 有 限 公 司 股 权 ; 同 意 崔 桂 英 将 其 继 承 的 有 限 公 司 股 权 转 让 给 许 怀 春, 公 司 原 股 东 放 弃 优 先 购 买 权, 并 通 过 有 限 公 司 新 章 程 同 日, 股 权 转 让 双 方 达 成 股 权 转 让 协 议 2011 年 8 月 25 日, 常 州 工 商 行 政 管 理 局 天 宁 分 局 对 核 准 了 此 次 工 商 变 更 登 记 本 次 变 更 完 成 后 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 孙 巧 英 % 2 何 如 森 % 3 许 怀 春 % 合 计 % 年 9 月, 有 限 公 司 第 四 次 股 权 转 让 2011 年 9 月 8 日, 有 限 公 司 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 股 东 何 如 森 将 其 所 持 公 司 的 万 元 出 资 额 转 让 给 新 股 东 何 梅 芳,62.06 万 元 出 资 额 转 让 给 新 股 东 常 州 嘉 逸 投 资

25 有 限 公 司,154 万 元 出 资 额 转 让 给 新 股 东 上 海 衡 星 投 资 管 理 有 限 公 司, 并 通 过 公 司 新 章 程 同 日, 何 如 森 分 别 与 何 梅 芳 常 州 嘉 逸 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 衡 星 投 资 管 理 有 限 公 司 签 订 了 股 权 转 让 协 议 2011 年 9 月 16 日, 常 州 工 商 行 政 管 理 局 天 宁 分 局 核 准 了 此 次 的 变 更 登 记 本 次 变 更 完 成 后 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 孙 巧 英 % 2 何 如 森 % 3 上 海 衡 星 投 资 管 理 有 限 公 司 % 4 常 州 嘉 逸 投 资 管 理 有 限 公 司 % 6 许 怀 春 % 5 何 梅 芳 % 合 计 % 年 9 月, 有 限 公 司 第 五 次 增 资 2011 年 9 月 27 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 公 司 注 册 资 本 由 1100 万 元 变 更 为 万 元, 由 上 海 开 物 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 李 昊 李 保 刚 分 别 增 资 万 元 万 元 万 元 人 民 币 2011 年 9 月 26 日, 江 苏 苏 亚 金 诚 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 苏 亚 验 [2011]52 号 验 资 报 告, 截 至 有 限 公 司 已 收 到 各 股 东 缴 纳 新 增 注 册 资 本 人 民 币 万 元, 出 资 方 式 均 为 货 币 2011 年 9 月 27 日, 常 州 工 商 行 政 管 理 局 天 宁 分 局 核 准 了 此 次 的 变 更 登 记 此 次 变 更 完 成 后 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 孙 巧 英 % 2 何 如 森 % 3 上 海 衡 星 投 资 管 理 有 限 公 司 % 4 上 海 开 物 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) % 5 常 州 嘉 逸 投 资 管 理 有 限 公 司 % 6 李 保 刚 % 7 许 怀 春 % 8 何 梅 芳 % 9 李 昊 %

26 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 合 计 1, % 年 12 月, 有 限 公 司 第 六 次 增 资 2011 年 12 月 9 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 公 司 注 册 资 本 由 万 元 变 更 为 1, 万 元, 由 上 海 开 物 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 增 资 万 元 人 民 币 2011 年 12 月 30 日, 江 苏 国 联 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 苏 国 联 验 (2011) 第 142 号 验 资 报 告, 验 证 有 限 公 司 收 到 股 东 上 海 开 物 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 人 民 币 44 万 元 整, 以 货 币 出 资 2011 年 12 月 30 日, 常 州 工 商 行 政 管 理 局 天 宁 分 局 核 准 了 此 次 的 变 更 登 记 变 更 后, 公 司 的 股 权 出 资 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 孙 巧 英 % 2 何 如 森 % 3 上 海 衡 星 投 资 管 理 有 限 公 司 % 4 上 海 开 物 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) % 5 常 州 嘉 逸 投 资 管 理 有 限 公 司 % 6 李 保 刚 % 7 许 怀 春 % 8 何 梅 芳 % 9 李 昊 % 合 计 1, % 年 7 月, 有 限 公 司 第 五 次 股 权 转 让 2012 年 7 月 30 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 股 东 何 如 森 孙 巧 英 分 别 将 持 有 公 司 2% 的 股 权 转 让 给 楚 英 华 上 海 开 物 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 并 通 过 有 限 公 司 章 程 同 日, 股 权 转 让 各 方 签 署 股 权 转 让 协 议 2012 年 7 月 31 日, 江 苏 省 常 州 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 此 次 的 变 更 登 记 本 次 转 让 完 成 后, 股 权 出 资 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例

27 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 孙 巧 英 % 2 何 如 森 % 3 上 海 衡 星 投 资 管 理 有 限 公 司 % 4 上 海 开 物 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) % 5 常 州 嘉 逸 投 资 管 理 有 限 公 司 % 6 李 保 刚 % 7 许 怀 春 % 8 楚 英 华 % 9 何 梅 芳 % 10 李 昊 % 合 计 1, % 年 6 月, 有 限 公 司 第 六 次 股 权 转 让 2013 年 4 月 19 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 上 海 开 物 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 李 保 刚 李 昊 分 别 将 各 自 持 有 的 公 司 12.24% 3.413% 1.024% 的 股 权 转 让 给 何 如 森, 其 他 股 东 放 弃 优 先 购 买 权 同 日, 上 海 开 物 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 李 保 刚 李 昊 分 别 与 何 如 森 签 订 了 股 权 转 让 协 议 书 2013 年 6 月 6 日, 公 司 通 过 了 章 程 修 正 案 2013 年 6 月 8 日, 江 苏 省 常 州 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 此 次 的 变 更 登 记 本 次 转 让 完 成 后, 股 东 的 出 资 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 孙 巧 英 % 2 何 如 森 % 3 上 海 衡 星 投 资 管 理 有 限 公 司 % 4 常 州 嘉 逸 投 资 管 理 有 限 公 司 % 5 许 怀 春 % 6 楚 英 华 % 7 何 梅 芳 % 合 计 1, %

28 2011 年 7 月 15 日, 何 如 森 孙 巧 英 与 上 海 开 物 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 李 保 刚 李 昊 ( 以 下 统 称 投 资 人 ) 签 署 协 议 书 [ 以 下 称 协 议 书 ( 一 ) ], 该 协 议 书 对 恒 丰 有 限 年 度 目 标 净 利 润 以 及 目 标 净 利 润 未 实 现 时 对 投 资 人 的 补 偿 义 务 ( 包 括 股 权 补 偿 和 现 金 补 偿 ) 做 了 约 定 2011 年 9 月 17 日, 何 如 森 孙 巧 英 投 资 人 与 恒 丰 有 限 签 署 增 资 扩 股 协 议 [ 以 下 称 增 资 扩 股 协 议 ( 一 ) ], 约 定 由 相 关 方 对 恒 丰 有 限 进 行 增 资 ( 详 见 上 文 年 9 月, 有 限 公 司 第 五 次 增 资 );2011 年 12 月 18 日, 上 海 开 物 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 与 恒 丰 有 限 签 署 增 资 扩 股 协 议 [ 以 下 称 增 资 扩 股 协 议 ( 二 ) ], 并 对 恒 丰 有 限 进 行 增 资 ( 详 见 上 文 年 4 月, 有 限 公 司 第 六 次 增 资 );2012 年 7 月 30 日, 孙 巧 英 与 上 海 开 物 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 签 署 股 权 转 让 协 议, 将 持 有 的 有 限 公 司 2% 的 股 权 转 让 给 上 海 开 物 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )( 详 见 上 文 2012 年 7 月, 有 限 公 司 第 五 次 股 权 转 让 ) 2013 年 4 月 19 日, 何 如 森 孙 巧 英 与 投 资 人 恒 丰 有 限 等 签 署 协 议 书, 由 何 如 森 以 人 民 币 16,000 万 元 的 价 格 购 买 投 资 方 持 有 的 恒 丰 有 限 % 的 股 权 根 据 协 议 书 的 约 定, 在 该 协 议 约 定 相 关 事 项 成 就 日, 何 如 森 孙 巧 英 投 资 人 及 恒 丰 有 限 放 弃 各 自 于 该 协 议 签 署 前 已 签 署 的 与 恒 丰 有 限 股 权 相 关 的 全 部 备 忘 录 协 议 合 同 承 诺 函 及 其 他 文 件 [ 包 括 但 不 限 于 协 议 书 ( 一 ) 增 资 扩 股 协 议 ( 一 ) 增 资 扩 股 协 议 ( 二 ) 等 ] 项 下 各 自 尚 未 行 使 的 全 部 权 利 年 6 月, 有 限 公 司 第 七 次 股 权 转 让 2013 年 6 月 17 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 孙 巧 英 将 其 持 有 的 有 限 公 司 % 的 股 权 转 让 给 何 如 森, 其 他 股 东 放 弃 优 先 购 买 权, 并 通 过 章 程 修 正 案 同 日, 孙 巧 英 与 何 如 森 签 订 股 权 转 让 协 议 2013 年 6 月 18 日, 江 苏 省 常 州 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 此 次 的 变 更 登 记 本 次 转 让 完 成 后, 股 东 的 出 资 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 何 如 森 % 2 孙 巧 英 %

29 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 3 上 海 衡 星 投 资 管 理 有 限 公 司 % 4 常 州 嘉 逸 投 资 管 理 有 限 公 司 % 5 许 怀 春 % 6 楚 英 华 % 7 何 梅 芳 % 合 计 1, % 年 8 月, 有 限 公 司 第 八 次 股 权 转 让 2013 年 6 月 24 日, 何 如 森 许 怀 春 何 梅 芳 楚 英 华 常 州 嘉 逸 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 衡 星 投 资 管 理 有 限 公 司 与 精 达 股 份 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 各 方 将 各 自 持 有 的 有 限 公 司 的 合 计 70% 的 股 权 股 权 全 部 转 让 给 精 达 股 份 2013 年 7 月 2 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 何 如 森 许 怀 春 何 梅 芳 楚 英 华 常 州 嘉 逸 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 衡 星 投 资 管 理 有 限 公 司 将 持 有 的 公 司 全 部 转 让 给 精 达 股 份 ( 详 见 下 表 ), 公 司 其 他 股 东 放 弃 优 先 购 买 权, 并 通 过 有 限 公 司 新 公 司 章 程 股 权 转 让 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : 转 让 方 股 权 转 让 比 例 (%) 出 资 额 ( 万 元 ) 何 如 森 % 许 怀 春 2.715% 何 梅 芳 1.992% 常 州 嘉 逸 投 资 管 理 有 限 公 司 4.814% 上 海 衡 星 投 资 管 理 有 限 公 司 % 楚 英 华 2.000% 合 计 % 年 8 月 20 日, 江 苏 省 常 州 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 此 次 的 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 公 司 的 出 资 情 况 如 下 所 示 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 精 达 股 份 % 2 孙 巧 英 % 合 计 1, % 年 12 月, 有 限 公 司 第 九 次 股 权 转 让

30 2014 年 11 月 28 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 孙 巧 英 将 其 持 有 的 公 司 30% 的 股 权 全 部 转 让 给 何 如 森, 并 通 过 了 章 程 修 正 案 同 日, 孙 巧 英 与 何 如 森 签 订 股 权 转 让 协 议 2014 年 12 月 15 日, 江 苏 省 常 州 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 公 司 此 次 的 变 更 变 更 后, 公 司 的 出 资 情 况 如 下 所 示 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 精 达 股 份 % 2 何 如 森 % 合 计 1, % 年 7 月, 有 限 公 司 资 本 公 积 转 增 股 本 2015 年 7 月 25 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 有 限 公 司 资 本 公 积 转 增 股 份, 有 限 公 司 注 册 资 本 由 12,892,100 元 增 加 至 74,285,770 元, 其 中 精 达 股 份 转 增 42,975,567 元, 何 如 森 转 增 18,418,103 元, 并 通 过 有 限 公 司 章 程 修 正 案 2015 年 7 月 31 日, 江 苏 省 常 州 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 公 司 此 次 的 变 更 变 更 后, 公 司 的 出 资 情 况 如 下 所 示 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 精 达 股 份 5, % 2 何 如 森 2, % 合 计 7, % 根 据 精 达 股 份 与 何 如 森 孙 巧 英 签 署 的 股 权 收 购 意 向 协 议, 并 查 阅 精 达 股 份 相 关 公 告, 上 述 股 权 转 让 过 程 中 约 定 恒 丰 公 司 现 有 管 理 团 队 承 诺, 以 2012 年 公 司 审 计 净 利 润 为 基 础, 在 2013 年 2014 年 维 持 公 司 净 利 润 增 长 率 不 少 于 20% 的 比 例 ( 即 2013 年 净 利 润 达 到 4800 万 元,2014 年 净 利 润 达 到 5760 万 元 ); 若 达 不 到 此 目 标, 何 如 森 先 作 为 公 司 股 东, 应 将 己 方 年 度 分 红 金 额, 以 借 款 方 式 无 偿 提 供 给 公 司 使 用 一 年, 不 计 收 利 息, 使 用 期 满, 恒 丰 公 司 应 即 时 清 偿 年 10 月, 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 2015 年 8 月 31 日 常 州 市 工 商 行 政 管 理 局 作 出 ( ) 名 称 变 更 预 留 [2015] 第 号 企 业 名 称 变 更 预 留 通 知 书, 公 司 名 称 预 留 常 州 恒 丰 特 导 股 份 有 限 公 司

31 2015 年 8 月 15 日, 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 编 号 为 会 审 字 [2015]3348 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 根 据 该 报 告, 有 限 公 司 截 至 2015 年 7 月 31 日 的 净 资 产 值 为 人 民 币 115,921, 元 2015 年 8 月 15 日, 安 徽 中 联 国 信 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 出 具 皖 中 联 国 信 评 报 字 (2015) 第 179 号 常 州 市 恒 丰 铜 材 有 限 公 司 拟 变 更 为 股 份 有 限 公 司 项 目 资 产 评 估 报 告, 截 至 2015 年 7 月 31 日 恒 丰 铜 材 经 评 估 的 资 产 账 面 值 24, 万 元, 评 估 值 25, 万 元, 评 估 增 值 万 元, 增 值 率 3.63%; 净 资 产 账 面 值 11, 万 元, 评 估 值 12, 万 元, 评 估 增 值 万 元, 增 值 率 7.72% 2015 年 9 月 1 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 审 议 通 过 议 案 将 公 司 由 有 限 责 任 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 变 更 后 的 股 份 有 限 公 司 名 称 为 常 州 恒 丰 特 导 股 份 有 限 公 司, 由 公 司 全 体 股 东 作 为 发 起 人, 共 同 发 起 设 立 股 份 公 司, 有 限 公 司 的 一 切 债 权 债 务 由 整 体 变 更 后 的 股 份 公 司 承 继 2015 年 9 月 1 日, 有 限 公 司 2 名 股 东 作 为 股 份 公 司 发 起 人 签 署 发 起 人 协 议, 一 致 同 意 以 整 体 变 更 方 式 设 立 股 份 公 司 全 体 发 起 人 同 意 变 更 设 立 的 股 份 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 10,000 万 元, 折 股 比 例 为 1: , 有 限 公 司 所 有 者 权 益 中, 人 民 币 10,000 万 元 作 为 股 份 公 司 实 收 资 本, 人 民 币 15,921, 元 作 为 股 份 公 司 的 资 本 公 积 2015 年 9 月 16 日, 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 会 验 字 [2015]3350 号 验 资 报 告, 截 至 2015 年 9 月 16 日 止, 公 司 已 经 收 到 全 体 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 合 计 人 民 币 壹 亿 元 整 2015 年 9 月 16 日, 股 份 公 司 召 开 创 立 大 会, 审 议 通 过 了 常 州 恒 丰 特 导 股 份 有 限 公 司 筹 备 工 作 报 告 常 州 恒 丰 特 导 股 份 有 限 公 司 设 立 费 用 的 报 告 关 于 制 定 < 常 州 恒 丰 特 导 股 份 有 限 公 司 章 程 > 的 议 案 关 于 制 定 < 常 州 恒 丰 特 导 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 > 的 议 案 关 于 制 定 < 常 州 恒 丰 特 导 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 关 于 制 定 < 常 州 恒 丰 特 导 股 份 有 限 公 司 监 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 等 报 告 议 案 ; 选 举 陈 彬 王 世 根 何 如 森 储 忠 京 何 园 方 为 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 ; 选 举 张 军 强 程 赏 赐 为 股 份 公 司 第 一 届 监 事 会 监 事, 与 职 工 代 表 大 会 选 举 出 的 职 工 代 表 监 事 王 晓 苹 共 同 组 成 第 一 届 监 事 会

32 2015 年 10 月 15 日, 常 州 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 上 述 变 更 登 记 事 项, 核 发 了 统 一 社 会 信 用 代 码 为 T 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 公 司 类 型 为 股 份 有 限 公 司 ( 非 上 市 ), 住 所 为 天 宁 区 凤 凰 路 26 号, 法 定 代 表 人 为 陈 彬, 经 营 期 限 为 2001 年 7 月 26 日 至 ******, 经 营 范 围 为 金 属 材 料 拉 丝 加 工 及 生 产 废 料 回 炉 加 工 ; 金 属 材 料 五 金 交 电 化 工 建 筑 材 料 针 纺 织 品 的 销 售 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 本 次 整 体 变 更 后, 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 1 精 达 股 份 70,000, % 2 何 如 森 30,000, % 合 计 100,000, % 根 据 国 税 发 (1997)198 号 国 税 函 (1998)333 号 和 国 税 发 [2010]54 号 文 的 规 定, 以 未 分 配 利 润 盈 余 公 积 和 除 股 票 溢 价 发 行 外 的 其 他 资 本 公 积 转 增 注 册 资 本 和 股 本 的, 要 按 照 利 息 股 息 红 利 所 得 项 目, 依 据 现 行 政 策 规 定 计 征 个 人 所 得 税 根 据 财 税 [2015]41 号 关 于 个 人 非 货 币 性 资 产 投 资 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 第 三 条 : 纳 税 人 一 次 性 缴 纳 有 困 难 的, 可 合 理 确 定 分 期 缴 纳 计 划 并 报 主 管 税 务 机 关 备 案 后, 自 发 生 上 述 应 税 行 为 之 日 起 不 超 过 5 个 公 历 年 度 内 ( 含 ) 分 期 缴 纳 个 人 所 得 税 公 司 股 东 何 如 森 就 上 述 纳 税 事 项 出 具 承 诺 函 : 对 于 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 中 所 涉 及 的 本 人 应 承 担 缴 纳 个 人 所 得 税 税 款 的 义 务, 若 相 关 税 务 主 管 机 关 要 求, 其 本 人 将 按 照 相 关 法 律 法 规 的 规 定 全 额 缴 纳 或 承 担 本 人 应 缴 纳 的 税 款 及 因 此 所 产 生 的 本 人 和 / 或 公 司 ( 如 有 ) 的 所 有 相 关 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 滞 纳 金 罚 款 ), 保 证 公 司 不 因 此 遭 受 任 何 损 失 经 核 查, 主 办 券 商 认 为, 公 司 不 存 在 出 资 瑕 疵, 有 限 公 司 的 出 资 及 历 次 增 资 股 权 转 让 均 履 行 了 必 要 的 法 律 程 序, 合 法 有 效, 公 司 股 权 或 股 票 的 发 行 及 转 让 行 为 合 法 合 规 ( 五 ) 公 司 重 大 资 产 重 组 情 况

33 报 告 期 内, 公 司 曾 存 在 控 股 子 公 司 恒 森 特 导 恒 泰 电 缆, 公 司 已 将 上 述 子 公 司 出 售 给 其 他 主 体, 具 体 情 况 如 下 : 1 出 售 恒 森 特 导 的 股 权 2015 年 6 月, 恒 丰 有 限 将 其 持 有 的 恒 森 特 导 100% 的 股 权 全 部 转 让 给 精 达 股 份 本 次 股 权 转 让 涉 及 关 联 交 易, 已 履 行 以 下 内 部 决 策 程 序 : 2015 年 5 月 28 日, 恒 丰 有 限 召 开 股 东 会, 同 意 本 次 股 权 转 让 事 宜 2015 年 6 月 12 日, 精 达 股 份 召 开 董 事 长 办 公 会, 同 意 本 次 股 权 转 让 事 宜 ( 根 据 精 达 股 份 第 二 届 董 事 会 第 九 次 会 议 决 议, 本 次 股 权 转 让 事 项 的 决 策 权 限 在 授 权 董 事 长 决 策 的 权 限 范 围 ) 2015 年 6 月 12 日, 恒 丰 有 限 作 出 股 东 决 定, 同 意 本 次 股 权 转 让 事 宜 2015 年 6 月 12 日, 恒 丰 有 限 与 精 达 股 份 签 订 股 权 转 让 协 议, 就 本 次 股 权 转 让 的 事 宜 进 行 了 约 定 本 次 股 权 转 让 的 对 价 为 6,000 万 元, 该 价 格 系 参 考 恒 森 特 导 净 资 产 确 定, 精 达 股 份 已 于 2015 年 6 月 17 日 向 恒 丰 有 限 支 付 了 全 部 转 让 价 款 2 出 售 恒 泰 电 缆 的 股 权 报 告 期 内, 恒 泰 电 缆 为 公 司 的 全 资 子 公 司 2013 年 度 2014 年 度, 有 限 公 司 将 2.6mm 纯 度 为 99.99% 低 氧 铜 或 无 氧 铜 加 工 成 1.13mm~2.6mm 的 铜 丝 后 发 送 至 恒 泰 电 缆 进 行 电 镀, 电 镀 完 再 由 有 限 公 司 进 行 精 拉 由 于 电 镀 的 中 间 环 节 地 处 外 地, 运 输 成 本 较 高 加 急 订 单 交 期 紧 张 因 此, 公 司 董 事 会 同 意 公 司 将 恒 泰 电 缆 的 股 权 转 让 给 第 三 方, 并 自 2015 年 1 月 起, 陆 续 将 电 镀 环 节 委 托 给 外 部 电 镀 厂 进 行 加 工 2015 年 3 月, 恒 丰 有 限 与 刁 建 波 顾 小 勇 签 署 股 权 转 让 协 议, 经 各 方 协 商 以 人 民 币 760 万 元 的 价 格 将 恒 泰 电 缆 全 部 股 权 转 让 给 刁 建 波 顾 小 勇, 股 权 转 让 的 价 格 低 于 恒 泰 电 缆 的 注 册 资 本 系 各 方 协 商 一 致 确 定, 股 权 受 让 方 及 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 股 权 转 让 款 已 全 部 支 付 完 毕 此 次 股 权 转 让 已 经 履 行 了 相 应 的 程 序 : 年 7 月 14 日, 恒 丰 有 限 召 开 董 事 会, 同 意 本 次 股 权 转 让 事 宜

34 22015 年 3 月 20 日, 恒 泰 电 缆 股 东 恒 丰 有 限 作 出 股 东 决 定, 同 意 本 次 股 权 转 让 事 宜 年 3 月 20 日, 恒 丰 有 限 与 刁 建 波 顾 小 勇 签 订 股 权 转 让 协 议, 就 本 次 股 权 转 让 的 事 宜 进 行 了 约 定 年 3 月 20 日, 本 次 股 权 转 让 后 恒 泰 电 缆 的 股 东 刁 建 波 顾 小 勇 签 订 公 司 章 程 年 4 月 1 日, 恒 泰 电 缆 取 得 泰 州 市 高 港 工 商 局 换 发 的 本 次 股 权 转 让 后 的 营 业 执 照 2015 年 8 月 -11 月, 公 司 与 恒 泰 电 缆 及 其 股 东 刁 建 波 顾 小 勇 之 间 未 发 生 交 易 经 核 查, 主 办 券 商 及 律 师 认 为, 本 次 股 权 转 让 前 恒 泰 电 缆 为 公 司 的 全 资 子 公 司, 股 权 转 让 的 价 格 低 于 恒 泰 电 缆 的 注 册 资 本 系 各 方 协 商 一 致 确 定, 股 权 转 让 已 履 行 了 相 应 的 程 序 ; 股 权 受 让 方 及 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ; 2015 年 8 月 -11 月, 公 司 与 恒 泰 电 缆 及 其 股 东 刁 建 波 顾 小 勇 未 发 生 交 易 公 司 对 规 范 同 业 竞 争 采 取 的 措 施 充 分 合 理, 已 有 效 执 行, 报 告 期 内 恒 泰 电 缆 恒 森 特 导 的 股 权 转 让 不 存 在 关 联 方 非 关 联 化 的 情 形, 公 司 对 恒 泰 电 缆 恒 森 特 导 不 存 在 依 赖 ; 对 两 公 司 股 权 的 转 让 并 未 对 公 司 的 经 营 造 成 实 质 性 影 响 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 基 本 情 况 ( 一 ) 董 事 会 成 员 公 司 董 事 会 由 五 名 董 事 组 成, 其 中 陈 彬 先 生 任 董 事 长 董 事 会 成 员 基 本 情 况 如 下 : 陈 彬 先 生, 男,1969 年 5 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 学 专 科 学 历 1988 年 1 月 至 1999 年 1 月, 任 职 于 铜 陵 市 家 电 铜 材 厂, 担 任 工 厂 工 段 长 车 间 主 任 ; 1999 年 1 月 至 1999 年 6 月, 任 职 于 精 达 模 具 分 公 司, 担 任 经 理 ;1999 年 6 月 至 2002 年 5 月, 任 职 于 铜 陵 精 工 特 种 漆 包 线 有 限 公 司, 任 总 经 理 ;2002 年 5 月 至 2007 年 5 月, 任 职 于 广 东 精 达 里 亚 特 种 漆 包 线 有 限 公 司, 任 总 经 理 ;2007 年 5 月 至 2010 年 1 月, 任 职 于 江 苏 精 达 里 亚 特 种 漆 包 线 有 限 公 司, 任 总 经 理 ;2010 年 1 月 至 今, 任 职 于 精 达 股 份,

35 任 董 事 兼 总 经 理 ;2013 年 7 月 至 2015 年 9 月, 任 恒 丰 铜 材 董 事 长 ;2015 年 9 月 至 今 任 恒 丰 特 导 董 事 长, 任 期 三 年 兼 任 铜 陵 精 达 铜 材 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 广 东 精 达 里 亚 特 种 漆 包 线 有 限 公 司 天 津 精 达 里 亚 特 种 漆 包 线 有 限 公 司 铜 陵 精 迅 特 种 漆 包 线 有 限 责 任 公 司 铜 陵 顶 科 镀 锡 铜 线 有 限 公 司 铜 陵 精 工 里 亚 特 种 线 材 有 限 公 司 江 苏 顶 科 线 材 有 限 公 司 铜 陵 精 达 里 亚 特 种 漆 包 线 有 限 公 司 铜 陵 精 远 线 模 有 限 责 任 公 司 铜 陵 精 选 线 材 有 限 责 任 公 司 佛 山 精 选 线 材 有 限 责 任 公 司 董 事 长, 广 东 精 迅 里 亚 特 种 线 材 有 限 公 司 铜 陵 精 达 物 流 有 限 责 任 公 司 铜 陵 精 达 电 子 商 务 有 限 责 任 公 司 董 事, 恒 森 特 导 执 行 董 事 兼 总 经 理 王 世 根 先 生, 男,1952 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 1975 年 3 月 至 1980 年 3 月, 在 铜 陵 市 轻 工 业 局 任 劳 资 干 事 ;1980 年 4 月 至 1984 年 4 月, 在 铜 陵 市 经 委 任 干 事 ;1984 年 5 月 至 1990 年 1 月, 在 铜 陵 市 轻 工 业 公 司 任 企 管 科 长 经 理 助 理 ;1990 年 2 月 1996 年 4 月, 任 家 用 电 器 铜 材 厂 厂 长 (1994 月 4 月 年 12 月, 兼 任 铜 陵 市 轻 工 公 司 经 理, 党 委 副 书 记 );1996 年 5 月 至 今, 任 铜 陵 精 达 铜 材 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 董 事 长 董 事 ;2001 年 1 月 至 2014 年 9 月, 任 精 达 股 份 董 事 长 ; 2013 年 7 月 至 2015 年 9 月, 任 恒 丰 铜 材 董 事 ;2015 年 9 月 至 今 任 恒 丰 特 导 董 事, 任 期 三 年 兼 任 铜 陵 精 达 铜 材 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 广 东 精 达 里 亚 特 种 漆 包 线 有 限 公 司 天 津 精 达 里 亚 特 种 漆 包 线 有 限 公 司 铜 陵 精 迅 特 种 漆 包 线 有 限 责 任 公 司 铜 陵 顶 科 镀 锡 铜 线 有 限 公 司 铜 陵 精 达 供 销 有 限 责 任 公 司 铜 陵 精 工 里 亚 特 种 线 材 有 限 公 司 江 苏 顶 科 线 材 有 限 公 司 铜 陵 精 达 里 亚 特 种 漆 包 线 有 限 公 司 铜 陵 精 远 线 模 有 限 责 任 公 司 铜 陵 精 选 线 材 有 限 责 任 公 司 广 东 精 迅 里 亚 特 种 线 材 有 限 公 司 铜 陵 精 达 物 流 有 限 责 任 公 司 铜 陵 精 达 电 子 商 务 有 限 责 任 公 司 董 事 何 如 森 先 生, 曾 用 名 何 如 生, 男,1962 年 3 月 出 生, 无 境 外 永 久 居 留 权, 高 中 学 历 1980 年 1 月 至 1985 年 12 月, 任 职 于 常 州 丰 盛 金 属 加 工 厂, 任 总 经 理 ;1986 年 1 月 至 2001 年 5 月, 任 职 于 常 州 森 隆 铜 业 有 限 公 司, 任 总 经 理 ;2001 年 7 月 至 2015 年 9 月, 任 职 于 恒 丰 铜 材, 任 董 事 总 经 理 ;2015 年 9 月 至 今, 任 职 于 恒 丰 特 导, 任 董 事 总 经 理, 任 期 三 年

36 储 忠 京 先 生, 曾 用 名 储 中 京, 男,1968 年 11 月 出 生, 无 境 外 永 久 居 留 权, 工 商 管 理 硕 士 1990 年 7 月 至 2000 年 7 月, 任 职 于 铜 陵 市 金 属 材 料 有 限 责 任 公 司, 任 会 计 财 务 科 副 科 长 ;2000 年 8 月 至 今, 任 职 于 精 达 股 份, 历 任 财 务 经 理 财 务 总 监 董 事 2013 年 7 月 至 2015 年 9 月, 任 恒 丰 铜 材 董 事 ;2015 年 9 月 至 今, 任 恒 丰 特 导 董 事, 任 期 三 年 兼 任 铜 陵 精 达 矿 业 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 长, 铜 陵 精 迅 特 种 漆 包 线 有 限 责 任 公 司 铜 陵 顶 科 镀 锡 铜 线 有 限 公 司 铜 陵 精 达 供 销 有 限 责 任 公 司 江 苏 顶 科 线 材 有 限 公 司 铜 陵 精 选 线 材 有 限 责 任 公 司 铜 陵 精 达 物 流 有 限 责 任 公 司 铜 陵 精 达 电 子 商 务 有 限 责 任 公 司 深 圳 市 前 海 精 锐 合 汇 金 融 服 务 有 限 公 司 董 事 何 园 方 先 生, 曾 用 名 何 元 芳,1989 年 2 月 出 生, 无 境 外 永 久 居 留 权, 高 中 学 历 2011 年 至 2015 年 9 月, 任 职 于 恒 丰 铜 材, 历 任 业 务 员 副 总 经 理 ;2015 年 9 月 至 今, 任 职 于 恒 丰 特 导, 任 董 事 副 经 理, 任 期 三 年 ( 二 ) 监 事 会 成 员 公 司 监 事 会 由 三 名 监 事 组 成, 其 中 张 军 强 先 生 任 监 事 会 主 席 监 事 会 成 员 基 本 情 况 如 下 : 张 军 强 先 生, 男,1976 年 3 月 出 生, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 1996 年 12 起 至 2002 年 4 月, 任 职 于 铜 陵 精 达 铜 材 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司, 历 任 财 务 部 出 纳 改 制 办 科 员 ;2002 年 5 月 至 2005 年 11 月, 任 职 于 铜 陵 精 工 特 种 漆 包 线 有 限 公 司, 任 综 合 部 经 理 ;2005 年 11 月 至 2014 年 12 份, 任 职 于 铜 陵 顶 科 镀 锡 铜 线 有 限 公 司, 历 任 综 合 部 经 理 监 事 ;2015 年 1 月 起 至 今, 任 职 于 精 达 股 份, 任 监 事 ;2015 年 9 月 至 今, 任 职 于 恒 丰 特 导, 任 公 司 监 事, 任 期 三 年 程 赏 赐 先 生, 男,1981 年 11 月 出 生, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 毕 业 2004 年 7 月 至 2006 年 4 月, 任 职 于 TCL 空 调 器 ( 中 山 ) 有 限 公 司, 任 南 京 销 售 部 苏 南 片 区 销 售 经 理 ;2006 年 4 月 至 2015 年 9 月, 任 职 于 恒 丰 铜 材, 任 销 售 经 理 ;2015 年 9 月 至 今, 任 职 于 恒 丰 特 导, 任 公 司 监 事, 任 期 三 年 王 晓 苹 女 士, 女,1981 年 12 月 出 生, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 学 专 科 毕 业 1999 年 10 月 至 2003 年 12 月, 任 职 于 兴 化 市 荻 垛 乡 四 联 小 学, 任 代 课 老 师 ;2004 年 1 月 至

37 年 12 月 在 常 州 月 星 家 居 城 担 任 职 员 ;2005 年 1 月 至 2015 年 9 月, 任 职 于 恒 丰 铜 材, 任 生 产 部 长 助 理 ;2015 年 9 月 至 今, 任 职 于 恒 丰 特 导, 任 职 工 代 表 监 事, 任 期 三 年 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 公 司 高 级 管 理 人 员 六 名, 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 如 下 : 何 如 森 先 生, 现 任 公 司 董 事 总 经 理, 基 本 情 况 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 / 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 基 本 情 况 /( 一 ) 董 事 会 成 员 何 园 方 先 生, 现 任 公 司 董 事 副 总 经 理, 基 本 情 况 详 见 本 第 一 节 基 本 情 况 / 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 基 本 情 况 /( 一 ) 董 事 会 成 员 王 毅 先 生, 男,1969 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 1992 年 10 月 至 1997 年 12 月 就 职 于 地 矿 部 西 南 石 油 地 质 局 第 二 普 查 大 队, 先 后 担 任 技 术 员 测 试 组 组 长 副 主 任 ;1998 年 1 月 至 2006 年 12 月 就 职 于 常 州 市 金 谷 房 产 开 发 有 限 公 司, 任 水 电 项 目 经 理 ;2007 年 1 月 至 2015 年 9 月, 任 职 于 恒 丰 铜 材, 任 副 总 经 理 ; 2015 年 9 月 至 今, 任 职 于 恒 丰 特 导, 任 副 经 理, 任 期 三 年 管 金 芳 先 生, 男,1973 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 学 专 科 毕 业 1997 年 至 2001 年 5 月, 任 职 于 常 州 森 隆 铜 业 有 限 公 司 ;2001 年 7 月 至 2015 年 9 月, 任 职 于 恒 丰 铜 材, 历 任 销 售 经 理 副 经 理 ;2015 年 9 月 至 今, 任 职 于 恒 丰 特 导, 任 副 经 理, 任 期 三 年 黄 明 明 先 生, 男,1971 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 学 专 科 毕 业 1991 年 7 月 1999 年 5 月, 任 职 于 常 州 市 电 线 电 缆 厂 财 务 科, 任 科 员 副 科 长 ;1999 年 5 月 至 2003 年 12 月, 由 常 州 市 电 线 缆 厂 委 派 至 常 州 珍 宝 电 线 电 缆 有 限 公 司, 任 财 务 部 主 管 ;2004 年 2 月 至 2013 年 2 月, 任 职 于 常 州 市 丰 仕 达 印 染 有 限 公 司, 任 财 务 部 经 理 ;2013 年 10 月 至 2015 年 9 月, 任 职 于 恒 丰 铜 材, 任 财 务 经 理 ;2015 年 9 月 至 今, 任 职 于 股 份 公 司, 任 财 务 负 责 人, 任 期 三 年 袁 峥 先 生, 男,1982 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍, 有 荷 兰 永 久 居 留 权, 硕 士 研 究 生 学 历 2008 年 11 月 至 2012 年 11 月, 任 职 于 荷 兰 皇 家 帝 斯 曼 集 团 公 司, 任 采 购 经 理 ; 2012 年 12 月 至 2015 年 9 月, 任 职 于 恒 丰 铜 材, 任 总 经 理 助 理 ;2015 年 9 月 至 今, 任 职 于 股 份 公 司, 任 董 事 会 秘 书, 任 期 三 年

38 七 最 近 两 年 一 期 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 简 表 项 目 2015/7/ /12/ /12/31 资 产 总 计 ( 万 元 ) 24, , , 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 11, , , 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 的 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 11, , , 每 股 净 资 产 ( 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 资 产 负 债 率 (%) 52.99% 35.65% 35.54% 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 项 目 2015 年 1-7 月 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 ( 万 元 ) 27, , , 净 利 润 ( 万 元 ) , , 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) , , 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 1, , , 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 1, , , 毛 利 率 (%) 19.09% 18.47% 20.04% 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 应 收 帐 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) 4, , 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 注 1: 毛 利 率 按 照 ( 营 业 收 入 - 营 业 成 本 )/ 营 业 收 入 计 算 ;

39 注 2: 净 资 产 收 益 率 按 照 归 属 于 普 通 股 股 东 的 当 期 净 利 润 / 加 权 平 均 净 资 产 计 算 ; 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 资 产 收 益 率 按 照 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 归 属 于 普 通 股 股 东 的 当 期 净 利 润 / 加 权 平 均 净 资 产 计 算 ; 注 3: 每 股 收 益 按 照 归 属 于 普 通 股 股 东 的 当 期 净 利 润 / 普 通 股 加 权 平 均 数 计 算 ; 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 每 股 收 益 按 照 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 归 属 于 普 通 股 股 东 的 当 期 净 利 润 / 普 通 股 加 权 平 均 数 计 算 ; 注 4: 每 股 净 资 产 按 照 当 期 净 资 产 / 普 通 股 加 权 平 均 数 计 算 ; 注 5: 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 按 照 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 普 通 股 加 权 平 均 数 计 算 ; 注 6: 应 收 账 款 周 转 率 按 照 当 期 营 业 收 入 / 期 末 应 收 账 款 计 算 ; 注 7: 存 货 周 转 率 按 照 当 期 营 业 成 本 / 期 末 存 货 计 算 注 8: 资 产 负 债 率 按 照 当 期 负 债 / 当 期 资 产 计 算 ; 注 9: 流 动 比 率 按 照 流 动 资 产 / 流 动 负 债 计 算 ; 注 10: 速 动 比 率 按 照 ( 流 动 资 产 - 预 付 账 款 - 存 货 )/ 流 动 负 债 计 算 八 本 次 挂 牌 相 关 机 构 的 基 本 情 况 ( 一 ) 主 办 券 商 名 称 法 定 代 表 人 住 所 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 王 东 明 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 电 话 传 真 项 目 负 责 人 项 目 小 组 成 员 王 菁 刘 敏 贺 婷 婷 ( 二 ) 律 师 事 务 所 名 称 北 京 国 枫 律 师 事 务 所

40 负 责 人 住 所 张 利 国 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 26 号 新 闻 大 厦 7 层 电 话 传 真 项 目 负 责 人 项 目 小 组 成 员 张 利 国 胡 琪 董 一 平 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 肖 厚 发 住 所 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 外 大 街 22 号 1 幢 外 经 贸 大 厦 至 电 话 传 真 项 目 负 责 人 项 目 小 组 成 员 黄 永 安 方 长 顺 胡 新 荣 黄 永 安 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 名 称 法 定 代 表 人 住 所 安 徽 中 联 国 信 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 叶 煜 林 安 徽 省 合 肥 市 高 新 区 天 达 路 71 号 华 亿 科 学 园 A2 座 8 层 电 话 传 真 项 目 负 责 人 项 目 小 组 成 员 葛 贻 萍 葛 贻 萍 夏 妍 ( 五 ) 证 券 登 记 结 算 机 构

41 名 称 住 所 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 电 话 传 真

42 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 业 务 的 基 本 情 况 ( 一 ) 主 营 业 务 情 况 公 司 主 要 是 从 事 特 种 导 体 的 研 发 生 产 及 销 售 特 种 导 体 是 应 用 于 高 端 领 域 特 种 线 缆 的 内 导 体 及 屏 蔽 编 织 导 体, 相 对 于 市 场 上 普 通 的 铜 质 或 铝 质 导 体 而 言, 具 有 技 术 含 量 高 使 用 条 件 严 格 批 量 小 附 加 值 高 等 特 点, 而 且 产 品 往 往 采 用 新 材 料 新 结 构 新 工 艺, 应 用 领 域 高 端 特 殊 且 无 可 替 代 性, 因 此 称 之 为 特 种 导 体 特 种 导 体 在 军 工 及 航 空 航 天 领 域 主 要 用 作 高 低 频 信 号 传 输 电 缆 射 频 电 缆 电 能 传 输 电 缆 及 控 制 电 缆 等, 用 来 传 输 用 来 传 输 电 能 传 递 信 号 声 音 数 字 和 图 象 等 信 息, 防 御 电 磁 干 扰 等 ; 在 民 用 领 域 主 要 用 作 电 子 线 网 络 线 高 低 频 信 号 线 射 频 同 轴 电 缆 和 微 细 同 轴 电 缆, 这 些 线 缆 是 各 种 无 线 电 通 信 系 统 及 电 子 设 备 中 不 可 缺 少 的 元 件, 如 用 于 手 机 笔 记 本 等 移 动 终 端 医 疗 器 械 移 动 通 信 行 业 中 的 半 柔 电 缆 低 损 电 缆 和 用 于 高 端 民 用 通 信 测 试 仪 器 仪 表 等 公 司 是 国 内 较 早 从 事 特 种 导 体 生 产 的 企 业 之 一, 主 要 产 品 为 镀 银 铜 线 镀 锡 铜 线 镀 镍 铜 线 镀 银 铜 合 金 线 等 凭 借 较 强 的 研 发 创 新 能 力 质 量 控 制 能 力 管 理 能 力 及 营 销 能 力, 秉 承 差 异 化 竞 争 策 略, 经 过 十 多 年 的 发 展, 恒 丰 特 导 已 经 建 立 了 显 著 的 市 场 和 技 术 优 势, 近 年 来 经 营 稳 健 发 展 目 前 公 司 已 经 成 为 国 内 主 要 的 特 种 导 体 生 产 企 业, 特 种 导 体 的 生 产 规 模 和 产 品 销 售 数 量 在 国 内 特 种 导 体 细 分 领 域 处 于 前 列, 规 模 优 势 明 显 公 司 被 认 定 为 国 家 高 新 技 术 企 业, 并 获 得 多 项 核 心 专 利 技 术 ( 二 ) 主 营 产 品 分 类 执 行 标 准 规 格 及 用 途 公 司 自 成 立 以 来, 一 直 专 注 于 特 种 导 体 的 研 发 生 产 和 销 售, 以 特 种 导 体 国 内 第 一 国 际 领 先 为 企 业 发 展 目 标 和 未 来 愿 景, 以 自 主 知 识 产 权 为 基 础, 以

43 品 牌 塑 造 为 核 心, 以 现 代 军 工 航 空 航 天 及 高 端 微 电 子 发 展 趋 势 为 导 向, 通 过 完 善 的 开 发 创 新 机 制 多 样 化 的 产 品 线 布 局, 不 断 拓 展 市 场 空 间, 现 已 发 展 成 为 依 托 镀 层 特 种 导 体 核 心 技 术, 以 镀 银 导 体 为 主 要 产 品, 集 镀 银 镀 镍 和 镀 锡 特 种 导 体 及 其 延 伸 产 品 的 技 术 研 发 产 品 开 发 生 产 制 造 国 内 营 销 和 海 外 贸 易 辅 助 于 一 体 的 全 方 位 产 业 化 运 营 的 民 营 高 新 技 术 企 业 1 报 告 期 内 公 司 各 类 产 品 执 行 标 准 产 品 分 类 执 行 标 准 1 镀 银 铜 线 JB/T 镀 银 软 圆 铜 线 客 户 标 准 1.1 镀 银 铜 绞 线 GJB 航 空 航 天 用 电 线 电 缆 导 体 品 种 及 截 面 系 列 1.2 镀 银 铜 合 金 线 MIL-DTL-29606A 美 军 用 导 体 标 准 2 镀 锡 铜 线 GB/T 镀 锡 圆 铜 线 2.1 镀 锡 铜 绞 线 GJB 航 空 航 天 用 电 线 电 缆 导 体 品 种 及 截 面 系 列 3 镀 镍 铜 线 GB 镀 镍 铜 线 3.1 镀 镍 铜 绞 线 GJB 航 空 航 天 用 电 线 电 缆 导 体 品 种 及 截 面 系 列 各 类 镀 层 导 体 按 照 规 格 可 分 为 常 规 线 和 极 细 线, 其 中 单 丝 直 径 为 0.08mm 以 上 为 常 规 线, 单 丝 直 径 0.08mm 以 下 称 之 为 极 细 线 在 特 种 导 体 产 品 类 型 中, 极 细 线 是 技 术 含 量 和 附 加 值 较 高 的 产 品, 其 直 径 小 于 0.08mm, 主 要 应 用 于 民 用 微 型 设 备 和 军 用 及 航 空 航 天 器 中 对 产 品 体 积 重 量 柔 性 强 度 要 求 严 格 的 部 件, 涉 及 手 机 笔 记 本 医 疗 器 械 可 穿 戴 设 备 航 天 飞 行 器 民 用 飞 机 军 用 战 斗 机 无 人 机 直 升 机 各 类 武 器 装 备 及 导 弹 等, 公 司 目 前 在 产 单 丝 极 细 线 的 直 径 最 小 直 径 可 达 到 0.015mm 2 报 告 期 内 产 品 销 售 结 构 分 析 公 司 目 前 的 产 品 主 要 是 镀 银 特 种 导 体, 面 对 的 下 游 行 业 主 要 是 航 空 航 天 和 军 工 通 信 领 域, 随 着 特 种 导 体 应 用 领 域 越 来 越 广 泛, 公 司 开 始 向 医 疗 汽 车 等 行 业 进 行 扩 张, 并 取 得 了 一 定 的 销 售 业 绩 相 比 较 公 司 的 其 他 竞 争 对 手, 公 司 的 下 游 覆 盖 面 更 广, 渗 透 力 更 强 从 公 司 的 产 品 结 构 来 看,2013 年 度 2014 年 度 2015 年 1-7 月 公 司 镀 银 产 品 的 销 售 额 分 别 为 30, 万 33, 万 17, 万, 镀 银 线 销 售 稳 定 并 有 所 上 升 报 告 期 各 类 产 品 销 售 占 比 图 如 下 :

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