北京乾景园林股份有限公司 2017 年度监事会工作报告 2017 年度, 公司监事会按照 公司法 公司章程 监事会议事规则 等赋予监事会的各项职责要求, 本着恪尽职守 勤勉尽责的工作态度, 依法独立行使职权, 积极有效地开展工作, 对公司生产经营 重大事项 财务状况以及董事 高级管理人员履职情况进行
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1 北京乾景园林股份有限公司 2017 年度监事会工作报告 2017 年度, 公司监事会按照 公司法 公司章程 监事会议事规则 等赋予监事会的各项职责要求, 本着恪尽职守 勤勉尽责的工作态度, 依法独立行使职权, 积极有效地开展工作, 对公司生产经营 重大事项 财务状况以及董事 高级管理人员履职情况进行监督, 较好地保障了股东权益 公司利益和员工合法权益, 促进了公司规范运作 一 2017 年度监事会工作情况公司监事会共有 3 名监事, 其中职工代表监事 2 名 2017 年 8 月 23 日, 公司完成第二届监事会换届选举, 产生第三届监事会 监事会在 2017 年度共召开会议 7 次, 其中 3 次, 4 次 ( 一 ) 监事会会议情况 2017 年度监事会召开会议的具体情况如下 : 序号 监事会届次 召开日期 召开方式 议案名称 1 第二届监事会第十四次会议 2017 年 1 月 20 日 1 关于使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金的议案 2 第二届监事会第十五次会议 2017 年 3 月 13 日 1 关于补选股东代表监事的议案 2 关于控股股东 实际控制人变更同业竞争解决方案的议案 1 监事会 2016 年度工作报告 年度财务决算报告 年度内部控制评价报告 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 3 第二届监事会第十六次会议 2017 年 4 月 27 日 年度利润分配预案和公积金转增股本预案 6 关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度预计的议案 年度报告全文及摘要 8 关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案 9 关于 2016 年度监事薪酬的议案 1
2 序号 监事会届次 召开日期 召开方式 议案名称 年第一季度报告 4 第二届监事会第十七次会议 2017 年 8 月 7 日 1 关于提请选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 1 关于选举张磊为公司第三届监事会主席的议 5 第三届监事会第一次会议 2017 年 8 月 28 日 案 年半年度报告及其摘要 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 6 第三届监事会第二次会议 2017 年 10 月 27 日 1 北京乾景园林股份有限公司 2017 年第三季度报告 7 第三届监事会第三次会议 2017 年 12 月 28 日 1 关于公司与辽宁东戴河新区管理委员会就公司工程应收账款达成债务和解的议案 ( 二 ) 监事出席监事会和股东大会的情况 2017 年度, 监事出席监事会和股东大会的具体情况如下 : 参加监事会情况 参加股东大会情况 是否连监事本年应以通讯续两次姓名参加监亲自出委托出缺席出席股东大方式参未亲自事会次席次数席次数次数会的次数加次数参加会数议 张磊 否 0 刘宇 否 0 唐丁媚 否 2 张林波 否 1 刘志学 否 0 任萌圃 否 3 二 监事会对公司 2017 年度有关事项的意见 ( 一 ) 公司依法运作情况 2017 年度, 公司监事列席了 12 次董事会会议, 出席了 4 次股东大会 监事会对董事会 股东大会的召集召开程序 决议事项, 董事会对股东大会决议的执行情况, 董事 高级管理人员履行职责情况, 进行了全过程的监督和检查 监事会认为 :2017 年度, 公司股东大会 董事会会议的召集 召开及决策 2
3 程序符合 公司法 及 公司章程 等相关规定的要求, 形成的决议内容合法有效, 并均得到有效落实, 未发现公司有违规情形 公司董事会成员及高级管理人员能够遵守其行为规范, 忠实勤勉地履行其职责, 科学决策 规范经营, 没有违反相关规定或损害公司和股东利益的情形 ( 二 ) 检查公司财务的情况 2017 年度, 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查, 认真审核了公司季度 半年度 年度财务报告及相关文件 监事会认为 : 公司财务制度健全, 财务运作规范, 财务状况良好 2017 年度, 公司严格执行 会计法 和 企业会计准则 等法律法规, 未发现有违规情形 公司定期报告编制程序 内容 格式符合规定要求, 真实 准确 完整地反映了公司财务状况和经营成果, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 ; 定期报告编制期间, 未有泄密及其他违规情形发生 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告, 以及对有关事项做出的评价客观公正 真实有效 ( 三 ) 关注关联交易情况监事会对公司 2017 年度关联交易的审议决策程序及关联交易实际发生情况进行了监督和核查, 审议了公司日常关联交易事项 监事会认为 : 报告期内公司发生的关联交易, 是出于公司日常经营和业务发展的实际需要, 有利于公司业务发展, 有利于资源优化配置, 实现优势互补 ; 交易遵循市场定价原则, 价格公允, 公司对关联交易事项所履行的决策程序符合相关规定, 不存在损害公司及股东利益的情形 ; 关联交易未对公司财务状况和经营情况产生重大影响, 未对关联方形成依赖, 未影响上市公司的独立性 ( 四 ) 内部控制制度建设和执行情况监事会对 2017 年度公司内部控制制度建设和执行情况进行了监督和检查, 并审议了公司 2017 年度内部控制评价报告 监事会认为 : 公司根据相关法律法规的要求和公司自身的实际情况, 建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系, 符合公司现阶段经营管理需要 报告期内公司内部控制整体运行情况良好, 内部控制体系规范 合法, 有效地防范了管理 经营和财务风险 公司 2017 年度内部控制评价报告全面 客观 真实地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情况 ( 五 ) 募集资金使用情况监事会对 2017 年度公司募集资金存放和使用情况进行了监督和检查, 审议 3
4 了公司年度 半年度募集资金存放使用情况, 以及使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金的事项 监事会认为 : 公司 2017 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等规定要求, 对募集资金进行了专户存储, 不存在违规使用募集资金的情形 公司使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金, 有利于提高募集资金使用效率, 决策程序符合规定, 不存在损害公司及股东利益的情形 ( 六 ) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况监事会对 2017 年度公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查 监事会认为 : 公司按照中国证监会和上海证券交易所要求, 制定并严格执行内幕信息知情人管理制度, 规范内幕信息保密 登记和传递审批流程 ; 能够如实 完整记录内幕信息知情人名单 ; 公司董事 监事及高级管理人员等内幕知情人严格遵守了内幕信息管理制度, 未发现利用内幕信息买卖本公司股票的情况 ; 报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形 ( 七 ) 公司就工程应收账款达成债务和解事项的意见 2017 年 12 月, 公司与辽宁东戴河新区管理委员会就阶段性工程款支付事宜签订 协议书, 约定东戴河新区管委会先行支付工程款 1,000 万元, 剩余约 6,561 万元工程款以适量居住用地土地使用权抵顶 监事会审议了上述债务和解事项 监事会认为 : 公司进行本次债务和解, 有利于加快应收账款清欠 回收利用资金, 如果本次债务和解能够按照协议顺利实施, 将有效改善公司资产质量, 降低公司应收账款坏账风险, 并对公司未来发展产生积极影响 ( 八 ) 其他事项监事会同时关注公司对外担保 对外投资及收购 出售资产的情况 2017 年度, 公司不存在对外担保 公司对外投资设立了福建五八投资有限责任公司 北京乾景大道管理咨询有限公司, 收购了北京莱沃恒通科技有限公司 42% 股权 监事会对上述事项进行了监督检查 监事会认为 : 公司制定了对外担保管理制度, 并按照证监会 上交所相关规定要求, 严格控制对外担保风险 公司对外投资及收购资产与公司战略发展方向一致, 有利于公司业务布局和长远发展, 并按照上交所 股票上市规则 及 公司章程 规定履行决策程序, 不存在违反规定及损害股东利益的情形 总之, 监事会在 2017 年的工作中, 本着对全体股东负责的原则, 履行监督 4
5 和检查的职能, 维护公司和股东利益, 为公司的规范运作和风险防控起到了积极 的作用, 促进了公司持续 稳定 健康发展 三 2018 年度监事会工作计划 2018 年, 监事会将继续严格按照 公司法 上市公司治理准则 公司章程 等规定要求, 忠实勤勉地履行各项职责, 对公司相关事项开展检查 监督, 维护公司及股东利益, 促进公司规范运作 2018 年监事会重点工作如下 : ( 一 ) 加强法规学习, 提高监督能力 监事会将继续组织学习好 公司法 证券法 上市公司治理准则 等法律法规和 公司章程 等制度, 加强对新政策新法规的学习, 加强财务 法律 金融等相关基础知识的学习 严格按照要求参加监管部门组织的培训, 并加强与同行间的交流, 不断提升业务水平, 进一步提高监督能力 ( 二 ) 完善监督机制, 促进公司规范运作 针对公司实际情况, 按照有关要求, 进一步完善相关监督方面的制度 严格按照监事会议事规则和制度运作, 定期召开会议, 进一步完善监事会的日常工作 重点监督公司依法运作情况, 按照现代企业制度要求, 督促公司进一步完善法人治理结构和内部控制体系, 提高治理水准 ( 三 ) 强化重点事项监督检查, 防控风险 继续强化监督检查职能, 通过列席董事会会议 出席股东大会及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性 以财务监督为核心, 定期审阅财务报告, 监督公司财务运作情况, 重点围绕关联交易 资金管理 内控机制等方面强化监督 监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况, 防止损害公司和股东利益的行为发生 重点关注高风险领域, 防控公司对外担保及投资风险 2018 年, 监事会将继续按照相关规定履行监督 检查职能, 进一步促进公司规范运作, 维护公司和股东利益, 促进公司持续 稳定 健康发展 上述报告尚需提交公司股东大会审议 北京乾景园林股份有限公司 监事会 2018 年 4 月 24 日 5
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