年 5 月 19 日, 公司召开了第三届监事会第十五次会议, 审议通过了 关于公司首期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案 关于回购注销部分限制性股票的议案 年 6 月 30 日, 公司召开了第三届监事会第十六次会议, 审议通过了 关于向激励对象授予预留限制性股票的
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1 科大智能科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告 2017 年, 科大智能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 科大智能 ) 监事会根据 公司法 证券法 等有关法律 法规及 公司章程 公司监事会议事规则 等相关规定, 本着对公司全体股东负责的精神, 认真履行监督职责, 维护了公司及股东的合法权益 现将公司 2017 年监事会主要工作情况报告如下 : 一 监事会工作情况 ( 一 ) 监事会会议情况 2017 年度, 公司共召开了十次监事会会议, 具体情况如下 : 年 1 月 5 日, 公司召开了第三届监事会第十一次会议, 审议通过了 关于选举公司监事会主席的议案 年 3 月 14 日, 公司召开了第三届监事会第十二次会议, 审议通过了 关于投资建设科大智能机器人和人工智能产业基地项目的议案 关于变更部分募集资金用途的议案 关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案 关于使用剩余超募资金及利息永久补充流动资金的议案 年 3 月 29 日, 公司召开了第三届监事会第十三次会议, 审议通过了 关于 <2016 年度监事会工作报告 > 的议案 关于 <2016 年度财务决算报告 > 的议案 关于 <2016 年度报告及 2016 年度报告摘要 > 的议案 关于 <2016 年度利润分配预案 > 的议案 关于 <2016 年度内部控制自我评价报告 > 的议案 关于 <2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案 关于续聘 2017 年度审计机构的议案 关于 2016 年度计提资产减值准备的议案 关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案 关于制定 < 董事 监事和高级管理人员薪酬管理制度 > 的议案 年 4 月 17 日, 公司召开了第三届监事会第十四次会议, 审议通过了 关于公司 2017 年第一季度报告的议案 1
2 年 5 月 19 日, 公司召开了第三届监事会第十五次会议, 审议通过了 关于公司首期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案 关于回购注销部分限制性股票的议案 年 6 月 30 日, 公司召开了第三届监事会第十六次会议, 审议通过了 关于向激励对象授予预留限制性股票的议案 关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案 关于回购注销部分限制性股票的议案 年 8 月 28 日, 公司召开了第三届监事会第十七次会议, 审议通过了 关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案 关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 关于会计政策变更的议案 年 9 月 20 日, 公司召开了第三届监事会第十八次会议, 审议通过了 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案 关于 < 科大智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要 > 的议案 关于签订附条件生效的 < 科大智能科技股份有限公司与上海煜科投资有限公司 李杏明等之发行股份及支付现金购买资产协议 > < 科大智能科技股份有限公司与姜明 上海乾鹏投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 等之发行股份购买资产协议 > 的议案 关于签订附条件生效的 < 科大智能科技股份有限公司与上海煜科投资有限公司 李杏明等之盈利补偿协议 > < 科大智能科技股份有限公司与姜明 上海乾鹏投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 等之盈利补偿协议 > 的议案 关于签订 < 科大智能科技股份有限公司与宿迁京东锦泉企业管理有限公司之附条件生效的股份认购协议 > < 科大智能科技股份有限公司与西藏宏兆投资有限公司之附条件生效的股份认购协议 > 的议案 关于本次交易履行法定程序的完备性 合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 年 10 月 26 日, 公司召开了 2017 年第一次临时监事会会议, 审议通过了 关于公司 2017 年第三季度报告的议案 年 12 月 26 日, 公司召开了第三届监事会第十九次会议, 审议通过了 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案 关于签署本次交易终止有关协议的议案 关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财 2
3 产品的议案 ( 二 )2017 年度, 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议, 参与了公司重大决策的讨论, 依法监督公司董事会和股东大会会议召开及审议议案的程序 二 监事会对 2017 年度公司运作的独立意见 ( 一 ) 公司依法运作情况 2017 年度, 公司监事会遵循了 公司法 公司章程 的有关要求, 规范运作, 决策程序合法有效 2017 年度, 公司监事会对公司股东大会 董事会的召集召开程序 决议事项 董事会对股东大会决议的执行情况 董事和高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查 监事会认为, 本年度公司决策程序合法有效, 股东大会 董事会决议能够有效执行, 公司内部控制制度健全完善 本年度未发现公司董事 高级管理人员在执行公司职务时违反法律 法规 公司章程或损害公司利益的行为 ( 二 ) 公司财务情况 2017 年度, 公司监事会通过听取公司财务负责人的汇报, 认真审议公司年度报告, 审查公司审计机构出具的审计报告等方式, 对公司财务运作情况进行检查 监督 公司监事会认为, 本年度公司财务制度健全, 各项财务指标合理 ; 公司 2017 年度财务报告已经具有证券从业资格的会计师事务所进行审计, 并出具了无保留意见的审计报告 ; 公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量 公司董事会编制的 2017 年度报告真实 合法 完整地反映了公司的情况, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 ( 三 ) 公司收购 出售资产的情况 2017 年度, 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买上海英内物联网科技股份有限公司 ( 以下简称 英内物联 )100% 股权和上海乾承机械设备有限公司 43% 股权, 同时向宿迁京东锦泉企业管理有限公司 西藏宏兆投资有限公司募集配套资金 ( 以下简称 本次交易 ) 由于资产重组标的方之一英内物联预计
4 年度经营业绩与 2017 年承诺业绩目标差距较大, 交易各方对交易标的英内物联重新定价事项存在较大分歧, 无法就交易标的英内物联最终定价等事项达成一致, 重组进展无法达到各方预期, 为保护公司及全体股东尤其是中小股东的利益, 经公司慎重考虑, 最终终止了本次交易 公司监事会认为, 公司按照 公司法 证券法 上市公司重大资产重组管理办法 创业板信息披露业务备忘录第 13 号 : 重大资产重组相关事项 上市公司信息披露管理办法 关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等有关法律 法规 规范性文件及 公司章程 的规定, 就本年度内发生但最终终止的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项所履行的相关法定程序完整 合法 有效 2017 年度, 公司未发生出售资产的事项 ( 四 ) 公司股权激励情况 2017 年度, 公司成功为公司首期限制性股票激励计划中 208 名激励对象第二个解锁期的 6,691,572 股限制性股票和公司第二期限制性股票激励计划中 563 名激励对象第一个解锁期的 6,862,500 股限制性股票办理了解锁手续, 同时对不再具备激励资格的 10 名激励对象所涉及的合计 万股限制性股票实施了回购注销 公司监事会认为, 本次解锁和回购注销符合公司首期 限制性股票激励计划 第二期限制性股票激励计划 首期 限制性股票激励计划实施考核管理办法 及 第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 的有关规定 2017 年度, 公司成功实施了向 28 名激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留 200 万股限制性股票 监事会认为公司获授预留限制性股票的 28 名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选, 也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形, 该名单人员均符合 上市公司股权激励管理办法 规定的激励对象条件, 符合公司 第二期限制性股票激励计划 规定的激励对象范围, 其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法 有效, 且满足 第二期限制性股票激励计划 规定的获授条件, 同意激励对象按照 第二期限制性股票激励计划 有关规定获授预留限制性股票 4
5 ( 五 ) 公司对外担保 资产置换的情况 2017 年度, 公司未发生对外担保 资产置换的事项 ( 六 ) 检查公司关联交易情况根据公司业务发展需要,2017 年, 公司全资子公司科大智能电气技术有限公司与关联方上海英同电气有限公司发生日常关联交易为人民币 1, 万元, 公司监事会认为, 上述日常关联交易系公司正常开展经营业务需要, 交易价格依据公平 合理的定价政策, 参照市场价格确定关联交易价格, 不会损害公司和广大中小投资者的利益, 不影响公司的独立性 除此之外, 公司 2017 年度未发生其他需监事会审核的重大关联交易事项 ( 七 ) 公司内部控制自我评价报告公司监事会对公司 2017 年度内部控制的自我评价报告 公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为, 公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行 公司内部控制的自我评价报告真实 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况 ( 八 ) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况 2017 年度, 公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查后认为, 公司已根据相关法律法规的要求, 建立了内幕信息知情人管理制度体系 公司严格执行内幕信息保密制度, 严格规范信息传递流程, 公司董事 监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度, 未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况 报告期内, 公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形 ( 九 ) 募集资金使用情况 2017 年度, 监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后认为, 公司严格按照符合 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 创业板信息披露业务备忘录 1 号 超募资金及闲置募集资金使用 等法律法规 规范性文件及公司 募集资金管理制度 的规定使用 5
6 募集资金, 并及时 真实 准确 完整履行相关信息披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形 公司本届监事会及全体监事将继续严格按照 公司法 公司章程 和国家有关法律法规的规定, 忠实履行职责, 进一步促进公司规范运作 科大智能科技股份有限公司监事会 二〇一八年三月二十九日 6
在关联关系 具体交易对方情况如下 : 序号标的企业交易对方 李杏明 上海煜科投资有限公司 上海中路实业有限 1 上海英内物联网科技股份有 限公司 公司 上海浦东科技金融服务有限公司 上海长盈股权投资中心 ( 有限合伙 ) 康敏 沈涓梅 南京紫金创动投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 上海企隆股权投资基金
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