深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第17号

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1 证券代码 : 证券简称 : 千方科技公告编号 : 北京千方科技股份有限公司 关于变更募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 募集资金基本情况公司经中国证券监督管理委员会 关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015] 2458 号) 核准, 采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 46,680,497 股, 每股发行价格 元, 募集资金人民币 1,799,999, 元, 募集资金净额为人民币 1,773,873, 元 以上募集资金已由致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2015 年 11 月 26 日出具的致同验字 (2015) 第 110ZC00582 号验资报告进行了审验 二 募集资金投资项目的基本情况公司发行募集资金总额 ( 含发行费用 ) 不超过 180, 万元, 用于以下项目 : 序项目总投资拟投入募集资金项目名称号 ( 万元 ) ( 万元 ) 1 城市综合交通信息服务及运营项目 208, , 合计 208, , 募投项目总投资 208, 万元, 计划分三年建设实施, 推广计划如下 : 智能公交综合信息智能停车综合信息序号目标城市服务及运营服务及运营 1 北京 出租车综合信息服 务及运营 2 上海

2 序号 目标城市 智能公交综合信息 服务及运营 智能停车综合信息 服务及运营 出租车综合信息服 务及运营 3 重庆 4 阜阳 5 昆明 6 郑州 7 洛阳 8 乌鲁木齐 9 潍坊 10 唐山 11 秦皇岛 项目投资概算 : 项目总投资 208, 万元 其中 : 项目实施成本 192, 万元, 技术开发费用 7, 万元, 场地成本 3, 万元, 铺底流动资金 4, 万元, 预备费用 万元 明细如下表所示 : 序号 费用名称 投资额 ( 万元 ) 1 场地成本 3, 研发场地费用 1, 项目实施地费用 1, 项目实施成本 192, 研发软硬件购置 3, 项目建设支出 188, 研究开发支出 7, 研究人员费 5, 其他费用 1, 预备费 铺底流动资金 4, 合计 208, 项目建设支出明细项目如下 : 序号项目投资额 ( 万元 ) 1 智能公交综合信息服务与运营 89,215.00

3 序号 项目 投资额 ( 万元 ) 2 智能停车服务与运营 81, 出租车综合信息服务及运营 18, 合计 188, 注 : 以上项目具体明细及其投资额将根据区域状况 市场行情 企业经营目 标及项目业主需求在总投资额度内进行适当调整 本项目建设期为 3 年, 项目实施时间表如下 : 项目 时间 ( 月 ) 产品架构设计及模块定义出租车智能终端研发公交电子站牌研发出租车综合信息服务与运营智能公交综合信息服务与运营出租车项目推广与建设智能公交项目推广与建设智能停车系统开发集成测试智能停车项目推广和应用 项目财务评价确定计算期为 13 年, 其中建设期 3 年, 经营期 10 年 主要指 标如下 : 序号 指标名称 单位 所得税前 所得税后 1 财务内部收益率 % 财务净现值 (ic=10%) 万元 66, , 投资回收期 ( 含建设期 ) 年 三 募集资金使用的基本情况 截止 2016 年 2 月 29 日, 公司募集资金账户情况如下 : 序 号 1 户名开户行账号金额 ( 万元 ) 用途北京千建设银行北京北募投项 方科技太平庄支行目使用

4 2 股份有限公司 厦门银行北京中关村支行 理财 理财 3 恒丰银行北京分行 理财 4 北京银行中关村海淀园支行 理财 5 民生银行北京上地支行 理财 6 民生银行北京广渠门支行 理财 北京掌 7 城科技有限公 建设银行北京北太平庄支行 司 北京掌 8 城文化传媒有 中信银行北京中关村支行 限公司 山东掌 9 城信息科技有 建设银行北京北太平庄支行 限公司 11 阜阳千方信息科技有限公司 上海浦东发展银行北京中关村支行 秦皇岛 12 千方信息科技有限公 上海浦东发展银行北京中关村支行 司 四 本次变更的原因及方式等说明 ( 一 ) 募投项目实施变更的原因 公司根据募投项目开展城市以及后续进入的城市的经济发展水平 城市综合交通信息服务普及程度 用户对城市公共交通信息服务需求以及市场主管机构对城市综合交通信息服务的推动力度, 综合考虑公司在资源 技术 运营 经营机制以及业务甄选上的优势, 陆续在募集项目实施城市以及其他城市开展或计划开展城市综合交通信息服务及运营项目 原募投项目是公司根据 2014 年及 2015

5 年上半年市场环境跟市场拓展情况所制定的, 而当前公司业务扩及范围超出募投项目涉及的 11 个城市扩展到全国更多的城市 为保证募投项目的实施进度及募投资金的使用效率, 尽快实现城市综合交通信息服务及运营项目在全国范围的业务布局的目标, 根据市场环境的变化和公司自身资源的配置, 公司对募投项目实施进行变更 ( 二 ) 变更内容及对公司的影响 履行的程序考虑到公司城市综合交通信息服务及运营项目类业务的发展情况, 原实施地点的北京 上海 重庆 阜阳 昆明 郑州 洛阳 乌鲁木齐 潍坊 唐山以及秦皇岛 11 个城市以及新增或调整的城市统归为三类城市进行管理 : 第一类城市 : 直辖市第二类城市 : 省会城市第三类城市 : 其他具体城市会根据市场开展与项目实施具体情况在原本实施地基础上有增减, 而每个城市具体建设项目与投资金额也根据情况进行灵活调整, 为提高募投资金使用效率, 打破原实施计划随外界变化而导致的项目开展与资金使用的限制, 每个城市及全部募投项目实施时间也会根据实施进度进行调整 选择变更城市划分方式的依据主要是基于公司对新增城市现有城市综合交通信息服务及运营项目进展及需求的调查 以及对未来几年城市综合交通信息服务及运营项目市场的竞争和变化趋势的判断 同时, 公司已在上海 阜阳 郑州 洛阳 乌鲁木齐 潍坊以及秦皇岛原计划城市地进行了业务推进, 取得了较好的效果, 同时新增在德阳等城市有了实质性突破, 具备大力开展业务的条件和优势 本次变更募集资金项目实施地点, 有利于公司积极应对市场形势, 有力把握市场发展机遇, 加快 城市综合交通信息服务及运营项目 的实施进度, 尽快实现投资收益, 实现募集资金实施效益的最大化, 最大可能维护股东利益 公司仅变更募集资金投资项目的实施地点进行变更, 并未改变募集资金投资项目建设内容, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 本次变更募集资金投资项目实施地点的事项, 不构成关联交易 公司于 2016 年 3 月 21 日召开第三届董事会第二十七次会议, 全体董事一致审议通过了 关于变更募投项目实施地点的议案

6 根据 深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引 相关规定, 本次募集资金投资项目变更尚需股东大会批准 五 变更募集资金投资项目实施对公司的影响本次变更募集资金投资项目实施地点, 不改变募集资金投资项目的投向和项目基本建设内容, 不改变募集资金的投入总金额, 若因项目调整而导致募集资金不能覆盖投资总金额的情况, 超出募集资金部分由公司用自有资金解决 本次募集资金投资项目变更不会对募集资金投资项目的实施 投资收益造成实质性的影响 ; 公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 公司将严格遵守 深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引 深圳证券交易所中小板企业股票上市规则 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 以及公司 募集资金管理办法 等相关规定, 加强募集资金使用的内部与外部监督, 确保募集资金使用的合法 有效 六 独立董事 监事会 保荐机构对变更募投项目的意见 1 独立董事意见独立董事认为 : 公司变更募集资金投资项目实施地点是根据市场开展进度及项目实际情况做出的决定, 未构成募集资金投资项目的实质性变更, 未改变募集资金的投资方向, 不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响 ; 本次实施地点的变更事项不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况, 符合 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所中小企业板股票上市规则 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 以及公司 募集资金管理办法 等相关规定, 也符合公司的整体利益及未来发展规划 2 监事会意见监事会认为 : 公司变更募集资金实施地点, 符合公司实际情况, 符合公司未来经营及发展需要, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形, 不会对募集资金投资项目的实施 投资收益造成实质性的影响, 不会出现影响公司及全体股东的利益情形 监事会同意公司本次变更募集资金投资项目实施事项 3 保荐机构意见

7 公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了 关于北京千方科技股份有限公司变更募投项目实施地点的核查意见 : 作为千方科技非公开发行的保荐机构, 华泰联合对公司上述变更事项进行了审慎核查, 认为本次募集资金投资项目变更是公司根据实际情况而进行的调整, 不存在损害股东利益的情况, 有利于股东和公司的长远利益, 符合 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 等相关法律 法规和规范性文件的规定, 华泰联合证券同意本次募集资金投资项目变更计划 七 备查文件 1 北京千方科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议; 2 北京千方科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议: 3 北京千方科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见; 4 华泰联合证券有限责任公司关于北京千方科技股份有限公司变更募投项目实施地点的核查意见 特此公告 北京千方科技股份有限公司董事会 2016 年 3 月 22 日