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1 证券代码 : 证券简称 : 劲胜智能公告编号 : 广东劲胜智能集团股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 公司法 和 公司章程 的相关规定, 经广东劲胜智能集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第四届董事会第二十二次会议审议通过, 公司董事会决定于 2019 年 2 月 13 日 ( 星期三 ) 召开 2019 年第二次临时股东大会, 现将会议有关事项通知如下 : 一 本次股东大会召开的基本情况 1 会议召集人: 公司董事会 2 会议召开的合法性及合规性: 经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过, 决定召开 2019 年第二次临时股东大会, 召集程序符合法律法规 规范性文件和 公司章程 的规定 3 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4 会议召开日期和时间: 现场会议召开日期和时间 :2019 年 2 月 13 日 ( 星期三 ) 下午 14:30 网络投票日期和时间 :2019 年 2 月 12 日 年 2 月 13 日 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 2 月 13 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 2 月 12 日下午 15:00 至 2019 年 2 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间 5 现场会议召开地点: 东莞市长安镇上角村广东劲胜智能集团股份有限公司 6 号会议室

2 6 股权登记日:2019 年 1 月 30 日 ( 星期三 ) 7 股东大会投票表决方式: 现场投票 : 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席 网络投票 : 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台 公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式 同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准 8 会议出席对象: 截至股权登记日 2019 年 1 月 30 日 ( 星期三 ) 下午收市时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 本公司董事 监事和高级管理人员 本公司聘请的见证律师及其他相关人员 二 本次股东大会审议事项 ( 一 ) 本次会议审议的提案由公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过后提交 ( 二 ) 本次会议审议的提案如下 : 1 审议 关于公司调整业务整合计划及取消向全资子公司增资的议案 ; 2 审议 关于公司调整转让东莞华晶粉末冶金有限公司部分股权方案及相关担保事项的议案 本次股东大会的第 2 项提案涉及关联交易, 关联股东将放弃在本次股东大会对该提案的表决权 本次股东大会的第 2 项提案需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二

3 以上表决通过 公司将对中小投资者 ( 除上市公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者 合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决单独计票, 并对计票结 果进行披露 ( 三 ) 提案披露情况 : 上述提案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一 次会议审议通过, 具体内容详见公司 2019 年 1 月 24 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站 ( 和公司网站上披露的相关公告 三 提案编码 提案编码 提案名称 备注 : 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 : 本次会议所有提案 1.00 关于公司调整业务整合计划及取消向全资子公司增资的议案 2.00 关于公司调整转让东莞华晶粉末冶金有限公司部分股权方案及相关担保事项的议案 四 会议登记等事项 ( 一 ) 登记时间 :2019 年 2 月 11 日 ( 星期一 ), 上午 09:30-11:30, 下 午 14:00-17:00 ( 二 ) 登记方式 : 现场登记 通过信函或传真方式登记 ( 三 ) 现场登记地点 : 东莞市长安镇上角村广东劲胜智能集团股份有限公 司证券部办公室 ( 四 ) 注意事项 : 1 全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 2 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议 ; 法定代表人出席会议的, 应持法定代表人身份证 加盖公章的营业执照复印

4 件 持股凭证办理登记手续 ; 法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人本人身份证 法定代表人出具的授权委托书 加盖公章的营业执照复印件 持股凭证办理登记手续 3 自然人股东应持本人身份证 持股凭证办理登记手续; 自然人股东委托代理人的, 应持代理人身份证 授权委托书 持股凭证和委托人身份证办理登记手续 4 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记, 股东应仔细填写 参会股东登记表 ( 附件二 ), 以便登记确认 信函或传真须在 2019 年 2 月 11 日 ( 星期一 ) 下午 17:00 之前以专人送达 邮寄或传真方式到公司, 不接受电话登记 5 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可, 但出席会议签到时, 出席人身份证和授权委托书必须出示原件 五 参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( 网址 : 参加投票, 参加网络投票的操作流程详见附件一 六 其他 1 会议联系方式: 联系人 : 周洪敏 陈文娟联系电话 : 传真号码 : 通讯地址 : 东莞市长安镇上角村广东劲胜智能集团股份有限公司邮政编码 : 本次股东大会现场会议预计会期半天, 与会人员的食宿及交通费用自理

5 3 登记表格: 附件一 网络投票的操作流程 附件二 参会股东登记表 附件三 授权委托书 七 备查文件 1 公司第四届董事会第二十二次会议决议; 2 深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告 广东劲胜智能集团股份有限公司 董事会 二〇一九年一月二十四日

6 附件一 网络投票的操作流程 在本次股东大会上, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网 ( 地址 参加投票 一 网络投票的程序 1 投票代码: 投票简称: 劲胜投票 3 填报表决意见或选举票数: 本次股东大会的提案为非累积投票提案, 填报表决意见 : 同意 反对 弃权 4 股东对总议案进行投票, 视为对本次会议所有提案表达相同意见 股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准 如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准 ; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 二 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1 投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 2 月 13 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00 2 股东可以登记证券公司交易客户端通过交易系统投票 三 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 12 日 ( 现场股东大会召开前一日 ) 下午 3:00, 结束时间为 2019 年 2 月 13 日 ( 现场股东大会结束当日 ) 下午 3:00 2 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

7 规则指引栏目查阅 3 股东根据服务密码或数字证书, 可登录 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票 四 网络投票其他注意事项 1 合格境外机构投资者 证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人或者名义持有人, 按照 深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 的相关规定执行 2 网络投票系统对深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的网络投票数据予以合并计算, 如同一股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准 3 股东通过多个股东账户持有公司股份的, 可以使用持有公司股份的任一股东账户参加网络投票, 且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的公司股份均已投出与上述投票相同意见的表决票 股东通过多个股东账户分别投票的, 以第一次有效投票结果为准 4 网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行

8 附件二 广东劲胜智能集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会参会股东登记表 个人股东姓名 / 法人股东名称 股东地址 个人股东身份证号码 / 法人股东营业执照号码 法人股东法定代表人姓名 持股数量 出席会议人员姓名 / 名称 代理人姓名 代理人联系电话 股东联系电话 股东账号 电子邮件 是否委托 代理人身份证号码 代理人地址 发言意向及要点 : 股东签字 ( 法人股东盖章 ): 年月日 附注 : 1 请用正楷字填上全名及地址 ( 须与股东名册上所载的相同 ) 2 已填妥及签署的参会股东登记表, 应于 2019 年 2 月 11 日 ( 星期一 ) 下午 17:00 之前送达 邮寄或传真 ( 传真号 : ) 到公司 ( 地址 : 东莞市长安镇上角村振安西路广东劲胜智能集团股份有限公司, 邮政编码 :523878, 信封请注明 股东大会 字样 ), 不接受电话登记 3 如股东拟在本次股东大会上发言, 请在 发言意向及要点 栏表明您的发言意向及要点, 并注明所需的时间 请注意 : 因股东大会时间有限, 股东发言由本公司按登记统筹安排, 本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言 4 上述 参会股东登记表 的剪报 复印件或按以上格式自制均有效

9 附件三 授权委托书 致 : 广东劲胜智能集团股份有限公司 兹全权委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 公司 ) 出席广东劲胜智能集团股份 有限公司 2019 年 2 月 13 日 ( 星期三 ) 召开的 2019 年第二次临时股东大会, 并代为行使表 决权 受托人对会议审议的各项提案按照本人 ( 公司 ) 于下表所列指示行使表决权 对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人 ( 公司 ) 未做具体指示的提案, 受托人 ( 享有 不享有 ) 表决权, 并 ( 可以 不可以 ) 按照自己的意思进行表决, 其行使表决的后果均由本人 ( 公司 ) 承担 提案 编码 提案名称 备注 : 该列打勾 的栏目可以投票 表决意见 同意反对弃权 100 总议案 : 本次会议所有提案 关于公司调整业务整合计划及取消向全资子公司增资的议案关于公司调整转让东莞华晶粉末冶金有限公司部分股权方案及相关担保事项的议案 委托人对受托人的指示, 以在同意 反对 弃权下面的方框中打 为准 每一提案限选 一项, 对同一审议事项不得有两项或多项指示 其它符号的视同弃权统计 委托人姓名 / 名称 : 受托人姓名或名称 : 委托人身份证号码 / 营业执照号 : 受托人身份证号码 : 委托人股东账号 : 委托日期 : 委托人持有股份的性质及数量 : 委托期限 : 自签署日至本次股东大会结束 附注 :1 法人股东法定代表人签字并加盖公章 2 授权委托书的剪报 复印件或按以上格式自制均有效