证券代码： 证券简称：世联地产 公告编号：

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1 股票简称 : 晨鸣纸业晨鸣 B 证券代码 : 公告编号 : 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会 2017 年第二次境内上市股份类别股东大会及 2017 年第二次境外上市股份类别股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 6 月 8 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 香港商报 巨潮资讯网 ( 及 2017 年 6 月 7 日在联交所网站 ( 上刊登了 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知 ( 公告编号 : ) 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2017 年第二次境内上市股份类别股东大会及 2017 年第二次境外上市股份类别股东大会的通知 ( 公告编号 : ) 公司 2017 年第二次临时股东大会 2017 年第二次境内上市股份类别股东大会及 2017 年第二次境外上市股份类别股东大会将以现场投票及网络投票相结合的方式召开, 现将有关事项提示如下 : 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 2017 年第二次境内上市股份类别股东大会及 2017 年第二次境外上市股份类别股东大会 ( 以下简称 本次股东大会 ) 2 会议召集人: 公司董事会本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过 3 会议召开的合法性 合规性: 本次股东大会会议召集 召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程等相关规定 4 会议召开的日期 时间: (1) 现场会议召开时间 :2017 年 7 月 24 日 14:00 起依次召开 2017 年第二次 1

2 临时股东大会 2017 年第二次境内上市股份 (A 股 B 股 ) 类别股东大会及 2017 年第二次境外上市股份 (H 股 ) 类别股东大会 (2) 网络投票时间为 : 采用交易系统投票的时间 :2017 年 7 月 24 日 9:30 11:30,13:00 15:00 采用互联网投票的时间 :2017 年 7 月 23 日 15: 年 7 月 24 日 15:00 5 会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 6 出席对象: (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东 ( 含表决权恢复的优先股股东 ) 或股东代理人 A 股 B 股股权登记日均为 2017 年 7 月 18 日 ( 星期二 ) 于股权登记日 2017 年 7 月 18 日 ( 星期二 ) 下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股 B 股全体普通股股东 ( 含表决权恢复的优先股股东 ) 均有权出席股东大会 ; 不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 ( 被授权人不必为本公司股东 ), 或在网络投票时间内参加网络投票 其中,B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份已登记在册, 投资者应在 2017 年 7 月 14 日 ( 即 B 股股东能参会的最后交易日 ) 或更早买入公司股票方可参会 在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司 H 股股东参见公司于香港联合交易所有限公司网站另行发布的通知 (2) 公司董事 监事和高级管理人员 (3) 公司聘请的律师及相关机构人员 7 现场会议地点: 山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室二 会议审议事项 : ( 一 ) 提交 2017 年第二次临时股东大会审议的议案 1 关于第四次修订非公开发行股票预案的议案 2 关于第四次修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 2

3 3 关于调整非公开发行股票定价基准日的议案 4 关于非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购 协议的议案 5 关于聘任 2017 年度审计机构的议案 上述议案中 为特别决议案,5 为普通决议案 上述议案经公司于 2017 年 6 月 7 日召开的第八届董事会第十次临时会议审议通 过 详细内容刊登在 2017 年 6 月 8 日的 中国证券报 上海证券报 证券时 报 证券日报 香港商报 和巨潮资讯网 ( 以及 2017 年 6 月 7 日载于香港联交所网站 ( 上的相关公告 ( 二 ) 提交 2017 年第二次境内上市股份 (A 股 B 股 ) 类别股东大会 2017 年第二次境外上市股份 (H 股 ) 类别股东大会审议的议案 1 关于第四次修订非公开发行股票预案的议案 2 关于第四次修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 3 关于调整非公开发行股票定价基准日的议案 4 关于非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购 协议的议案 上述议案全部为特别决议案 上述议案经公司于 2017 年 6 月 7 日召开的第八届董事会第十次临时会议审议通 过 详细内容刊登在 2017 年 6 月 8 日的 中国证券报 上海证券报 证券时 报 证券日报 香港商报 和巨潮资讯网 ( 以及 2017 年 6 月 7 日载于香港联交所网站 ( 上的相关公告 三 提案编码 表一 :2017 年第二次临时股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 : 除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 关于第四次修订非公开发行股票预案的议 案 3

4 2.00 关于第四次修订非公开发行股票摊薄即期 回报及填补措施的议案 3.00 关于调整非公开发行股票定价基准日的议案 4.00 关于非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的 议案 5.00 关于聘任 2017 年度审计机构的议案 表二 :2017 年第二次境内上市股份 (A 股 B 股 ) 类别股东大会提案编码示例 表 提案编码 提案名称 备注该列打勾的栏目可以投票 1.00 总议案 : 除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 关于第四次修订非公开发行股票预案的议案 2.00 关于第四次修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 3.00 关于调整非公开发行股票定价基准日的议案 4.00 关于非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 四 会议登记方法 ( 一 )A 股 B 股股东 1 登记方式 法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件 授权委托书 股东账户卡 持 股凭证 出席人身份证和 2017 年第二次临时股东大会 2017 年第二次境内上市股 份 (A 股 B 股 ) 类别股东大会回执进行登记 自然人股东本人出席会议持本人身份证 股东账户卡 持股凭证和 2017 年第二 次临时股东大会 2017 年第二次境内上市股份 (A 股 B 股 ) 类别股东大会回执办 理登记手续 ; 委托代表人必须持有授权委托书 委托人身份证或复印件 代理人身 份证 委托人股东账户卡 持股凭证和 2017 年第二次临时股东大会 2017 年第二 4

5 次境内上市股份 (A 股 B 股 ) 类别股东大会回执办理登记手续 前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前 24 小时送达公司证券投资部, 方为有效 公司股东可通过邮寄 传真方式办理登记手续 2 登记时间: 拟出席公司 2017 年第二次临时股东大会 2017 年第二次境内上市股份 (A 股 B 股 ) 类别股东大会的股东, 须于股东大会召开前 24 小时办理登记手续 3 登记地点: 山东省寿光市农圣东街 2199 号山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部 ( 二 )H 股股东详情请参见公司于香港联合交易所有限公司另行发布的 2017 年第二次临时股东大会 2017 年第二次境外上市股份 (H 股 ) 类别股东大会授权委托书及回条 五 股东参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( 参加投票 由于网络投票系统的限制, 本公司只能向 A 股 B 股股东提供一次网络投票机会 因此, 参加网络投票的 A 股 B 股股东在公司 2017 年第二次临时股东大会上投票, 将视同在公司 2017 年第二次境内上市股份 (A 股 B 股 ) 类别股东大会对 A 股 B 股类别股东大会对应议案进行了同样的表决 网络投票具体操作流程详见附件 六 其他事项 1 预计本次股东大会会期半天, 出席会议人员的交通及食宿费用自理 2 公司办公地址: 山东省寿光市农圣东街 2199 号邮编 : 联系方式: 传真 : 联系人: 肖鹏袁西坤七 备查文件 5

6 1 公司第八届董事会第十次临时会议决议 2 公司第八届监事会第七次临时会议决议特此通知 附件一 : 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会回执 ; 附件二 : 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年第二次境内上市股份 (A 股 B 股 ) 类别股东大会 2017 年第二次境外上市股份 (H 股 ) 类别股东大会回执 ; 附件三 : 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会授权委托书 ; 附件四 : 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年第二次境内上市股份 (A 股 B 股 ) 类别股东大会 2017 年第二次境外上市股份 (H 股 ) 类别股东大会授权委托书 ; 附件五 : 山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇一七年七月七日 6

7 附件一 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会回执 股东姓名 ( 法人股东名称 ) 股东地址 出席会议人员姓名 身份证号码 委托人 ( 法定代表人姓名 ) 身份证号码 持股数量 股东代码 联系人电话传真 股东签字 ( 法人股东盖章 ) 年月日 山东晨鸣纸业集团股份有限公司确认 ( 章 ) 注 : 上述回执的剪报 复印件或按以上格式自制均有效 年月日 7

8 附件二 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年第二次境内上市股份类别股东大会 及 2017 年第二次境外上市股份类别股东大会回执 股东姓名 ( 法人股东名称 ) 股东地址 出席会议人员姓名 身份证号码 委托人 ( 法定代表人 ) 姓名 身份证号码 持股数量 股东代码 联系人电话传真 股东签字 ( 法人股东盖章 ) 年月日 山东晨鸣纸业集团股份有限公司确认 ( 章 ) 注 : 上述回执的剪报 复印件或按以上格式自制均有效 年月日 8

9 附件三 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会授权委托书 本人 ( 本公司 ) 作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的股 东, 委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 本公司 ) 出席公司 2017 年第二次临时 股东大会 投票指示如下 : 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 : 除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 关于第四次修订非公开发行股票预案 的议案 2.00 关于第四次修订非公开发行股票摊薄 即期回报及填补措施的议案 3.00 关于调整非公开发行股票定价基准日 的议案 4.00 关于非公开发行股票涉及关联交易暨 与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 5.00 关于聘任 2017 年度审计机构的议案 注 :1 委托人可在 同意 反对 或 弃权 任意一项方框内划 号, 作出投票指示 2 如委托人未作出任何投票指示, 则受托人可以按照自己的意愿表决 3 本授权委托书的剪报 复印件或按以上格式自制均有效 4 法人股东委托须加盖公章 委托人签名 ( 盖章 ): 身份证号码 ( 营业执照 号码 ): 委托人持股数 : 委托人股东账号 : 受托人签名 : 身份证号码 : 委托日期 : 年月日 9

10 附件四 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年第二次境内上市股份类别股东大会 及 2017 年第二次境外上市股份类别股东大会授权委托书 本人 ( 本公司 ) 作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的股 东, 委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 本公司 ) 出席公司 2017 年第二次境内 上市股份类别股东大会及 2017 年第二次境外上市股份类别股东大会 投票指示如下 : 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案 : 除累积投票提案外的所有提案 非累积投 票提案 1.00 关于第四次修订非公开发行股票预案的议 案 2.00 关于第四次修订非公开发行股票摊薄即期 回报及填补措施的议案 3.00 关于调整非公开发行股票定价基准日的议 案 4.00 关于非公开发行股票涉及关联交易暨与发 行对象签署附条件生效的股份认购协议的 议案 同意反对弃权 注 :1 委托人可在 同意 反对 或 弃权 任意一项方框内划 号, 作 出投票指示 2 如委托人未作出任何投票指示, 则受托人可以按照自己的意愿表决 3 本授权委托书的剪报 复印件或按以上格式自制均有效 4 法人股东委托须加盖公章 委托人签名 ( 盖章 ): 身份证号码 ( 营业执照号码 ): 委托人持股数 : 委托人股东账号 : 受托人签名 : 身份证号码 : 委托日期 : 年月日 10

11 附件五 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 股东参加网络投票的操作程序在本次股东大会上, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统 ( 地址为 参加投票 一 网络投票的程序 1 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为 , 投票简称为 晨鸣投票 2 填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案, 填报表决意见, 同意 反对 弃权 ; 3 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准 如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准 ; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 二 通过深交所交易系统投票的程序 1 投票时间:2017 年 7 月 24 日 ( 周一 ) 的交易时间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 2 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 三 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 7 月 23 日 ( 现场股东大会召开前一日 ) 下午 3:00, 结束时间为 2017 年 7 月 24 日 ( 现场股东大会结束当日 ) 下午 3:00 2 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅 3 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 11