公司 2016 年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 12, 万元和 12, 万元,2017 年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 5, 万元和 4, 万元公司

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1 北京同有飞骥科技股份有限公司关于 2017 年度创业板非公开发行股票会后事项的承诺函中国证券监督管理委员会 : 北京同有飞骥科技股份有限公司 ( 以下简称同有科技公司或发行人 ) 创业板非公开发行股票申请已于 2017 年 11 月 28 日经贵会发行审核委员会 ( 以下简称发审会 ) 审核通过, 并于 2018 年 1 月 12 日完成封卷工作同有科技及同有科技为本次非公开发行聘请的中介机构 ( 平安证券股份有限公司 ( 以下简称保荐机构或平安证券 ) 北京狄凯律师事务所大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )) 于 2018 年 2 月 2 日向贵会报送了全套同有科技创业板非公开发行股票会后事项说明文件, 本次包含的会后事项如下 : 公司于 2018 年 1 月 23 日公告了 2017 年度业绩预告, 公司预计 2017 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降同有科技及同有科技为本次非公开发行聘请的中介机构 ( 平安证券股份有限公司北京狄凯律师事务所大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )) 于 2018 年 3 月 21 日向贵会报送了全套同有科技创业板非公开发行股票会后事项说明文件, 包含的会后事项如下 :1. 发行人 2017 年全年业绩下降的说明 ;2. 发行人股权变动情况的说明 ;3. 发行人变更签字注册会计师情况的说明 ;4. 发行人高管变动的说明发行人及相关中介机构认为上述会后事项不会影响本次非公开发行股票事宜 2018 年 3 月 13 日, 公司公告了 2017 年年度报告和 2018 年第一季度业绩预告, 其中 2017 年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 5, 万元和 4, 万元, 分别比上年同期下降 60.53% 和 63.94%, 在 2017 年度业绩预告的预计范围内 ;2018 年第一季度归属于上市公司股东的净利润预计为 1, 万元 -1, 万元, 比上年同期预计上升 5%-15%,2018 年第一季度, 公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响额约为 40 万元 ( 一 ) 公司在符合发行条件方面不存在重大不确定性 (1) 历史盈利

2 公司 2016 年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 12, 万元和 12, 万元,2017 年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 5, 万元和 4, 万元公司最近二年盈利, 符合创业板上市公司证券发行管理暂行办法之规定 (2) 前募效果根据公司会计师出具的前次募集资金使用情况审核报告, 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司前次募集资金已全部使用完毕公司前次募投项目分别为 NetStor 产品产能扩大项目研发中心建设项目和营销服务网络建设项目其中营销服务网络建设项目未出现延期情况, 项目于 2013 年年底如期建设完成 ; NetStor 产品产能扩大项目和研发中心建设项目延期, 延期后分别于 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日达到预定可使用状态前次募投项目中研发中心建设项目和营销服务网络建设项目不适用单独进行经济效益测算 NetStor 产品产能扩大项目目前处于 T+3 年, 截至 2017 年 12 月 31 日, NetStor 产品产能扩大项目累计实现效益提前达到 T+3 年累计承诺效益同时, 根据 2017 年年度报告计算, 公司上市后年均归属于母公司的净利润仍然高于上市前一年归属于母公司的净利润 (3) 现金分红比例本公司章程规定 : 公司采取现金股票或者现金与股票相结合的方式分配股利公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生, 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 应当采取现金方式分配股利, 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10% 发行人 2016 年度现金分红金额为 2, 万元, 占当年度实现归属于母公司所有者的净利润的 16.36% 公司第三届董事会第十五次会议决议通过了关于 2017 年度利润分配预案的议案, 本年度利润分配方案为 : 拟以公司现有股本 421,057,980 股为基数, 向全体股东以每 10 股派发人民币 0.20 元现金 ( 含税 ), 共派发现金股利 8,421, 元本次派发现金股利占当年度实现归属于母公司所有者的净利润的 16.57% 审议本次议案的 2017 年年度股东大会通知已发出, 利润分配方案尚待股东大会

3 审议 ( 二 ) 关于 2017 年全年业绩下降的说明 (1) 公司业绩下降原因 2017 年, 公司实现营业收入 37, 万元, 较上年同期减少 19.49%; 实现归属于上市公司股东的净利润 5, 万元, 较上年同期减少 60.53% 业绩下降主要原因有 :2016 年度公司实施了国内最大的单个国产存储项目, 对业绩产生较大有利影响, 该项目具有一定偶然性, 剔除该项目影响, 公司 2017 年度销售收入较历史同期增长随着国产化的不断深入, 公司产品已逐渐深入到高端客户的关键业务和核心应用, 在这类业务和应用的产品选型中, 用户一般决策周期较长加之在 2017 年, 部分重点行业客户由于结构进行了调整, 延长了项目的运作周期, 从而导致公司项目落单时间相应顺延另外, 由于软件产品增值税退税款到账时间不具有规律性或周期性, 公司 2017 年收到的软件产品增值税退税款相比同期下降约 1700 余万元, 影响 2017 年收益同比减少 (2)2017 年度业绩下降不会对公司当年及以后年度经营产生重大不利影响, 不会对本次募投项目产生重大不利影响云计算闪存等技术的快速发展引领了存储行业的技术变革趋势, 存储行业面临快速发展的重大机遇, 为进一步扩大市场份额, 公司对市场策略业务模式等进行了针对性的调整, 不断拓展行业营销的覆盖面此次募投项目为面向云计算架构和闪存技术的自主可控存储云研发与产业化项目客户体验中心建设项目和补充流动资金, 此次募投项目的实施将从拓展行业属性顺应技术变革趋势完善产业及市场布局等方面更好地促进公司发展, 降低单一行业重要客户采购行为波动的影响综合上述业绩变动原因, 公司不存在影响以后年度经营的重大不利因素, 也不存在影响募投项目的重大不利因素 (3)2017 年度业绩下降不影响本次发行根据公司 2016 年及 2017 年审计报告, 公司 2016 年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 12, 万元和 12, 万元,2017 年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 5, 万元和 4, 万元, 公司最近二年盈利, 符合创业板上市公司证券发行管理暂行办法之规定,2017 年业绩下降不影响本次发行

4 (4) 公司已采取措施进行风险揭示及信息披露公司的非公开发行股票申请已于 2017 年 11 月 28 日通过了中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核发审会前, 公司已在历次定期报告业绩预告以及公司本次非公开发行的申请文件中, 对公司业绩变动情况做了分析 ; 同时, 公司已于本次发行预案中的第五章本次股票发行相关风险说明之一业务与经营风险及后续的 2017 年度业绩预告 2017 年年度报告中保荐机构已于创业板非公开发行 A 股股票之发行保荐书中进行了相关风险提示 ( 三 ) 关于公司股权变动情况的说明 2018 年 2 月 22 日, 公司发布关于部分限制性股票回购注销完成的公告, 公司完成注销部分激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票合计 212,058 股, 公司总股本变为 421,057,980 股 2018 年 2 月 28 日, 公司第三届董事会第十四次会议审议通过 2018 年股票期权激励计划 ( 草案 ) 等相关议案, 拟向激励对象授予 1,500 万份股票期权, 其中首次授予 1,200 万份, 预留 300 万份, 若全部行权, 共计约占激励计划草案公告时公司总股本 42, 万股的 3.56% 2018 年 3 月 16 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述相关议案上述股权变动事项不影响本次发行上市 ( 四 ) 关于公司变更签字注册会计师情况的说明由于大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 内部工作安排,2017 年度审计报告及本次发行的签字会计师之一由孔庆华变更为谢青上述变更对本次发行不构成实质性影响 ( 五 ) 关于公司高管变动的说明公司于 2018 年 2 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议, 审议通过关于聘任公司副总经理的议案经公司总经理提名, 董事会提名委员会审核, 并经独立董事认可, 董事会决定聘任仇悦先生为公司副总经理本公司根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 发布的关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知 ( 证监发行字号 ) 股票发行审核标准备忘录第 5 号 -- 关于已通过发审会拟发行证

5 券的公司会后事项监管及封卷的操作规程和关于再融资公司会后事项相关要求的通知 ( 发行监管函 [2008]257 号 ) 的有关规定, 自 2018 年 2 月 2 日 ( 最近一次报送会后事项说明文件之日 ) 至本承诺函签署日期间是否发生重大事项的相关事宜承诺如下 : 1 公司会计师事务所对公司 2015 年度 2016 年度 2017 年度的财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告 2 保荐机构( 主承销商 ) 平安证券出具的专项说明和发行人律师北京狄凯律师事务所出具的专项说明中没有影响发行人非公开发行股票的情形出现 3 公司严格遵守法律法规, 无重大违法违规行为 4 公司财务状况正常, 报表项目无异常变化 5 公司未发生重大资产置换股权债务重组等公司架构变化的情形 2018 年 2 月 22 日, 公司发布关于部分限制性股票回购注销完成的公告, 公司完成注销部分激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票合计 212,058 股, 公司总股本变为 421,057,980 股 2018 年 2 月 28 日, 公司第三届董事会第十四次会议审议通过 2018 年股票期权激励计划 ( 草案 ) 等相关议案, 拟向激励对象授予 1,500 万份股票期权, 其中首次授予 1,200 万份, 预留 300 万份, 若全部行权, 共计约占激励计划草案公告时公司总股本 42, 万股的 3.56% 2018 年 3 月 16 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述相关议案上述股权变动事项不影响本次发行上市 6 公司主营业务没有发生变更 7 公司的管理层及核心技术人员稳定, 没有出现对公司的经营管理有重大影响的人员变化公司于 2018 年 2 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议, 审议通过关于聘任公司副总经理的议案经公司总经理提名, 董事会提名委员会审核, 并经独立董事认可, 董事会决定聘任仇悦先生为公司副总经理 8 公司没有发生未履行法定程序的关联交易, 也没有发生应在非公开发行申请文件中披露而未披露的重大关联交易 9 由于大信会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 内部工作安排,2017 年度审计报告的签字会计师之一由孔庆华变为谢青除上述情况外, 经办公司业务的主承销商平安证券股份有限公司及保荐代表

6 人和经办人员会计师大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 及注册会计师律师北京狄凯律师事务所及签字律师未发生更换, 亦未受到有关部门的处罚 10 公司未对本次非公开发行股票作出盈利预测 11 公司及董事长总经理主要股东没有发生重大的诉讼仲裁和股权纠纷, 也不存在影响公司发行新股的潜在纠纷 12 公司没有发生大股东占用公司资金和侵害小股东利益的情形 13 公司没有发生影响公司持续发展的法律政策市场等方面的重大变化 14 公司的业务资产人员机构财务的独立性没有发生变化 15 公司主要财产股权没有出现限制性障碍 16 公司不存在违反信息披露要求的事项 17 公司不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项 18 公司不存在因媒体质疑报道以及相关质疑报道对本次非公开发行产生实质性影响的事项综上所述, 同有科技自 2018 年 2 月 2 日 ( 最近一次报送会后事项说明文件之日 ) 至本承诺函签署日期间, 没有发生中国证监会关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知 ( 证监发行字 [2002]15 号 ) 关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷的操作流程 ( 股票发行审核标准备忘录第 5 号 ) 和关于再融资公司会后事项相关要求的通知 ( 发行监管函 [2008]257 号 ) 所述可能影响本次发行上市及对投资者作出投资决策有重大影响的事项北京同有飞骥科技股份有限公司本次非公开发行股票申请文件不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 北京同有飞骥科技股份有限公司符合公司法证券法创业板上市公司证券发行管理暂行办法及上市公司非公开发行股票实施细则中关于非公开发行股票的有关规定 ( 以下无正文 )

7 ( 本页无正文, 为北京同有飞骥科技股份有限公司关于 2017 年度创业板非公开发行股票会后事项的承诺函之签章页 ) 北京同有飞骥科技股份有限公司 2018 年 3 月 21 日

根据中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的众环审字 (2017) 号审计报告, 公司 2016 年度净利润 ( 以未扣除激励成本前的净利润, 且扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据, 下同 ) 144,936, 元,2014 年度净利润为

根据中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的众环审字 (2017) 号审计报告, 公司 2016 年度净利润 ( 以未扣除激励成本前的净利润, 且扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据, 下同 ) 144,936, 元,2014 年度净利润为楚天科技股份有限公司关于公司创业板非公开发行股票会后事项的专项说明中国证券监督管理委员会 : 楚天科技股份有限公司 ( 以下简称发行人公司或楚天科技 ) 非公开发行股票申请已于 2017 年 3 月 17 日经贵会发行审核委员会 ( 以下简称发审会 ) 审核通过,2017 年 3 月 20 日完成封卷工作, 并于 2017 年 7 月 31 日收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称