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崧樊
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1 证券代码 : 证券简称 : 招商蛇口公告编号 : CMSK 招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于公司 2016 年度为控股子公司提供担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 2016 年 3 月 25 日, 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 ( 以下简称招商蛇口或公司 ) 召开第一届董事会第十一次会议, 会议审议通过了关于公司 2016 年度为控股子公司提供担保额度的议案, 具体情况如下 : 一担保情况概述 2016 年度, 公司部分控股子公司拟在不突破董事会批准的融资计划总额内获取借款, 公司根据对各控股子公司的持股比例提供不超过人民币亿元的担保额度上述控股子公司可基于自身的融资需求, 在核定的担保额度范围内, 与各银行及金融机构洽谈具体的融资条件超过核定担保额度发生的融资业务, 按照证监会和银监会 2005 年联合发布的关于规范上市公司对外担保行为的通知以及深交所股票上市规则等法规规定执行二被担保人基本情况 1 深圳招商房地产有限公司该公司成立于 1984 年 05 月 05 日, 注册地址 : 深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼 ; 法定代表人 : 孙承铭 ; 注册资本 300,000 万元, 公司持有其 100% 的股权 ; 经营范围 : 房地产开发及商品房销售, 集中装饰维修, 租赁家具, 家用电器, 办理国外客户在国内产业的代管代置代售业务维修工业区内的电梯空调设备 ; 房地产中介代理 ; 兴办实业主要财务指标 : 截止 2015 年 12 月 31 日, 资产总额为 3,135,880 万元, 负债总额为 1,697,442 万元, 净资产为 1,438,438 万元 2015 年, 公司营业收入为 375,133 万元, 净利润为 344,434 万元该公司对外担保 83,968 万元, 不存在抵押诉讼的事项 2016 年度, 公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过 10 亿元融

2 资额度提供连带责任保证担保 2 深圳招商建设有限公司该公司成立于 2007 年 9 月 27 日, 注册地址 : 深圳市南山区蛇口兴华路 6 号华建工业大厦 ( 又名南海意库 )3 号楼 4A( 办公场所 ); 法定代表人 : 王晓波 ; 注册资本 15,000 万元, 公司间接持有其 100% 的股权 ; 经营范围 : 建筑工程施工, 装饰工程设计与施工 ( 取得建设主管部门的资质证书, 方可经营 ); 电梯空调工程的维护保养 ( 凭特种设备维修资格证书经营 ); 建筑材料的销售 ; 花卉苗木的种植和销售 ( 由分公司经营 ) 主要财务指标 : 截止 2015 年 12 月 31 日, 资产总额为 119,892 万元, 负债总额为 103,813 万元, 净资产为 16,079 万元 2015 年, 公司营业收入为 37,930 万元, 净利润为 142 万元该公司不存在担保抵押诉讼的事项 2016 年度, 公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过 6 亿元融资额度提供连带责任保证担保 3 深圳市太子广场置业有限公司该公司成立于 2011 年 8 月 16 日, 注册地址 : 深圳市南山区沿山路 43 号创业壹号大楼 A 栋室 ; 法定代表人 : 闫承大 ; 注册资本 3,000 万元, 公司持有其 100% 股权经营范围 : 房地产开发建设销售经营出租业务 ; 日常养护维修管理装饰 ; 家具及家用电器租赁主要财务指标 : 截止 2015 年 12 月 31 日, 资产总额为 74,784 万元, 负债总额为 72,150 万元, 净资产为 2,634 万元 2015 年, 公司暂无营业收入, 净亏损 269 万元该公司不存在担保抵押诉讼的事项 2016 年度, 公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过 15 亿元融资额度提供连带责任保证担保 4 深圳市蛇口新泰置业有限公司该公司成立于 2012 年 5 月 24 日, 注册地址 : 深圳市南山区工业五路 5 号宝耀大楼 B103 室 ; 法定代表人 : 赵军 ; 注册资本 3,000 万元, 公司持有其 100% 股权经营范围 : 在具有合法土地使用权的地块上从事房地产开发经营主要财务指标 : 截止 2015 年 12 月 31 日, 资产总额为 98,956 万元, 负债总额为 95,986 万元, 净资产为 2,970 万元 2015 年, 公司暂无营业收入, 净亏损 29 万

3 元该公司不存在担保抵押诉讼的事项 2016 年度, 公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过 5.50 亿元融资额度提供连带责任保证担保 5 招商局光明科技园有限公司该公司成立于 2004 年 9 月 22 日, 注册地址 : 深圳市宝安区光明高新技术产业园 ; 法定代表人 : 杨天平 ; 注册资本 50,000 万元, 公司持有其 100% 股权经营范围 : 房地产开发 ; 物业管理 ; 投资兴办实业主要财务指标 : 截止 2015 年 12 月 31 日, 资产总额为 78,933 万元, 负债总额为 35,751 万元, 净资产为 43,181 万元 2015 年, 公司营业收入为 4,747 万元, 净利润 104 万元该公司不存在担保抵押诉讼的事项 2016 年度, 公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过 5 亿元融资额度提供连带责任保证担保 6 青岛招商海德置业发展有限公司该公司成立于 2012 年 11 月 ; 注册地址 : 青岛高新技术产业开发区创业中心 210-E 室 ; 法定代表人 : 孟才 ; 注册资本 7000 万美元, 基虹国际有限公司持有其 100% 的股权, 公司间接持有其 100% 的股权 ; 经营范围 : 房地产开发等主要财务指标 : 截止 2015 年 12 月 31 日, 资产总额为 64,754 万元, 负债总额为 20,784 万元, 净资产为 43,970 万元 2015 年, 公司营业收入 41,861 万元, 净利润 2,369 万元该公司不存在担保抵押诉讼的事项 2016 年度, 公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过 2.5 亿元融资额度提供连带责任保证担保 7 招商局青岛蓝湾网谷有限公司招商局青岛蓝湾网谷有限公司成立于 2012 年 11 月 02 日, 注册地址 : 山东省青岛市高新区同顺路 8 号青岛网谷 1 号楼 102 室 ; 法定代表人 : 杨天平 ; 注册资本 2500 万美元, 公司持有其 100% 股权经营范围 : 园区的综合开发经营 ; 运营管理 ; 物业管理 ; 产业规划等主要财务指标 : 截止 2015 年 12 月 31 日, 资产总额为 17,122 万元, 负债总额为 3,299 万元, 净资产为 13,823 万元 2015 年, 该公司暂无营业收入, 净亏损为 185 万元该公司不存在担保抵押诉讼的事项

4 2016 年度, 公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过 2.50 亿元融资额度提供连带责任保证担保 8 深圳市德瀚投资发展有限公司该公司成立于 2011 年 01 月 03 日, 注册地址 : 深圳市罗湖区新园路 7 号半岛大厦 524; 法定代表人 : 何飞 ; 注册资本 2000 万元, 深圳招商房地产有限公司持有其 70% 的股权, 中外运长航实业发展有限公司持有其 30% 的股权 ; 经营范围 : 投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 在合法取得土地使用权的土地上从事房地产开发经营 ; 自有物业租赁 ; 物业管理主要财务指标 : 截止 2015 年 12 月 31 日, 资产总额为 609,836 万元, 负债总额为 608,157 万元, 净资产为 1,679 万元 2015 年, 该公司暂无营业收入, 净亏损为 139 万元该公司不存在担保抵押诉讼的事项 2016 年度, 公司或公司全资子公司中外运长航实业发展有限公司拟按各自持股比例为该公司不超过 10 亿元融资额度提供连带责任保证担保 9 南宁招商浩田房地产有限公司该公司成立于 2013 年 09 月 30 日, 注册地址 : 南宁市青秀区民族大道 157 号财富国际广场 2 号楼 13 层 ; 法定代表人 : 何飞 ; 注册资本 10,000 万元, 公司持有其 70% 的股权, 广西浩田置业有限公司持有其 30% 的股权 ; 经营范围 : 房地产开发经营 ; 房地产信息咨询 ; 室内外装饰装潢, 物业管理服务 ; 停车场服务主要财务指标 : 截止 2015 年 12 月 31 日, 资产总额为 134,766 万元, 负债总额为 139,400 万元, 净资产为 -4,633 万元 2015 年, 该公司暂无营业收入, 净亏损 833 万元该公司不存在担保抵押诉讼的事项 2016 年度, 公司或公司全资子公司广西浩田置业有限公司拟按各自持股比例为该公司不超过 8 亿元融资额度提供连带责任保证担保 10 沈阳金道汇通房地产开发有限公司该公司成立于 2013 年 2 月 7 日 ; 注册地址 : 沈阳市浑南区营盘北街 3 号室 ; 法定代表人 : 孟才 ; 注册资本金 35,000 万元整, 公司持有其 51% 的股权, 赣州远康投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 持有其 49% 的股权经营范围 : 房地产开发, 自有产权房屋的租赁主要财务指标 : 截止 2015 年 12 月 31 日, 资产总额为 69,661 万元, 负债总额为 35,566 万元, 净资产为 34,095 万元 2015 年, 公司营业收入 306 万元, 净亏损

5 254 万元该公司不存在担保抵押诉讼的事项 2016 年度, 公司或公司全资子公司赣州远康投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 拟按各自持股比例为该公司不超过 10 亿元融资额度提供连带责任保证担保 11 厦门西海湾邮轮城投资有限公司该公司成立于 2015 年 11 月 19 日 ; 注册地址 : 中国 ( 福建 ) 自由贸易试验区厦门东港北路 31 号港务大厦 12 楼 -2; 法定代表人 : 何飞 ; 注册资本 :10,000 万元 ; 公司间接持有其 60% 的股权, 厦门国际邮轮母港集团有限公司持有其 40% 股权 ; 经营范围 : 对第一产业第二产业第三产业的投资等主要财务指标 : 截止 2015 年 12 月 31 日, 资产总额为 359,036 万元, 负债总额为 352,013 万元, 净资产为 7,023 万元 2015 年, 公司暂无营业收入, 净亏损 2,977 万元该公司不存在担保抵押诉讼的事项 2016 年度, 公司或公司全资子公司厦门国际邮轮母港集团有限公司拟按各自持股比例为该公司不超过 30 亿元融资额度提供连带责任保证担保 12 成都招商远康房地产开发有限公司该公司成立于 2009 年 8 月 7 日 ; 注册地址 : 成都市高新区芳草东街 76 号 4 楼 ; 法定代表人 : 朱文凯 ; 注册资本 2,041 万元, 公司间接持有其 51% 的股权, 赣州远康投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 持有 49% 股权, 经营范围 : 房地产投资与开发物业管理房地产经纪销售房屋 ( 涉及资质许可的凭资质证经营 ); 文化项目投资市场信息咨询文化活动策划组织文化艺术交流活动主要财务指标 : 截止 2015 年 12 月 31 日, 资产总额为 157,944 万元, 负债总额为 129,152 万元, 净资产为 28,792 万元截至 2015 年 12 月 31 日, 公司暂无营业收入, 净亏损 602 万元该公司不存在担保抵押诉讼的事项 2016 年度, 公司或公司全资子公司赣州远康投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 拟按各自持股比例为该公司不超过 20 亿元融资额度提供连带责任保证担保 13 成都招商博时房地产开发有限公司该公司成立于 2005 年 1 月 8 日 ; 注册地址 : 成都市成华区建设南路 98 号 6 栋 1 层 15 号 ; 法定代表人 : 朱文凯 ; 注册资本 40,000 万元, 公司间接持有其 51% 的股权, 博时资本管理有限公司持有其 49% 的股权 ; 经营范围 : 房地产开发经营, 物业管理服务商务咨询服务社会经济信息咨询服务项目投资咨询服务, 企业管理咨询服务停车场管理

6 主要财务指标 : 截止 2015 年 12 月 31 日, 资产总额为 220,720 万元, 负债总额为 181,858 万元, 净资产为 38,862 万元截至 2015 年 12 月 31 日, 公司暂无营业收入, 净亏损 1,138 万元该公司不存在担保抵押诉讼的事项 2016 年度, 公司或公司全资子公司博时资本管理有限公司拟按各自持股比例为该公司不超过 19 亿元融资额度提供连带责任保证担保 14 河南招商天地置业有限公司该公司成立于 2014 年 2 月 17 日 ; 注册地址 : 郑州市二七区二七新区南三环 569 号投资大厦 10 楼 1006 房 ; 法定代表人 : 王新强 ; 注册资本 10,000 万元 ; 公司持有其 50% 股权, 河南天地置业有限公司持有其 50% 的股权 ; 经营范围 : 房地产开发经营主要财务指标 : 截止 2015 年 12 月 31 日, 资产总额为 93,200 万元, 负债总额为 83,258 万元, 净资产为 9,942 万元 2015 年, 公司暂无营业收入, 净亏损 68 万元该公司不存在抵押担保诉讼的事项 2016 年度, 公司或公司全资子公司河南天地置业有限公司拟按各自持股比例为该公司不超过 9 亿元融资额度提供连带责任保证担保三董事会意见公司上述控股子公司因生产经营需要, 通过外部借款补充资金, 有利于保障项目开发建设促进公司经营发展四独立董事事前认可和独立意见公司独立董事均事前认可了上述交易并发表了独立意见, 独立董事认为公司为控股子公司 2016 年度的借款提供担保额度, 有利于加强控股子公司的资金管理和加快项目建设进度, 且在公司为其提供担保的同时, 其他持股股东也按股权比例提供担保, 因此, 担保行为是公平对等的, 符合公司及全体股东的利益五其他截止 2016 年 02 月 28 日, 公司及控股子公司的对外担保总额 ( 不包括子公司为客户提供的销售按揭担保 ) 为 870,226 万元, 占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 18.66%, 无逾期担保金额涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额

7 依据证监会和银监会 2005 年联合发布的关于防范上市公司对外担保行为的通知以及深交所股票上市规则等法规规定, 公司为控股子公司 2016 年度的借款提供担保额度需提交股东大会批准特此公告招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会二一六年三月二十九日

关于公司对外担保情况的专项说明与独立以及

关于公司对外担保情况的专项说明与独立以及证券代码 :001979 证券简称 : 招商蛇口招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事对公司 2017 年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明与独立意见根据关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 2003 56 号 ) 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 2005 120 号 ) 以及关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工