深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2016年第三季度报告正文

Size: px

Start display at page:

Download "深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2016年第三季度报告正文"

党龙雍
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 宝鹰股份公告编号 : 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人古少波主管会计工作负责人温武艳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 温武艳声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 8,249,873, ,895,636, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,604,825, ,430,402, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 1,656,752, % 4,757,005, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 74,864, % 255,889, % 73,123, % 253,690, % ,220, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 2.91% -1.34% 10.07% -1.49% 单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出税收奖励政府对文化产业的资 3,068, 金补助社保基金生育津贴补助等 -137, 其他减 : 所得税影响额 732, 合计 2,198, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 69,720 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量古少明境内自然人 21.51% 271,642, ,621,679 质押 92,320,000 深圳市宝贤投资有限公司深圳市宝信投资控股有限公司全国社保基金一零四组合境内非国有法人 12.55% 158,510, ,510,535 质押 127,104,000 境内非国有法人 11.41% 144,100, ,100,486 质押 144,100,000 其他 2.75% 34,689,860 李素玉境外自然人 2.40% 30,341,646 质押 12,243,000 恒大人寿保险有限公司 - 万能组合 B 其他 1.83% 23,057,668 戴国乾境内自然人 0.96% 12,080,000 中信证券股份有限公司转融通担保证券明细账户境内非国有法人 0.79% 10,000,000 罗仕卓境内自然人 0.71% 9,006,100 天安财产保险股份有限公司 - 保赢理财 1 号其他 0.60% 7,561,069 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量全国社保基金一零四组合 34,689,860 人民币普通股 34,689,860 李素玉 30,341,646 人民币普通股 30,341,646 恒大人寿保险有限公司 - 万能组合 B 23,057,668 人民币普通股 23,057,668 戴国乾 12,080,000 人民币普通股 12,080,000 中信证券股份有限公司转融通担 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 4

5 保证券明细账户罗仕卓 9,006,100 人民币普通股 9,006,100 天安财产保险股份有限公司 - 保赢理财 1 号 7,561,069 人民币普通股 7,561,069 吴玉琼 7,412,576 人民币普通股 7,412,576 庄楚雄 6,600,000 人民币普通股 6,600,000 孙娜 6,200,000 人民币普通股 6,200,000 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 除古少明深圳市宝贤投资有限公司深圳市宝信投资控股有限公司吴玉琼系一致行动人 ; 李素玉与罗仕卓系母子关系外, 公司未知股东之间是否存在关联关系, 也未知股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人前 10 名无限售股东中, 公司股东戴国乾通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 12,080,000 股, 占公司总本 0.96%; 公司股东中信证券股份有限公司转融通担保证券明细账户通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有公司股票 10,000,000 股, 占公司总本 0.79%; 公司股东庄楚雄通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,600,000 股, 占公司总本 0.52% 公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用会计报表项目期末余额 ( 元 ) 期初余额 ( 元 ) 变动情况 (%) 主要变动原因预付款项 160,197, ,268, % 系公司业务扩张, 备货支付定金所致其他应收款 258,006, ,680, % 系公司投标保证金及其他保证金增加所致长期股权投资 337,053, ,448, % 系公司投资国创智联所致其他非流动资产 22,869, ,924, % 系公司下属子公司增加未过户的房产所致短期借款 2,095,501, ,252,538, % 系公司主要客户改变结算模式, 营运资金需求增加所致应付职工薪酬 11,633, ,154, % 系公司上年末计提的年终奖, 本报告期支付所致会计报表项目本期发生额上期发生额变动情况 (%) 主要变动原因营业税金及附加 66,935, ,624, % 系公司营业税改增值税所致资产减值损失 101,348, ,360, % 系公司应收账款计提坏账增加及商誉减值所致投资收益 -12,300, ,063, % 系公司投资参股公司亏损所致营业外收入 3,068, ,580, % 系公司获得政府补助所致经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -985,220, ,205, % 系公司下属子公司宝鹰建设主要客户恒大地产改变工程款结算方式所致 812,058, ,664, % 系公司短期借款增加所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 关于短期融资券的情况说明公司于 2015 年 4 月 26 日 2015 年 5 月 19 日分别召开第五届董事会第十三次会议 2014 年度股东大会, 审议通过了关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司拟发行短期融资券的议案, 公司拟发行规模为不超过人民币 40,000 万元 ( 含 40,000 万元 ) 的短期融资券详情请见公司 2015 年 4 月 28 日 2015 年 5 月 20 日分别刊登在巨潮资讯网的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告 2014 年度股东大会决议公告公司于 2015 年 12 月 9 日 2015 年 12 月 25 日分别召开第五届董事会第十九次会议 2015 年第二次临时股东大会, 审议通过了关于公司调整发行短期融资券方案的议案, 为满足公司的实际需要, 公司拟发行短期融资券的规模调整为不超过人民币 80,000 万元 ( 含 80,000 万元 ); 发行期限方式等其他发行条款不变详情请见公司 2015 年 12 月 20 日 2015 年 12 月 26 日分别 6

7 刊登在巨潮资讯网的第五届董事会第十九次会议决议公告 2015 年第二次临时股东大会决议公告公司于 2016 年 9 月收到中国银行间市场交易商协会 ( 以下简称交易商协会 ) 中市协注 [2016]CP249 号接受注册通知书 ( 以下简称通知书 ), 交易商协会同意接受公司短期融资券注册, 注册金额为 8 亿元, 注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效公司于 2016 年 10 月 12 日发行 2016 年度第一期短期融资券 4 亿元人民币, 具体内容详见公司于 2016 年 10 月 18 日在巨潮资讯网 ( 披露的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券发行情况公告 2 关于中期票据的情况说明公司于 2015 年 4 月 26 日 2015 年 5 月 19 日分别召开第五届董事会第十三次会议 2014 年度股东大会, 审议通过了关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司拟发行中期票据的议案, 公司拟发行规模为不超过人民币 40,000 万元 ( 含 40,000 万元 ) 的中期票据详情请见公司 2015 年 4 月 28 日 2015 年 5 月 20 日分别刊登在巨潮资讯网的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于拟发行中期票据的公告 2014 年度股东大会决议公告公司于 2015 年 12 月 9 日 2015 年 12 月 25 日分别召开第五届董事会第十九次会议 2015 年第二次临时股东大会, 审议通过了关于公司调整发行中期票据方案的议案, 为满足公司的实际需要, 公司拟发行中期票据的规模调整为不超过人民币 80,000 万元 ( 含 80,000 万元 ); 发行期限方式等其他发行条款不变详情请见公司 2015 年 12 月 20 日 2015 年 12 月 26 日分别刊登在巨潮资讯网的第五届董事会第十九次会议决议公告 2015 年第二次临时股东大会决议公告公司于 2016 年 9 月收到中国银行间市场交易商协会 ( 以下简称交易商协会 ) 中市协注 [2016] MTN364 号接受注册通知书 ( 以下简称通知书 ), 交易商协会同意接受公司中期票据注册, 注册金额为 8 亿元, 注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效公司于 2016 年 10 月 19 日发行 2016 年度第一期中期票据 4 亿元人民币, 具体内容详见公司于 2016 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 ( 披露的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据发行情况公告 3 关于非公开发行股票的情况说明公司于 2016 年 4 月 18 日 2016 年 5 月 10 日分别召开第五届董事会第二十三次会议 2015 年度股东大会, 审议通过了关于非公开发行股票方案的议案等相关议案, 公司拟向恒大人寿保险有限公司西藏东方富通投资有限公司古少明李素玉古少波古朴古少扬共计 7 名特定投资者非公开发行股票, 本次非公开发行的数量不超过 209,976,645 股 ( 含本数 ), 募集资金总额不超过 197, 万元 ( 含本数 ), 扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金本次募集资金是公司主营业务发展的需要, 将有助于公司提升营运能力, 满足规模扩张及项目实施所需的营运资金需求, 降低财务风险, 进一步提高盈利水平公司于 2016 年 4 月 18 日 2016 年 5 月 10 日分别召开第五届董事会第二十三次会议 2015 年度股东大会, 审议通过了关于非公开发行股票方案的议案等相关议案, 公司拟向恒大人寿保险有限公司西藏东方富通投资有限公司古少明李素玉古少波古朴古少扬共计 7 名特定投资者非公开发行股票, 本次非公开发行的数量不超过 209,976,645 股 ( 含本数 ), 募集资金总额不超过 197, 万元 ( 含本数 ), 扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金本次募集资金是公司主营业务发展的需要, 将有助于公司提升营运能力, 满足规模扩张及项目实施所需的营运资金需求, 降低财务风险, 进一步提高盈利水平公司于 2016 年 6 月 6 日向中国证监会递交非公开发行股票申请材料, 于 2016 年 6 月 8 日中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查, 认为 7

8 该申请材料齐全, 符合法定形式, 决定对该行政许可申请予以受理中国证监会于 2016 年 7 月 14 日出具中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 ( 号 ), 依法对公司提交的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票申请文件进行了审查, 需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释, 并在 30 日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见公司于 2016 年 8 月 8 日向中国证监会递交延期回复的申请报告, 申请延期至 2016 年 9 月 12 日前对反馈意见做出回复公司于 2016 年 8 月 12 日召开第五届董事会第二十五次会议, 通过了关于调整非公开发行股票方案的议案等相关议案, 详情请见公司 2016 年 8 月 13 日刊登在巨潮资讯网的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票预案 ( 修订稿 ) 等公告公司于 2016 年 9 月收到中国证监会关于公司非公开发行股票的口头反馈意见, 公司与相关中介机构已按照中国证监会的要求对口头反馈意见逐项进行了详细的研究和落实, 并按照口头反馈意见的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复, 具体内容详见公司于 2016 年 10 月 22 日在巨潮资讯网 ( 披露的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件口头反馈意见的回复公司将积极推进非公开发行相关事项, 并根据相关事项的进展情况, 按规定及时履行信息披露义务重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 2016 年 10 月 19 日, 公司与深圳市宝矽投资有限公司 ( 以下简称宝矽投资 ) 签署了武汉矽感科技有限公司股权转让协议, 本公司拟将持有的武汉矽感科技有限公司 ( 以下简称武汉矽感或标的公司 )20% 的股权全部出售给宝矽投资 ( 下称本次交易 ), 交易总价款为公司获得武汉矽感股权的成本价即 10,000 万 2016 年 10 月 20 日巨潮资讯网 ) 元加上对应的利息 ( 利息的计算公式为 :10,000 万元银行同期贷款利率 /360 自公司支付增资价款之日起至宝矽投资向公司支付该笔股权转让款之日止的期间 ) 同时股权转让协议约定, 自股权转让协议生效之日起的三年内, 上市公司有权以本次交易价格回购宝矽投资持有的武汉矽感全部股权三公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书无无 8

9 或权益变动报告书中所作承诺深圳市宝贤投资有限公司股份限售承诺以资产认购的发行人股份自发行结束之日起至 36 个月届满之日 2013 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日正常履行中深圳市宝 2016 年 12 信投资控股有限公股份限售承诺以资产认购的发行人股份自发行结束之日起至 36 个月届满之日 2013 年 12 月 31 日月 31 日正常履行中司吴玉琼股份限售承诺发行人股份自发行结束之日起至 36 个月届满之日 2013 年 12 月 20 日 2016 年 12 正常履行中月 31 日通过协议收购 GLOBE UNION (BVI) 持有的上 2016 年 12 古少明股份限售承诺市公司的 107,622,239 股股份, 以及自本公司向古少明发行股份购买资产之新增股份上市之日月 31 日正常履行中起 36 个月不转让关于同业竞争关联交易独立性的承诺 :( 一 ) 避免同业竞争承诺函古少明作为宝鹰股份实际控制人及控股股东, 宝信投资宝贤投资及吴玉琼作为古少明的一致行动人, 签署了关于避免同业竞争的承诺函 : 1 本人 / 本公司目前未直资产重组时所作承诺接从事建筑装饰工程的设计与施工方面的业务 ; 除拟置入上市公司的宝鹰股份及其下属公司从事建筑装饰工程的设计与施工业务外, 本人 / 本公司控制的其他企业不存在从事建筑装饰工程的古少明 ; 深圳市宝贤关于同业投资有限竞争关公司 ; 深圳联交易市宝信投资金占用资控股有方面的承限公司 ; 吴诺玉琼设计与施工业务的情形 ;2 本人/ 本公司将不以直接或间接的方式从事与上市公司 ( 包括上市公司的附属公司, 下同 ) 相同或相似的业务, 以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接的或 2013 年 05 间接的业务竞争 ; 保证将采取合法及有效的措月 31 日施, 促使本人 / 本公司控制的其他企业不从事或参与与上市公司的生产经营相竞争的任何活动的业务 ;3 如本人/ 本公司和本人 / 本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能长期有效正常履行中与上市公司的生产经营构成竞争的活动, 则立即将上述商业机会通知上市公司, 如在通知中所指定的合理期间内上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复, 则尽力将该商业机会优先提供给上市公司 ;4 如违反以上承诺, 本人 / 本公司愿意承担由此产生的全部责任, 充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失 5 上述承诺在本人 / 本公司对上市公司拥有控制权或能够产生重大影响的期间内持续有效且不可 9

10 变更或撤销 ( 二 ) 规范关联交易承诺函本次交易完成后, 古少明将成为上市公司的控股股东和实际控制人, 为规范与上市公司的关联交易, 古少明及其一致行动人承诺如下 : (1) 承诺人将充分尊重上市公司的独立法人地位, 保障上市公司独立经营自主决策 ;(2) 承诺人保证承诺人以及承诺人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织 ( 不包括上市公司控制的企业, 以下统称承诺人的关联企业 ), 今后原则上不与上市公司发生关联交易 ;(3) 如果上市公司在今后的经营活动中必须与承诺人或承诺人的关联企业发生不可避免的关联交易, 承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序, 与上市公司依法签订协议, 及时依法进行信息披露 ; 保证按照正常的商业条件进行, 且承诺人及承诺人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件, 保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益 ;(4) 承诺人及承诺人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联协议 ; 承诺人及承诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益 ;(5) 如违反上述承诺给上市公司造成损失, 承诺人将向上市公司作出赔偿 ( 三 ) 关于保障上市公司独立性的承诺古少明及其一致行动人分别出具了关于维护上市公司独立性的承诺函, 主要内容如下 :1. 人员独立 (1) 保证上市公司生产经营与行政管理 ( 包括劳动人事及工资管理等 ) 完全独立于本人 / 本公司控制的其他企业 (2) 保证上市公司总经理副总经理财务负责人董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作并在上市公司领取薪酬, 不在本人 / 本公司控制的其他企业兼职担任高级管理人员 (3) 保证本人 / 本公司推荐出任上市公司董事监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行, 本人 / 本公司不干预上市公司董事会和股东大会作出的人事任免决定 2. 资产独立 (1) 保证上市公司及其子公司资产的独立完整 ; 保证本次置入上市公司的资产权属清晰不存在瑕疵 (2) 保证本人 / 本公司及本人 / 本公司控制的其他企业不违规占用上市公司资产资金及其他资源 3. 财务独立 (1) 保证上市公司设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系和财务管理制度 10

11 (2) 保证上市公司在财务决策方面保持独立, 本人 / 本公司及本人 / 本公司控制的其他企业不干涉上市公司的资金使用 (3) 保证上市公司保持自己独立的银行账户, 不与本人 / 本公司及本人 / 本公司控制的其他企业共用一个银行账户 4. 机构独立 (1) 保证上市公司及其子公司依法建立和完善法人治理结构, 并与本人 / 本公司控制的其他企业的机构完全分开 ; 保证上市公司及其子公司与本人 / 本公司及本人 / 本公司控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开 (2) 保证上市公司及其子公司独立自主运作, 本人 / 本公司不会超越上市公司董事会股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营 5. 业务独立 (1) 保证上市公司拥有独立的生产和销售体系 ; 在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产人员资质以及具有独立面向市场自主经营的能力, 在产供销等环节不依赖于本人 / 本公司及本人 / 本公司控制的其他企业 (2) 保证本人 / 本公司及本人 / 本公司控制的其他企业避免与上市公司及其子公司发生同业竞争 (3) 保证严格控制关联交易事项, 尽快能减少上市公司及其子公司与本人 / 本公司控制的其他企业之间的持续性关联交易杜绝非法占用上市公司资金资产的行为, 并不要求上市公司及其子公司向本人 / 本公司控制的其他企业提供任何形式的担保对于无法避免的关联交易将本着公平公正公开的原则, 与对非关联企业的交易价格保持一致, 并及时进行信息披露 (4) 保证不通过单独或一致行动的途径, 以依法行使股东权利以外的任何方式, 干预上市公司的重大决策事项, 影响上市公司资产人员财务机构业务的独立性首次公开发行或再融资无时所作承诺股权激励承诺无 1 古少明先生拟计划在增持之日 ( 即 2015 年 7 其他对公司中小股东所作承诺公司控股股东实际控制人古少明股份限售承诺月 2 日 ) 起在未来 12 月内通过深圳证券交易所允许的方式 ( 包括但不限于竞价交易大宗交易 2015 年 07 等 ) 增持公司股份不低于公司总股本 %( 不月 02 日低于 1,000,000 股, 含本次增持的 1,021,301 股股份 ), 不超过公司总股本的 2%( 不超过 25,262,029 自实际控制人增持公司股份完成公正常履行中告之日起 6 个月股 ) 2 在古少明先生增持期间及法定期限内不 11

12 减持其所持有的本公司股份承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划是不适用四对 2016 年度经营业绩的预计 2016 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 0.00% 至 20.00% 33, 至 40, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 33, 业绩变动的原因说明国内业务经营稳定, 海外业务拓展顺利五以公允价值计量的金融资产适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动 12

13 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事长 : 古少波二〇一六年十月二十六日 13

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2017年第一季度报告正文

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2017年第一季度报告正文证券代码 :002047 证券简称 : 宝鹰股份公告编号 :2017-030 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 1 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人古少波主管会计工作负责人温武艳及会计机构负责人