<313035AAD1AA46B77CC4B3A8C6BFFD2D56332E706466>
|
|
|
- 座 赖
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 () 地點 : 本公司視聽教室 ( 桃園市龜山區文化二路一八八號地下一樓 ) 3,414,207,306 3,862,627, % () 列席 : 會計師 江忠儀律師 洪珮琪 主席 : 林董事長百里 記錄 : 簡歆怡 105 () 89.12% / 3,414,205,306 3,042,633,384 71, ,500, % 89.12% % ,722,923,61042,000,000
2 ~ % / 3,414,205,306 3,037,901,634 41, ,262, % 88.98% % 271 () 廣達電腦股份有限公司中華民國 104 年度盈餘分配表 單位 : 新台幣元 項 目 金 額 期初未分配盈餘 37,622,099,788 減 : 確定福利計畫之再衡量數本期變動數 (92,193,014) 對子公司所有權權益變動 (433,886,243) 調整後期初未分配盈餘 37,096,020,531 本期稅後淨利 17,827,131,129 可供分配盈餘 54,923,151,660 減 : 提列法定盈餘公積 (1,782,713,113) 權益減項提列特別盈餘公積 (1,482,634,208) 分配項目 : 股東紅利 - 股票 0 股東紅利 - 現金 (14,677,984,242) 期末未分配盈餘 36,979,820,097 註 : 股東紅利為每股配發股票股利 0 元 現金股利 3.80 元 89.12% / 3,414,205,306 3,042,651,628 51, ,502, % 89.12% %
3 六 討論事項 : 89.12% / 3,414,205,306 3,042,631,384 71, ,502, % 89.12% % 89.12% / 3,414,205,306 3,042,626,070 75, ,504, % 89.12% % 89.05% / 3,414,205,306 3,040,318,040 2,383, ,504, % 89.05% % 七 選舉事項 : 1921 () 三 候選人名單及應載明資料請參閱附件八
4 Director Barry Lam 2,843,459,628 Director C. C. Leung 2,792,853,688 Director C.T. Huang 2,675,008,328 Director Tim Li 2,588,352,108 Independent Director Wei-Ta Pan 2,560,198,488 Independent Director Chi-Chih Lu 2,554,672,268 Independent Director Pisin Chen 2,532,120,488 八 其他事項 : 三 新選任董事之兼任情形, 詳請參閱附件八 兼任 欄所示職務 83.65% 九 臨時動議 : 無 / 3,414,205,306 2,855,909,750 12,993, ,302, % 83.65% 0.38% % 十 散會 ( 同日上午十點 )
5 附件一 各項決算表冊 會計師查核報告 廣達電腦股份有限公司董事會公鑒 : 廣達電腦股份有限公司及其子公司民國一 四年及一 三年十二月三十一日之合併資產負債表, 暨民國一 四年及一 三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表 合併權益變動表及合併現金流量表, 業經本會計師查核竣事 上開合併財務報告之編製係管理階層之責任, 本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見 本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作, 以合理確信合併財務報告有無重大不實表達 此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據 評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計, 暨評估合併財務報告整體之表達 本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據 依本會計師之意見, 第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則 國際會計準則 解釋及解釋公告編製, 足以允當表達廣達電腦股份有限公司及其子公司民國一 四年及一 三年十二月三十一日之合併財務狀況, 與民國一 四年及一 三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量 廣達電腦股份有限公司已編製民國一 四年及一 三年度個體財務報表, 並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案, 備供參考 安侯建業聯合會計師事務所 會計師 : 證券主管機關 : (88) 台財證 ( 六 ) 第 號核准簽證文號 (90) 台財證 ( 六 ) 字第 號民國一 五年三月三十一日
6 $132,738, ,057, ,509, ,251, ,290, ,837, ,170, ,376, ,683, ,062, ,341, ,739, ,318, ,111, ,430,235-4,629, ,481, ,068, ,246-3,999, , , , ,203, ,163, ,593-72, , , ,372, ,836, ,146,302-3,789, ,206, ,607,882-61,092, ,746, $531,574, ,814, % % 2100 $148,470, ,625, , ,888-20, ,791, ,376, ,726, ,180, ,076, ,329, ,657, ,277, ,207, ,754, ,023, ,231, ,975, ,996, ,898, ,953, ,410-1,841, , , , ,372-22,513, ,737, ,488, ,734, ,626, ,626, ,042, ,030, ,830, ,979, (4,423,795) (1) (2,941,161) (333,094) - (333,094) - 132,742, ,362, XX 7,343, ,717, ,085, ,080, $531,574, ,814, ()
7 $1,007,257, ,321, ,828, ,509, ,429, ,811, ,793-1, , ,427, ,811, ,253, ,987, ,967, ,467, ,926, ,353, ,147, ,807, ,280, ,003, ( 3,996,746-8,718, (2,169,193) - (2,953,837) ,603,246-4,582, (7,747) - 10,498-4,423,052-10,357, ,703, ,361, ,953,816-5,125, ,749, ,236, (115,106) - (5,068) ,959 - (1,542) - (97,147) - (6,610) ,399,497-1,280, (2,886,195) - 3,148, (56,661) - 7, (4,910) - (1,542,469) - 4,430,515 - (1,639,616) - 4,423, $16,110, ,659, $17,827, ,884, (77,459) - 351,624 - $17,749, ,236, $16,252, ,727, (142,248) - (67,200) - $16,110, ,659,925 2 ( 9750 () $ ( $ ()
8 () $ 38,626,274 14,018,710 23,215,807 4,470,257 51,085,105 2,967,226 (10,748,274) (333,094) 123,302,011 7,784, ,086, ,884, ,884, ,624 19,236, ,842 1,826,813 3,013,074-4,842,729 (418,824) 4,423, ,887,238 1,826,813 3,013,074-23,727,125 (67,200) 23,659, ,861,800 - (1,861,800) ,310,791 (3,310,791) (14,677,984) (14,677,984) - (14,677,984) - 11, ,328-11, (607) (3) - (3) 38,626,274 14,030,642 25,077,607 7,781,048 50,121,161 4,794,039 (7,735,200) (333,094) 132,362,477 7,717, ,080, ,827, ,827,131 (77,459) 17,749, (92,193) 1,416,493 (2,899,127) - (1,574,827) (64,789) (1,639,616) ,734,938 1,416,493 (2,899,127) - 16,252,304 (142,248) 16,110, ,888,439 - (1,888,439) (4,839,887) 4,839, (15,450,510) (15,450,510) - (15,450,510) - 11, ,924-11, (433,886) (433,886) 433, (665,882) (665,882) $ 38,626,274 14,042,566 26,966,046 2,941,161 54,923,151 6,210,532 (10,634,327) (333,094) 132,742,309 7,343, ,085,684 ()
9 $ 22,703,488 24,361,065 6,389,972 5,537, , , , ,474 2,169,193 2,953,837 (3,660,751) (8,558,623) (335,995) (159,708) 7,747 (10,498) 817, ,483 71,205 3, ,073 (245,906) (119,877) 76, ,930 18,251 (32,917) 334,057 1,214,099 21,773 (75,942) 6,724,188 2,794,401 20, ,310 27,808,248 3,283,357 (7,142) (839,479) (18,959,887) (11,178,443) 1,719,817 (3,800,764) 2,317,315 (1,771,853) 12,898,804 (14,150,872) (36,745,718) (30,606,576) (3,337,516) 11,156,406 (629,208) 2,900,564 1,722,094 8,573,160 (8,811) (5,043) 6,784 2,486 (38,992,375) (7,979,003) (26,093,571) (22,129,875) (19,369,383) (19,335,474) 3,334,105 5,025,591 3,778,265 8,484, , ,870 (2,320,116) (2,813,439) (5,163,840) (5,420,163) (35,591) 5,437,403 ()
10 ,550,720 (1,698,344) (130,085,220) (71,552,469) 106,715,613 71,502, , ,398 98, ,227 56,250 5,822 (4,963,060) (7,310,308) 571, ,248 (233,155) (139,773) 2,371 1,978 (30,443) (1,462,244) 595,523 98,961 (1,238,561) (740,138) 17,711 14,248 (26,749,483) (10,236,664) 37,492,719 59,947,039 (80,260,067) (35,526,880) (200,000) - 20,302,082 1,505,890 (26,749,609) (1,060,512) 7,036 18,268 (4,624) (2,336) 177, ,093 (11,452) (473) (16,236,555) (15,920,609) - (233) (65,482,671) 9,094,247 2,948,980 10,314,197 (89,318,765) 14,609, ,057, ,448,269 $ 132,738, ,057,452 ()
11 會計師查核報告 廣達電腦股份有限公司董事會公鑒 : 廣達電腦股份有限公司民國一 四年及一 三年十二月三十一日之資產負債表, 暨民國一 四年及一 三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表 權益變動表及現金流量表, 業經本會計師查核竣事 上開個體財務報告之編製係管理階層之責任, 本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見 本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作, 以合理確信個體財務報告有無重大不實表達 此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據 評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計, 暨評估個體財務報告整體之表達 本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據 依本會計師之意見, 第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製, 足以允當表達廣達電腦股份有限公司民國一 四年及一 三年十二月三十一日之財務狀況, 與民國一 四年及一 三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量 安侯建業聯合會計師事務所 會計師 : 證券主管機關 : (88) 台財證 ( 六 ) 第 號核准簽證文號 (90) 台財證 ( 六 ) 字第 號民國一 五年三月三十一日
12 % % 1100 $ 41,886, ,922, ,709, ,673, ,549, ,583, ,870, ,775, ,968, ,658, ,620, ,350, , , , ,829, ,395, % % 2100 $ 91,619, ,284, , ,642, ,862, ,117, ,595, ,827, ,500, ,260, ,347, ,914, ,851, ,097, ,860, ,734, ,717, ,214, ,220, ,682-3,727, , ,632, ,073, ,243, ,404, ,541-68, ,030, ,800, ,924-13, ,512, ,147, ,111, ,404, ,548, , , ,654-40, ,410, ,278,411-9,384, ,959, ,599, ,180, ,626, ,626, ,042, ,030, ,830, ,979, (4,423,795) (1) (2,941,161) (1) 3500 (333,094) - (333,094) - 132,742, ,362, $415,341, ,543, $415,341, ,543, ()
13 % % 4000 $970,430, ,535, ,618, ,055, ,811, ,479, ,382,896-1,257, ,257, ,131-36,686, ,773, ,611, ,783, ,667,392-3,683, ,415, ,910, ,694, ,378, ,991, ,395, , , (780,029) - (1,103,058) ,530, ,380, (4,087,954) (1) (1,034,216) - 2,257,422-4,648, ,249, ,043, ( 3,422,260-3,159, ,827, ,884, (106,093) - 8, (4,059) - (4,186) ,959 - (1,542) - (92,193) - 2, ,451,153-1,747, (2,897,384) - 3,078, (36,307) - 13, (96) (1,482,634) - 4,839,887 - (1,574,827) - 4,842, $16,252, ,727,125 3 ( 9750 () $ ( $ ()
14 () $ 38,626,274 14,018,710 23,215,807 4,470,257 51,085,105 2,967,226 (10,748,274) (333,094) 123,302, ,884, ,884, ,842 1,826,813 3,013,074-4,842, ,887,238 1,826,813 3,013,074-23,727, ,861,800 - (1,861,800) ,310,791 (3,310,791) (14,677,984) (14,677,984) - 11, , (607) (3) 38,626,274 14,030,642 25,077,607 7,781,048 50,121,161 4,794,039 (7,735,200) (333,094) 132,362, ,827, ,827, (92,193) 1,416,493 (2,899,127) - (1,574,827) ,734,938 1,416,493 (2,899,127) - 16,252, ,888,439 - (1,888,439) (4,839,887) 4,839, (15,450,510) (15,450,510) - 11, , (433,886) (433,886) $ 38,626,274 14,042,566 26,966,046 2,941,161 54,923,151 6,210,532 (10,634,327) (333,094) 132,742, ,0001,666, ,0001,730,000 ()
15 $ 21,249,391 22,043, , ,144 45,053 46, , , ,029 1,103,058 (295,991) (278,078) (298,542) (126,660) 4,087,954 1,034,216 (5,709) 5,411-1,145 (201,459) (51,335) 18, , ,723 1,214,962 - (9,125) 4,827,787 4,107,615 23,832,655 (19,214,366) (27,291,520) 4,658,600 (4,270,457) (8,769,684) 227, ,931 (20,420) 16,502 (7,521,936) (23,019,017) (3,697,035) 49,895,354 13,466, ,909 (936,729) 2,745,153 3,016,635 7,286,649 (1,535) (1,602) 1,125, ,442 12,973,364 61,626,905 5,451,428 38,607,888 10,279,215 42,715,503 31,528,606 64,759, , , ,433 1,672,434 (766,319) (1,087,060) (4,271,120) (3,133,245) 27,397,274 62,477,078 ()
16 (124,000,834) (66,517,392) 100,227,296 64,197, , ,801 (40,000) (1,047,983) 82, , , ,227 (151,890) (147,077) 13,531 35,032 (22,279) (20,570) 3,220 28,035 (109) - (23,628,479) (3,092,305) 30,334,996 (25,140,640) (200,000) - 6,018,960 - (14,362,159) - 7,032 - (15,603,108) (15,309,827) 6,195,721 (40,450,467) 9,964,516 18,934,306 31,922,086 12,987,780 $ 41,886,602 31,922,086 ()
17 附件二營業報告書 營業報告書 2015 年全球經濟波瀾迭起, 市場消費動能趨緩, 廣達在產業逆境中積極進行創新思考, 實施各項改革措施, 以 核心動力是創新 行動模式是改變 為信念, 致力開發新產品, 在全體員工的攜手合作 努力不懈下, 全年營業額重返兆元, 再創佳績 茲將 2015 年集團經營績效及 2016 年之營運展望摘要如下 : 一 2015 年營運成果及營業計畫概要 營收及獲利方面, 合併營收淨額為新台幣 10,072.6 億元 年增率 8.7% 2015 年 2014 年稅後純益分別為 億元及 億元 ; 其中淨利歸屬於母公司業主部分, 分別為 178 億元及 189 億元 2015 年每股稅後盈餘為 4.62 元 財務收支方面, 營業外淨收益為 44 億元 在經營管理方面,2015 年的 PC 產業在全球經濟及地緣政治不利因素下未見成長, 再加上國際匯率波動頻繁, 使整體營運挑戰更形艱鉅 面對瞬息萬變的新挑戰, 廣達在 先見 快速 簡化 節省 的策略調整下, 以全新思維 全新做法 挑戰極限的精神, 整合運籌能力 強化電子化採購, 除了高度掌握核心產品筆記型電腦的研發 製造技術, 也擴大投入新技術與新產品的研發, 同時, 雲端相關業務也持續成長, 在全體同仁的共同努力下, 繳出年度營業額突破兆元的亮眼成績 此外, 自 2010 年以來, 每年發佈企業社會責任年度報告書,2014 年度起更通過外部第三方驗證,2015 年仍依循辦理, 力求增進報告書的撰寫品質及可信度, 更配合政府政策, 致力於提升公司治理品質及資訊透明度, 積極扮演社會公民的角色, 善盡做為地球村一員的義務與責任 二 2016 年營運展望面對充滿挑戰的 2016 年, 全球經濟復甦動能疲弱 產業間競爭加劇, 在產品走向少量 多樣化的市場趨勢下, 異業結合已是時勢所趨, 廣達將以踏實的經營策略穩中求勝, 洞察市場脈動並做好準備, 以虛心的態度, 投入更多心力, 開發新技術 推出新的產品, 以面對不同的技術整合, 確保持續發展及成長
18 廣達新方針 -- 卓越品質 技冠群倫 細緻管理 璀璨廣達 : 卓越品質 : 將追求品質列為最高目標, 讓品質成為精湛製造的完美代言 技冠群倫 : 持續提升製造技術, 拉高自動化水準及軟體應用, 發揮智慧 激發潛能, 全力打造智慧製造的領先企業 細緻管理 : 深耕產業, 在既有的基本發展框架中, 加強管理 提升技術層 次 著重細節, 在品質管理 生產管理 成本預算 人員管理等方面注重細緻管理 璀璨廣達 : 透過卓越品質, 技冠群倫, 細緻管理, 著眼未來發展, 鼓勵創新與革命性的思維, 為廣達擘劃如鑽石般綻放光彩 恒久璀璨的美好遠景! 面對新的競爭態勢, 擬訂新的目標及發展理念, 我們堅信只要以積極負責的態度全力以赴, 一定能創造出更好的產品及更亮麗的營運成果 -- 創新 改變 超越, 不斷探索, 追求卓越, 臻於至善! 廣達也將本著 真 善 美 的企業精神, 一步步紮實的向前邁進, 為全體股東創造更高的價值! 董事長 : 總經理 : 財務主管 :
19 附件三監察人查核報告書 廣達電腦股份有限公司監察人查核報告書 茲准 本公司董事會造送一 四年度合併財務報表及個體財務報表, 業經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證, 連同營業報告書暨盈餘分配案, 經本監察人等查核, 認為尚無不符, 爰依公司法第二一九條規定報請鑑察 此 致 本公司一 五年股東常會 廣達電腦股份有限公司 監察人 : 李政霖 張景溢 千宇投資 ( 股 ) 公司 代表人 : 沈素碧 中華民國一 五年三月三十一日
20 附件四公司章程修正條文對照表.... G ZZ99999 ZZ99999
21 14 4 2
22
23 ( ) ( )
24 附件六取得或處分資產處理程序修正條文對照表 (105 年 6 月 24 日股東常會第十五次修訂 ) 原條文修正後條文備註 第九條決議程序 : 本公司向關係人取得或處分不動產, 或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十 總資產百分之十或新臺幣三億元以上者, 除買賣公債 第九條決議程序 : 本公司向關係人取得或處分不動產, 或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十 總資產百分之十或新臺幣三億元以上者, 除買賣公債 配合成立審計委員會, 修改相關規定
25 原 條 文 修 正後條文 備註 附買回 賣回條件之債券 申購或贖回國內貨幣市場基金外, 應將下列資料, 提交董事會通過及監察人承認後, 始得簽訂交易契約及支付款項 : 附買回 賣回條件之債券 申購或贖回國內貨幣市場基金外, 應將下列資料, 提交董事會通過及審計委員會承認後, 始得簽訂交易契約及支付款項 : 第十一條設算交易成本低於交易價格時應辦事項 : 本公司向關係人取得不動產, 如經按前條規定評估結果之交易成本均較交易價格為低, 且無本條第一項所述之情形, 應辦理下列事項 : ( 一 ).. ( 二 ) 監察人應依公司法第二百十八條規定辦理. 第二十條內部稽核 : 內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性, 並按月稽核交易部門對從事衍生性商品交易處理程序之遵循情形, 作成稽核報告, 如發現重大違規情事, 應以書面通知各監察人 第三十條對子公司取得或處分資產之控管 : 一. 二 本公司之子公司取得或處分資產, 應依各自訂定之 內控制度 及 取得或處分資產處理程序 規定辦理, 並應於每月 5 日前將上月份取得或處分資產金額及截至上月底止從事衍生性商品交易之情形, 以書面彙總向本公司申報 本公司之稽核單位應將子公司之取得或處分資產作業列為定期稽核項目之一, 其稽核情形並應 第十一條設算交易成本低於交易價格時應辦事項 : 本公司向關係人取得不動產, 如經按前條規定評估結果之交易成本均較交易價格為低, 且無本條第一項所述之情形, 應辦理下列事項 : ( 一 ).. ( 二 ) 審計委員會應依公司法第二百十八條規定辦理. 第二十條內部稽核 : 內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性, 並按月稽核交易部門對從事衍生性商品交易處理程序之遵循情形, 作成稽核報告, 如發現重大違規情事, 應以書面通知各審計委員會 第三十條對子公司取得或處分資產之控管 : 一. 二 本公司之子公司取得或處分資產, 應依各自訂定之 內控制度 及 取得或處分資產處理程序 規定辦理, 並應於每月 5 日前將上月份取得或處分資產金額及截至上月底止從事衍生性商品交易之情形, 以書面彙總向本公司申報 本公司之稽核單位應將子公司之取得或處分資產作業列為定期稽核項目之一, 其稽核情形並應 同上 同上 同上
26 原 條 文 修 正後條文 備註 列為向董事會及監察人報告稽核業務之必要項目. 列為向董事會及審計委員會報告稽核業務之必要項目. 第三十二條實施與修訂本處理程序經董事會通過後, 送各監察人並提報股東會同意, 修正時亦同 如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者, 公司並應將董事異議資料送各監察人 第三十二條實施與修訂本處理程序經審計委員會通過後, 送請董事會決議並提報股東會同意 如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者, 公司並應將董事異議資料提報股東會討論, 修正時亦同 同上 附件七 資金貸與及背書保證施行辦法修正條文對照表 (105 年 6 月 24 日股東常會第十次修訂 ) 原 條 文 修 正 後 條 文 備註 第三條貸與對象依公司法第十五條規定, 其資金除有下列各款情形外, 不得貸與股東或任何他人 : 一 與本公司有業務往來的公司或行號 二 有短期融通資金之必要的公司或行號 所稱短期, 係指一年或一營業週期 ( 以較長者為準 ) 之期間 第三條貸與對象依公司法第十五條規定, 其資金除有下列各款情形外, 不得貸與股東或任何他人 : 一 與本公司有業務往來的公司或行號 二 有短期融通資金之必要的公司或行號 所稱短期, 係指一年或一營業週期 ( 以較長者為準 ) 之期間 三 其他關係企業因營運需要而有短期資金之必要者 配合業務需求 第七條本辦法所稱之公告申報, 係指輸入金融監督管理委員會指定之資訊申報網站 本辦法所稱事實發生日, 係指交易簽約日 付款日 董事會 第七條本辦法所稱之公告申報, 係指輸入主管機關指定之資訊申報網站 本辦法所稱事實發生日, 係指交易簽約日 付款日 董事會 修改機關名稱
27 原 條 文 修 正 後 條 文 備註 決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者 決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者 第十一條貸與作業程序 五 內部稽核本公司內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形, 並作成書面紀錄, 如發現重大違規情事, 應即以書面通知各監察人 六 貸與餘額超限之處理因情事變更, 致貸與對象不符處理準則規定或餘額超限時, 應訂定改善計畫, 並將相關改善計畫送各監察人, 並依計畫時成完成改善 第十五條背書保證辦理程序及金額控制一 被保證公司要求背書時, 應檢具公函說明用途 金額等相關資料, 送本公司請求背書保證.. 六 詳實記錄本公司應建立備查簿, 就承諾擔保事項 被背書保證企業之名稱 風險評估結果 背書保證金額 取得擔保品內容及解除背書保證責任之條件與日期等有關背書保證及註銷事項, 詳予登載備查, 並依金融監督管理委員會規定 第十一條貸與作業程序 五 內部稽核本公司內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形, 並作成書面紀錄, 如發現重大違規情事, 應即以書面通知審計委員會 六 貸與餘額超限之處理因情事變更, 致貸與對象不符處理準則規定或餘額超限時, 應訂定改善計畫, 並將相關改善計畫送審計委員會, 並依計畫時成完成改善 七 本公司與子公司間, 或其子公司間之資金貸與, 可免除第一項第一款及第二款之程序 第十五條背書保證辦理程序及金額控制一 被保證公司要求背書時, 應檢具公函說明用途 金額等相關資料, 送本公司請求背書保證 本公司與子公司間之背書保證可免除本程序.. 六 詳實記錄本公司應建立備查簿, 就承諾擔保事項 被背書保證企業之名稱 風險評估結果 背書保證金額 取得擔保品內容及解除背書保證責任之條件與日期等有關背書保證及註銷事項, 詳予登載備查, 並依主管機關規定期限, 辦理 配合成立審計委員會及公司需求, 修改相關規定 同上
28 原 條 文 修 正 後 條 文 備註 期限, 辦理申報公告事宜 七 內部稽核本公司內部稽核人員應至少每季稽核其執行情形, 並作成書面紀錄, 如發現重大違規情事, 應即以書面通知各監察人 八 超限之處理因情事變更, 致背書保證對象不符規定或金額超限時, 應訂定改善計畫, 並將相關改善計畫送各監察人查閱, 並依計畫時程完 申報公告事宜 七 內部稽核本公司內部稽核人員應至少每季稽核其執行情形, 並作成書面紀錄, 如發現重大違規情事, 應即以書面通知審計委員會 八 超限之處理因情事變更, 致背書保證對象不符規定或金額超限時, 應訂定改善計畫, 並將相關改善計畫送審計委員會查閱, 並依計畫時程完成改善 成改善 第二十五條實施與修訂本處理程序經董事會通過後, 送各監察人並提報股東會同意, 修正時亦同 如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者, 公司並應將董事異議資料送各監察人 若本公司已設置獨立董事者, 依前項規定將取得或處分資產處理程序提報董事會討論時, 應充分考量各獨立董事之意見, 並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄 第二十五條實施與修訂本處理程序經審計委員會通過後, 送請董事會決議, 並提報股東會同意 如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者, 公司並應將董事異議資料提報股東會討論, 修正時亦同 若本公司已設置獨立董事者, 依前項規定將取得或處分資產處理程序提報董事會討論時, 應充分考量各獨立董事之意見, 並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄 本作業程序如有未盡事宜, 悉依有關法令辦理 同上
29 附 董事及監察人候選人名單 105 () () (): () () () ( ) QIL AICQCA QCH QAL QCML QRII QCT QSI(Cayman) QSL(BVI) E-Forward Ltd. FaceVisionTech.(HK) QCT Inc. () QMIQSICDIB ()QMIQSI QSN QCN QCHN QMN QCGQDLQITQ_BusTech () / QSI(Cayman) / QSL(BVI)E- Forward Ltd. / QSI(Cayman) () / ( ) / ( ) (:) 415,738,138 95,645,736
30 () Chain Ltd. Exmore QDL(HK) Tech Chain(HK) Exmore (HK) ( ) AICQCAQCMLQCJ FaceVision Tech.(HK) ()QCH ()() ( ) ( ) ( )()() ()() () ()() () ()() () ()QCJ ()() ()( / ( ) / ( ) /QHH () / Tech Chain(HK)Ltd. ( ) / ( ) / (:) 5,163, ,185
31 (UCLA) () ) FaceVision (HK)UC Fund II Asia Alliance Capital ()() ( ) ( ) ( )()() ()() () () () KIPAC (:) ,000
貳 肆 公司治理報告 一 組織系統 ( 一 ) 組織結構 ( 二 ) 組織系統圖 14 中華民國 98 年中華郵政年報
14 16 24 30 24 25 26 26 27 27 28 29 29 一 組織系統二 董事 監察人 總經理 副總經理 各部門及分支機構主管資料三 公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形 ( 二 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ( 三 ) 揭露公司治理守則及相關規章之查詢方式 ( 四 ) 揭露其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊 ( 五 ) 內部控制制度執行狀況
目錄
( ) (: 00059) 2015 目錄 2 3 4 5 8 21 41 53 61 63 64 66 67 68 150 151 1 公司資料 公司 股 00059 0.1% 05821 0.1% 05580 0.1% 05855 0.1% 05567 0.1% 05602 業 8 32 33 86 20 2208 2888 86 20 2208 2777 業 151 14 1401 (852)
2 4 6 目錄
() (3318) 2 4 6 目錄 12 15 24 34 42 47 49 50 51 53 54 118 02 公司資料 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 71 21 2101 02 Appleby Trust (Cayman) Limited Clifton House
目 錄
Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited 3737 2015 目 錄 2 4 5 10 18 20 24 36 38 39 40 42 43 45 104 公司資料 Clifton House 75 Fort House P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 3 141 2102 2103 1 22
(1) 13 (2) 45 (3) 69 (4) 73 (5) 82 (6)
2016 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 2016 12 31 2016 12 31 (www.cqrcb.com) (www.hkexnews. hk)2016 12 31 2017 3 17 * Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* * B0335H250000001 91500000676129728J
注入新能量明確新方向
股份代號 598 Stock Code : 598 注入新能 量 明 確 新方 向 2015 Interim Report 2015 中 期 報 告 中期報告 R O F A Y NE W D T I L A T I V IR E C New Ti Interim Report on 2015 注入新能量明確新方向 2 3 4 5 7 9 10 38 49 50 公司資料 公司 公司 SINOTRANS
(1) 14 (2) 47 (3) 70 (4) 74 (5) 83 (6)
2015 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 2015 12 31 2015 12 31 (www.cqrcb.com) (www.hkexnews. hk)2015 12 31 * Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* * B0335H250000001 91500000676129728J 155
威 發 國 際 集 團 有 限 公 司 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股份代號 : 765 2O15
威 發 國 際 集 團 有 限 公 司 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股份代號 : 765 2O15 2 3-4 5-6 7-10 11-12 13-31 32-40 41-42 43 44-45 46 47-48 49-132 133 134 公司資料 02 年 公司 44 9 C D MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (a joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) (Stock Code: 1666) (股份代號:1666) 年 報 2013 ANNUAL REPORT 2013 Annual Report 2013
2014 : 706 2 3 4 5 6 12 15 簡明綜合損益及其他全面收入報表 截至二零一四年六月三十日止六個月 二零一三年 3 3,796 4,738 3,796 4,738 4 1,983 1,837 (27,319) (26,934) (21,540) (20,359) 5 (64) (92) (21,604) (20,451) 6 159 196 期 7 (21,445) (20,255)
封面設計 雙輪驅動業務模式 戰略投資 + 財務投資
封面設計 雙輪驅動業務模式 戰略投資 + 財務投資 目錄 聯想控股股份有限公司二零一六年年度報告... 2... 7 報告... 8... 10... 14... 58 報告... 67 報告... 77 報告... 78 報告... 93 報告... 97... 104... 106... 107... 109... 111 報... 113 年... 247 1 釋義 報告 ABS 一 一 報告
年報 2014 中裕燃氣控股有限公司
Stock Code 股份代號: 3633 ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED www.zhongyugas.com Annual Report 2014 年 報 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於 開 曼 群 島 註 冊成立之有限公司) 2014 Annual 年 Report 報 年報
中期 12 中期 % 報告期 報告 44 中期 報 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
2016 2016 6 30 6 2016 2016 www.hkex.com.hk www.chalco.com.cn 2 6 8 10 中期 12 中期 12 13 16 22 25 26 27 5% 28 29 29 報告期 29 30 31 31 31 32 35 35 36 38 報告 44 中期 報 46 1 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司 1. ALUMINUM CORPORATION
ESG
2017 2 3 7 8 12 16 48 63 72 93 129 134 135 136 138 139 141 ESG 公司資料 ** ## * * # ** ## ** ## 8 702 6 8 183 17 1712-1716 www.universalmsm.com 2666 * 2017 5 4 ** 2018 3 1 # 2017 8 4 ## 2018 3 1 2 環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司
公司資料 Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON (852) (852) h
目錄 2 3 4 6 10 12 27 36 42 43 44 46 48 51 119 120 121 2017 1 公司資料 2018 3 27 Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON 10 8 24 32 22 (852) 2828 3938 (852) 2583
1
2015 www.hkgem.com www.kwanonconstruction.com 1 目錄 3 4 6 7 11 20 30 42 44 45 47 48 49 51 114 2 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan
目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 5 主席報告 6 管理層討論及分析 10 企業管治報告 17 董事會報告 26 獨立核數師報告 28 綜合全面收益報表 29 綜合財務狀況報表 30 綜合權益變動表 31 綜合現金流量表 32 綜合財務報表附註 94 五年財務摘要 95 主要物業之詳情
Great China Properties Holdings Limited 大中華地產控股有限公司 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) 股份代號 : 21 同一夢想 共創未來 2015 年報 目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 5 主席報告 6 管理層討論及分析 10 企業管治報告 17 董事會報告 26 獨立核數師報告 28 綜合全面收益報表 29 綜合財務狀況報表 30 綜合權益變動表
DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED 東風汽車集團股份有限公司 東風汽車集團股份有限公司 DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED 股份代號 489 2015 年度報告 東風汽車集團股份有限公司 DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED Stock Code 489 2015 Annual Report
目錄 A B C
中國石化上海石油化工股份有限公司 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 股份代號: 00338 香港 600688 上海 SHI 紐約 2017 年度業績報告 年度業績報告 2017 目錄 2 4 5 6 11 13 21 40 44 49 72 145 A 150 150 152 153 155 157 159 243 B 248 248 250 252 254 255 256 C 375 377
第一拖拉機股份有限公司 重要提示 ,900,
( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 : 0038) 2013 年度報告 第一拖拉機股份有限公司 重要提示..... 20132013 12 31995,900,00010 0.60 2013... 2 0 1 3 年度業績報告 目錄........................................................ 4.................................................................
中州証券 Central China Securities Co., Ltd. (2002 年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司, 中文公司名稱為 中原證券股份有限公司, 在香港以 中州證券 名義開展業務 ) 股份代號 : 年度報告 2015
中州証券 Central China Securities Co., Ltd. (2002 年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司, 中文公司名稱為 中原證券股份有限公司, 在香港以 中州證券 名義開展業務 ) 股份代號 : 01375 年度報告 2015 2 3 4 12 13 30 35 88 96 107 110 133 164 1 中原證券股份有限公司 2015 年年報 重要提示 2015
1
2016 www.hkgem.com www.kwanonconstruction.com 1 目錄 3 4 6 10 21 32 47 49 50 52 54 56 126 2 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan Trust
目錄
2017 目錄 2 3 5 11 22 35 50 56 57 59 61 63 122 1 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square,
* B0335H J (1) 7 (2) 42 (3) 63 (4) 67 (5) 75 (6)
2018 6 30 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. * 2018 6 30 2018 6 30 (www.cqrcb.com) (www.hkexnews.hk) 2018 6 30 2018 8 30 * Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* * B0335H250000001 91500000676129728J
2 公司資料 4 管理層討論及分析 11 其他資料 14 審閱報告 中期財務報告 16 綜合損益表 17 綜合損益及其他全面收益表 18 綜合財務狀況表 20 綜合權益變動表 21 簡明綜合現金流量表 22 未經審核中期財務報告附註
2015 中期報告 2 公司資料 4 管理層討論及分析 11 其他資料 14 審閱報告 中期財務報告 16 綜合損益表 17 綜合損益及其他全面收益表 18 綜合財務狀況表 20 綜合權益變動表 21 簡明綜合現金流量表 22 未經審核中期財務報告附註 靈寶黃金股份有限公司 2 H 183 17 1712 1716 38 19 1902 3330 297,274,000 H 472,975,091
業績 簡明綜合收益表 截至六月三十日止六個月 人民幣千元 ( 未經審核 ) 3 11,202,006 9,515,092 (7,445,829) (6,223,056) 3,756,177 3,292, , ,160 (2,995,823) (2,591,057) (391,
POU SHENG INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 寶勝國際 ( 控股 ) 有限公司 ( 股份代號 :3813) 截至二零一八年六月三十日止六個月未經審核中期業績 本集團財務摘要 截至六月三十日止六個月百分比 增幅 ( 未經審核 ) 11,202,006 9,515,092 17.7% 530,360 505,753 4.9% 306,833 298,612 2.8%
目錄 Designed and produced by: Wonderful Sky Financial Group Limited Tel.:
目錄 2 3 4 6 10 25 32 54 64 66 68 71 73 74 75 78 80 84 86 Designed and produced by: Wonderful Sky Financial Group Limited Tel.: 2851 1038 一拖工業園 第一拖拉機股份有限公司 公司資料 154 (86 379) 6496 7038 (86 379) 6496 7438
於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股 份 代 號 0 0 0 7 0 2 3 4 5-11 12-14 15-25 26-37 38-44 45-51 52 53-54 55 56-57 58-118 公司資料 二零一八年八 二 Nicholas J. Niglio 二零一八年八 二 一 公司 二零一八年八 二 二零一八年八 二 一 一 Nicholas J. Niglio 一 183
目錄 02 03 04 10 14 17 19 20 22 23 46 董事及委員會 董事 委員會 董事 委員會 委員會 委員會 恒大健康產業集團有限公司 02 公司及股東資料 股 78 28 510620 公 及 88 1501 1507 www.evergrandehealth.com 公司 0708.HK 910708 股 183 22 資 evergrandeir@evergrande.com
CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED
2014 CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 2 3 5 12 22 34 38 40 41 42 43 44 46 102 公司資料 2 公司 股份 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George Town
2 0 1 0 2010 年度報告 2 5 7 9 12 18 26 74 77 98 113 127 129 131 133 134 135 137 139 255 257 沈鶴庭總裁 執行董事 2 中國冶金科工股份有限公司 總裁致辭 2010 2010 2,850.1430.23% 2,063.9724.71%55.717.38% 2010 6 67 1 12 16,058 2,704 130
目錄 財務概要 公司資料 主席報告書 管理層討論及分析 董事及高級管理人員履歷 企業管治報告 環境 社會及管治報告 董事會報告 獨立核數師報告 綜合損益及其他全面收益表 綜合財務狀況表 綜合權益變動表 綜合現金流量表 綜合財務報表附註 五年財務摘要
於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 01626 2016 年報 目錄 財務概要 公司資料 主席報告書 管理層討論及分析 董事及高級管理人員履歷 企業管治報告 環境 社會及管治報告 董事會報告 獨立核數師報告 綜合損益及其他全面收益表 綜合財務狀況表 綜合權益變動表 綜合現金流量表 綜合財務報表附註 五年財務摘要 2 3 4 5 11 15 25 30 44 48 49 51 52 54 104
概要 % 945, , % 852, , % 308, , % 102,638 69, % * 60,589 36, % EBITDA 127,262 71, % ** 138,7
概要 % 945,595 686,539 37.7% 852,382 594,739 43.3% 308,448 207,408 48.7% 102,638 69,015 48.7% * 60,589 36,557 65.7% EBITDA 127,262 71,081 79.0% ** 138,740 82,314 68.5% * ** EBITDA % 2,700,781 2,372,623 13.8%
目錄
中國航空科技工業股份有限公司 中國航空科技工業股份有限公司 (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (A joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) ( 股 票 代 碼 : 2357) (Stock Code : 2357) 年報 ANNUAL
GEM GEM GEMGEM GEM GEM GEM
於開曼群島註冊成立的有限公司 股 份 代 號 8023 年報 2 0 1 8 GEM GEM GEMGEM GEM GEM GEM 3 4 5 8 13 22 36 45 51 52 53 54 55 100 公司資料 公司 PO Box 309, Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands 91-93 The Bedford 21 Maples
前稱海王國際集團有限公司 於香港註冊成立之有限公司 股 份 代 號 : 00070 2 3 4 5-13 14-15 16-26 27-32 33-39 40-43 44-45 46-47 48 49-50 51-112 02 公司資料 Nicholas J. Niglio 二零一七年一 一 一 二零一七年 一 二零一七年 一 公司 二零一七年一 一 二零一七年二 一 一 二零一七年 一 二零一七年
Chinasoft International Limited 中軟國際有限公司 * 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 0354 * 僅供識別
Chinasoft International Limited * 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 0354 * 僅供識別 1 內容.......................................................... 2...................................................... 3...................................................
2018 半年度報告 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED 中國石化上海石油化工股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號: 香港 上海 SHI 紐約 ( A joint stock lim
2018 半年度報告 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED 中國石化上海石油化工股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號: 00338 香港 600688 上海 SHI 紐約 ( A joint stock limited company incorporated in the People's Republic
年報 2014/15 廣澤地產有限公司 目錄 公司資料財務摘要主席報告管理層討論與分析董事及高級管理層簡介董事會報告企業管治報告獨立核數師報告綜合收益表綜合全面收入表財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合
2014/15 年報 2014/15 廣澤地產有限公司 目錄 2 3 4 7 22 27 45 61 63 64 65 67 68 69 139 140 公司資料財務摘要主席報告管理層討論與分析董事及高級管理層簡介董事會報告企業管治報告獨立核數師報告綜合收益表綜合全面收入表財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註主要物業表五年財務概要 廣澤地產有限公司 年報 2014/15 公司資料
目錄
Asia Coal Limited : 835 2013/14 目錄 2 3 5 9 20 23 35 37 38 39 40 42 87 88 公司資料 Edward John Hill III Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 1 60 A 公司 88 35 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited
(a joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) (Stock Code 1075) Join Efforts to Build Smart City and Share the Smart Future 2014 INTERIM REPORT 2
Asia Coal Limited : 835 2015/16 2 3 5 10 19 21 31 33 35 36 37 39 86 1 公司資料 Edward John Hill III Edward John Hill III Edward John Hill III 公司 88 35 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda
01 目錄 02 報 報 21 報 28 報 報 41 年 年報
China Financial International Investments Limited 2012 01 目錄 02 報 03 04 05 18 報 21 報 28 報 35 36 37 38 39 40 報 41 年 104 2012 年報 公司資料 02 中國金融國際投資 有限公司 有限公司 Conyers Dill & Pearman Clarendon House 2 Church
目錄
目錄 1 4 7 8. 9. 21. 25 29 31 39 1 44 57 59 61 159 公司簡介 公司簡介 ( 續 ) 3 832.HK 19 18 5 537 200 110 28 143755 2010 36 35 2010TOP10 2010 TOP10 2 0 1 0 10.3% 主席報告 ( 續 ) 12.2% 45 65% 24 5 2 0 1 0 主席報告 ( 續 ) 3 310
經濟日報集團致力成為大中華區最卓越的財經商業資訊及服務企業之一
經濟日報集團致力成為大中華區最卓越的財經商業資訊及服務企業之一 目錄 2... 4... 5... 6... 7... 8... 10... 14... 21... 26... 34... 36... 95... 1 業務架構 e-zone U imoney WHY EPRC CTgoodjobs.hk U Lifestyle U Travel U HK U Beauty U Food 4 集團概覽
目錄表 年中期報告
目錄表 2 4 5 13 28 29 31 33 35 36 67 1 2015 年中期報告 公司資料 公司 22 公司 www.boyaa.com.hk 0434 博雅互動國際有限公司 2 公司資料 中 1001 TCL E D3 9B-C 518000 183 17 1712-1716 Maples Fund Services (Cayman) Limited PO Box 1093, Boundary
公司資料 二零一五年年報 2
目錄 2 3 4 6 12 21 38 40 42 44 46 48 115 1 石藥集團有限公司 公司資料 18 32 3206 183 22 1093 www.cspc.com.hk 二零一五年年報 2 財務摘要 11,393,726 10,955,077 5,220,878 4,187,353 (%) 45.8 38.2 2,166,453 1,674,368 (%) 19.0 15.3 1,665,271
1300 2017 * 2 3 5 8 10 19 23 30 40 52 57 58 60 61 63 118 公司資料 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands 8 18 1801 1 www.trigiant.com.hk 1300 ir@trigiant.com.cn ir@dlkadvisory.com
新明中國控股有限公司中期報告 2016
Stock Code: 2699 股份代號 2699 2016 INTERIM REPORT 2016 中報 中期報告 INTERIM REPORT 2016 2 3 5 6 10 29 34 35 37 38 39 1 新明中國控股有限公司中期報告 2016 公司簡介 2015 7 6 02699 16 新明中國控股有限公司中期報告 2016 2 公司資料 Clifton House 75 Fort
目錄
C M Y CM MY CY CMY K 目錄 2 3 6 17 19 21 22 23 中國華仁醫療有限公司 2016 中期報告 2 公司資料 183 22 391 407 36 www.chinawahyan.com 648 主席報告書 (i) (ii) 75% 6.6 9.9% 3 (i)(ii) Megafit 10.45% 中國華仁醫療有限公司 2016 中期報告 4 5 中期業績回顧 (i)(ii)
2012 目錄
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 03968 2012 2012 12 31 2012 2012 2013 4 H (www.hkex.com.hk) (www.cmbchina.com) (www.cmbchina.com) (www.hkex.com.hk) (www.cmbchina.com)(www.sse.com.cn) 2013 3 28 2012 目錄 2
華禧 控 股 有 限 公 司 於開曼群島註冊成 立 的 有 限 公 司 股份代號 年 報 帶來福音 ANNUAL REPORT 2015 年 報 為高血糖人士 HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED 華 禧 控 股 有 限 公 司 HUAXI HOLDING
華禧 控 股 有 限 公 司 於開曼群島註冊成 立 的 有 限 公 司 股份代號 1689 2015 年 報 帶來福音 ANNUAL REPORT 2015 年 報 為高血糖人士 HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED 華 禧 控 股 有 限 公 司 HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED 華禧
2 4 5 23 34 43 44 47 92 1. CRRC Corporation Limited CRRC 2. 16 16 010-51862188 010-51862188 010-63984785 010-63984785 crrc@crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 3. 16 100036 16 100036 www.crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 4.
台灣積體電路製造股份有限公司
台灣積體電路製造股份有限公司 取得或處分資產處理程序 TSMC Property 第一條凡本公司取得或處分資產, 均應依本程序之規定辦理 本程序如有未盡事宜, 悉依相關法令規定辦理之 第二條一 本程序所稱之 資產, 係指 : ( 一 ) 長 短期有價證券投資 ( 含股票 公債 公司債 金融債券 表彰基金之有價證券 存託憑證 認購 售 權證 受益證券及資產基礎證券等 ) ( 二 ) 不動產 ( 含土地
(Incorporated in Bermuda with limited liability) Stock Code : 111 於百慕達註冊成立之有限公司 股 份 代 號 : 111 2016 2016 年報 Annual Report Annual Report 2016 年報 目錄 2 3 7 10 21 27 35 39 40 41 43 44 45 128 公司資料 Clarendon
一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :
一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :www.chimeicorp.com 一 本公司發言人 代理人發言人姓名 : 公司發言人 : 姓名 : 陳世賢職稱 : 副總經理電話 :(06)2663000 電子郵件信箱 :service@mail.chimei.com.tw
目錄 盟科控股有限公司
年報 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) 股份代號 :1629 目錄 2 3 5 14 26 34 37 42 43 45 46 47 94 1 盟科控股有限公司 公司資料 P.O. Box 1350, Clifton House 75 Fort Street Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 15 28 17 A www.mengkeholdings.com
二零一四年年報 目錄 1
China Chengtong Development Group Limited ( 於香港註冊成立之有限公司 ) 股份代號 : 217 2014 年度報告 CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED 中國誠通發展集團有限公司 中國誠通發展集團有限公司 中國誠通發展集團有限公司 China Chengtong Development Group Limited
Directors and Senior Management s Profile 目錄
2012 : 1813 Build Create Future with Home with Heart Aspiration Directors and Senior Management s Profile 目錄 2 3 4 4 6 8 12 17 28 33 41 49 50 135 136 2012 1 公司資料 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box
目錄
股份代號 : 629 Annual Report 2014 年報 年報 2014 Stock Code : 629 2014 Annual Report 目錄 2 3 6 15 26 29 38 40 42 44 46 48 120 2014 2 公司資料 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman
1097 2013 年報 2014 2013 2012 3D 2009 2009 2015 2009 2015 2008 2008 /2012 2007 1 2006 2006 / 2010 2005 2003 2013 年報 2002 FIFA 2002 / 2006 / 2010 2001 2000 1999 1998 1998 / 2002 / 2006 / 2010 / 2014 1996
1 內容
2 0 1 6 Chinasoft International Limited 1 內容............................................................ 2........................................................ 3.....................................................
GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM
GEM GEM GEMGEM GEM GEM GEM 目錄 3 4 5 12 16 22 32 43 48 49 51 52 54 100 公司資料 CPA Cricket Square Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands 223 A 16 1608 8 19 29 16 1601 88 35 www.jancofreight.com
plover bay AR2018 Cover 15mm.pdf 1 13/3/2019 下午3:46 Stock Code: 1523 C M Y CM MY CY CMY K 2018 Annual Report 2018 Annual Report 2018
plover bay AR2018 Cover 15mm.pdf 1 13/3/2019 下午3:46 Stock Code: 1523 C M Y CM MY CY CMY K 2018 Annual Report 2018 Annual Report 2018 2 3 5 7 18 29 33 44 54 60 61 62 63 65 140 2018 年報 2 公司資料 P.O. Box 1350
目 錄 公司資料 2 財務摘要 3 榮譽及獎項 年業務發展歷程 6 環境 社會與管治報告 7 主席報告 13 管理層討論及分析 16 董事履歷 35 高級管理層履歷 39 董事會報告 43 企業管治報告 60 獨立核數師報告 69 綜合損益及其他全面收益表 71 綜合財務狀況表 72
目 錄 公司資料 2 財務摘要 3 榮譽及獎項 4 2014 年業務發展歷程 6 環境 社會與管治報告 7 主席報告 13 管理層討論及分析 16 董事履歷 35 高級管理層履歷 39 董事會報告 43 企業管治報告 60 獨立核數師報告 69 綜合損益及其他全面收益表 71 綜合財務狀況表 72 綜合權益變動表 74 綜合現金流量表 75 綜合財務報表附註 78 財務概要 174 Cricket
目錄 魏橋紡織股份有限公司二零一八年中期報告
魏橋紡織股份有限公司 Weiqiao Textile Company Limited 2018 2018 INTERIM REPORT 中期報告 (Stock Code : 2698) (股份代號 : 2698) Interim Report 2018 中期報告 目錄 1. 2 2. 3 3. 4 4. 6 5. 15 6. 20 7. 21 8. 22 9. 24 10. 25 11. 26 1
公司資料 Maples Corporate Services Limited PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY Cayman Islands 35F Roppongi Hills Mori T
目錄 2 4 5 9 31 35 54 64 69 70 71 73 75 77 140 公司資料 http://www.honma.hk 6858 Maples Corporate Services Limited PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands 35F Roppongi Hills Mori Tower P.O.
全年業績 綜合全面收益表 3 470, ,026 7,882 1,900 7, (10,570) (8,764) 4 (130,838) (110,839) (82,496) (78,134) (28,134) (23,729) (56,046) (49,000) (70,
摘要 PERFECT SHAPE (PRC) HOLDINGS LIMITED 必瘦站 ( 中國 ) 控股有限公司 ( 股票代號 :1830) 截至三月三十一日止年度全年業績公佈 443,000,0006.1% 470,200,000 78,000,0006.4% 83,000,000 8.3 3.8 68,300,00063.8% 111,900,000 1 全年業績 綜合全面收益表 3 470,236
公司資料 202 5,
潤中國際控股有限公司 2018 年年報 2 3 9 12 21 32 目錄 39 46 47 48 49 50 52 125 126 2018 2 公司資料 202 5,000 108 6 601 603 www.everchina202.com.hk 11 31 183 22 13 14 5 管理層報告書 89,912,000 67,951,000 32.3% 775,873,000 82,344,000
目錄
目錄 2 3 4 9 15 18 28 40 41 42 43 44 46 96 公司資料及重要日子 * * * * 公司 ir717@emperorgroup.com http://www.emperorcapital.com 717 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 288 英皇集團 24 Codan Services
普華和順集團公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 香港 PW MEDTECH GROUP LIMITED 普 華 和 順 集 團 公 司 PW MEDTECH GROUP LIMITED 皇后大道東183號 合和中心54樓 PW MEDTECH GROUP LIMITED 普華和順集團公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 01358.HK 年報 2015 年 報 2015 02 03 04
2 二 會計用語之修正 : 三 財務報表之修正 IFRS 1
會計焦點報 business.lungteng.com.tw 29 期 發 行 人 李枝昌 責任編輯 張瑩馨 羅正堯 出 刊 月 民國 104 年 4 月 發 行 所 龍騰文化事業股份有限公司 地 址 248 新北市五股區五權七路 1 號 電 話 (02)2298-2933 傳 真 (02)2298-9766 會計 我國會計項目之修正及一致化 蕭麗娟老師 經濟 不能不知道的 紅色供應鏈 龍騰商管教研小組
: 601998 2 4 6 8 8 8 10 30 40 56 57 57 57 58 58 59 65 70 72 75 76 77 181 182 釋義, 義, 義 : 2015 6 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.( ) / / () () ( 2014 8 6, ),2011 12 27 ( ) 2 釋義 () / / () () ()(
目錄
目錄 2 4 5 13 19 21 22 23 24 25 公司資料 執行董事 2017 5 26 非執行董事 2017 7 24 獨立非執行董事 2017 8 1 2017 8 1 2017 8 1 2017 8 1 www.ernestborel.ch P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square Grand Cayman KY1-1001 Cayman
1,2-公司溉況p1-40.indd
特別記載事項 97 關係企業相關資料 132 內部控制制度執行狀況 133 股東會及董事會重要決議 135 董事或監察人之不同意見 135 私募有價證券辦理情形 135 子公司持有或處分本公司股票情形 135 依法被處罰 公司對其內部相關人員之處罰 主要缺失與改善情形 135 對股東權益或證券價格有重大影響之事項 135 補充揭露資訊 135 其他必要補充說明事項 9722004 Annual Report
1 目錄
Asia Coal Limited : 835 2012/13 1 目錄 2 3 5 11 18 21 33 35 36 38 39 41 95 96 2 公司資料 Edward John HILL III Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 1 60 A 公司 88 35 Butterfield Fulcrum Group
財務資料 A. 按國際財務報告準則編製 未經審核中期簡明合併利潤表 截至六月三十日止六個月 二零零九年 人民幣千元 ( 未經審核 ) 營業額 3 21,209,451 24,378, ,900,288 1,173, ,109,739 25,552,747 經營費用 (6,0
( 股份代號 :753) 截至二零零九年六月三十日止六個月中期業績公佈 暫停股票增值權計劃 1 財務資料 A. 按國際財務報告準則編製 未經審核中期簡明合併利潤表 截至六月三十日止六個月 二零零九年 人民幣千元 ( 未經審核 ) 營業額 3 21,209,451 24,378,838 4 1,900,288 1,173,909 2 23,109,739 25,552,747 經營費用 (6,098,289)
(Incorporated in the Cayman lslands with limited liability) 於開曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 Stock Code: 1259 股份代 號 年度報告 年度報告 2014 ANNUAL REPORT
(Incorporated in the Cayman lslands with limited liability) 於開曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 Stock Code: 1259 股份代 號 1 2 5 9 2014 年度報告 年度報告 2014 ANNUAL REPORT 中國兒童 護你成長 China Child Care Grow Up With You 2014 ANNUAL
目錄
Differ Group Holding Company Limited 6878 2015 目錄 2 3 4 6 10 17 19 38 46 48 50 52 53 55 公司資料 Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 166 11 23 公司 XI 13-14 1602
目錄
SUNLEY HOLDINGS LIMITED 新利控股有限公司 SUNLEY HOLDINGS LIMITED 新利控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號: 1240 2014 Annual Report 2014 年報 年報 SUNLEY HOLDINGS LIMITED 新利控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited
及估值董事就財務報表須承擔之責任 (a) (b) (c) 135 概覽財務表現負責任企業企業管治財務報表
5 財務報表 估值及 其他資料 135 報 136 報 137 138 139 140 142 143 153 報 191 200 年 202 報 203 報 205 206 208 134 希慎 2015 年年報 及估值董事就財務報表須承擔之責任 (a) (b) (c) 135 概覽財務表現負責任企業企業管治財務報表 獨立核數師報告 137 199 希慎 報 報 2015 年 12 31 年 報
目錄 石藥集團有限公司
目錄 2 3 5 10 18 32 34 36 38 39 41 43 130 1 石藥集團有限公司 公司資料 18 32 3206 183 22 1093 www.irasia.com/listco/hk/cspc 二零一三年年報 2 主席報告 ANDA re4 DBPR108 SKLB1028 3 4 FDA ANDA 3 石藥集團有限公司 主席報告 GMP 6 5 FDA 二零一三年年報 4
三 八年度監察人審查報告 董事會造送本公司民國八年度決算表冊 包括營業報告書 資產負債表 損益表 股東權益變動表 現金流量表及待彌補虧損案 業經本監察人等依照公司法第二一條之規定 審查完竣 尚無不符 繕具報告 如上 敬請鑒察 此致 本公司年股東常會 萬海航運股份有限公司 監察人 兆世國際開發股份有限
1. 財 務 結 構 (1) 負 債 占 資 產 比 率 = 負 債 總 額 / 資 產 總 額 (2) 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 =( 股 東 權 益 淨 額 + 長 期 負 債 )/ 固 定 資 產 淨 額 2. 償 債 能 力 (1) 流 動 比 率 = 流 動 資 產 / 流 動 負 債 (2) 速 動 比 率 =( 流 動 資 產 - 存 貨 - 預 付 費 用 )/ 流
Microsoft Word - 93¦~ªÑªF·|ij¨Æ¿ý930528§ó¥¿.doc
104 親自辦理地址 : 台北市建國北路一段 96 號 B1 台証金融大樓 ( 請由 92 巷進入 ) 蒙恬科技股份有限公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部郵寄辦理地址 :104 台北郵政第 46-300 號信箱台証證券網址 :www.tsc.com.tw 電話 :(02)2504-8125( 代表號 ) 語音查詢專線 :(02)2516-9990 公司代號 :093 證券代號 :5211
目錄
Stock Code: 2868 2011 目錄 2 3 4 5 12 14 16 22 51 56 65 77 78 79 81 82 83 84 86 1 2 公司資料 * * * * 1 501 217 85806-08 http://www.bjcapitalland.com 上市資料 H 2868 2868.HK 2868HK H 2,000 H 183 17 1712-1716 (852)
中 國 南 方 航 空 股 份 有 限 公 司 2015 中 期 報 告 廣州之路 全球航空樞紐 2015 半年度報告 www.csair.com 南航手機客戶端 南航微信服務號 H 股份代號: 1055 A 股份代號: 600029 ADR 代號: ZNH 2 4 5 8 11 14 15 20 28 31 33 35 44 46 ,, 2015 8 28 11, 10,, () :,,,,, 002
ISO9001 ISO (852)
Orient Overseas (International) Limited 東方海外(國際)有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) 2012 中期報告 Interim Report 2012 中期報告 東方海外(國際)有限公司 Orient Overseas (International) Limited (Incorporated in Bermuda with Limited Liability)
目錄 聯想控股股份有限公司二零一七年中期報告 中期 報告 中期 中期 中期 中期 中期 中期
目錄... 2... 7... 8... 42 中期 報告... 47 中期... 48 中期... 50 中期... 51 中期... 53 中期... 55 中期... 57 1 釋義 報告 ABS 一 一 報告 一 中 1999 年 6 30 Capespan Capespan Group Limited 一 2014 年 4 25 699 中 一 中 2002 年 4 12 中 一 中 2014
目錄
Annual Report 2011 Xiwang Sugar Holdings Company Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability) 目錄 2 公司資料 4 8 管理層討論及分析 主席報告 28 董事會及高級管理人員 34 企業管治報告 44 董事會報告 60 獨立核數師報告 134 五年財務概要 62 財務報表 135
目錄
02232_YueDa_AR11_COVER.pdf 1 4/20/12 4:43 PM 股份代號 C M Y CM MY CY CMY 年報 K $QQXDO 5HSRUW 年 報 目錄 2 3 6 13 24 27 36 38 39 41 43 45 112 公司資料 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111
C_Bank of China_HAR059().indb
中國銀行股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股票代碼 :601988 追求卓越 持續增長 2009 年年度報告 1912 2 19121949 1994 2003 2004 8 2006 67 29 20091000 4 6 7 9 14 16 22 22 47 62 70 72 74 75 82 94 108 114 116 120 121 123 325 328 329
18 Prulifloxacin PLx Pharma PLx Pharma RegeneRx Biopharmaceuticals, Inc. Thymosin Beta 4 Treprestinil United Therapeutics Treprestinil United Therapeu
業務回顧 Lee s Pharmaceutical Holdings Limited 李氏大藥廠控股有限公司 * 950 第一季度業績公佈截至二零一二年三月三十一日止三個月 109,889,000 49% 24,609,000 45.7% 5.24 44.8% 100% 93% 35% 77% 62% 60% 36% 35% 71% 2.7 1.4 22.4% 42.3% 37.2% * 1 18
目 錄 1 釋義 3 公司資料 4 管理層討論與分析 23 其他資料 31 中期簡明綜合財務報表審閱報告 33 中期簡明綜合損益及其他全面收益表 35 中期簡明綜合財務狀況表 37 中期簡明綜合權益變動表 40 中期簡明綜合現金流量表 42 中期簡明綜合財務報表附註
2017 2017 6 30 2017 20172017 9 H www.hkexnews.hk www.bjucd.com 目 錄 1 釋義 3 公司資料 4 管理層討論與分析 23 其他資料 31 中期簡明綜合財務報表審閱報告 33 中期簡明綜合損益及其他全面收益表 35 中期簡明綜合財務狀況表 37 中期簡明綜合權益變動表 40 中期簡明綜合現金流量表 42 中期簡明綜合財務報表附註 H 1.00
HKSTPC-Annual Report Chi
企業管治報告 14 企業管治架構 股東 ( 香港特別行政區政府 ) 董事會 管理層 企業合規 - 90 - 企業發展 董事會 17 1 16 董事會成員組成 2015 11 20 80 85 簡介會 2016 1 成員與時並進 2015 利益申報 14 利益衝突 - 91 - 董事會職能 77% 專業建議 承擔責任 6 常務委員會 95 企業拓展及批租委員會 9 8 80% - 92 - 企業發展
Kinergy Corporation Ltd. 2018
Kinergy Corporation Ltd. 2018 : 3302 2 4 5 15 22 23 24 26 27 29 51 公司資料 Bradley Fraser Kerr Senerath Wickramanayaka Mudiyanselage Sunil Wickramanayaka Senerath Wickramanayaka Mudiyanselage Sunil Wickramanayaka
% % % 獨立 廉正 專業 創新
101 99 102 101 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 99 102 8 4 34 11 101826 594 71.91% 160 19.37% 72 8.72% 101 100 27 18100 21 101 35 獨立 廉正 專業 創新 1. 7,290 8,677 26,180 26,011 1,272 1,346 142 157 7 7 1,757 1,795
(Microsoft Word -
台灣聚合化學品股份有限公司背書保證作業程序 103.06.06 修正 第一條 : 目的凡本公司有關對外背書保證事項, 均依本作業程序之規定施行之 本程序如有未盡事宜, 另依相關法令之規定辦理 第二條 : 適用範圍本程序所稱之背書保證包括 : 一 融資背書保證 : ( 一 ) 客票貼現融資 ( 二 ) 為他公司融資之目的所為之背書或保證 ( 三 ) 為本公司融資之目的而另開立票據予非金融事業作擔保者
目 錄 公司資料 2 財務摘要 3 管理層討論及分析 4 簡明綜合損益及其他全面收益表 14 簡明綜合財務狀況表 16 簡明綜合權益變動表 18 簡明綜合現金流量表 19 中期簡明綜合財務報表附註 20 其他資料 46
(於百慕達註冊成立之有限公司) (Incorporated in Bermuda with limited liability) (股份代號 : 01031) (Stock Code : 01031) 中期報告 Interim Report 2016 2016 Interim Report 2016 中期報告 目 錄 公司資料 2 財務摘要 3 管理層討論及分析 4 簡明綜合損益及其他全面收益表 14
China Isotope & Radiation Corporation (A joint stock company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) 1763 Interim Report 2018 2 3 4 16 22 23 24 25 27 30 31 57 59 2018 630
於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 股份代號 6066 2016 年度報告 2016 年度報告 目錄 釋義........................................ 2 董事長致辭.................................. 5 第一節 重要提示........................... 9 第二節 重大風險提示........................