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- 旌斋 公孙
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1 证券代码 : 证券简称 : 云南盐化 云南盐化股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书 保荐人 ( 主承销商 ) 红塔证券股份有限公司 HONGTA SECURITIES CO.,LTD. 二〇一五年九月
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3 特别提示 一 发行数量和发行价格 ( 一 ) 股票种类 : 人民币普通股 (A 股 ) ( 二 ) 发行数量 :93,313,565 股 ( 三 ) 发行价格 :9.90 元 / 股 ( 四 ) 募集资金总额 :923,804, 元 ( 五 ) 募集资金净额 :901,479, 元 二 新增股份上市安排 本次发行新增股份 93,313,565 股将于 2015 年 10 月 8 日在深圳证券交易所上市 根据云南能投的承诺, 本次新增 93,313,565 股股份的限售期为六十个月, 预计上市流通时间为 2020 年 10 月 8 日 ( 如非交易日顺延 ) 根据深圳证券交易所相关业务规则规定, 公司股票在上市首日股价不除权, 本次非公开发行股份的限售期从新增股份上市首日起算 本次非公开发行完成后, 公司股权分布符合 深圳证券交易所股票上市规则 规定的上市条件 三 资产过户情况 本次非公开发行股票全部以现金认购, 不涉及资产过户情况 2
4 释 义 含义 : 在本发行情况报告暨上市公告书中, 除非另有说明, 下列词语具有如下特定 发行人 公司 上市公司 云南盐化本次非公开发行股票 本次非公开发行 本次发行本发行情况报告暨上市公告书 指 指 指 云南盐化股份有限公司云南盐化股份有限公司非公开发行人民币普通股 93,313,565 股的行为云南盐化股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书 云天化集团 指 本次发行前公司的实际控制人, 云天化集团有限责任公司 轻纺集团 指 本次发行前公司的控股股东, 云南轻纺集团有限公司 云南能投 指 本次非公开发行对象, 云南省能源投资集团有限公司 元 万元 指 人民币元 人民币万元 报告期 近三年一期 指 2012 年 2013 年 2014 年及 2015 年 1-6 月 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 保荐机构 红塔证券 指 红塔证券股份有限公司 瑛明律所 指 上海市瑛明律师事务所 瑞华会计师事务所 中审亚太 指 指 公司 2012 年 2013 年年度审计机构 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ), 前身为 中瑞岳华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司 2014 年年度审计机构 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注 : 本发行情况报告暨上市公告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数, 若出现总数与 各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成 3
5 目 录 特别提示... 2 一 发行数量和发行价格... 2 二 新增股份上市安排... 2 三 资产过户情况... 2 释义... 3 目录... 4 第一节公司基本情况... 6 第二节本次发行概况... 8 一 本次发行履行的相关程序... 8 二 本次发行方案... 9 三 本次发行对象概况 四 本次发行相关机构情况 第三节本次发行前后公司基本情况 一 本次发行前后前十名股东情况 二 本次发行对公司的影响 第四节财务会计信息及管理层讨论与分析 一 发行人最近三年及一期主要财务信息 二 管理层讨论与分析 第五节本次募集资金使用和管理 一 本次募集资金使用计划 二 本次募集资金专户存储的相关措施 第六节保荐人关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 第七节发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 27 第八节保荐协议内容和保荐机构上市推荐意见 一 保荐协议主要内容 二 保荐机构上市推荐意见 第九节本次新增股份上市情况 一 新增股份登记情况
6 二 新增股份的证券简称 证券代码和上市地点 三 新增股份的上市时间 四 新增股份的限售安排 第十节有关中介机构声明 第十一节备查文件 一 备查文件 二 备查地点
7 第一节公司基本情况 公司基本情况如下表 : 中文名称 : 英文名称 : 注册地址 : 办公地址 : 发行前注册资本 : 法定代表人 : 股票简称 : 云南盐化股份有限公司 Yunnan Salt and Salt Chemical Industry Co., Ltd. 云南省昆明市官渡区春城路 276 号云南省昆明市官渡区春城路 276 号 185,851,103 元吕庆胜云南盐化 股票代码 : 股票上市地 : 董事会秘书 证券事务代表 深圳证券交易所 李政良 邹吉虎 联系电话 : 邮政编码 : 网址 : 电子信箱 : ynyh@ .ynyh.com 盐及其系列产品的开发 加工和销售 ; 化工盐及其系列产品的开发加工销售 ; 食品添加剂盐酸 食品添加剂氢氧化钠 ( 液体 ); 日用化工产品, 化妆品, 盐包装材料 防伪 碘盐标志, 无水硫酸钠的生产 加工和销售 盐业技术的开发 咨询服务 ; 批发 零售副食品, 建筑 经营范围 : 装饰材料 ; 氯碱化工及其系列产品 化工产品及其原料 合成树脂及 塑料制品的生产和销售, 其它有机及精细氯产品 ( 以上项目涉及危险 化学品的须凭相关许可证经营 ); 原辅料 仪器仪表 机械设备 零配件的经营业务 ; 经营本企业自产产品及技术的出口业务 经营生产性原辅材料 仪器仪表 机械设备 零配件及技术的进口业务 ( 国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外 ) 钻井, 机电机械产品制造 6
8 修理 安装 ; 氯化钠 硫酸钠采矿 ( 凭许可证经营 ); 铁路专用线共用业务 ; 现代物流配送, 代理经营配套设施建设及连锁经营 ; 一 二类压力容器设计 制造 安装, 水力发电投资, 锅炉安装 (B 级 ) 压力管道安装 (CC2 级 ); 液氯 硫磺 氟硅酸钠 磷酸 腐蚀品的批发 酒类经营 日用百货 预包装食品 散装食品及粮油制品的批发零售 饲料 硅锰合金 硫酸的销售 ; 硫酸的生产 ( 限分支机构 ); 农产品及农副产品的销售 根据 国民经济行业分类与代码 (GB/T ), 采盐行业属于 非金属矿采选业 中的 采盐 (B1030); 食盐行业属于 食品制造业 中的 盐加工 (C1494); 工业盐属于 化学原料和化学制品制造业 中 所属行业 : 的 基础化学原料制造 (C261) 根据 国民经济行业分类与代码 (GB/T ), 烧碱行业属 于 化学原料和化学制品制造业 中的 无机碱制造 (C2612); 聚氯乙 烯行业属于 化学原料和化学制品制造业 中的 初级形态塑料及合成 树脂制造 (C2651) 本次证券发行种 类 : 境内上市人民币普通股 (A 股 ) 7
9 第二节本次发行概况 一 本次发行履行的相关程序 ( 一 ) 本次发行履行的内部决策程序 2014 年 9 月 11 日, 云南盐化召开第四届董事会 2014 年第二次临时会议, 审议通过了本次向云南能投非公开发行股票事项相关的议案 2014 年 11 月 14 日, 云南盐化召开了 2014 年第二次临时股东大会, 审议通过了本次向云南能投非公开发行股票事项相关的议案 2015 年 5 月 12 日, 根据云南盐化 2014 年第二次临时股东大会授权, 云南盐化董事会召开了 2015 年第二次临时会议, 审议通过了进一步明确公司非公开发行股票募集资金用途及调减募集资金总额等相关议案 2015 年 6 月 24 日, 根据云南盐化 2014 年第二次临时股东大会授权, 云南盐化董事会召开了 2015 年第三次临时会议, 审议通过了关于发行对象云南能投自愿延长所认购的本次非公开发行股票锁定期暨修订公司非公开发行 A 股股票方案等相关议案 ( 二 ) 本次发行监管部门审核过程 2014 年 12 月 25 日, 中国证监会受理公司本次非公开发行股票的申请 ;2015 年 8 月 12 日, 经中国证监会发行审核委员会审核, 公司本次非公开发行申请获得无条件通过 ;2015 年 9 月 11 日, 公司收到中国证监会 关于核准云南盐化股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]2082 号 ), 核准公司本次非公开发行 ( 三 ) 募集资金到账和验资情况发行人与主承销商已于 2015 年 9 月 14 日向发行对象发出了 云南盐化股份有限公司非公开发行股票缴款通知书, 发行对象按照要求足额缴付了其认购款项 根据中审亚太于 2015 年 9 月 15 日出具的 中审亚太鉴 [2015] 号 鉴证报告, 确认截至 2015 年 9 月 15 日, 红塔证券指定的银行账户已收到云南能 8
10 投缴付的认购资金, 金额总计为人民 :923,804, 元 2015 年 9 月 15 日, 红塔证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户划转了本次认股款 根据中审亚太于 2015 年 9 月 15 日出具的 中审亚太验 [2015] 号 验资报告, 确认截至 2015 年 9 月 15 日止, 红塔证券扣除未付的保荐 承销费用人民币 19,652, 元, 向云南盐化实际缴入股款人民币 904,152, 元, 出资均为货币资金 ; 另外扣除首期支付红塔证券股份有限公司的保荐费 500, 元及其他发行费用 2,173, 元后, 募集资金净额人民币 901,479, 元, 其中增加股本人民币 93,313, 元, 增加资本公积人民币 808,165, 元 ( 四 ) 股权登记托管情况 2015 年 9 月 23 日, 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料 经确认, 本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账, 并正式列入上市公司的股东名册 本次非公开发行新增股份为有限售条件的流通股, 自本次非公开发行结束之日 ( 即上市交易日, 预计为 2015 年 10 月 8 日 ) 起六十个月方可上市流通 ( 可上市流通日为 2020 年 10 月 8 日, 非交易日顺延 ) 二 本次发行方案 ( 一 ) 本次发行股票的种类和面值本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 ( 二 ) 发行方式本次发行的 A 股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式 ( 三 ) 发行对象和认购方式本次发行的唯一特定发行对象为云南省能源投资集团有限公司 云南省能源投资集团有限公司以现金全额认购本次发行的 A 股股票 9
11 ( 四 ) 发行股份的价格及定价原则本次非公开发行股票的发行价格为公司董事会 2014 年第二次临时会议决议公告日 (2014 年 9 月 12 日 ) 前二十个交易日公司股票交易均价 ( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) 的 90%, 即本次非公开发行价格为 元 / 股 2015 年 6 月 12 日, 公司 2014 年年度利润分配方案 ( 每 10 股派发 1 元现金股利 ) 实施完毕, 本次发行价格由 元 / 股调整为 9.90 元 / 股 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息 送股 资本公积金转增股本等除权除息事项的, 将对发行价格进行相应调整 ( 五 ) 发行数量 2015 年 6 月 12 日, 公司 2014 年年度利润分配方案 ( 每 10 股派发 1 元现金股利 ) 实施完毕, 本次发行价格由 元 / 股调整为 9.90 元 / 股, 发行股票的数量由 92,380,430 股调整为 93,313,565 股 若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权 除息, 本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格作相应调整 ( 六 ) 限售期本次非公开发行结束后, 将根据 上市公司证券发行管理办法 的要求对所发行的股份进行锁定 云南能投通过本次发行认购的股票自发行结束之日起六十个月内不得转让 ( 七 ) 未分配利润的安排本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享 ( 八 ) 本次发行决议的有效期本次发行决议的有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月 10
12 ( 九 ) 其它相关说明 2015 年 9 月 11 日, 发行人向本次非公开发行的认购对象云南能投发出 云南盐化股份有限公司非公开发行股票缴款通知书, 要求云南能投于 2015 年 9 月 14 日 12:00 前向保荐机构 ( 主承销商 ) 红塔证券股份有限公司指定的银行账户足额缴纳 923,804,300 元认购款项 经发行人确认, 受银行资金头寸的影响, 认购对象未能于缴款截止时间之前将认购款项划入主承销商指定账户 ; 经发行人与认购对象再次确认后, 重新启动本次发行, 于 2015 年 9 月 14 日, 向认购对象云南能投发出变更后的 云南盐化股份有限公司非公开发行股票缴款通知书 三 本次发行对象概况 公司本次非公开发行股票为唯一特定发行对象云南能投, 其基本情况如下 : ( 一 ) 发行对象的基本情况 1 云南能投概况注册名称 : 云南省能源投资集团有限公司法定代表人 : 段文泉注册资本 :1,165, 万元公司类型 : 非自然人出资有限责任公司成立日期 :2012 年 2 月 17 日注册地址 : 云南省昆明市人民中路美亚大厦 楼经营范围 : 电力 煤炭等能源的投资及管理 ; 环保 新能源等电力能源相关产业 产品的投资及管理 ; 参与油气资源及管网项目的投资 ; 其他项目投资 经营 ; 与投资行业相关的技术服务 投资策划及其咨询管理, 信息服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) ( 二 ) 发行对象与发行人的关联关系本次发行前, 云南能投与本公司不存在关联关系 本次交易完成后, 云南能投将成为公司的控股股东 11
13 ( 三 ) 发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况及未来交易的安 排 除认购本次非公开发行股票外, 发行对象及其关联方与公司最近一年内未发生重大交易, 也无重大未来交易安排 ( 四 ) 发行对象认购资金来源情况云南能投认购本次非公开发行股票的资金主要来源均为自有资金或自筹资金 公司不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的情形 ( 五 ) 本次发行股份的上市与流通安排公司已于 2015 年 9 月 23 日就本次增发股份 93,313,565 股股票向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料 经确认, 本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账, 并正式列入上市公司的股东名册 根据云南能投的承诺, 在发行完毕后, 本次发行对象所认购的股份在六十个月内不得转让, 限售期自 2015 年 10 月 8 日开始计算, 上市流通日为 2020 年 10 月 8 日 ( 如非交易日顺延 ) 限售期结束后, 经本公司申请, 本次发行的股票可以上市流通 四 本次发行相关机构情况 ( 一 ) 发行人 : 云南盐化股份有限公司法定代表人 : 吕庆胜联系人 : 李政良 邹吉虎办公地址 : 云南省昆明市官渡区春城路 276 号联系电话 : 传真 :
14 ( 二 ) 保荐人 ( 主承销商 ): 红塔证券股份有限公司法定代表人 : 况雨林办公地址 : 云南省昆明市北京路 155 号红塔大厦联系电话 : 传真 : 保荐代表人 : 曹晋闻 楼雅青项目协办人 : 石谦项目组成员 : 马兴昆 许琳睿 丁雪松 何宁 戴鸣 ( 三 ) 律师事务所 : 上海市瑛明律师事务所负责人 : 陈明夏经办律师 : 陈婕 王朝办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球中心 51 楼联系电话 : 传真 : ( 四 ) 审计机构及验资机构 : 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 负责人 : 郝树平经办注册会计师 : 刘蓉晖 方自维办公地址 : 昆明市白塔路 131 号汇都国际 C 栋 6 层联系电话 : 传真 :
15 第三节 本次发行前后公司基本情况 一 本次发行前后前十名股东情况 ( 一 ) 本次发行前公司前十名股东情况 截至 2015 年 6 月 30 日, 公司前十名股东持股情况如下 : 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 % 限售情况 1 云南轻纺集团有限公司 75,429, 无限售流通股 中国建设银行股份有限公司 - 汇添富环保行业股票型证券投资基金 中国农业银行 - 交银施罗德成长股票证券投资基金 云南省工业投资控股集团有限责任公司 新疆立兴股权投资管理有限公司 中国工商银行 - 南方绩优成长股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 - 兴全社会责任股票型证券投资基金 天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 中国建设银行股份有限公司 - 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 5,000, 无限售流通股 4,117, 无限售流通股 3,397, ,000, ,999, ,758, ,348, ,345, 无限售流通股 无限售流通股 无限售流通股 无限售流通股 无限售流通股 无限售流通股 10 刘晨 2,169, 无限售流通股 合计 28,136, ( 二 ) 本次发行后公司前十名股东情况 如下 : 本次发行后, 截至 2015 年 9 月 23 日 ( 股份登记日 ), 公司前 10 名股东持股情况 14
16 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 % 限售情况 1 云南省能源投资集团有限公司 93,313, 限售流通股 2 云南轻纺集团有限公司 75,429, 无限售流通股 中国农业银行股份有限公司 - 交银施罗德成长混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 - 汇添富环保行业股票型证券投资基金 云南省工业投资控股集团有限责任公司 新疆立兴股权投资管理有限公司 6,354, 无限售流通股 4,999, 无限售流通股 3,397, 无限售流通股 2,745, 无限售流通股 7 中央汇金投资有限责任公司 2,693, 无限售流通股 8 天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 2,000, 无限售流通股 9 孙琳 [ 注释 ] 1,953, 无限售流通股 10 交通银行 - 金鹰中小盘精选证 券投资基金 1,919, 无限售流通股 合计 194,807, 注释 : 公司股东孙琳通过普通账户持有公司 3,993 股, 通过信用交易担保证券账户持有 公司 1,950,000 股, 合计持有公司 1,953,993 股 ( 三 ) 本次发行前后公司控制权变化情况 本次非公开发行前, 公司股份总数为 185,851,103 股, 轻纺集团持有公司 75,429,364 股, 占本次发行前股份总数的 40.59%, 为公司的控股股东 云天化集团持有轻纺集团 100% 股权, 为本公司的实际控制人, 云南省国资委为最终控制方 本次非公开发行后, 公司股份总数为 279,164,668 股, 云南能投将持有公司 93,313,565 股, 占本次发行后股份总数的 33.43%, 成为公司控股股东, 云南省国 资委将成为公司的实际控制人和最终控制方 公司的控制权将发生变化 15
17 二 本次发行对公司的影响 ( 一 ) 对公司股本结构的影响 本次发行完成前后公司股本结构变化情况如下 : 股份类别 本次发行前 本次发行后 持股数量 ( 股 ) 持股比例持股数量 ( 股 ) 持股比例 有限售条件流通股 ,313, % 无限售条件流通股 185,851, % 185,851, % 合计 185,851, % 279,164, % ( 二 ) 对公司资产结构的影响 公司本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金 归还流动资金借款及 一年内到期长期借款, 本次发行完成后, 公司净资产 总资产规模均有较大幅度 的增加, 公司资产质量将得到显著提升, 融资能力将得以提高, 资产结构更加合 理 以公司 2015 年 6 月 30 日合并报表财务数据为基准模拟计算, 公司本次发行 完成后, 募集资金净额为 901,479, 元, 对公司主要财务数据影响如下 : 项目 发行前 发行后 资产总计 ( 万元 ) 381, , 负债总计 ( 万元 ) 284, , 归属于母公司所有者权益合计 ( 万元 ) 91, , 资产负债率 ( 合并报表 ) 74.48% 51.96% 总股本 ( 股 ) 185,851, ,164,668 归属于母公司股东每股净资产 ( 元 ) ( 三 ) 对公司业务结构的影响本次非公开发行股票募集资金净额拟 88,075,400 元用于补充流动资金, 剩余募集资金将全部用于归还流动资金借款及一年内到期长期借款, 偿还金额 813,403, 元, 公司将根据整体资金情况和节省财务费用的原则偿还公司借款 本次非公开发行后, 公司的主营业务未发生变更 16
18 ( 四 ) 对公司治理的影响本次非公开发行有利于公司长期发展和价值提升 本次发行完成之后, 公司将进一步完善治理结构和内控体系, 提升管理水平 本次非公开发行完成后, 公司仍将保持人员 资产 财务以及在采购 生产 销售等各个方面的完整性和独立性, 保持与公司控股股东 实际控制人及其关联企业之间在人员 资产 财务方面的独立性 ( 五 ) 对公司高管人员结构的影响本次发行后, 云南能投将通过上市公司股东大会合法合规参与董事会 监事会的选举 若公司拟调整高管人员结构, 将根据有关规定, 履行必要的法律程序和信息披露义务 ( 六 ) 对公司关联交易和同业竞争的影响本次发行完成后, 云南能投将成为公司的控股股东, 云南省国资委将成为公司的实际控制人 公司与控股股东 实际控制人及其关联人之间业务关系和管理关系完全分开, 独立承担经营责任和风险 本次发行后上市公司和控股股东云南能投之间不存在实质性同业竞争, 也不会因为本次发行增加关联交易 ( 七 ) 股份变动对主要财务指标的影响以公司截至 2014 年 12 月 31 日 2015 年 6 月 30 日的归属于母公司所有者权益和 2014 年度 2015 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润为基准, 本次新增股份登记到账后, 公司每股净资产和每股收益对比情况如下 : 项目期间发行前发行后 每股净资产 ( 元 / 股 ) 每股收益 ( 元 / 股 ) 2014 年 12 月 31 日 年 6 月 30 日 年度 年 1-6 月 注 :1 本次发行后每股净资产分别以 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 6 月 30 日的归属于母公 司所有者权益加上本次募集资金净额除以期末股本与本次非公开发行的股份数之和计算 ; 17
19 2 本次发行后每股收益分别按照 2014 年度和 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净 利润除以期末股本与本次非公开发行的股份数之和计算 18
20 第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析 一 发行人最近三年及一期主要财务信息 ( 一 ) 最近三年资及一期主要财务数据 公司 2012 年度财务报表业经中瑞岳华审计, 并由其出具了 中瑞岳华审字 [2013] 第 0938 号 标准无保留意见的 审计报告 ; 公司 2013 年度财务报表业 经瑞华审计, 并由其出具了 瑞华审字 [2014] 号 标准无保留意见的 审 计报告 ; 公司 2014 年度财务报表已经中审亚太审计, 并由其出具了 中审亚太 审 [2015] 号 标准无保留意见的 审计报告 公司 2015 年半年度财务报 表未经审计 1 合并资产负债表主要数据 单位 : 万元 项目 资产总计 381, , , , 负债总计 284, , , , 股东权益合计 97, , , , 归属于母公司所有者权益合计 91, , , , 合并利润表主要数据 单位 : 万元 项目 2015 年 1~6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度 营业收入 72, , , , 营业利润 1, , , , 利润总额 1, , , , 净利润 , , 归属于母公司所有 者的净利润 2, , , , 合并现金流量表主要数据 单位 : 万元 项目 2015 年 1~6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度 19
21 经营活动产生的现金流量净额 8, , , , 投资活动产生的现金流量净额 -13, , , , 筹资活动产生的现金流量净额 -2, , , , 汇率变动对现金的影响现金及现金等价物净增加额 -7, , , , ( 二 ) 主要财务指标 1 最近三年及一期非经常性损益明细表 单位 : 万元 项目 2015 年 1~6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) , 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助 除外 ) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减 : 所得税影响额 少数股东损益影响数 归属于公司普通股股东非经常性损益净额 , 归属于公司普通股股东净利润 2, , , , 归属于公司普通股股东非经常性损益净额占归属于公司普通股股东净利润的比例 11.14% 3.37% 55.73% 2.36% 2 最近三年及一期主要财务指标 项目 流动比率 速动比率 资产负债率 ( 母公司 ) 64.28% 63.52% 63.45% 65.99% 资产负债率 ( 合并报表 ) 74.48% 74.29% 74.06% 73.07% 每股净资产 ( 元 / 股 ) 项目 2015 年 1~6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度 净利润 ( 万元 ) 2, , , , 扣除非经常性损益后的 1, , , ,
22 净利润 ( 万元 ) 应收账款周转率 ( 次 ) 存货周转率 ( 次 ) 每股经营活动现金流量净额 ( 元 / 股 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 2.40% 6.31% 4.46% % 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 2.14% 6.09% 1.98% % 二 管理层讨论与分析 ( 一 ) 盈利能力分析 1 主营业务收入分析报告期内, 公司主营业务收入分别为 142, 万元 163, 万元 182, 万元和 70, 万元, 占营业收入的比例分别为 96.76% 89.48% 96.99% 和 96.89%, 公司主营业务突出 公司主营业务收入来源于盐硝产品 氯碱产品 电石及发电收入 报告期内, 公司主营业务类别构成如下 : 单位 : 万元 项目 2015 年 1~6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度 金额比例金额比例金额比例金额比例 盐硝产品 50, % 119, % 99, % 76, % 氯碱产品 19, % 60, % 62, % 61, % 电石 % % % 3, % 电 % 1, % 1, % 1, % 主营业务收入合计 70, % 182, % 163, % 142, % 占营业收入的比重 96.89% 96.99% 89.48% 96.76% 2 主营业务毛利及毛利率分析 报告期内, 公司主营业务综合毛利率分别为 18.05% 29.71% 34.88% 和 21
23 37.39% 公司食盐产品盈利能力较好, 公司盐硝产品毛利额 毛利率较高 ; 受宏观经济形势持续低迷, 氯碱行业总体产能过剩以及国家对房地产市场调控政策持续影响, 公司氯碱产品亏损 各类业务对主营业务综合毛利率的贡献情况如下 : 单位 : 万元 项目 2015 年 1~6 月 2014 年度 毛利额毛利率毛利额毛利率 盐硝产品 30, % 66, % 氯碱产品 -4, % -4, % 电石 % % 电 % % 合计 26, % 63, % 产品名称 2013 年度 2012 年度毛利额毛利率毛利额毛利率 盐硝产品 50, % 31, % 氯碱产品 -2, % -5, % 电石 % % 电 % % 合计 48, % 25, % ( 二 ) 偿债能力分析 最近三年及一期, 公司偿债能力指标如下 : 财务指标 资产负债率 ( 母公司 ) 64.28% 资产负债率 ( 合并报表 ) 74.48% 流动比率 速动比率 利息保障倍数 长期偿债能力分析 报告期内各期末, 公司母公司资产负债率分别为 65.99% 63.45% 63.52% 和 64.28%, 公司合并报表资产负债率分别为 73.07% 74.06% 74.29% 和 74.48% 公司资产负债率持续上升, 主要原因 :(1)2012 年 2013 年, 发行人合并净利 润分别为 -18, 万元 万元, 虽然公司归属于母公司所有者的净利润 22
24 自 2013 年起为正, 但控股子公司普阳煤化工近年来亏损额度较大, 造成公司合并报表净利润连年为负 (2) 发行人报告期内建设普阳煤化工新建电石项目 80 万吨真空制盐项目和天冶项目新增了大量的负债 此外, 由于部分新项目建成投产增加了运营资金需求, 由此新增了银行流动资金贷款, 增大了公司的负债规模 (3) 公司自 IPO 以来, 未曾进行权益融资, 资金需求方面对债务融资依赖持续增加, 导致公司资产负债率不断上升 报告期内, 公司的利息保障倍数分别为 和 2.34, 呈逐年上升的趋势, 表明公司能及时支付利息, 违约风险较小 2 短期偿债能力分析报告期各期末, 公司流动比率分别为 和 0.33, 速动比率分别为 和 0.23 主要受资产负债率逐年升高的影响, 公司流动比率 速动比率逐年降低 另外, 建设 80 万吨真空制盐项目 普阳煤化工新建电石项目和天冶项目过程中形成大量的应付工程款 保障项目运营的流动资金贷款以及长期借款 ( 含长期应付款 ) 计入一年内到期的非流动负债也使得公司流动负债占债务总额的比率增加 ( 三 ) 资产经营效率分析报告期内, 公司资产经营效率指标如下 : 财务指标 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度应收账款周转率 ( 次 ) 存货周转率 ( 次 ) 总资产周转率 ( 次 ) 释义 : 应收账款周转率 = 营业收入 /( 应收账款平均余额 + 应收票据平均余额 ) 1 应收账款周转率报告期内, 公司应收账款周转次数分别为 和 11.60, 公司应收账款周转率基本平稳, 主要原因是公司食盐销售回款较快, 应收账款管理较好 23
25 2 存货周转率报告期内, 公司存货周转次数分别为 和 2.2 公司存货周转率逐年降低, 主要是因为食盐产品有 2 个月的安全储备要求, 且 2013 年以来公司调整食盐产品结构后, 绿色食品盐及其他品种盐的产品库存价值较高 3 总资产周转率报告期内, 公司总资产周转次数分别为 和 0.19 ( 四 ) 现金流量分析报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额分别为 15, 万元 20, 万元 25, 万元和 8, 万元, 净利润分别为 -18, 万元 万元 3, 万元和 万元 报告期内, 公司经营活动现金流量净额高于同期净利润, 说明公司经营活动现金流量质量较好 24
26 第五节本次募集资金使用和管理 一 本次募集资金使用计划 根据中审亚太出具的 中审亚太验 [2015] 号 验资报告, 公司本次非公开发行募集资金总额为 923,804, 元, 扣除承销保荐费用及其他发行费用 22,325, 元后, 募集资金净额为 901,479, 元 本次非公开发行募集资金净额其中 88,075, 元用于补充流动资金, 剩余募集资金将全部用于归还流动资金借款及一年内到期长期借款, 偿还金额 813,403, 元, 公司将根据整体资金情况和节省财务费用的原则偿还公司借款 二 本次募集资金专户存储的相关措施 发行人已经建立募集资金专项存储制度, 并将严格遵循公司 募集资金使用管理办法 等规定, 资金到位后及时存入专用账户, 按照募集资金使用计划确保专款专用 发行人将在募集资金到位后一个月内与保荐机构 募集资金专户开户银行另行签订募集资金三方监管协议, 保荐机构和募集资金专户开户银行将共同监督募集资金的使用情况 25
27 第六节保荐人关于本次非公开发行过程和发行对象合规 性的结论意见 保荐人红塔证券关于发行人本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见如下 : ( 一 ) 发行人本次发行经过了必要的授权, 获得发行人董事会 股东大会批准, 并获得了中国证监会的核准, 本次发行的批准程序合法 合规 ( 二 ) 发行人本次发行的发行价格 发行数量 募集资金数量符合 上市公司证券发行管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则 等相关规定以及发行人董事会 股东大会会议决议 ( 三 ) 发行人本次发行过程符合 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则 证券发行与承销管理办法 等相关法律 法规和规范性文件的规定 实际认购本次发行股票的认购对象 发行数量 发行价格与发行人股东大会批准及中国证监会核准的本次发行方案一致 ( 四 ) 本次发行的发行对象的选择符合公平 公正的原则, 符合公司及其全体股东的利益, 符合 上市公司证券发行管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则 等相关法律 法规和规范性文件的规定 26
28 第七节发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象 合规性的结论意见 发行人律师关于发行人本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见如下 : 本所律师认为, 发行人本次非公开发行已依法取得了全部必要的授权和批准 ; 发行人与云南能投签署的 认购合同 合法 有效 ; 本次非公开发行的发行过程和发行对象均符合 管理办法 实施细则 证券发行与承销管理办法 等相关法律 行政法规 中国证监会行政规章及规范性文件的规定及发行人 2014 年第二次临时股东大会的相关决议, 发行结果公平 公正 ; 相关法律文书均合法有效 27
29 第八节 保荐协议内容和保荐机构上市推荐意见 一 保荐协议主要内容 2014 年 10 月, 公司与红塔证券签署了 云南盐化股份有限公司与红塔证券股份有限公司关于 2014 年度非公开发行股票并上市的保荐协议, 聘请红塔证券作为发行人本次非公开发行股票并上市的保荐机构, 负责推荐公司的证券发行, 在保荐期间持续督导公司履行规范运作 信守承诺 信息披露等义务 红塔证券指定两名保荐代表人, 具体负责发行人本次非公开发行股票并上市的保荐工作 本次非公开发行及上市的保荐期间分为本次非公开发行的股票发行上市期间和持续督导期间, 其中持续督导期间为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后一个完整会计年度 二 保荐机构上市推荐意见 保荐机构红塔证券认为 : 云南盐化本次非公开发行股票符合 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规的规定, 发行人向唯一特定对象云南能投非公开发行的人民币普通股 (A 股 )93,313,565 股股票具备在深圳证券交易所上市的条件, 本保荐机构愿意推荐发行人的股票上市交易, 并承担相关保荐责任 28
30 第九节 本次新增股份上市情况 一 新增股份登记情况 公司已于 2015 年 9 月 23 日就本次增发股份 93,313,565 股股票向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料 经确认, 本次增发股份将于 该批股份上市日的前一交易日日终登记到账, 并正式列入上市公司的股东名册 二 新增股份的证券简称 证券代码和上市地点 本次发行新增股份证券简称为 云南盐化, 证券代码为 , 上市地点 为 深圳证券交易所 三 新增股份的上市时间 公司本次发行新增股份为有限售条件的流通股, 将在深圳证券交易所上市, 上市日为 2015 年 10 月 8 日 根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2015 年 10 月 8 日 ( 即上市日 ), 本公司股价不除权, 股票交易设涨跌幅限制 四 新增股份的限售安排 本次发行唯一特定对象云南能投认购的股票限售期为新增股份上市之日起六十个月 限售期自 2015 年 10 月 8 日 ( 即上市日 ) 开始计算, 上市流通日为 2020 年 10 月 8 日 ( 如非交易日顺延 ) 限售期结束后, 经本公司申请, 本次发行的股票可以上市流通 29
31 第十节有关中介机构声明 30
32 31
33 32
34 33
35 第十一节 备查文件 一 备查文件 1 上市申请书; 2 保荐协议; 3 保荐代表人声明与承诺; 4 保荐机构出具的 上市保荐书 ; 5 保荐机构出具的 发行保荐书 和 尽职调查报告 ; 6 发行人律师出具的 法律意见书 和 律师工作报告 ; 7 保荐机构出具的 关于云南盐化股份有限公司 2014 年度非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 ; 8 发行人律师出具的 关于云南盐化股份有限公司 2014 年度非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书 ; 9 发行人会计师出具的 验资报告 ; 10 中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件; 11 投资者出具的股份限售承诺; 12 深交所要求的其他文件 二 备查地点 备置地址 : 云南盐化股份有限公司证券部联系人 : 李政良 邹吉虎电话 : 传真 :
36 35
AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
深圳证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2082 号文核准, 同意云南盐化股份有限公司 ( 以下简称 云南盐化 发行人 或 公司 ) 非公开发行 93,313,565 股人民币普通股 (A 股 ) 股票 作为云南盐化本次非公开发行股票的保荐机构, 红塔证券股份有限公司 (
![深圳证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2082 号文核准, 同意云南盐化股份有限公司 ( 以下简称 云南盐化 发行人 或 公司 ) 非公开发行 93,313,565 股人民币普通股 (A 股 ) 股票 作为云南盐化本次非公开发行股票的保荐机构, 红塔证券股份有限公司 (](/thumbs/92/110261518.jpg "深圳证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2082 号文核准, 同意云南盐化股份有限公司 ( 以下简称 云南盐化 发行人 或 公司 ) 非公开发行 93,313,565 股人民币普通股 (A 股 ) 股票 作为云南盐化本次非公开发行股票的保荐机构, 红塔证券股份有限公司 (")
红塔证券股份有限公司关于云南盐化股份有限公司非公开发行股票之上市保荐书 保荐人 ( 主承销商 ) 红塔证券股份有限公司 HONGTA SECURITIES CO.,LTD. 二零一五年九月 深圳证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2082 号文核准, 同意云南盐化股份有限公司 ( 以下简称 云南盐化 发行人 或 公司 ) 非公开发行 93,313,565 股人民币普通股 (A
2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
2015年德兴市城市建设经营总公司
2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...
安阳钢铁股份有限公司
2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 现对财务数据做如下更正 : 更正前 : ( 一 )
股份有限公司
2015 600527 江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 20151231802,089,390100.90 ()72,188,045.10, 1 / 85 2015... 3... 4... 7... 8... 15... 18... 20... 21... 25... 27... 28... 85 2 / 85 2015 第一节 释义 2015 1 1 2015 12 31
资产负债表
2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
2015 年 5 月 25 日, 公司召开第三届董事会第十一次会议, 审议通过 关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案, 对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作相应调整 ;2015 年 5 月 26 日, 公司发布 郑州华晶金刚石股份有限公司关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
东北证券股份有限公司 关于郑州华晶金刚石股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准郑州华晶金刚石股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 2015 771 号 ) 核准, 同意郑州华晶金刚石股份有限公司 ( 以下简称 公司 豫金刚石 或 发行人 ) 非公开发行 70,120,274 股 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或 本次非公开发行
第一节 公司基本情况简介
Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021
本次发行的发行期首日为 2018 年 5 月 18 日, 根据定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司普通股股票交易均价的 90%( 向上取 2 位小数 ) 确定的本次发行价格为 3.28 元 / 股 ( 二 ) 发行数量本次非公开发行的股票数量共 137,195,121 股, 全
东北证券股份有限公司 关于吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2018]555 号 ) 核准, 同意吉林高速公路股份有限公司 ( 以下简称 公司 吉林高速 或 发行人 ) 非公开发行 137,195,121 股 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或 本次非公开发行
13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1 10Q4 10Q3 10Q2 10Q1 09Q4 09Q3 09Q2 09Q1 08Q4 08Q3 08Q2 08Q1 13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1
资产负债表 非流动资产合计 现金及现金等价物 非现金性流动资产 5E+1 4.5E+1 4E+1 3.5E+1 3E+1 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 所有者权益合计 流动负债合计 非流动负债合计 5E+1 4.5E+1 4E+1 3.5E+1 3E+1 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 现金交易性金融资产应收票据应收账款 预付款项应收利息应收股利其他应收款 存货其他流动资产流动资产合计
<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8>
2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
Microsoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
7 2
1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表
untitled
1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012
金元证券股份有限公司关于四川川投能源股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动情况的核查意见
国金证券股份有限公司关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 根据 中华人民共和国证券法 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所股票上市规则 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的 上市公司证券发行管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 上市公司非公开发行股票实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 等法律 法规 规章和其他规范性文件以及
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临
证券代码 :601766(A 股 ) 股票简称 : 中国中车 (A 股 ) 编号 : 临 2016-028 证券代码 : 1766(H 股 ) 股票简称 : 中国中车 (H 股 ) 中国中车股份有限公司 第一届监事会第七会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容真实 准确 完整承担个别及连带责任 中国中车股份有限公司 ( 以下简称 公司
证券代码：000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
述公式算出前 20 个交易日股票交易的均价 经公司第四届董事会第八次会议和 2016 年年度股东大会审议通过 关于 2016 年度利润分配的议案 ( 每 10 股派发现金红利 1 元 ( 含税 )), 并于 2017 年 7 月 6 日实施完毕, 公司本次非公开发行股票发行价格相应调整为 23.53
东北证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]926 号 ) 核准, 同意上海普利特复合材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 普利特 或 发行人 ) 非公开发行 849,978 股 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或
中国国际金融股份有限公司和国元证券股份有限公司关于安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 号 ) 核准, 安徽应流机电股份有限公司 ( 以下简称 应流
股票代码 :603308 股票简称 : 应流股份 中国国际金融股份有限公司和国元证券股份有限公司关于安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 保荐机构 ( 主承销商 ) ( 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 联席主承销商 ( 安徽省合肥市寿春路 179 号 ) 中国国际金融股份有限公司和国元证券股份有限公司关于安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价
合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 单位 : 人民币元 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,
合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383,410.29 321,411,823.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,049.20 26,055.00 应收票据 55,353,254.40 70,368,104.05 应收账款 958,682,341.61 739,703,021.17 预付账款
对象认购的股份数量将进行相应调整 调整后 : 定价基准日 发行价格及定价原则 定价基准日为第二届董事会第五十一次会议决议公告日 根据市场情况和成 功完成发行需要, 公司可在符合相关法律 法规和履行必要程序的前提下, 修订 本次非公开发行股票的定价基准日 本次非公开发行股票价格为以下两个价格孰高者 :
证券代码 :002721 证券简称 : 金一文化公告编号 :2016-105 北京金一文化发展股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京金一文化发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第二十六次会议于 2016 年 5 月 19 日下午 13:00 在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比
表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权
证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2
2006 ( ) ( ): Shanxi Xishan Coal and Electricity Power Co.,Ltd xss
2006 ---------------------------------- 2 ---------------------------- 3 -------------------------------- 4 ---------------- 6 -------------------------------------- 10 ----------------------------------
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东
2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5
山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015
临时股东大会及 2014 年第一次类别股东会议决议确定的发行数量上限和中国证 监会核准本次发行的批复中规定的 40,953,000 股 ( 三 ) 发行对象本次非公开发行的发行对象为王海波 曹志刚 吴凯 霍常宝 马金儒 刘玮 周云志 杨华 海通金风 1 号集合资产管理计划及海通金风 2 号集合资产管
国泰君安证券股份有限公司 关于新疆金风科技股份有限公司非公开发行 发行过程和认购对象合规性之审核报告 中国证券监督管理委员会 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准新疆金风科技股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]1232 号 ) 核准, 新疆金风科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 发行人 或 金风科技 ) 进行非公开发行人民币普通股 (A 股
( 一 ) 发行价格本次非公开发行股票价格为 元 / 股 本次非公开发行的定价基准日为第八届董事会第二十次会议决议公告日, 即 2016 年 7 月 30 日, 发行价格最终确定为 元 / 股, 为定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司 A 股股票交易均价
华泰联合证券有限责任公司华福证券有限责任公司兴业证券股份有限公司中信证券股份有限公司红塔证券股份有限公司关于兴业银行股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行过程和认购对象合规性报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会证监许可 [2017]407 号文 关于核准兴业银行股份有限公司非公开发行股票的批复 核准, 同意兴业银行股份有限公司 ( 以下简称 公司 兴业银行 或者 发行人 ) 向福建省财政厅 中国烟草总公司
20 个交易日股票交易均价的 90%( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) 视市场情况和成功完成发行需要, 公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下, 另行选择以修订本次非公开发行股票方案的董
证券代码 :600058 证券简称 : 五矿发展公告编号 : 临 2016-08 五矿发展股份有限公司关于修订 2015 年非公开发行股票方案 预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 五矿发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2015 年度非公开发行 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或
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证券代码 :000002 200002 证券简称 : 万科 A 万科 B 公告编号 :< 万 >2008-051 万科企业股份有限公司 住所 : 深圳市盐田区大梅沙万科东海岸裙楼 C02 公开发行公司债券上市公告书 证券简称 :08 万科 G1 08 万科 G2 证券代码 :112005 112006 发行总额 : 人民币 59 亿元上市时间 :2008 年 9 月 18 日上市地 : 深圳证券交易所保荐人
行数量和募集资金金额, 各发行对象认购数量和金额相应等比例调减, 公司对 公司第一期员工持股计划 ( 草案 )( 认购非公开发行股票方式 ) 一并进行修订, 具体情况如下 : 公司员工拟认购第一期员工持股计划资金总额由不超过 88,800 万元调整为不超过 746,974,800 元, 其中公司董事
证券代码 :00252 证券简称 : 广电运通公告编号 : 临 205-064 广州广电运通金融电子股份有限公司 关于调减公司第一期员工持股计划计划认购金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次 关于修订公司第一期员工持股计划 ( 草案 )( 认购非公开发行股票方式 ) 的议案 尚须获得公司股东大会的审议批准以及中国证监会的核准
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59
本次非公开发行股票方案的具体事项如下 : (1) 发行股票的种类和面值本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 表决结果 :4 票同意,0 票反对,0 票弃权 (2) 发行方式本次发行采用向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内选
证券代码 :600785 证券简称 : 新华百货编号 :2015-029 银川新华百货商业集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 监事会会议召开情况银川新华百货商业集团股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于 2015 年 5 月 18 日以书面形式发出,
北京市金杜律师事务所
北京市金杜律师事务所关于长城国际动漫游戏股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和发行对象合规性的法律意见书 致 : 长城国际动漫游戏股份有限公司 北京市金杜律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受长城国际动漫游戏股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 公司 ) 委托, 作为发行人本次非公开发行 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 ) 的专项法律顾问, 根据 中华人民共和国证券法 中华人民共和国公司法
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临
证券代码 :601766(A 股 ) 股票简称 : 中国中车 (A 股 ) 编号 : 临 2016-031 证券代码 : 1766(H 股 ) 股票简称 : 中国中车 (H 股 ) 中国中车股份有限公司 关于签署附条件生效的股份认购协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容真实 准确 完整承担个别及连带责任 一 非公开发行股票 附条件生效的非公开发行股份认购协议
长江巴黎百富勤证券有限责任公司关于
西部证券股份有限公司 关于湖南尔康制药股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会证监许可 [2015]1908 号文核准, 湖南尔康制药股份有限公司 ( 以下简称 尔康制药 发行人 或 公司 ) 向公司实际控制人帅放文 彭杏妮 夏哲及泰达宏利基金管理有限公司 ( 以下简称 泰达宏利 ) 非公开发行 116,414,435 股人民币普通股 (A 股
(2015 年 7 月 23 日至 2015 年 8 月 27 日 ) 均价的 68.81% ( 二 ) 发行数量本次发行股份数量为 48,186,157 股, 未超过公司 2014 年第三次临时股东大会决议确定的数量上限, 并符合中国证监会 关于核准北京易华录信息技术股份有限公司非公开发行股票的批
华西证券股份有限公司 关于北京易华录信息技术股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准北京易华录信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]1905 号 ) 的核准, 北京易华录信息技术股份有限公司 ( 以下简称 易华录 发行人 或 公司 ) 非公开发行股票的方式向特定投资者发行 55,190,309 股人民币普通股
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
证券代码 :002269 证券简称 : 美邦服饰公告编号 :G20151208001 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告 董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任 重要提示 本次股东大会未出现否决提案的情况 一 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: 现场会议 :2015 年 12 月 7 日 ( 星期一
合并及公司资产负债表 编制单位 : 厦门港务集团石湖山码头有限公司 单位 : 人民币元 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591, ,552, ,363,
合并及公司资产负债表 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591,939.72 27,552,834.69 85,363,040.33 45,580,214.94 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 五 2 34,450,753.93 15,147,668.03 16,739,111.48
2013年资产负债表（gexh）1.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2013 年 12 月 31 日单位 : 元 货币资金 1 19,237,784.95 1,885,912.61 21,123,697.56 21,210,284.40 3,360,153.90 24,570,438.30 短期借款 61 - 其他应收款 16,142.00 48,468.00 5,000.00 157,758.47 162,758.47
资产负债表 会民非 01 表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 资产 行次 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 543, , 短期借
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 货币资金 1 543,982.16 649,445.85 短期借款 61 其他应收款 160.00 其他应付款 流动资产合计 20 543,982.16 649,605.85 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 减 : 累计折价
2017年资产负债表（gexh）调整后.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 627,761.80 短期借款 61 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 流动资产合计 20 543,982.16 627,761.80 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 3,062.67 固定资产净值 33 2,604.10
<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63>
合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属
厦门创兴科技股份有限公司
600389 2005 2005... 1... 1... 3... 4... 4... 8... 13... 51 2005 1 2 3 4 1 Nantong Jiangshan Agrochemical&Chemicals Co.Ltd JiangShan Co.Ltd 2 A A A 600389 3 35 35 226006 www.jsac.com.cn jspc@public.nt.js.cn
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 5 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531, , ,371, ,552, ,475, , ,9
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 6 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 21,716,393.96 695,700.05 1,659,660.79 24,071,754.80 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项
2 发行方式及发行时间本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核准的有效期内择机向不超过 10 名特定对象发行 3 发行对象及认购方式本次非公开发行的对象为证券投资基金管理公司 证券公司 信托投资公司 财务公司 保险机构投资者
证券代码 :000997 证券简称 : 新大陆公告编号 :2016-056 福建新大陆电脑股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 福建新大陆电脑股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第九次会议通知于 2016 年 5 月 22 日以书面形式发出, 会议于 2016 年 6 月 1 日在公司会议室召开
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 550,291.22 543,982.16 短期借款 61 流动资产合计 20 550,291.22 543,982.16 其它流动负债 78 固定资产原价 31 4,960.00 4,960.00 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 1,413.54 2,355.90
grandall
证券代码 :002615 证券简称 : 哈尔斯公告编号 :2016-056 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十八次会议于 2016 年 9 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开, 会议通知于
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
证券代码 :002615 证券简称 : 哈尔斯公告编号 :2016-057 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第三届监事会第九次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届监事会第九次会议于 2016 年 9 月 1 日在公司召开, 会议于 2016 年 8 月 26 日以电话 电子邮件方式向全体监事进行了通知,
会议议程 序号 会议内容 1 宣布大会开幕 2 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况 3 宣读本次股东大会会议须知 4 议案一 : 关于公司非公开发行股票预案 ( 二次修订稿 ) 的议案 5 议案二 : 关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案 6 议案三 : 关于公司与发行对象签署的
600191 2016 年第二次临时股东大会 会议资料 股权登记日 :2016-06-27 会议召开日 :2016-07-04 会议议程 序号 会议内容 1 宣布大会开幕 2 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况 3 宣读本次股东大会会议须知 4 议案一 : 关于公司非公开发行股票预案 ( 二次修订稿 ) 的议案 5 议案二 : 关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案 6 议案三 :
法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和
证券代码 :002425 证券简称 : 凯撒文化公告编号 :2018-033 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 2 本次股东大会无新增 变更 否决提案的情况 二 会议召开和出席情况 1 会议时间:
关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 2 审议通过 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 ; 公司本次非公开发行 A 股股票方案如下 : ( 一 ) 非公开发行股票的种类和面值本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ) 股票, 面值为 1.00 元 / 股 ( 人民币元, 下同
股票代码 :601996 股票简称 : 丰林集团公告编号 :2017-031 广西丰林木业集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 监事会会议召开情况广西丰林木业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届监事会第六次会议通知于 2017 年 3
股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体
证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
东方花旗
东方花旗证券有限公司 关于上海华峰超纤材料股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]3128 号文 关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票的批复 的核准, 上海华峰超纤材料股份有限公司 ( 以下简称 华峰超纤 发行人 或 公司 ) 非公开发行不超过 8,000 万股新股
1. 其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材 料 副本材料 复印材料 确认函或证明 2. 其提供给本所的文件和材料是真实的 准确的 完整的 有效的 并无 任何隐瞒 遗漏 虚假或误导之处 且文件材料为副本或复印件的 其均与正本 或原件一致 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立
北京市金杜律师事务所关于雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行合规性的法律意见书 致 : 雏鹰农牧集团股份有限公司 根据 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的 上市公司证券发行管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 上市公司非公开发行股票实施细则 ( 以下简称 实施细则
中国国际金融有限公司
中国国际金融股份有限公司关于中国联合网络通信股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告 保荐机构 ( 主承销商 ) ( 住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 二〇一七年十一月 中国国际金融股份有限公司 关于中国联合网络通信股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准中国联合网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复
资产负债表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2018 年 10 月 31 日 资产 年初数期末数年初数期末数行次负债和所有者权益行次爱童行专项基金爱童行专项基金爱童行专项基金爱童行专项基金 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371, ,251,447.
2018 年 10 月 31 日 流动 : 流动负债 : 货币资金 1 1,371,408.03 1,251,447.38 短期借款 61 其他应收款 2,011,800.00 2,016,651.04 其他应付款 - 其它流动 18 一年内到期的长期负债 74 流动合计 20 3,383,208.03 3,268,098.42 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 固定 : 其他长期负债 88
关于公司召开临时股东大会的通知
江苏林洋电子股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会 会议资料 二 O 一五年八月十八日 目录 议案一 : 关于公司符合非公开发行股票条件的议案... 2 议案二 : 关于公司 非公开发行股票方案 的议案... 3 议案三 : 关于公司 非公开发行股票预案 的议案... 5 议案四 : 关于公司 < 前次募集资金使用情况报告 > 的议案... 6 议案五 : 关于公司 < 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
网易公司未经审计合并资产负债表 ( 单位 : 千单位 ) 资产 2016 年 2017 年 2017 年 12 月 31 日 3 月 31 日 3 月 31 日 人民币 人民币 美元 ( 注 1) 流动资产 : 现金及现金等价物 5,439,499 3,959, ,205 定期存款 19
网易公司未经审计合并资产负债表 ( 单位 : 千单位 ) 资产 2016 年 2017 年 2017 年 12 月 31 日 3 月 31 日 3 月 31 日 人民币 人民币 美元 ( 注 1) 流动资产 : 现金及现金等价物 5,439,499 3,959,251 575,205 定期存款 19,361,098 25,115,808 3,648,856 限制性现金 3,473,273 3,787,072
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 (2) 发行方式和发行时间本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行 (3) 发行数量和发行对象
证券代码 :300192 证券简称 : 科斯伍德公告编号 :2016-024 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 4 月 29 日以书面送达 电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第三届监事会第八次会议的通知
关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 号
关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 067-1 号 www.dachenglaw.com 北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 5/12/15 层 (100007) 5/F,12/F,15/F Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China Tel: 8610-58137799
海特高新发行情况报告书
中泰证券股份有限公司关于山东新华制药股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准山东新华制药股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 2017 459 号 ) 核准, 山东新华制药股份有限公司 ( 以下简称 新华制药 发行人 或 公司 ) 向特定投资者非公开发行不超过 67,143,466 股新股 ( 以下简称 本次发行 ) 中泰证券股份有限公司(
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 11 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565, , ,239, ,348, ,425, , ,
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565,248.09 543,982.16 3,239,718.89 32,348,949.14 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 10,500.00
规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书
证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药公告编号 :ls2016-051 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5
表决结果 : 赞成票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 3 发行对象及认购方式本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者, 包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司 证券公司 财务公司 资产管理公司 保险机构投资者 信托投资公司 ( 以其自有资金 ) 合格的境外机构投资者以及其他合
证券代码 :600309 证券简称 : 万华化学公告编号 : 临 2015-42 号 万华化学集团股份有限公司 第六届董事会 2015 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况 ( 一 ) 本次董事会会议的召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程的规定
储作业 ( 限分公司经营 ); 化工产品经营 ( 限分公司经营 ); 化工工程设计, 金属矿产品经营销售 ; 金属材料 煤炭 焦炭 塑料编织袋 五金交电 仪表设备及配件的销售 办公地址 : 云南省昆明市滇池路 1417 号 电话 : 电子邮箱 : 本次证券发行类型 : z
中国国际金融股份有限公司关于云南云天化股份有限公司非公开发行 A 股股票上市保荐书 上海证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]3130 号 ) 核准, 云南云天化股份有限公司 ( 以下简称 云天化 发行人 或 公司 ) 向特定对象非公开发行 199,249,088 股 A 股人民币股票 (
<4D F736F F D20B1B1BEA9C0A5C2D8CDF2CEACBFC6BCBCB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB5DACBC4B4CEC1D9CAB1B9C9B6ABB4F3BBE1BEF6D2E9B9ABB8E6>
证券代码 :300418 证券简称 : 昆仑万维公告编号 :2015-101 北京昆仑万维科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会没有否决或修改提案的情况 2 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度, 本次股东大会对中小投资者进行单独计票,
合并资产负债表 ( 续 ) 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动负债 : 短期借款五 16 50,000, ,000, ,000, ,0
合并资产负债表 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金五 1 8,645,661.29 81,058,041.17 85,363,040.33 102,596,116.46 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据五 2 40,512,304.73 52,617,798.06
证券代码： 证券简称：亚盛集团 编号：临2011-xxx
证券代码 :002719 证券简称 : 麦趣尔公告编码 :2014-057 麦趣尔集团股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 麦趣尔集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第二十四次会议于 2016 年 11 月 20 日上午 10 点在公司会议室召开 会议采用现场表决的方式召开,
( 三 ) 发行数量 本次非公开发行的股票数量不超过 71,155,542 股 ( 含 71,155,542 股 ) 若公司在定价基准日至发行日期间发生资本公积金转增股本 派送股票股利或派发现金股利等除权 除息事项, 则发行股票总数进行相应调整 在上述范围内, 由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐
股票代码 :600410 股票简称 : 华胜天成编号 : 临 2015-046 北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年第三次临时监事会会议决议公告 特别提示本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 北京华胜天成科技股份有限公司 ( 以下简称公司 )2015 年第三年次临时监 事会由监事会主席符全先生召集, 会议通知于 2015 年
证券代码： 证券简称：宝胜股份
东兴证券股份有限公司及华英证券有限责任公司关于河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 2015 2853 号 ) 核准, 同意河南华英农业发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 华英农业 或 发行人 ) 非公开发行不超过 108,491,100 股 A 股股票
表决结果 : 同意 6 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 2. 发行方式及发行时间本次发行采用非公开发行方式, 在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内选择适当时机向特定对象发行股票 表决结果 : 同意 6 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 3. 发行对象及认购方式本次非公开发行的发行
证券代码 :600816 股票简称 : 安信信托编号 : 临 2015-047 安信信托股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 安信信托股份有限公司第七届董事会第三十次会议于 2015 年 10 月 30 日在公司会议室召开, 公司八名董事全部参加书面表决,
币 1.00 元 同意该项议案的票数为 3 票 ; 反对票 0 票 ; 弃权票 0 票 2 发行方式和发行时间本次发行采取非公开发行方式, 在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核准有效期内, 选择适当时机向特定发行对象发行股票 同意该项议案的票数为 3 票 ; 反对票 0 票 ;
证券代码 :002174 证券简称 : 游族网络公告编号 :2016-009 游族网络股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 游族网络股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届监事会第十二次会议于 2016 年 2 月 5 日在公司会议室召开 会议由监事会主席朱伟松召集并主持, 会议通知于
公司部分董事 监事 高级管理人员及律师出席了会议 三 议案审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案, 议案表决情况如下 : ( 一 ) 审议通过 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 表决结果 : 同意 1,033,732,258 票, 占参与投票的股东所持有表决权股
证券代码 :002285 证券简称 : 世联行公告编号 :2016 098 深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确 完整, 并对 公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开情况 1 召开时间:2016
上海科大智能科技股份有限公司
证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2018-031 科大智能科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案 3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 本次股东大会召开的基本情况
西藏明珠股份有限公司
2004 2004 3 3 4 5 6 9 20 20 2 2004 1 Tibet Pearl Star co.,ltd. 2 *ST 600873 3 224 88 610031 http://www.e-tibet.com Pearlstar@mail.e-tibet.com 4 5 : 88 028-86600758 0536-8363802 028-86600928 0536-8880295
( 三 ) 发行数量 本次非公开发行的股票数量不超过 71,155,542 股 ( 含 71,155,542 股 ) 若公司在定价基准日至发行日期间发生资本公积金转增股本 派送股票股利或派发现金股利等除权 除息事项, 则发行股票总数进行相应调整 在上述范围内, 由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐
股票代码 :600410 股票简称 : 华胜天成编号 : 临 2015-045 北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年第五次临时董事会会议决议公告 特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 北京华胜天成科技股份有限公司 ( 以下简称公司 )2015 年第五次临时董事 会由董事长王维航先生召集, 会议通知于 2015 年 7
北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性 的 致 : 重庆莱美药业股份有限公司 第一部分引言 北京市中伦律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受重庆莱美药业股份有限公司 ( 以下简称 发行人 莱美药业 或 公司 ) 的委托, 担任发行人申请非公开发行
北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性 的 二零一六年一月 北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性 的 致 : 重庆莱美药业股份有限公司 第一部分引言 北京市中伦律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受重庆莱美药业股份有限公司 ( 以下简称 发行人 莱美药业 或 公司 ) 的委托, 担任发行人申请非公开发行人民币普通股股票
中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司 关于海德股份海南海德实业股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 中信证券 或 保荐机构 ) 作为海南海德实业股份有限公司 ( 以下简称 海德股份 发行人 和 公司 ) 非公开发行 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 ) 的保荐机构及主承销商, 根据相关规定对发行人本次非公开发行的发行过程和发行对象的合规性进行了审慎核查,
本所律师仅就与本次非公开发行有关的法律问题发表意见, 并不对有关审计 资产评估 投资决策等发表意见 本所律师在本法律意见书中对有关会计报表 审计报告和评估报告中某些数据和结论的引述, 不表明本所律师对这些数据 结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证 对本次非公开发行所涉及的财务数据等专业事项,
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层邮编 :100005 电话 :(86-10) 85191300 传真 :(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所关于北京万通地产股份有限公司非公开发行股票发行过程 及认购对象合规性之法律意见书 北京万通地产股份有限公司 : 北京市君合律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 根据与北京万通地产股份有限公司 ( 以下简称
湖北百科药业股份有限公司
证券代码 :600804 证券简称 : 鹏博士编号 : 临 2017-005 证券代码 :122132 证券简称 :12 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第十届监事会第十二次会议通知于
证券代码 : 证券简称 : 大千生态公告编号 : 大千生态环境集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 监事会会议召开情况
证券代码 :603955 证券简称 : 大千生态公告编号 :2018-075 大千生态环境集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 监事会会议召开情况大千生态环境集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届监事会第十次会议通知于 2018 年 11
证券代码： 证券简称：棕榈园林
证券代码 :002431 证券简称 : 棕榈园林公告编号 :2016-004 棕榈园林股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 1 本次股东大会无出现增加 修改 否决议案的情形; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
北京德恒律师事务所 致 : 桂林福达股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的 上市公司证券发行管理办法 ( 以下简称 发行管理办法 ) 上市公司非公开发行股票实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 证券发行与承销管理办法 ( 以下简称 发行与承销管理办法 ) 等有
北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话 :010-52682888 传真 :010-52682999 邮编 :100033 北京德恒律师事务所 致 : 桂林福达股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的 上市公司证券发行管理办法 ( 以下简称 发行管理办法 ) 上市公司非公开发行股票实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 证券发行与承销管理办法
发行底价为 P 0, 每股送股或转增股本数为 N, 每股派息为 D, 调整后发行底价 为 P 1, 则 : 派息 :P 1 =P 0 -D 送股或转增股本 :P 1 =P 0 (1+N) 两项同时进行 :P 1 =(P 0 -D) (1+N) ( 二 ) 限售期 本次发行完成后, 特定对象所认购的股
证券代码 :300144 证券简称 : 宋城演艺公告编号 :2017-057 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第九次会议于 2017 年 6 月 16 日下午 13:00, 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开 会议通知于 2017 年 6 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事
1 在 重大事项提示 之 一 本次交易具体方案 之 ( 四 ) 本次发行股份的定价基准日 定价依据和发行价格 第一章本次交易的具体方案 及 第五章本次发行股份情况 中根据调整股份发行定价基准日情况修订了相关内容 2 在 重大事项提示 之 二 本次交易构成重大资产重组 以及 第一章本次交易的具体方案
证券代码 :002265 证券简称 : 西仪股份公告编号 :2016-037 云南西仪工业股份有限公司关于补充更新最近一期财务资料及调整重大资产重组相关股份发行定价基准日的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 云南西仪工业股份有限公司 ( 以下简称 公司 上市公司 ) 第四届董事会第七次会议审议通过了 云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书
( 三 ) 发行数量本次非公开发行股票数量为 319,782,927 股, 符合发行人第三届董事会第九次会议 2016 年第二次临时股东大会 2017 年第一次临时股东大会决议, 亦符合中国证监会 关于核准中国第一重型机械股份公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]1645 号 ) 核准
![( 三 ) 发行数量本次非公开发行股票数量为 319,782,927 股, 符合发行人第三届董事会第九次会议 2016 年第二次临时股东大会 2017 年第一次临时股东大会决议, 亦符合中国证监会 关于核准中国第一重型机械股份公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]1645 号 ) 核准](/thumbs/91/105669784.jpg "( 三 ) 发行数量本次非公开发行股票数量为 319,782,927 股, 符合发行人第三届董事会第九次会议 2016 年第二次临时股东大会 2017 年第一次临时股东大会决议, 亦符合中国证监会 关于核准中国第一重型机械股份公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]1645 号 ) 核准")
国泰君安证券股份有限公司 关于中国第一重型机械股份公司非公开发行的发行过程和 认购对象合规性之审核报告 中国证券监督管理委员会 : 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准中国第一重型机械股份公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]1645 号 ) 核准, 中国第一重型机械股份公司 ( 以下简称 公司 发行人 或 中国一重 ) 于 2017 年 10 月 9 日启动非公开发行人民币普通股
11 永乐 浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐 浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25%
浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,
东吴证券股份有限公司 关于广东众生药业股份有限公司 非公开发行 A 股股票之限售股解禁的核查意见 东吴证券股份有限公司 ( 以下简称 东吴证券 或 保荐机构 ) 作为广东众生药业股份有限公司 ( 以下简称 众生药业 或 公司 ) 非公开发行股票并上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法
东吴证券股份有限公司 关于广东众生药业股份有限公司 非公开发行 A 股股票之限售股解禁的核查意见 东吴证券股份有限公司 ( 以下简称 东吴证券 或 保荐机构 ) 作为广东众生药业股份有限公司 ( 以下简称 众生药业 或 公司 ) 非公开发行股票并上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等有关法律法规和规范性文件的要求,
浙江永太科技股份有限公司
证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
搜狐公司简要合并损益表 ( 未经审计, 单位千美元, 每股收益除外 ) 2016 年 12 月 31 日 三个月 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 十二个月 2015 年 12 月 31 日 收入 : 在线广告品牌广告 $ 98,69
搜狐公司简要合并损益表 三个月 9 月 30 日 2015 年 十二个月 2015 年 收入 : 在线广告品牌广告 $ 98,695 $ 110,871 $ 140,927 $ 447,956 $ 577,114 搜索及搜索相关 152,500 150,667 151,251 597,133 539,521 在线广告收入合计 251,195 261,538 292,178 1,045,089 1,116,635
证券代码： 证券简称：顺威股份 公告编号：
证券代码 :002676 证券简称 : 顺威股份公告编号 :2016-076 广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 重要提示 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 二 会议召开情况 1 会议召集人:
6 会议主持人: 公司董事长赵凤岐先生 7 本次股东大会的召集 召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 等有关法律 法规和规范性文件以及 中节能万润股份有限公司章程 的相关规定 8 会议出席情况: 共 20 名股东或委托代理人参加本次股东大会, 代表有效表决权股份 187,1
证券代码 :002643 证券简称 : 万润股份公告编号 :2015-068 中节能万润股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形 3 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形 4 为保护中小投资者利益,
成立日期 :1993 年 6 月 10 日注册地址 : 辽宁省沈阳市经济技术开发区昆明湖街 8 号注册资本 : 本次发行前 :333,810,000 元本次发行后 :474,655,070 元办公地址 : 辽宁省沈阳市经济技术开发区昆明湖街 8 号电话 : 传真 :024-2
国泰君安证券股份有限公司 关于东北制药集团股份有限公司非公开发行股票 上市保荐书 深圳证券交易所 : 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]591 号文核准, 东北制药集团股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 公司 ) 非公开发行 140,845,070 股人民币普通股股票, 已于 2014 年 7 月 9 日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料 经确认, 本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,