4. 审议通过公司 2014 年度利润分配的预案, 并同意提交 2014 年年度股东大会审议 ; 2014 年度利润分配预案为 : 经众环海华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2014 年度归属于母公司股东净利润为 382,047, 元, 加上年初未分配利润 1,228

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采屠
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1 证券代码 : 证券简称 : 石基信息编号 : 北京中长石基信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一董事会会议召开情况北京中长石基信息技术股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第七次会议的会议通知于 2015 年 3 月 19 日以电子邮件的方式发出, 会议于 2015 年 3 月 30 日以现场表决的方式召开会议应到董事 6 名, 实到董事 6 名, 全体监事部分高级管理人员列席了本次会议会议的召开符合公司法及公司章程的规定二董事会会议审议情况会议审议通过了以下议案 : 1. 审议通过公司 2014 年年度报告全文及摘要, 并同意提交 2014 年年度股东大会审议 ; 表决结果 : 6 票同意 0 票反对公司 2014 年年度报告摘要 ( ) 刊登于 2015 年 3 月 31 日的中国证券报证券时报及巨潮资讯网年年度报告全文刊登于巨潮资讯网 2. 审议通过公司 2014 年度董事会工作报告, 并同意提交 2014 年年度股东大会审议 ; 公司独立董事刘剑锋先生阎丽明女士邹小杰先生向董事会提交了 2014 年度独立董事述职报告, 并将在公司 2014 年年度股东大会上述职, 详见 2015 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网的 2014 年度独立董事述职报告 3. 审议通过公司 2014 年度总裁工作报告 ;

2 4. 审议通过公司 2014 年度利润分配的预案, 并同意提交 2014 年年度股东大会审议 ; 2014 年度利润分配预案为 : 经众环海华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2014 年度归属于母公司股东净利润为 382,047, 元, 加上年初未分配利润 1,228,393, 元, 扣除支付 2013 年度股东现金红利 37,094, 元 2014 年度提取的盈余公积 1,673, 元, 加之其他调整减少的留存收益 0 元,2014 年度可供全体股东分配的利润为 1,571,672, 元公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 309,120, 为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元 ( 含税 ), 共计派发 37,094, 元, 剩余未分配利润 1,534,578, 元结转至下一年度此项利润分配预案需提交公司 2014 年年度股东大会审议公司利润分配方案符合相关法律法规及公司章程的规定, 独立董事对公司 2014 年度利润分配的预案发表了明确同意的独立意见, 意见全文详见巨潮资讯网 5. 审议通过公司 2014 年度财务决算报告, 并同意提交 2014 年年度股东大会审议 ; 6. 审议通过 2014 年度内部控制评价报告 ; 公司监事会独立董事对 2014 年度内部控制评价报告发表了独立意见, 众环海华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司内部控制的有效性认定进行了评价, 出具了众环专字 (2015) 号内部控制鉴证报告, 认为公司按照企业内部控制基本规范及相关规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制 2014 年度内部控制评价报告全文独立董事对内部控制评价报告的意见众环海华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的内部控制鉴证报告全文见巨潮资讯网公司监事会对 2014 年度内部控制评价报告的核查意见详见 2015 年 3 月 31 日刊登于中国证券报证券时报及巨潮资讯网的第五届监事会第九次会议决议公告 ( ) 7. 审议通过公司内部控制规则落实自查表 ; 根据中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号 : 定期报告披露相关事项的规定, 公司

3 对 2014 年度内部控制规则落实情况进行了自查, 公司不存在未落实内部控制规则的相关情况详见刊登于 2015 年 3 月 31 日巨潮资讯网的内部控制规则落实自查表 8. 审议通过关于公司高级管理人员 2014 年度薪酬的议案 ; 根据公司 2014 年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定, 董事会薪酬委员会对公司高级管理人员薪酬进行了审核并提交董事会审议,2014 年度公司高级管理人员从公司领取的应付薪酬如下表所示 : 姓名职务年度薪酬 ( 万元 ) 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬津贴李仲初董事长总裁否赖德源董事副总裁财务总监否罗志明副总裁否关东玉副总裁否王敏敏副总裁否罗芳副总裁董事会秘书否合计注 : 赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴, 只作为公司高管领取薪酬独立董事对公司 2014 年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见, 意见全文见 2015 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 9. 审议通过关于更换公司 2015 年度审计机构的议案, 并同意提交 2014 年年度股东大会审议, 同时提请股东大会授权董事会决定其报酬众环海华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 以下简称众环海华 ) 原为公司聘任的财务审计机构, 在担任公司财务审计机构期间, 遵循中国注册会计师审计准则勤勉尽职地发表独立审计意见鉴于该审计机构自公司股份改制以来一直为公司提供审计服务, 时间超过 10 年, 出于谨慎考虑, 经双方协商一致, 决定中止聘请众环海华会计师事务所继续担任公司 2015 年度审计机构经公司董事会审计委员会认真调查和筛选, 一致同意并提议改聘瑞华会计师事务所 ( 特

4 殊普通合伙 ) 为公司 2015 年度审计机构, 年度审计费用为 60 万元人民币, 聘任期限自股东大会审议通过之日起一年关于更换公司 2015 年度审计机构的公告 ( ) 详见 2015 年 3 月 31 日的中国证券报证券时报及巨潮资讯网独立董事已经发表了同意更换瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任公司 2015 年度审计机构的事前认可意见及独立意见, 意见全文见 2015 年 3 月 31 日的巨潮资讯网审议通过公司 2014 年度社会责任报告 ; 2014 年度社会责任报告全文见 2015 年 3 月 31 日的巨潮资讯网审议通过关于召开 2014 年年度股东大会的议案公司关于召开 2014 年度股东大会的通知公告将另行公告 12. 审议通过关于中国电子器件工业有限公司实际盈利数与利润预测数差异说明的议案 2013 年 11 月 1 日, 公司完成收购中国电子器件工业有限公司 ( 以下简称中电器件 ) 55% 股权, 成为其控股股东 ;2014 年 4 月 29 日, 经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过, 同意公司以现金 31,500 万元购买彩虹集团公司持有的中电器件 45% 的股权, 收购完成后中电器件成为公司全资子公司公司聘请众环海华会计师事务所对标的资产中电器件进行了盈利预测详见 2014 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的众环专字 (2014) 号 2014 年度盈利预测报告现将 2014 年度盈利预测执行情况说明如下 : ( 一 ) 中国电子器件工业有限公司 2014 年度盈利预测的实现情况项目名称实际数预测数差额差异率利润总额 ( 元 ) 43,784, ,965, ,180, % 净利润 ( 元 ) 34,084, ,663, , % 上表中实际数一栏内各金额系根据中国电子器件工业有限公司于 2014 年度内实际经营状况, 并按照与其盈利预测报告相一致的架构基础确定 ( 二 )2014 年度盈利预测的未实现的原因

5 2014 年度盈利预测未实现的原因主要是产品销售未达到预期,2014 年度中电器件公司的营业收入实现数为 122, 万元, 预测数为 137, 万元, 实现数低于盈利预测数 15, 万元, 主要原因系 : (1) 根据公司的经营战略决策, 调整了部分经营产品项目 ; 由于医疗设备项目的清理, 影响营业收入约 12, 万元 (2)2014 年末为了加速货款的回收, 公司对于采用现款提货的客户给予现金折扣, 影响营业收入约 2, 万元由于收入下降使得主营业务毛利下降了约 2, 万元, 但由于本年度公司在经营管理中加强了成本控制意识, 进行了减员增效以及降低财务成本, 将各项费用控制在合理范围内, 使各项费用合计下降万元 ; 故中国电子器件工业有限公司 2014 年度实现净利润为 3, 万元, 较预测数差异万元 ( 三 ) 结论中国电子器件工业有限公司 2014 年度盈利预测利润数与 2014 年度实际实现的利润数之间不存在重大差异众环海华会计师事务所已对上述盈利预测执行情况出具众环专字 (2015) 号关于中国电子器件工业有限公司盈利预测情况的专项审核报告, 详见 2015 年 3 月 31 日的巨潮资讯网三备查文件 1 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2 深交所要求的其他文件特此公告北京中长石基信息技术股份有限公司董事会 2015 年 3 月 30 日

股票代码 : 股票简称 : 太安堂公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :16 太安债广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一会议召开

股票代码 : 股票简称 : 太安堂公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :16 太安债广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一会议召开股票代码 :002433 股票简称 : 太安堂公告编号 :2019-017 债券代码 :112336 债券简称 :16 太安债广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一会议召开情况广东太安堂药业股份有限公司 ( 下称公司 ) 第四届董事会第三十六次会议于 2019 年 4 月