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- 圜 魏
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1 一张图读懂中国人民银行银发 号文 - 筑牢支付结算安全防线 电信网络诈骗犯罪是严重影响人民群众合法权益 破坏社会和谐稳定的社会公害, 必须坚决 依法严惩 中国人民银行于 2016 年 9 月 30 日下发了 关于加强支付结算管理防范电信网络新 型违犯罪有关事项的通知 ( 银发 [2016]261 号 ), 从加强账户管理, 加强转账管理, 阻断电信网 络新型违法犯罪资金转移的主要通道等方面采取有效措施, 切实保障广大人民群众财产安全和合 法权益 为便于理解文件精神, 创兴银行有限公司横琴支行特转载图解如下 :
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6 附完整的原文 : 中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知 银发 [2016]261 号
7 中国人民银行上海总部, 各分行 营业管理部, 各省会 ( 首府 ) 城市中心支行, 深圳市中心支行 ; 国家开发银行, 各政策性银行 国有商业银行 股份制商业银行, 中国邮政储蓄银行 ; 中国银联 股份有限公司, 中国支付清算协会 ; 各非银行支付机构 : 为有效防范电信网络新型违法犯罪, 切实保护人民群众财产安全和合法权益, 现就加强支付 结算管理有关事项通知如下 : 一 加强账户实名制管理 ( 一 ) 全面推进个人账户分类管理 1. 个人银行结算账户 自 2016 年 12 月 1 日起, 银行业金融机构 ( 以下简称银行 ) 为个人开 立银行结算账户的, 同一个人在同一家银行 ( 以法人为单位, 下同 ) 只能开立一个 Ⅰ 类户, 已开 立 Ⅰ 类户, 再新开户的, 应当开立 Ⅱ 类户或 Ⅲ 类户 银行对本银行行内异地存取现 转账等业务, 收取异地手续费的, 应当自本通知发布之日起三个月内实现免费 个人于 2016 年 11 月 30 日前在同一家银行开立多个 Ⅰ 类户的, 银行应当对同一存款人开户 数量较多的情况进行摸排清理, 要求存款人作出说明, 核实其开户的合理性 对于无法核实开户 合理性的, 银行应当引导存款人撤销或归并账户, 或者采取降低账户类别等措施, 使存款人运用 账户分类机制, 合理存放资金, 保护资金安全 2. 个人支付账户 自 2016 年 12 月 1 日起, 非银行支付机构 ( 以下简称支付机构 ) 为个人开 立支付账户的, 同一个人在同一家支付机构只能开立一个 Ⅲ 类账户 支付机构应当于 2016 年 11 月 30 日前完成存量支付账户清理工作, 联系开户人确认需保留的账户, 其余账户降低类别管理 或予以撤并 ; 开户人未按规定时间确认的, 支付机构应当保留其使用频率较高和金额较大的账户, 后续可根据其申请进行变更
8 ( 二 ) 暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务 自 2017 年 1 月 1 日起, 对于不法分子用 于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户, 经设区的市级及以上公安机关认定并 纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台 涉案账户 名单的, 银行和支付机构中止该 账户所有业务 银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份, 如其未在 3 日内向银行或者支付机 构重新核实身份的, 应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务, 支付账户暂停所有业 务 银行和支付机构重新核实账户开户人身份后, 可以恢复除涉案账户外的其他账户业务 ; 账户 开户人确认账户为他人冒名开立的, 应当向银行和支付机构出具被冒用身份开户并同意销户的声 明, 银行和支付机构予以销户 ( 三 ) 建立对买卖银行账户和支付账户 冒名开户的惩戒机制 自 2017 年 1 月 1 日起, 银 行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租 出借 出售 购买银行账户 ( 含银行 卡, 下同 ) 或者支付账户的单位和个人及相关组织者, 假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行 账户或者支付账户的单位和个人,5 年内暂停其银行账户非柜面业务 支付账户所有业务,3 年 内不得为其新开立账户 人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会 公布 ( 四 ) 加强对冒名开户的惩戒力度 银行在办理开户业务时, 发现个人冒用他人身份开立账 户的, 应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关 ( 五 ) 建立单位开户审慎核实机制 对于被全国企业信用信息公示系统列入 严重违法失信 企业名单, 以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位, 银行和支 付机构不得为其开户 银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业, 情况属 实的, 应当在 3 个月内暂停其业务, 逐步清理
9 对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚 注册地和经营地均 在异地等异常情况的单位, 银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查 银行应当对法定代 表人或者负责人面签并留存视频 音频资料等, 开户初期原则上不开通非柜面业务, 待后续了解 后再审慎开通 支付机构应当留存单位法定代表人或者负责人开户时的视频 音频资料等 支付机构为单位开立支付账户, 应当参照 人民币银行结算账户管理办法 ( 中国人民银行令 2003 第 5 号发布 ) 第十七条 第二十四条 第二十六条等相关规定, 要求单位提供相关证明 文件, 并自主或者委托合作机构以面对面方式核实客户身份, 或者以非面对面方式通过至少三个 合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证 对于本通知发布之日前已经开立支付账 户的单位, 支付机构应当于 2017 年 6 月底前按照上述要求核实身份, 完成核实前不得为其开立 新的支付账户 ; 逾期未完成核实的, 支付账户只收不付 支付机构完成核实工作后, 将有关情况 报告法人所在地人民银行分支机构 支付机构应当加强对使用个人支付账户开展经营性活动的资金交易监测和持续性客户管理 ( 六 ) 加强对异常开户行为的审核 有下列情形之一的, 银行和支付机构有权拒绝开户 : 1. 对单位和个人身份信息存在疑义, 要求出示辅助证件, 单位和个人拒绝出示的 2. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 3. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 银行和支付机构应当加强账户交易活动监测, 对开户之日起 6 个月内无交易记录的账户, 银 行应当暂停其非柜面业务, 支付机构应当暂停其所有业务, 银行和支付机构向单位和个人重新核 实身份后, 可以恢复其业务 ( 七 ) 严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系 银行和支付机构应当建立联系电话号 码与个人身份证件号码的一一对应关系, 对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进
10 行排查清理, 联系相关当事人进行确认 对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系 电话等合理情形的, 由相关当事人出具说明后可以保持不变 ; 对于单位批量开户, 预留财务人员 联系电话等情形的, 应当变更为账户所有人本人的联系电话 ; 对于无法证明合理性的, 应当对相 关银行账户暂停非柜面业务, 支付账户暂停所有业务 二 加强转账管理 ( 八 ) 增加转账方式, 调整转账时间 自 2016 年 12 月 1 日起, 银行和支付机构提供转账 服务时应当执行下列规定 : 1. 向存款人提供实时到账 普通到账 次日到账等多种转账方式选择, 存款人在选择后才能 办理业务 2. 除向本人同行账户转账外, 个人通过自助柜员机 ( 含其他具有存取款功能的自助设备, 下 同 ) 转账的, 发卡行在受理 24 小时后办理资金转账 在发卡行受理后 24 小时内, 个人可以向发 卡行申请撤销转账 受理行应当在受理结果界面对转账业务办理时间和可撤销规定作出明确提示 3. 银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的, 应当增加汉语语音提示, 并通过文字 标识 弹窗等设置防诈骗提醒 ; 非汉语提示界面应当对资金转出等核心关键字段提供汉语提示, 无法提 示的, 不得提供转账 ( 九 ) 加强银行非柜面转账管理 自 2016 年 12 月 1 日起, 银行在为存款人开通非柜面转 账业务时, 应当与存款人签订协议, 约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的日累计 限额 笔数和年累计限额等, 超出限额和笔数的, 应当到银行柜面办理 除向本人同行账户转账外, 银行为个人办理非柜面转账业务, 单日累计金额超过 5 万元的, 应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式 单位 个人银行账户非柜面转
11 账单日累计金额分别超过 100 万元 30 万元的, 银行应当进行大额交易提醒, 单位 个人确认 后方可转账 ( 十 ) 加强支付账户转账管理 自 2016 年 12 月 1 日起, 支付机构在为单位和个人开立支 付账户时, 应当与单位和个人签订协议, 约定支付账户与支付账户 支付账户与银行账户之间的 日累计转账限额和笔数, 超出限额和笔数的, 不得再办理转账业务 ( 十一 ) 加强交易背景调查 银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的, 应当按照 了解你的客户 原则, 对单位或者个人的交易背景进行调查 如发现存在异常的, 应当按照审 慎原则调整向单位和个人提供的相关服务 ( 十二 ) 加强特约商户资金结算管理 银行和支付机构为特约商户提供 T+0 资金结算服务的, 应当对特约商户加强交易监测和风险管理, 不得为入网不满 90 日或者入网后连续正常交易不满 30 日的特约商户提供 T+0 资金结算服务 三 加强银行卡业务管理 ( 十三 ) 严格审核特约商户资质, 规范受理终端管理 任何单位和个人不得在网上买卖 POS 机 ( 包括 MPOS) 刷卡器等受理终端 银行和支付机构应当对全部实体特约商户进行现场检查, 逐一核对其受理终端的使用地点 对于违规移机使用 无法确认实际使用地点的受理终端一律停 止业务功能 银行和支付机构应当于 2016 年 11 月 30 日前形成检查报告备查 ( 十四 ) 建立健全特约商户信息管理系统和黑名单管理机制 中国支付清算协会 银行卡清 算机构应当建立健全特约商户信息管理系统, 组织银行 支付机构详细记录特约商户基本信息 启动和终止服务情况 合规风险状况等 对同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换 服务机构等异常状况的, 银行和支付机构应当审慎为其提供服务 中国支付清算协会 银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制, 将因存在重大
12 违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人 公安机关认定为违 法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人 公安机关认定的买卖账户的单位和个人等, 列入黑名单管理 中国支付清算协会应当将黑名单信息移送金融信用信息基础数据库 银行和支 付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户 ; 已经拓展为特约商户的, 应当自该特约商户被列入黑名单之日起 10 日内予以清退 四 强化可疑交易监测 ( 十五 ) 确保交易信息真实 完整 可追溯 支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收 款业务的, 应当严格执行 银行卡收单业务管理办法 ( 中国人民银行令 2013 第 9 号发布 ) 非银行支付机构网络支付业务管理办法 ( 中国人民银行公告 2015 第 43 号公布 ) 等制度规 定, 确保交易信息的真实性 完整性 可追溯性以及在支付全流程中的一致性, 不得篡改或者隐 匿交易信息, 交易信息应当至少保存 5 年 银行和支付机构应当于 2017 年 3 月 31 日前按照网 络支付报文相关金融行业技术标准完成系统改造, 逾期未完成改造的, 暂停有关业务 ( 十六 ) 加强账户监测 银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测, 建立和完 善可疑交易监测模型, 账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的 ( 详见附件 1), 应当列入可疑交易 对于列入可疑交易的账户, 银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况 ; 经核实 后银行和支付机构仍然认定账户可疑的, 银行应当暂停账户非柜面业务, 支付机构应当暂停账户 所有业务, 并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告 ; 涉嫌违法犯罪的, 应当及时向 当地公安机关报告 ( 十七 ) 强化支付结算可疑交易监测的研究 中国支付清算协会 银行卡清算机构应当根据 公安机关 银行 支付机构提供的可疑交易情形, 构建可疑交易监测模型, 向银行和支付机构发
13 布 五 健全紧急止付和快速冻结机制 ( 十八 ) 理顺工作机制, 按期接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台 2016 年 11 月 30 日前, 支付机构应当理顺本机构协助有权机关查询 止付 冻结和扣划工作流程 ; 实现 查询账户信息和交易流水以及账户止付 冻结和扣划等 ; 指定专人专岗负责协助查询 止付 冻 结和扣划工作, 不得推诿 拖延 银行 从事网络支付的支付机构应当根据有关要求, 按时完成 本单位核心系统的开发和改造工作, 在 2016 年底前全部接入电信网络新型违法犯罪交易风险事 件管理平台 六 加大对无证机构的打击力度 ( 十九 ) 依法处置无证机构 人民银行分支机构应当充分利用支付机构风险专项整治工作机 制, 加强与地方政府以及工商部门 公安机关的配合, 及时出具相关非法从事资金支付结算的行 政认定意见, 加大对无证机构的打击力度, 尽快依法处置一批无证经营机构 人民银行上海总部, 各分行 营业管理部 省会 ( 首府 ) 城市中心支行应当按月填制 无证经营支付业务专项整治工 作进度表 ( 见附件 2), 将辖区工作进展情况上报总行 七 建立责任追究机制 ( 二十 ) 严格处罚, 实行责任追究 人民银行分支机构 银行和支付机构应当履职尽责, 确 保打击治理电信网络新型违法犯罪工作取得实效 凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的, 应当倒查银行 支付机构的责任落实情况 银行和 支付机构违反相关制度以及本通知规定的, 应当按照有关规定进行处罚 ; 情节严重的, 人民银行 依据 中华人民共和国中国人民银行法 第四十六条的规定予以处罚, 并可采取暂停 1 个月至 6 个月新开立账户和办理支付业务的监管措施
14 凡是人民银行分支机构监管责任不落实, 导致辖区内银行和支付机构未有效履职尽责, 公众 在电信网络新型违法犯罪活动中遭受严重资金损失, 产生恶劣社会影响的, 应当对人民银行分支 机构进行问责 人民银行分支机构 银行 支付机构 中国支付清算协会 银行卡清算机构应当按照规定向 人民银行总行报告本通知执行情况并填报有关统计表 ( 具体报送方式及内容见附件 3) 请人民银行上海总部, 各分行 营业管理部 省会 ( 首府 ) 城市中心支行, 深圳市中心支行 及时将该通知转发至辖区内各城市商业银行 农村商业银行 农村合作银行 村镇银行 城市信 用社 农村信用社和外资银行等 各单位在执行中如遇问题, 请及时向人民银行报告 中国人民银行 2016 年 9 月 30 日
附件1
实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,
中国邮政储蓄银行 全币种信用卡指南 邮储信用卡卡面说明卡面含义产品特色产品权益 用卡启用卡片卡片保管刷卡消费现金提取核对账单还款分期付款额度管理 积分奖励 特惠商户 失卡保障 24 小时信用卡客户服务热线 网点服务 短信服务 网上银行 轻松网购 常见问题 Q & A 用卡小常识 中国邮政储蓄银行全币种信用卡 CATALOG 邮储信用卡 1 卡 A 银行 卡 A 银 识 期 卡片 识 信用卡卡 识
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2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
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Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ 1 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ~ 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ~ 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ~ 46 47 ~ ~ 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
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2 1 4 0 0 0 0 1 8 2 7 1 0 4 0 2 3 0 0 1 0 0 8 0 0 1 通知书号码 :0121400001827104 缴款单位 / 个人 谢福 操作员电话 26534164 转账 附加信息及用途栏 或 备注栏 中填写内容 深圳非税 0230010080010121400001827104 1. 非税收入缴款不支持 ATM 机转账 收户进行转账而办理缴款在进行转账时需注意
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Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ ! " # $ 已开展条码支付业务的银行 支付机构应当全面梳理自身条码支付业务情况 ( 含境内 跨境 境外业务 ) 并形成报告, 包括但不限于按年度统计的业务量 产品介绍 业务流程 技术方案 风险管理机制 境内外机构合作情况 资金清算模式 收费标准及利润分配机制 客户权益保护措施 外包服务机构信息及外包范围 以及根
中国人民银行关于印发 条码支付业务规范 ( 试行 ) 的通知 银发 2017 296 号 中国人民银行上海总部, 各分行 营业管理部, 各省会 ( 首府 ) 城市中心支行, 各副省级城市中 心支行 ; 各国有商业银行 股份制商业银行, 中国邮政储蓄银行 ; 各非银行支付机构 ; 中国 银联股份有限公司, 中国支付清算协会, 网联清算有限公司 : 为规范条码支付业务, 保护消费者合法权益, 维护市场公平竞争环境,
( 一 ) 当日单笔或者累计交易人民币 5 万元以上 ( 含 5 万元 ) 外币等值 1 万美元以上 ( 含 1 万美元 ) 的现金缴存 现金支取 现金结售汇 现钞兑换 现金汇款 现金票据解付及其他形式的现金收支 ( 二 ) 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币 200
根据 中华人民共和国反洗钱法 中华人民共和国中国人民银行法 中华人民共和国反恐怖主义法 等法律规定, 中国人民银行对 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 ( 中国人民银行令 2006 第 2 号发布 ) 进行了修订, 经 2016 年 12 月 9 日第 9 次行长办公会议通过, 现予发布, 自 2017 年 7 月 1 日起施行 行长 周小川 2016 年 12 月 28 日 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
中国邮政储蓄银行 2012 年 三农 金融服务报告 2012 " 三农 " 金融服务 1 目录 Contents 卷首语 01 回顾历程 服务 三农 历程回顾 ( 一 ) 邮政储蓄全面恢复开办 ( 二 ) 储蓄资金实现自主运用 ( 三 ) 商业银行谱写服务 三农 新篇章 践行理念 服务 三农 总体理念和政策措施 共享成果 服务 三农 实践成果 ( 一 ) 打通农村支付结算渠道 ( 二 ) 破解农村融资服务瓶颈
2 1 4 0 0 0 0 2 4 6 0 1 1 0 0 2 3 0 0 1 0 0 8 0 0 1 通知书号码 :0121400002460110 缴款单位 / 个人 罗俊平 操作员电话 26534164 转账时必须填写的信息 深圳非税 0230010080010121400002460110 非税收入代收账户, 届时我市非税收入需缴交至新代收账户中为保障缴款人缴费顺利, 现设定 2015 年
( 二 ) 证券公司 期货公司 基金管理公司 ( 三 ) 保险公司 保险资产管理公司 保险专业代理公司 保险经纪公司 ( 四 ) 信托公司 金融资产管理公司 企业集团财务公司 金融租赁公司 汽车金融公司 消费金融公司 货币经纪公司 贷款公司 ( 五 ) 中国人民银行确定并公布的应当履行反洗钱义务的从
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 中国人民银行令 2016 第 3 号 根据 中华人民共和国反洗钱法 中华人民共和国中国人民银行法 中华人民共和国反恐怖主义法 等法律规定, 中国人民银行对 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 ( 中国人民银行令 2006 第 2 号发布 ) 进行了修订, 经 2016 年 12 月 9 日第 9 次行长办公会议通过, 现予发布, 自 2017 年 7 月
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2009高考英语满分作文大全
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 Ⅳ1 2?
? Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 Ⅳ1 2? 1 7 1 2 7 2 8 3 3 3 3 4 4,4 4 9 5 5 5 5 6 6 6 6 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 1 11 12 12 12 12 21 13 13 13 13 14 24 14 14 25 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23
一、非现金支付工具
1 2018 年第一季度支付体系运行总体情况 2018 年第一季度支付业务统计数据显示, 全国支付体系 运行平稳, 社会资金交易规模不断扩大, 支付业务量稳中有 升 一 非现金支付工具 2 第一季度, 全国共办理非现金支付业务 455.85 亿笔, 金 额 930.60 万亿元, 同比分别增长 36.60% 和 0.21% ( 一 ) 票据 票据业务量总体量总体保持保持下降下降趋势趋势 第一季度,
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Ⅰ Ⅱ 1 2 Ⅲ Ⅳ 1 2 3 4 2 ~ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20 1 ~ 21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 1 ~ 31 1 32 1 33 1 34 1 35 ~ 1 36 1 37 1 38 1 39 1 40 1 41 ~ 1 42 1 43 1 44
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C. 信用卡与借记卡 D. 磁条卡与芯片卡 答案 C 解析 银行卡按是否具有透支功能分为信用卡和借记卡, 前者可以透支, 后者不具备透支功能 二 银行卡账户和交易 ( 一 ) 银行卡申领 注销和丧失 1. 个人贷记卡申领条件 1 年满 18 周岁, 有固定职业和稳定收入, 工作单位和户口在常住地的城
一 银行卡的概念和分类 ( 一 ) 银行卡的概念 银行卡, 是指经批准由商业银行 ( 含邮政金融机构 ) 向社会发行的具有消费信用 转账 结算 存取现金等全部或部分功能的信用支付工具 ( 二 ) 银行卡的分类 标准 分类 是否透支 借记卡 按功能 : 转账卡 ( 含储蓄卡 ) 专用卡 储值卡 信用卡 按是否交存备用金 : 贷记卡 ( 不存可透 ) 准贷记卡 ( 先存后透 ) 币种 人民币卡 外币卡
新生支付有限公司 2017 年风险管理报告 年度风险管理报告旨在通过总结行业以及公司整体业务发展状态 生态圈建设整体态势, 以及年度合规监管政策等, 汇总重点业务的风险状态, 提示重大风险, 提升新生支付风险管理水平, 现将 2017 年风险管理工作汇报如下 : 一 外部环境与风险态势概述 2017
新生支付有限公司文件 新生信息 2017 关于下发 新生支付有限公司 2017 年风险管理报告 的通知 新生支付各单位 : 为构建新生支付有限公司 ( 以下简称 新生支付 ) 风险报告管理体系, 进一步提升公司风险管理水平, 现下发 新生支付有限公司 2017 年风险管理报告 特此通知 新生支付有限公司 2018 年 1 月 5 日 1 新生支付有限公司 2017 年风险管理报告 年度风险管理报告旨在通过总结行业以及公司整体业务发展状态
CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. E CIP ISBN 7-8
2004 CIP /. - 1996. 3 ISBN 7-80023-968-3 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. E297. 4 CIP 96 03988 8796 100080 6 1 18 010 82517246 880 1230 32 14 305 1996 4 1 2004 4 2 1 ISBN 7-80023-968-3 /K888 28. 00 1 1945 8 11 2 1932 1840
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ⅠⅡ 1 2Ⅲ 1 2 Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅴ ~ ~ Ⅰ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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附件 2: 非银行支付机构网络支付业务管理办法及有关条款释义 ( 征求意见稿 ) 条款释义第一章总则第一条为规范非银行支付机构 ( 以下制定本办法的目的和依据 简称支付机构 ) 网络支付业务, 防范支付风险, 保护当事人合法权益, 根据 中华人民共和国中国人民银行法 非金融机构支付服务管理办法 等规定, 制定本办法 第二条支付机构从事网络支付业务, 一 本办法的适用范围 适用本办法 二 本办法所称支付机构的含义
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政法论坛 中国政法大学学报 年第 期 王 铮 作者结合国际公约以及中国自 年代至今对外缔结的双边条约和 涉外刑事诉讼的司法实践 总结分析了国际刑事司法协助中调查取证方面的各类问题 包括 提供证据和鉴定材料 扣押移交赃款赃物 代为询问证人 移送人员出 庭作证 跨境调查 控制下交付等等 同时 对加强与毒品 经济诈骗 洗钱等跨 国犯罪的斗争和健全我国司法协助制度提出了建议 国际司法协助 刑事 调查取证 ¹
支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法第一章总则第一条为防范洗钱和恐怖融资活动, 规范支付机构反洗钱和反恐怖融资工作, 根据 中华人民共和国反洗钱法 非金融机构支付服务管理办法 ( 中国人民银行令 2010 第 2 号发布 ) 等有关法律 法规和规章, 制定本办法 第二条本办法所称支付机构是指依据 非金
支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法第一章总则第一条为防范洗钱和恐怖融资活动, 规范支付机构反洗钱和反恐怖融资工作, 根据 中华人民共和国反洗钱法 非金融机构支付服务管理办法 ( 中国人民银行令 2010 第 2 号发布 ) 等有关法律 法规和规章, 制定本办法 第二条本办法所称支付机构是指依据 非金融机构支付服务管理办法 取得 支付业务许可证 的非金融机构 第三条中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,
中北大学常规事项财务报销操作指南
中 北 大 学 常 规 事 项 财 务 报 销 操 作 指 南 一 办 公 费 报 销 指 南 定 义 : 办 公 费 是 单 位 购 买 按 财 务 会 计 制 度 规 定 不 符 合 固 定 资 产 标 准 的 日 常 办 公 用 品 书 报 杂 志 等 支 出 通 俗 讲 是 指 办 公 场 所 使 用 的 低 值 易 耗 品 办 公 用 品 的 类 别 : 纸 薄 类 笔 尺 类 装 订 类
(CIP) /. :,2004 ISBN7 5045 4425 6 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 1 2 Ⅳ D922 519 CIP (2004) 007269 ( 1 :100029) : 787 960 32 1 625 30 2004 2 1 2004 2 1 : :4 00 :010 64929211 :0
(CIP) /. :,2004 ISBN7 5045 4425 6 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 1 2 Ⅳ D922 519 CIP (2004) 007269 ( 1 :100029) : 787 960 32 1 625 30 2004 2 1 2004 2 1 : :4 00 :010 64929211 :010 64911190 :htp://www.clas.com.cn 010 64911344 ( )(1953
二 大力推广应用金融 IC 卡, 降低磁条交易风险 一是积极发行符合 中国金融集成电路 (IC) 卡规范 (JR/T0025) 的金融 IC 卡, 幵采用通过国家认证认可管理部门认可机构安全评估的芯片 二是发卡行应从交易渠道 刷卡频次 单笔交易金额 日累计交易金额 交易地区等方面, 进一步加强磁条交
关于加强银行卡敏感信息安全管理防范终端机具改装的倡议书新型技术的推广应用和快速升级为支付业务提供了更为快捷便利的手段 不此同时, 支付犯罪手法在技术层面也在丌断翻新变化, 银行卡使用安全面临更为严峻的挑戓, 银行卡信息安全保护为各方所瞩目 为进一步提升支付行业整体风险防控能力, 加强银行卡敏感信息安全管理, 防范丌法分子通过改装 POS 机具和网络渠道窃取敏感信息, 有效控制敏感信息泄露事件, 维护银行卡产业及支付清算行业健康发展环境,
军事十万个为什么 军事约章
(CIP) /,.- :,2002.7 ( ) ISBN7-80641-489-4 Ⅰ. Ⅱ.1 2 Ⅲ.1 - - 2 - - 3 - - Ⅳ.1E163-492D995-49 CIP (2001)077241 : ( : 66 :0371 5751257 :450002) : : :890mm 1240mm A5 :11.5 :1 :254 :1-3000 :20027 1 :20027 1 :ISBN7-80641-489-4/E
2011_中国私人财富报告_PDF版
211 l l l l l l l l l l 1 l l l l l 2 3 4 5 6 8 6 52 62 72 CAGR ( 8-9) 39% 16% 16% 9% 13% 16% CAGR (9-1) 19% 49% 44% 17% 26% 17% CAGR ( 1-11E ) 16% 28% 27% 26% 2% 18% 4 38 63% 21% 7% 2 19% 16% 16% 28 29
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:. /..... 死刑复核法律监督制度研究 * 万春 检察机关对死刑复核实行法律监督, 符合人大制度关于权力监督制约的原理, 不影响最高人民法院应有的诉讼地位和独立性 权威性, 体现了检察官客观性义务的要求, 具有基本法律依据 开展死刑复核法律监督应遵循严格限制并减少死刑 切实保障人权 维护公共利益 公平 及时 突出重点等原则 检察机关在死刑复核中的诉讼地位不是公诉人, 而是法律监督者 检察机关可以通过备案审查
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中国银行业金融机构简介 摘自中国银行业从业人员资格认证考试教辅之 公共基础要点串讲 ( 中信出版社 2008 年 9 月出版 ) 第 3-17 页诚迅金融培训编写 第 1 章中国银行体系概况 中央银行 : 中国人民银行监管机构 : 中国银行业监督管理委员会自律组织 : 中国银行业协会 政策性银行 国家开发银行中国进出口银行中国农业发展银行 中国银行体系 大型商业银行 中小商业银行 股份制商业银行 城市商业银行
2 1 4 0 0 0 0 0 3 8 7 1 0 2 0 2 3 0 0 1 0 0 8 0 0 5 通知书号码 :0121400000387102 缴款单位 / 个人 张公宝 操作员电话 26534164 转账时必须填写的信息 深圳非税 0230010080050121400000387102 非税收入代收账户, 届时我市非税收入需缴交至新代收账户中为保障缴款人缴费顺利, 现设定 2015 年
Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ~ Ⅲ μ 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. C CIP / ISBN /C27
CIP /. - 2005. 6 ISBN 7-80171 - 638-8 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. C933. 2 CIP 2005 032881 1 100007 787 1092 1 /16 2005 5 1 2005 5 1 1-3000 ISBN 7-80171 - 638-8 /C27 998. 00 1 1075 1075 1075 1076 1076 1077 1077 1078
( 二 ) 证券公司 期货公司 基金管理公司 ; ( 三 ) 保险公司 保险资产管理公司 ; ( 四 ) 信托公司 金融资产管理公司 财务公司 金融租赁公司 汽车金融公司 货币经纪公司 ; ( 五 ) 中国人民银行确定并公布的其他金融机构 从事汇兑业务 支付清算业务和基金销售业务的机构履行有关反洗钱
中国人民银行关于印发 反洗钱非现场监管办法 ( 试行 ) 的通知 ( 银发 [2007]254 号 ) 中国人民银行上海总部, 各分行 营业管理部, 省会 ( 首府 ) 城市中心支行, 大连 青岛 宁波 厦门 深圳市中心支行, 各政策性银行 国有商业银行 股份制商业银行 中国邮政储蓄银行 城市商业银行 农村商业银行 农村合作银行 外资银行 城乡信用社, 各证券公司 期货公司 基金管理公司, 各保险公司
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2 1 4 0 0 0 0 0 4 4 8 1 0 3 0 2 3 0 0 1 0 0 8 0 0 5 通知书号码 :0121400000448103 缴款单位 / 个人 张公宝 操作员电话 26534164 转账时必须填写的信息 深圳非税 0230010080050121400000448103 非税收入代收账户, 届时我市非税收入需缴交至新代收账户中为保障缴款人缴费顺利, 现设定 2015 年
第九条会员单位应遵守监管部门发布的相关技术标准与规范要求, 包括但不限于 网上银行系统信息安全通用规范 ( JR/T ) 中国金融移动支付技术标准 (JR/T ) 系列标准 非金融机构支付业务设施技术要求 ( JR/T ) 等, 以及中
条码支付业务规范 征求意见稿 第一章总则 第一条为规范线下条码 ( 二维码 ) 支付 ( 以下简称条码支付 ) 业务经营行为, 保护会员单位及消费者合法权益, 促进条码支付业务健康发展, 根据 电子支付指引 ( 第一号 ) 非金融机构支付服务管理办法 非银行支付机构网络支付业务管理办法 等规定, 制定本规范 第二条本规范所称条码支付业务是指会员单位应用条码技术, 向客户提供的 通过手机等移动终端实现收付款人之间货币资金转移的行为
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互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资 管理办法 ( 试行 ) 第一条 为了预防洗钱和恐怖融资活动, 规范互联网金融行业反洗钱 和反恐怖融资工作, 根据 中华人民共和国中国人民银行法 中华人民共和国反洗钱法 中华人民共和国反恐怖主义法 国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知 ( 国办发 2016 21 号 ) 中国人民银行工业和信息化部公安部财政部工商总局法制办银监会证监会保监会国家互联网信息办公室关于促进互联网金融健康发展的指导意见
风险评估报告和风险提示信息 ; 组织推动各类从业机构制定并实施反洗钱和反恐怖融资方面的自律公约 其他行业自律组织按照中国人民银行 国务院有关金融监督管理机构的规定对从业机构提出建立健全反洗钱内控制度的要求, 配合中国互联网金融协会推动从业机构之间的业务交流和信息共享 第五条中国人民银行设立互联网金融
互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法 ( 试行 ) 第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动, 规范互联网金融行业反洗钱和反恐怖融资工作, 根据 中华人民共和国中国人民银行法 中华人民共和国反洗钱法 中华人民共和国反恐怖主义法 国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知 ( 国办发 2016 21 号 ) 中国人民银行工业和信息化部公安部财政部工商总局法制办银监会证监会保监会国家互联网信息办公室关于促进互联网金融健康发展的指导意见
公共管理研究 第 卷 # # # #
岳经纶 陈泽涛! 中国既是产烟大国 也是世界上吸烟人数最多的国家 中国公众 的吸烟状况引发的一系列的社会后果 对于中国的公共卫生状况乃至社会发展 都有着至关重要的影响 本文在文献综述的基础上 对中国控烟运动和控烟政 策的发展历程和现状进行了梳理 指出中国的控烟运动是一场多方不情愿的运 动 本文运用公共政策的理论和概念 分析了中国控烟运动疲弱的原因 并尝试提出推动中国控烟运动的政策措施! 控烟运动 控烟政策
CIP /. - 2005. 8 ISBN 7-80171 - 638-8 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. C933. 2 CIP 2005 032885 1 100007 787 1092 1 /16 2005 8 1 2005 8 1 1-3000 ISBN 7-80171 - 638-8 /C 27 998. 00 1 1426 1426 1426 1430 1451 1451 1455 1457
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字电视支付等 本办法所称预付卡, 是指以营利为目的发行的 在发行机构之外购买商品或服务的预付价值, 包括采取磁条 芯片等技术以卡片 密码等形式发行的预付卡 本办法所称银行卡收单, 是指通过销售点 (POS) 终端等为银行卡特约商户代收货币资金的行为 第三条非金融机构提供支付服务, 应当依据本办法规定
中国人民银行令 2010 第 2 号 根据 中华人民共和国中国人民银行法 等法律法规, 中国人民银行制定了 非金融机构支付服务管理办法, 经 2010 年 5 月 19 日第 7 次行长办公会议通过, 现予公布, 自 2010 年 9 月 1 日起施行 行长 : 周小川二〇一〇年六月十四日 非金融机构支付服务管理办法 第一章总 则 第一条为促进支付服务市场健康发展, 规范非金融机构支付服务行为, 防范支付风险,
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 獉獉 獉獉 獉獉獉獉獉 獉 獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉 獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉 ~ ~ τεχνη ? ⅠⅡⅢ Ⅳ 1 2
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研究报告 2018 年第 3 期 ( 总第 3 期 ) 2018 年 4 月 3 日 中国非银行支付机构监管模式及国际对比 刘瑾 ( 鑫苑房地产金融科技研究中心 ) 摘要 随着互联网技术的进步和移动终端的普及, 第三方支付行业蓬勃发展 第三方支付平台为公众提供了更加完善 便捷的金融服务, 同时也改变了我国支付行业的结构, 推动了产业革新和进步 但相比传统金融企业而言, 非银行支付机构在资金管理 客户隐私安全保护等方面存在较多漏洞
长信基金管理有限责任公司 反洗钱专栏 中国证券业协会关于发布 基金管理公司反洗钱客户风险等级划分标准指引 ( 试行 ) 的通知 ( 中证协发 [2009]158 号 ) 各基金管理公司 : 为提高基金管理公司反洗钱工作的针对性和有效性, 建立健全基金客户风险等级划分和管理体系, 根据 中华人民共和国
![长信基金管理有限责任公司 反洗钱专栏 中国证券业协会关于发布 基金管理公司反洗钱客户风险等级划分标准指引 ( 试行 ) 的通知 ( 中证协发 [2009]158 号 ) 各基金管理公司 : 为提高基金管理公司反洗钱工作的针对性和有效性, 建立健全基金客户风险等级划分和管理体系, 根据 中华人民共和国](/thumbs/99/140256886.jpg "长信基金管理有限责任公司 反洗钱专栏 中国证券业协会关于发布 基金管理公司反洗钱客户风险等级划分标准指引 ( 试行 ) 的通知 ( 中证协发 [2009]158 号 ) 各基金管理公司 : 为提高基金管理公司反洗钱工作的针对性和有效性, 建立健全基金客户风险等级划分和管理体系, 根据 中华人民共和国")
中国证券业协会关于发布 基金管理公司反洗钱客户风险等级划分标准指引 ( 试行 ) 的通知 ( 中证协发 [2009]158 号 ) 各基金管理公司 : 为提高基金管理公司反洗钱工作的针对性和有效性, 建立健全基金客户风险等级划分和管理体系, 根据 中华人民共和国反洗钱法 金融机构反洗钱规定 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 中国证券业协会会员反洗钱工作指引
(CIP) / : 006 7 ISBN7 5035 3487 7 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ A8 69 CIP (006) 06383 : 00 :(00)6805800 ( ) (00)680586 ( ) :0009 :www.dxcbs.net 006 7 006 7 :787 960 /6 : 5 :365 :-5000 :8 00 95 98 9 ( ) 99 6 993 6 996 998 999
互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法 ( 试行 ) 第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动, 规范互联网金融行业反洗钱和反恐怖融资工作, 根据 中华人民共和国中国人民银行法 中华人民共和国反洗钱法 中华人民共和国反恐怖主义法 国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知 ( 国办发
互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法 ( 试行 ) 第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动, 规范互联网金融行业反洗钱和反恐怖融资工作, 根据 中华人民共和国中国人民银行法 中华人民共和国反洗钱法 中华人民共和国反恐怖主义法 国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知 ( 国办发 2016 21 号 ) 中国人民银行工业和信息化部公安部财政部工商总局法制办银监会证监会保监会国家互联网信息办公室关于促进互联网金融健康发展的指导意见
军事十万个为什么 兵书集粹
(CIP) /.- : 2002.7 ( ) ISBN7-80641-482-7 Ⅰ. Ⅱ.1 2 Ⅲ. - - Ⅳ.E89 CIP (2001)077248 : ( : 66 :0371 5751257 :450002) : : :890mm 1240mm A5 :12.25 :1 :278 :20027 1 :1-3000 :20027 1 :ISBN7-80641-482-7/E 017 :22.00
重要提示
重要提示 财富管理中心 战略委员会 审计委员会 监事会办公室 问责委员会 战略发展部绍兴分行金华分行开发区支行高新支行秀洲支行湖州分行 监督委员会 经营管理委员会 金融市场部小微业务部个人业务部梅湾支行提名委员会 资产负债管理委员会 公司业务部办公室秀水支行 贷款评审委员会 计划财务部人力资源部 电子银行部国际业务部授信评审部总行营业部南湖支行海宁支行风险管理与关联交易控制委员会 提名与薪酬委员会
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人保寿险各级分支机构信息表 机构名称营业场所详细地址联系电话 37 号 7 楼 洺 褔 氿 0371-65350925 0371-66619185 0371-65705271 0371-64572199 0371-63255236 0371-62880563 0378-3381761 0378-8989558 0378-3302228 0378-3302228 0378-3302228
! EBOOK 27 350001 : 0591-83786691 : 0591-83726980 : www.fep.com.cn Email: webmaster@fep.com.cn Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
( 一 ) 登记信息的录入, 录入方式为人工录入 ; ( 二 ) 登记信息的变更, 包括修改和删除等变更操作 ; ( 三 ) 登记信息的审核, 包括录入复核 变更复核和汇总审核 ; ( 四 ) 登记信息的查询, 包括单要素查询 要素组合查询以及模糊查询 ; ( 五 ) 登记信息查询结果导出 ; (
银行卡收单外包机构登记及风险信息共享系统业务管理办法 第一章总则第一条为规范中国支付清算协会 ( 以下简称 协会 ) 支付清算综合服务平台银行卡收单外包机构登记及风险信息共享系统 ( 以下简称 系统 ) 的业务处理, 确保系统快速 高效 安全 稳定运行, 依据 银行卡收单外包机构登记及风险信息共享办法, 制定本办法 第二条系统包括银行卡收单外包服务机构信息登记管理模块及银行卡收单外包服务机构风险信息共享管理模块
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~ ~ ~ 男 计算机科学与技术 江苏路 男 计算机科学与技术 江苏路 男 计算机科学与技术 交大 女 计算机科学与技术 江苏路 男 计算机科学与技术 江苏路
公示根据学院学习指导手册 学历学生学籍管理暂行办法 第二十六条第 (4) 点规定, 学生有下列情况之一者应予退学 :(4) 学生在册时间超过有效学习期限者 下表中学生已经超过有效学习期限, 拟注销学信网学籍, 现予以公示 公示时间 :2016 年 12 月 7 日至 12 月 13 日 在公示期间, 如有异议, 可通过电子邮件形式向相关老师反映, 邮箱地址 :liuwen@sjtu.edu.cn.
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正面 中国光大银行网上银行服务对公客户申请表 ( 专业版 ) 中国光大银行行申请服务类别 : 企业服务 集团服务 其他 客户号 : 是否银行代管 : 是 否申请日期 :20 年月日 单位名称 证件类型 营业执照 其他 ( 请填写 ): 证件号码 申请人姓名 联系电话 证件类型 身份证 其他 ( 请填写 ): 证件号码 管理员信息 ( 申请银行代管服务时同时填写本栏阴影部分内容 ) 管理员姓名 1 管理员号
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刘世定 内容提要 : 本文在嵌入性视角的引导下, 进入关系合同理论领域 对关系合同的 分析, 以威廉姆森的合同治理结构理论作为基点 在分析了他的理论脉络和隐含假 设后, 本文提出了三个假定, 即约前关系导入 多元关系属性 对关系属性的有限控 制 在新的假设下, 首先讨论了合同治理结构和嵌入关系结构之间不同的对应关系, 并特别探讨了两者间的结构性摩擦 继而, 在关系合同的研究中引入了委托 - 代理关系,
东亚银行 ( 中国 ) 有限公司关于结构性存款产品销售清单的公告 尊敬的客户 : 兹通知阁下, 东亚银行 ( 中国 ) 有限公司 ( 以下简称 我行 ) 当前正在全国范围内发售的结构性存款产品系列清单如下, 产品均为我行发行 : 产品类别产品名称发售方式风险等级收费标准投资者范围 境内挂钩投资产品系
东亚银行 ( 中国 ) 有限公司关于结构性存款产品销售清单的公告 尊敬的客户 : 兹通知阁下, 东亚银行 ( 中国 ) 有限公司 ( 以下简称 我行 ) 当前正在全国范围内发售的结构性存款产品系列清单如下, 产品均为我行发行 : 产品类别产品名称发售方式风险等级收费标准投资者范围 境内挂钩投资产品系列东亚 汇添盈 结构性存款产品 TM1099( 人民币 ) 公募 1 级 境内挂钩投资产品系列 东亚
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2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5
山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015
(CIP /. :,2007.1 ISBN978 7 5427 3600 0/G 924 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ.Z228.2 CIP (2006 132246 ( 832 200070 htp://www.pspsh.com 890 1240 1/24 7 1 6 140000 2007 1 2007 1 1 ISBN978 7 5427 3600 0/G 924 :20.00 ,,,,,,,,
附件 特约商户信息管理办法 第一章总则第一条为规范和加强特约商户管理, 维护收单服务市场秩序, 提升支付风险防控能力, 促进银行卡收单服务市场发展, 根据 银行卡收单业务管理办法 ( 中国人民银行公告 2013 第 9 号 ) 中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
附件 特约商户信息管理办法 第一章总则第一条为规范和加强特约商户管理, 维护收单服务市场秩序, 提升支付风险防控能力, 促进银行卡收单服务市场发展, 根据 银行卡收单业务管理办法 ( 中国人民银行公告 2013 第 9 号 ) 中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知 ( 银发 2016 261 号 ) 中国支付清算协会章程 中国支付清算协会行业风险信息共享管理办法 (
......................................... 市政府年度依法行政工作报告 广州市依法行政年度报告 市政府年度依法行政工作报告 广州市依法行政年度报告 市政府年度依法行政工作报告 广州市依法行政年度报告 市政府年度依法行政工作报告 广州市依法行政年度报告 市政府年度依法行政工作报告 广州市依法行政年度报告 市政府年度依法行政工作报告 广州市依法行政年度报告 市政府年度依法行政工作报告
Industry Update
产业概况更新 中国 : 软件 元大首选 : 恒生电子 (600570 CH, 买入 ) 信息更新 : 春节期间, 至少 4 亿人参加了百度 阿里巴巴和腾讯发起的 红包大战, 总金额逾人民 币 100 亿元 人行日前颁布 非银行支付机构网络支付业务管理办法 产业观点 : 2016 年 02 月 15 日 支付宝是春节红包大战的最大 赢家, 而微信在 2016 年下半年或将面临监管风险 我们建议在 A
评委签名 : 评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5 第 1 轮形式评审汇总表 单位名称 评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5 汇总 1 娄底市水利水电工程建设有限 通过 通过 通过 通过 通过 通过 责任公司 2 河南盛世永昌建设工程有限公 通过 通过 通过 通过 通过 通过 司 3 通过 通过 通过 通过 通过 通过 4 通过 通过 通过 通过 通过 通过 5 通过 通过
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C o n t e n t s 1 2 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 1 1 ~ 1 8 2 3 4 1 2 3 4 ~ 9 1 2 3 4 1 2 3 4 ~ 10 11 1 2 3 1 2 3 12 1 1 1 2 13 1 2 14 1 2 1 2 ~ 15 16 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 17 1 2
CIP /. - 1996. 11 ISBN 7-80107-115-8 Ⅰ. Ⅱ. 1 2 Ⅲ. - - - Ⅳ. D262. 6 CIP 96 23601 1 100813 850 1168 1 /32 14. 75 450 1997 1 1 1997 1 1 15000 21. 50 1 殐 檭檭檭檭檭 殐 殐 檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭 殐
动分析 协查分析和国际互协查, 依法向执法部门移送案件线索, 与相关部门一起预防 遏制洗钱 恐怖融资, 维护金融安全 三 与现行规章相比, 管理办法 的主要变化是什么? 管理办法 的变化主要包括以下四个方面 : 一是明确以 合理怀疑 为基础的可疑交易报告要求, 新增建立和完善交易监测标准 交易分析与
人民银行有关负责人就 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 答记者问 字号大中小文章来源 : 沟通交流 2016-12-30 12:00:00 近日, 中国人民银行发布了 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 ( 中国人民银行令 2016 第 3 号, 以下简称 管理办法 ), 自 2017 年 7 月 1 日起实施 日前, 人民银行有关负责人就 管理办法 有关问题回答了记者提问 一 管理办法
目录 上周资讯回顾... 3 行业动态... 3 公司公告... 4 重要数据跟踪... 6 行情回顾... 6 融资融券 ( 数据截至 9 月 29 日 )... 7 汇率与利率... 8 资产证券化... 9 图表目录 图 1: 上周银行指数 (%)... 6 图 2: 年初至今银行指数 (%)
研究报告 2016-10-9 行业研究 ( 行业周报 ) 评级看好维持 银行行业 周报 (20161002): 长端利率重拾降势, 看好高股息率的银行板块 分析师 联系人 联系人 蒲东君 (8621)68751192 pudj@cjsc.com.cn 执业证书编号 :S0490511090002 谢云霞 (8627)65799532 xieyx@cjsc.com.cn 杨靖凤 (8621)68751636
CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. F CIP www. economyph. com com A
CIP /. 2005. 1 ISBN 7-5017 - 6780-7 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. F713. 50-49 CIP 2004 122389 037 3 www. economyph. com barbarian80@sina. com A5 7 140 2005 1 1 2005 1 1 ISBN 7-5017 - 6780-7 /F5405 22. 80 68359418 68319282
昆明冶专 2016 年公开招聘笔试成绩 (7 月 2 日 ) 公告 各考生 : 根据云南省人力资源与社会保障厅考试中心的通知和下发的笔试考试结果, 我校现将 2016 年报考昆明冶金高等专科学校公开招聘考试人员笔试成绩公告如下 : 报名序 号 报考职位 考号 职业能力倾向测 验成绩 综合应用 能力成绩 091335 064366 041508 096243 011118 022096 008085
资产负债表
2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
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? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~ ~ ~ 1 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3
工程合同管理 一 民事法律关系概述 1-1 主体 拥有权利承担义务的当事人 法律关系三要素 客体 当事人权利义务所指的对象 内容 具体的权利和义务的内容 图 1-1 法律关系的构成要素
学习目标 1. 2. 3. 4. 5. 导言 第一节民事法律关系 工程合同管理 一 民事法律关系概述 1-1 主体 拥有权利承担义务的当事人 法律关系三要素 客体 当事人权利义务所指的对象 内容 具体的权利和义务的内容 图 1-1 法律关系的构成要素 1. 2. 2 3. 1 2 3 4 3 工程合同管理 1-1 A. B. C. D. C C C A B D 二 民事法律行为的构成要件 1. 1-1
,,,,,,, 22, 18,, 28 :,, ( ), , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) :,,, 2020, 120, ( ) ( ),, 2020, 130, ( ) ( ),,, 2020, 50 :,, :,,,,, 72
, 2020, 60%, 54%,,,, 200,, 170,,, 71 ,,,,,,, 22, 18,, 28 :,, ( ), 2020 620, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) :,,, 2020, 120, ( ) ( ),, 2020, 130, ( ) ( ),,, 2020, 50 :,, :,,,,, 72 ,,,,,,,,,, 2020,,,,,,,,,,, 25-30,
qing shao nian cheng cai bao dian 瑔瑣 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 Microsoft Word - 文档1
人民银行关于印发 金融机构 反洗钱监督管理办法 ( 试行 ) 的通知 银发 2014 344 号中国人民银行上海总部, 各分行 营业管理部, 各省会 ( 首府 ) 城市中心支行, 各副省级城市中心支行 ; 国家开发银行, 各政策性银行 国有商业银行 股份制商业银行, 中国邮政储蓄银行 : 为加强反洗钱监督管理, 督促金融机构有效履行反洗钱义务, 根据 中华人民共和国反洗钱法 中华人民共和国中国人民银行法
女性视野下的明清小说
(CIP) /. :, 2009.7 ISBN978-7-5333-2227-4 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ I207.41-53 CIP (2009) 111873 39 250001 www.qlss.com.cn qlss@sdpress.com.cn 850 1168 1/32 9.75 260 2009 7 1 2009 7 1 ISBN978-7-5333-2227-4 26.00 1 16 28
CIP /. 2004. 3 ISBN 7-210 - 03261-4 Ⅰ.... Ⅱ. 1... 2... Ⅲ. - Ⅳ. K826. 2 CIP 2004 007681 2005 10 1 2005 10 1 850 1168 1 /32 4. 5 100 1-5000 ISBN 7-210 - 03261-4 /K 409 10. 00 47 1 330006 6898827 6898893
CIP /. 2003. 8 ISBN 7-5035-2780-3 Ⅰ. Ⅱ. 2 Ⅲ. - - Ⅳ. D26. 42 CIP 2003 067260 00 00 62805800 00 6280586 0009 www. dxcbs. net 2003 8 2003 8 850 68 /32 8. 625 26 8000 4. 00 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
( 本页无正文, 仅为 关于提供信息的承诺函 的签署页 ) 承诺方 : 杨圣辉 2015 年 5 月 6 日
关于提供信息的承诺函 江苏友利投资控股股份有限公司 ( 下称 友利控股 ) 拟通过资产置换及非公开发行股份方式收购北京中清龙图网络技术有限公司 ( 下称 标的公司 )100% 股权 ( 下称 标的资产 ) 并向江苏双良科技有限公司出售资产 ( 下称 本次交易 ) 本方( 下称 承诺方 ) 作为交易对方, 现承诺如下 : 1 承诺方将及时向友利控股提供本次交易相关信息, 并保证所提供的信息真实 准确
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Ⅰ Ⅱ 1 2Ⅲ Ⅳ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 3 ~ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 5 4 ~ 1 1 1 1 1 2 1 1 ~ 1 2 3 ~ 1 2 3
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ XU 1 FEI CHANG HONG LOU 2 MU LU 1 FEI CHANG HONG LOU 2 MU LU 3 FEI CHANG HONG LOU 4 MU LU 5 YIN ZI 1 FEI CHANG HONG LOU 2 YIN ZI 3 5 FEI CHANG HONG LOU 6 7 FEI CHANG HONG LOU 8 9 FEI CHANG HONG