第十七号上市公司股票交易异常波动公告

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浒风锺
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1 证券代码 : 证券简称 : 江苏有线公告编号 : 临江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任江苏省广电有线信息网络股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 4 月 20 日在南京市召开第三届董事会第二十四次会议本次会议应出席董事 13 名, 实际出席董事 10 名, 董事陆玉方因故不能亲自到会, 书面委托董事顾汉德出席本次会议并代为行使职权 ; 独立董事熊澄宇付洋因故不能亲自到会, 分别书面委托独立董事李红滨出席本次会议并代为行使职权公司监事和高管列席了会议, 会议由董事长顾汉德先生主持, 本次会议的召开符合江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程及江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则的规定会议以书面投票方式审议通过以下决议 : 一审议并通过了江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年度董事会工作报告表决结果 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二审议并通过了江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年年度报告及摘要表决结果 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见上海证券交易所网站 ( 披露的 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要三审议并通过了江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年度利润分配预案 1

2 经江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 普通有限合伙 ) 审计, 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 ( 以下简称公司 )2017 年度实现净利润 1,103,351, 元, 其中母公司实现净利润 688,046, 元按照母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 68,804, 元 ; 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司可供分配利润为 2,009,553, 元鉴于公司重大资产重组项目正在报请中国证监会审核过程中, 根据中国证监会证券发行与承销管理办法第十七条的规定, 上市公司发行证券, 存在利润分配方案公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的, 应当在方案实施后发行如果公司实施 2017 年度利润分配, 则在完成利润分配前, 公司均不能进行发行股份购买资产事项, 不利于公司重大资产重组项目相关工作的推进, 甚至需要重新履行发行股份购买资产事项相关的内外部程序, 直接影响公司当期利润和长远发展从股东利益和公司发展等综合因素考虑, 公司董事会拟定 :2017 年度暂不实施利润分配, 也不实施资本公积金转增股本公司留存未分配利润, 除用于股东分配以外, 将投入公司未来业务发展公司计划在本次发行股份购买资产事项完成后, 尽快按照监管部门的要求与公司章程规定进行利润分配相关事宜, 并建议 2018 年中期进行利润分配公司独立非执行董事对以上利润分配预案发表了独立意见独立非执行董事认为 : 公司 2017 年度利润分配预案符合上市公司监管指 3 引第 3 号上市公司现金分红及公司章程等相关规定, 符合公司目前所处重大资产重组项目正在报请中国证监会审核阶段的实际情况, 因此同意公司 2017 年度利润分配预案, 同意将该项议案提交公司 2017 年年度股东大会审议表决结果 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四审议并通过了江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告表决结果 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见上海证券交易所网站 ( 披露的 2017 年度内 2

3 部控制评价报告五审议并通过了江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度财务预算报告表决结果 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票六审议并通过了江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度固定资产投资项目预算方案表决结果 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票七审议并通过了关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年度关联交易及 2018 年度预计经常性关联交易的议案本项议案涉及关联交易, 关联董事李声廖小同陆玉方郭王回避表决, 无关联关系的董事参与表决表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见上海证券交易所网站 ( 披露的江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年日常关联交易的公告的公告 ( 公告编号 : 临 ) 八审议并通过了关于向江苏银行等金融机构申请融资的议案为进一步推进有线电视网络优化升级新业态开发等, 保证公司正常经营及业务拓展的需要, 公司拟以信用方式向包括但不限于江苏银行中国农业发展银行南京银行兴业银行招商银行中信银行光大银行民生银行浦发银行宁波银行工行农行中行建行交通银行等多家银行在宁分支机构申请融资总金额不超过 20 亿元人民币 ( 任何时点未到期余额合计 ) 融资期限以公司与各家金融机构签订合同实际期限为准, 并授权公司董事长签署相关协议文件该融资议案有效期至 2021 年 12 月 31 日表决结果 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票九审议并通过了关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构的议案 3

4 根据江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程, 公司聘用解聘承办公司审计业务的会计师事务所由董事会提议股东大会决定, 会计师事务所的审计费用由股东大会决定江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 是江苏广电网络整合的合作伙伴, 对公司的组建和财务状况十分熟悉, 工作勤勉尽责, 客观公正因此, 公司董事会审计委员会提议本年度继续聘任其为公司财务审计机构, 聘用期一年因吸收合并发展公司, 截止 2017 年底, 公司资产规模已由 186 亿元增加到 322 亿元, 营业收入规模已由 47 亿元增加到 81 亿元, 审计主体已由 40 个增加到 84 个, 参照同类型上市公司审计报酬测算,2018 年年报及内控审计报酬由原 2017 年度的 328 万元调整为 530 万元经公司董事会审计委员会审查, 江苏苏亚金诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 具有独立性表决结果 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十审议并通过了江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告表决结果 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票具体内容详见上海证券交易所网站 ( 披露的江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告 ( 公告编号 : 临 ) 十一审议并通过了江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届董事会工作报告表决结果 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十二审议并通过了关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案鉴于公司第三届董事会任期届满, 根据中华人民共和国公司法及江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程的有关规定应进行董事会换届选举公 4

5 司董事会拟提名下列人员为第四届董事会董事候选人 : ( 一 ) 提名顾汉德先生李声先生廖小同先生王国中先生陆玉方先生郭王先生万永良先生戴为洋先生汪忠泽先生高兰军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 ; ( 二 ) 提名李红滨先生韩晓梅女士丁和根先生沈永明先生耿强先生为公司第四届董事会独立董事候选人公司董事会通过对上述 15 名董事候选人的个人履历工作业绩等情况的审查, 未发现其有中华人民共和国公司法规定禁止的情况, 未发现其被中国证监会确定为市场禁入者, 上述候选人均具备担任公司董事的资格, 符合担任公司董事的任职要求上述 15 位董事候选人 ( 简历附后 ) 提名已经过第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过, 经过本次董事会审议通过后, 尚需经过 2017 年年度股东大会选举通过, 组成公司第四届董事会, 任期三年表决结果 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十三审议并通过了关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事津贴的议案根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事津贴制度规定, 独立董事津贴标准为公司上市前每人每年 60,000 元 ( 含税 ); 上市后每人每年 100,000 元 ( 含税 ) 公司董事会建议公司董事会独立董事津贴维持原标准为 : 每人每年 100,000 元 ( 含税 ) 表决结果 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十四审议并通过了关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案因公司定于 2018 年 5 月 15 日召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年年度股东大会具体详见公司召开 2017 年年度股东大会的通知表决结果 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 5

6 十五审议并通过了江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于继续经营增值电信业务的议案由于公司增值电信业务经营许可证到期, 按照江苏省通信管理局的要求, 公司申请上述许可证的续期, 须由董事会审议继续经营增值电信业务事宜公司申请续期的上述许可证业务类别为互联网接入服务业务信息服务业务 ( 仅限互联网信息服务 ) 和在线数据处理与交易处理业务表决结果 : 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票上述决议的第一至第三项第五至第七项第九项第十一至第十三项内容尚需提请股东大会审议通过特此公告江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会 2018 年 4 月 23 日 6

7 附件 : 江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会董事候选人简历 1 顾汉德, 男, 中国籍无境外居留权,1959 年 3 月出生, 研究生学历经济学硕士, 高级经济师历任江苏省省委办公厅秘书三处副处长 ; 江苏联合信托投资公司副总经理 ; 江苏省企业上市办公室主任 ; 江苏省国有资产经营 ( 控股 ) 有限公司董事副总经理党委委员 ( 期间兼任华泰证券股份有限公司副董事长信泰证券股份有限公司副董事长 ) 等职 2008 年 3 月至 2013 年 5 月任江苏有线党委副书记,2008 年 4 月至 2013 年 6 月任江苏有线董事总经理,2013 年 5 月至今任江苏有线党委书记,2013 年 6 月至今任江苏有线董事长 2 李声, 男, 中国籍无境外居留权,1962 年 9 月出生, 博士研究生学历, 研究员级高级政工师正高级经济师历任南京师范大学团委副书记, 共青团江苏省委学校部部长, 江苏科学宫负责人, 江苏省广播电视总台组织人事部主任等职现任江苏省广播电视总台副台长党委委员, 江苏省广播电视集团有限公司副总经理, 江苏省广播电视信息网络投资有限公司董事长 2013 年 9 月至今任江苏有线董事,2016 年 4 月至今任江苏有线副董事长 3 廖小同, 男, 中国籍无境外居留权,1960 年 2 月出生, 硕士研究生学历, 高级工程师历任北京国安电气总公司总经理助理, 中信通信项目管理有限公司副总经理, 中信国安通信有限公司副董事长, 中信国安信息产业股份有限公司董事会秘书副总经理现任中信国安信息产业股份有限公司副董事长, 中信国安广视网络有限公司董事总经理, 中信国安通信有限公司董事长 2016 年 5 月至今任江苏有线副董事长 4 王国中, 男, 中国籍无境外居留权,1962 年 9 月出生, 中共党员, 研究生学历历任无锡市地方税务局副局长, 江阴市政府副市长, 无锡市地方税务局局长党组副书记, 无锡市地方税务局局长党组书记, 无锡市政府副市长, 无锡市委常委宣传部部长 2017 年 4 月至今任江苏有线总经理董事 2017 年 5 月至今任江苏有线董事 5 陆玉方, 男, 中国籍无境外居留权,1963 年 8 月出生, 研究生学历历任苏州日报社记者, 姑苏晚报总编辑助理副总编辑总编辑, 苏州广播电视总台党委副书记总编辑副台长, 苏州广播电视总台党委书记台长总编辑现任苏州广播电视总台党委书记台长, 苏州广电传媒集团有限公司董事长 2016 年 5 月至今任江苏有线董事 7

8 6 郭王, 男, 中国籍无境外居留权,1961 年 11 月出生, 研究生学历, 高级经济师历任无锡市委研究室城市经济处副处长, 无锡市委研究室城市经济处处长, 无锡市委研究室副主任, 无锡日报社副总编辑编委委员, 无锡日报报业集团党委副书记纪委书记副总编辑, 无锡广播电视集团 ( 无锡广播电视台 ) 党委副书记纪委书记副总裁 ( 副台长 ) 总编辑现任无锡广播电视集团( 无锡广播电视台 ) 党委书记总裁 ( 台长 ) 2017 年 5 月至今任江苏有线董事 7 万永良, 男, 中国籍无境外居留权,1968 年 6 月出生, 研究生学历历任泰兴市政府办副主任, 泰兴市珊瑚镇党委书记人大主席, 泰兴市委办副主任主任, 泰兴市委常委市委办主任, 兴化市委常委组织部长党校校长, 泰州市委统战部副部长泰州市民族宗教事务局局长党组书记, 泰州市委宣传部副部长 ( 兼 ) 泰州广播电视台党委书记台长现任泰州广播电视台党委书记台长 2016 年 5 月至今任江苏有线董事 8 戴为洋, 男, 中国籍无境外居留权,1967 年 4 月出生, 大学学历,MPA 学位历任盐城市计经委科员办公室副主任办公室主任, 盐城市发改委办公室主任市优化办工作人员, 盐城市纪委办公室主任 ( 副处级 ), 盐城市纪委常委秘书长办公室 ( 监察综合室 ) 主任, 盐城市委副秘书长等职现任盐城广播电视总台台长党委书记 9 汪忠泽, 男, 中国籍无境外居留权,1968 年 4 月出生, 研究生学历历任武进日报社副总编辑, 常州市武进区委办公室副主任研究室主任, 常州市委办公室秘书处处长, 常州市文化广电新闻出版局副局长, 常州市委宣传部副部长等职现任常州广播电视台党委书记台长, 常州广播影视传媒集团有限公司董事长 2013 年 3 月至今任江苏有线董事 10 高兰军, 男, 中国籍无境外居留权,1962 年 7 月出生, 博士研究生学历历任东海县委青工部副部长部长, 东海团县委副书记书记, 东海县红庄镇党委书记兼人大主席, 东海县浦南镇党委书记, 东海县委常委县政府副县长常务副县长, 东海县政协主席, 连云港市委统战部副部长市工商联党组书记等职现任连云港广电传媒集团 ( 台 ) 党委书记董事长台长 11 李红滨, 男, 中国籍无境外居留权,1966 年 2 月出生, 硕士研究生学历教授历任西安电子科技大学教授, 北京大学教授北京大学上海交通大学联合区域光纤通信网及新型光通信系统国家重点实验室主任北京大 8

9 学现代通信所所长等职长期担任国家高技术研究发展计划 863 计划专家组成员现任北京大学教授, 国务院三网融合专家组成员, 国家宽带战略起草组成员, 国家科技部重点研发计划专家组成员, 广电总局科技委特邀委员广电总局标准化委员会委员, 中国通信学会常务理事 2015 年 1 月至今任江苏有线独立董事 12 韩晓梅, 女, 中国籍无境外居留权,1975 年 6 月出生, 博士研究生学历, 教授博士生导师现任南京理工大学经济管理学院教授, 中国会计学会内部控制专业委员会委员, 中国会计学会财务成本分会理事 2015 年 1 月至今任江苏有线独立董事 13 丁和根, 男, 中国籍无境外居留权,1964 年 9 月出生, 博士研究生学历, 教授, 博士生导师历任南京大学传媒发展研究中心副主任, 南京大学国际传媒研究所副所长, 南京大学新闻传播学院新闻学系主任, 南京大学党委宣传部副部长, 南京大学报主编现任南京大学新闻传播学院教授, 南京大学媒介经济与管理研究所所长, 中国传媒经济与管理研究会副会长 14 沈永明, 男, 中国籍无境外居留权,1964 年 10 月出生, 本科学历历任江苏联盛律师事务所主任现任北京大成 ( 南京 ) 律师事务所主任, 江苏省政协第十二届委员会委员, 九三学社江苏省第八届常务委员九三学社第十三届中央委员会法律专门委员会委员, 常州市人民政府法律顾问委员会委员, 江苏省国税特约监督员, 江苏省地方税务局特邀监察员 15 耿强, 男, 中国籍无境外居留权,1978 年 2 月出生, 博士研究生学历现任南京大学教授南京大学经济学院人口研究所所长 9

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

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