序符合 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 浙江江山化工股份有限公司募集资金管理制度 的相关规定, 有助于提高募集资金使用效率 募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况 同意用本次募集资金中的
|
|
- 星善载 马
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 浙江江山化工股份有限公司 独立董事 2013 年度述职报告 独立董事马大为 本人作为浙江江山化工股份有限公司独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 独立董事制度 及有关法律 法规的规定, 在 2013 年的工作中, 履行了独立董事的职责, 诚实守信 勤勉尽责地行使公司所赋予的权利, 积极出席了公司 2013 年召开的相关会议, 认真审议董事会各项议案, 并对相关议案发表了独立意见, 维护了公司和全体投资者的利益, 现将 2013 年度履行独立董事职责的情况述职如下 : 一 出席会议情况 2013 年公司共召开了 8 次董事会, 亲自出席了 8 次, 每次都亲自参加, 未发生缺席会议的情况, 并对公司董事会审议的各项议案投了赞成票, 没有对公司任何事项提出异议 2013 年公司召开 1 次年度股东大会, 本人均亲自参加 二 发表独立意见情况 1 公司第五届董事会第二十四次会议中, 独立董事对以下事项发表独立意见 : 公司全资子公司宁波江宁化工有限公司拟通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的关联交易建立在公允基础上, 未发现有损害中小股东利益的行为和情况 公司董事会在审议本次关联交易事项时, 关联董事回避了表决, 决策程序符合有关规定 我们同意江宁化工通过银行获取浙铁集团的委托贷款 上述事项还需提请股东大会审议 2 公司第五届董事会第二十五次会议中, 独立董事对以下事项发表独立意见 : 公司将本次募集资金中的 3.2 亿元置换前期投入募集资金项目的自筹资金, 内容及程 1 / 39
2 序符合 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 浙江江山化工股份有限公司募集资金管理制度 的相关规定, 有助于提高募集资金使用效率 募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况 同意用本次募集资金中的 3.2 亿元置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金 3 公司第五届董事会第二十六次会议中, 独立董事对以下事项发表独立意见 : 一 关于公司累计和当期对外担保情况 关联方占用资金的专项说明和独立意见 ( 一 ) 报告期内担保情况截至 2012 年 12 月 31 日, 公司为关联方和非关联方提供的债务担保余额为 70,993 万元, 占公司期末净资产的 % 没有为股东 实际控制人及其关联方提供担保 ( 二 ) 独立董事关于 2012 年度对外担保情况的意见公司为控股的江环化学担保余额为 2,000 万元, 该公司在 2012 年实现营业收入 4, 万元, 实现净利润 万元 截止 2012 年 12 月 31 日, 资产总额为 5, 万元, 负债总额为 6, 万元, 资产负债率为 % 公司为控股的江宁化工担保余额为 54,928 万元 截止 2012 年 12 月 31 日, 资产总额为 119, 万元, 负债总额为 102, 万元, 资产负债率为 86.24% 报告期内, 未发生担保债务逾期情况, 除上述情况外, 没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任 公司已建立了完善的对外担保风险控制制度, 上述担保在公司董事会 股东大会按照法律法规 公司章程和其他制度规定履行必要的审议程序时, 充分揭示了对外担保可能存在的风险 ( 三 ) 独立董事对本次董事会审议担保议案的意见 2 / 39
3 公司董事会五届二十六次会议通过为控股子公司江环化学担保的议案, 主要是考虑到其生产经营正在改善, 为了使江环化学可以持续经营, 我们同意公司为其继续提供担保 上述担保事项符合相关规定, 其决策程序合法 有效 担保合同生效后, 公司按协议实际履行担保义务时, 公司董事会及经营层应密切关注被担保方有关借款使用情况及经营状况, 以便及时采取措施防范风险 上述担保事项还需提请股东大会审议 ( 四 ) 报告期内, 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况 二 关于 2012 年度利润分配的意见公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了 调整非公开发行方案的议案 非公开发行预案 对滚存未分配利润安排为 本次发行完成后, 公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润 为兼顾公司发展和股东利益,2012 年度利润分配预案为 : 以总股本 23, 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元 ( 含税 ), 合计派发现金 23,244, 元, 尚未分配利润 90,202, 元滚存至下一年度 ; 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 11, 万股, 转增后公司总股本增至 34, 万股 我们认为公司 2012 年度利润分配方案符合公司的实际情况, 兼顾了公司发展需要和全体股东的利益, 有利于公司可持续发展, 符合 公司章程 有关利润分配政策的相关规定, 同意该利润分配方案 本议案还需提请股东大会审议 三 关于内部控制自我评价报告的意见同意公司编制的 公司 2012 年度内部控制的自我评价报告, 公司现有的内部控制 3 / 39
4 制度符合国家法律法规的要求, 符合当前公司生产经营实际情况需要, 在公司经营管理的各个过程 各个环节中起到了较好的控制和防范作用 公司 2012 年度内部控制的自我评价报告全面 客观 真实地反映了公司内部控制制度的建立 运行和改进情况 四 关于续聘会计师事务所的意见经核查, 天健会计师事务 ( 特殊普通合伙 ) 为公司出具的审计报告客观 公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果, 同意继续聘请天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2013 年度的财务审计机构 本议案还需提请股东大会审议 五 关于公司经营层薪酬考核方案的意见同意公司经营层 2013 年度薪酬考核方案, 公司对经营层确立薪酬标准 实行考核与奖励, 可以有效地激励经营层提高工作积极性 主动性, 与公司股东的利益保持一致, 是规范公司法人治理结构, 完善现代企业管理制度的客观要求 六 关于聘任董事的意见 1 我们同意傅建永先生为第五届董事会董事候选人, 其提名程序符合国家法律 法规及公司章程的规定 2 经审阅上述相关人员履历等材料, 未发现其中有 公司法 第 147 条规定不得担任公司董事 高管的情形, 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事 高管的条件, 能够胜任所聘岗位职责的要求, 符合 公司法 公司章程 的有关规定 七 关于江环化学股权处置的意见本次收购程序符合 深圳证券交易所上市规则 和 公司章程 等国家有关法律法规和规范性文件的规定, 价格公允, 不存在损害公司和中小股东利益的情形 ; 本次收购 4 / 39
5 可提高公司整体决策效率, 有利于公司的经营和管理 我们同意本次股权收购事项 4 公司第五届董事会第二十八次会议中, 独立董事对以下事项发表独立意见 : 一 关于公司累计和当期对外担保情况 关联方占用资金的专项说明和独立意见 ( 一 ) 报告期内担保情况截至 2013 年 6 月 30 日, 公司为关联方和非关联方提供的债务担保余额为 68,673 万元, 占公司期末净资产的 55.71%, 其中 57,708 万元为对控股子公司的担保,10,965 万元为对前控股子公司远兴江山的担保 没有为股东 实际控制人及其关联方提供担保 ( 二 ) 独立董事关于 2013 年半度对外担保情况的意见公司为江宁化工担保余额为 57,708 万元, 其中 52,808 万元为公司与浙铁集团共同为江宁化工提供的担保 截止 2013 年 6 月 30 日, 资产总额为 159, 万元, 负债总额为 80, 万元, 资产负债率为 50.32% 公司为远兴江山提供的担保余额为 10,965 万元, 截止 2013 年 6 月 30 日, 资产总额为 80, 万元, 负债总额为 63, 万元, 资产负债率为 79.17% 2012 年, 公司完成内蒙古远兴江山化工有限公司 51% 股权转让手续, 公司不再是远兴江山股东, 不再享有股东权利, 不再承担股东义务 公司原为远兴江山提供的担保, 根据 内蒙古远兴江山化工有限公司 51% 股权交易合同, 远兴能源已经与公司签署 反担保协议书, 为公司的上述担保提供了反担保 报告期内, 未发生担保债务逾期情况, 除上述情况外, 没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任 公司已建立了完善的对外担保风险控制制度, 上述担保在公司董事会 股东大会按照法律法规 公司章程和其他制度规定履行必要的审议程序时, 充分揭示了对外担保可能存在的风险 5 / 39
6 ( 三 ) 报告期内, 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况 二 关于公司经营层 2012 年度薪酬考核结果的意见公司对经营层确立薪酬标准 实行考核与奖励, 可以有效地激励经营层提高工作积极性 主动性, 与公司股东的利益保持一致, 是规范公司法人治理结构, 完善现代企业管理制度的客观要求 公司 2012 年度经营层薪酬考核结果, 符合公司董事会制定的 2012 年度薪酬考核方案, 同意该考核结果 三 独立董事对公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的审查意见根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 及 公司章程 的有关规定, 作为公司的独立董事, 对公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况发表专项意见如下 : 经核查, 我们认为公司 2013 年半年度募集资金的存放和使用情况符合深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 及公司 募集资金使用管理办法 等有关规定, 不存在违规存放和使用募集资金的情况 公司出具的 2013 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 内容真实 准确 完整, 不存在虚假记录 误导性陈述和重大遗漏, 如实反映了公司 2013 年半年度募集资金实际存放与使用情况 5 公司第五届董事会第三十次会议中, 独立董事对以下事项发表独立意见 : 1) 经审阅相关候选人个人履历, 未发现有 公司法 第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形 ; 2) 相关候选人的提名 聘任程序符合 公司章程 等有关规定 3) 经了解相关候选人的教育背景 工作经历和身体状况, 能够胜任公司相应岗位的职责要求, 有利于公司的发展 6 / 39
7 我们同意提名董星明先生 孙勤芳先生 麻亚峻先生 周峰先生 毛正余先生 雷逢辰先生 周强先生为第六届董事会非独立董事候选人, 同意提名马大为先生 张旭先生 于永生先生 蒋国良先生为第六届董事会独立董事候选人, 并提交 2013 年第三次临时股东大会审议 6 公司第六届董事会第一次会议中, 独立董事对以下事项发表独立意见 : 1) 我们同意江山化工第六届董事会聘任毛正余先生为总经理 雷逢辰先生 周强先生 余惠民先生 王日洪先生 毛薛刚先生为公司副总经理 其中雷逢辰先生为财务负责人和董事会秘书 2) 经审阅上述相关人员履历等材料, 未发现其中有 公司法 第 147 条规定不得担任公司高管的情形, 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高管的条件, 能够胜任所聘岗位职责的要求, 符合 公司法 公司章程 的有关规定 三 保护投资者权益方面所做的工作 2013 年, 我们根据 独立董事制度, 认真勤勉地履行职责, 积极参加董事会会议, 认真审议各项议案 对公司非公开发行 生产经营 财务管理 关联交易 重大担保 项目投资等情况, 与公司经营层充分沟通, 依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见 在工作中保持充分的独立性, 切实维护公司和中小股东的利益 我们利用参加董事会 股东大会的机会以及其他时间到公司所在地以及项目施工现场进行检查, 与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况, 在公司年度报告编制期间, 实地考察公司, 与年审注册会计师沟通审计工作情况, 督促审计报告及时完成 四 其他工作情况 2013 年度, 我们无提议召开董事会 提议聘用或解聘会计师事务所 独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生 7 / 39
8 五 公司存在的问题及建议 2013 年公司宁波江宁化工有限公司 8 万吨 / 年顺酐及衍生物一体化项目, 于 12 月产出了合格产品, 但是项目目前仍未满负荷生产, 顺酐及衍生物一体化项目 2014 年是否达到预计的盈利收益存在风险 六 联系方式 2014 年为更好维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益, 履行独立董事职务, 为此特公布我们的电子邮箱 : madw@sioc.ac.cn 独立董事 : 马大为 2014 年 3 月 27 日 8 / 39
9 独立董事 2013 年度述职报告 独立董事张旭 我们作为浙江江山化工股份有限公司独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 独立董事制度 及有关法律 法规的规定, 在 2013 年的工作中, 履行了独立董事的职责, 诚实守信 勤勉尽责地行使公司所赋予的权利, 积极出席了公司 2013 年召开的相关会议, 认真审议董事会各项议案, 并对相关议案发表了独立意见, 维护了公司和全体投资者的利益, 现将 2013 年度履行独立董事职责的情况述职如下 : 一 出席会议情况 2013 年公司共召开了 8 次董事会, 本人在担任公司独立董事期间亲自出席了 1 次, 未发生缺席会议的情况, 并对公司董事会审议的各项议案投了赞成票, 没有对公司任何事项提出异议 二 发表独立意见情况 1 公司第六届董事会第一次会议中, 独立董事对以下事项发表独立意见 : 1) 我们同意江山化工第六届董事会聘任毛正余先生为总经理 雷逢辰先生 周强先生 余惠民先生 王日洪先生 毛薛刚先生为公司副总经理 其中雷逢辰先生为财务负责人和董事会秘书 2) 经审阅上述相关人员履历等材料, 未发现其中有 公司法 第 147 条规定不得担任公司高管的情形, 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高管的条件, 能够胜任所聘岗位职责的要求, 符合 公司法 公司章程 的有关规定 三 保护投资者权益方面所做的工作 9 / 39
10 2013 年, 我们根据 独立董事制度, 认真勤勉地履行职责, 积极参加董事会会议, 认真审议各项议案 对公司非公开发行 生产经营 财务管理 关联交易 重大担保 项目投资等情况, 与公司经营层充分沟通, 依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见 在工作中保持充分的独立性, 切实维护公司和中小股东的利益 我们利用参加董事会 股东大会的机会以及其他时间到公司所在地以及项目施工现场进行检查, 与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况, 在公司年度报告编制期间, 实地考察公司, 与年审注册会计师沟通审计工作情况, 督促审计报告及时完成 四 其他工作情况 2013 年度, 我们无提议召开董事会 提议聘用或解聘会计师事务所 独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生 五 公司存在的问题及建议 2013 年公司宁波江宁化工有限公司 8 万吨 / 年顺酐及衍生物一体化项目, 于 12 月产出了合格产品, 但是项目目前仍未满负荷生产, 顺酐及衍生物一体化项目 2014 年是否达到预计的盈利收益存在风险 六 联系方式在 2014 年, 为更好维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益, 履行独立董事职务, 为此特公布我们的电子邮箱 : @163.com 独立董事 : 张旭 2014 年 3 月 27 日 10 / 39
11 独立董事 2013 年度述职报告 独立董事于永生 我们作为浙江江山化工股份有限公司独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 独立董事制度 及有关法律 法规的规定, 在 2013 年的工作中, 履行了独立董事的职责, 诚实守信 勤勉尽责地行使公司所赋予的权利, 积极出席了公司 2013 年召开的相关会议, 认真审议董事会各项议案, 并对相关议案发表了独立意见, 维护了公司和全体投资者的利益, 现将 2013 年度履行独立董事职责的情况述职如下 : 一 出席会议情况 2013 年公司共召开了 8 次董事会, 本人在担任公司独立董事期间亲自出席了 1 次, 未发生缺席会议的情况, 并对公司董事会审议的各项议案投了赞成票, 没有对公司任何事项提出异议 二 发表独立意见情况 1 公司第六届董事会第一次会议中, 独立董事对以下事项发表独立意见 : 1) 我们同意江山化工第六届董事会聘任毛正余先生为总经理 雷逢辰先生 周强先生 余惠民先生 王日洪先生 毛薛刚先生为公司副总经理 其中雷逢辰先生为财务负责人和董事会秘书 2) 经审阅上述相关人员履历等材料, 未发现其中有 公司法 第 147 条规定不得担任公司高管的情形, 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高管的条件, 能够胜任所聘岗位职责的要求, 符合 公司法 公司章程 的有关规定 三 保护投资者权益方面所做的工作 11 / 39
12 2013 年, 我们根据 独立董事制度, 认真勤勉地履行职责, 积极参加董事会会议, 认真审议各项议案 对公司非公开发行 生产经营 财务管理 关联交易 重大担保 项目投资等情况, 与公司经营层充分沟通, 依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见 在工作中保持充分的独立性, 切实维护公司和中小股东的利益 我们利用参加董事会 股东大会的机会以及其他时间到公司所在地以及项目施工现场进行检查, 与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况, 在公司年度报告编制期间, 实地考察公司, 与年审注册会计师沟通审计工作情况, 督促审计报告及时完成 四 其他工作情况 2013 年度, 我们无提议召开董事会 提议聘用或解聘会计师事务所 独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生 五 公司存在的问题及建议 2013 年公司宁波江宁化工有限公司 8 万吨 / 年顺酐及衍生物一体化项目, 于 12 月产出了合格产品, 但是项目目前仍未满负荷生产, 顺酐及衍生物一体化项目 2014 年是否达到预计的盈利收益存在风险 六 联系方式在 2014 年, 为更好维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益, 履行独立董事职务, 为此特公布我们的电子邮箱 : zufeyys@163.com 独立董事 : 于永生 2014 年 3 月 27 日 12 / 39
13 独立董事 2013 年度述职报告 独立董事蒋国良 我们作为浙江江山化工股份有限公司独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 独立董事制度 及有关法律 法规的规定, 在 2013 年的工作中, 履行了独立董事的职责, 诚实守信 勤勉尽责地行使公司所赋予的权利, 积极出席了公司 2013 年召开的相关会议, 认真审议董事会各项议案, 并对相关议案发表了独立意见, 维护了公司和全体投资者的利益, 现将 2013 年度履行独立董事职责的情况述职如下 : 一 出席会议情况 2013 年公司共召开了 8 次董事会, 本人在担任公司独立董事期间亲自出席了 1 次, 未发生缺席会议的情况, 并对公司董事会审议的各项议案投了赞成票, 没有对公司任何事项提出异议 二 发表独立意见情况 1 公司第六届董事会第一次会议中, 独立董事对以下事项发表独立意见 : 1) 我们同意江山化工第六届董事会聘任毛正余先生为总经理 雷逢辰先生 周强先生 余惠民先生 王日洪先生 毛薛刚先生为公司副总经理 其中雷逢辰先生为财务负责人和董事会秘书 2) 经审阅上述相关人员履历等材料, 未发现其中有 公司法 第 147 条规定不得担任公司高管的情形, 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高管的条件, 能够胜任所聘岗位职责的要求, 符合 公司法 公司章程 的有关规定 三 保护投资者权益方面所做的工作 13 / 39
14 2013 年, 我们根据 独立董事制度, 认真勤勉地履行职责, 积极参加董事会会议, 认真审议各项议案 对公司非公开发行 生产经营 财务管理 关联交易 重大担保 项目投资等情况, 与公司经营层充分沟通, 依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见 在工作中保持充分的独立性, 切实维护公司和中小股东的利益 我们利用参加董事会 股东大会的机会以及其他时间到公司所在地以及项目施工现场进行检查, 与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况, 在公司年度报告编制期间, 实地考察公司, 与年审注册会计师沟通审计工作情况, 督促审计报告及时完成 四 其他工作情况 2013 年度, 我们无提议召开董事会 提议聘用或解聘会计师事务所 独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生 五 公司存在的问题及建议 2013 年公司宁波江宁化工有限公司 8 万吨 / 年顺酐及衍生物一体化项目, 于 12 月产出了合格产品, 但是项目目前仍未满负荷生产, 顺酐及衍生物一体化项目 2014 年是否达到预计的盈利收益存在风险 六 联系方式在 2014 年, 为更好维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益, 履行独立董事职务, 为此特公布我们的电子邮箱 : jiangguoliang@tclawfirm.com 独立董事 : 蒋国良 14 / 39
15 15 / 年 3 月 27 日
16 浙江江山化工股份有限公司 独立董事 2013 年度述职报告 独立董事曹一平 本人作为浙江江山化工股份有限公司独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 独立董事制度 及有关法律 法规的规定, 在 2013 年的工作中, 履行了独立董事的职责, 诚实守信 勤勉尽责地行使公司所赋予的权利, 积极出席了公司 2013 年召开的相关会议, 认真审议董事会各项议案, 并对相关议案发表了独立意见, 维护了公司和全体投资者的利益, 现将 2013 年度履行独立董事职责的情况述职如下 : 一 出席会议情况 2013 年公司共召开了 8 次董事会, 本人在担任公司独立董事期间出席了 7 次, 每次都亲自或委托参加, 未发生缺席会议的情况, 并对公司董事会审议的各项议案投了赞成票, 没有对公司任何事项提出异议 二 发表独立意见情况 1 公司第五届董事会第二十四次会议中, 独立董事对以下事项发表独立意见 : 公司全资子公司宁波江宁化工有限公司拟通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的关联交易建立在公允基础上, 未发现有损害中小股东利益的行为和情况 公司董事会在审议本次关联交易事项时, 关联董事回避了表决, 决策程序符合有关规定 我们同意江宁化工通过银行获取浙铁集团的委托贷款 上述事项还需提请股东大会审议 2 公司第五届董事会第二十五次会议中, 独立董事对以下事项发表独立意见 : 公司将本次募集资金中的 3.2 亿元置换前期投入募集资金项目的自筹资金, 内容及程 16 / 39
17 序符合 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 浙江江山化工股份有限公司募集资金管理制度 的相关规定, 有助于提高募集资金使用效率 募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况 同意用本次募集资金中的 3.2 亿元置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金 3 公司第五届董事会第二十六次会议中, 独立董事对以下事项发表独立意见 : 一 关于公司累计和当期对外担保情况 关联方占用资金的专项说明和独立意见 ( 一 ) 报告期内担保情况截至 2012 年 12 月 31 日, 公司为关联方和非关联方提供的债务担保余额为 70,993 万元, 占公司期末净资产的 % 没有为股东 实际控制人及其关联方提供担保 ( 二 ) 独立董事关于 2012 年度对外担保情况的意见公司为控股的江环化学担保余额为 2,000 万元, 该公司在 2012 年实现营业收入 4, 万元, 实现净利润 万元 截止 2012 年 12 月 31 日, 资产总额为 5, 万元, 负债总额为 6, 万元, 资产负债率为 % 公司为控股的江宁化工担保余额为 54,928 万元 截止 2012 年 12 月 31 日, 资产总额为 119, 万元, 负债总额为 102, 万元, 资产负债率为 86.24% 报告期内, 未发生担保债务逾期情况, 除上述情况外, 没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任 公司已建立了完善的对外担保风险控制制度, 上述担保在公司董事会 股东大会按照法律法规 公司章程和其他制度规定履行必要的审议程序时, 充分揭示了对外担保可能存在的风险 ( 三 ) 独立董事对本次董事会审议担保议案的意见 17 / 39
18 公司董事会五届二十六次会议通过为控股子公司江环化学担保的议案, 主要是考虑到其生产经营正在改善, 为了使江环化学可以持续经营, 我们同意公司为其继续提供担保 上述担保事项符合相关规定, 其决策程序合法 有效 担保合同生效后, 公司按协议实际履行担保义务时, 公司董事会及经营层应密切关注被担保方有关借款使用情况及经营状况, 以便及时采取措施防范风险 上述担保事项还需提请股东大会审议 ( 四 ) 报告期内, 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况 二 关于 2012 年度利润分配的意见公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了 调整非公开发行方案的议案 非公开发行预案 对滚存未分配利润安排为 本次发行完成后, 公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润 为兼顾公司发展和股东利益,2012 年度利润分配预案为 : 以总股本 23, 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元 ( 含税 ), 合计派发现金 23,244, 元, 尚未分配利润 90,202, 元滚存至下一年度 ; 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 11, 万股, 转增后公司总股本增至 34, 万股 我们认为公司 2012 年度利润分配方案符合公司的实际情况, 兼顾了公司发展需要和全体股东的利益, 有利于公司可持续发展, 符合 公司章程 有关利润分配政策的相关规定, 同意该利润分配方案 本议案还需提请股东大会审议 三 关于内部控制自我评价报告的意见同意公司编制的 公司 2012 年度内部控制的自我评价报告, 公司现有的内部控制 18 / 39
19 制度符合国家法律法规的要求, 符合当前公司生产经营实际情况需要, 在公司经营管理的各个过程 各个环节中起到了较好的控制和防范作用 公司 2012 年度内部控制的自我评价报告全面 客观 真实地反映了公司内部控制制度的建立 运行和改进情况 四 关于续聘会计师事务所的意见经核查, 天健会计师事务 ( 特殊普通合伙 ) 为公司出具的审计报告客观 公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果, 同意继续聘请天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2013 年度的财务审计机构 本议案还需提请股东大会审议 五 关于公司经营层薪酬考核方案的意见同意公司经营层 2013 年度薪酬考核方案, 公司对经营层确立薪酬标准 实行考核与奖励, 可以有效地激励经营层提高工作积极性 主动性, 与公司股东的利益保持一致, 是规范公司法人治理结构, 完善现代企业管理制度的客观要求 六 关于聘任董事的意见 1 我们同意傅建永先生为第五届董事会董事候选人, 其提名程序符合国家法律 法规及公司章程的规定 2 经审阅上述相关人员履历等材料, 未发现其中有 公司法 第 147 条规定不得担任公司董事 高管的情形, 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事 高管的条件, 能够胜任所聘岗位职责的要求, 符合 公司法 公司章程 的有关规定 七 关于江环化学股权处置的意见本次收购程序符合 深圳证券交易所上市规则 和 公司章程 等国家有关法律法规和规范性文件的规定, 价格公允, 不存在损害公司和中小股东利益的情形 ; 本次收购 19 / 39
20 可提高公司整体决策效率, 有利于公司的经营和管理 我们同意本次股权收购事项 4 公司第五届董事会第二十八次会议中, 独立董事对以下事项发表独立意见 : 一 关于公司累计和当期对外担保情况 关联方占用资金的专项说明和独立意见 ( 一 ) 报告期内担保情况截至 2013 年 6 月 30 日, 公司为关联方和非关联方提供的债务担保余额为 68,673 万元, 占公司期末净资产的 55.71%, 其中 57,708 万元为对控股子公司的担保,10,965 万元为对前控股子公司远兴江山的担保 没有为股东 实际控制人及其关联方提供担保 ( 二 ) 独立董事关于 2013 年半度对外担保情况的意见公司为江宁化工担保余额为 57,708 万元, 其中 52,808 万元为公司与浙铁集团共同为江宁化工提供的担保 截止 2013 年 6 月 30 日, 资产总额为 159, 万元, 负债总额为 80, 万元, 资产负债率为 50.32% 公司为远兴江山提供的担保余额为 10,965 万元, 截止 2013 年 6 月 30 日, 资产总额为 80, 万元, 负债总额为 63, 万元, 资产负债率为 79.17% 2012 年, 公司完成内蒙古远兴江山化工有限公司 51% 股权转让手续, 公司不再是远兴江山股东, 不再享有股东权利, 不再承担股东义务 公司原为远兴江山提供的担保, 根据 内蒙古远兴江山化工有限公司 51% 股权交易合同, 远兴能源已经与公司签署 反担保协议书, 为公司的上述担保提供了反担保 报告期内, 未发生担保债务逾期情况, 除上述情况外, 没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任 公司已建立了完善的对外担保风险控制制度, 上述担保在公司董事会 股东大会按照法律法规 公司章程和其他制度规定履行必要的审议程序时, 充分揭示了对外担保可能存在的风险 20 / 39
21 ( 三 ) 报告期内, 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况 二 关于公司经营层 2012 年度薪酬考核结果的意见公司对经营层确立薪酬标准 实行考核与奖励, 可以有效地激励经营层提高工作积极性 主动性, 与公司股东的利益保持一致, 是规范公司法人治理结构, 完善现代企业管理制度的客观要求 公司 2012 年度经营层薪酬考核结果, 符合公司董事会制定的 2012 年度薪酬考核方案, 同意该考核结果 三 独立董事对公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的审查意见根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 及 公司章程 的有关规定, 作为公司的独立董事, 对公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况发表专项意见如下 : 经核查, 我们认为公司 2013 年半年度募集资金的存放和使用情况符合深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 及公司 募集资金使用管理办法 等有关规定, 不存在违规存放和使用募集资金的情况 公司出具的 2013 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 内容真实 准确 完整, 不存在虚假记录 误导性陈述和重大遗漏, 如实反映了公司 2013 年半年度募集资金实际存放与使用情况 5 公司第五届董事会第三十次会议中, 独立董事对以下事项发表独立意见 : 1) 经审阅相关候选人个人履历, 未发现有 公司法 第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形 ; 2) 相关候选人的提名 聘任程序符合 公司章程 等有关规定 3) 经了解相关候选人的教育背景 工作经历和身体状况, 能够胜任公司相应岗位的职责要求, 有利于公司的发展 21 / 39
22 我们同意提名董星明先生 孙勤芳先生 麻亚峻先生 周峰先生 毛正余先生 雷逢辰先生 周强先生为第六届董事会非独立董事候选人, 同意提名马大为先生 张旭先生 于永生先生 蒋国良先生为第六届董事会独立董事候选人, 并提交 2013 年第三次临时股东大会审议 三 保护投资者权益方面所做的工作 2013 年, 我们根据 独立董事制度, 认真勤勉地履行职责, 积极参加董事会会议, 认真审议各项议案 对公司非公开发行 生产经营 财务管理 关联交易 重大担保 项目投资等情况, 与公司经营层充分沟通, 依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见 在工作中保持充分的独立性, 切实维护公司和中小股东的利益 我们利用参加董事会 股东大会的机会以及其他时间到公司所在地以及项目施工现场进行检查, 与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况, 在公司年度报告编制期间, 实地考察公司, 与年审注册会计师沟通审计工作情况, 督促审计报告及时完成 四 其他工作情况 2013 年度, 我们无提议召开董事会 提议聘用或解聘会计师事务所 独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生 五 公司存在的问题及建议 2013 年公司宁波江宁化工有限公司 8 万吨 / 年顺酐及衍生物一体化项目, 于 12 月产出了合格产品, 但是项目目前仍未满负荷生产, 顺酐及衍生物一体化项目 2014 年是否达到预计的盈利收益存在风险 六 联系方式为更好维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益, 履行独立董事职务, 为此特公布我们的电子邮箱 :cyp0009@chinahualueng.com 22 / 39
23 独立董事 : 曹一平 2014 年 3 月 27 日 23 / 39
24 浙江江山化工股份有限公司 独立董事 2013 年度述职报告 独立董事邵毅平 本人作为浙江江山化工股份有限公司独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 独立董事制度 及有关法律 法规的规定, 在 2013 年的工作中, 履行了独立董事的职责, 诚实守信 勤勉尽责地行使公司所赋予的权利, 积极出席了公司 2013 年召开的相关会议, 认真审议董事会各项议案, 并对相关议案发表了独立意见, 维护了公司和全体投资者的利益, 现将 2013 年度履行独立董事职责的情况述职如下 : 一 出席会议情况 2013 年公司共召开了 8 次董事会, 本人在担任公司独立董事期间出席了 7 次, 每次都亲自或委托参加, 未发生缺席会议的情况, 并对公司董事会审议的各项议案投了赞成票, 没有对公司任何事项提出异议 二 发表独立意见情况 1 公司第五届董事会第二十四次会议中, 独立董事对以下事项发表独立意见 : 公司全资子公司宁波江宁化工有限公司拟通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的关联交易建立在公允基础上, 未发现有损害中小股东利益的行为和情况 公司董事会在审议本次关联交易事项时, 关联董事回避了表决, 决策程序符合有关规定 我们同意江宁化工通过银行获取浙铁集团的委托贷款 上述事项还需提请股东大会审议 2 公司第五届董事会第二十五次会议中, 独立董事对以下事项发表独立意见 : 公司将本次募集资金中的 3.2 亿元置换前期投入募集资金项目的自筹资金, 内容及程 24 / 39
25 序符合 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 浙江江山化工股份有限公司募集资金管理制度 的相关规定, 有助于提高募集资金使用效率 募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况 同意用本次募集资金中的 3.2 亿元置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金 3 公司第五届董事会第二十六次会议中, 独立董事对以下事项发表独立意见 : 一 关于公司累计和当期对外担保情况 关联方占用资金的专项说明和独立意见 ( 一 ) 报告期内担保情况截至 2012 年 12 月 31 日, 公司为关联方和非关联方提供的债务担保余额为 70,993 万元, 占公司期末净资产的 % 没有为股东 实际控制人及其关联方提供担保 ( 二 ) 独立董事关于 2012 年度对外担保情况的意见公司为控股的江环化学担保余额为 2,000 万元, 该公司在 2012 年实现营业收入 4, 万元, 实现净利润 万元 截止 2012 年 12 月 31 日, 资产总额为 5, 万元, 负债总额为 6, 万元, 资产负债率为 % 公司为控股的江宁化工担保余额为 54,928 万元 截止 2012 年 12 月 31 日, 资产总额为 119, 万元, 负债总额为 102, 万元, 资产负债率为 86.24% 报告期内, 未发生担保债务逾期情况, 除上述情况外, 没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任 公司已建立了完善的对外担保风险控制制度, 上述担保在公司董事会 股东大会按照法律法规 公司章程和其他制度规定履行必要的审议程序时, 充分揭示了对外担保可能存在的风险 ( 三 ) 独立董事对本次董事会审议担保议案的意见 25 / 39
26 公司董事会五届二十六次会议通过为控股子公司江环化学担保的议案, 主要是考虑到其生产经营正在改善, 为了使江环化学可以持续经营, 我们同意公司为其继续提供担保 上述担保事项符合相关规定, 其决策程序合法 有效 担保合同生效后, 公司按协议实际履行担保义务时, 公司董事会及经营层应密切关注被担保方有关借款使用情况及经营状况, 以便及时采取措施防范风险 上述担保事项还需提请股东大会审议 ( 四 ) 报告期内, 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况 二 关于 2012 年度利润分配的意见公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了 调整非公开发行方案的议案 非公开发行预案 对滚存未分配利润安排为 本次发行完成后, 公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润 为兼顾公司发展和股东利益,2012 年度利润分配预案为 : 以总股本 23, 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元 ( 含税 ), 合计派发现金 23,244, 元, 尚未分配利润 90,202, 元滚存至下一年度 ; 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 11, 万股, 转增后公司总股本增至 34, 万股 我们认为公司 2012 年度利润分配方案符合公司的实际情况, 兼顾了公司发展需要和全体股东的利益, 有利于公司可持续发展, 符合 公司章程 有关利润分配政策的相关规定, 同意该利润分配方案 本议案还需提请股东大会审议 三 关于内部控制自我评价报告的意见同意公司编制的 公司 2012 年度内部控制的自我评价报告, 公司现有的内部控制 26 / 39
27 制度符合国家法律法规的要求, 符合当前公司生产经营实际情况需要, 在公司经营管理的各个过程 各个环节中起到了较好的控制和防范作用 公司 2012 年度内部控制的自我评价报告全面 客观 真实地反映了公司内部控制制度的建立 运行和改进情况 四 关于续聘会计师事务所的意见经核查, 天健会计师事务 ( 特殊普通合伙 ) 为公司出具的审计报告客观 公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果, 同意继续聘请天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2013 年度的财务审计机构 本议案还需提请股东大会审议 五 关于公司经营层薪酬考核方案的意见同意公司经营层 2013 年度薪酬考核方案, 公司对经营层确立薪酬标准 实行考核与奖励, 可以有效地激励经营层提高工作积极性 主动性, 与公司股东的利益保持一致, 是规范公司法人治理结构, 完善现代企业管理制度的客观要求 六 关于聘任董事的意见 1 我们同意傅建永先生为第五届董事会董事候选人, 其提名程序符合国家法律 法规及公司章程的规定 2 经审阅上述相关人员履历等材料, 未发现其中有 公司法 第 147 条规定不得担任公司董事 高管的情形, 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事 高管的条件, 能够胜任所聘岗位职责的要求, 符合 公司法 公司章程 的有关规定 七 关于江环化学股权处置的意见本次收购程序符合 深圳证券交易所上市规则 和 公司章程 等国家有关法律法规和规范性文件的规定, 价格公允, 不存在损害公司和中小股东利益的情形 ; 本次收购 27 / 39
28 可提高公司整体决策效率, 有利于公司的经营和管理 我们同意本次股权收购事项 4 公司第五届董事会第二十八次会议中, 独立董事对以下事项发表独立意见 : 一 关于公司累计和当期对外担保情况 关联方占用资金的专项说明和独立意见 ( 一 ) 报告期内担保情况截至 2013 年 6 月 30 日, 公司为关联方和非关联方提供的债务担保余额为 68,673 万元, 占公司期末净资产的 55.71%, 其中 57,708 万元为对控股子公司的担保,10,965 万元为对前控股子公司远兴江山的担保 没有为股东 实际控制人及其关联方提供担保 ( 二 ) 独立董事关于 2013 年半度对外担保情况的意见公司为江宁化工担保余额为 57,708 万元, 其中 52,808 万元为公司与浙铁集团共同为江宁化工提供的担保 截止 2013 年 6 月 30 日, 资产总额为 159, 万元, 负债总额为 80, 万元, 资产负债率为 50.32% 公司为远兴江山提供的担保余额为 10,965 万元, 截止 2013 年 6 月 30 日, 资产总额为 80, 万元, 负债总额为 63, 万元, 资产负债率为 79.17% 2012 年, 公司完成内蒙古远兴江山化工有限公司 51% 股权转让手续, 公司不再是远兴江山股东, 不再享有股东权利, 不再承担股东义务 公司原为远兴江山提供的担保, 根据 内蒙古远兴江山化工有限公司 51% 股权交易合同, 远兴能源已经与公司签署 反担保协议书, 为公司的上述担保提供了反担保 报告期内, 未发生担保债务逾期情况, 除上述情况外, 没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任 公司已建立了完善的对外担保风险控制制度, 上述担保在公司董事会 股东大会按照法律法规 公司章程和其他制度规定履行必要的审议程序时, 充分揭示了对外担保可能存在的风险 28 / 39
29 ( 三 ) 报告期内, 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况 二 关于公司经营层 2012 年度薪酬考核结果的意见公司对经营层确立薪酬标准 实行考核与奖励, 可以有效地激励经营层提高工作积极性 主动性, 与公司股东的利益保持一致, 是规范公司法人治理结构, 完善现代企业管理制度的客观要求 公司 2012 年度经营层薪酬考核结果, 符合公司董事会制定的 2012 年度薪酬考核方案, 同意该考核结果 三 独立董事对公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的审查意见根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 及 公司章程 的有关规定, 作为公司的独立董事, 对公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况发表专项意见如下 : 经核查, 我们认为公司 2013 年半年度募集资金的存放和使用情况符合深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 及公司 募集资金使用管理办法 等有关规定, 不存在违规存放和使用募集资金的情况 公司出具的 2013 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 内容真实 准确 完整, 不存在虚假记录 误导性陈述和重大遗漏, 如实反映了公司 2013 年半年度募集资金实际存放与使用情况 5 公司第五届董事会第三十次会议中, 独立董事对以下事项发表独立意见 : 1) 经审阅相关候选人个人履历, 未发现有 公司法 第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形 ; 2) 相关候选人的提名 聘任程序符合 公司章程 等有关规定 3) 经了解相关候选人的教育背景 工作经历和身体状况, 能够胜任公司相应岗位的职责要求, 有利于公司的发展 29 / 39
30 我们同意提名董星明先生 孙勤芳先生 麻亚峻先生 周峰先生 毛正余先生 雷逢辰先生 周强先生为第六届董事会非独立董事候选人, 同意提名马大为先生 张旭先生 于永生先生 蒋国良先生为第六届董事会独立董事候选人, 并提交 2013 年第三次临时股东大会审议 三 保护投资者权益方面所做的工作 2013 年, 我们根据 独立董事制度, 认真勤勉地履行职责, 积极参加董事会会议, 认真审议各项议案 对公司非公开发行 生产经营 财务管理 关联交易 重大担保 项目投资等情况, 与公司经营层充分沟通, 依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见 在工作中保持充分的独立性, 切实维护公司和中小股东的利益 我们利用参加董事会 股东大会的机会以及其他时间到公司所在地以及项目施工现场进行检查, 与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况, 在公司年度报告编制期间, 实地考察公司, 与年审注册会计师沟通审计工作情况, 督促审计报告及时完成 四 其他工作情况 2013 年度, 我们无提议召开董事会 提议聘用或解聘会计师事务所 独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生 五 公司存在的问题及建议 2013 年公司宁波江宁化工有限公司 8 万吨 / 年顺酐及衍生物一体化项目, 于 12 月产出了合格产品, 但是项目目前仍未满负荷生产, 顺酐及衍生物一体化项目 2014 年是否达到预计的盈利收益存在风险 六 联系方式为更好维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益, 履行独立董事职务, 为此特公布我们的电子邮箱 : shaoyp118@163.com 30 / 39
31 独立董事 : 邵毅平 2014 年 3 月 27 日 31 / 39
32 浙江江山化工股份有限公司 独立董事 2013 年度述职报告 独立董事徐旭青 本人作为浙江江山化工股份有限公司独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 独立董事制度 及有关法律 法规的规定, 在 2013 年的工作中, 履行了独立董事的职责, 诚实守信 勤勉尽责地行使公司所赋予的权利, 积极出席了公司 2013 年召开的相关会议, 认真审议董事会各项议案, 并对相关议案发表了独立意见, 维护了公司和全体投资者的利益, 现将 2013 年度履行独立董事职责的情况述职如下 : 一 出席会议情况 2013 年公司共召开了 8 次董事会, 本人在担任公司独立董事期间出席了 7 次, 每次都亲自或委托参加, 未发生缺席会议的情况, 并对公司董事会审议的各项议案投了赞成票, 没有对公司任何事项提出异议 二 发表独立意见情况 1 公司第五届董事会第二十四次会议中, 独立董事对以下事项发表独立意见 : 公司全资子公司宁波江宁化工有限公司拟通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的关联交易建立在公允基础上, 未发现有损害中小股东利益的行为和情况 公司董事会在审议本次关联交易事项时, 关联董事回避了表决, 决策程序符合有关规定 我们同意江宁化工通过银行获取浙铁集团的委托贷款 上述事项还需提请股东大会审议 2 公司第五届董事会第二十五次会议中, 独立董事对以下事项发表独立意见 : 公司将本次募集资金中的 3.2 亿元置换前期投入募集资金项目的自筹资金, 内容及程 32 / 39
33 序符合 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 浙江江山化工股份有限公司募集资金管理制度 的相关规定, 有助于提高募集资金使用效率 募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况 同意用本次募集资金中的 3.2 亿元置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金 3 公司第五届董事会第二十六次会议中, 独立董事对以下事项发表独立意见 : 一 关于公司累计和当期对外担保情况 关联方占用资金的专项说明和独立意见 ( 一 ) 报告期内担保情况截至 2012 年 12 月 31 日, 公司为关联方和非关联方提供的债务担保余额为 70,993 万元, 占公司期末净资产的 % 没有为股东 实际控制人及其关联方提供担保 ( 二 ) 独立董事关于 2012 年度对外担保情况的意见公司为控股的江环化学担保余额为 2,000 万元, 该公司在 2012 年实现营业收入 4, 万元, 实现净利润 万元 截止 2012 年 12 月 31 日, 资产总额为 5, 万元, 负债总额为 6, 万元, 资产负债率为 % 公司为控股的江宁化工担保余额为 54,928 万元 截止 2012 年 12 月 31 日, 资产总额为 119, 万元, 负债总额为 102, 万元, 资产负债率为 86.24% 报告期内, 未发生担保债务逾期情况, 除上述情况外, 没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任 公司已建立了完善的对外担保风险控制制度, 上述担保在公司董事会 股东大会按照法律法规 公司章程和其他制度规定履行必要的审议程序时, 充分揭示了对外担保可能存在的风险 ( 三 ) 独立董事对本次董事会审议担保议案的意见 33 / 39
34 公司董事会五届二十六次会议通过为控股子公司江环化学担保的议案, 主要是考虑到其生产经营正在改善, 为了使江环化学可以持续经营, 我们同意公司为其继续提供担保 上述担保事项符合相关规定, 其决策程序合法 有效 担保合同生效后, 公司按协议实际履行担保义务时, 公司董事会及经营层应密切关注被担保方有关借款使用情况及经营状况, 以便及时采取措施防范风险 上述担保事项还需提请股东大会审议 ( 四 ) 报告期内, 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况 二 关于 2012 年度利润分配的意见公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了 调整非公开发行方案的议案 非公开发行预案 对滚存未分配利润安排为 本次发行完成后, 公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润 为兼顾公司发展和股东利益,2012 年度利润分配预案为 : 以总股本 23, 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元 ( 含税 ), 合计派发现金 23,244, 元, 尚未分配利润 90,202, 元滚存至下一年度 ; 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 11, 万股, 转增后公司总股本增至 34, 万股 我们认为公司 2012 年度利润分配方案符合公司的实际情况, 兼顾了公司发展需要和全体股东的利益, 有利于公司可持续发展, 符合 公司章程 有关利润分配政策的相关规定, 同意该利润分配方案 本议案还需提请股东大会审议 三 关于内部控制自我评价报告的意见同意公司编制的 公司 2012 年度内部控制的自我评价报告, 公司现有的内部控制 34 / 39
35 制度符合国家法律法规的要求, 符合当前公司生产经营实际情况需要, 在公司经营管理的各个过程 各个环节中起到了较好的控制和防范作用 公司 2012 年度内部控制的自我评价报告全面 客观 真实地反映了公司内部控制制度的建立 运行和改进情况 四 关于续聘会计师事务所的意见经核查, 天健会计师事务 ( 特殊普通合伙 ) 为公司出具的审计报告客观 公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果, 同意继续聘请天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2013 年度的财务审计机构 本议案还需提请股东大会审议 五 关于公司经营层薪酬考核方案的意见同意公司经营层 2013 年度薪酬考核方案, 公司对经营层确立薪酬标准 实行考核与奖励, 可以有效地激励经营层提高工作积极性 主动性, 与公司股东的利益保持一致, 是规范公司法人治理结构, 完善现代企业管理制度的客观要求 六 关于聘任董事的意见 1 我们同意傅建永先生为第五届董事会董事候选人, 其提名程序符合国家法律 法规及公司章程的规定 2 经审阅上述相关人员履历等材料, 未发现其中有 公司法 第 147 条规定不得担任公司董事 高管的情形, 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事 高管的条件, 能够胜任所聘岗位职责的要求, 符合 公司法 公司章程 的有关规定 七 关于江环化学股权处置的意见本次收购程序符合 深圳证券交易所上市规则 和 公司章程 等国家有关法律法规和规范性文件的规定, 价格公允, 不存在损害公司和中小股东利益的情形 ; 本次收购 35 / 39
36 可提高公司整体决策效率, 有利于公司的经营和管理 我们同意本次股权收购事项 4 公司第五届董事会第二十八次会议中, 独立董事对以下事项发表独立意见 : 一 关于公司累计和当期对外担保情况 关联方占用资金的专项说明和独立意见 ( 一 ) 报告期内担保情况截至 2013 年 6 月 30 日, 公司为关联方和非关联方提供的债务担保余额为 68,673 万元, 占公司期末净资产的 55.71%, 其中 57,708 万元为对控股子公司的担保,10,965 万元为对前控股子公司远兴江山的担保 没有为股东 实际控制人及其关联方提供担保 ( 二 ) 独立董事关于 2013 年半度对外担保情况的意见公司为江宁化工担保余额为 57,708 万元, 其中 52,808 万元为公司与浙铁集团共同为江宁化工提供的担保 截止 2013 年 6 月 30 日, 资产总额为 159, 万元, 负债总额为 80, 万元, 资产负债率为 50.32% 公司为远兴江山提供的担保余额为 10,965 万元, 截止 2013 年 6 月 30 日, 资产总额为 80, 万元, 负债总额为 63, 万元, 资产负债率为 79.17% 2012 年, 公司完成内蒙古远兴江山化工有限公司 51% 股权转让手续, 公司不再是远兴江山股东, 不再享有股东权利, 不再承担股东义务 公司原为远兴江山提供的担保, 根据 内蒙古远兴江山化工有限公司 51% 股权交易合同, 远兴能源已经与公司签署 反担保协议书, 为公司的上述担保提供了反担保 报告期内, 未发生担保债务逾期情况, 除上述情况外, 没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任 公司已建立了完善的对外担保风险控制制度, 上述担保在公司董事会 股东大会按照法律法规 公司章程和其他制度规定履行必要的审议程序时, 充分揭示了对外担保可能存在的风险 36 / 39
37 ( 三 ) 报告期内, 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况 二 关于公司经营层 2012 年度薪酬考核结果的意见公司对经营层确立薪酬标准 实行考核与奖励, 可以有效地激励经营层提高工作积极性 主动性, 与公司股东的利益保持一致, 是规范公司法人治理结构, 完善现代企业管理制度的客观要求 公司 2012 年度经营层薪酬考核结果, 符合公司董事会制定的 2012 年度薪酬考核方案, 同意该考核结果 三 独立董事对公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的审查意见根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 及 公司章程 的有关规定, 作为公司的独立董事, 对公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况发表专项意见如下 : 经核查, 我们认为公司 2013 年半年度募集资金的存放和使用情况符合深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 及公司 募集资金使用管理办法 等有关规定, 不存在违规存放和使用募集资金的情况 公司出具的 2013 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 内容真实 准确 完整, 不存在虚假记录 误导性陈述和重大遗漏, 如实反映了公司 2013 年半年度募集资金实际存放与使用情况 5 公司第五届董事会第三十次会议中, 独立董事对以下事项发表独立意见 : 1) 经审阅相关候选人个人履历, 未发现有 公司法 第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形 ; 2) 相关候选人的提名 聘任程序符合 公司章程 等有关规定 3) 经了解相关候选人的教育背景 工作经历和身体状况, 能够胜任公司相应岗位的职责要求, 有利于公司的发展 37 / 39
38 我们同意提名董星明先生 孙勤芳先生 麻亚峻先生 周峰先生 毛正余先生 雷逢辰先生 周强先生为第六届董事会非独立董事候选人, 同意提名马大为先生 张旭先生 于永生先生 蒋国良先生为第六届董事会独立董事候选人, 并提交 2013 年第三次临时股东大会审议 三 保护投资者权益方面所做的工作 2013 年, 我们根据 独立董事制度, 认真勤勉地履行职责, 积极参加董事会会议, 认真审议各项议案 对公司非公开发行 生产经营 财务管理 关联交易 重大担保 项目投资等情况, 与公司经营层充分沟通, 依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见 在工作中保持充分的独立性, 切实维护公司和中小股东的利益 我们利用参加董事会 股东大会的机会以及其他时间到公司所在地以及项目施工现场进行检查, 与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况, 在公司年度报告编制期间, 实地考察公司, 与年审注册会计师沟通审计工作情况, 督促审计报告及时完成 四 其他工作情况 2013 年度, 我们无提议召开董事会 提议聘用或解聘会计师事务所 独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生 五 公司存在的问题及建议 2013 年公司宁波江宁化工有限公司 8 万吨 / 年顺酐及衍生物一体化项目, 于 12 月产出了合格产品, 但是项目目前仍未满负荷生产, 顺酐及衍生物一体化项目 2014 年是否达到预计的盈利收益存在风险 六 联系方式为更好维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益, 履行独立董事职务, 为此特公布我们的电子邮箱 : xuxuqing@grandall.com.cn 38 / 39
39 独立董事 : 徐旭青 2014 年 3 月 27 日 39 / 39
Microsoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
More information2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
More information马庆泉 否 2 出席 2014 年度股东大会情况 2014 年度公司共召开了 4 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 6 月 10 日, 对公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品事项发表了独立意见 2 2
东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2014 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,
More information司提供审计服务, 在审计服务工作中, 能恪尽职守, 遵循独立 客观 公正的职业准则, 出具的各项报告能够客观 真实地反映公司的实际情况 财务状况和经营成果 因此, 本人同意天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年度财务审计机构, 并提交公司第六届董事会第九次会议审议 2. 关于公
独立董事 2015 年度述职报告独立董事马大为 作为浙江江山化工股份有限公司独立董事,2015 年度本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 独立董事制度 等法律法规的相关规定, 履行独立董事的职责, 诚实守信 勤勉尽责地行使公司所赋予的权利, 积极出席了公司 2015 年召开的相关会议, 认真审议董事会各项议案, 并对相关议案发表了独立意见,
More information关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
More information成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 201
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 2016 年度工作中, 我忠实履行了独 立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出 席了相关会议,
More information贸易 贸易 连锁 远恒 药业 2012 年 4 月 26 日 月 28 日 2012 年 11 月 28 日 月 26 日 月 26 日 2012 年 07 月 06 日 2012 年 9 月 27 日 ,
江苏药业股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见 一 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会证监发 [2003]56 号 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 证监发 [2005]120 号 关于规范上市公司对外担保行为的通知 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及 公司章程 等有关规定, 我们作为江苏药业股份有限公司
More information预案的独立意见 ;6 对公司高管薪酬的独立意见 ( 二 )2014 年 5 月 18 日, 在公司第五届董事会第二十一次会议上, 发表了如下独立意见 :1 关于本次非公开发行股票事宜的独立意见;2 关于 公司未来三年 (2014 年 2016 年 ) 股东回报规划 的独立意见 ;3 关于 关于公司前
合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为合肥城建发展股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及相关法律 法规的规定, 在 2014 年度工作中, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益
More information报告期内, 作为独立董事, 本人利用参加董事会 专门委员会以及其它时间, 多次对公司进行现场实地调研 考察, 现场工作时间累积在五天以上 此外, 本人还利用电话 邮件等方式与公司的董事 监事 高级管理人员保持密切联系, 及时了解公司经营状况 财务状况, 保障股东的知情权, 切实维护中小股东的利益 四
北京三夫户外用品股份有限公司 ( 独立董事 : 叶蜀君 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为北京三夫户外用品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会独立董事, 在任职期间严格遵守法律法规以及公司相关规定, 诚信 勤勉地履行职责, 积极维护公司及各中小股东的合法权益 现就本人 2017 年 1 月 1 日至 6 月 7 日任职期间的履职情况汇报如下 : 一 出席会议情况 2017 年度, 公司共召开
More information马庆泉 否 2 出席 2015 年度股东大会情况 2015 年度公司共召开了 6 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 1 月 8 日, 对公司 2015 年度闲置自有资金委托理财计划事项发表了独立意见 年
东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2015 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,
More information网络有关公司的相关报道, 及时获悉公司各重大事项的进展情况, 掌握公司的运行动态 四 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 年度, 作为公司的独立董事, 本着为投资者负责的态度, 本人认真勤勉地履行独立董事的职责, 对公司的重大事项认真调研, 并根据自己的专业知识审慎发表意见, 独
贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为贝因美婴童食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 公司独立董事工作制度 等有关制度要求, 忠实 勤勉 尽责地履行职责, 认真审议董事会各项议案, 审慎发表独立意见,
More information广东高乐玩具股份有限公司
各位股东及股东代表 : 广东高乐玩具股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 ( 方钦雄 ) 本人作为广东高乐玩具股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的任独立董事, 2015 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等的规定,
More information( 三 )2017 年 8 月 21 日, 在公司第六届董事会第十九次会议上, 发表了 关于公司会计政策变更的独立意见 以及 对 2017 年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 三 对公司进行现场调查的情况 2017 年, 本人在参加董事会 股东大会期间, 对公司进行了多次现场考察,
合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为合肥城建发展股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及相关法律 法规的规定, 在 2017 年度工作中, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益
More information( 一 ) 在参加公司于 2012 年 4 月 22 日召开的第一届董事会第十三次会议上针对相关事项发表了独立意见 : 1 关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的独立意见根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 及 创业板信息披露业务备忘录第 1
吉艾科技 ( 北京 ) 股份公司 独立董事 2012 年度述职报告 陆大卫 各位股东及股东代表 : 本人作为吉艾科技 ( 北京 ) 股份公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在任职期间严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 独立董事工作制度 等相关法律 法规 规章的规定和要求, 在 2012 年度工作中, 诚实 勤勉
More information股票代码: 股票简称:孚日股份 公告编号:临
股票代码 :002083 股票简称 : 孚日股份 孚日集团股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及代表 : 大家好! 作为孚日集团股份有限公司的独立董事,2015 年本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 等法律规章和 公司章程 公司独立董事制度 等规定, 勤勉 尽责 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表独立意见, 发挥独立董事的独立作用,
More information2013 年, 我们对公司进行了现场考察, 密切关注公司的生产经营情况和财务情况 ; 与公司高级管理人员保持密切联系, 及时获取公司重大事项的进展情况, 掌握公司经营动态, 关注外部环境及市场变化对公司的影响, 关注媒体刊载的相关报道 听取和审议了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项进展情况
广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年度独立董事褚庆昕述职报告 作为广东盛路通信科技股份有限公司 ( 下称 盛路通信 或 公司 ) 的独立董事,2013 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有关法律 法规 规章的规定, 忠实履行了独立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出席了 2013 年度的相关会议, 对相关事项发表了独立意见
More information2014 年 2 月 26 日, 对第二届董事会第二十二次会议审议的 关于聘任董事会秘书的议案, 发表了相关独立意见 2014 年 4 月 3 日, 对第二届董事会第二十四次会议审议的 关于公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的事项 公司 2013 年度内部控制自我评价报告
江阴中南重工股份有限公司 独立董事盛昭瀚年度述职报告 各位董事 : 作为江阴中南重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2014 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司独立董事议事规则 以及 公司章程 等有关法律法规的规定和要求, 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,
More information关于2014年度高级管理人员薪酬的独立意见
关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 56 号 ) 和 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 120 号 ) 的规定和要求, 作为公司的独立董事, 本着勤勉尽责的态度, 我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了仔细核查, 发表独立意见如下 : 一 截止 2015
More information15 恩华赛德 - - 2, 合计 , , , 公司不存在为股东 实际控制人及其关联方提供担保的情况 3 公司直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象 ( 均为公司控股子公司 )
江苏恩华药业股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见 序 号 一 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会证监发 [2003]56 号 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 证监发 [2005]120 号 关于规范上市公司对外担保行为的通知 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及 公司章程 等有关规定, 我们作为江苏恩华药业股份有限公司
More information湖北中航精机科技股份有限公司
歌尔声学股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人周东华, 自 2013 年 9 月 17 日当选歌尔声学股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 歌尔声学 ) 第三届董事会独立董事, 因工作变动于 2015 年 5 月 5 日申请辞职并于当日生效, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
More information2014 年 4 月 17 日 2014 年 8 月 14 日 2014 年 10 月 24 日 用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 ; 关于对使用部分闲置募集资金投资理财产品的独立意见 关于对控股股东及其他关联方占用公司资金 公司对外担保情况的独立意见 ; 关于对 2013 年度募集资金存放
山东兴民钢圈股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 刘长华 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为山东兴民钢圈股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的第三届董事会独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 公司独立董事工作制度 等相关法律法规和规章制度的规定, 在 2014
More information二 履行独立董事职务所做的其他工作本人在 2015 年度任在公司的 战略与投资委员会 与 提名委员会 两个专门委员会中担任了职务 本人也严格按照有关规定的要求, 认真履行了本人的职责 对公司聘任高级管理人员 选举董事以及对外战略投资的情况均进行了及时了解 核查, 审慎 客观地发表自己的意见 期间,
广东宏大爆破股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人刘人怀, 作为广东宏大爆破股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律 法规及 公司章程 公司独立董事制度 等规范性文件的要求, 在 2015 年的工作中, 谨慎 认真 勤勉地履行独立董事的职责,
More information公平 公正的原则, 不存在损害公司及中小股东利益的情形 我们同意将 关于公司与诸暨市万强机械厂 2017 年日常关联交易事项的议案 关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司 2017 年日常关联交易事项的议案 关于浙江万安泵业有限公司与万安集团有限公司 2017 日常关联交易事项
浙江万安科技股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人 ( 董建平 ) 作为浙江万安科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会独立董事, 根据 公司法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司独立董事工作制度 及 公司章程 等相关法律法规和有关规定和要求, 忠实履行独立董事职责, 出席董事会及股东大会, 对会议议题进行认真审议,
More information本人均亲自出席, 对 关于深圳市新纶科技股份有限公司 2010 年年度报告及其摘要的议案 关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案 关于深圳市新纶科技股份有限公司 2011 年第一季度报告的议案 关于修改 < 内部审计制度 > 的议案 关于 < 深圳市新纶科技股份有
深圳市新纶科技股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告 ( 张新明 ) 尊敬的各位股东及股东代表 : 作为深圳市新纶科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2011 年度, 本人严格按照 公司法 证券法 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 公司章程 独立董事工作规则 等有关规定, 本着勤勉
More information独立董事年度述职报告
福建青松股份有限公司 各位股东及股东代表 : 本人作为福建青松股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2017 年度严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 公司章程 以及公司 独立董事工作制度 等相关法律法规 规章的规定和要求, 不受公司大股东 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,
More information金字火腿股份有限公司
金字火腿股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为金字火腿股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事,2015 年度, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司独立董事制度 及有关法律法规的规定和要求, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司整体利益及全体股东的合法权益, 积极发挥独立董事的作用,
More information4 截至 2017 年 12 月 31 日止, 公司累计和当期无违规对外担保情况, 也不存在公司控股股东及其他关联方 公司持股 50% 以下的关联方违规占用公司资金的情况 二 关于公司 2017 年年度关联交易的审核意见通过对公司 2017 年度关联交易事项的审核, 公司独立董事石碧先生 张宏斌先生
广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所股票上市规则 广东德美精细化工集团股份有限公司章程 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会议事规则 广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事工作制度, 我们作为广东德美精细化工集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 对公司 2018 年 4 月 25
More information独立董事年度述职报告
独立董事年度述职报告 作为湖南发展集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会独立董事,2015 年本人严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等规定和要求, 勤勉 忠实 独立地履行职责, 及时了解公司的经营管理信息, 密切关注公司的发展状况, 积极出席公司 2015 年召开的相关会议,
More information2017 年度报告 及公司 2017 年度报告摘要 本议案尚需提交股东大会表决 2 以三票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 经审议, 公司监事会认为 : 公司 2017 年度监事会工作报告内容真实 客观地反映了公司监事会在 2017
证券代码 :300515 证券简称 : 三德科技公告编号 :2018-014 湖南三德科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 1 湖南三德科技股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第十二次会议通知于 2018 年 4 月 10 日通过电话的形式送达至各位监事
More information二 发表独立意见情况 年 3 月 9 日, 对关于变更募集资金用途发表了独立意见 年 4 月 21 日, 对关于公司 2015 年度利润分配预案 关于 公司 2015 年度 内部控制评价报告 内部控制规则落实自查表 关于募集资金年度存放与使用情况 关 于公司关联方资金占用
东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司
More information佛山市定中机械有限公司东莞宝隆包装技术开发有限公司天津宝隆包装技术开发有限公司珠海宝隆瓶胚有限公司 其他关联方 应收账款 销售 全资子公司 其他应收款 3, , 项及暂 全资子公司 其他应收款 300.
广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见 一 关于公司对外担保事项及关联方资金占用的专项说明和独立意见根据中国证监会发布的 上市公司治理准则 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 关于规范上市公司对外担保行为的通知 等相关规定的要求, 我们本着对公司 全体股东及投资者负责的态度, 按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况
More information浙江盾安禾田金属有限公司 浙江盾安禾田金 属有限公司 浙江盾安禾田金 属有限公司 浙江盾安国际贸 易有限公司 浙江盾安国际贸 易有限公司 盾安 ( 芜湖 ) 中 元自控有限公司 浙江盾安热工科 技有限公司 盾安 ( 天津 ) 节 能系统有限公司 南昌中昊机械有 限公司 浙江盾安机电科 技有限公司 珠
浙江盾安人工环境股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 本公司及董事会全体成员信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 对公司累计和当期对外担保等情况发表的专项说明根据 公司法 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 [2003]56 号 ) 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 [2005]120 号文 )
More information关独立意见 ; 三 对公司进行现场检查的情况 2014 年度, 本人针对公司生产经营 财务管理 会计基础工作 关联往来和对外投资等情况, 听取相关人员汇报, 并主动进行现场调查, 获取做出决策所需的情况和资料, 密切关注公司日常经营活动 四 保护投资者权益方面所做的工作 ( 一 ) 本人自担任独立董
西藏海思科药业集团股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告独立董事张鸣 本人作为西藏海思科药业集团股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 公司章程 以及 公司独立董事工作制度 等相关法律法规和规范性文件的规定与要求, 在 2014 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 充分发挥独立董事的作用,
More information贵州百灵企业集团制药股份有限公司
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表 : 大家好! 作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 独立董事制度 等有关法律 法规的规定和要求, 本人认为, 在 2018 年度工作中, 公司董事会全体独立董事诚信 勤勉 尽责, 忠实履行职务, 积极出席 2018
More information龙哲 否 1 本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议, 各项议案均未损害全体股东, 特别是中小股东的利益, 因此均投出赞成票, 没有反对 弃权的情况 二 发表独立意见情况 2016 年度, 本人作为海联讯的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见 : 年 2 月 1
深圳海联讯科技股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告 ( 龙哲 ) 各位股东及代表 : 本人作为深圳海联讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在任职期间严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等相关法律 法规 部门规章 规范性文件以及
More information2 关于对 2013 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 ; 3 关于对 2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见 ; 4 关于对公司关联交易的独立意见; 5 关于对董事 高级管理人员 2013 年薪酬的独立意见 ; 6 关于对公司 2013 年度利润分配方案的独立意见 ; 7 关于对 续聘山
山东隆基机械股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 ( 徐志刚 ) 各位股东及股东代表 : 作为山东隆基机械股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 第三届董事会独立董事, 2014 年, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度
More information桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料 股票简称 : 福达股份股票代码 : 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1
股票简称 : 福达股份股票代码 :603166 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1 桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会议程一 会议时间 :2016 年 3 月 21 日 13:30 时二 会议地点 : 公司三楼会议室三 参加人员 : 股东 董事 监事四 会议议程 1 董事会秘书报告出席会议人员情况
More information证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业
证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件 传真和书面的方式送达与会人员,2019
More information会审议 (2)2013 年 3 月 26 日, 对于公司第二届董事第五次会议相关事项发表了独立意见 : 1 独立董事关于公司续聘 2013 年度审计机构的独立意见经审查大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 具有证券从业资格, 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养, 多年来为公司出具的审计报告,
鲁丰环保科技股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为鲁丰环保科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2013 年, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 公司章程 及有关法律法规的规定和要求, 忠实履行了独立董事的职责, 出席公司的相关会议, 对董事会的相关事项发表了独立意见, 维护了公司和股东利益 现将 2013 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下
More information实地反映了公司的财务状况 经营成果 4 审议通过 公司 2017 年度财务决算报告的议案 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 2017 年度实现营业收入 8 亿元, 较上年度的 6.47 亿元增加 1.53 亿元, 增长 23.66%; 实现净利润 万元, 较
证券代码 :300505 证券简称 : 川金诺公告编号 :2018-011 昆明川金诺化工股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会召开情况昆明川金诺化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议于 2018 年 3 月 6 日在公司会议室召开 本次会议应到董事 7 人, 实到董事
More information经核查, 独立董事认为 : 公司本次使用超募资金永久补充流动资金与公司募集资金投资项目的实施不相抵触, 不影响公司募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向的情况 通过本次永久补充流动资金, 有利于满足公司的经营发展需要, 缓解流动资金的需求压力, 提升超募资金使用效率, 节约财务费用
光一科技股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 ( 茅宁 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为光一科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 及 公司章程 独立董事工作制度 等相关法律法规和规章制度的规定,
More information申万宏源集团股份有限公司独立董事 关于提名非独立董事候选人的独立意见 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等有关规定, 作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事, 我们参加了公司第四届董事会第三十八次会议, 审议了 关于提名非独
申万宏源集团股份有限公司独立董事 关于提名非独立董事候选人的独立意见 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等有关规定, 作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事, 我们参加了公司第四届董事会第三十八次会议, 审议了 关于提名非独立董事候选人的议案, 现发表如下独立意见 : 公司董事会对提名非独立董事候选人的程序, 符合国家法律
More information四川美丰化工股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 张鹏 ) 作为四川美丰化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 报告期内, 本人严格按照 公司法 证券法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 (2012 年修订
四川美丰化工股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 张鹏 ) 作为四川美丰化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 报告期内, 本人严格按照 公司法 证券法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 (2012 年修订 ) 等法律 法规和 公司章程 的规定和要求, 在 2013 年度工作中忠实履行了独立董事的职责和义务,
More information岭南园林股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 ( 邢晶 ) 2016 年 1 月 25 日, 岭南园林股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 关于选举邢晶先生为公司董事会独立董事的议案, 本人开始担任公司第二届董事会的独立董事 ;2016 年
岭南园林股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 ( 邢晶 ) 2016 年 1 月 25 日, 岭南园林股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 关于选举邢晶先生为公司董事会独立董事的议案, 本人开始担任公司第二届董事会的独立董事 ;2016 年 9 月 7 日, 公司召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案,
More information第二届董事会第十六次会议 审议 关于使用闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的议案 同意 第二届董事会第十七次会议 对 2014 年半年度控股股东及其它关联方资金占用情况和公司对外担保情况的独立意见关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 同
成都红旗连锁股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为成都红旗连锁股份有限公司 ( 以下简称为 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 上市公司治理准则 公司 独立董事工作制度 等法规制度的规定, 诚信 勤勉 尽责 忠实地履行职责, 维护公司利益和股东合法权益, 对公司规范 稳定 健康地发展起到了积极的推动作用 现将 2014 年度工作情况向各位股东汇报
More information九强-日立合作思路
北京九强生物技术股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 胡春生 ) 2018 年度独立董事述职报告 董事会 : 作为北京九强生物技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年 度本人严格按照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民 共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见 和 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
More information广东德豪润达电气股份有限公司
广东德豪润达电气股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人于 2014 年 4 月 9 日当选为广东德豪润达电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会的独立董事 2016 年度, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 等法律
More information证券代码 : 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读
证券代码 :603999 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 2017-013 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2017 年 4 月 24 日以现场并通讯方式召开了第七次会议
More information广州路翔股份有限公司
广东依顿电子科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议及 2017 年度 相关事项的独立意见 根据 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 及 公司章程 公司 独立董事工作条例 等有关规定, 我们作为广东依顿电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会独立董事, 就公司第四届董事会第九次会议及 2017 年度相关事项发表独立意见如下
More information( 二 ) 股东大会本人参加了于 2015 年 4 月 16 日召开的 2014 年年度股东大会 ;2015 年 5 月 26 日召开的 2015 年第一次临时股东大会 ;2015 年 9 月 11 日召开的 2015 年度第二次临时股东大会 ;2015 年 12 月 30 日召开的 2015 年度
独立董事述职报告 本人作为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 中华人民共和国公司法 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司章程 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司独立董事制度 等相关法律法规和规章制度的规定和要求, 在 2015 年的工作中, 忠实 勤勉 尽责地履行职务, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 发挥独立董事的独立性和专业性作用,
More information申科滑动轴承股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 ( 蔡乐华 ) 各位股东及股东代表 : 作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事,2016 年本人严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程 公司独
申科滑动轴承股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 ( 蔡乐华 ) 各位股东及股东代表 : 作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事,2016 年本人严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程 公司独立董事工作制度 的规定, 认真履行职责, 充分发挥独立董事的独立作用, 维护了公司整体利益, 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益
More information广宇集团股份有限公司
广宇集团股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东 股东代表 : 作为广宇集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 本人在 2015 年度, 严格按照 公司法 证券法 等法律法规和 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 等的要求, 忠实 勤勉 尽职地履行了独立董事的职责 不受公司大股东 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响, 积极出席公司股东大会和董事会,
More information金安国纪科技股份有限公司
金安国纪科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 姚超豪 ) 金安国纪科技股份有限公司全体股东 : 自 2014 年 12 月 2 日起, 本人被聘任为金安国纪科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2017 年度任期内, 本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和 公司章程 公司独立董事工作细则 的规定和要求, 以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责,
More information独立董事年度述职报告
福建青松股份有限公司 各位股东及股东代表 : 本人作为福建青松股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2016 年度严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 公司章程 以及公司 独立董事工作制度 等相关法律法规 规章的规定和要求, 不受公司大股东 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,
More information法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和
证券代码 :002425 证券简称 : 凯撒文化公告编号 :2018-033 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 2 本次股东大会无新增 变更 否决提案的情况 二 会议召开和出席情况 1 会议时间:
More information年 6 月 29 日召开的公司第五届董事会第十二次 ( 临时 ) 会议上, 发表了 独立董事关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的独立意见 年 8 月 17 日召开的公司第五届董事会第十三次会议上, 发表了 独立董事关于相关事项的独立意见 年 9 月
山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 各位股东及代表 : 大家好! 作为山东新北洋信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券 交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事 工作制度
More information股票代码 : 股票简称 : 太安堂公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :16 太安债 广东太安堂药业股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开
股票代码 :002433 股票简称 : 太安堂公告编号 :2019-017 债券代码 :112336 债券简称 :16 太安债 广东太安堂药业股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开情况广东太安堂药业股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第四届董事会第三十六次会议于 2019 年 4 月
More information关规定, 公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币 60,000 万元闲置资金 ( 其中 : 超募资金 20,000 万元及自有资金 40,000 万元 ) 购买安全性好 流动性高的理财产品 ( 其中超募资金购买的理财产品须承诺保本 ), 有利于提高闲置资金的使用效率, 增加公司收益, 不影响超募资金
2016 年度独立董事述职报告 各位股东及代表 : 2016 年度, 作为西藏奇正藏药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作规则 等的规定, 勤勉 忠实 尽责地履行职责, 充分发挥独立董事作用,
More information公司首期股票期权激励计划 ( 草案 ) 的独立意见 ; 年 8 月 16 日, 在公司第四届董事会第十七次会议上, 本人发表了 独立董事对公司关联方资金往来及对外担保事项的专项说明和独立意见 ; 年 9 月 3 日, 在公司第四届董事会第十八次会议上, 本人发表了 独立董
思源电气股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告 根据 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规的规定, 本人作为思源电气股份有限公司第四届董事会的独立董事, 现将 2012 年度的履职情况作报告如下 : 一 出席董事会及股东大会情况 2012 年, 公司共召开 8 次董事会会议, 本人均亲自出席, 并列席公司 2011 年度股东大会和
More information关于 2014 年度内部审计工作报告和 2015 年度内部审计工作计划的议案 关于 2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算方案的议案 关于 2014 年度利润分配预案的议案 关于公司续聘会计师事务所的议案 关于对公司内部控制有效性的自我评价报告的议案 年 5 月 5 日
北京三夫户外用品股份有限公司 ( 独立董事 : 石彦文 ) 各位股东及股东代表 : 作为北京三夫户外用品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 本人在 2015 年度严格遵守法律法规以及公司相关规定, 诚信 勤勉地履行职责, 积极维护公司及各中小股东的合法权益 现就本人 2015 年度履职情况汇报如下 : 一 出席董事会和股东大会情况 2015 年公司共召开了 7 次董事会, 本人均亲自参加,
More information证券代码 : 证券简称 : 勘设股份公告编号 : 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
证券代码 :603458 证券简称 : 勘设股份公告编号 :2017-008 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 勘设股份 ) 拟使用募集资金
More information出决策所需要的信息及资料, 认真审议每个议案, 积极参与讨论并提出建议,2015 年度, 依据有关法律 法规及相关制度规定, 就以下议案发表了独立意见 : 年 3 月 25 日第二届董事会第九次会议, 本人对相关事项提出如下独立意见 : 1 关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意
苏州中来光伏新材股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 ( 熊源泉 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为苏州中来光伏新材股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 及 公司章程 独立董事工作细则 等相关法律 法规 规章制度的规定和要求, 恪尽职守, 勤勉尽责,
More information外担保若干问题的通知 ( 证监发 号 ) 及 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 号 ) 的要求, 我们对公司 2012 年度对外担保情况进行了认真的了解和查验, 认为 :2012 年度公司没有发生对外担保事项, 截至 2012 年 12 月 31 日止
浙江网盛生意宝股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人 ( 黄庆平 ) 作为浙江网盛生意宝股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 等相关法律法规的规定和要求, 在 2013 年度工作中, 恪尽职守 勤勉尽责,
More information广汇汽车服务股份公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据 上海证券交易所股票上市规则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和规范性文件, 以及 公司章程 董事会议事规则 的有关规定, 我们作为广汇汽车服务股份公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 对公司于
广汇汽车服务股份公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据 上海证券交易所股票上市规则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和规范性文件, 以及 公司章程 董事会议事规则 的有关规定, 我们作为广汇汽车服务股份公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 对公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第九次会议审议的相关议案及事项进行了认真核查, 发表独立意见如下
More information证券代码:000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
More information为主债务履行期限届满之日起两年 ; 为控股子公司西藏宝利沥青有限公司向中国工商银行江阴支行和西藏分行营业部申请最高额不超过 12,000 万元人民币的融资提供担保, 担保期限为六年 经核查, 公司上述担保事项内容及决策程序符合 关于规范上市公司对外担保行为的通知 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深
江苏宝利国际投资股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 ( 卢青 ) 本人卢青, 作为江苏宝利国际投资股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 公司章程 独立董事工作制度 等相关法律法规和规章制度的规定和要求, 在 2015 年的工作中,
More information( 一 )2016 年 2 月 25 日, 召开的公司第二届董事会第三十一次会议, 本人就 关于设立投资公司的议案, 发表独立意见如下 : 本次对外投资设立苏州市吴通投资有限公司, 有利于公司积极寻找移动互联网 物联网等符合公司发展战略的优质标的, 公司将以此作为平台和孵化器, 通过股权投资 并购
吴通控股集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为吴通控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律 法规 规范性文件以及 吴通控股集团股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 和 吴通控股集团股份有限公司独立董事制度
More information在公司第七届董事会第十四次会议上, 对公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了独立意见 : 经山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 34,580, 元, 加年初未分配利润 -316,172, 元
英洛华科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 现在, 由我本人向大家作 2017 年度独立董事述职报告 作为英洛华科技股份有限公司第七届董事会独立董事, 2017 年, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 以及 公司章程 等相关法律法规的规定和要求, 积极出席公司 2017 年度的相关会议, 认真审议董事会会议各项议案, 并对相关事项发表独立意见,
More information证券代码: 证券简称:信质电机 公告编号:2013-
证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2019-026 长鹰信质科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 :1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开情况:
More information司下列事项发表了独立意见, 并出具了书面意见 日期会议独立意见类别独立意见内容 1 报告期内不存在控股股东及其他关联方 关于对公司 占用公司资金的情况 2012 年度关联 我们核查了报告期内的关联方资金往来情 方资金占用和 况, 公司在报告期内不存在控股股东及其他 对外担保情况 关联方占用公司资金或
史丹利化肥股份有限公司 武希彦 刘洪渭各位股东及股东代表 : 作为史丹利化肥股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会独立董事, 我们在 2013 年任期内严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 公司章程 独立董事工作制度 等相关法律法规的规定和要求, 忠实履行独立董事的职责, 始终站在独立公正的立场参与公司决策, 充分发挥独立董事的作用, 促进公司健全内控制度及规范运作, 维护中小股东的合法利益
More information国元证券股份有限公司
国元证券股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 ( 周世虹 ) 本人作为国元证券股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 行政法规 规范性文件及 国元证券股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 国元证券股份有限公司独立董事制度 的规定和要求, 在 2017 年度的工作中, 忠实履行职责, 积极出席公司的相关会议,
More information北京燕京啤酒股份有限公司独立董事 对2010年度报告有关事项的意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的有关规定,基于独立判断立场,我们对2010年度公司相关事项发表独立意见如下: 一、对续聘会计师事务所的意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,我们作为北京燕京啤酒股份有限公司的独立董事,同意公司续聘京都天华会计师
北京燕京啤酒股份有限公司独立董事 对 2017 年度内部控制自我评价报告等有关事项的独立意见 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所 股票上市规则 主板上市公司规范运作指引 及 公司章程 等相关规定, 作为公司独立董事, 基于独立判断立场, 我们对公司 2017 年度内部控制自我评价报告等相关事项发表独立意见如下 : 一 对续聘 2018 年度财务报告审计机构的独立意见致同会计师事务所
More information2007 年度独立董事述职报告
江苏常铝铝业股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 独立董事顾维军 2016 年度述职报告... 1 独立董事李永盛 2016 年度述职报告... 4 独立董事龚菊明 2016 年度述职报告... 7 江苏常铝铝业股份有限公司 独立董事顾维军 2016 年度述职报告 作为江苏常铝铝业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年本人依据 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见
More information文件, 以及 关于修改 < 公司章程 > 的议案 和 关于制定 < 盈方微电子股份有限公司未来三年股东回报规划 ( )> 的议案 等利润分配政策相关文件 (1) 关联交易事项公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项是由于本次非公开发行股票的发行对象中, 陈志成先生为公司实际控制人 经过
盈方微电子股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 各位董事 监事以及高管人员 : 本人作为盈方微电子股份有限公司第九届董事会独立董事, 在 2014 年度工作中, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定, 积极出席公司 2014 年度的相关会议, 忠实 勤勉 独立地履行独立董事的职责, 认真审议董事会各项议案, 并对相关事项发表独立意见, 有效地保证了公司运作的合理性和规范性,
More information人就公司高级管理人员调整事项发表了独立意见 年 3 月 26 日, 在公司召开的第四届董事会第三十次会议上, 本人就公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况 续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构 2011 年度董事 监事及高级管理人员薪酬 2011 年度内部
獐子岛集团股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告 ( 陈国辉 ) 尊敬的各位股东及股东代表 : 作为獐子岛集团股份有限公司的独立董事, 报告期内本人严格按照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 中小企业板投资者权益保护指引 和公司 章程 独立董事制度实施细则 等规章制度的有关要求, 勤勉 忠实地履行职责, 亲自参加了 2012
More information的规定 董事会会议的召集召开程序 表决程序及方式符合 中华人民共和国公司法 江苏宝利沥青股份有限公司章程 以及相关规范性文件的规定 3. 本次签订的 现金及发行股份购买资产协议 和 盈利预测补偿协议, 符合 公司法 证券法 合同法 上市公司重大资产重组管理办法 及其他有关法律 法规和中国证监会颁布的
江苏宝利沥青股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 沙智慧 ) 本人沙智慧, 作为江苏宝利沥青股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 公司章程 独立董事工作制度 等相关法律法规和规章制度的规定和要求, 在 2014 年的工作中,
More information战略委员会外, 独立董事在其余三个专业委员会中所占比例均达到三分之二, 其中, 本人担任提名委员会和审计委员会的委员 2016 年按照 独立董事工作制度 董事会提名委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 的相关要求, 提名委员会及审计委员会分别召开会议, 并向董事会提出了专业委员会意见 针对董事会
长生生物科技股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 各位股东 : 大家好! 本人作为长生生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 独立董事工作制度 的要求, 认真行使法律所赋予的权利, 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司
More information人就以下事项发表了独立意见 : 1 关于 2012 年度内部控制自我评价报告 的独立意见公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求, 适合当前公司经营活动的实际需要 内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节, 并通过内部控制制度的实施, 使公司内部控制具备较高的完整性 合理性
杭州老板电器股份有限公司 独立董事 2013 年度述职报告 作为杭州老板电器股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2013 年本人严格按照 公司法 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司独立董事工作制度 以及 公司章程 等有关法律法规的规定和要求, 忠实履行职责, 及时出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,
More information新疆天润乳业股份有限公司
新疆天润乳业股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为新疆天润乳业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规以及 公司章程 独立董事工作细则 等公司制度的规定, 在 2015 年度工作中, 定期了解公司经营情况, 认真履行独立董事职责, 恪尽职守 勤勉尽责 ; 积极出席相关会议,
More information25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通
证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
More information司的担保 截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司对外担保余额 ( 不含为合并范围内的子公司提供的担保 ) 为 0.00 万元 ; 报告期内, 本公司对控股子公司提供的担保额度为 18, 万元, 占公司年末经审计净资产的比例为 26.45%; 本公司对控股子公司的担保余额为 7,
江苏恩华药业股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 2013 年度, 本人作为江苏恩华药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 上市公司治理准则 等法律 法规以及 公司章程 独立董事工作制度 等规定要求开展工作, 诚信 勤勉 尽责 忠实地履行职责,
More information希努尔男装股份有限公司
希努尔男装股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告 各位股东及代表 : 大家好! 本人自 2018 年 8 月 31 日 -2018 年 12 月 31 日期间担任希努尔男装股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 作为公司独立董事,2018 年本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 等法律规章和 公司章程 公司独立董事工作制度 等规定, 勤勉 尽责 忠实履行职责,
More information二 发表独立意见情况 年 1 月 17 日, 对与关联方共同对外投资暨关联交易事项发表了独立意见 年 1 月 24 日, 对关于签署转让参股公司上海易日升金融服务有限公司股权的 股权转让补充协议 暨关联交易的议案 关于公司 2017 年度闲置募集资金委托理财计划 关于公司
东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司
More information份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总
股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-023 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间
More information上海华测导航技术股份有限公司
上海华测导航技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况公司第二届董事会第二次会议的通知于 2018 年 3 月 30 日以书面或电子邮件的形式发出, 会议于 2018 年 4 月 10 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开 本次会议应出席董事
More information浙江永太科技股份有限公司
证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
More information( 一 )2015 年 4 月 2 日, 召开的公司第二届董事会第二十一次会议, 本人就公司 2014 年度报告相关事项, 发表独立意见如下 : 1 关于控股股东及其他关联方占用公司资金 公司对外担保情况的独立意见根据中国证券监督管理委员会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
吴通控股集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为吴通控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律 法规 规范性文件以及 吴通控股集团股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 和 吴通控股集团股份有限公司独立董事制度
More information二 2014 年度发表独立意见情况 ( 一 ) 在公司第一届董事会第十四次会议上, 就会议相关事项发表以下意见 : 1 关于公司发行上市后的 广州鹏辉能源科技股份有限公司章程( 草案 ) 及 广州鹏辉能源科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划 中有关利润分配事项的独立意见 : 公司上市后适用的
广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 本人作为广州鹏辉能源科技股份有限公司的独立董事, 自担任公司独立董事以来, 我严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等有关法律法规及 公司章程 的有关规定, 本着诚信勤勉的原则, 本着对全体股东负责的态度, 忠实履行职责,
More informationMicrosoft Word - 独董意见[1].doc
梦网荣信科技集团股份有限公司 独立董事相关独立意见 一 关于聘任公司高级管理人员的意见本次聘任的公司高级管理人员在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件, 能够胜任所聘岗位的职责要求, 未发现有 公司法 规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况, 其提名 选举和聘任程序符合 公司法 和 公司章程 等有关规定, 同意本次聘任公司高级管理人员的议案 二 关于公司会计政策变更的意见本次会计政策变更是公司根据财政部新修订发布的
More information重庆渝开发股份有限公司2003年
公司独立董事 2017 年度述职报告 本人作为重庆渝开发股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2017 年里, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 深圳证券交易所 股票上市规则 上市公司内部控制指引 公司章程 公司独立董事工作制度 及有关法律 法规 规章等的规定, 忠实履行了独立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出席了 2017 年度的相关会议,
More information新疆天宏纸业股份有限公司
证券代码 :600419 证券简称 : 天润乳业公告编号 : 临 2018-002 新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况 ( 一 ) 本次董事会会议的召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定,
More information( 二 )2017 年 3 月 7 日, 公司召开第八届董事会第十九次会议, 本人对 关于湖北能源财务公司与三峡财务公司合并暨增资的议案 进行了事前认可并对此项议案及公司 2017 年对外担保情况发表了独立意见 本人认为公司本次入股三峡财务公司所涉关联交易符合相关法律 法规及监管规定, 为本次交易提
独立董事 2017 年度述职报告 ( 夏成才 ) 作为湖北能源集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会的独立董事, 本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律 行政法规 部门规章 规范性文件以及公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求, 忠实 勤勉履行职责, 独立 负责行使职权, 客观 公正发表独立意见, 维护公司整体利益,
More information股票代码 : 股票简称 : 福星股份编号 : 债券代码 : 债券简称 :14 福星 01 债券代码 : 债券简称 :15 福星 01 湖北福星科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实
股票代码 :000926 股票简称 : 福星股份编号 :2019-013 债券代码 :112220 债券简称 :14 福星 01 债券代码 :112235 债券简称 :15 福星 01 湖北福星科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 湖北福星科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )
More informationMicrosoft Word 独立董事述.doc
武汉东湖高新集团股份有限公司 独立董事李德军 2011 年度述职报告 各位股东 股东代表 : 本人作为武汉东湖高新集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 及有关法律 法规的规定, 在 2011 年的工作中, 诚实守信 勤勉尽责地履行了独立董事的职责, 积极出席了公司 2011 年的相关会议, 认真审议了董事会各项议案,
More information关于对境外全资子公司增资的独立意见 关于公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告 的独立意见 关于公司 2013 年度利润分配预案的独立意见 关于公司 2014 年度内部控制评价报告 的独立意见 关于续聘会计师事务所的独立意见 关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见 关
湖南大康牧业股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 ( 刘凤委 ) 各位股东及股东代表 : 根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及有关规定, 本人作为湖南大康牧业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会的独立董事, 现将 2015 年任职期内的履职情况总结汇报如下 : 一 出席会议情况 2015 年任职期内, 本着诚实 勤勉 独立地履职态度, 本人通过通讯或现场方式亲自参加了公司召开的所有董事会,
More information二 发表独立意见情况 ( 一 ) 2016 年 3 月 1 日召开第四届董事会第三十次会议, 对 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 和 关于选举第五届董事会独立董事的议案 发表了如下独立意见 : 本人对上述临时提案中 6 名非独立董事候选人以及 3 名独立董事 候选人的提名无异议, 同意将临时提
2016 年度独立董事述职报告 独立董事高跃先 各位股东及股东代表 : 经成都市路桥工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会选举, 本人担任公司第五届董事会独立董事 在任职期间, 本人严格按照 公司法 深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规和公司 章程 独立董事议事规则 的相关规定和要求, 秉着客观 公正 独立的原则, 勤勉尽责, 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,
More information